Höstmöteshandlingar (14)

Transkript

1 Höstmöteshandlingar (14) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2010 KL Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i klubbhusrestaurangen. Välkomna! Drottningholm 10 november 2010 Styrelsen

2 Höstmöteshandlingar (14) FÖREDRAGNINGSLISTA VID KUNGL. DROTTNINGHOLMS GOLFKLUBBS ALLMÄNNA HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2010 INLEDNING PRISUTDELNING AV KLUBBENS KM-POKALER FÖREDRAGNINGSLISTA HÖSTMÖTE ( 20 Klubbens stadgar) 1. Fastställande av röstlängd 2. Fråga om mötet behörigen utlysts 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare 5. Val av två justerare tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet 6. Fastställande av högsta antalet medlemmar med spelrätt 7. Fastställande av avgifter och eventuellt medlemslån (kapitaltillskott) enligt 7 och 8 8. Fastställande av budget för intäkter och kostnader kommande verksamhetsår 9. Fastställande av investeringsbudget för kommande verksamhetsår 10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller berättigad medlem senast 30 dagar före mötet 11. Information från styrelsen i för Klubbens verksamhet väsentliga frågor 12. Övriga frågor

3 Höstmöteshandlingar (14) TILL KALLELSEN BIFOGAS: Förslag till antalet medlemmar Förslag till avgifter och kapitaltillskott för Kommentarer till den ekonomiska redovisningen Kommentarer till föreslagen budget Intäkter och kostnader 2010 samt förslag till driftsbudget Investeringar 2010 samt förslag till investeringsbudget Specifikation investeringsbudget Projekt Hvilan 2010 och Klubbens kassaflöde Klubbens balansräkning Motioner till höstmötet Valberedningen meddelar Höstmötet... 14

4 Höstmöteshandlingar (14) Förslag till antalet medlemmar 2010 Styrelsen föreslår att högsta antalet medlemmar med spelrätt under 2011 skall kvarstå med Styrelsen har beslutat att antalet vardagsmedlemmar ej skall överstiga 100 och att antalet aktiva junior skall vara ca Klubbens medlemmar enligt GIT antal spelrätter enligt höstmötesbeslut 2009 aktiv medlem 1) 2) hedersmedlem 4 4 vardagsmedlem kallad medlem tillfällig medlem anställd distansmedlem 11 7 passiv medlem 3) ständigt passiv ständig medlem 4 4 sponsor 0 0 medlem utan spelrätt ) varav kvinnor antal juniorer varav flickor ) varav aktiva juniorer ) varav passiva juniorer varav tillfällig medlem Antalet ansökningar om utträde ur Klubben var 58 per den

5 Höstmöteshandlingar (14) Förslag till avgifter och kapitaltillskott för 2011 Styrelsen föreslår att medlemsavgiften och spelavgiften är oförändrad. Styrelsen föreslår med anledning av att golfbanan är stängd 2011 att en rabatt skall gälla på spelavgiften enligt nedan. Styrelsen föreslår att rabatten ej skall gälla vid erläggande av engångsavgift enligt Klubbens stadgar 7 Medlemsavgifter. Styrelsen föreslår vidare att inträdesavgift blir oförändrad, kr. Styrelsen föreslår att kapitaltillskott för nya medlemmar med spelrätt är oförändrad kr. Medlemmar med spelrätt Rabatt Årsavgift (medlems avgift + spelavgift rabatt) Inträdesavgift Medlemsavgift Spelavgift Klubbavgift Kapitaltillskott Senior 27+ år Senior år Junior år Vardags 70+ år Vardags år Vardags år Distansmedlem Passiv * Medlem utan spelrätt** Senior 27 år Senior år Junior < 21 år * Passiv med spelrätt på korthålsbanan. ** Medlem utan spelrätt erlägger kapitaltillskott först det år han/hon får spelrätt. Kömedlem Registreringsavgift kö Köavgift/år Spelavgift korthålsbanan/år Senior 27+ år Senior år Junior < 21 år Styrelsen avser att fakturera årsavgifterna per den 20 januari 2011 för betalning senast den 28 februari Förseningsavgift utgår med 200 kr samt ränta. Aktiveringsavgift på kr debiteras passiv medlem som vill bli aktiv medlem 2012.

6 Höstmöteshandlingar (14) Kommentarer till den ekonomiska redovisningen 2010 Resultaträkningen 2010 Resultatet för 2010 uppskattas till ca tkr. Intäkterna 2010 är ca tkr över budget. Kostnaderna är ca 200 tkr lägre än budget. Ökningen i intäkterna är i huvudsak hänförlig till ökade inträdesavgifter orsakad av större antal inträde av nya medlemmar än beräknat. Minskningen i Klubbens kostnader är hänförlig till lägre kostnader för banans drift. Investeringar 2010 Investeringar för 2010 beräknas understiga budget. Oförutsedda investeringar har gjorts i kameraövervakningssystem och snöslungor. Prognosen för projekt Hvilan är 22 mkr. Klubben har ingått avtal på sammanlagt 19,5 mkr med 9 entreprenörer/leverantör om tjänster och material avseende hela renoveringen av golfbanan under 2010 och 2011 (projekt Hvilan). Styrelsen är medveten om att Klubben har ingått avtal i större omfattning än höstmötesbeslutet 2009 om investeringar för 2010 på tkr. Styrelsen har bedömt det fördelaktigare för Klubben att knyta upp entreprenörer och material leverantörer för hela projektet. Klubben har möjlighet att avbryta projekt Hvilan till en kostnad på ca 1 mkr (10 % av kostnaderna för ej utfört arbete). Efter detaljplanering med entreprenörerna har vissa omdispositioner av kostnader i projekt gjorts jämfört med budget Maskinhyra och personalkostnader redovisas separat. Planering är att under 2010 färdigställa 5-8 st grovshapade greenområden, färdigställa 3-5 greenområden dock utan såbädd, dränera 4-5 st fairways. Prognosen nu är 10 st grovshapade greenområden, 5 st färdigställda greenområden dock utan såbädd och 3 st dränerade fairways. Bevattningen är enligt plan d.v.s. få ner ny stamledning samt greenbevattning på färdigställda greenområden. Skogsröjning som var planerad till början på december startar troligtvis något senare för att underlätta för skogsmaskinerna. Ny damm på hål 18 och på hål 14/15 är klar. Det har inte dykt upp några oförutsedda kostnader sen renoveringsarbetet startade. Kostnadsökningen från höstmötet 2009 är till stor del nya priser vid beställning av tjänster eller varor. Investeringar i transportvägar är i mindre omfattning än tidigare bedömning. Inköp och installation av nytt bevattningssystem och pumphus sker i större omfattning under hösten än tidigare bedömning. Kommentarer till föreslagen budget 2011 Resultaträkning 2011 Uteblivna externa intäkter samt rabatterade spelavgifter minskar Klubbens totala intäkter med närmare 7 mkr under 2011 då golfbanan är stängd. Uteblivet golfspel minskar kostnaderna för administrationen och drift av golfbanan med ca 2,0 mkr. Bokfört värde av golfbanan på ca 3,5 mkr skrivs ner till noll. Kommande årets negativa resultat på ca 6,8 mkr balanseras mot Klubbens eget kapital.

7 Höstmöteshandlingar (14) Investeringar 2011 Investeringarna är att slutföra renoveringen av golfbanan. Arbetet beräknas vara slutfört innan augusti Normal drift/underhåll av golfbanan återupptas därefter. Maskininvesteringarna är avsedda för renoveringsarbetet men kommer även framöver att användas i den normala driften.

8 Höstmöteshandlingar (14) Intäkter och kostnader 2010 samt förslag till driftsbudget 2011 Utfall 2009 Prognos helår Budget helår Budget helår Jan, Feb, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Aug, Sept, Okt,, Intäkter Medlemsavgifter Spelavgifter Inträdesavgifter Köavgifter Skåpavgifter Greenfee Företagsgolf Sponsorer Arrende/hyror Klubbtävlingar EM Damer Övriga intäkter koncern mellanhavanden intäkter summa Kostnader Administration Personal Kontorsmaterial, tele, porto Redovisning & revision Tränararvode Övrigt admin summa Banan Personal banan Underhåll banan Reparation maskiner, reservdelar Verktyg, banutrustning Inhyrda arbeten, konsulttjänster Fordon, drivmedel Övrigt banan summa Juniorer / Elit Läger Tävlingar Övrigt junior/elit Tränare summa Fastigheten Vatten, el, avlopp Renhållning Reparation, fastighetsskötsel Bevakning, försäkring, övrigt summa Spel / Tävling Priser Skyltar Kategorielit EM Senior Ladies Matkuponger Klubbnytt Medlemsvård, övrigt summa Övrigt SGF Arrende Avskrivningar Sponsorer, reklam Bank, ränta koncern mellanhavanden kostnader summa summa Resultat

9 Höstmöteshandlingar (14) Investeringar 2010 samt förslag till investeringsbudget 2011 Budget prognos Prognos MASKINER & VERKSTAN Sandpro Lastare Såmaskin Fairwayklippare Workman Spruttruck Vält Hålpipeluftare Trappa, ventilation, värme Teeplattor, teemarkeringar avståndsmark Dressvagn Hålskyltar, 9-håls banan BYGGNATION BANAN Projekt Vilan FASTIGHETEN Asfaltering gångväger klubbhus Skyltar, papperskorgar, blomkrukor, möbler Terrass möbler Golfbilar Ny webbsida Bollautomat/Bollplockare Köksinventarier OFÖRUTSETT Ny ugn restaurang Kameraövervakningssystem Snöslungor totalt maskininbyten

10 Höstmöteshandlingar (14) Specifikation investeringsbudget Projekt Hvilan 2010 och 2011 Investeringar, projekt Hvilan prognos = kr Utfall 2009 Prognos helår Budget helår Budget helår Greenområden Greenområde Tee-greenvägar Transportvägar Reparation vägar Broar Skogsröjning Diesel, greenområden Transportkostnader Maskinhyra Återställning, greenområden Arkitekt/konsult Personal, greenområden summa tees/fairway/dränering/dikning Tees tees/fairway/dränering/dikning Fairway dränering, mm Fairwaybunkrar Dikning Dammar Sprängning Kullar Trädplantering Högruff Diesel, övrigt Återställning, övrigt Bevattningssystem Förstärka stam och pumphus Personal, övrigt summa summa

11 Höstmöteshandlingar (14) Klubbens kassaflöde årets resultat avskrivingar Kassaflöde netto från driften investeringar Kassaflöde efter investeringar Ökning(-)/minskning(+)fordringar/skulder skatter Kassaflöde före finansiering Förändring medlemslån Banklån Förändring finansiering ingående kassan Likvida medel perioden Utgående kassa Klubben har per den sista oktober 26,0 miljoner kr placerade på konto hos Handelsbanken. Klubben har ett checkkreditlöfte från Handelsbanken på 4 mkr.

12 Höstmöteshandlingar (14) Klubbens balansräkning Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa Tillgångar Eget Kapital och Skulder Eget Kapital Årets resultat Årets kapitaltillskott Summa eget kapital Skuld till Bank Skuld till medlemmar Kortfristiga skulder Summa Eget Kapital och Skulder

13 Höstmöteshandlingar (14) Motioner till höstmötet INGA MOTIONER INKOMNA

14 Höstmöteshandlingar (14) Valberedningen meddelar Höstmötet Valberedningen meddelar Höstmötet Valberedningen följer styrelsens arbete, tar del av samtliga protokoll från styrelsemöten kommittéer och intervjuar styrelseledamöter. Val av styrelse sker på Årsmötet våren Nuvarande styrelses mandat är Lars Flodman Ordförande vald t.o.m årsmöte 2011 Inger Bruce Vice Ordförande vald t.o.m årsmöte 2011 Fredrik Nyrén vald t.o.m årsmöte 2012 Ingmar Nabseth vald t.o.m årsmöte 2012 Helen Bolin vald t.o.m årsmöte 2012 Lars Åström vald t.o.m årsmöte 2011 Johan Theorell vald t.o.m årsmöte 2011 Thomas Person vald t.o.m årsmöte 2011 Förslag på kandidater till styrelseposter skall inkomma till Valberedningen senast Valberedningens förslag tillställs medlemmarna i kallelsen till Årsmötet. Enligt klubbens stadgar skall Valberedningen sträva efter en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga ledamöter och vi vill därför särskilt välkomna förslag på kvinnligakandidater! Vi ser fram emot Era förslag! Valberedningen Ordförande, Gunilla MacDowall Eva Maria Flodman Staffan Elinder Gert Sundin Erik Westin