Budgetmöte 28 oktober 2017

Transkript

1 Budgetmöte 28 oktober 2017

2 Budgetmöte 28 oktober 2017 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av medlemsformer, avgifter samt budget för det kommande året 7. Motioner 8. Övriga frågor 9. Ordförande avslutar mötet

3

4 Framtidens rangeskötare

5 Beläggningen på vår bana 2017 fördelat på medlemmar och gäster

6 Vilka spelar mest på Tjörns GK 2017

7 Totalt bokade ronder i år per månad Medlemmar Gäster

8 Analys på årets bokningar vilka tider är mest attraktiva

9 Ökad tillgänglighet för medlemmar på helger mellan kl efter de nya bokningsreglerna. 19% % Medlemmars spel 9-11 på helger Greenfeegästers spel 9-11 på helger % 74% Medlemmars spel 9-11 på helger Greenfeegästers spel 9-11 på helger

10 Budgetmöte 28 oktober 2017 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budget mötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av medlemsformer, avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Motioner 8. Övriga frågor 9. Ordförande avslutar mötet

11 Medlemskap/priser /100:-

12 Medlemsformer och avgifter kr Per månad 416 kr Per månad 362 kr Per månad 488 PREMIUMMEDLEMSKAP kr Per månad I avgiften ingår: Fritt spel alla dagar. Aktiv medlem och får tidningen Svensk Golf. Erhåller distriktsrabatt inom BDGF. Halva priset på Driving-Range vid köp av bollkort. Totalt pris 6.000:- VARDAGSMEDLEMSKAP I avgiften ingår; Obegränsat spel på klubbens 18 håls bana under vardagar. (övrig tid betalas full greenfee). Totalpris 5.000:- DUBBELMEDLEMSKAP I avgiften ingår: Fritt spel alla dagar. Aktiv medlem och får tidningen Svensk Golf. För dig som är fullbetalande medlem i annan svensk golfklubb. Totalt pris 4.350

13 Medlemsformer och avgifter kr Per månad 133 kr Per månad 228 kr 158 kr 84 kr Per månad LÅGSÄSONGSMEDLEMSKAP 488 kr I avgiften ingår: Obegränsat spel på klubbens 18 håls bana under lågsäsong (övrig tid betalas full greenfee). Totalt pris 4.050:- Per månad FLEXIPUNKTMEDLEMSKAP I avgiften ingår: 900 punkter samt erhåller en rabatt vid uttag av punkter på 5%. Totalpris 1 600:- KNATTE/JUNIOR/STUDERANDE Fritt spel alla dagar. Aktiv medlem och får tidningen Svensk Golf. Erhåller distriktsrabatt inom BDGF. Halva priset på Driving-Range vid köp av bollkort. Äldre junior/studerande 2.740:-, Yngre junior 1900:-, Knatte 1000:-. MAX FAMILJETAK Det året man fyller 22 år räknas man som senior och är då inte längre med i familjetaket. Totalt :-

14 Medlemsformer och avgifter 2018 Greenfee 2018 Lågsäsong, 20/8-15/6 Pris 2018 Pris 2017 Måndag Torsdag Fredag Söndag kl Fredag Söndag före kl. 8 och mellan kl Alla dagar efter kl Högsäsong, 16/6-19/8 Pris 2018 Pris 2017 Alla dagar kl Alla dagar före kl. 8 och mellan kl Alla dagar efter kl Övriga avgifter Pris 2018 Pris 2017 Golfbil medlem med intyg Golfbil medlem utan intyg Golfbil gäst utan intyg Maxbelopp hyra av golfbil per säsong Husbil/Husvagns hyra med el Bagskåp 600,500, ,400,300

15 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Likviditetsplan Ingående saldo Intäkter Utgifter Förbättringar /Invest / Vision 2020 Ränta Amortering

16

17 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Förbättringar och Investeringar Budget 2018 Prognos 2017 Budget 2017 Bana Fastighet Övrigt Vision Totalt

18 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2017 och budget 2018 INTÄKTER BUDGET 2018 PROGNOS 2017 BUDGET 2017 UTFALL 2016 Medlemsintäkter Marknadsintäkter Greenfee/Företagsgolf Kommittér Övriga Intäkter Städavgifter SUMMA INTÄKTER

19 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2017 och budget 2018 KOSTNADER BUDGET 2018 PROGNOS 2017 BUDGET 2017 UTFALL 2016 Löner & Sociala kostn Personalkostnader Maskinkostnader Bankostnader Fastighetskostnader Leasingkostnader Kansli Marknadsföring Kommittér Diverse/oförutsed. kostnader Arrenden Förbundsavgifter SUMMA KOSTNADER

20 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2017 och budget 2018 BUDGET 2018 PROGNOS 2017 BUDGET 2017 UTFALL 2016 SUMMA INTÄKTER SUMMA KOSTNADER RÄNTEKOSTNADER RESULTAT

21 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2017 och budget 2018 BUDGET 2018 PROGNOS 2017 BUDGET 2017 UTFALL 2016 RESULTAT FÖRBÄTTRINGAR RESULTAT AVSKRIVNINGAR BYGGNADER MASKINER & INVENTARIER RESULTAT INVESTERINGAR

22 Budgetmöte 28 oktober 2017 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Motioner 8. Övriga frågor 9. Ordförande avslutar mötet

23 Styrelsen för Tjörns Golfklubb Budgetmöte 28 oktober 2017 Motion till Tjörns Golfklubbs budgetmöte Vår anläggning med klubbhus, fairways och greener är mycket tilltalande. Min motion är dock att satsa på utsmyckningar längs banan med vackra buskar såsom rhododendron, gärna vid bakkanten av greenen på hål 10. Det skulle bli ett riktigt "Augustahål". Mvh Bo-Gunnar Nilsson Styrelsen har vid mötet den 25 september behandlat inkommen motion och föreslår att ta upp frågan med bankommittén och rabattflickorna.

24 Budgetmöte 28 oktober 2017 Dagordning 1. Ordförandens punkt och öppnande av budgetmötet 2. Val av ordförande och sekreterare 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Motioner 9. Övriga frågor 10. Ordförande avslutar mötet

25 Varsågod att ta fika!