Verksamhetsberättelse 2015

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2015 Nämnden för Laholmsbuktens VA Bokslut 2015 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Viktiga händelser Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Målområde: Barn och utbildning Målområde: Bygga och bo Målområde: Demokrati och dialog Målområde: Miljö och energi Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål Nämndens/styrelsens mål Personalredovisning Ekonomisk redovisning Nyckeltal Övrig uppföljning Förenkla helt enkelt: bemötande Förenkla helt enkelt: samarbete och samverkan Tema näringsliv och arbete i Halmstad Bilagor Bilaga 1: Utfall systematiskt arbetsmiljöarbete 2015 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

3 1 Inledning Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Målet har nåtts/kommer att nås Målet har inte nåtts/kommer inte att nås Status för aktiviteter anges enligt följande: Pågående, slutdatum har passerats Startdatum ännu inte nått Pågående Avslutad Inte påbörjad Under året vidareutvecklades formerna för ägarsamråd. Regelbundna, gemensamma träffar äger rum där nämndens och kommunstyrelsernas presidier. Samverkansavtal och reglemente reviderades under Ägarna pekar särskilt på att Laholmsbuktens VA ska vara en stark regional aktör för att skapa förutsättningar för en långsiktig god och hållbar samhällsutveckling i båda kommunerna. Detta avspeglar sig i verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

4 2 Viktiga händelser En översvämningsskada inträffade i januari på Hedhusets avloppsreningsverk med följd att inloppspumpstationen samt en källare med processutrustning påverkades kraftigt. Omfattande reparationsarbete krävdes. Fortsatt prövning pågår av de ärenden i mark- och miljödomstolen som gäller försvårande av markanvändning inom vattenskyddsområde i Halmstads kommun. Förlikning skedde under april månad med markägare inom Dömestorps vattenskyddsområde i Laholms kommun. Pågående ärenden i statens va-nämnd gällande utbyggnad av dagvattensystem i kustområdet i Laholm kom inte, som förväntat, till avslut under året. Strax innan årsskiftet kom de sista besluten med utfall både till kommunens fördel såväl som till abonnenters fördel. Efter analys av domarnas innebörd och följd för fortsatt arbete har förvaltningen valt att överklaga de inkomna besluten. Besluten ger inte den önskade tydligheten, utan pekar på att kommunen är skyldig att bygga ut och ansvara för dagvattenhantering samtidigt som enskilda fastigheter inom verksamhetsområdet inte anses vara skyldiga att, i detta läget, erlägga anläggningsavgifter. I samband med planerad förnyelseåtgärd på tryckspillvattenledning i Mellbystrand i februari inträffade en vattenläcka. Utläckande dricksvatten orsakade översvämning av spillvattensystemet. Då risk för kontaminering av dricksvattnet fanns infördes kokningsrekommendationer som förebyggande åtgärd. Extra provtagning visade på godkänd vattenkvalitet. Arbetet med nya tryckavloppsledningar under Nissan pågår. Spillvatten från östra och södra Halmstad leds via denna ledningssträcka. Omfattande arbete med arkeologiska undersökningar har genomförts och omläggning av befintliga ledningar har genomförts. I pågående organisationsutveckling har en funktion som gruppledare införts på driftavdelningarna. Beredskapsutvärdering tillsammans med extern konsult har genomförts. Resultatet kommer att leda till ett antal förändringar som genomförs under Förvaltningen har också jobbat med krisledningsplan för Laholmsbuktens VA. Efter förhandlingar är Laholms och Båstads kommuner överens om fortsatt samarbete när det gäller dricksvatten- och avloppsvattenhantering. Förhandlingarna landade i en överenskommelse om ett samägande av anläggningar. En extern konsult har fått i uppdrag att se över hur samägandet ska ske. Vid ett stormöte fick personalen i ett blindtest smaka sig fram bland vatten från fem olika vattenverk. Vinnarvattnet från Sennan representerade Laholmsbuktens VA i den riksomfattande kranvattentävlingen, men blev inte det vinnande bidraget. I juni inträffade störningar i produktionen vid Veinge vattenverk. Problemen berodde på ett servicearbete i vattenverket som drog ut på tiden. Provsvar påvisade tjänligt med anmärkning i vattenledningsnätet i Fyllinge, Fyllebro och Kistinge varvid långvarig spolning för ökad omsättning i ledningsnätet genomfördes. Ledningarna är förhållandevis grunt förlagda vilket gör att temperaturen i dricksvattnet kan stiga och medföra ökad mikrobiologisk tillväxt. En nödvattenövning genomfördes tillsammans med Livsmedelsverket med syfte att öva nödvattenförsörjning i storstad. Gemensam krisövning har också genomförts tillsammans med VIVAB. Under 2015 var investeringsvolymen för Halmstad rekordstor, till största delen beroende på omfattande ledningsförnyelse. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 3.1 Målområde: Barn och utbildning Synliggöra vattentjänstbranschen för barn och unga Laholmsbuktens VA arbetar med att förnya informationsmaterial för att på bästa sätt riktas till olika åldersgrupper och intresseområden. Erbjuda studiebesök eller informationsmaterial som stöd i undervisningen Laholmsbuktens VA erbjuder studiebesök framför allt på Ängstorps och Västra strandens avloppsreningsverk. Antalet besökare under året uppgår till ca 880 personer. 3.2 Målområde: Bygga och bo Öka produktionskapaciteten för dricksvatten För att nå detta mål krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete. Det finns inget som pekar på att vi inte lyckas tillskapa en ny vattentäkt i Brunskog. Dock sker det inte inom pågående planperiod. Laholms och Båstads kommuner är överens om att gemensam utbyggnad av Skottorps vattenverk ska ske. Arbete pågår med att ta fram samägandeavtal. Förvärv av mark för ny vattentäkt i Brunskog Ombyggnad och komplettering av vattenverk i Skottorp Utredningsarbete för ny vattentäkt i Brunskog Expropriationsprocess pågår. Kommunerna är överens om att gemensam utbyggnad ska ske. Arbete pågår med att ta fram samägandeavtal. Förberedande arbete pågår vilket bland annat innefattar att knyta lämplig konsult till projektet Öka leveranssäkerheten av dricksvatten Plan för förnyelse av dricksvattennätet uppdateras årligen. Ombyggnad av Sennans vattenverk Installation av uv-aggregat vid vattenverk Pågår enligt plan. Installation har skett på sex vattenverk under 2015 och enligt plan kommer fortsatta installationer att utföras under Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

6 3.2.3 Ökad kapacitet för avloppsrening Laholms och Båstads kommuner är överens om att gemensam utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk ska ske. Arbete pågår med att ta fram samägandeavtal. Utbyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk Utbyggnad av överföringsledning Hedhuset - Ängstorp Utbyggnad av överföringsledning Veinge - Ängstorp Arbete med förfrågningsunderlag pågår. Arbete med förfrågningsunderlag pågår. Arbete med förfrågningsunderlag är vilande. Arbetet är avhängigt av arkeologiska slutundersökningar, som ännu inte slutförts i sin helhet. Kapacitetsutredning Busörs ARV Förbättrad dagvattenhantering Arbetet med dagvattenplan pågår parallellt i kommunerna. Utveckling av arbetsmetoder har genomförts för att systematisera planering, genomförande, uppföljning och kvalitetssäkring, bland annat genom förnyade skötselplaner. Ta fram dagvattenplan för Halmstads och Laholms kommuner Arbete med dagvattenplan pågår parallellt i kommunerna. Principer för dagvattenhantering har beslutats av nämnden under hösten. Arbete fortsätter nu med att ta fram dagvattenstrategi. 3.3 Målområde: Demokrati och dialog Utveckla dialogen med kunder och allmänheten Under 2016 kommer e-tjänster att erbjudas via Laholmsbuktens VAs webbsida. Informationsmöte har genomförts med vvs-installatörer avseende återströmningsskydd. I Edenberga, Marbäck och Veinge har informationsmöte hållits angående verksamhetsområde för dricks- och spillvatten. Flera möten angående dagvatten i kustområdet i Laholm har genomförts. Utveckla manual för studiebesök En första variant av manual har tagits fram under året. Denna kommer att vidareutvecklas efter en viss prövotid. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

7 Informationsinsatser för fastighetsägare och verksamhetsutövare inom vattenskyddsområde I samband med Världsvattendagen 22 mars gjordes informationsutskick till fastighetsägare inom kommunernas vattenskyddsområden. Vid arbete som gäller revidering av vattenskyddsområden genomförs numera samråd med berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare på individuell nivå istället för som tidigare i grupp. Detta upplevs vara ett bättre sätt att skapa dialog, både bland lantbrukare och från vår sida. 3.4 Målområde: Miljö och energi Halmstads kommun ska uppfylla samtliga kommunala åtaganden enligt vattendirektivets åtgärdsprogram (konkretiserat mål) Utveckling av allmän dricksvatten- och spillvattenförsörjning Utbyggnad av allmän dricks- och spillvattenförsörjning har skett till Kövlinge under hösten. Laholmsbuktens VA har startat upp arbete med att skapa överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Slättåkra till Kvibille samt överföringsledning för spillvatten från Öringe. Bygg ut spillvattenhantering och dricksvattenförsörjning till Marbäck Arbetet pågår enligt plan Befintliga samt möjliga framtida vattentäktsområden ska skyddas Det pågår arbete med att revidera vattenskyddsområden. Detta är ett omfattande arbete som kommer att pågå under en längre period, eftersom det berör flera vattentäkter i Halmstad och Laholm. Vattentäkterna i Hishult och Skogaby ska lagligförklaras genom vattendom Vattenskyddsområde för Hishults vattentäkt samt Storesjö och Fylleån ska inrättas Vattenskyddsområden för Gullbranna, Prästjorden och Fotstad ska omarbetas. Arbete pågår för Hishults vattentäkt. Arbete pågår för Hishults vattenskyddsområde. Arbete pågår för Gullbranna vattenskyddsområde. Myndighetssamråd samt samråd med fastighetsägare har genomförts. Arbete med Prästjordens och Fotstads vattenskyddsområde har påbörjats. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

8 3.4.2 Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall Andel nyanskaffade fordon som drivs med förnybart bränsle 0% Till utgången av 2017 ska antal kemikalieprodukter minskas med minst 20 % jämfört med år Genomförda riskbedömningar har bidragit till en bättre hantering av kemikalier i verksamheten. Under 2015 har dock antalet inventerade produkter ökat med 3 %. Mätetal Målvärde Utfall Minskning av antal kemikalier 3% Beräkna va-verksamhetens klimatavtryck (carbon footprint) Beräkning av va-verksamhetens klimatavtryck 3.5 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål). Erbjuda prova på-platser för unga då detta kan vara en bra bas för nyrekrytering Laholmsbuktens VA erbjuder kontinuerligt praktikplatser för ungdomar. Under året har tolv personer haft praktik eller visstidsanställning inom förvaltningen. 3.6 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa Andelen godkända vattenprover ska vara 100 % Samtliga analysresultat visar godkända vattenprover. Åtgärdsplan för förbättrad flödesmätning på vattenledningsnätet har tagits fram. Sju vattentankstationer har installerats i Halmstad och Laholm. Från och med 1 januari 2016 hänvisas företagskunder till dessa, istället för att som tidigare hyra ståndrör. Detta för att minska risken för påverkan på vattenkvaliteten, som annars kan inträffa vid oplanerade störttappningar. Mätetal Målvärde Utfall Andel godkända dricksvattenanalyser 100% Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

9 Årlig översyn av provtagningsprogram med avseende på s.k. oj-ämnen Inga nya oj-ämnen har tillkommit under Däremot har det under året lagts till krav på radioaktivitetsmätningar enligt föreskrift. 3.7 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) Utbilda förvaltningens chefer, gruppledare samt skyddsombud i jämställdhets- och mångfaldsfrågor, vilket bl.a innebär utbildning i kränkande särbehandling respektive likabehandling. Definiera nyckeltal och mäta upplevelsen av jämställdhet i förvaltningen genom enkätundersökning. Finna goda exempel. Chefer, gruppledare samt skyddsombud ska genomföra studiebesök på arbetsplats som har ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Se över lokaliteter i syfte att ge förutsättningar till att kunna anställa både kvinnor och män i samtliga verksamheter. Utbildningen skjuts till kommande år. Förvaltningen har under året arbetat kontinuerligt med bemötande och attityder vilket har en tydlig koppling till jämställdhetsoch mångfaldsarbetet. Aktiviteten skjuts till kommande år Aktiviteten skjuts på framtiden. Utredning beträffande möjligheten att samlokalisera verksamheterna inom Laholmsbuktens VA är begärd av förvaltningschefen. Aktiviteten ingår i detta arbete. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

10 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Nämndens/styrelsens mål Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vara högre vid kommande medarbetarundersökning än vid undersökningen 2013 Arbetet med NMI fortsätter. Bemötande och attitydfrågor är prioriterade områden. Arbetsplatsträffarna är speciellt de forum där dessa frågor har legat i fokus. Den planerade kommungemensamma medarbetarundersökningen har flyttas fram till februari Mätetal Målvärde Utfall Nöjd Medarbetarindex (NMI) - - Införa fokusgrupper för utveckling av avdelningarnas gemensamma arbetsområden I samband med vissa uppdrag som fördelas på flera avdelningar har arbete med ett tiotal fokusgrupper påbörjats, t.ex. tillskottsvatten, vattenmätning hos alla abonnenter, flödesmätning på dricksvattennätet. Inspirationsföreläsning av Previa för samtlig personal med hälsofrämjande tema, genomförande av balansprofiler samt möjlighet till inspirationsmedel kopplat till resultatet av balansprofilen. Ergonomiöversyn för all personal. Aktiviteten genomförs i tvåårscykler, med halva personalstyrkan vardera år. I samband med inspirationsföreläsning och balansprofiler som görs via Previa erbjuds möjligheten att träna, utföra olika hälsofrämjande åtgärder m.m. till en reducerad kostnad. Hittills under året har 41 medarbetare varit med på föreläsningen, som är obligatorisk. Av dessa har 36 medarbetaren genomfört balansprofil. 15 medarbetare har under året använt möjligheten att använda inspirationspengen. Tre arbetsplatser har haft besök av ergonom från företagshälsovården. Arbetet fortsätter och ergonom tillkallas alltid vid direkt behov eller på önskemål av medarbetare Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet inom prioriterade områden Ett antal förbättringar i det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts. Bland annat är en aktuell avdelningsbaserad lag- och AFS-lista som stöd till samtliga chefer klar. Rutin för rapportering av arbetsskador och tillbud samt rutin för skyddsronder har uppdaterats. Genomföra riktad utbildning beträffande alkohol, droger och riskbruk Utbildning är genomförd via företagshälsovården. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

11 5 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Anläggning och rörnät Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid Avloppsrening Förvaltar- och utredning Miljö- och process Vattenproduktion Ledning 2 2 December 2014 andel visstid (%) December 2015 andel visstid (%) Totalt ,7 Antalet tillsvidareanställda inom Laholmsbuktens VA har ökat med 6 personer jämfört med föregående år. Könsfördelning - tillsvidareanställda Anläggning och rörnät Kvinnor Män Totalt Avloppsrening Förvaltar- och utredning Miljö- och process Vattenproduktion Ledning December 2014 andel kvinnor (%) Decemer 2015 andel kvinnor (%) Totalt ,5 Andelen kvinnor har ökat med 2,5 procentenheter jämfört med 2014 vilket visar på en fortsatt positiv utveckling i arbetet med att öka antalet kvinnor i verksamheterna. Av tradition är förvaltningens arbetsområden dominerade av män, speciellt inom anläggning-rörnät, vattenproduktion samt avloppsrening. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt December 2014 andel kvinnor (%) December 2015 andel kvinnor (%) Totalt ,6 60,0 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

12 Timavlönad personal Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt ,3 99,4 Den del av anställda som har deltid består till största delen av personer som har partiell sjukersättning eller av personer som själva valt att gå ner i tjänstgöringsgrad, delpension m.m. Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet Totalt Medelålder - tillsvidareanställda Enhet Totalt Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 0 0 Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Summa Andel Hantverkare m.m. 1 1 Ledningsarbete 1 1 Teknikarbete Totalt ,9 Rekryteringsbehovet kommer att vara litet de närmsta åren. Det är en utmaning att utveckla och bibehålla den höga kompetens som finns i organisationen samt viktigt att göra förvaltningen fortsatt attraktiv som arbetsgivare. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron Totalt i % 1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 5,23 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

13 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) Totalt i % 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 3,69 4. Summa sjukfrånvarotid för män 5,65 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år 2,92 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre I tabellen redovisas sjukfrånvaro uppdelat på kvinnor, män och ålder i förhållande till ordinarie arbetstid beräknat i timmar. I uppgiftera ingår alla anställda vilket omfattar även timavlönad personal. Uppgiftsframtagandet skiljer sig mot den i Halmstads kommuns traditionellt framtagna sjukfrånvarostatistik. De båda sjukfrånvaromåtten kan därför inte jämföras med varandra. Förvaltningen ligger generellt lägre i denna redovisning än majoriteten av övriga förvaltningar i kommunen. Dock kan markeras att man tydligt ser att de flesta av sjukdagarna i förvaltningen finns i gruppen långtidssjuka samt personer i åldersgruppen 50 år eller äldre. 43,90 2,70 8,44 Antal sjukdagar per tillsvidareanställd Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 4,98 17,19 15,08 10,71 12,47 12,11 Antalet sjukdagar per anställd och år har minskat med närmare 3 dagar sedan föregående år. Dock syns en tydlig skillnad på en ökning hos kvinnorna i förvaltningen. Gruppen långtidssjuka står för den största delen av sjukfrånvarodagarna. Förvaltningen är uppmärksam, bevakar och följer upp sjukfrånvaron och pågående rehabiliteringsutredningar. Med anledning av byte av personalsystem under året kan det finnas en felmarginal inbyggd i resultatet. Vidare kan tilläggas att i en förvaltning av Laholmsbuktens VA:s storlek slår en långtidssjukskriven medarbetare igenom i statistiken med många dagar per anställd och år. Ett antal av de långtidssjuka har dock haft en lyckad rehabilitering och kommit tillbaka i tjänst under senare delen av året. Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal Antal dagar Totalt Denna punkt redovisas inte för Antal sjukdagar per yrkesgrupp tillsvidareanställd personal Yrkesgrupp Hantverkare m.m. 6,24 17,54 8,44 Teknikarbete 8,69 11,15 13,31 Enbart yrkesgrupper med fler än 10 anställda finns med i statistiken. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

14 Medarbetarskap och ledarskap Medarbetarskap och ledarskap är en kunskapsfråga och förvaltningen har fortsatt utbildningssatsningen inom UL (Utvecklande ledarskap) där snart samtliga chefer är utbildade. I planeringen inför 2016 ligger fortsatt unikt samarbete med kursledarna för UL där förvaltningsspecifika aktiviteter ska genomföras. Förvaltningen har fortsatt sina gemensamma stormöten där hela organisationen samlats i syfte att stärka gemenskapen och få samma fokus i de övergripande förvaltningsfrågorna. som genomförts under året på dessa möten är bland annat gästföreläsare från KomTek om jämställdhet och mångfald, grupparbete kring "Varför är LBVA en bra arbetsgivare?", walk-and-talk-aktivitet kring "Vad har varit bra under 2015?", m.m. Dessutom har förvaltningens medarbetare vid varje stormöte lyft verksamhetsfrågor och projekt samt haft gästföreläsare som bidragit till en ökad förståelse för varandras uppdrag. Kompetensförsörjning Förvaltningen har på olika plan arbetat med den strategiska kompetensförsörjningen. Dels med anledning av att verksamheten ständigt påverkas mycket av omvärlden och har tvingats tänka till inom de olika verksamheterna samt uppdragen, men också av att medarbetare slutat sin tjänst och man då sett över och uppmärksammat kompetensgap som man säkrat upp. Förvaltningen har under året arbetat med att attrahera nya medarbetare. Exempel på aktiviteter som genomförts är "Yrkesmingel" för årskurs 1 på Kattegattgymnasiets teknikprogram där vi, i samarbete med teknik- och fritidsförvaltningen, tagit emot elever vid 3 olika tillfällen för info om kommunen som arbetsgivare och dess olika verksamheter samt efterföljande mingel tillsammans med medarbetare från vår egen förvaltning. "Yrkessafari" har genomförts för grundskolans samt gymnasieskolans alla SYV:ar i "Made By Halmstad":s regi, samarbete med Lernia där vi träffat nyanlända som vill in på den svenska arbetsmarknaden m.m. Vi har även deltagit på lärarkonferens inom teknikprogram som anordnats av "Teknikcollege". Laholmsbuktens VA har under året tagit emot ett antal praktikanter i olika delar av verksamheten. Mångfalds- och jämställhetssatsningar Förvaltningen har sedan tidigare satsat på att utbilda strategiskt utvalda personer, chefer och gruppledare, i organsiationen i syfte att föra in ett medvetet och strategiskt tänk inom området. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor handlar i många fall om ren kunskap samt att ta sig tid att tänka vilka värderingar som råder, hos sig själv och hos andra. På förvaltningens stormöten har många värderingsfrågor lyfts som inte bara kopplats till den egna arbetsplatsen utan även till vårt mångfaldsarbete, jämställdhet inbegripet. Hälsofrämjande och förebyggande insatser Inom ordinarie budget Det hälsofrämjande arbetet i förvaltningen syftar både till ett gott arbetsklimat men också till att främja hälsan ur den enskilde medarbetarens perspektiv. Delar av det strategiska arbetet för ett gott arbetsklimat återfinns under medarbetarskap samt jämställdhet och mångfald. Förvaltningen har tagit små men viktiga steg i detta arbete. Arbetet har bland annat skett på gemensamma stormöten under året där alla samlats till temadagar. Många trivselaktiviteter har dessutom genomförts inom varje arbetsgrupp i syfte att främja gemenskapen. Som exempel kan nämnas: Kransbindning på teknik- och fritidsförvaltningens växthus Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

15 Paintball Studiebesök kopplade till verksamheten Curling Vissa arbetsplatser har ätit en gemensam måltid i samband med trivselaktiviteterna. Med centrala medel De centrala medlen har använts till inspirationspengen, kopplad till inspirationsföreläsning och balansprofil i samarbete med Previa. Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Samarbetet med Previa har lagts upp i en årsplan som under 2015 bestod av: -utbildningar ällen Dessutom har samarbete skett med Previa i det ordinarie, löpande arbetet, såsom nyanställningsundersökningar, arbetsförmågebedömningar, rehabiliteringsåtgärder m.m. Arbetsskador Typ av arbetsskada Vad sammanfattar olyckan? Varför hände olyckan? Olycksfall 8 2. Kontakt kemiskt ämne 2 Felmanöver 1 Bristande rutiner 1 3. Den skadade föll Felmanöver 4 4. Den skadade slog eller stötte emot något 6. Skada av fallande/flygande föremål Felmanöver 1 Felmanöver 1 Antal av Typ av arbetsskada Förvaltningen har under 2015 aktivt påbörjat ett arbete med uppdatering av rutinerna kring tillbuds- och arbetsskadeanmälningar. Detta förväntas ge resultat under det kommande året. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Uppföljningen av årets redovisning för det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på en positiv fortsatt förbättring sedan föregående verksamhetsår. Förvaltningen har under 2015 arbetat med prioriterade aktiviteter såsom ex förbättrade rutiner för lagbevakning, utveckling av gemensamma APT-agendor, utbildningsinsatser för kränkande särbehandling, alkohol och droger samt motor- och röjsåg, utveckling av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt information om vikten av tillbudsrapportering. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

16 Förvaltningen har tillsammans med kommunal lyft frågan om resurser för skyddsombud samt deras utbildning, vilket föranlett att en kommunövergripande skyddsombudsutbildning ska tas fram under I Verksamhetsplan har förvaltningen definierat en arbetsmiljöplan, där våra prioriterade aktiviteter utifrån SAM-utfallet såsom systematiskt brandskyddsarbete, förbättrade anslag, dokumentation av samordningsansvar arbetsmiljö på gemensamma arbetsställen samt arbetsmiljöutbildning för skyddsombud kommer att hanteras under 2016 för att förbättra verksamheten. Förvaltningen har deltagit i fem möten inom det kommunövergripande arbetsmiljönätverket, där bl a förvaltningens framtagna skyddsrondsblankett blivit beslutad och införd som en kommunövergripande mall. Förvaltningen ser mycket positivt på detta nätverk. Förvaltningen ser en tydlig koppling mellan kvalitetsarbete och HR-processerna. Styrande dokument och processer uppdateras löpande och i takt med kvalitetssäkring av nämnda dokument utvecklas även tillhörande mallar och checklistor i syfte att stödja medarbetaren i sitt dagliga uppdrag. Sammanfattande analys Laholmsbuktens VA har fortsatt sitt utvecklingsarbete med fokus på medarbetarskap, ledarskap och värderingsarbeten. De gemensamma stormöten som ägt rum når sitt syfte och många medarbetare ser fram emot dem och ser de möjligheter som genereras ur dessa tillfällen. Förvaltningen har rekryterat ny avdelningschef för avloppsrening där ett förnyat utvecklingsarbete tagit fart innehållande bland annat rekrytering av gruppledare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har utvecklats ytterligare och bland annat har nu förvaltningen förtydligat lagbevakningen för samtliga avdelningar och inlett förberedelser för kommunövergripande gemensam utbildning för skyddsombud. Sammanfattningsvis ser förvaltningen ett behov av att rekrytera nya medarbetare med vissa specialistkompetenser för att kunna genomföra de omfattande och komplexa utvecklingsprojekt som krävs för att va-verksamheten ska bidra till en långsiktigt god och hållbar samhällsutveckling i båda kommunerna. Därför har vi arbetat med marknadsföring av Laholmsbuktens VA som attraktiv arbetsgivare. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

17 6 Ekonomisk redovisning RESULTATRÄKNING Mkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 181,1 173,8 186,0 173,4 170,2-146,4-134,1-143,3-141,3-125,1 Avskrivningar -30,7-30,0-28,1-26,4-25,9 Verksamhetens nettokostnader 4,0 9,7 14,6 5,7 19,2 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -12,3-14,4-14,6-14,2-16,2 Resultat efter skatteintäkter och finasiella poster -8,3-4,7 0,0-8,5 3,0 ÅRETS RESULTAT -8,3-4,7 0,0-8,5 3,0 BALANSRÄKNING Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 701,6 623,0 592,6 539,9 515,2 Summa anläggningstillgångar 701,6 623,0 592,6 539,9 515,2 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 25,2 19,7 27,4 29,0 31,5 Kassa och bank -5,9-27,1-22,6-13,0-4,4 Summa omsättningstillgångar 19,3-7,4 4,8 16,0 27,1 SUMMA TILLGÅNGAR 720,9 615,6 597,4 555,9 542,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 31,2 35,9 35,9 44,4 41,3 Redovisat resultat -8,3-4,7 0,0-8,5 3,0 Summa eget kapital 22,9 31,2 35,9 35,9 44,3 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

18 RESULTATRÄKNING Skulder Långfristiga skulder 666,6 567,6 549,0 491,4 481,4 Kortfristiga skulder 31,4 16,8 12,5 28,6 16,6 Summa skulder 698,0 584,4 561,5 520,0 498,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 720,9 615,6 597,4 555,9 542,3 KASSAFLÖDESANALYS Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -8,3-4,7 0,0-8,5 3,0 Justering för ej likvidpåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före 29,8 30,0 28,1 26,4 25,9 förändringar av rörelsekapital 21,5 25,3 28,1 17,9 28,9 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(- )/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(- ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,5 7,7 1,6 2,5-12,8 14,6 4,3-16,1 12,0 5,1 30,6 37,3 13,6 32,4 21,2 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -91,4-46,1-70,3-51,1-23,3-91,4-46,1-70,3-51,1-23,3 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån 120,0 40,0 80,0 40,0 40,0 Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten -38,0-35,2-32,8-30,0-28,4 82,0 4,8 47,2 10,0 11,6 Årets kassaflöde 21,2-4,0-9,5-8,7 9,5 Likvida medel vid periodens början -27,1-22,6-13,0-4,4-13,8 Likvida medel vid periodens slut -5,9-27,1-22,6-13,0-4,4 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

19 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

20 7 Nyckeltal Nyckeltal Utfall Utfall 2014 Utfall 2013 Brukningsavgift typhus A, Laholm (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus B, Laholm (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus A, Halmstad (kr, inkl. moms) Brukningsavgift typhus B, Halmstad (kr, inkl. moms) Energiförbrukning PV, Laholm (kwh/levererad m3) 0,6 0,6 0,6 Producerad mängd vatten, Laholm (m3) Ledningslängd, dricksvatten, Laholm (km) Energiförbrukning PV, Halmstad (kwh/levererad m3) 0,5 0,5 0,5 Producerad mängd vatten, Halmstad (m3) Ledningslängd, dricksvatten, Halmstad (km) Ledningslängd, spillvattenförande ledning, Laholm (km) Energiförbrukning AS, Laholm (kwh/m ledning) 2 2,1 2 Energiförbrukning AS, Laholm (kwh/m3) 0,2 0,3 0,3 Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

21 Nyckeltal Utfall Utfall 2014 Utfall 2013 Ledningslängd, spillvattenförande ledning, Halmstad (km) Energiförbrukning AS, Halmstad (kwh/ m ledning) 2,6 2,6 2,2 Energiförbrukning AS, Halmstad (kwh/m3) 0,1 0,1 0,1 Behandlad mängd avlopp, Laholm (m3) Energiförbrukning PA, Laholm (kwh/behandlad m3) 0,9 0,9 1 Behandlad mängd avlopp, Halmstad (m3) Energiförbrukning PA, Halmstad (kwh/ behandlad m3) 0,5 0,5 0,5 Ledningslängd, dagvatten, Laholm (km) Ledningslängd, dagvatten, Halmstad (km) Total energiförbrukning, Laholm (kwh) Total energiförbrukning, Halmstad (kwh) Nederbörd, Laholm (mm) Nederbörd, Halmstad (mm) Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

22 8 Övrig uppföljning 8.1 Förenkla helt enkelt: bemötande Förslag B1: Levandegör riktlinjer för service och bemötande Har förvaltningen/bolaget genomfört förankring hos personalen? x Klar Påbörjad Ej klar Förslag Ä2: Uppföljning och återkoppling av dissonanser Andel av personalen där förankring skett (%) Förankring planeras vara genomförd (mån/år) Har förvaltningen/bolaget en rutin eller ett kvalitetssystem som systematiskt fångar upp dissonanser i samspelet förvaltning/bolag? x Ja LBVA avser att följa centralt arbete med ledningssystem. Nej, och planerar ingen rutin/kvalitetssystem Nej, men planerar för rutin/kvalitetssystem Förslag Ä4: Myndighetsavgifter kommungemensamt förhållningssätt När kan rutinen/systemet vara i bruk? (mån/år) Hur är din förvaltnings/bolags status angående sammanställning av avgifter enligt punkt Ä4A? x Klar Påbörjad Ej klar När beräknas den vara klar? (mån/år) När beräknas den vara klar? (mån/år) 8.2 Förenkla helt enkelt: samarbete och samverkan Förslag S1: Öka din arbetsplats kunskap om andra verksamheter i kommunen Antal organiserade aktiviteter för att fördjupa kunskapen om andra delar i kommunens organisation som är relevanta för din förvaltnings/bolags verksamhet x Oftare än 6 gånger/år 2-6 gånger/år 1 gång/år Sällan/aldrig S1C: Intranätet: Lägg ut information om din verksamhet, hämta information om andras verksamheter, utnyttja de sociala funktionerna alla i samverkan med närmsta chef Antal organiserade aktiviteter för att fördjupa kunskapen om andra delar i kommunens organisation som är relevanta för din förvaltnings/bolags verksamhet x Oftare än 6 gånger/år 2-6 gånger/år Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun

23 Antal organiserade aktiviteter för att fördjupa kunskapen om andra delar i kommunens organisation som är relevanta för din förvaltnings/bolags verksamhet Förslag S2: Uppmuntran storytelling 1 gång/år Sällan/aldrig Är uppmuntran och positiv förstärkning på APT eller motsvarande ett stående inslag på mötesagendan på din förvaltning/bolag? x Ja Nej Vilka åtgärder planeras för att förbättra läget? Hur ofta tas uppmuntran och positiv förstärkningupp i dialog med anställda? x Oftare än 6 gånger/år 2-6 gånger/år Förslag S3: Introduktionsprogram för nyanställda 1 gång/år Sällan/aldrig I vilken omfattning planerar din förvaltning/bolag medverkan i det kommungemensamma introduktionsprogrammet för nyanställda? x Vi skickar alla nyanställda Vi skickar chefer och nyckelpersoner Vi skickar ingen 8.3 Tema näringsliv och arbete i Halmstad Andel av personalen (%) Laholmsbuktens VA är tidigt med i samhällsbyggnadsprocessen för att skapa goda förutsättningar för va-försörjning och därigenom bidra till fortsatt utveckling av samhället. Vi erbjuder olika typer av praktik- och prova-på-platser till unga för att ge en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi strävar efter att hålla en god servicegrad samtidigt som vi ökar säkerheten i verksamheten, framför allt inom dricksvattenförsörjningen. Verksamhetsberättelse Nämnden för Laholmsbuktens VA Halmstads kommun