SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande

Transkript

1 1 (21) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande, jäv 61, 65 Christer Landin (S), vice ordförande, jäv 63, ordförande 61, 65 Niklas Svalö (S), jäv 65 Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M), jäv 64 Övriga närvarande Christer Pålsson, kommunchef Josefine Wahlström, kommunikationsansvarig, 57 Kerstin Wulff, chef samhällsbyggnadsförvaltningen, 60 Magnus Sjeldrup, mark- och exploateringsansvarig, 60 Samuel Sköld, ekonomichef, 58-59, Justerare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ninnie Lindell (M) Omedelbar justering Susan Elmlund Paragrafer Ordförande Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Justerare Ninnie Lindell (M) Niklas Svalö (S) 64 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslaget är uppsatt Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning administrativa avdelningen Underskrift Susan Elmlund

2 2 (21) Ärendelista 55 Dnr Val av justerare Dnr Fastställande av dagordning Dnr Tillgänglighet och service i Bjuvs kommun. Kontaktcenter Dnr Samarbetsbolag Bjuvs kommun och Öresundskraft Dnr Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2016 för Bjuvs kommun Dnr Antagande av markavtal för Bjuvs kommun Dnr Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA AB, årsredovisning Dnr Kommunalförbundet Medelpunkten årsredovisning Dnr Söderåsens samordningsförbund årsredovisning Dnr Söderåsens miljöförbund årsredovisning Dnr Nordvästra Skånes Renhållnings AB årsredovisning Dnr Sydvatten AB årsredovisning Dnr Kommunassurans Syd Försäkrings AB årsredovisning

3 3 (21) 55 Dnr Val av justerare Till att justera mötets protokoll föreslås Ninnie Lindell (M). s beslut beslutar att utse Ninnie Lindell (M) till att justera dagens protokoll.

4 4 (21) 56 Dnr Fastställande av dagordning Föreligger förslag till dagordning daterad s beslut beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

5 5 (21) 57 Dnr Tillgänglighet och service i Bjuvs kommun. Kontaktcenter. Kommunikationsansvarige Josefine Wahlström informerade arbetsutskottet om arbetet med införande av kontaktcenter. s beslut tackar för informationen. Ärendet åter 17 augusti Josefine Wahlström

6 6 (21) 58 Dnr Samarbetsbolag Bjuvs kommun och Öresundskraft Bjuvs kommun ska enligt visionen för 2020 vara en attraktiv Söderåskommun med fokus på boende, miljö och näringsliv. En väl utbyggd digital infrastruktur är avgörande för kommunens utveckling eftersom tillgången till digital kommunikation redan idag är lika självklar som el och vatten. Det är därför viktigt för Bjuvs kommun att ha rådighet över den digitala infrastrukturen. För att åstadkomma detta krävs en intensifierad utbyggnad av fibernät och kundanslutningar inom kommunen. Samarbete med en erfaren och kompetent aktör är ett nödvändigt verktyg för att genomföra detta. Nationella och regionala mål I bredbandstrategin för Sverige uttalas att Sverige ska ha bredband i världsklass. År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Region Skånes mål är ännu högre satta med målet att minst 95 procent av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s, till rimlig kostnad för slutkunden år Avsiktsförklaring med Öresundskraft AB Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen att anta en avsiktsförklaring att bilda bolag tillsammans med Öresundskraft AB för att bygga ut fiber i Bjuvs kommun. Parterna har sedan dess arbetat på att ta fram ett slutligt underlag för beslut av respektive part om bildande av bolag, som innefattar: - Aktieägaravtal, se bilaga Bjuvs Stadsnät Aktieägaravtal - Bolagsordning, se bilaga Bjuvs Stadsnät Bolagsordning Bjuvs kommun är huvudägare med 85% av aktierna i bolaget medan Öresundskraft äger resterande 15%. Bolaget skriver ett Driftavtal med Öresundskraft som gäller under aktieägaravtalets löptid, tom , där

7 7 (21) Öresundskraft sköter all drift av verksamheten enligt befintlig affärsmodell och upplägg för sitt stadsnät. Bolaget ska inte ha några anställda. Investering och ekonomi Aktiekapital om totalt kr samt ett villkorat aktieägartillskott om totalt kr investeras av ägarna. Bjuvs Kommun svarar för sin andel, dvs totalt kr. I grundkalkylen uppgår den totala investeringen mellan till ca 83 mkr, där den största delen är genomfört år Bolaget får intäkter via: - Anslutningsavgifter från villaägare, både vid kampanj samt via efteranslutningar - Relationsintäkter från leverantörer som levererar tjänster i fibernätet Totala lånebehovet ökar successivt under perioden till som mest ca 50 mkr år Därefter beräknas bolaget få ett positivt kassaflöde och successivt minska lånen. Respektive part ansvarar för att vid behov ställa säkerheter i relation till sin ägarandel för bolaget. En avgift tas ut för dessa säkerhet. Investeringen skrivs av på 20 år, vilket innebär att bolaget har ett positivt resultat före bokslutsdispositioner de första 5-6 åren och därefter ett mindre underskott fram till år 2028 för att därefter åter nå positivt resultat. Initial anslutningsgrad och aktiveringsgrad baseras på realistisk bedömning utifrån tidigare genomförda projekt, likaså ränta, kostnads- och intäktsutveckling. En känslighetsanalys har gjorts med förändring av anslutningsgrad, räntenivå samt ökad kostnad för investering (se kalkyl). Av ovan är en ökad kostnad för investeringarna det som enskilt slår mest på totala kostnaden och därmed bolagets kalkyl. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, Aktieägaravtal, tjänsteskrivelsens bilaga Bjuvs Stadsnät Aktieägaravtal Bolagsordning, tjänsteskrivelsens bilaga Bjuvs Stadsnät Bolagsordning

8 8 (21) Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: - bilda ett gemensamt aktiebolag med Öresundskraft AB för att bygga ut fiber i Bjuvs kommun, med Bjuvs kommun som ägare till 85% och Öresundskraft AB som ägare till 15%. - godkänna bifogade Aktieägaravtal samt Bolagsordning, samt uppdra åt bolagets styrelse att teckna ett Driftavtal med Öresundskraft AB under aktieägaravtalets avtalstid. - investera aktiekapital samt villkorat aktieägartillskott om totalt kr, vilket innebär en höjning av investeringsbudgeten för 2016 med motsvarande summa - bolaget får uppta lån med säkerhet i företagsinteckningar och/eller kommunal borgen upp till 120% av kalkylerad lånenivå. - uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna Aktieägaravtal samt Bolagsordning s förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigesbeslut Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: - bilda ett gemensamt aktiebolag med Öresundskraft AB för att bygga ut fiber i Bjuvs kommun, med Bjuvs kommun som ägare till 85% och Öresundskraft AB som ägare till 15%. - godkänna bifogade Aktieägaravtal samt Bolagsordning, samt uppdra åt bolagets styrelse att teckna ett Driftavtal med Öresundskraft AB under aktieägaravtalets avtalstid. - investera aktiekapital samt villkorat aktieägartillskott om totalt kr, vilket innebär en höjning av investeringsbudgeten för 2016 med motsvarande summa - bolaget får uppta lån med säkerhet i företagsinteckningar och/eller kommunal borgen upp till 120 % av kalkylerad lånenivå. - uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna Aktieägaravtal samt Bolagsordning (Kommunstyrelsen)

9 9 (21) 59 Dnr Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2016 för Bjuvs kommun Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2016 föreslås kompletteras med ej slutredovisade projekt för år I bokslutet för 2015 slutredovisas många investeringsprojekt. Flera projekt har av olika anledningar inte använt hela investeringsanslaget och dessa kostnader kommer istället under 2016 för att kunna avsluta projekten. Därmed finns behov av att överföra hela eller delar av ej utnyttjade anslag till För de projekt som detta gäller är avvikelsen för den skattefinansierade verksamheten totalt kr lägre än beslutat anslag och för VA verksamheten kr. I den skattefinansierade verksamheten ligger bl a en negativ avvikelse på kr avseende Billesholms Gård 9:325. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till tilläggsbudgetering av investeringsanslag är därför på totalt kr, varav den skattefinansierade verksamheten avser kr (enligt tjänsteskrivelsens bilaga). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Samuel Sköld, Förslag till tilläggsanslag investeringsbudget Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgetera investeringsanslag enligt förslag daterat

10 10 (21) Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar avslag. Christer Landin (S), Niklas Svalö (S) och Stig Lundblad (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Ninnie Lindells (M) yrkande, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. s förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgetera investeringsanslag enligt förslag daterat Reservation Ninnie Lindell (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. (Kommunstyrelsen)

11 11 (21) 60 Dnr Antagande av markavtal för Bjuvs kommun Ledningsdragningen i Bjuvs kommun sker normalt i gatumark och på allmänplatsmark. Den närmaste tiden har utvecklingen med flera ledningsägare blivit vanligt. Detta gör att konkurrensen om utrymmet har ökat. Mot bakgrund av den ökade konkurrensen ser samhällsbyggnadsförvaltningen som viktigt att upprätta ett övergripande markavtal. Avtalet skall ligga som grund för alla aktörer som har för avsikt att gräva eller söka grävtillstånd i Bjuvs kommun. Markavtalets syfte är att visa en tydlighet mot kommunens motpart samt säkerställa kommunens intressen i frågan om regleringar, ersättningar, flyttning av ledningar, samt reglera nyttjandet av allmänplatsmark. Avtalet skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande samt delegat för marklovsavtal. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Magnus Sjeldrup och Kerstin Wulff, Markavtal för Bjuvs kommun med bilaga, Förvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Markavtal för Bjuvs kommun. Redaktionell ändring I förslag till markavtal 8-9 tas Bilaga 1 bort.

12 12 (21) s förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Markavtal för Bjuvs kommun, reviderat. (Kommunstyrelsen)

13 13 (21) 61 Dnr Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA AB, årsredovisning 2015 Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2016 har inkommit till Bjuvs kommun. Det finns inga vinstmedel till bolagsstämmans förfogande att fatta beslut om. Beslutsunderlag Årsredovisning 2015 för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB inklusive revisionsberättelse Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Susan Elmlund, Jäv Anders Månsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens ombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret s förslag till kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens ombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2015.

14 14 (21) (Kommunstyrelsen)

15 15 (21) 62 Dnr Kommunalförbundet Medelpunkten årsredovisning 2015 Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2015 har inkommit till Bjuvs kommun. Beslutsunderlag Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten inklusive revisionsberättelse Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning 2015 Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Susan Elmlund, Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning för 2015 för Kommunförbundet Medelpunkten samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet för räkenskapsåret s förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning för 2015 för Kommunförbundet Medelpunkten samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet för räkenskapsåret (Kommunstyrelsen)

16 16 (21) 63 Dnr Söderåsens samordningsförbund årsredovisning 2015 Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund inklusive revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2015 har inkommit till Bjuvs kommun. Beslutsunderlag Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund inklusive revisionsberättelse Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Susan Elmlund, Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning 2015 för Söderåsens samordningsförbund samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret Jäv Christer Landin (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. s förslag till kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning 2015 för Söderåsens samordningsförbund samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret (Kommunstyrelsen)

17 17 (21) 64 Dnr Söderåsens miljöförbund årsredovisning 2015 Söderåsens miljöförbund redovisar i skrivelser sin verksamhet och sin ekonomi för året Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Susan Elmlund, Årsredovisning, Söderåsens miljöförbund 2015 Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2015 Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 avseende Söderåsens miljöförbund, samt tillstyrka att direktionen i sin helhet beviljas ansvarsfrihet. Jäv Ninnie Lindell (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. s förslag till kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 avseende Söderåsens miljöförbund, samt tillstyrka att direktionen i sin helhet beviljas ansvarsfrihet. (Kommunstyrelsen)

18 18 (21) 65 Dnr Nordvästra Skånes Renhållnings AB årsredovisning 2015 Årsredovisning för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2015 har inkommit till Bjuvs kommun. Beslutsunderlag Årsredovisning 2015 för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive revisionsberättelse Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Susan Elmlund, Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret Jäv Anders Månsson (S) och Niklas Svalö (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

19 19 (21) s förslag till kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret (Kommunstyrelsen)

20 20 (21) 66 Dnr Sydvatten AB årsredovisning 2015 Årsredovisning för Sydvatten AB inklusive revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2015 har inkommit till Bjuvs kommun. Beslutsunderlag Årsredovisning 2015 för Sydvatten AB inklusive revisionsberättelse Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Susan Elmlund, Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret s förslag till kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret (Kommunstyrelsen)

21 21 (21) 67 Dnr Kommunassurans Syd Försäkrings AB årsredovisning 2015 Årsredovisning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB inklusive revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2015 har inkommit till Bjuvs kommun. Beslutsunderlag Årsredovisning 2015 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB inklusive revisionsberättelse Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Susan Elmlund, Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att resultatet disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret s förslag till kommunstyrelsen beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att resultatet disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret (Kommunstyrelsen)