7 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

Transkript

1 Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tid , Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2 Ärenden Justering 1 Motion angående återupprätta arbetslinjen 2 Tillväxt Alby 3 Delårsrapport 4 Ansökan statsbidrag för yrkeshögskoleutbildningar med intag hösten Utredningsuppdrag gällande översyn av befintliga riktlinjer för Daglig Verksamhet inom LSS 6 Botkyrka Nästa - lägesrapport 7 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök 8 Redovisning av delegationsbeslut 9 Anmälningsärenden OBS! Se baksida

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Gruppledare i nämnden för (M), (FP), (KD) och TUP sammanträder fredagen den 25 maj kl 16:00 i kommunalhuset plan 9, Avux-hörnan för ärendegenomgång med förvaltningschefen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte kl 18:30 sammanträdesdagen i kommunalhuset plan 1 konferensrum 1:1. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (S), (V) och (MP) har gruppmöte klockan 18:00 sammanträdesdagen i möteslokalen. Vänligen anmäl förhinder till Carolina Andersson eller carolina.andersson@botkyrka.se Varmt välkomna! Serkan Köse Ordförande Carolina Andersson Sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2012:11 1 Motion angående återupprätta arbetslinjen (AVUX/2012:11) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bifaller motionen. Sammanfattning Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden stödjer motionen, som ligger i linje med att förvaltningens insatser ska leda till ökad anställningsbarhet och meningsfulla jobb. Den utpekade målgruppen ser vi som särskilt viktig att i samarbete med, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen erbjuda insatser av den karaktär förslagsställaren beskriver. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden vill uppmärksamma några viktiga aspekter att ta hänsyn till för att förslaget ska nå framgång. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden rekommenderar att förslaget får en tydlig avgränsning avseende syfte, mål och innehåll. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden stödjer att en utredning genomförs. Visar utredningen på att förslagsställarens förslag är fördelaktig rekommenderar nämnden att den efterföljs av en förstudie där man kalkylmässigt söker säkerställa att resurserna och förutsättningarna för motionens grundidé blir genomlysta och bekräftade.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Dnr AVUX/2012:11 Referens Anette Berggren Mottagare Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Motion - Angående återupprättad arbetslinje Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bifaller motionen. Sammanfattning Förvaltningen stödjer motionen, som ligger i linje med att förvaltningens insatser ska leda till ökad anställningsbarhet och meningsfulla jobb. Den utpekade målgruppen ser vi som särskilt viktig att i samarbete med. Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen erbjuder insatser av den karaktär förslagsställaren beskriver. Mot bakgrund av våra erfarenheter vill vi ändå uppmärksamma på några viktiga aspekter att ta hänsyn till för att förslaget ska nå framgång. Vår rekommendation är att förslaget får en tydlig avgränsning avseende syfte, mål och innehåll. Syftet bör klargöras genom att ge besked om vilket resultat som förväntas bli uppnått. För att öka individens motivation och drivkrafter föreslår vi att man tillskapar en tydlig koppling mellan individens utveckling, prestation och lön. Vi stödjer att en utredning genomförs. Visar utredningen på att förslagsställarens förslag är fördelaktig rekommenderar vi att den efterföljs av en förstudie där man kalkylmässigt söker säkerställa att resurserna och förutsättningarna för motionens grundidé blir genomlysta och bekräftade. Ärendet Vi stödjer motionen som ligger helt i linje med att förvaltningens insatser ska leda till ökad anställningsbarhet och meningsfulla jobb. Den utpekade målgruppen ser vi som särskilt viktig och att i samarbete med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen erbjuda insatser av den karaktär förslagsställaren beskriver. Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Dnr AVUX/2012:11 Mot bakgrund av våra erfarenheter vill vi ändå uppmärksamma på några viktiga aspekter som vi menar är centrala för att förslaget ska nå framgång. Syfte, mål och innehåll Utifrån tidigare erfarenheter är vår rekommendation att förslaget ges en tydlig avgränsning avseende syfte, mål och innehåll. Syftet bör klargöras genom att närmare beskriva vilket resultat som förväntas bli uppnått, i det här fallet yrkeskompetenshöjande insatser med koppling till arbetskraftsbehovet. Målsättningen bör tydligt beskrivas och anges i konkreta resultatmål. Innehållet bör baseras på och formas efter yrkesområdets uttalade kompetenskrav i kombination av resultatet av en fördjupad kompetenskartläggning som bör göras med individen i ett inledningsskede. I samarbete med Arbetsförmedlingen, som har det nationella uppdraget med åtgärder och insatser till arbetssökande, bör matchningen löpa parallellt med insatsen. Högre kompetens leder till att individen kan söka sig ett bredare arbetsmarknadsutbud. Med förvaltningens operativa mål och breda utbud av yrkeskompetens- och arbetslivskompetenshöjande insatser är förutsättningarna för positiva resultat av förslaget goda. Inventering Vidare instämmer vi i förslagsställarens beskrivna behov av att inventera kommunens förvaltningar, föreningsliv och näringsliv. Inventeringen bör inriktas på antalet lämpliga arbetsplatser med ett uttalat rekryteringsbehov som också kan tillhandahålla ett kompetenshöjande lärande på plats. Sedan tidigare har Arbets- och kompetenscenter inom avux åtagit sig att skapa en samordnande funktion för praktik med arbetsmarknadsinriktning på kommunens verksamheter. Till hösten 2012 kommer en inventering att genomföras för att skapa en samlad bild över hur praktikplaceringarna i kommunen ser ut samt vilka ytterligare platser som kan skapas. Samordningen syftar även till att kunna ta fram statistik och ge deltagare större möjlighet att komma till rätt arbetsplats på kortare tid. När det gäller handledarnas funktion är uppdraget att ta fram ett samlat material för vägledning och processer för att höja kompetensen och kvaliteten vid mottagandet av praktikanter. Genom att bidra till kvalitetssäkring av praktikuppdraget är målsättningen också att bättre kunna stärka och rusta individen inför en kommande anställning. Motverka inlåsningseffekter

6 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Dnr AVUX/2012:11 För att öka individens motivation och drivkrafter föreslår vi att det ska vara en tydlig koppling mellan individens utveckling, prestation och lön. Beredskapsavtalet, BEA, är framtaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och stödjer idén om en prestationsmodell utifrån en lönetrappa. Under rubriken Inledande bestämmelser 1 i BEA anges Huvudmålet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom BEA:s tillämpningsområde är att stärka en anvisad arbetstagares möjligheter att få ett reguljärt arbete. Utredning Vi stödjer att en utredning genomförs. Visar utredningen på att förslagsställarens förslag är fördelaktig rekommenderar vi att den efterföljs av en förstudie även innehållande en kalkyl i syfte att säkerställa att resurserna och förutsättningarna för motionens grundidé blir genomlysta och bekräftade. Jan Strandbacke Förvaltningschef Anette Berggren Verksamhetschef

7 Motion Motion angående återupprättad arbetslinje Allt fler personer i Botkyrka har behov av försörjningsstöd. Mellan 2009 och 2010 ökade ersättningen från 100 miljoner till 125 miljoner. Det innebar en radikal ökning av antalet personer som därefter hade man förväntat sig en nedgång, men den uteblev och nivån stabiliserades på den nivån eller strax över. Den tydligaste orsaken är regeringens politik. Regeringen har urholkat möjligheterna för människor att klara sin ekonomi genom försäkringslösningar. Utförsäkringen ur arbetslöshetsförsäkringen såväl som i socialförsäkringarna har medfört att nya grupper tvingats söka samhällets sista ekonomiska tillflykt. Regeringen river isär kittet som håller ihop samhället genom att ställa grupper mot varandra; de som har arbete mot dem som är arbetslösa. De som har arbete ska belönas med jobbskatteavdrag, på bekostnad av dem som är sjuka och arbetslösa. Det är inte en arbetslinje, för den linjen skapar arbetslöshet, otrygghet och den förstärker utanförskapet. Det finns många skäl att en person blir tvungen att söka försörjningsstöd. För att komma tillbaka till arbetslivet och självförsörjning kan det krävas en lång rad olika insatser. Jag pekar i det här förslaget på en av dessa möjligheter och inser samtidigt att alla individer som uppbär försörjningsstöd i Botkyrka inte kan komma att omfattas. Grundtanken är att ge ett stort antal medborgare i Botkyrka en möjlighet att återinträda på arbetsmarknaden. Tidsperioden för varje individ bör vara ett år, för att ge tillräcklig praktik och erfarenhet till individen. Förslaget innebär att man, gärna i samarbete med arbetsförmedlingen, inventerar kommunens förvaltningar, föreningsliv och näringsliv för att erbjuda en tolvmånaders praktikplats till de personer som uppbär försörjningsstöd. Parallellt med det måste man ta reda på vilka erfarenheter varje individ som berörs har. På det sättet kan man sedan matcha varje person till en önskad anställning. Vidare innebär förslaget att kollektivavtalsenlig lön tillhandahålls och att den anställde ska vara ansluten till en arbetslöshetskassa. De berörda ska inte tränga ut ordinarie jobb, utan ska ha arbeten som höjer kvalitén i verksamheten. Genom att skapa förutsättningar för att fler personer klarar sin egen försörjning så kommer kostnaden för försörjningsstödet att minska radikalt. Av den grupp som man kan förvänta, trots insatsen inte får fortsatt arbete, har ändå fått ett års arbetslivserfarenhet. Man kan också förvänta sig att ansvaret för en grupp individer kommer att föras från kommunen till andra aktörer för utbildning, rehabilitering etc. Förslaget kommer också att betyda att färre personer kommer att vräkas på grund av sin ekonomi samt att färre barn kommer att växa upp i fattigdom. Socialdemokraterna i Botkyrka

8 Motion Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bör ta det övergripande ansvaret för att inventera arbetsställen. Socialnämnden bör ta det övergripande ansvaret för kontakter med de personer som berörs av förslaget. Med anledning av ovanstående yrkar jag att Botkyrka kommunfullmäktige beslutar uppdra att låta utreda hur försörjningsstödstagarna ska kunna erbjudas anställning enligt motionens intentioner. Robert Rasmussen (S) Socialdemokraterna i Botkyrka

9 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden / 2 Tillväxt Alby Förslag till beslut Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delrapporten för tillväxt Alby. Sammanfattning Mot bakgrund av hittills gjorda erfarenheter och genomförda insatser och aktiviteter rekommenderar nämnden att arbetet med uppdraget fortlöper som planerat. I dagsläget ser nämnden inget behov av ett fysiskt tillväxtkontor. Alby medborgarkontor motsvarar och tillhandahåller den service och information som ett lokalt tillväxtkontor är tänkt att ge. I syfte att lyfta fram medborgarkontorets roll i processen för ökad tillväxt i Alby menar nämnden att det är viktigt att bevara och stärka kompetensen hos medborgarkontorets samhällsvägledare i samarbetet med andra aktörer. Vidare ser nämnden Alby centrum som en blivande samlingsplats för tillväxtaktiviteter i Alby.

10 TJÄNSTESKRIVELSE Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Referens Anette Berggren Delrapport Tillväxt Alby (lokalt tillväxtkontor i Alby) Förslag till beslut Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delrapporten för tillväxt Alby. Sammanfattning Mot bakgrund av hittills gjorda erfarenheter och genomförda insatser och aktiviteter rekommenderar vi att arbetet med uppdraget fortlöper som planerat. I dagsläget ser vi inget behov av ett fysiskt tillväxtkontor. Alby medborgarkontor motsvarar och tillhandahåller den service och information som ett lokalt tillväxtkontor är tänkt att ge. I syfte att lyfta fram medborgarkontorets roll i processen för ökad tillväxt i Alby menar vi att det är viktigt att bevara och stärka kompetensen hos medborgarkontorets samhällsvägledare i samarbetet med andra aktörer. Vidare ser vi Alby centrum som en blivande samlingsplats för tillväxtaktiviteter i Alby. För en snabbare process behöver möjligheten till ökade resurser och förutsättningar ses över. ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Org.nr Bankgiro Fax Webb

11 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 [7] Utbildning & Arbetsmarknad Diarienr Bakgrund Uppdraget Tillväxt Alby har sin grund i Albys utvecklingsprogram och förstudien om förslaget att inrätta ett lokalt tillväxtkontor i Alby. Att kommunens arbete med hållbar utveckling omsätts till lokala förutsättningar och behov på stadsdelsnivå är centralt i utvecklingsprogrammet för Alby. Uppdraget drivs av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen genom Arbets- och kompetenscenter med stöd av en styrgrupp som består av representanter för Klf (näringslivschef), Soc, Sf, Botkyrkabyggen och Subtopia. En förstudie genomfördes 2010 och resulterade i följande förslag: Att ett lokalt tillväxtkontor inrättas med utgångspunkt i Information och service på medborgarkontoret i Alby beträffande vägen till arbete Riktade insatser för Alby inom ramen för befintlig verksamhet Låt ett lokalt tillväxtkontor växa och utvecklas Tillväxt Begreppet tillväxt har varit centralt i styrgruppens diskussioner och landat i den gemensamma utgångspunkten att tillväxt i det här sammanhanget bör ses som en förutsättning för att flertalet av utvecklingsprogrammets delområden ska nå framgång. Samtidigt är tillväxt ett stort begrepp som kan ges många innebörder. Av den anledningen har styrgruppen valt att i ett första skede lägga fokus på Alby centrums affärsinnehavare och företagare genom att tilldela dem en aktiv roll och funktion i processen. På så sätt kommer arbetet också närmare Albyborna. Bedömningen är att det ger bättre förutsättningar för hela arbetet. Det ökar också förutsättningarna att ge arbetet en stabil grund att stå på. Detta hänger också ihop med att skapa förtroende hos såväl de boende i Alby som affärsinnehavarna i Alby centrum. Mot den bakgrunden enades styrgruppen om att tillväxt utgörs av tre centrala delområden: - Arbete - Start av företag - Stöd till etablerade företag Genom att fokusera på de tre delområdena ser vi framför oss att fler företag startas i någon form att etablerade företag expanderar att fler lokala arbetstillfällen skapas

12 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3 [7] Utbildning & Arbetsmarknad Diarienr att det finns tillgänglig arbetskraft att företagen upplever att servicen ökar att lokala arbetsgivare får möjlighet att träffa arbetssökande att det finns förutsättningar att göra arbetskraften tillgänglig Identifierade behov Skapa ett forum för dialog mellan Albybor som funderar på att starta företag, företagare och den offentliga sektorn Ge mod och inspiration till utveckling och skapa bättre förutsättningar för nytänkande, nätverk, affärer och etableringar Ge stöd och service till individen, lotsa enskilda ärenden till rätt instans för att utveckla befintliga och nya företag Ge Albybor vägledning mot egen försörjning Låta ett lokalt tillväxtkontor växa och utvecklas Arbetet med uppdraget Tillväxt Alby har hittills lagts på konkreta insatser( se handlingsplaner för 2011 och 2012 i slutet av detta dokument). Under arbetets gång har vi sett att vissa insatser leder till synergieffekter. Ett exempel på detta är det samarbete som har växt fram mellan insatsen Framtidsentreprenör och KLUMP på Subtopia. Uppdraget har vidare stimulerat till dialog med samarbetsparterna i syfte att undvika parallella processer och i stället identifiera gemensamma och kompletterande insatser. För att hitta metoder och arbetssätt som gynnar grundidén med ett lokalt tillväxtkontor menar vi att den huvudsakliga frågeställningen är var insatserna gör mest nytta och i vilken ordning. I det avseendet kan medborgarkontoret betraktas som en central aktör eftersom det i stor utsträckning motsvarar och tillhandahåller den service och information som ett lokalt tillväxtkontor är tänkt att ge. Information och service på medborgarkontoret i Alby beträffande vägen till arbete Information till arbetssökande Personalen på medborgarkontoret är väl insatt i och informerar individen om att vid arbetslöshet ska han eller hon vända sig till Arbetsförmedlingen och där skriva in sig för att få stöd och rådgivning. För att individen ska få tillgång till kommunens och Arbetsförmedlingens insatser och stöd måste individen vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Medborgarkontoret kan ge enklare hjälp vid cv-skrivning och motsvarande. Under 2012 planerar vi att utöka vårt stöd till personalen på medborgarkon-

13 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4 [7] Utbildning & Arbetsmarknad Diarienr toret genom att löpande informera om aktuella insatser för arbetssökande personer. Konsekvensen av att arbetslösa personer inte skriver in sig på Arbetsförmedlingen blir att den dolda arbetslösheten ökar. Orientering vid start av företag (f.d. Nystartskontoret) Tjänsten erbjuder information och service av generell karaktär som hjälper individen orientera sig i starta-företag-processen. Servicen ges under hela året till alla Botkyrkabor som vill starta företag. Albyborna når vi särskilt via Medborgarkontoret i Alby som vi har ett bra samarbete med. Studie- och yrkesvägledning Under hösten 2011 har en studie- och yrkesvägledare funnits på Medborgarkontoret varannan vecka för att erbjuda studie- och yrkesvägledning på plats. Utvärderingen har visat goda resultat och servicen kommer att fortsätta erbjudas på det här sättet även under Riktade insatser för Alby inom ramen för befintlig verksamhet Aktiviteter inom ramen för Tillväxt Alby Framtidsentreprenör Framtidsentreprenör är ett program som erbjuder förutsättningar, kompetenser och stöd för människor att utveckla sin självkänsla, kreativitet och företagsamhet. Dialogmöte i Alby Centrum på temat Tillväxt Dialogmöte tillsammans med affärsinnehavarna i Alby centrum och Botkyrkabyggen i syfte att starta en diskussion om tillväxt och företagsamhet samt ta reda på företagarnas visioner och syn på utveckling. Skapa en gemensam vision. Möte med företagarföreningen i Alby Centrum Uppföljning av dialogmötet. Alby centrums företagarförening, Botkyrkabyggen och Arbets- och kompetenscenter medverkade. Aktiviteter i regi av samverkande aktörer Även om Subtopias nedan beskrivna aktiviteter genomförs oberoende av Tillväxt Alby stäms aktuella aktiviteter hela tiden av i samband med styrgruppsmöten i syfte att undvika pararella processer och finna kopplingar mellan varandras uppdrag. Ambitionen är att länka samman ett antal insatser och aktiviteter som bidrar till de tre centrala delområdena. Arbete till lokala suppliers kopplat till film/tv inspelningar, Subtopia

14 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5 [7] Utbildning & Arbetsmarknad Diarienr Via guiden The Commissioner rekommenderas Botkyrkabaserade företag produktionerna för olika typer av tjänster. Filminspelningar, Subtopia Filminspelningarna som etableras har i sina avtal att de ska särskilt försöka rekrytera Botkyrkabor och de ska också ange hur mycket pengar de beräknar att spendera på olika tjänster i Botkyrka. Detta stäms sedan av vid avslut. KLUMP, Subtopia Samlingsställe för entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar. Mycket fokus på sociala företag och på att, i första hand, försöka utnyttja de resurser som finns i Botkyrka, i form av t ex dold arbetskraft. Programmet Framtidsentreprenör inledde under hösten ett samarbete med KLUMP. Hittills gjorda erfarenheter Uppdraget är komplext och mångfacetterat. Starten har varit sökande och vi har prövat oss fram till ett effektivt arbetssätt. En del avgränsningar vad gäller fokusområden och målgrupper har också gjorts i ett försök att på nytt effektivisera arbetet. Arbetsformen börjar sätta sig och styrgruppen har hittat en fungerande struktur med bland annat löpande uppföljning av handlingsplanen för att säkerställa att aktiviteterna genomförs. Genom de arbetsformer vi prövar ser vi vidare att Alby centrum kan fylla flera funktioner som gynnar tillväxten i området. Prioriterad målgrupp för det arbetet är Alby centrums företagarförening. Här finns förutsättningar för synergieffekter genom att aktivt sammanlänka relevanta aktörer. I en framtid kan det finnas anledning till ökat samarbete mellan kommunens övriga stadsdelar för att identifiera specifika och gemensamma tillväxtfrågor. Uppdraget med Tillväxt Alby har lett till att vi prövat nya arbetsformer i samarbete med områdesutvecklaren i Alby och bildat styrgrupp samt tillfälliga arbetsgrupper utifrån insatsernas behov och förutsättningar. Handlingsplan Tillväxt Alby 2011 Aktivitet Ansvar Klar Status Seminarium på temat tillväxt: Hur skapar vi framgångsrikare företag i Alby centrum? Senhöst (slutet av oktober) Fortsätter under 2012 Målgrupp: affärsinnehavare i Alby centrum Genomförande: AKC, Botkyrkabyggen Uppföljning/senare utvecklingsarbete AKC, Botkyrkabyggen planering

15 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6 [7] Utbildning & Arbetsmarknad Diarienr Framtidsentreprenör (program som erbjuder stöd och verktyg för människor att utveckla sin självkänsla, kreativitet och företagsamhet) AKC, Botkyrkabyggen (lokalanskaffning) Senhöst (senast v.48) planering Orientering eget företag AKC pågår pågår Studie- och yrkesvägledning VUX v.38 (utvärdering) pågår 2012 Aktivitet Ansvar Start Klar Status Planeringsmöte med företagarföreningen AKC, Botkyrkabyggen i Alby Centrum Företagar- Syfte: framtagning av aktivitetskalendarium föreningen för våren Butiksskyltsfönstret som marknadsföringsverktyg Studiecirklar Tryggt och säkert Alby Centrum Diskussion om trygghet och säkerhet i Alby centrum. Polis och trygghetssamordnare deltar. Varumärke, marknadsföring och kommunikation Varumärke, markn.föring. Xenter. Företagsanalys (om intresse finns) Albydagen 40-års jubileum Alby Centrum AKC, Företagarföreningen AKC Företagarföreningen AKC Företagarföreningen AKC Företagarföreningen Företagar- föreningen Företagarföreningen 24 jan 24 jan genomfört januari Enligt ök med Studiefrämjandet påbörjat 21 feb 21 feb genomfört 29 mars 29 mars planering april Enligt ök frågan undersöks 26 maj 26 maj planering oktober oktober ej påbörjat Framtidsentreprenör, 2 omgångar AKC mars/ april oktober maj december Sommarlovsentreprenör AKC juni juli planering Orientering eget företag AKC pågår året runt Studie- och yrkesvägledning VUX Hösten KLUMP samlingsställe för entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar. Mycket fokus på sociala företag och på att, i första hand, försöka utnyttja de resurser som finns i Botkyrka, i form av t ex dold arbetskraft. Gemensam plattform för unga entreprenörer i Botkyrka Inom ramen för kulturella och kreativa näringar. pågår året runt 2011 Subtopia 2011 pågår året runt Subtopia AKC Januari 2012 Pågår under 2012 planering ej påbörjat pågår pågår pågår året runt planering Konferens på temat CSR (Corpporate social responsibility) Subtopia 30 maj planering

16 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7 [7] Utbildning & Arbetsmarknad Diarienr Social innovation och företagande Konferens på temat Entreprenörskap kapitalister och entreprenörer bjuds in för dialog med lokala, regionala unga entreprenörer, offentligt anställda och andra intresserade. Målet är att synliggöra KLUMP som verksamhet och koppla verksamheten och entreprenörerna i KLUMP till möjliga finansiärer eller annat stöd/support. Subtopia, Fanzingo Hösten 2012 ej påbörjat

17 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2012:40 3 Delårsrapport (AVUX/2012:40) Förslag till beslut Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1. Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för perioden är i balans och så även prognosen för Arbetet med de operativa målen framskrider i stort sett enligt plan. De avvikelser som finn beskrivs närmare i delårsrapporten.

18 Delårsrapport 1, 2012 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har för 2012 och därpå kommande år antagit en operativ styrmodell med strategisk fokusering på att förbättra Botkyrkabornas levnadsvillkor genom ökad anställningsbarhet och större möjligheter till meningsfulla jobb eller sysselsättning. Styrmodellen adresserar starkt kommunfullmäktiges uppdrag och prioriterade områden. Nämnden har i ettårsplanen antagit en visionsbild kombinerat med operativa målsättningar och prioriterade målgrupper. De operativa målsättningarna har förenats med mått och mätetal. Målbilder och mätetal har valts som tillåter uppföljning av prestation, framdrift och lyckandegrad och där vi bedömer att nämnden har ett stort inflytande på den slutliga effekten. Delårsrapporten är indelad i två delar. Del 1 innehåller uppföljningen av Avux prioriterade operativa mål. Del 2 innehåller uppföljningen av samtliga mål och åtaganden i enlighet med kommunens övergripande styrmodell.

19 Del 1 Uppföljning av Avux prioriterade operativa mål

20 Förvärvad språkkompetens ger Botkyrkabor arbete Mätetal Mer än 35 procent av de som lämnat SFI med godkänt betyg på C- eller D-kurs och som inte studerar är i arbete sex månader senare. Uppföljning För att nå målet genomförs en omställning av Sfi-verksamheten för arbetsmarknadsinriktning. Flera utvecklingsinsatser har påbörjats, exempelvis så har ett akademikerspår med 20 personer med akademisk utbildning fått en fördjupad introduktionskurs med riktad vägledning. Flexibiliteten för att stödja studerande som kombinerar studier med arbete har ökat genom utökad kvällsundervisning, fler valmöjlighet när det gäller vilka tider under dagen den studerande kan läsa samt utökad distansundervisning. En uppföljning av elever som tog betyg på C- eller D-kurs under perioden juli-sep 2011 genomfördes i april. Av de 20-tal elever som fått betyg under perioden var det enbart 1 elev som inte hade fortsatt studera inom Botkyrka Vuxenutbildning. Denna elev kontaktades och hade en heltidsanställning på en lackeringsfirma. Nästa uppföljning genomförs i juni och avser de 186 elever som fått betyg under perioden okt-dec Målet språkkompetens kommer under året att utvecklas, se bilden ovan, och även inkludera uppföljning av studerande som fått betyg på kurserna Svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå. Även avbrott från dessa kurser ska följas upp genom kontakt med de studerande. Denna omfattande uppföljning kommer ge oss kunskaper och insikter som kan användas för att utveckla verksamheten och därmed nå bättre resultat.

21 Förvärvad yrkeskompetens ger Botkyrkabor arbete Mätetal Fler än 400 Botkyrkabor har genomgått en av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden arrangerad yrkesutbildning. Uppföljning Hittills under året har 26 Botkyrkabor genomgått en yrkesutbildning, vilket är i nivå med det förväntade resultatet för perioden. Det ursprungliga målet att 400 Botkyrkabor ska genomgå en yrkesutbildning/insats justerades ner redan i december då förvaltningen fastställde vilka utbildningar och insatser som ska räknas med inom målet yrkeskompetens. Prognosen för 2012 är nu 338. Nedjusteringen gjordes utifrån nuvunnen kunskap om att det ursprungligt satta målet inte var relevant. För information om vilka yrkesutbildningar som ingår i målet, se Del 2, mål 4C Insatser som är prioriterade under året för att öka antalet Botkyrkabor som får en yrkeskompetens är förbättrade vägledningsinsatser och ökat samarbete med näringslivet för att stärka bransch- och företagskontakterna. För att säkra ett tillräckligt antal yrkeshögskoleutbildningar 2013 kommer 10 ansökningar om nya eller förnyade utbildningar att lämnas in i september till Myndigheten för yrkeshögskolan. Mätetal Mer än 80 procent av de som lämnat yrkesutbildning är i arbete sex månader senare. Uppföljning Ingen mätning har kunnat göras eftersom det inte har gått sex månader efter att någon deltagare har avslutat en yrkesutbildning.

22 Förvärvad arbetslivskompetens ger Botkyrkabor arbete Mätetal Fler än 160 Botkyrkabor som fått arbetslivskompetens har gått vidare med ytterligare "ett steg" mot arbetslivet. Uppföljning Under inledningen av 2012 har arbetet med att leda och utveckla det förvaltningsgemensamma operativa målet arbetslivskompetens påbörjats. Insatsen riktar sig till Botkyrkabor som har svårighet att komma in på arbetsmarknaden. I arbetet med att hitta en modell för att arbeta med stegförflyttningar har följande steg tagits: En styrgrupp och en arbetsgrupp har bildats över verksamhetsgrenarna där roller, uppdrag och ansvar är beskrivna. En definition på vad som ska räknas som en bekräftad stegförflyttning har tagits fram (arbetsträning, extern praktik, validering, digitala ansökningshandlingar, personlig presentation, egen försörjning). Det som återstår innan modellen med stegförflyttning kan börja användas fullt ut är att bestämma vad som ska räknas som en bekräftad stegförflyttning och vilka insatser som ska ingå dessa steg. Den stegförflyttning som är helt bestämd är den där deltagaren går till arbete eller studier. I denna rapportering är det därför enbart de 38 deltagare som gått till arbete eller studier som rapporteras. Till delårsrapport 2 kommer denna rapportering att utökas med de deltagare som gjort en stegförflyttning i form av andra insatser.

23 Botkyrkabors förmåga till entreprenörskap stöds och stimuleras Mätetal Fler än 100 Botkyrkabor har gått in i en AVUX-initierad aktivitet som stödjer/stimulerar entreprenörskap. Uppföljning 79 Botkyrkabor har hittills gått in i en aktivitet som stödjer/stimulerar entreprenörskap. Det ursprungliga målet om 100 entreprenöriella insatser justerades/utökades redan i december till 170 då vi fastställde vilka insatser som ska ingå i målet. Förvaltningens ambition har varit och är att sätta målbilderna så högt att de inrymmer en verklig utmaning. Antalet deltagare på YH-utbildningar har varit något färre än planerat. Detta beror på att flera av utbildningarna var nya vid intaget hösten 2011 och därför inte hunnit bli kända. Framtidsprogrammets vårprogram består av 13 deltagare. En förändring från 2011 är att fokus inte längre ligger på start av företag utan på olika vägar tillbaka till arbetslivet med hjälp av ett utvecklat entreprenöriellt förhållningssätt. Detta innebär att programmet nu har fått en bredare målgrupp. Från pågående grupp har hittills 3 personer gått till arbete. Sommarlovsentreprenörernas målgrupp är gymnasieelever och elever i årskurs 9. Insatsen pågår under 4 veckor i sommar och hittills är 10 elever antagna till kursen. Under kursen arbetar ungdomarna med stöd och handledning med sina respektive affärsidéer. Affärsidéerna i år är bland annat bilvård, musikunderhållning, import och glassförsäljning. Orientering eget företag är en tjänst som erbjuder information och service av generell karaktär som hjälper individen att orientera sig i starta-företag-processen. Målgruppen för tjänsten är samtliga förvaltningens prioriterade målgrupper och även Botkyrkabor i allmänhet som funderar på att starta företag. Målet för 2012 är att 150 Botkyrkabor ska ha tagit del av tjänsten Orientering eget företag och utifrån deltagandet ska 13 personer ha startat företag. En nackdel med målet är att det är svårt att fastställa om personen som startat företag skulle ha gjort det även utan denna insats. Svenska för företagare, SFF, har haft många sökande under våren och firar i höst 5- årsjubileum.

24 Deltagare inom Daglig Verksamhet har i betydande omfattning sin meningsfulla sysselsättning inom företag Mätetal Andelen deltagare inom Daglig verksamhet som har sysselsättning förlagd till företag är större än 23% Uppföljning Det ursprungliga målet att 23 % av deltagare på Daglig verksamhet ska ha sin sysselsättning inom företag justerades upp i december till 28%. Under året har måluppfyllelsen varit 23% vilket motsvarar 64 personer ( 42 kvinnor och 22 män). Mätetal Andelen deltagare inom Daglig verksamhet som övergår från LSS-sysselsättning till lönearbete är minst 1 % Uppföljning Hittills under året har 1 deltagare (man) övergått från en LSS-sysselsättning till en löneanställning. Detta motsvarar 0,4%.

25 Arbetssättet som används för att uppnå målen är Supported employment, där deltagaren får stöd av en handledare på arbetsplatsen. Projektet Start Stöd till arbete har startat. Projektet finansieras av samordningsförbundet och ska erbjuda personer med psykiska funktionsnedsättningar samordnade insatser, samt möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer såsom utvecklings- och trygghetsanställningar. Planer för ytterligare samarbeten och nya grupper på företag finns.

26 En samordnad och effektiv vägledningsfunktion har skapats som optimalt gynnar Botkyrkabor Mätetal En samordnad och effektiv vägledningsfunktion är uppbyggd senast Uppföljning Projektet befinner sig i en analysfas som består av en kartläggning av befintlig vägledning inom Botkyrka kommun. Vi ligger en månad efter tidsplan, vilket beror på en försenad projektstart och en mer komplex analysfas än beräknat. Genom att nästkommande delar i projektet beräknas att gå snabbare, bör projektet vara i fas med ursprunglig tidsplan i september. Vi har hittills genomfört: - workshop med aktörer som arbetar med vägledning - intervjuer med samtliga berörda förvaltningar - fokusgrupper med studerande som har fått vägledning Kartläggningen sammanfattas i en delrapport som ska vara färdig den 31 maj. Därefter påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag på en ny vägledningsfunktion. Det förslaget ska vara klart den 31 augusti.

27 Del 2 Uppföljningen av samtliga mål och åtaganden i enlighet med kommunens övergripande styrmodell

28 Uppföljning av samtliga mål och åtaganden Målområde - Medborgarnas Botkyrka Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Åtaganden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att arbeta aktivt med att öka deltagarnas inflytande i verksamheterna genom bl.a. enkäter, arbetstagarråd, fokusgrupper och samarbete med intresseorganisationer. Uppföljning Samtliga verksamheter inom förvaltningen arbetar för att öka deltagarinflytandet och studerande/deltagarenkäter och fokusgrupper genomförs regelbundet. Xenter arbetar med ett system där de studerande har representanter i utbildningarnas ledningsgrupper. På detta sätt fångas de studerandes synpunkter upp och en större möjlighet för verksamhetsutveckling uppnås. Inom ramen för Xenters mediecenter tränas eleverna i grundskolan i att formulera åsikter och föra fram dem med hjälp av olika medier. För Vuxenutbildningen har en gemensam studerandenkät tagits fram för hela Stockholmsregionen. Den kommer att genomföras första gången i september. Vuxenutbildningen har genomfört en demokrativecka med aktiviteter för att främja delaktighet, likabehandling, demokrati och inkludering. Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter Åtaganden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att redan under hösten förstärka sitt utvecklingsarbete genom att anställa 1,0 årsarbetare utvecklingsledare. Det ska noteras att nyrekryteringen har gjorts med beaktande bland annat av de särkompetenser denne besitter, nu engagerad som regeringskansliets jämställdhetsansvarige. Uppföljning En utvecklingsledare samt en verksamhetsutvecklare är anställd. Utvecklingsledarens fokusområden har under våren varit att ansvara för framdriften av målområdet entreprenörskap och även målområdet Vägledningsfunktion, läs mer under Målområde - Välfärd med kvalitet för alla Åtaganden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att genom fokuserade och framgångsrika aktiviteter öka andelen Botkyrkabor som erhåller meningsfullt arbete eller sysselsättning så att de därigenom kan ges betydligt ökade förutsättningar för att leva i en mer jämställd situation i samhället men även i övrigt att kunna agera/verka med jämlika förutsättningar och möjligheter.

29 Uppföljning Förvaltningens största insats för att Botkyrkabor ska ha mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter är att starkt fokusera på att fler ska erhålla meningsfullt arbete eller sysselsättning. Avux arbete med detta beskrivs under mål 4. Utöver det fokuserade arbetet med detta kan även nämnas att Arbets- och kompetenscenter har tillfört systemstöd för att lättare och mer effektivt kunna hantera deltagarstatistik. Detta kommer att göra det lättare att förfina möjligheterna till uppföljning utifrån kön, ålder, utbildningsbakgrund etc. När det gäller de arrangerade sommarjobben fördelas en del av platserna utifrån lottning vilket skapar en rörlighet mellan kvinno- och mansdominerade yrkesområden. Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Åtaganden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att genom fokuserade och framgångsrika aktiviteter öka andelen Botkyrkabor som erhåller meningsfullt arbete eller sysselsättning så att de därigenom kan ges betydligt ökade förutsättningar för att uppnå bättre hälsotal och i övrigt känna större mått av livskvalitet och välmående. Uppföljning Förvaltningens största möjlighet att påverka hälsoläget är att bli framgångsrika i arbetet med att så många Botkyrkabor som möjligt erhåller meningsfullt arbete eller sysselsättning. Inom förvaltningens verksamheter genomförs dessutom olika insatser med hälsofrämjande målsättning. Avux har gått med i ett utvecklingsarbete kring hälsokommunikatörer där målgruppen är personer som har behov av hälsofrämjande och förebyggande arbete på annat språk än svenska. Målområde - Framtidens jobb Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Mätbart mål 4a) Fler än 160 Botkyrkabor som fått arbetslivskompetens har gått vidare till ytterligare "ett steg" mot arbetslivet. 4b) Mer än 35 procent av de som lämnat SFI med godkänt betyg på C- eller D-kurs och som inte studerar är i arbete sex månader senare. 4c) Fler än 400 Botkyrkabor har genomgått en av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden arrangerad yrkesutbildning 4c) Mer än 80 procent av de som lämnat yrkesutbildning är i arbete sex månader senare. Utfall 2011 Mål 2012 Utfall delår 1 Prognos % 100% 35% % - 80%

30 Nämndmål 4a. Förvärvad arbetslivskompetens ger Botkyrkabor arbete Åtaganden Fler än 160 Botkyrkabor som fått arbetslivskompetens har gått vidare till ytterligare "ett steg" mot arbetslivet. Det operativa målet för 2012 är att 160 deltagare ska ha kartlagts samt fått upprättat och genomfört en individuell handlingsplan. Deltagarna har därmed ökat sin anställningsbarhet och dessutom gjort en bekräftad stegförflyttning Uppföljning Under inledningen av 2012 har arbetet med att leda och utveckla det förvaltningsgemensamma operativa målet arbetslivskompetens påbörjats. Insatsen riktar sig till Botkyrkabor som har svårighet att komma in på arbetsmarknaden. I arbetet med att hitta en modell för att arbeta med stegförflyttningar har följande steg tagits: En styrgrupp och en arbetsgrupp har bildats över verksamhetsgrenarna där roller, uppdrag och ansvar är beskrivna. En definition på vad som ska räknas som en bekräftad stegförflyttning har tagits fram (arbetsträning, extern praktik, validering, digitala ansökningshandlingar, personlig presentation, egen försörjning). Det som återstår innan modellen med stegförflyttning kan börja användas fullt ut är att bestämma vad som ska räknas som en bekräftad stegförflyttning och vilka insatser som ska ingå dessa steg. Den stegförflyttning som är helt bestämd är den där deltagaren går till arbete eller studier. I denna rapportering är det därför enbart de 38 deltagare som gått till arbete eller studier som rapporteras. Till delårsrapport 2 kommer denna rapportering att utökas med de deltagare som gjort en stegförflyttning i form av andra insatser. Nämndmål 4b. Förvärvade språkkompetenser ger Botkyrkabor arbete Åtaganden Mer än 35 procent av de som lämnat SFI med godkänt betyg på C- eller D-kurs och som inte studerar är i arbete sex månader senare. Uppföljning För att nå målet genomförs en omställning av Sfi-verksamheten mot en mer arbetsmarknadsinriktad verksamhet. Flera utvecklingsinsatser har påbörjats, exempelvis så har ett akademikerspår med 20 personer med akademisk utbildning har fått en fördjupad introduktionskurs med riktad vägledning. Flexibiliteten för att stödja studerande som kombinerar studier med arbete har ökat genom utökad kvällsundervisning, fler valmöjlighet när det gäller vilka tider under dagen den studerande kan läsa samt utökad distansundervisning.

31 En uppföljning av elever som tog betyg på C- eller D-kurs under perioden juli-sep 2011 genomfördes i april. Av de 20-tal elever som fått betyg under perioden var det enbart 1 elev som inte hade fortsatt studera inom Botkyrka Vuxenutbildning. Denna elev kontaktades och hade en heltidsanställning på en lackeringsfirma. Nästa uppföljning genomförs i juni och avser de 186 elever som fått betyg under perioden okt-dec Målet språkkompetens kommer under året att utvecklas och även inkludera uppföljning av studerande som fått betyg på kurserna Svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå. Även avbrott från dessa kurser ska följas upp genom kontakt med de studerande. Denna omfattande uppföljning kommer ge oss kunskaper och insikter som kan användas för att utveckla verksamheten och därmed nå bättre resultat. Nämndmål 4c. Förvärvad yrkeskompetens ger Botkyrkabor arbete Åtaganden Fler än 400 Botkyrkabor har genomgått en av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden arrangerad yrkesutbildning. Uppföljning Hittills under året har 26 Botkyrkabor genomgått en yrkesutbildning, vilket är i nivå med det förväntade resultatet för perioden. Utfall totalt delår 1 Utfall kvinnor delår 1 Utfall män delår 1 Mål 2012 Prognos 2012 Yrkeshögskoleutbildning 0 20 Gymnasiala utbildningar inom Xenter Gymnasial yrkesutbildning inom Vuxenutbildningen Internationell svetsare (IWS), grundutb Förnyelse av IWS-certifikat Licens Heta arbeten Yrkesbevis lokalvård (SRY) Grundläggande livsmedelshygien Yrkesvalidering Skräddarsydda arbetsmarknadsprogram Övriga yrkesinsatser på Arbets- och kompetenscenter 80 Summa Det ursprungliga målet att 400 Botkyrkabor ska genomgå en yrkesutbildning/insats justerades ner redan i december då förvaltningen fastställde vilka utbildningar och insatser som ska räknas med inom målet yrkeskompetens. Prognosen för 2012 är nu 338. Nedjusteringen gjordes utifrån nuvunnen kunskap om att det ursprungligt satta målet inte var relevant. - Yrkeshögskoleutbildningar och flertalet gymnasiala yrkesutbildningar avslutas först i juni. Resultatet till delår 1 är därför i nivå med förväntningarna. - Utbildningen till internationell svetsare och licens för Heta arbeten har blivit något försenat. De första deltagarna till dessa utbildningar startar i maj. - Det första skräddarsydda arbetsmarknadsprogrammet kommer att vara ett väktarprogram.

32 Insatser som är prioriterade under året för att öka antalet Botkyrkabor som får en yrkeskompetens är förbättrade vägledningsinsatser och ökat samarbete med näringslivet för att stärka bransch- och företagskontakterna. För att säkra antalet yrkeshögskoleutbildningar 2013 kommer 10 ansökningar om nya eller förnyade utbildningar att lämnas in i september till Myndigheten för yrkeshögskolan. Åtaganden Mer än 80 procent av de som lämnat yrkesutbildning är i arbete sex månader senare. Uppföljning Ingen uppföljning har kunnat göras eftersom det inte har gått sex månader efter att någon deltagare har avslutat en yrkesutbildning. Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar Mätbart mål Andelen deltagare inom Daglig verksamhet som har sysselsättning förlagd till företag är större än 23 procent. Andelen deltagare inom Daglig verksamhet som övergår från LSS-sysselsättning till lönearbete är minst 1 procentenheter. Utfall 2011 Mål 2012 Utfall delår 1 Prognos % 23% 28% 1% 0,4% 1% Nämndmål. Deltagare inom Daglig Verksamhet har i betydande omfattning sin meningsfulla sysselsättning inom företag Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att redan under hösten 2011 förstärka utvecklingsarbetet med avsikt att öka tempot på framtagande av gynnsamma arbetsmodeller som understödjer tillkomsten av fler arbetstillfällen, socialt företagande men även fler sysselsättningstillfällen för deltagare inom LSS. Uppföljning Det ursprungliga målet att 23% av deltagare på Daglig verksamhet ska ha sin sysselsättning inom företag justerades upp i december. Under året har måluppfyllelsen varit 23% vilket motsvarar 64 personer ( 42 kvinnor och 22 män). Hittills under året har 1 deltagare (man) övergått från en LSS-sysselsättning till en löneanställning. Detta motsvarar 0,4%.

33 Arbetssättet som används för att uppnå målen är Supported employment, där deltagaren får stöd av en handledare på arbetsplatsen. Projektet Start Stöd till arbete har startat. Projektet finansieras av samordningsförbundet och ska erbjuda personer med psykiska funktionsnedsättningar samordnade insatser, samt möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer såsom utvecklings- och trygghetsanställningar. Planer för ytterligare samarbeten och nya grupper på företag finns. Åtaganden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att genom fokuserade och framgångsrika aktiviteter attrahera fler företag. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att målmedvetet och aktivt utveckla samverkansarbetet med kommunens näringslivsfunktion men även med övriga aktörer inom näringslivet inom Södertörnsområdet. Uppföljning Avux förvaltningschef är projektledare för Projektet Botkyrka Nästa. Syftet med Botkyrka Nästa är att kartlägga kommunens insatser inom arbetsmarknadspolitiska och näringslivspolitiska området. Projektet ska ge förslag på möjliga arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka kommunens måluppfyllelse i arbetet med att fler botkyrkabor ska försörja sig på eget arbete eller företagande samt hur kommunens förmåga att stimulera och stödja entreprenörskap, etablering av nya företag och verksamheter kan utvecklas. Målområde - Välfärd med kvalitet för alla Nämndmål. En samordnad och effektiv vägledningsfunktion har skapats som optimalt gynnar Botkyrkabor Åtaganden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att före utgången av 2012 ha skapat en samordnad och effektiv vägledningsfunktion som framgångsrikt kan "slussa" Botkyrkabor till rätt utbildning, sysselsättning eller arbete. Uppföljning Projektet befinner sig i en analysfas som består av en kartläggning av befintlig vägledning inom Botkyrka kommun. Vi ligger en månad efter tidsplan, vilket beror på en försenad projektstart och en mer komplex analysfas än beräknat. Genom att nästkommande delar i projektet beräknas att gå snabbare, bör projektet vara i fas med ursprunglig tidsplan i september. Vi har hittills genomfört: - workshop med aktörer som arbetar med vägledning

34 - intervjuer med samtliga berörda förvaltningar - fokusgrupper med studerande som har fått vägledning Kartläggningen sammanfattas i en delrapport som ska vara färdig den 31 maj. Därefter påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag på en ny vägledningsfunktion. Det förslaget ska vara klart den 31 augusti. Målområde - Grön stad i rörelse Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva Åtaganden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att genom fokuserade och framgångsrika aktiviteter minska mängden konsumerade kilowattimmar genom beteendestyrande aktiviteter vid de verksamheter som bedrivs. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att genom målsatta åtgärder minska klimatbelastningen genom översyn av de samlade persontransportlösningar som nu används. Att genom förändrade synsätt hos medarbetarna skapa incitament för att reducera energikonsumtion (förbrukningsel) i de lokaler vi är verksamma i, att förändra logistiska lösningar vad avser persontransporter från lösningar med fossilbränsleberoende till fossilbränslefria alternativ. Miljöeffekter inom transportverksamhet samt vad avser förbrukningsel kommer att följas med mätetal. Uppföljning Under våren och fram till sommaren kommer arbetet med att fastställa ett nuläge för Avux verksamheter avseende transporter och förbrukningsel att genomföras. Därefter kommer mätetal för förbättringar att fastställas och system för uppföljning att tas fram. Förvaltningens arbete har initialt varit inriktat på att skapa former för mätning och uppföljning, dvs att skapa ett nödvändigt nuläge. Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft Mätbart mål Utfall 2011 Mål 2012 Utfall delår 1 Pr Fler än 100 Botkyrkabor har gått in i en från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden initierad aktivitet som stödjer/stimulerar entreprenörskap

35 Nämndmål 10. Botkyrkabors förmåga till entreprenörskap stöds och stimuleras Åtaganden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att med särskild identifierad målbild stimulera entreprenörskap Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att genom riktade aktiviteter se till att ökade andelar Botkyrkabor stimuleras till en fortsatt entreprenöriell karriär i syfte att få meningsfullt arbete eller sysselsättning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att före utgången av 2012 berett fler än 100 botkyrkabor entreprenöriell stimulans/stöd. Uppföljning Mål Utfall delår Utfall delår 1 Utfall delår 1 Prognos totalt kvinnor män 2012 YH-utbildning Svenska för företagare Framtidsentreprenör Sommarlovsentreprenör 0 17 Orientering eget företag 0 13 Summa Botkyrkabor har hittills gått in i en aktivitet som stödjer/stimulerar entreprenörskap. Det ursprungliga målet om 100 entreprenöriella insatser justerades redan i december till 170 då vi fastställde vilka insatser som ska ingå i målet. Förvaltningens ambition har varit och är att sätta målbilderna så högt att de inrymmer en verklig utmaning. Antalet deltagare på YH-utbildningar har varit något färre än planerat. Detta beror på att flera av utbildningarna var nya vid intaget hösten 2011 och därför inte hunnit bli kända. Framtidsprogrammets vårprogram består av 13 deltagare. En förändring från 2011 är att fokus inte längre ligger på start av företag utan på olika vägar tillbaka till arbetslivet med hjälp av ett utvecklat entreprenöriellt förhållningssätt. Detta innebär att programmet nu har fått en bredare målgrupp. Från pågående grupp har hittills 3 personer gått till arbete. Sommarlovsentreprenörernas målgrupp är gymnasieelever och elever i årskurs 9. Insatsen pågår under 4 veckor i sommar och hittills är 10 elever antagna till kursen. Under kursen arbetar ungdomarna med stöd och handledning med sina respektive affärsidéer. Affärsidéerna i år är bland annat bilvård, musikunderhållning, import och glassförsäljning. Orientering eget företag är en tjänst som erbjuder information och service av generell karaktär som hjälper individen att orientera sig i starta-företag-processen. Målgruppen för tjänsten är samtliga förvaltningens prioriterade målgrupper och även Botkyrkabor i allmänhet som funderar på att starta företag. Målet för 2012 är att 150 Botkyrkabor ska ha tagit del av tjänsten Orientering eget företag och utifrån deltagandet ska 13 personer ha startat företag. En

36 nackdel med målet är att det är svårt att fastställa om personen som startat företag skulle ha gjort det även utan denna insats. Svenska för företagare, SFF, har haft många sökande under våren och firar i höst 5- årsjubileum. Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Åtaganden Kulturaktiviteter kan vara ett effektivt verktyg bland annat inom daglig verksamhets område. Som exempel kan nämnas det teaterprojekt som bedrivs vid Hallunda daglig verksamhet. Ett av Xenters mål är att vara en kraftfull resurs inom Botkyrkas filmsatsning med fokus på arbete och entreprenörskap. Uppföljning Hallundas teaterprojekt är inne i avslutningsfasen. En metodbok utifrån projektets erfarenheter har påbörjats, likväl som en webbportal som ska bidra till att kommuner och verksamheter som varit engagerade i projektet ska fortsätta ha dialog och samarbete. Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Åtagande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att implementera en förändrad styrmodell som hämtar sin näring från tydliga målsättningar, relevans och mätbarhet i mätetal och målsättningar som också inbjuder till styrbarhet. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att införa strukturer/ arbetsmodeller för medveten och målinriktad förbättringsverksamhet. Uppföljning En ny styrmodell med operativa mål och mätetal kopplade till dessa är framtagna. Uppföljning av de operativa målen sker 4 gånger per år. Åtagande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att tillföra utvecklingsverksamheten ytterligare ekonomiska resurser. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att tillföra kvalitetsverksamheten ytterligare ekonomiska resurser.

37 Uppföljning En utvecklingsledare samt en verksamhetsutvecklare har anställts. Ekonomiska medel för att genomföra uppföljningar av deltagare är avsatta. Rekryteringsprocessen pågår vad avser personalresurs med särskilda kunskaper kring kvalitetsuppföljning Åtagande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att fokusera på ledarskaps-, kompetens- samt personalförsörjningsåtgärder. Uppföljning En ny HR-utvecklare/specialist har anställts. De prioriterade insatserna under våren har varit att kompetenskartlägga lärare inom Vuxenutbildningen i samband med kravet på lärarlegitimation och ta fram strategi för kompetensutveckling. Ledningsgruppsutveckling har genomförts under våren. Åtagande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att i högre grad än tidigare hålla fokus på ekonomisk hushållning med anvisade ekonomiska resurser. Uppföljning Varje verksamhet har i uppdrag att 3 gånger per år redovisa de effektiviseringar som genomförts inom verksamheten. En översyn av samtliga verksamhetsområdens samt förvaltningskontorets budgeterade medel pågår. Ett viktigt syfte är att öka transparensen och öka förutsättningarna för att bedöma verksamheters och aktiviteters effektivitet. Åtagande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att före utgången av november månad 2011 lagt fast kvalitativa aktivitets- och handlingsplaner som behöver användas för att uppnå uppsatta mål. Uppföljning Utifrån Avux ettårsplan och de operativa målen där har en prioritering av insatser gjorts utifrån vad som bäst bidrar till att nå de operativa målen. Dessa insatser och resultat kommer att följas upp vid 4 tillfällen/år. Först uppföljningstillfället genomfördes i april då målägarna för respektive operativt mål presenterade resultatet och beskrev hur arbetet med målområdet framskridit samt de erfarenheter och förslag till utveckling som framkommit.

38 Åtagande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att i relevant omfattning inarbeta alla de styrdokument och policies som är fastställda inom kommunen vilka har bärigheter på nämndens uppsatta mål. Uppföljning Åtagandet genomfört. Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 Åtaganden Se rubrik ovan " Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva". Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att genom fokuserade och framgångsrika aktiviteter minska mängden konsumerade kilowattimmar genom beteendestyrande aktiviteter vid de verksamheter som bedrivs. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden åtar sig att genom målsatta åtgärder minska klimatbelastningen genom översyn av de samlade persontransportlösningar som nu används. Uppföljning Se mål 8

39 Mått och nyckeltal Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Utfall delår Prognos för 2012 till delår 1 Arbets- och kompetenscenter Antal helårsplatser inom arbetsmarknadsprogrammet Antal helårsplatser inom arbetsmarknadsprogrammet, kvinnor 195 Antal helårsplatser inom arbetsmarknadsprogrammet, män 189 Antal feriepraktik/sommarjobb Antal feriepraktik/sommarjobb, flickor Antal feriepraktik/sommarjobb, pojkar Daglig verksamhet Platser daglig verksamhet Platser daglig verksamhet, kvinnor Platser daglig verksamhet, män Xenter Eftergymnasiala platser, intagningsorganisation Eftergymnasiala platser, intagningsorganisation, kvinnor Eftergymnasiala platser, intagningsorganisation, män Vuxenutbildning och flyktingintroduktion Helårsplatser gymnasiala kurser Helårsplatser gymnasiala kurser, kvinnor Helårsplatser gymnasiala kurser, män Helårsplatser, grundläggande vuxenutbildning Helårsplatser, grundläggande vuxenutbildning, kvinnor Helårsplatser, grundläggande vuxenutbildning, män Helårsplatser, Sfi Helårsplatser, Sfi, kvinnor 519 Helårsplatser, Sfi, män 331 Genomsnittligt antal elever på Särvux Genomsnittligt antal elever på Särvux, kvinnor Genomsnittligt antal elever på Särvux, män Antal flyktingar Antal flyktingar, kvinnor Antal flyktingar, män Helårsplatser Arbetsmarknadsprogram Arbets- och kompetenscenter är mitt i införandet av ett nytt datasystem för uppföljning av deltagare och kan till delår 1 inte redovisa antal helårsplatser. Sommarjobb Prognosen för antal sommarjobb är 900.

40 Daglig verksamhet Antalet deltagare på Daglig verksamhet har varit och kommer för 2012 att vara högre än budgeterat. Nuvarande resurscenter kommer inte att kunna ta emot fler deltagare och skulle fler personer få beslut om insats enligt LSS kommer platser att behöva köpas i annan kommun. Gymnasial vuxenutbildning erhöll Botkyrka Vuxenutbildning statsbidrag på 12,1 mnkr. En stor del av de studerande som kunde antas tack vare statsbidraget började studera hösten 2011 och fortsatte sin utbildning under våren 2012 och antalet helårselever kommer därför att vara högre än budgeterat Nyanlända Antalet nyanlända har varit högre än budgeterat under jan-april och beräknas totalt för 2012 vara något fler än beräknat. Detta leder också till högre kostnad än budgeterat för introduktionsersättningen som betalas till de nyanlända. Ekonomiskt utfall (Mnkr) Bokslut 2011 Utfall april 2012 Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvik 2012 Intäkter (+) 73 21,4 61,1 61,1 0 Kostnader (-) -248,8-73, Netto (+/-) -175,8-51,9-185,9-185,9 0 Investeringar (-) -1,9-0, Investeringar (Tkr) Projekt Utfall april 2012 Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 IT och inventarier Xenter Inventarier Botkyrka Vuxenutbildning Inventarier och IT Arbets- och kompetenscenter Daglig verksamhet lokalupprustning Summa projekt

41 Netto Utfall jan-apr Budget Helår, Tkr Prognos Helår, Tkr Avv Prognos- Budget Avux totalt Intäkter Kostnader Netto Gemensam förvaltning och Intäkter projekt Matchning Södertörn Kostnader Arbets- och kompetenscenter Netto Arbetsmarkn åtgärder Intäkter Vuxenutbildning och introduktionsenhet Kostnader Netto Flyktingåtgärder Intäkter 180 Kostnader Netto Vuxenundervisning Intäkter Kostnader Netto Xenter 61 YH-verksamhet Intäkter Kostnader Netto Gymnasieskola Intäkter Kostnader Netto Förvaltning Xenter Intäkter Kostnader Netto Uppdrag Xenter Intäkter Kostnader Netto Daglig verksamhet 78 LSS verksamhet Intäkter Kostnader Netto

42 Ekonomiskt resultat och kommentarer Det ekonomiska resultatet för perioden är i balans. Prognosen för Avux för 2012 är en budget i balans. Vissa verksamheter har dock en avvikande prognos: Introduktionsenheten har haft fler deltagare och därmed högre introduktionsersättning än budgeterat. Vi visste att antalet deltagare skulle vara högre i början på året och att dessa successivt skulle avsluta sin introduktionstid, men fler deltagare än budgeterat är fortfarande i introduktion och detta kommer leda till ett underskott på ca kr för På vuxenutbildningen har tjänsten som kvalitetsansvarig vakanshållits under våren. Det beräknade överskottet för detta motsvarar ca kr. Daglig verksamhet kommer utöver de planerade nya deltagarna även ta emot 2 oförutsedda deltagare med stort behov av insatser. Det beräknade underskottet beräknas bli ca till följd av detta. För Projekt Matchning Södertörn gjordes från 2011 en uppbokning för en preliminär förlust på 2 mnkr. I dagsläget ser förutsättningarna bättre ut och prognosen är att Europeiska socialfonden kommer att godkänna större delen av projektredovisningen. Med stor sannolikhet kommer det därför att finnas utrymme i de 2 mnkr för att täcka upp för det beräknade underskottet på Daglig verksamhet. Avux har därför i dagsläget en prognos för en budget i balans för Beskrivning av ekonomiska effektiviseringar/besparingar som har genomförts under jan-april Hittills i år har effektiviseringar och besparingar genomfört genom att: 4 tjänster har genom fördröjningar i tillsättningarna vakanshållits under perioden. Besparing kr. Vakanshållningen har kunnat göras utan att kvalitetsinnehållet försämrats. En decentralisering av IT-funktionskostnaden har genomförts. Detta har medfört att verksamheterna fått bättre kontroll över om den fakturerade kostnaderna stämmer med inventarieförteckningen. I många fall har felaktigheter upptäckts och ca kr per år har kunnat sparas. En genomgång av IT-behörigheter har genomförts där vi har kunnat minska antalet personer som har tillgång till vissa dataprogram, exempelvis Economa RoR och IoF. Årlig effektivisering är kr. Beslut har fattats om att förvaltningen inte ska använda hemarbetsplatser utan att anställda som behöver arbeta på distans istället har en bärbar dator med en dockningsstation. Årlig effektivisering är kr.

43 Nyrekryteringar med korrigerade lönenivåer. Årlig besparing kr. Hittills genomförda effektiviseringar omsatta i ekonomiska termer är totalt kr.

44 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2012:41 4 Ansökan statsbidrag för yrkeshögskoleutbildningar med intag hösten 2013 (AVUX/2012:41) Förslag till beslut Nämnden ställer sig bakom ansökan om yrkeshögskoleutbildningar med intag till hösten Sammanfattning Kommande ansökningsomgång till Myndigheten för Yrkeshögskolan pågår till den 12 september Antalet beviljade utbildningsplatser varierar från år till år beroende på hur stort anslag myndigheten förfogar över. Flera kriterier måste uppfyllas för att en utbildning ska godkännas av myndigheten. Ansökan ska arbetas fram tillsammans med branschen utifrån ett reellt kompetensbehov och utbildningen ska även verka för att bryta traditionellt könsbundna yrkesval. Själva ansökan omfattar cirka 30 A4-sidor. Allt fler utbildningsanordnare lämnar in allt fler ansökningar och år 2011 fick myndigheten in 1127 ansökningar medan endast 330 beviljades - mindre än 30 procent. Den hårda konkurrensen gör att kvalitetskraven på ansökningarna ökar. De viktigaste avsnitten i en yh-ansökan är dokumentationen av arbetslivets behov av det yrke ansökan avser och att företrädare för företag och branschorganisationer varit aktiva i framtagandet av utbildningen. Om dessa delar inte finns på plats, läggs ansökan direkt i högen icke beviljade. Det är också dessa delar som är mest tidskrävande i ansökningsprocessen. Kraven på utbildningen verkligen ligger på en eftergymnasial nivå har också ökat och därför får det endast finnas marginella inslag på lägre nivå. Xenter Botkyrka bedriver för närvarande åtta eftergymnasiala yrkesutbildningar. Sex av de pågående utbildningarna har sitt sista intag hösten 2012 och vi måste därför ansöka om fortsatt statsbidrag för dessa om de ska kunna fortsätta hösten Två utbildningar har redan sina intag hösten 2013 beviljade.

45 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2012:41 För att ha en möjlighet att behålla tillräckligt antal utbildningar som nu, d v s åtta även fortsättningsvis, bedömer vi att vi måste göra minst tio ansökningar denna omgång.

46 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Dnr AVUX/2012:41 Referens Agneta Göransson Mottagare Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Ansökan om statsbidrag för yrkeshögskoleutbildningar med intag hösten 2013 Förslag till beslut Nämnden ställer sig bakom ansökan om yrkeshögskoleutbildningar med intag till hösten Bakgrundsfakta Kommande ansökningsomgång till Myndigheten för Yrkeshögskolan pågår till den 12 september Antalet beviljade utbildningsplatser varierar från år till år beroende på hur stort anslag myndigheten förfogar över. Flera kriterier måste uppfyllas för att en utbildning ska godkännas av myndigheten. Ansökan ska arbetas fram tillsammans med branschen utifrån ett reellt kompetensbehov och utbildningen ska även verka för att bryta traditionellt könsbundna yrkesval. Själva ansökan omfattar cirka 30 A4-sidor. Allt fler utbildningsanordnare lämnar in allt fler ansökningar och år 2011 fick myndigheten in 1127 ansökningar medan endast 330 beviljades - mindre än 30 procent. Den hårda konkurrensen gör att kvalitetskraven på ansökningarna ökar. De viktigaste avsnitten i en yh-ansökan är dokumentationen av arbetslivets behov av det yrke ansökan avser och att företrädare för företag och branschorganisationer varit aktiva i framtagandet av utbildningen. Om dessa delar inte finns på plats, läggs ansökan direkt i högen icke beviljade. Det är också dessa delar som är mest tidskrävande i ansökningsprocessen. Kraven på utbildningen verkligen ligger på en eftergymnasial nivå har också ökat och därför får det endast finnas marginella inslag på lägre nivå. Xenter Botkyrka bedriver för närvarande åtta eftergymnasiala yrkesutbildningar. Sex av de pågående utbildningarna har sitt sista intag hösten 2012 och vi måste därför ansöka om fortsatt statsbidrag för dessa om de ska kunna fortsätta hösten Två utbildningar har redan sina intag hösten 2013 beviljade. Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post agneta.goransson@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

47 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Dnr AVUX/2012:41 För att ha en möjlighet att behålla ett tillräckligt antal utbildningar som nu, d v s åtta även fortsättningsvis, bedömer vi att vi måste göra minst tio ansökningar denna omgång. Pågående yh-utbildningar som står i tur för ny ansökan: 1. Binderitekniker, 200 yh-poäng, 1 år, 30 platser Ingen motsvarande utbildning finns i landet. Här finns en risk att Yh.myndigheten anser att för stor del av utbildningen ligger på gymnasial nivå och därför måste innehållet ändras väsentligt. Sex månader efter senaste examen hade 63 % jobb och 13 % studerade. Totalt 76 % sysselsatta. 2. Trycksaksproducent, 300 yh-poäng, 1,5 år, 32 platser En utveckling av den pågående utbildningen Tryckare grafisk produktion, som hade sitt första intag år Innehållet kommer att ändras och den eftergymnasiala nivån att stärkas. I senaste mätningen hade 83 % jobb sex månader efter examen och 7 % studerade. Totalt 90 % sysselsatta. 3. Rådgivare inom bank och finans, 200 yh-poäng, 1 år, 32 platser Utbildningen fungerar mycket bra och sex månader efter senaste examen hade 93 % jobb och 4 % studerade. Totalt 97 % sysselsatta. En viss avmattning i efterfrågan på yrkeskompetensen kan skönjas. 4. Försäkringssäljare, 200 yh-poäng, 1 år, 32 platser Utbildningen hade sin första kursstart hösten 2011 och inga studenter har ännu examinerats. Antalet sökande till höstens intag är väsentligt högre än hösten Redovisningsekonom, 400 yh-poäng, 2 år, 32 platser Utbildningen hade sin första kursstart hösten 2011 och inga studenter har ännu examinerats. Antalet sökande till höstens intag är väsentligt högre än hösten Samordnare brottsprevention och säkerhet, 400 poäng, 2 år, 30 platser. Utbildningen hade sin första kursstart hösten 2011 och inga studenter har ännu examinerats. Sista ansökningsdag till höstens intag är den 15 maj och vi vet därför inte hur många sökande vi får.

48 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Dnr AVUX/2012:41 Nya utbildningar som Xenter avser att söka statsbidrag för 7. Juristassistent (Paralegal), 400 yh-poäng, 2 år, 32 platser Ny yrkesroll i Sverige med mycket god arbetsmarknad. Ger kompetens för yrkesmässig verksamhet som assistent på advokatbyråer, vid domstolar, åklagarämbeten och myndigheter. Innehållet i utbildningen är främst juridik, ekonomi, juristengelska, kommunikation och IT. 8. Redovisningsekonom med inriktning kultur- och föreningssektorn, 400 poäng, 2 år, 32 platser Yrkesrollen finns inte men däremot ett dokumenterat behov. Denna redovisningsekonom arbetar på redovisningsbyrå mot företag i kultursektorn/föreningslivet eller på en kulturinstitution. Förutom att vara expert på kultursektorns ekonomiska redovisning ska denna redovisningsekonom vara väl orienterad i vilka stipendier och bidrag som kan sökas och vara företagen/föreningarna behjälpliga med bidragsansökningar. 9. Fastighetsförvaltare, 500 poäng, 2,5 år, 32 platser God arbetsmarknad, särskilt med kunskaper inom energi och miljö. Innehållet i utbildningen har tonvikt på fastighetsekonomi, juridik, teknik, miljö samt risk och säkerhet. 10. Store Planner, 400 poäng, 2 år, 30 platser En store planner arbetar som konceptdesigner och utformar offentliga inomhusmiljöer och butiker liknande den nya gallerian Mood i Stockholm. Arbetsplatser är exempelvis kommunikationsbyråer och inredningsföretag. Enligt Svensk Handel och en rad stora företag som Ikea, ICA, Hemtex, Gallerix är detta en yrkesroll som verkligen behövs. Innehållet i utbildningen är bland annat trender, marknadsföring, inredning, färg, form och grafisk formgivning. Viss samverkan bör kunna ske med Xenters Skylt- och storbildsproducentutbildning. Jan Strandbacke Förvaltningschef Agneta Göransson Verksamhetschef Xenter

49 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2012:45 5 Utredningsuppdrag gällande översyn av befintliga riktlinjer för Daglig Verksamhet inom LSS (AVUX/2012:45) Förslag till beslut Att Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att i dialog med vård- och omsorgsförvaltningen genomföra en utredning/översyn av befintliga riktlinjer för Daglig verksamhet inom LSS. Att utredning/översynen förväntas hålla särskilt fokus på de avsnitt i riktlinjerna som rör rätten till stängning under vissa tidsperioder. Att utredning/översynen presenterar förslag till ändringar och motivera dem. Att utredningen/översynen presenteras senast den 31 december Sammanfattning Nämnden anser att de befintliga riktlinjerna för Daglig Verksamhet bör ses över för att bl a hantera frågan om rätten att stänga upp till fyra veckor för sommarledighet. Det finns många kommuner som har tagit samma ställningstagande. Ett ställningstagande som vi bedömt spegla lagstiftarens avsikter men möjligen inte fullt ut den politiska majoritetens ambitioner. Det handlar också om att se över frågan om bemanning, lokaler och brukarens inflytande. Denna översyn ska göras i dialog med Vård och omsorgsförvalt-ningen. Nämnden anser inte att det före utredningen redovisats finns anledning att göra några ändringar i tillämpningen av befintliga riktlinjer för LSS och insatsformen Daglig Verksamhet.

50 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Dnr AVUX/2012:45 Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Utredningsuppdrag gällande översyn av befintliga riktliner för Daglig Verksamhet inom LSS Förslag till beslut Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en utredning/översyn av befintliga riktlinjer för Daglig Verksamhet /LSS. Översynen förväntas hålla särskilt fokus på de avsnitt i befintliga riktlinjer som rör rätten till stängning under vissa tidsperioder. Vidare förutsätts att utredningen ger besked om de förslag till ändringar som kan motiveras. Bakgrund Inom Botkyrka Kommun har tidigare beslut tagits om att anta Riktlinjer för Daglig verksamhet inom LSS och inriktning på denna verksamhet. Riktlinjerna omfattar syfte och mål med daglig verksamhet, hur inflytande från brukare m fl säkerställs och utvecklas, vistelsetider samt personal och lokalfrågor. Bl a berör riktlinjerna rätten att stänga upp till fyra veckor för sommarledighet. Ett ställningstagande som för övrigt många andra kommuner gjort. Aktuellt Fråga har uppkommit om de befintliga riktlinjerna tillräckligt väl speglar lagstiftarens avsikter men även den politiska ambitionsnivån. Mot bakgrund av detta finner vi det motiverat att genomföra en fördjupad översyn. Då Vård- och Omsorgsförvaltningen innehar myndighetsutövningsansvaret blir det naturligt att inhämta deras professionella syn på frågeställningarna. Fram till dess utredningen ligger klar - vilket bör kunna ske under hösten 2012 finner vi inte anledning att tillföra några allmänna ändringar i tilllämpningen av befintliga riktlinjer för LSS och insatsformen Daglig Verksamhet. Jan Strandbacke Förvaltningschef Arbetsmarknad- och vuxenutbildning Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Bryggarvägen 11 hus 8 Kontaktcenter Direkt Sms E-post yvonne.lunden@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

51 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2012:3 8 Redovisning av delegationsbeslut (AVUX/2012:3) Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i sin tur vidare delegerar till verksamhetschefer, rektorer m fl. Följande listor har lämnats in: Xenter april 2012 Botkyrka vuxenutbildning 2012 Beslut om resa i tjänsten enligt delegationsordningen A18.

52 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Utbildning & Arbetsmarknad Xenter Botkyrka April 2012 Månad Inlämnas till förvaltningskontoret senast den 5:e i månaden efter beslutsmånaden Beslutsdatum Delegationspunkt Beslut (ange t.ex. beviljande av anställning) Dnr Delegat E E 8 Beslut om resa i tjänsten inom Norden utb.ledare ( studiebesök i Finland) 2012:20 Avtal med företag ( Wande) med Xenter (gäller utbildning på Yh Skylt- och storbild) 2012:21 Agneta Göransson v-chef Guy Ekholm utbildningsledare E 8 Avtal med företag (Myller) med Xenter (gäller utbildning på Yh Skylt- och storbild) 2012:22 Guy Ekholm utbildningsledare E 8 Avtal med företag (Paulsdotter)med Xenter (gäller Vårrullen filmfestival) 2012:23 Lottie Carnö mediechef E 8 Avtal med företag ( Sundborg ) med Xenter ( arbete med rekrytering av Yh studenter) 2012:24 Agneta Göransson v-chef

53 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Enhet Botkyrka Vuxenutbildning Månad april 2012 Inlämnas till förvaltningskontoret senast den 5:e i månaden efter beslutsmånaden Beslutsdatum Delegations punkt Beslut (ange t.ex. beviljande av anställning) Dnr Delegat B 6 Antal familjeärenden 17 med ersättning enl. schablon i april Per Andersson B 20 6 beslut angående SFI-bonus varav 2 beviljade B 10 Anställning av 1 skolassistent, 100 % tillsvidare B 10 Anställning av 1 lärare SFI, 100 % tillsvidare,,,,,, B 10 Anställning av 1 lärare SFI, ej behörig, 100 % tidsbegränsat B 3 22 yttrande beträffande gymnasial utbildning i annan kommun,, B 10 Anställning av 2 specialpedagoger, 100 % tidsbegränsat,, B 1 Antagning till gymnasial vuxenutbildning, sommarkurser B 10 Anställning av 1 studie- och yrkesvägledare, tillsvidare,,,, Delegat: Rektor Per Andersson

54

55

56

57

58

59 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Anmälningsärenden Förslag till beslut Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden godkänner att följande ärenden antecknas till protokollet. Projektplan för Södertörns nyckeltal. Revisionsberättelse för Årsredovisning för Botkyrka kommun. Granskning av ansvarsutövande Ombudgeteringar. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämndens protokoll Samordningsförbundet Botkyrka: Årsredovisning 2011, revisionsberättelse för år 2011 och granskning av årsredovisning. Rapport från centrum för samhällsorientering 2011.

60 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012: Projektplan för Södertörns nyckeltal (KS/2012:148) Beslut Kommunstyrelsen godkänner projektplan för arbetet med 2011 års nyckeltal i Södertörnskommunerna. Sammanfattning Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader. Huvudsyftet med arbetet är att för kommunernas politiska ledningar ge en översiktlig bild av service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner. Målet är att också beskriva utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner med mera. För att få en ökad tydlighet i nyckeltalsarbetet fastställer kommunstyrelsen i respektive kommun projektplanen. Resultatet av arbetet presenteras under en konferens den 4 oktober Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

61 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:148 Expedieras till: - Samtliga nämnder - Haninge kommun - Huddinge kommun - Nynäshamns kommun - Salems kommun - Södertälje kommun - Tyresö kommun - Chefscontroller Rolf Gustafsson, kommunledningsförvaltningen För kännedom till: - Nykvarns kommun - Nacka kommun - Värmdö kommun

62 PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunfullmäktige DnrKS/2012: Revisionsberättelse för 2011 (KS/2012:221) Beslut Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. Sammanfattning Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år Revisorerna har också genom lekmannarevisorer granskat de aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i. Revisorerna har den 12 april 2012 lämnat en revisionsberättelse för Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Särskilt yttrande Ulla-B. Ludvigsson m.fl. (BP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Expedieras till: - Samtliga nämnder - AB Botkyrkabyggen - Upplev Botkyrka AB - Mångkulturellt centrum

63 bp BOTKYRKAPARTIET Särskilt yttrande Revisionsberättelse för 2011 Vi i (BP) anser att revisionen av kommunens verksamheter granskats på ett ingående sätt och instämmer i slutsatser och bedömning, dock vill vi peka på avsnitt som vi ställer oss tveksamma till. I första hand gäller det vård- och omsorgsnämndens överskridanden som pågått under de senaste fyra åren och ännu ej åtgärdats på ett konstruktivt sätt. Här vill vi ta fram att det sannolikt mer rör sig om för snäva budgetramar än de prognoser som lyfts fram, vilket vi framfört vid flertal tillfällen. I revisionsberättelse för 2011 finns även andra objekt medtagna, som otillräcklig intern kontroll av hantering med betalkort med frågor som ska besvaras av kommunstyrelsen och övriga nämnder det rör. Vi förutsätter att så sker och delges fullmäktige. Samma förhållande gäller det som framkommer i revisionsberättelsen angående kontrollen av anställdas bisysslor som är otillräcklig och som exempel tas 13 fall av potentiellt förtroendeskadliga bisysslor upp från kommunstyrelsen. Det föreligger skäl att revisionen påpekar och kommer med anvisningar hur nämnderna ska kunna skapa tydliga riktlinjer för att förbättra sina rutiner. Utöver vad som framkommer i revisionsberättelsen vill vi ta fram att ett av kommunens bolag, Botkyrkabyggen AB, har förvärvat ett nytt dotterbolag Förbandet 2 i Riksten för över ett år sedan men ännu ej lyft upp bolagsordningen till kommunstyrelsen och fullmäktige, för att utse styrelse och revisor så att kommunen ska kunna utöva sin lagstadgade ägarstyrning och uppsiktsplikt. Detta är anmärkningsvärt och jämförbart med dotterbolaget Alfågeln AB då liknande synpunkter lyftes fram av lekmannarevisorn år 2008 och därefter har detta bolag en bolagsordning som överensstämmer med kommunallagens krav samt en av fullmäktige utsedd styrelse och lekmannarevisor. Vi förutsätter att dessa brister åtgärdas omgående för att liknande situationer inte ska kunna ske i fortsättningen och självfallet kommer vi noggrant följa utvecklingen av kommunens insatser fortsättningsvis. Ulla-B. Ludvigsson Lena Karlsson Postadress: Box 239, TUMBA Hemsida: Pg: Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se Org: Tel:

64 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunfullmäktige DnrKS/2012:66 38 Årsredovisning för Botkyrka kommun (KS/2012:66) Beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Driftkostnader som ombudgeteras till 2012 ska i balanskravutredningen för 2012 täckas av 2011 års resultat. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 1,5 miljoner av årets resultat till kommunens kompetensutvecklingsfond. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 9 miljoner kronor från kommunens va-fond till en särskild va-investeringsfond för dagvatteninvesteringar. Sammanfattning Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag till beslut. Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för verksamhetsåret I bokslutet för 2011 är skatteintäkterna endast preliminära och eventuella avvikelser kommer att påverka resultatet för De kostnader som ombudgeteras till 2012 ska inte belasta balanskravutredningen för Årets resultat innebär ett överskott på 148,9 miljoner kronor. Av detta utgör dock 25,7 miljoner kronor avkastning på kommunens pensionsavsättning. Dessutom ingår 25 miljoner som kommunen erhållit som försäkringsersättning för branden i Storvretsskolans sporthall. Då detta inte ska användas för den löpande verksamheten är det driftmässiga utfallet lägre. Avstämningen mot balanskravet visar ett positivt resultat på 136,6 miljoner kronor.

65 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Kommunfullmäktige Dnr KS/2012:66 I föregående års bokslut avsattes 50 miljoner kronor till en särskild kompetensutvecklingsfond för kommunens personal. Avsikten är att varje år tillgodogöra fonden med ränta beräknat på det genomsnittliga saldot under året. Saldot under 2011 har varit 50 miljoner vilket med en ränta på 3 procent ger ett belopp på 1,5 miljoner. Tekniska nämnden föreslår att kommunen inrättar en särskild investeringsfond på 9 miljoner kronor för användande till dagvattenhanteringsprojektet från och med Pengarna överförs från den resultatutjämningsfond som kommunen tidigare inrättat och som före överföringen uppgår till 10,7 miljoner. Yrkanden Katarina Berggren (S), Anna Herdy (V), Bosse Olsson (MP), Serkan Köse (S) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Särskilda yttranden Lars Johansson (FP), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Anders Thorén (TUP), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Östen Granberg (SD), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Ulla-B. Ludvigsson (BP), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Aram El Khoury (KD), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Jimmy Baker (M), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Expedieras till: - Samtliga nämnder

66 SÄRSKILT YTTRANDE Kommunstyrelsen Ärende 54 Årsredovisning 2011 (KS/2012:66) Den politiska majoriteten har, alltsedan maktskiftet 2006, varit tuffa i retoriken kring att kommunernas ekonomi och förutsättningar är sämre än under tidigare Socialdemokratiska regeringar. Trots detta gör kommunen ytterligare ett stort överskott. Räknar man av pensionsavkastningen och ersättningen från försäkringsbolaget blir det ändå, runt 100 miljoner kronor plus. Det är vidare intressant att förvärvsfrekvensen har ökat, med förbättrad arbetsmarknad som angiven orsak. Ett tecken på att alliansregeringens arbetslinje, trots hårda omvärldsförutsättningar, har burit frukt åt såväl Sverige som Botkyrka. De ökade skatteintäkterna dock täcker nätt och jämnt nämndernas underskott. Befolkningsökningen var större än väntat, vilket gav ökade bidrag till kommunen från utjämningssystemen. Skattekraften har dock, som ett svagt trendbrott, förbättras någon decimal från 87,9 % till 88,1%. Detta är fortfarande en alltför låg skattekraft för att vara en expansiv kommun i hjärtat av Sveriges tillväxtmotor - Stockholm. Den externa upplåningen har ökat och tangerar 3,5 miljarder kronor, en stor faktor i detta är satsningen på kraftvärme, där vi mer aktivt bör verka för att minska vår ägarandel, släppa in fler aktörer - och därmed få ned skuldsättningen. Utöver upplåning har kommunen en pensionsskuld på 1,7 miljarder kronor som kommer att belasta framtida resultaträkningar när pensionerna faller ut. Den pensionsavsättning kommunen gjort tidigare har minskat i värde med 10 miljoner (1,8 %) och förklaringen tillskrivs nedgång på börsen. Här har vi tidigare påtalat att vi inte bör spekulera med pensionsmedel, utan istället lägga pengarna i räntebärande papper, förvisso med lägre avkastning men med en betydligt lägre risk. Botkyrka har generellt en högre öppen arbetslöshet jämfört med riket och länet, lägre för män än kvinnor. Det är också stora skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda. Intressant är siffran 3,9 % för år trots Socialdemokratiska vallöften. Vi går även åt fel håll när det gäller tryggheten, vilket varken är bra för de som redan bor här och inte heller särskilt positivt som faktor att locka nya medborgare att flytta till ett växande Stockholm. Många Botkyrkabor, 10 %, upplever sig dessutom som diskriminerade, vilket under alla omständigheter är en alldeles för hög siffra. Jimmy Baker

67 bp BOTKYRKAPARTIET Särskilt yttrande Årsredovisningen för Botkyrka kommun (KS/2012:66) Vi i BP har tagit del av föreliggande årsredovisning för 2011 och kan konstatera att kommunen och dess bolag visar på ett positivt reslutat dock bör man tänka på att de statliga utjämningsbidragen har stärkt kommunens ekonomi samtidigt som tyvärr den egna skattekraften legat kvar på en låg nivå. Vi ser det som positivt att en särskild kompetensutvecklingsfond för kommunens personal har inrättats som med all sannolikhet kommer ge ett gott resultat om ett par år. I årsredovisningen framkommer att kommunens soliditet minskat kraftigt och skulderna ökat. Förklaringen till detta är inrättandet av kommunens internbank, som medfört att de ökade tillgångarna gör att det egna kapitalet i förhållande till de samlade tillgångarna sjunker. Dock står det i årsredovisningen att kommunens ekonomiska ställning inte har förändrats i någon större utsträckning jämfört med Vi anser att denna redogörelse för kommunens internbank bör kunna uttryckas bättre i syfte att få klarhet i internbankens roll contra kommunens soliditet och förhållande till de kommunala bolagen. Då det gäller nämndernas budgetresultat var dessa i stort sett positiva, med undantag av bl a vårdoch omsorgsnämnd och utbildningsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har haft och kommer få några svåra år då man måste planera för en växande äldrebefolkning, något som vi efterlyst vid flertal tillfällen. Orsaken till förra årets underskott beror till största delen på en alltför lågt satt budget. I kommunens koncern ingår sammanfattning av bolagen av vilka vi under revisionsberättelsen framfört att Botkyrkabyggen AB ännu ej lyft bolagsordningen för det nyförvärvade dotterbolaget Förbandet 2 AB i Riksten. Detta bolag har tillgångar på 86 mnkr, varav 85,2 mnkr är anläggningstillgångar i form av byggnader och mark, vilket kunde ha omnämnts i kommunens koncernredovisning, då bolaget är ett nytt dotterbolag i Botkyrka AB. Under Hågelbyparken AB kan vi notera att detta bolag avser att vara operatör för Hågelbyparken under hela året Vi anser att det är tillfälle att en analys genomförs av Hågelbyparken AB då kommunen driver detta bolag med avsikten att bolaget skall överföras till privat ägare, Familjen Lindgren AB. Frågor om vad och hur våra skattemedel skall användas till kan självfallet komma upp, varför analyser av detta och andra projekt bör tas fram i fortsättningen. Ulla-B. Ludvigsson Lena Karlsson Postadress: Box 239, TUMBA Hemsida: Pg: Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se Org: Tel:

68 SÄRSKILT YTTRANDE Årsredovisning för Botkyrka kommun Årsredovisningen för Botkyrka kommun är från ett rent kommunorganisatoriskt system ett stark bokslut med ett gott ekonomisk resultat utifrån förutsättningarna. Naturligtvis är det otillfredsställande att ungefär en fjärdedel av kommunens intäkter kommer från statliga bidrag snarare än från kommunens skattebetalare. Det är också glädande att kommunen går närmare Folkpartiets mål att driften ska kosta 95 % av kommunens intäkter. Efter en mångårig förlust i skattekraft visade nu 2011 att kommunens egen skattekraft ökade med 0,2 % till 88,1 jämfört med riket. Det kan bero på att skattekraften något avstannat av konjunkturskäl, där Botkyrkas medborgare arbetar i sektorer som är mindre tidigt utsatta exempelvis tjänstesektorn. Förhoppningsvis har trenden vänt men det är fortfarande långt kvar att nå upp till snittet i riket för att inte nämna snittet i Stockholms län. Att öka sysselsättningen och inkomsterna är en ödesfråga både för medborgarna och kommunen i stort. Gällande de kommunala bolagen så är Folkpartiet framförallt oroligt för Söderenergi AB. Där finns utmaningar i att lönsamt kunna producera på en till viss del konkurrensutsatt marknad. Där känns oroväckande att Botkyrka kommun har en stor direkt utlåning eller borgensåtaganden till ett bolag som gör ett negativt resultat samtidigt som soliditeten endast ligger på 6,1 %. Gällande nämndernas resultat är det naturligtvis Vård och omsorgsnämnden som sticker ut som något negativt. Det känns anmärkningsvärt att nämnden fortfarande inte fått sina kostnader under kontroll och Folkpartiet ser fram emot vad genomlysningen ska visa. Tyvärr måste konstateras att resultaten i grundskolan fortsatt är mycket låga. Att bara 83 % når behörighet till gymnasieskolan är långt ifrån tillfredsställande. Sedan måste det konstateras att det är ytterst förvånande att SKL:s undersökning om eventuell kommundelning inte överhuvudtaget omnämns i årsredovisningen. Vi utgår från att detta är ett misstag i arbetet och inget annat.

69 SÄRSKILT YTTRANDE Årsredovisning för Botkyrka kommun 2011 Presenterad årsredovisning återspeglar den förvaltning som gjorts av majoriteten enligt de ramar som fastställts av fullmäktige för år Vi vill dock peka på några faktorer: Det ekonomiska resultatet visar ett överskott. Det är bra då det kan medföra en långsiktigt sund kommunekonomi. Samtidigt framkommer att kommunens skulder ökade under året I redovisningen av måluppfyllelsen, vill vi särskilt peka på några oroväckande tendenser som bör analyseras och tas på stort allvar. Att endast 85% av kommunens invånare upplever att Botkyrka är en bra kommun att bo, leva och verka i, att 77% upplever att det är tryggt i deras närområde och att blott 71% av invånarna över 65 år upplever att det är tryggt att åldras i kommunen är bekymmersamt. En positiv trend som vi kan glädjas åt, är minskningen av den totala sjukfrånvaron för kommunens anställda, som är nu nere på 5,7% och det är vår förhoppning att den fortsätter att minska under år När det gäller nämndredovisningen kan vi konstatera att 4 nämnder inte klarat av att hålla budgetramen. Vård- och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden redovisar stora negativa budgetutfall på 34,6 resp. 24,2 Mnkr. Här kan man identifiera brister i ekonomistyrning, kvalitetssäkring och uppföljning för bättre effektivitet och kontroll över kostnaderna. Vi kristdemokrater är oroade över kommunens ökade skulder som beror bl.a. på en förhöjd investeringsnivå och ökad upplåning. Låneskulden bör inte stiga årligen och därför är det av stor vikt att en plan för snabbare avskrivningstakt och återbetalning upprättas. Stefan Dayne (kd) Aram El Khoury (kd) Kristdemokraterna i Botkyrka Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro Organisationsnummer Box 251 Munkhättevägen 45 Telefax Bankgiro webbadress: Tumba Tumba botkyrka@kristdemokraterna.se

70 SÄRSKILT YTTRANDE Årsredovisning för Botkyrka kommun 2011 (KF/2012:38) Sverigedemokraterna håller med Katarina Berggren och majoriteten om att det är glädjande att Botkyrka kommun uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för Dock visar årsredovisningen för 2011 en ganska spretig bild av verksamheten. Nämnderna redovisar stora avvikelser i förhållande till sina budgetramar. Detta visar att det fortfarande finns flera områden där kommunen behöver förbättra sig. Kommunfullmäktige har beslutat om arton övergripande mål inom fyra nyckelområden. Dessa mål ligger till grund för nämndernas arbete och som ska följas upp löpande och redovisas i samband med årsredovisningen. Vid granskning av måluppfyllelsen finner vi att denna har stora brister. Sverigedemokraterna är kritiska emot att det endast är två delmål av de 18 målen som har uppfyllts utifrån måluppfyllelsen för 2011.Vi vill särskilt uppmärksamma delmål 14 angående fossilbränsle. Kommunens inköp av fossilbränsle ska år 2015 vara 0 %. Delmålet för 2011 har satt till 60 % (2010 var målsättningen 80 % och utfallet95 %) utfallet för 2011 är 94 % vilket innebär en sänkning av måluppfyllelsen med inte mindre än 19 % i förhållande till Inte alls bra då kommunen skall föregå med gott föredöme gällande bedrivandet av verksamheter på ett långsiktigt hållbart sätt. Det stora negativa budgetutfallet gällande Vård- och Omsorgsnämnden medför oro angående Botkyrka kommuns vård- och omsorg av våra äldre och funktionsnedsatta. Hemtjänsttimmarnas underskott beror på att fler personer behöver mer hjälp. Kanske rent av att en del äldre skulle behöva äldreboende, eller liknande boende, istället för hemtjänst. Redan nu har externa placeringar inom äldreomsorgen ökat och medfört ett underskott på 7,4 miljoner. Förvaltningen har därmed inte kunnat placera människor utifrån deras behov, utan blivit vitesförda från Socialstyrelsen med 2,8 miljoner! Det är inte försvarbart att en kommun av Botkyrkas storlek inte kan tillhandahålla boende för äldre och funktionsnedsatta människor. Vi Sverigedemokrater anser att det för närvarande saknas ca 70 boendeplatser i Botkyrka kommun för bl.a. demensvårdande boende, och att kommunen snarast ser till att åtgärder vidtas för att tillgodose behovet. /Sverigedemokraternas Fullmäktigegrupp

71 Kommunfullmäktige Skärskilt yttrande Ärende 54: Årsredovisning för Botkyrka kommun Tullingepartiet har tagit del av årsredovisningen för Det finns en hel del som är värt att kommentera. I början av årsredovisningen sker en redovisning av måluppfyllelsen för Att sätta mål är en konst som kräver kunskap och erfarenhet. Mål skall vara realistiska - målen skall kunna nås även om det krävs ett ordentligt och hårt arbete. Många av de mål som man har satt upp verkar dock vara långt i från realistiska. Vidare skriver man på sidan 35 skriver att Webbdialog Tullinge breddade dialogen med Tullingeborna om deras utomhusmiljö. Skrivningen är anmärkningsvärd. Hur många deltog i dialogen och hur kan man dra slutsatsen att dialogen breddades? Majoriteten hävdar att 2011 har varit ett ekonomiskt bra år. I den första meningen står följande: Botkyrka fortsätter att uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat. Så kan man förstås uttrycka det. Man måste dock komma ihåg att anledningen till det är de stora bidragen kommunen får. Av samma årsredovisning framgår tydligt att kommunen är starkt bidragsberoende. Om bidragssystemet ändras av något skäl kan överskottet snabbt vändas till ett underskott. Kommunen erhåller hundratals miljoner kronor i olika bidrag från bland annat utjämningssystemet och är därigenom väldigt sårbar. Vi noterar att även fast skattekraften har förbättrats något, så är den låg jämfört med andra kommuner. Naturligtvis är det bekymmersamt att stora delar av Botkyrkas intäkter kommer från statliga bidrag istället för kommunens egna skattebetalare. Det finns givetvis inte något parti i kommunfullmäktige som invänder mot tanken att medborgarna bör ha tillgång till likvärdiga välfärdstjänster oavsett var i landet de bor. Ökad sysselsättning och högre inkomster för att nå upp till snittet i Sverige ligger i alla kommuners intresse. Vi utgår från att man strävar efter självförsörjning, oavsett vilken kommun i Sverige som diskuteras. Botkyrka ligger som bekant långt från denna idealbild. Vi kommer inte klara framtidens ekonomiska utmaningar genom att arbeta med bidragsmaximering. Sådana effekter är inte konstanta utan kan ändras när systemet reformeras och utvecklas. Utmaningen ligger i att skapa en sund ekonomisk och långsiktig hushållning med egna skattemedel. Vi vet att Tullinge har en sammanräknad förvärvsinkomst som överstiger kommunen som helhet. I en nybildad Tullinge kommun blir skatteintäkterna höga. Inkomstnivån i Tullinge är högre än den garanterade nivån på 115 procent vilket innebär att Tullinge kommer få betala en avgift i inkomstutjämningen. Tullinge skulle till och med, om medborgarna så vill, ha utrymme att sänka skatten även om det är marginellt. Tullinge egen kommun skulle finansieras av Tullingeborna själva, utan att i hög grad vara beroende av statliga bidrag. Vi skulle kunna fokusera på andra värden än bidragsmaximering via utjämningssystemet. I debatten hävdas det från de partier som säger nej till en kommundelning att Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka kommun i valet 2010.

72 Tullinge inte skulle få del av de statliga bidrag som Botkyrka idag får för sin befolkningssammansättning. Vi ser dock inte detta som ett problem, vi blir snarare rikare var för sig, rikare i betydelsen att vi själva får ta ansvar för Tullinge fullt ut. Anders Thorén (TuP) Jörgen Gustafsson (TuP) Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka kommun i valet 2010.

73 Botkyrka kommun Revisionsskrivelse Revisionen Samtliga facknämnder Granskning av ansvarsutövande 2011 Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen. En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om nämndens ansvarsutövande är tillfredställande. Med ansvarsutövning avses nämndens/styrelsens aktiva åtgärder för att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Ett effektivt ansvarsutövande förutsätter att det finns rutiner som stödjer nämnden i dess arbete. Med anledning av detta har vi tidigare infordrat en grunddokumentation från varje nämnd när det gäller budget, verksamhetsplaner, reglemente, delegationsordning, olika policydokument m m. Detta material uppdateras årligen via vår protokollsgenomgång. Vi har fördelat nämndbevakningen mellan oss så att det är två förtroendevalda revisorer som löpande följer varje nämnds arbete, bl a via handlingar och protokoll. Dessa revisorer och en representant från PwC sammanträffar årligen med respektive nämndpresidium och förvaltningsledning. Detta bl a för att diskutera det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för det gångna året samt statusen på arbetet kring intern kontroll. Kommunstyrelsens presidium träffas samfällt i samband med slutrevisionen. I detta sammanhang diskuteras bl a resultatet kring kommunstyrelsens ansvarsutövning och resultatet av de nämndvisa genomgångarna. Vi har samfällt beslutat att för kännedom översända bifogat PM, som utgör en dokumentation av vårt sammanträffande med nämndens politiska ledning och förvaltningsledning. För kommunens revisorer Lennart Lindström Ordförande Lena Ingren Vice ordförande

74 Jan Nilsson PM Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsutövande Bakgrund Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen. En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om nämndens eller styrelsens ansvarsutövande är tillfredställande. Med ansvarsutövning avses nämndens/styrelsens aktiva åtgärder för att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Ett effektivt ansvarsutövande förutsätter att det finns system och rutiner som stödjer nämnden i dess arbete. Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten och att kontrollen inom nämnden är tillräcklig. Mot bakgrund av ovanstående har PwC fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att granska ansvarsutövningen inom kommunens nämnder. Resultatet av granskningen har diskuterats vid ett sammanträffande mellan förtroendevalda revisorer samt nämnd- och förvaltningsledning. 2. Genomförande Den årliga granskningen av ansvarsutövande har genomförts enligt följande arbetsmodell: Insamling av grunddokumentation Analys/verifiering av grunddokumentation Avstämning/diskussion med nämnd och förvaltningsledning Upprättande av PM Avstämning och diskussion med kommunstyrelse/kommunledning Uppföljning av resultat/underlag kring fördjupande revisionsprojekt 1

75 I och med att grunddokumentation insamlades tidigare år har årets granskning fokuserats på en komplettering av materialet och en diskussion kring: Verksamhetsberättelse Lägesrapporter/uppföljningar Framtidsperspektiv 3. Resultat 3.1 Allmänt Den sammanfattande bedömningen är att det finns ett strukturerat system för styrning och ledning samt uppföljning och kontroll som omfattar nämndens samlade verksamhetsområde. Utvecklingsområden är bl a ett bredare synsätt kring intern kontroll samt att tillse att årliga planer fastställs inom området. 3.2 Verksamhetsberättelse Ekonomiskt resultat Nämnden redovisar ett positivt budgetutfall på 5,8 mnkr, vilket innebär att den av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramen har klarats. Detta gäller även fullmäktiges tilläggsdirektiv, vid behandling av delårsrapporten, om minst ett nollresultat. De största budgetavvikelserna finns inom arbets- och kompetenscentrum (3,5 mnkr), daglig verksamhet (1,9 mnkr) samt Xenter (1,0 mnkr). Sammantaget bedömer vi att orsakerna till budgetavvikelserna kommenteras på ett tillfredsställande sätt i verksamhetsberättelsen. Prognossäkerhet Mnkr och % N-budget T 1 T 2 Utfall Avvik i % P-fel i T 2 i % Nämnd 181,6 0,0 5,6 5,8 0,1 0,1 Den procentuella budgetavvikelsen är 0,1 %. Prognosfelet är 0,1 %, vilket visar på en mycket god träffsäkerhet på totalnivå i budgetutfallsprognosen per tertial II (T 2). Protokollförd uppföljning av ekonomin har skett i nämnden fem gånger under året, vilket är tre gånger mer än de obligatoriska uppföljningstillfällena. Av reglementet för budgetansvar och intern kontroll framgår att det åligger nämnden 2

76 att kontinuerligt hålla sig underrättad om såväl kostnader och intäkter som verksamhetens utveckling. Vi bedömer att ovanstående rapporteringsfrekvens är tillräcklig. Verksamhetsmässigt resultat Nämnden redovisar bidraget till flerårsplanens kommunövergripande målområden, via åtagande avseende önskvärda resultat. Målen uttrycker huvudsakligen ett önskvärt resultat 2014, varför utfallet per 2011 är etappmål. Redovisningen omfattar både specialdestinerade mål och sådana mål där endast mer allmänna åtaganden formulerats. Åtaganden har formulerats och genomförda åtgärder för att nå dessa kommenteras på ett tillfredsställande sätt i verksamhetsberättelsen. Nämnden har formulerat åtta egna mål kopplat till åtaganden. Vår bedömning är att nämndmålen inte i sig är mätbara, men att de åtaganden som redovisas inom respektive målområde ger en indikation kring måluppfyllelsen, som varierar. Följsamhet till anvisningar Verksamhetsberättelsen följer i allt väsentligt kommunledningsförvaltningens anvisningar. Samlad bedömning Den samlade bedömningen av nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat sker i revisionsberättelse och vidhängande redogörelse. I övrigt hänvisar vi till revisionsrapporten över granskning av årsredovisning Lägesrapporter Mål- och kvalitetsarbete I verksamhetsberättelsen finns en beskrivning kring mål- och kvalitetsarbetet, utifrån bidraget till de kommungemensamma målen i flerårsplanen. En övergripande sammanställning av dessa mål finns i kommunens årsredovisning, där tendenser anges. Underlaget till denna sammanställning är nämndernas samlade redovisningar. En genomgång och revidering av de kommungemensamma har skett i och med ny mandatperiod och arbetet med flerårsplanen. Utifrån detta har nämnden i dialog med förvaltningen utarbetat sina åtaganden och nämndmål. Inför 2012 har nämnd och förvaltningsledning implementerat ett förändrat arbetssätt och med utgångspunkt från de övergripande politiska målbilderna 3

77 starkare målstyra verksamheten. Fokus är att brett kraftsamla på insatser, åtgärder och aktiviteter som förväntas ge ökade möjligheter till arbete och egen försörjning, vilket bedöms vara en riktig prioritering utifrån kommunövergripande mål kring framtidens jobb. I övrigt hänvisas till kommentarer i delavsnitt 3.2, kring det verksamhetsmässiga resultatet. Intern kontroll Det är nämnden, som enligt kommunallagen, har det formella ansvaret för den interna kontrollen. De förtroendevalda revisorerna ska årligen bedöma om nämnden har ett fungerande system för intern kontroll. Nämnden har inte antagit någon plan för intern kontroll för 2011, utan använt samma plan som fastställdes inför Denna plan har dock genomförts och återrapportering i ett särskilt ärende har skett till nämnden i december Planen är kameralt inriktad och omfattar områdena leverantörsfakturor kring representation och avgifter för kurser samt attestrutiner telefoni. Behov finns att säkerställa att plan för intern kontroll fastställs årligen av nämnden samt att utöka den interna kontrollen till att omfatta både ekonomiska och verksamhetsmässiga kontroller, utifrån en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys. Vidare bedömer vi att kommunens samlade arbete kring intern kontroll behöver utvecklas t ex genom olika utbildningsinsatser, översyn av reglemente för intern kontroll och budgetansvar och framtagande av gemensamma mallar. Dessa synpunkter har även lyfts upp revisionsrapport över granskning av årsredovisning SFI-verksamheten Genomförd granskning under året visar att SFI-verksamheten har en jämförelsevis låg lärartäthet samt att samverkan med arbetsförmedling och socialtjänst är utvecklingsområden. Utifrån den redovisning som lämnades framkom att lärartätheten har ökat under 2011, men att samverkan med arbetsförmedling och socialtjänst fortfarande är utvecklingsområden. 4

78 4. Framtidsperspektiv Under denna punkt har diskussioner förts kring framtidsperspektivet, främst utifrån den nya styr- och uppföljningsmodellen. Det framkom att den inriktning som fastställdes i nämndens ettårsplan för 2012 ligger kvar under perioden 2013 till I ettårsplanen finns två strategiska fokusområden, anställningsbarhet samt meningsfulla jobb och sysselsättning. Till dessa områden finns även en operativ vision samt sex mål kopplade. För ytterligare information kring framtidsperspektivet hänvisas till nämndens ettårsplan och framåtsikt. 5

79 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunfullmäktige DnrKS/2012: Ombudgeteringar (KS/2012:180) Beslut Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 9,3 miljoner kronor på driftbudgeten och 212,4 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att reducera investeringsramarna för 2012 med 6,0 miljoner kronor för tekniska nämnden med hänsyn till de överskridanden som gjorts under De medgivna ombudgeteringarna täcks genom de överskott som redovisas i bokslutet för Sammanfattning Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag till beslut. Om nämnderna inte har kunnat genomföra saker som var planerade i ettårsplanen för 2011 har man möjlighet att ombudgetera medel som satts av för särskilda ändamål. I vissa fall görs även negativa ombudgeteringar när en nämnd har överskridit sitt anslag för 2011 och har medel för samma ändamål i ettårsplanen för Efter genomgång av nämndernas önskemål har kommunledningsförvaltningen föreslagit att 9,3 miljoner kronor ska ombudgeteras på driftbudgeten och 212,4 miljoner kronor på investeringsbudgeten. Dessutom föreslås att tekniska nämndens investeringsanslag för 2012 reduceras med 6 miljoner kronor med hänsyn till överskridande på motsvarande anslag under Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

80 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Kommunfullmäktige Dnr KS/2012:180 Expedieras till: - Samtliga nämnder - Serviceförvaltningen - Controller Caroline Kåhre, serviceförvaltningen - Ekonomiassistent Suzana Milosavljevic, kommunledningsförvaltningen

81 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 Beslutande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin Kayhan (S) tjg ersättare Mattias Franzén (M) Stefan Leiding (S) Anders Byrsenius (M) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Veronica Berg (S), Helle Larsson (M), Inger Grönberg (MP) Jan Strandbacke, Anette Berggren, Anne-Marie Johansson- Hernander, Lisa Alm, Tove Bodin, Carolina Andersson Karin Pilsäter (FP) Plats och tid för justering Torsdag den 26 april 2012 Sekreterare Paragrafer Carolina Andersson Ordförande Serkan Köse (S) Justerare Karin Pilsäter (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Anslaget den Sammanträdesdatum Nedtas den Förvaringsplats för protokollet Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen Underskrift Carolina Andersson

82 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[12] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Matchning Södertörn - information Beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Anne-Marie Johansson-Hernander projektchef informerar om projektet Matchning Södertörn.

83 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3[12] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Botkyrka Nästa - lägesrapport Beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Jan Strandbacke informerar om nuläget i projektet Botkyrka Nästa. Projektgruppen arbetar just nu med att bland annat se över effektivare arbetsformer, kartläggning och se över det arbetsmarknadspolitiska programmet. Besök kommer att genomföras i olika kommuner under maj månad.

84 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4[12] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Avux insatser för unga - lägesrapport. Beslut Informationen noteras till protokollet samt att sista meningen på sida två, andra stycket tas bort från rapporten och som börjar med: anledningar som brukar nämnas. Sammanfattning Anette Berggren presenterar det skriftliga material som skickats med till kallelsen.

85 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5[12] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Svar på medborgarförslag angående caféförslag på Tumba äldreboende (AVUX/2011:73) Beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag gällande att se över möjligheten för kommunmedborgare med en funktionsnedsättning att bedriva caféverksamhet på Tumba sjukhem. Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen eftersom fastigheten ägs av Botkyrka kommun. Här lämnades beskedet att Tumba sjukhem inom kort ska renoveras och att det i dagsläget inte är möjligt att bedriva verksamhet i lokalen. Beskedet från Samhällsbyggnadsförvaltningen innebär att vi i nuläget inte kommer att arbeta vidare med förslaget kring Tumba sjukhem. Som nämnd anser vi att efter renovering kan frågan återuppväckas efter som vi anser att det är ett bra förslag.

86 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6[12] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Internbudget Beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Budgeten på 185,9 mnkr fördelas på förvaltningens verksamheter enligt följande: Nämnden 0,49 mnkr Central förvaltning och Matchning Södertörn 11,13 mnkr Xenter 17,07 mnkr Vuxenutbildning och Introduktionsenhet 57,2 mnkr Arbets- och kompetenscenter 33,39 mnkr Daglig verksamhet 66,63 mnkr Tjänsteskrivelsen innehåller både en övergripande budgetfördelning och en mer detaljerad beskrivning över fördelningen på respektive verksamhet och insats.

87 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7[12] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Ekonomisk prognos för 2012 utifrån resultat januari till mars Beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Prognosen för 2012 utifrån resultatet jan-mars 2012 är en budget i balans för Avux totalt sett. Daglig verksamhet, introduktionsenheten och Arbets- och kompetenscenter räknar med ett underskott. Botkyrka Vuxenutbildning och central förvaltning och projekt Matchning Södertörn räknar med ett överskott. Tjänsteskrivelsen innehåller en beskrivning över förväntade överskott och underskott inom verksamheterna.

88 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8[12] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Remissvar på förslag till flerårsplan Beslut Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden godkänner förslaget till yttrande över förslaget till flerårsplan och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen för vidare handläggning. Paragrafen justeras omedelbart. Mattias Franzén (M) deltar inte i beslutet. Bo Claesson (KD) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Nämnden har mottagit budgetberednings förslag till flerårsplan för yttrande. I detta remissyttrande kommenteras förvaltningens syn på hur de politiska målen bättre kan kopplas till det operativa arbetet ute hos nämnder och förvaltningar. I den tidigare utarbetade framåtsikten har nämnden redovisat sina avsikter inför flerårsplaneperioden. Följande insatser följer av den mobilisering och kraftsamling som inletts men som kommer att fortsätta även under flerårsplaneperioden; - Förändrade arbetsformer inom förvaltningen i syfte att öka fokuseringen på prestation och resultat - Förvaltningens strävan att tillsammans med andra kommunala aktörer hitta bättre former för processorienterat arbete inom hela fältet Arbetsmarknad & Näringsliv - Att öka fokuseringen på kvalitets- och effektivitetsarbete inom förvaltningens ansvarsområde Förvaltningen har i övrigt valt att lyfta fram sin oro för de effekter som bedöms följa av en alltför defensiv medelstilldelning (Daglig verksamhet, Vägledningsfunktion och Ungdomssatsningar). Sist men inte minst kommenteras önskemål om att få till stånd ändringar i framtida styrning och finansiering av Daglig Verksamhet.

89 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9[12] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Uppdatering av delegationsordning Beslut Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens förslag på delegationsordning. Sammanfattning Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen har gjort en översyn av delegationsordningen med anledning av ändrad skollag. Den är indelad utifrån förvaltningens verksamhetsområden (Övergripande, Vuxenutbildning, Daglig verksamhet, Arbetsmarknadsprogram och Xenter). De huvudsakliga ändringarna berör vuxenutbildning med anledning av ändringar i skollagen och påverkar rektor. Ansvarig för övergripande lokalfrågor och arbetsmiljöfrågor är förvaltningschef och inte som tidigare HR-specialist.

90 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10[12] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Anmälningsärenden Beslut Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden godkänner att följande ärenden antecknas till protokollet. Förteckning över budget ansvariga och beslutsattestandet på Avux Kontaktmannaskap till verksamheterna. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden sammanträdesprotokoll Extra på bordet: Papperslös nämndadministration - fullt införande under 2012, KS/2010:118

91 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11[12] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök Beslut Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Stefan Leiding informerade om att han och flera ledamöter varit på besök på Xenter. De uppskattade att de fick komma dit när verksamheten var igång och de fick en rundvandring. Diskussion under fikat var bland annat hur man ska gå till väga med att locka elever från norra Botkyrka till utbildningar på Xenter. Antalet elever från den delen av kommunen är lägre än övriga delar. Ett förslag är att skriva brev till föreningarna och på den vägen försöka locka fler till utbildning på Xenter. En annan fråga som kom upp var med anledning av att vissa utbildningar ger jobb ganska direkt efter avslutad utbildning men lockar inte unga till dessa utbildningar. Hur ska man få ut den informationen? Elisabet Haglund-Nyberg och Lars Robin har varit på besök hos Yvonne Lundén på daglig verksamhet där de fick information om hur organisationen och ekonomin ser ut på daglig verksamhet. De samtalade även om problemet med att nya medborgare flyttar in till kommunen under året som har ett stort behov och det medför större kostnader som inte direkt ersätts till dagligverksamhet då ersättningen är anslagsfinansierad från kommunfullmäktige och inte direkt ersättning från vård och omsorg som har myndighetsutövningen. De fick även information om ett projekt som just har startats som heter START. Bo Claesson har varit på Arbets- och kompetenscenter och träffat Anette Berggren och tyckte det var positivt att få komma till verksamheten när den var igång. Fick där information om verksamheten samt hur de rustar medborgare att få jobb.

92 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12[12] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Redovisning av delegationsbeslut Beslut Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i sin tur vidare delegerar till verksamhetschefer, rektorer m fl. Följande listor har lämnats in: Arbets- och kompetenscenter, februari 2012 Botkyrka Vuxenutbildning, februari 2012 Xenter, februari 2012 Arbets- och kompetenscenter, mars 2012 Botkyrka Vuxenutbildning, mars 2012 Xenter, mars 2012

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129 SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och Arbetsförmedlingen. Den innehåller också information om utbildningarna. Organisationen Centrum för samhällsorientering i Stockholms län är ett regionalt kansli som samtliga kommuner i länet utom Haninge driver tillsammans sedan Stockholms stad administrerar verksamheten och den gemensamma webbplatsen nyistockholm.se. Centret erbjuder samhällsorientering till de flyktingar Arbetsförmedlingen anmäler inom ramen för etableringsreformen. Upphandling Samverkande kommuner genomförde under våren 2011 en samordnad upphandling av samhällsorientering. Upphandlingen blev klar i mitten av juli efter ett långdraget överprövningsärende. Den 11 juli kunde de 25 samverkande kommunerna skriva ramavtal med tre leverantörer. Dessa är Elvira kunskapsutveckling AB, Hermods samt Stadsmissionens skola. De första kurstarterna skedde den 15 augusti i Södertälje och den 22 augusti i Stockholm. Förlängningsavtal för perioden tom signerades av kommunernas delegater samt av leverantörerna i slutet av november. Samverkan med kommunerna För att utveckla verksamheten träffas representanter från kommunerna och Arbetsförmedlingen i två olika grupper, arbetsgrupp och samrådsgrupp. Grupperna träffas 6-7 gånger per år. Syftet med arbetsgruppen är att utveckla frågor kring administration, lokaler och uppföljning av utbildningarna. Samrådsgruppens syfte är att på ett övergripande plan föra samverkansarbetet framåt. När det gäller de administrativa rutinerna krävs kommunernas deltagande för att godkänna avrop genom att kontaktpersonen för respektive kommun signerar avropslistor. Kontaktpersonen signerar även deltagarnas kursintyg. Centret bistår med intygen som sedan skrivs under i respektive kommun. Samarbete med Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen är den instans som träffar och anmäler deltagarna. Under den tid som verksamheten pågått har det visat sig essentiellt att det dagliga samarbetet Besöksadress: Hornsgatan 124, plan 4. Telefon infosam@stockholm.se

130 SID 2 (7) med Arbetsförmedlingen fungerar. Centret kan erbjuda kurser och skicka ut kallelser, men huvudansvaret för planering, information och motivering av de sökande finns hos Arbetsförmedlingen. På vissa språk har varit svårt att fylla kurserna på grund av bristande deltagarunderlag och vissa praktiska åtgärder har redan vidtagits för att genomföra förbättringar. Under året har centret träffat både etableringssamordnare och etableringshandläggare vid olika möten för att finna gemensamma och fungerande rutiner. Arbetsförmedlingens personal finns, som ovan nämnts, också representerade i centrets arbetsgrupp och i dess samrådsgrupp. Utbildning Vid kursstart i augusti fanns 450 personer inskrivna i centrets anmälningssystem. Totalt anmäldes drygt 860 personer under Antal inskrivna hos Arbetsförmedlingen och som omfattas av etableringslagen i länet under 2011 var 1171 personer. Centret har erbjudit drygt 500 deltagare samhällsorientering under perioden tom Av dessa har 335 personer genomgått utbildning under Av de som anmäls till kurs finns ett bortfall som beror på ändrade planeringar i form av andra aktiviteter, sjukskrivningar, inskolning av barn på förskola/skola eller andra okända anledningar 25 kurser har hållits och avslutats under hösten 2011 på olika håll i länet. Fördelning per språk: Arabiska: 10 Tigrinja:5 Farsi: 4 Somaliska: 4 Ryska: 1 Engelska: 1 Deltagare som talar mindre förekommande språk, som behöver utbildning på kvällstid eller som bor i länets utkanter, har fått vänta på sin utbildning. För att tillgodose behoven hos dessa grupper utreder nu centret andra alternativ till utbildning eftersom underlaget i dagsläget ofta är för litet. Utbildningslokaler hyrs på tillfällig basis utifrån de behov som finns. Kurser har hållits i Stockholm (Tensta, Slussen och Sveavägen), Södertälje (Hagaberg folkhögskola), Tumba, Flemingsberg, Sollentuna och Solna (Hagalund). Kursintygen kan se ut på olika sätt beroende på deltagarens närvaro. Delintyg ges om deltagarens frånvaro överstiger ett utbildningstillfälle (om tre timmar) per block. Vid godkänd närvaro ges slutintyg. Deltagare med delintyg är välkomna att Besöksadress: Hornsgatan 124, plan 4. Telefon infosam@stockholm.se

131 SID 3 (7) komplettera sin utbildning och kommer överens med sin etableringshandläggare om hur och när det ska ske. Antal deltagare per kommun (med del- eller slutintyg) i procent Botkyrka varav 25 utanför etableringen Danderyd 3 1 Ekerö 0 Huddinge 7 2 Järfälla 9 3 Lidingö 2 0,5 Nacka 3 1 Norrtälje 0 0 Nykvarn 0 0 Nynäshamn 6 2 varav 6 utanför etableringen Salem 1 0,3 varav 1 utanför etableringen Sigtuna Sollentuna 7 2 Solna 7 2 Stockholm Sundbyberg 16 5 Södertälje Tyresö 0 0 Täby 1 0,3 Uppl. Bro 3 1 Upplands Väsby Vallentuna 0 0 Vaxholm 0 0 Värmdö 4 1,2 Österåker ,3 Deltagarnas ålder och kön Nästan 70 % av deltagarna är under 40 år. Besöksadress: Hornsgatan 124, plan 4. Telefon infosam@stockholm.se

132 SID 4 (7) Andelen kvinnor är större än män. Fördelningen mellan kvinnor och män är 58 % kvinnor och 42 % män. Utbildningens kvalitet Centret har under hösten, med hjälp av de utbildningsansvariga hos leverantörerna samt arbetsgruppen, tagit fram en utvärderingsenkät som 192 deltagare har svarat på i slutet av sin kurs. Svaren visar bland annat att av de svarande deltagarna har 53 % en utbildningsbakgrund som är 10 år eller längre. Besöksadress: Hornsgatan 124, plan 4. Telefon infosam@stockholm.se