POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Östra Långgatan

Transkript

1 Kallelse/underrättelse (45) Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Måndagen den 18 april, kl Plats B1, Stadshus B Ärenden 1. Val av justerare, förslag Lennart Isaksson (S) 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Månadsrapport efter mars 2016 (HGN 2015/ ) 5. Mötesplatser serviceorter och landsbygd 2016 (HGN 2014/ ) 6. Disponering av medel för löpande investeringsprojekt och projektåtgärder (HGN 2015/ ) 7. Beläggningsplan 2016 (HGN 2016/0142-1) 8. Information om trafikmiljöåtgärder 2015 och plan för Yttrande över samrådshandling Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44 (HGN 2016/0089-5) 10. Yttrande över samrådshandling: Detaljplan för Torpa-Kärra 8:232 mfl. (HGN 2016/0084-3) 11. Yttrande över samrådshandling Bua 4:94 m fl. (HGN 2016/0088-3) 12. Yttrande över samrådshandling för Träslöv S:9 m.fl - Apelvikens strand (HGN 2016/0083-3) 13. Information om järnvägsplan / detaljplan, Varbergstunneln 14. Förslag på arbetssätt och dialog för projekt Brunnsparken (HGN 2016/0141-2) 15. Information om badplan 16. Information gällande Fästningsbadet 17. Redovisning av delegeringsbeslut POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan hgn@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS Varberg Varberg

2 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) 18. Meddelanden 19. Förvaltningen informerar 20. Övriga ärenden Tobias Carlsson Ordförande Oskar Reinholdsson Sekreterare Ärende 8, 13, 15, 16, 19, 20 - Informationsärenden, inga handlingar Tidplanering Tid ca Ärende Föredragande Joakim Malmberg Liv Sonntag Henrik Petzäll Elias Werling Elias Werling Andreas Lindqvist Karin Nyberg Maja Moberg Inger Mellberg / Maria Hagelberg Jennie Fagerström Maja Moberg Martin Johansson Henrik Petzäll

3 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) 4. Månadsrapport efter mars 2016 Dnr: HGN 2015/ Handläggare: Joakim Malmberg Dokument: Beslutsförslag Månadsrapport efter mars 2016 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. godkänna redovisningen av månadsrapporten efter mars till Kommunstyrelsen 2. godkänna redovisningen av nämndens interna månadsrapport efter mars Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen skriver inför varje nämndsammanträde fram en rapport för att följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet och ekonomi. Efter mars månad skrivs en intern månadsrapport fram till nämnden. Därutöver skrivs en rapport till Kommunstyrelsen fram efter mars månad. Rapporten till Kommunstyrelsen utgår från en kommuncentral rapporteringsmall och är i omfång något kortare än nämndens interna rapport. Beslutsunderlag Månadsrapport mars 2016, till KS Månadsrapport mars 2016, intern Ekonomi och verksamhet Periodens resultat gata/park Hamn- och gatunämnden redovisar en nettokostnad på tkr för perioden januari-mars jämfört med tkr motsvarande period föregående år. Huvudförklaringen till differensen på tkr är att nämnden vid samma period föregående år hade många pågående arbeten riktat mot externa aktörer vilka vid rapporttillfället inte var fakturerade. Periodens resultat hamnverksamheten Hamnavdelningen redovisar en nettokostnad för perioden motsvarande 805 tkr. Förklaringen till att kostnaderna är högre än intäkterna för perioden är att verksamheten har belastats med tkr i extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde rum under Då kommunens försäkring inte fullt ut täckte de kostnader som återställningsarbetena orsakade uppstod en differens mellan fakturerat belopp och av försäkringsbolaget inbetalat belopp.

4 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) Försäkringsärendet är fortfarande aktivt då kommunens försäkringsbolag regressar mot rederiets dito. Prognos helårsutfall gata/park Prognosen för helåret är en budget i balans Prognos helårsutfall hamnverksamheten Det är i dagsläget ytterst svårt att ge en helårsprognos för hamnverksamheten. Ett eventuellt nytt förvaltningsavtal under året med andra ekonomiska förutsättningar och osäkerhet kopplat till ägandeskapet av Tullhuset medför att det är svårt att prognostisera såväl intäkts- som kostnadssidan. Parallellt med arbetet med att ta fram ett nytt förvaltningsavtal pågår ett arbete med att komponentindela anläggningstillgångarna kopplade till Farehamnen och farleden vilket kan komma att påverka avskrivningskostnaderna. Investeringar Utfallet januari-mars är på tkr jämfört med en helårsbudget på tkr exklusive överföringar från Inklusive överföringar från 2015 är helårsbudgeten på tkr. Merparten av projekten löper på enligt fastställd plan, men avvikelser finns i form av Tenaljterrassen, Fästningsbadet, reparation av pirhuvud och Södra Näs GC-väg. Projektet Torget-Kyrkan har brutits ut från Brunnsparken och är av förstudiekaraktär. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Joakim Malmberg Controller Protokollsutdrag

5 Månadsuppföljning januari-mars 2016 Hamn-och gatunämnden

6 Verksamhet Inga väsentliga avvikelser att rapportera för perioden. Ekonomi 2.1 Periodens resultat gata/park Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Avvikelse Netto Tkr Perioden Perioden Perioden Helår Helår Helår Föregående helår Gata/Park * Manuell lagt på tkr i budget för kapitalkostnader. Hamn- och gatunämnden redovisar en nettokostnad på tkr för perioden januari-mars jämfört med tkr motsvarande period föregående år. Huvudförklaringen till differensen på tkr är att nämnden vid samma period föregående år hade många pågående arbeten riktat mot externa aktörer vilka vid rapporttillfället inte var fakturerade. Exklusive kapitalkostnader är nämndens nettokostnader tkr lägre jämfört med samma period Pågående och icke fakturerade arbeten, gatuunderhåll, industrispår, och offentliga toaletter samt resultatet för arbetsavdelningen är de verksamheter som skiljer sig mest åt mellan åren. Vad gäller verksamhet vinterväghållning är nettokostnaderna betydligt högre jämfört med samma period föregående år. Skillnaden på tkr förklaras främst av att förvaltningen krävt löpande och mer regelbunden fakturering av entreprenörerna. Återstående kostnader fram till sommaren är sandupptagning vilka förväntas belasta budgeten med ytterligare ca tkr. Detta innebär att återstående budgetmedel för vinterväghållning är drygt tkr. Nettokostnaderna för den delen av verksamhet vägföreningar som avser grönyteskötsel är jämförelsevis höga under perioden. Verksamheten har varit prioriterad och stora röjningsarbeten har utförts i Bua, Veddige och Tvååker. Utöver kostnader för de entreprenörer som sköter gräsklippning förväntas förvaltningen inte göra några ytterligare större jobb. Kostnaderna för verksamhet offentlig utsmyckning är högre jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av att bänkarna på torgets rustats upp. Intäkterna för förvaltningens projektverksamhet är betydligt högre jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av att förvaltningen har fler medarbetare som arbetar i de olika projekten (investeringar, exploateringar, stadsutvecklingsprojektet, och övriga beställningar).

7 2.2 Periodens resultat hamnverksamheten Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Avvikels Netto e Tkr Föregående Perioden Perioden Perioden Helår Helår Helår helår Hamnen Hamnavdelningen redovisar en nettokostnad för perioden motsvarande 805 tkr. Förklaringen till att kostnaderna är högre än intäkterna för perioden är att verksamheten har belastats med tkr i extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde rum under Då kommunens försäkring inte fullt ut täckte de kostnader som återställningsarbetena orsakade uppstod en differens mellan fakturerat belopp och av försäkringsbolaget inbetalat belopp. Försäkringsärendet är fortfarande aktivt då kommunens försäkringsbolag regressar mot rederiets dito. I övrigt har första kvartalet varit positivt för hamnverksamheten. Antalet fartyg som anlöpt handelshamnen (exklusive Stena) har ökat från 118 st. till 133 st. vilket inneburit 269 tkr i högre intäkter. Antalet gästande husbilar har ökat från 255 st. till 386 st. En fantastisk ökning på 51 %! I samarbete med Samhällsutvecklingskontoret driver hamnavdelningen i år även ställplatserna vid naturrum och i samarbete med Läjets båtklubb ska ställplatser iordningsställas i Träslövsläge. Det finns flera osäkerhetsfaktorer kopplade till hamnverksamheten. Dels pågår ett arbete med att ta fram ett nytt förvaltningsavtal för handelshamnen mellan HGN och HHVAB. Det är i dagsläget oklart vilken nivå förvaltningsavgiften hamnar på och vilken poster som ska ingå. Vidare är det oklart vilken finansieringsmodell fritidshamn och fiskehamn skall ha efter det nya förvaltningsavtalets ikraftträdande. Det beror till stora delar på om HHVAB tar över Stena-affären. Vidare pågår en process där Kommunstyrelsen vill föra över ägandeskapet av Tullhuset till VFAB. Tullhuset är i dagsläget en viktig beståndsdel i hamnens finansieringsmodell och en bidragande orsak till att fritidshamn och fiskehamn kan drivas utan kommunal skattefinansiering. 2.3 Prognos helårsutfall gata/park Prognosen för helåret är en budget i balans. 2.4 Prognos helårsutfall hamnverksamheten Det är i dagsläget ytterst svårt att ge en helårsprognos för hamnverksamheten. Ett eventuellt nytt förvaltningsavtal under året med andra ekonomiska förutsättningar och osäkerhet kopplat till ägandeskapet av Tullhuset medför att det är svårt att prognostisera såväl intäkts- som kostnadssidan. Parallellt med arbetet med att ta fram ett nytt förvaltningsavtal pågår ett arbete med att komponentindela anläggningstillgångarna kopplade till Farehamnen och farlden vilket kan komma att påverka avskrivningskostnaderna. Som en följd av investeringarna inom ramen för projektet utveckling innerhamnen har kapitalkostnaderna ökat inom verksamheterna kajer och förhyrda båtplatser samt gästhamnen. Med nuvarande ekonomiska förutsättningar finns utrymme för att hantera dessa kostnader, men med andra förutsättningar kan frågan bli svårhanterad. Frågan kan också ställas huruvida utvecklingen av innerhamnen med gångstråk, belysning, bänkar, osv snarare skall ses som investeringar inom gata/park än inom hamnverksamheten.

8 2.5 Investeringar Tkr Prognos Helårsutfall Innevarande år Budget Avvikelse prognos/budget Nettokostnad Gata/Park Hamn Summa Eftersom budgetöverföringarna från 2015 till 2016 ännu inte fastställts av Kommunfullmäktige utgår den här rapporteringen ifrån att HGN:s förslag till överföringar gäller vilka bifölls när det var uppe i KSAU. I den här uppföljningen bör det också poängteras att hamn- och gatuförvaltningen i huvudsak har tre investeringsgenomgångar under året efter april, augusti och december. Det innebär att det är svårt att avlägga en prognos per investeringsobjekt vilket medför att uppdelningen i den här rapporten enbart är mellan gata/park och hamnverksamhet. Vid första tertialrapporten kommer förvaltningen skriva fram en mer specificerad beskrivning med text och siffror per investeringsobjekt. Prognoserna kommer även vara mer uppdaterade vad gäller tid, kostnad och innehåll. Vad gäller avvikelser som bör rapporteras kan nämnas Tenaljterrassen och Fästningsbadet. Som en följd av ekonomiska och tekniska problem har projektet Tenaljterrassen tillfälligt pausats. Vad gäller Fästningsbadet pågår för närvarande utredning, men badet lär stå klart tidigast 2017 vilket innebär att intäkten från Sparbanksstiftelsen inte lär bokföras under Under våren har en uppdaterad kalkyl/prognos tagits fram gällande projektet pirhuvud då förvaltningen i dagsläget har mer information än när ursprunglig kalkyl skrevs fram. Prognosen gör gällande att utgifterna snarare landar omkring tkr än de tkr som ligger i budget. Södra Näs GC-väg har en projektbudget på tkr, men projektprognosen ligger på tkr. Eventuellt kommer en intäkt på tkr från projektet Kattegattleden. Projekt Torget-Kyrkan har brutits ur och redovisas separat från Brunnsparken. Prognosen för 2016 är 170 tkr. Det finns utfall från tidigare år på tkr som i dagsläget ligger felaktigt bokförd på projekt Brunnsparken. Projektet Torget-Kyrkan är i dagsläget av förstudiekaraktär vilket innebär en ekonomisk risk för nämnden om det senare inte blir ett beslutat investeringsprojekt.

9 3. Personal Utfall senaste 12- månaders-perioden R12 Utfall senaste 12- månadersperioden dessförinnan FG R12 Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 0,99 % 0,99 % Andel timmar utförda av timanställda i % 1,26 % 2,34 % Sjukfrånvaro för samtliga anställda 3,88 % 4,82 % varav 1-14 dagar varav 60 dagar eller mer 20,92 % 16,82 % Andel anställda utan någon sjukfrånvaro 37,17 % 26,42 %

10 1 Månadsuppföljning januari-mars 2016 Hamn-och gatunämnden

11 2 Innehåll 1. Förvaltningschefen har ordet Verksamhet Ekonomi Periodens resultat gata/park Periodens resultat hamnverksamheten Prognos helårsutfall gata/park Prognos helårsutfall hamnverksamheten Investeringar Exploateringar Personal... 10

12 3 1. Förvaltningschefen har ordet Det börjar bli vår och dags att summera årets första kvartal. Efter en ganska mild inledning på vintern fick vi till slut en del åtgärder och därmed kostnader för vår vinterväghållning. Särskilt noteras en del lite större halkbekämpningsinsatser under första kvartalet. Vi har fortfarande en del pågående och kvarvarande arbeten med höstens och vinterns stormar som belastar ekonomin under början av året. Planeringen för årets arbeten inom driftramen pågår och framskrider i huvudsak enligt plan. Samtidigt pågår naturligtvis även en hel del arbete löpande inom det som vi ibland kallar de dagliga leveranserna. Inom förvaltningen hanterar vi också lite drygt 100 olika projekt inom ramen för nämndens investeringsprojekt samt kommunens exploateringsprojekt. Vid en snabb ekonomisk jämförelse kan det verka vara lägre tempo vad det gäller investeringsprojekten och högre tempo för exploateringsprojekten i förhållande till motsvarande period I själva verket bedömer vi att tempot är högre för båda typerna av projekt med beaktande av hur den ekonomiska rapporteringen faktiskt ser ut och påverkar kvartalsresultatet. Uthyrningen av våra ställplatser för husbilar i hamnen slår nya rekord. Under årets första kvartal har uthyrningsgraden varit 51 % högre än motsvarande period förra året. För övrigt var ju 2015 ett rekordår för uthyrningen av ställplatser i jämförelse med Den verksamhet som bedrivs på förvaltningen engagerar väldigt många boende, besökare och näringslivet. Vi är alla beroende av att de offentliga utemiljöerna fungerar som förväntat och att vi alla kan färdas, vistas och verka utan allt för många begränsningar. Att vår verksamhet är i fokus kan bland annat utläsas när vi sammanställer inkomna synpunkter och önskemål utifrån de olika kanaler som finns för att nå kommunen. Mer än hälften av alla inkomna synpunkter via Tyck om Varberg, ärendehantering och sociala medier till kommunen har direkt beröring med förvaltningens verksamhet. Antalet inkomna synpunkter ökar kraftigt. Förvaltningens viktigaste tillgång och resurs är våra medarbetare. Glädjande är att när vi nu får tillgång till statistiken över sjukfrånvaron ser vi att frånvaron sjunker något på förvaltningen vilket är lite unikt då resten av kommunen har ökad frånvaro vilket dessvärre även gäller för hela riket. Vi ser dock ett fortsatt stort behov av att jobba med både friskvårdssatsningar och att aktivt arbeta med vår sjukfrånvaro. Arbetet med att försöka vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att både behålla medarbetare men även för att kunna vara lyckosam vid rekryteringar av nya medarbetare. De lokala mediernas bevakning de senaste månaderna av hur vi arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare har dessvärre haft effekten att vi för närvarande har lite svårare att vara en attraktiv arbetsgivare.

13 4 2. Verksamhet Under varje år framtas vid hamn- och gatuförvaltningen flera olika verksamhetsplaner: nämndens plan, förvaltningens plan och varje avdelnings plan. Planerna beskriver det arbete som ska utföras under året på de olika nivåerna. För att få en övergripande blick över det arbete som ska utföras under året har intern kontroll integrerats med verksamhetsplanen. Kopplingen till ekonomin har även förtydligats och uppföljningen av verksamhet, intern kontroll och ekonomi görs i samma rapport. Hur arbetet med verksamhetsplanerna ska gå till finns nedtecknat i en rutin som fastställts av förvaltningschefen. Eftersom det är ett nytt format för rapportering arbetar förvaltningen för närvarande med att ta fram lämpliga mallar, arbetssätt och rapporteringsverktyg. 3. Ekonomi 3.1 Periodens resultat gata/park Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Avvikelse Netto Tkr Perioden Perioden Perioden Helår Helår Helår Föregående helår Gata/Park * Manuell lagt på tkr i budget för kapitalkostnader. Hamn- och gatunämnden redovisar en nettokostnad på tkr för perioden januari-mars jämfört med tkr motsvarande period föregående år. Huvudförklaringen till differensen på tkr är att nämnden vid samma period föregående år hade många pågående arbeten riktat mot externa aktörer vilka vid rapporttillfället inte var fakturerade. Exklusive kapitalkostnader är nämndens nettokostnader tkr lägre jämfört med samma period Pågående och icke fakturerade arbeten, gatuunderhåll, industrispår, och offentliga toaletter samt resultatet för arbetsavdelningen är de verksamheter som skiljer sig mest åt mellan åren. Vad gäller verksamhet vinterväghållning är nettokostnaderna betydligt högre jämfört med samma period föregående år. Skillnaden på tkr förklaras främst av att förvaltningen krävt löpande och mer regelbunden fakturering av entreprenörerna. Återstående kostnader fram till sommaren är sandupptagning vilka förväntas belasta budgeten med ytterligare ca tkr. Detta innebär att återstående budgetmedel för vinterväghållning är drygt tkr. Nettokostnaderna för den delen av verksamhet vägföreningar som avser grönyteskötsel är jämförelsevis höga under perioden. Verksamheten har varit prioriterad och stora röjningsarbeten har utförts i Bua, Veddige och Tvååker. Utöver kostnader för de entreprenörer som sköter gräsklippning förväntas förvaltningen inte göra några ytterligare större jobb. Kostnaderna för verksamhet offentlig utsmyckning är högre jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av att bänkarna på torgets rustats upp.

14 5 Intäkterna för förvaltningens projektverksamhet är betydligt högre jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av att förvaltningen har fler medarbetare som arbetar i de olika projekten (investeringar, exploateringar, stadsutvecklingsprojektet, och övriga beställningar).

15 6 3.2 Periodens resultat hamnverksamheten Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Avvikels Netto e Tkr Föregående Perioden Perioden Perioden Helår Helår Helår helår Hamnen Hamnavdelningen redovisar en nettokostnad för perioden motsvarande 805 tkr. Förklaringen till att kostnaderna är högre än intäkterna för perioden är att verksamheten har belastats med tkr i extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde rum under Då kommunens försäkring inte fullt ut täckte de kostnader som återställningsarbetena orsakade uppstod en differens mellan fakturerat belopp och av försäkringsbolaget inbetalat belopp. Försäkringsärendet är fortfarande aktivt då kommunens försäkringsbolag regressar mot rederiets dito. I övrigt har första kvartalet varit positivt för hamnverksamheten. Antalet fartyg som anlöpt handelshamnen (exklusive Stena) har ökat från 118 st. till 133 st. vilket inneburit 269 tkr i högre intäkter. Antalet gästande husbilar har ökat från 255 st. till 386 st. En fantastisk ökning på 51 %! I samarbete med Samhällsutvecklingskontoret driver hamnavdelningen i år även ställplatserna vid naturrum och i samarbete med Läjets båtklubb ska ställplatser iordningsställas i Träslövsläge. Det finns flera osäkerhetsfaktorer kopplade till hamnverksamheten. Dels pågår ett arbete med att ta fram ett nytt förvaltningsavtal för handelshamnen mellan HGN och HHVAB. Det är i dagsläget oklart vilken nivå förvaltningsavgiften hamnar på och vilken poster som ska ingå. Vidare är det oklart vilken finansieringsmodell fritidshamn och fiskehamn skall ha efter det nya förvaltningsavtalets ikraftträdande. Det beror till stora delar på om HHVAB tar över Stena-affären. Vidare pågår en process där Kommunstyrelsen vill föra över ägandeskapet av Tullhuset till VFAB. Tullhuset är i dagsläget en viktig beståndsdel i hamnens finansieringsmodell och en bidragande orsak till att fritidshamn och fiskehamn kan drivas utan kommunal skattefinansiering. 3.3 Prognos helårsutfall gata/park Prognosen för helåret är en budget i balans. 3.4 Prognos helårsutfall hamnverksamheten Det är i dagsläget ytterst svårt att ge en helårsprognos för hamnverksamheten. Ett eventuellt nytt förvaltningsavtal under året med andra ekonomiska förutsättningar och osäkerhet kopplat till ägandeskapet av Tullhuset medför att det är svårt att prognostisera såväl intäkts- som kostnadssidan. Parallellt med arbetet med att ta fram ett nytt förvaltningsavtal pågår ett arbete med att komponentindela anläggningstillgångarna kopplade till Farehamnen och farlden vilket kan komma att påverka avskrivningskostnaderna. Som en följd av investeringarna inom ramen för projektet utveckling innerhamnen har kapitalkostnaderna ökat inom verksamheterna kajer och förhyrda båtplatser samt gästhamnen. Med nuvarande ekonomiska förutsättningar finns utrymme för att hantera dessa kostnader, men med andra förutsättningar kan frågan bli svårhanterad. Frågan kan också ställas huruvida utvecklingen av innerhamnen med gångstråk, belysning, bänkar, osv snarare skall ses som investeringar inom gata/park än inom hamnverksamheten.

16 7 3.5 Investeringar Tkr Prognos Helårsutfall Innevarande år Budget Avvikelse prognos/budget Nettokostnad Gata/Park Hamn Summa Eftersom budgetöverföringarna från 2015 till 2016 ännu inte fastställts av Kommunfullmäktige utgår den här rapporteringen ifrån att HGN:s förslag till överföringar gäller vilka bifölls när det var uppe i KSAU. I den här uppföljningen bör det också poängteras att hamn- och gatuförvaltningen i huvudsak har tre investeringsgenomgångar under året efter april, augusti och december. Det innebär att det är svårt att avlägga en prognos per investeringsobjekt vilket medför att uppdelningen i den här rapporten enbart är mellan gata/park och hamnverksamhet. Vid första tertialrapporten kommer förvaltningen skriva fram en mer specificerad beskrivning med text och siffror per investeringsobjekt. Prognoserna kommer även vara mer uppdaterade vad gäller tid, kostnad och innehåll. Vad gäller avvikelser som bör rapporteras kan nämnas Tenaljterrassen och Fästningsbadet. Som en följd av ekonomiska och tekniska problem har projektet Tenaljterrassen tillfälligt pausats. Vad gäller Fästningsbadet pågår för närvarande utredning, men badet lär stå klart tidigast 2017 vilket innebär att intäkten från Sparbanksstiftelsen inte lär bokföras under Under våren har en uppdaterad kalkyl/prognos tagits fram gällande projektet pirhuvud då förvaltningen i dagsläget har mer information än när ursprunglig kalkyl skrevs fram. Prognosen gör gällande att utgifterna snarare landar omkring tkr än de tkr som ligger i budget. Södra Näs GC-väg har en projektbudget på tkr, men projektprognosen ligger på tkr. Eventuellt kommer en intäkt på tkr från projektet Kattegattleden. Projekt Torget-Kyrkan har brutits ur och redovisas separat från Brunnsparken. Prognosen för 2016 är 170 tkr. Det finns utfall från tidigare år på tkr som i dagsläget ligger felaktigt bokförd på projekt Brunnsparken. Projektet Torget-Kyrkan är i dagsläget av förstudiekaraktär vilket innebär en ekonomisk risk för nämnden om det senare inte blir ett beslutat investeringsprojekt.

17 8 OBJEKTNR PROJEKTBENÄMNING NETTOUTGIFT BUDGET ÖVERFÖRING FRÅN 2015 TOTAL BUDGET Omb. av korsningar Brunnspark/Kyrkogatan Torget Smärre centrumåtgärder Lekplatser Omb. Norrgatan Kollektivtrafik Tvååker, cent. park Mötesplatser serviceorter Utveckling badplatser Strandpromenaden Motionsspår Gröna huvudstråk Kvarteret Kilen Varbergsflygplats Beläggningsarbeten Offentliga toaletter Tenaljen Fästningsbadet inkomst Fästningsbadet utgift Teaterplatsen Trädförnyelse Bulleråtgärder Omskyltn. Rätt fart Trafikmiljöåtgärder Trafikvägvisning centrum Cykelåtgärder Tillgänglighetsåtg.enl.pl Gc Västra Vallgatan Linb.-Trönninge gc-väg Veddige, gc-väg Södra Näsvägen gc-väg Kattegattleden Arbetsmaskiner parkavdeln Summa Gata/Park Utv. Innerhamn o Träslövs Affärsbehov hamn Pirhuvud Renovering Tullhus G-kaj Lastmaskin, hamnen Summa Hamnverksamheten Totalt Hamn- och gatunämnden

18 9 3.6 Exploateringar Liksom för investeringarna följs exploateringarna huvudsakligen upp efter april, augusti och december. Det innebär att i den här rapporten redovisas endast utfallet per projekt. OBJEKTNR EXPLOATERINGSPROJEKT UTFALL Kv. Trädgården , Kv. Atle , Kv Falkenbäck , Svärdfisken 29 (E1) 4 500, Lektorn 8, del av , Björnen , Träslöv, Nygrannes 4 500, Träslöv, Kapellgatan (VH) , Kv. Alunskiffern (Breared , Träslövsläge, Skotvägen , Grytåsvägen m.fl , Öster, Ankarskolan , Tvååker, Stenen , Tvååker, Smeakalles äng , Tvååker, Smeakalles, E , Munkagård 1: , Södra Trönninge , Bläshammar översikt 3 750, Trönningenäs, inre delen , Hallagården,Trönninge 7: , Trönningenäs 5:29, A , Göingegården, E , Hansegården/Gröningagård 750, Trönninge, Norr Pilgatan , Lindhov 1:22 (Exli) , Trönninge N Pilgatan E , Bua 10:90 Guttaredsvägen , Tändstiftet , Jonstaka, handel ,00 Totaler ,92

19 10 4. Personal Utfall senaste 12- månaders-perioden R12 Utfall senaste 12- månadersperioden dessförinnan FG R12 Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 0,99 % 0,99 % Andel timmar utförda av timanställda i % 1,26 % 2,34 % Sjukfrånvaro för samtliga anställda 3,88 % 4,82 % varav 1-14 dagar Saknar systemstöd Saknar systemstöd varav 60 dagar eller mer 20,92 % 16,82 % Andel anställda utan någon sjukfrånvaro 37,17 % 26,42 %

20 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) 5. Mötesplatser serviceorter och landsbygd 2016 Dnr: HGN 2014/0081 Handläggare: Ulrika Åkerlind Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott HGN au 29 Dnr HGN 2014/0081 Mötesplatser serviceorter och landsbygd 2016 Arbetsutskottets förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. fördela 2016 års investeringsmedel inom projektet Mötesplatser serviceorter och landsbygd till Sibbarp och Valinge. 2. ansöka om att överföra medel från 2015 års budget för Mötesplatser serviceorter och landsbygd för färdigställande av mötesplatsen i Gunnarsjö och planering av mötesplats i Veddige. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett beslutsförslag den 17 mars 2016 att målet med projekten är att i dialog med lokala grupper ta fram förslag och genomföra förbättringar av utemiljöer. Projekten ska bidra till ökad sammanhållning och ökad attraktivitet i samhället. Förutsättningarna för att få ta del av investeringspengarna är följande: att det finns ett lokalt initiativ och engagemang att det finns en organiserad grupp som mottagare av projektet att förbättringen av utemiljön skapar ett mervärde för orten att mötesplatsen ligger på kommunal mark att det från början finns avtal på vem som på sikt ska sköta underhållet av platsen I bedömning av förslagen tas även hänsyn till genomförbarhet och geografisk spridning ansökte Väröbacka, Trönninge, Bua, Sibbarp och Valinge om medel.

21 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) Övervägande För 2016 föreslås satsningar i Sibbarp och Valinge. Valinge bygdelag har anmält intresse för att skapa en generations-överbryggande mötesplats för alla årstider mitt i byn i form av ett vindskydd med sittplatser och grillplats. Platsen ligger i anslutning till den lekplats som kommunen planerar att avveckla men som bygdelaget står beredda att ta över ansvaret för. Medel avsätts för att i samråd med bygdelaget planera och genomföra en förädling av platsen. Sibbarps vägförening har anmält intresse för att utveckla ett naturområde och utflyktsmål vid Carussedammen och Äventyrsskogen Sipparp. Området används idag för bla rekreation, allsångskvällar, midsommarfirande, friluftsgudstjänster mm. Önskemålet är att göra platsen mer välkomnande och tillgänglig för besökarna genom att t.ex. förse platsen med bänkar och bord, planteringar, belysning, informationstavla. Medel avsätts för att i samråd med vägföreningen genomföra en förädling av platsen. Förvaltningens bedömning är att övriga ansökningar inte fyller kriterierna för projektet. Bland annat gör lokaliseringen att de inte har förutsättningar att fungera som mötesplatser. Prot. utdrag:

22 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) Dnr: HGN 2014/ Handläggare: Ulrika Åkerlind Dokument: Beslutsförslag till hamn- och gatunämnden Mötesplatser serviceorter och landsbygd 2016 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. fördela 2016 års investeringsmedel inom projektet Mötesplatser serviceorter och landsbygd till Sibbarp och Valinge. 2. ansöka om att överföra medel från 2015 års budget för Mötesplatser serviceorter och landsbygd för färdigställande av mötesplatsen i Gunnarsjö och planering av mötesplats i Veddige 3. att mötesplatsen i Sibbarp genomförs över två år, med delar av 2017 års budget Beskrivning av ärendet Målet med projekten är att i dialog med lokala grupper ta fram förslag och genomföra förbättringar av utemiljöer. Projekten ska bidra till ökad sammanhållning och ökad attraktivitet i samhället. Projektet är löpande och kommer att pågå åtminstone tom Från och med 2015 kan lokala organisationer anmäla intresse och beskriva sina projektidéer via en digital e-tjänst. Förutsättningarna för att få ta del av investeringspengarna är följande: att det finns ett lokalt initiativ och engagemang att det finns en organiserad grupp som mottagare av projektet att förbättringen av utemiljön skapar ett mervärde för orten att mötesplatsen ligger på kommunal mark att det från början finns avtal på vem som på sikt ska sköta underhållet av platsen I bedömning av förslagen tas även hänsyn till genomförbarhet och geografisk spridning ansökte Väröbacka, Trönninge, Bua, Sibbarp och Valinge om medel. De sökande som inte föreslås för investering 2016 kommer att kontaktas och kan bli aktuella för investeringar kommande år.

23 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) Beslutsunderlag Intresseanmälningar från Värö Stråvalla Hembygdsförening, Trönninge Vägförening, Samhällsföreningen Buas Framtid; Sibbarps Vägförening, Valinge Bygdelag. Övervägande För 2016 föreslås satsningar i Sibbarp och Valinge. Valinge bygdelag har anmält intresse för att skapa en generations-överbryggande mötesplats för alla årstider mitt i byn i form av ett vindskydd med sittplatser och grillplats. Platsen ligger i anslutning till den lekplats som kommunen planerar att avveckla men som bygdelaget står beredda att ta över ansvaret för. Medel avsätts för att i samråd med bygdelaget planera och genomföra en förädling av platsen. Sibbarps vägförening har anmält intresse för att utveckla ett naturområde och utflyktsmål vid Carussedammen och Äventyrsskogen Sipparp. Området används idag för bla rekreation, allsångskvällar, midsommarfirande, frilutsgudstjänster mm. Önskemålet är att göra platsen mer välkomnande och tillgänglig för besökarna genom att t.ex. förse platsen med bänkar och bord, planteringar, belysning, informationstavla. Medel avsätts för att i samråd med vägföreningen genomföra en förädling av platsen. Förvaltningens bedömning är att övriga ansökningar inte fyller kriterierna för projektet. Bland annat gör lokaliseringen att de inte har förutsättningar att fungera som mötesplatser. De sökande som inte föreslagits för investering 2016 kontaktas och får återkoppling om motiv samt vad de behöver beakta för att bli aktuella för prioritering av 2017 års medel. Ekonomi och verksamhet Budgeten för 2016 års projekt är 800 tkr. Därutöver föreslås att överföring av 2015 års projektbudget görs för att färdigställa mötesplatsen i Gunnarsjö och för att genomföra den planering av mötesplats i Veddige som inte blev genomförd under För att möta platsens behov föreslås att mötesplatsen i Sibbarp genomförs över två år, med delar av 2017 års budget. Arbetet påbörjas Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Ulrika Åkerlind Utvecklare evenemang o off. plats Protokollsutdrag

24 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) 6. Disponering av medel för löpande investeringsprojekt och projektåtgärder Dnr: HGN 2015/0094 Handläggare: Henrik Petzäll Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott HGN au 30 Dnr HGN 2015/0094 Disponering av medel för löpande investeringsprojekt och projektåtgärder Arbetsutskottets förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. ge förvaltningen mandat att starta delprojekt inom 2016 års investeringsprojekt som enligt ärendebeskrivning är av löpande karaktär, och där delprojekten ryms inom av nämnden tidigare fattade beslut gällande mål, strategier, inriktningar, riktlinjer eller andra slags beslut 2. att nämnden ska informeras om årets prioriteringar/delprojekt. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett beslutsförslag den 23 mars 2016 att hamn- och gatunämnden för år 2016 har 10 investeringsprojekt av löpande karaktär med en avsatt årlig projektkostnad per projekt. Dessa investeringsprojekt karakteriseras av att de i sin tur har ett antal underliggande delprojekt där det kan vara stor skillnad på omfattningen och påverkan för respektive delprojekt. För att förenkla processen kring att starta upp respektive delprojekt som utgör årets prioriterade åtgärder föreslås att förvaltningen får mandat att kunna starta delprojekten inom ramen för de löpande investeringsprojekten. De investeringsprojekt som är av löpande karaktär under 2016 är: Smärre centrumåtgärder (Projektnummer 35007) Lekplatser (Projektnummer 35010) Mötesplatser serviceorter och landsbygd (Projektnummer 35015) Beläggningsarbeten (Projektnummer 35047) Trädförnyelse (Projektnummer 35080) Trafikmiljöåtgärder (Projektnummer 35128) Tillgänglighetsåtgärder (Projektnummer 35133)

25 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) Arbetsmaskiner (Projektnummer 35160) Utveckling innerhamn och Träslövsläge (Projektnummer 35802) Affärsbehov i befintliga lägen hamn (Projektnummer 35803) Övervägande Budget för respektive investeringsprojekt har fastställts och beslutats av kommunfullmäktige. Beslutsförslaget syftar till att uppnå en smidig och rationell hantering av löpande investeringsprojekt. Tidigare år har nämnden i samband med beslut om investeringsbudgeten även fattat beslut om att förvaltningen får disponera medlen för ett antal av de löpande investeringsprojekten utan ytterligare särskilt beslut om de ingående delprojekten och de prioriterade åtgärderna. Detta förfarande är inte helt tydligt beskrivit i det beslut som finns rörande 2016-års investeringsbudget. För att förenkla processen kring att starta upp respektive delprojekt som utgör årets prioriterade åtgärder föreslås att förvaltningen får mandat att kunna starta delprojekten inom ramen för de löpande investeringsprojekten En viktig förutsättning för att kunna nyttja detta mandat är naturligtvis att de delprojekt som avses startas väl inryms inom det som av nämnden sedan tidigare beslutat om gällande mål, strategier, inriktningar, riktlinjer eller andra slags beslut. Beslutet får också anses ligga i linje med såväl intern arbetsordning som delegeringsförteckning och syftar till att förenkla processen och effektivisera beslutsgången. Förvaltningen kommer naturligtvis också informera nämnden om årets prioriteringar/delprojekt. Prot. utdrag:

26 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) Dnr: HGN 2015/ Handläggare: Henrik Petzäll Dokument: Beslutsförslag till hamn- och gatunämnden Disponering av medel för löpande investeringsprojekt och projektåtgärder Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. ge förvaltningen mandat att starta delprojekt inom 2016 års investeringsprojekt som enligt ärendebeskrivning är av löpande karaktär, och där delprojekten ryms inom av nämnden tidigare fattade beslut gällande mål, strategier, inriktningar, riktlinjer eller andra slags beslut 2. att nämnden ska informeras om årets prioriteringar/delprojekt Beskrivning av ärendet Hamn- och gatunämnden har för år investeringsprojekt av löpande karaktär med en avsatt årlig projektkostnad per projekt. Dessa 10 investeringsprojekt utgör en mindre del av den totala mängden av investeringsprojekten som hamn- och gatunämnden, kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ska genomföras. De 10 investeringsprojekten karakteriseras av att de i sin tur har ett antal underliggande delprojekt där det kan vara stor skillnad på omfattningen och påverkan för respektive delprojekt För att förenkla processen kring att starta upp respektive delprojekt som utgör årets prioriterade åtgärder föreslås att förvaltningen får mandat att kunna starta delprojekten inom ramen för de löpande investeringsprojekten. De investeringsprojekt som är av löpande karaktär under 2016 är: Smärre centrumåtgärder (Projektnummer 35007) Lekplatser (Projektnummer 35010) Mötesplatser serviceorter och landsbygd (Projektnummer 35015) Beläggningsarbeten (Projektnummer 35047) Trädförnyelse (Projektnummer 35080) Trafikmiljöåtgärder (Projektnummer 35128) Tillgänglighetsåtgärder (Projektnummer 35133) Arbetsmaskiner (Projektnummer 35160) Utveckling innerhamn och Träslövsläge (Projektnummer 35802)

27 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) Affärsbehov i befintliga lägen hamn (Projektnummer 35803) För några av ovanstående investeringsprojekt finns det under 2016 redan eller kommer snart att finnas separata beslut om vilka delprojekt inom respektive projekt som ska genomföras. Detta gäller dock inte för alla av de ovanstående löpande investeringsprojekten under Övervägande Budget för respektive investeringsprojekt har fastställts och beslutats av kommunfullmäktige. Beslutsförslaget syftar till att uppnå en smidig och rationell hantering av löpande investeringsprojekt. Tidigare år har nämnden i samband med beslut om investeringsbudgeten även fattat beslut om att förvaltningen får disponera medlen för ett antal av de löpande investeringsprojekten utan ytterligare särskilt beslut om de ingående delprojekten och de prioriterade åtgärderna. Detta förfarande är inte helt tydligt beskrivit i det beslut som finns rörande 2016-års investeringsbudget. För att förenkla processen kring att starta upp respektive delprojekt som utgör årets prioriterade åtgärder föreslås att förvaltningen får mandat att kunna starta delprojekten inom ramen för de löpande investeringsprojekten En viktig förutsättning för att kunna nyttja detta mandat är naturligtvis att de delprojekt som avses startas väl inryms inom det som av nämnden sedan tidigare beslutat om gällande mål, strategier, inriktningar, riktlinjer eller andra slags beslut. Beslutet får också anses ligga i linje med såväl intern arbetsordning som delegeringsförteckning och syftar till att förenkla processen och effektivisera beslutsgången. Förvaltningen kommer naturligtvis också informera nämnden om årets prioriteringar/delprojekt. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Protokollsutdrag

28 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) 7. Beläggningsplan 2016 Dnr: HGN 2016/0142 Handläggare: Elias Werling Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott HGN au 31 Dnr HGN 2016/0142 Beläggningsplan 2016 Arbetsutskottets förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. godkänna följande prioriteringsordning gällande åtgärder för toppbeläggning 2016: - Stenåsavägen (Österleden-infart sporthall) - Träslövsvägen (intill Trädlyckevägen) - Engelbrektsgatan (Föreningsgatan-Furubergsgatan) - Greve Jacobs väg - Flera gator i Södra Karlberg - Flera gator i Lilla Träslöv - Apelviksleden - Sörsedammsvägen - Gång- och cykelväg utmed Österängsvägen 2. godkänna följande prioriteringsordning gällande åtgärder för förstärkningsåtgärder Monarkrondellen - Österleden (Stenåsavägen-Ölandsgatan) - Trädlyckevägen (Gulsippestigen-Västgötagatan) - Föreningsgatan (Engelbrektsgatan-Träslövsvägen) - Träslövsläge (en sträcka utmed busstråket) - Träslövsvägen (sjukhuset-t.o.m. bro över västkustvägen) - Brunnsbergsrondellen - Västkustvägen (Monarkrondell-Lassabackarondell. (södergående) 3. förvaltningen kan vid behov omprioritera ordningen av ovannämnda objekt. Redovisning av omprioritering sker till nämnd.

29 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) Beskrivning av ärendet Förvaltningen har under 2015 utrett behovet av toppbeläggning och förstärkningsåtgärder på vägnätet där hamn- och gatuförvaltningen är väghållare. Detta underlag ligger till grund för de åtgärder som föreslås för Nytt för i år är att nämnden har ekonomiska medel uppdelat i rambudget och investeringsbudget. Åtgärder som föreslås inom rambudget används till toppbeläggning. Detta är vad vi vanligtvis kallar underhållsbeläggning, nytt slitlager på befintligt vägnät. Åtgärder inom investeringsbudget används till förstärkningsåtgärder. Med förstärkningsåtgärder menar vi ett mer omfattande förstärkningsarbete än bara nytt slitlager. Övervägande Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett beslutsförslag den 11 mars 2016 att underhållsutredningen samt besiktning på plats ligger till grund för framtagna prioriterade områden för Förvaltningen har utgått ifrån de objekt som har störst behov av underhållsåtgärder. Med det menas att beläggningen är utsliten, att det har bildats spår i beläggningsytan och/eller att gatan/vägen ligger inom högtrafikerat område. Inom högtrafikerade områden ökar slitaget av beläggningen i en snabbare takt. De föreslagna prioriterade åtgärderna för 2016 är: Stenåsavägen, Träslövsvägen, Engelbrektsgatan, Greve Jacobs väg, Flera gator i Södra Karlberg, Flera gator i Lilla Träslöv, Apelviksleden, Sörsedammsvägen, Gång- och cykelväg utmed Österängsvägen, Monarkrondellen, Österleden, Trädlyckevägen, Föreningsgatan, Träslövsläge (en sträcka utmed busstråket), Träslövsvägen, Brunnsbergsrondellen och Västkustvägen. Protokollsutdrag:

30 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) Dnr: HGN 2016/ Handläggare: Elias Werling Dokument: Beslutsförslag till hamn- och gatunämnden Beläggningsplan 2016 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. Godkänna följande prioriteringsordning gällande åtgärder för toppbeläggning 2016: - Stenåsavägen (Österleden-infart sporthall) - Träslövsvägen (intill Trädlyckevägen) - Engelbrektsgatan (Föreningsgatan-Furubergsgatan) - Greve Jacobs väg - Flera gator i Södra Karlberg - Flera gator i Lilla Träslöv - Apelviksleden - Sörsedammsvägen - Gång- och cykelväg utmed Österängsvägen 2. Godkänna följande prioriteringsordning gällande åtgärder för förstärkningsåtgärder Monarkrondellen - Österleden (Stenåsavägen-Ölandsgatan) - Trädlyckevägen (Gulsippestigen-Västgötagatan) - Föreningsgatan (Engelbrektsgatan-Träslövsvägen) - Träslövsläge (en sträcka utmed busstråket) - Träslövsvägen (sjukhuset-t.o.m. bro över västkustvägen) - Brunnsbergsrondellen - Västkustvägen (monarkrondell-lassabackarondell. (södergående) 3. Förvaltningen kan vid behov omprioritera ordningen av ovannämnda objekt. Redovisning av omprioritering sker till nämnd. Beskrivning av ärendet Förvaltningen har under 2015 utrett behovet av toppbeläggning och förstärkningsåtgärder på vägnätet där hamn- och gatuförvaltningen är väghållare. Detta underlag ligger till grund för de åtgärder som föreslås för Nytt för i år är att nämnden har ekonomiska medel uppdelat i rambudget och investeringsbudget. Åtgärder som föreslås inom rambudget används till toppbeläggning. Detta är vad vi vanligtvis kallar underhållsbeläggning, nytt slitlager på befintligt vägnät. Åtgärder inom investeringsbudget används till

31 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) förstärkningsåtgärder. Med förstärkningsåtgärder menar vi ett mer omfattande förstärkningsarbete än bara nytt slitlager. Beslutsunderlag Kartbild över resultatet av underhållsutredningen. (bilaga) Övervägande Till grund för att ta fram prioriterade områden för 2016 ligger underhållsutredningen samt besiktning på plats av förvaltningen. Förvaltningen har utgått ifrån de objekt som har störst behov av underhållsåtgärder. Med det menas att beläggningen är utsliten, att det har bildats spår i beläggningsytan och/eller att gatan/vägen ligger inom högtrafikerat område. Inom högtrafikerade områden ökar slitaget av beläggningen i en snabbare takt. De föreslagna prioriterade åtgärderna för 2016 är: Stenåsavägen, Träslövsvägen, Engelbrektsgatan, Greve Jacobs väg, Flera gator i Södra Karlberg, Flera gator i Lilla Träslöv, Apelviksleden, Sörsedammsvägen, Gång- och cykelväg utmed Österängsvägen, Monarkrondellen, Österleden, Trädlyckevägen, Föreningsgatan, Träslövsläge (en sträcka utmed busstråket), Träslövsvägen, Brunnsbergsrondellen och Västkustvägen. Ekonomi och verksamhet Den totala budgeten för beläggningsarbeten 2016 är tkr. Varav tkr ligger i driftsbudgeteten och resterande tkr ligger i investeringsbudget med objektnummer Åtgärder kommer redovisas separat inom respektive budget. Förvaltningen bedömer kostnaderna för beläggningsplanen (föreslagna prioriterade åtgärder) kan komma att överstiga budget. Detta kan innebära att prioriteringsordningen för de ovannämnda åtgärderna kan komma att omvärderas. Förvaltningen föreslås ges mandat att göra denna omprioritering. Budget för 2016 ligger inte i tillräckligt hög nivå för att minska underhållsskulden. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Elias Werling Gatuingenjör Protokollsutdrag

32

33 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) 8. Information om trafikmiljöåtgärder 2015 och plan för 2016

34 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (45) 9. Yttrande över samrådshandling Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44 Dnr: HGN 2016/0089 Handläggare: Andreas Lindqvist Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott HGN au 33 Dnr HGN 2016/0089 Yttrande över samrådshandling Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44 Arbetsutskottets förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. tillstyrka föreliggande förslag till detaljplan för Alunskiffern 1 under förutsättning att - gång- och cykelvägar inom och intill planområdet medges utbyggnad till minst fyra meters bredd - beskrivningen av grönstruktur för området utvecklas med särskilda avsnitt för kvartersmark och för allmän plats - illustrationsplan för hela planområdet utvecklas och bifogas till planhandlingarna - projektets allmänna platser finansieras i sin helhet av exploateringen 2. översända förvaltningens yttrande och utredning till byggnadsnämnden. Beskrivning av ärendet Syftet med föreliggande planändring är att prova lämpligheten av vård- och omsorgsboende på en utökad fastighet av Alunskiffern 1. Förslaget från exploatör är att bygga 54 lägenheter för äldreboende och dessutom cirka 168 nya lägenheter i flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör också iordningsställande av allmän platsmark och dagvattendamm i anslutning till bostadsområdet. Planområdet hyser idag inga naturvärden som står i konflikt med exploateringen. Park- och naturområdet i detaljplanen är en del av ett framtida grönt stråk, enligt kommunens Grönstrategi. Denna funktion kan utvecklas i samband med att delar av planområdet blir planlagt som park eller natur. Det kommer även att kunna anläggas gång- och cykelvägar i park- och naturområdet runt dagvattendammen.