Maria Svenningsson, kommunsekreterare Stefan Tengberg, ekonomidirektör Jens Otterdahl, redovisningschef,

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Arena Varberg, klockan Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande Christofer Bergenblock (C), förste vice ordförande Jana Nilsson (S), andra vice ordförande Jeanette Qvist (S) Tobias Carlsson (L) Carl Bartler, kommundirektör Maria Svenningsson, kommunsekreterare Stefan Tengberg, ekonomidirektör Jens Otterdahl, redovisningschef, Jana Nilsson (S) Sekreterare Maria Svenningsson Paragraf Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) Justerande Jana Nilsson (S)

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 119 Dnr KS 2019/0105 Månadsrapport februari Varbergs kommun Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1. godkänna Månadsrapport -, Februari Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har med underlag från nämnderna sammanställt månadsrapport för avseende perioden januari till februari Beslutsunderlag Beslutsförslag 15 mars Månadsrapport februari. Övervägande Det finns inget i rapporten efter februari som föranleder att någon nämnd behöver kallas till arbetsutskottet för dialogsamtal. Protokollsutdrag: Samtliga nämnder

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 120 Dnr KS 2018/0651 Årsredovisning Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. godkänna årsredovisning 2018 för. Beskrivning av ärendet Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Kommunfullmäktiges fyra strategiska målområden är utvalda för att leda Varberg i riktning mot Vision 2025 Västkustens kreativa mittpunkt. I sammanställningen av årets målrapportering finns många goda resultat att glädjas över. Insatser för att underlätta samarbete över förvaltnings-och bolagsgränser och mellan olika kommunala verksamheter fortsätter. Under året har kommunen uppnått fina resultat kopplade till målområdet miljö och klimat, bland annat inom energieffektivisering och förnybar energi. Det finns en brist på bostäder i Varberg men just nu finns det en balans mellan bostadsbyggnation och befolkningsökning. Långsiktiga strategier har bidragit till fortsatt goda skolresultat överlag i Varbergs kommun och andelen ungdomar som två år efter fullföljd kommunal gymnasieutbildning studerar eller är etablerade på arbetsmarknaden har ökat. Fortsatta satsningar har gjorts för att förbättra företagsklimatet och i Svenskt näringslivs företagsklimatsmätning visar Varberg en positiv trend. Målinriktat arbete avseende området hälsa-och social sammanhållning har lett till fina resultat. Uppföljningen av arbetet visar att aktiva insatser bedrivs inom målområdet och att kommunens samtliga verksamheter deltar utifrån sina respektive grunduppdrag. Slutförda och påbörjade investeringar Under året har flera stora investeringar gjorts i om-och tillbyggnad av kommunens skolor och en ny förskola på Brunnsberg har byggts Bumerangen. Planering pågår för ett nytt särskilt boende i Träslöv med beräknad byggstart under Under sommaren stod den gemensamma bad-och mötesplatsen ute på fästningspiren klar att invigas. Investeringar har också skett i nya motionsspår, en ny konstgräsplan och utrymmen för omklädning runt om i kommunen. Dessutom har den gamla simhallen på Håsten rivits och ska ersättas med en ny bad-och simanläggning med invigning 2021.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Årets ekonomiska resultat Det ekonomiska resultatet för 2018 uppgår till 115,5 miljoner kronor och avviker positivt från budget med 6,5 miljoner kronor. Driftsredovisningen från nämnderna visar en negativ budgetavvikelse på 3,3 miljoner kronor. Avstämning finansiella mål Kommunens två finansiella mål handlar om resultat och soliditetsnivå. Båda målen bedöms uppnås under målperioden Soliditeten har sjunkit något men ligger fortsatt högt på 62,3 procent. Kommunen har en mycket god grundekonomi, men de höga investeringsnivåer som planeras kommande år, ställer krav på ekonomisk planering och styrning. Kommunens personal Antalet tillsvidareanställda medarbetare fortsätter att öka och är nu uppe i personer, vilket motsvarar 89 procent av kommunens totala personalstyrka. Även sysselsättningsgraden bland dessa fortsätter att öka. Under året genomfördes kommunens femte gemensamma medarbetarundersökning med ett resultat som var mer positivt än föregående mätning. Rekryteringsbehovet är fortsatt högt och kommunen arbetar på flera plan för att attrahera nya medarbetare och säkerställa olika slags kompetens inför framtiden. Den totala sjukfrånvaron ökade med 0,6 procent och medarbetare utan sjukfrånvaro minskade. Beslutsunderlag Beslutsförslag 8 februari Årsredovisning Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 121 Dnr KS 2019/0151 Kompensation för flyttkostnader för Handbollsklubben Varberg Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1. utbetala kronor till Handbollsklubben Varberg som kompensation för flyttkostnader 2. kostnaden tas ut kommunstyrelsens konto för ofördelade medel Beskrivning av ärendet Handbollsklubben Varberg har fram till och med säsongen haft dispens från Svenska Handbollsförbundet för att spela allsvensk handboll i Idrottshallen. Möjligheten till förlängning av dispensen har diskuterats mellan klubben och förbundet under en längre tid. Klubben har upplevt förutsättningarna för detta som otydliga och kommunen har involverats i diskussionerna då förbundet ställt frågor om eventuella möjligheter till utbyggnad av befintlig hall eller byggnation av ny hall som överensstämmer med förbundets regelverk för spel på elitnivå. Under våren 2018 lämnar förbundet besked om att klubben inte kommer att få någon fortsatt dispens, vilket innebär att allsvenska matcher och kval fortsättningsvis inte kan spelas i Idrottshallen. För att hantera den uppkomna situationen och för att stödja klubben har både kultur- och fritidsförvaltningen och Varberg Event arbetat med att hitta en lösning. Kommunledningen har också deltagit i möten och där uttalat en strävan att klubben inte ska ekonomiskt skadas av behovet av att flytta sina matcher. Detta gäller enbart för den nu genomförda säsongen och är inte ett långsiktigt åtagande från kommunens sida. Klubben har nu spelat sina allsvenska matcher under säsongen i Sparbankshallen och kan summera att detta medfört en fördyring för klubben på cirka kr. Kostnaderna beskrivs i en redovisning som klubben lämnat till kommunen i november Beslutsunderlag Beslutsförslag 19 mars Redovisning av förändrad hallkostnad.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Övervägande Kommunstyrelsens förvaltning bedömning är att Handbollsklubben Varberg av Svenska Handbollsförbundet har försatts i en situation som har varit svår att förutse och som negativt påverkat föreningens ekonomi. Detta är primärt inte en fråga för kommunen att hantera, men eftersom förbundets beslut till del baseras på faktorer som klubben inte själv kan påverka så kan det anses vara rimligt att handbollsklubben får ett tillfälligt ekonomiskt stöd i den uppkomna situationen. Detta stöd bör vara av engångskaraktär och enbart gälla för den nu genomförda säsongen. Fortsättningsvis förväntas klubben hantera sina kostnader för spel i Sparbankshallen på vanligt vis. Protokollsutdrag: Handbollsklubben Varberg Ekonomikontoret

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 122 Rapport regionalt samarbete Beslut Arbetsutskottet beslutar 1. lägga informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Kommundirektören informerar om dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Kungsbacka 30 april 2019 möte med samverkansgruppen för Varbergstunneln möte med Arbetsförmedlingen kommande vecka.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 123 Rapport kurser och konferenser Det finns ingenting att rapportera under punkten.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 124 Information från kommunstyrelsens förvaltning Det finns ingenting att rapportera under punkten.