Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Varberg Event, Nöjeshallen, klockan 8-9. Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande Jana Nilsson (S), vice ordförande Harald Lagerstedt (C) Stefan Edlund (MP) Ewa Klang (S) Carl Bartler, kommundirektör Maria Svenningsson, kommunsekreterare Jens Otterdahl Holm, redovisningschef, Stefan Tengberg, ekonomidirektör, Karin Andersson, exploateringsingenjör, 152 Magnus Sjöberg, avdelningschef, Jana Nilsson (S) Sekreterare Maria Svenningsson Paragraf Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) Justerande Jana Nilsson (S)

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 150 Dnr KS 2018/0109 Årsredovisning Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. godkänna årsredovisning 2017 för. Beskrivning av ärendet I lag, 1997:614, om kommunal redovisning framgår följande: Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och en sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom en annan juridisk person. Årsredovisningen ska författas i vanlig läsbar form. Varberg är en av landets snabbast växande kommuner, vilket ställer ökade krav på organisationen inom i stort sett alla områden. Växande behov av bostäder, lokaler, infrastruktur, omsorg och service hanteras samtidigt som den befintliga löpande verksamheten ska fortsätta fungera och utvecklas. Kommunfullmäktiges fyra strategiska målområden är utvalda för att leda Varberg i riktning mot Vision 2025 Västkustens kreativa mittpunkt. I sammanställningen av årets målrapportering finns många goda resultat att glädjas över och samarbete mellan olika verksamheter blir allt vanligare. Samtidigt uttrycks från flera håll att organisationen fortfarande behöver bli bättre när det gäller just samverkan, för att kunna få snabbare utväxling på områden som exempelvis byggstart av bostäder och systematiskt hållbarhetsarbete. I skolan sker kontinuerlig utveckling på alla nivåer med flera fina resultat som följd och Varberg har bättre skolresultat än riket. Kommunen satsar aktivt på att förbättra näringslivsklimatet och i den senaste mätningen från Sveriges Kommuner och Landsting pekar företagarnas helhetsbedömning av kommunens service uppåt. Inom målområdet hälsa och social sammanhållning pågår arbete med att skapa mötesplatser, öka delaktighet och inkludering, trygga vårdkedjan och motverka ungas ohälsa. Personalkontinuiteten inom äldreomsorgen har förbättrats, och utvärderingar visar på goda resultat för upplevd trivsel och trygghet inom både förskola och skola.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Slutförda och påbörjade investeringar Kommunens största investering någonsin färdigställdes Trönninge skola och Tresteget, Trönninge idrottscentrum, firades med invigning för allmänheten lagom till skolstarten i augusti. Flera nya förskolor blev också klara under året. Ombyggnationen av Brunnsparken påbörjades, liksom arbetet med den nya bad- och simanläggningen på Håsten och det tidigare uppskjutna arbetet med Fästningsbadet. Årets ekonomiska resultat Det ekonomiska resultatet för 2017 uppgår till 188 miljoner kronor och avviker positivt från budget med 66 miljoner kronor. Driftsredovisningen från kommunstyrelse och nämnder visar en negativ budgetavvikelse på 102 mnkr, vilket främst beror på att pengar har avsatts för att återställa en deponi vid Lassabacka. Avstämning finansiella mål Kommunens två finansiella mål handlar om resultatnivå och soliditetsnivå. Båda målen har uppnåtts Soliditeten har sjunkit något men ligger fortsatt högt på 66 procent. Kommunen har en mycket god grundekonomi, men med de höga investeringsnivåer som väntar blir det en utmaning att nå de finansiella målen under kommande år. Kommunens personal Antalet tillsvidareanställda medarbetare fortsätter att öka och är nu uppe i personer. Årets ökning motsvarar 78 heltidstjänster. Rekryteringsbehovet är fortsatt högt och kommunen arbetar på flera plan för att attrahera nya medarbetare och säkerställa olika slags kompetens inför framtiden. Den totala sjukfrånvaron minskade under året och andelen medarbetare utan någon sjukfrånvaro ökade. Beslutsunderlag Beslutsförslag 1 mars Årsredovisning Personal- och hälsobokslut Nämndernas årsredovisningar Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 151 Dnr KS 2018/0099 Månadsrapport januari-februari Varbergs kommun Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1. godkänna månadsrapport januari-februari 2018 för 2. kalla socialnämnden till dialogsamtal med kommunstyrelsens arbetsutskott som följd av prognosticerat underskott samt verksamhetsmässiga utmaningar. Beskrivning av ärendet Ekonomikontoret har med underlag från nämnderna sammanställt månadsrapport för kommunen för perioden januari till februari Beslutsunderlag Beslutsförslag 1 mars Månadsrapport Varbergs Kommun. Nämndernas inrapporterade underlag. Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 152 Dnr KS 2016/0392 Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Träslöv 30:1 med flera, Arboretum, etapp 2 Beslut Arbetsutskottet beslutar 1. i samrådsskedet inte ha något att invända mot förslag till detaljplan för Träslöv 30:1 med flera, Arboretum, etapp 2. Beskrivning av ärendet Detaljplan för Träslöv 30:1 med flera, Arboretum, etapp 2 har genom beslut i byggnadsnämnden 1 februari 2018, 5, ställts ut på samråd. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en blandad bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, friliggande villor och rad- och parhus samt vårdboende. Planförslaget innebär uppförande av cirka 130 blandade bostäder, varav cirka 80 i flerbostadshus och cirka 50 i rad/parhus och villor, samt ett vårdoch omsorgsboende med 60 vårdplatser. Nya gång- och cykelförbindelser inom och i anslutning till området samt nya kopplingar till angränsande rekreationsområden och skapande av nya ytor för rekreation säkerställs i planförslaget. Derome är exploatör inom planområdet och ägare till fastigheten Träslöv 30:1. Planområdet angränsar till detaljplanen för Träslöv 30:1, Getakärr 6:18 med flera, Arboretum, etapp 1 som vann laga kraft 2014 och är under utbyggnad med blandade upplåtelseformer. Beslutsunderlag Beslutsförslag 1 mars Detaljplan för Träslöv 30:1 med flera, Arboretum, etapp 2 samrådshandlingar 15 januari Planeringsförutsättningar Prästakullen. Övervägande Planområdet omfattas av riktlinjer för område 16 i den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet, Riktlinjerna innebär bland annat att området ska användas för sjukhus, bostäder och eventuellt mindre störande verksamheter. Åtgärder får inte vidtas som försämrar områdets värde som natur- och rekreationsområde. Planförslaget tar ett något större markområde i anspråk än vad som pekats ut som utbyggnadsområde i den

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott fördjupade översiktsplanen. Det behöver framgå av detaljplanen att den omfattar ett större område för ny bebyggelse än vad som tidigare pekats ut. Kommunstyrelsen tog 2016 fram planeringsförutsättningar för Prästakullen som låg till grund för beställning av planprogram till byggnadsnämnden. Då planprogrammet inte är färdigt är det viktigt att detaljplaneförslaget tar hänsyn till och beaktar de frågeställningar som lyfts i planeringsförutsättningarna. I förutsättningarna lyfts bland annat att området har höga natur- och rekreationsvärden och att lämpligt skydd bör utredas. Då detaljplanen innebär ingrepp i befintligt skogsområde, Helgesbjär, är det viktigt att ytan nordost om äldreboendet används för att ersätta de brynvärden som går förlorade i samband med byggnation, samt att ny brynmiljö etableras mellan äldreboendet och den befintliga skogen. Detta för att minska påverkan på skogsmiljön med avseende på till exempel ljus. I planeringsförutsättningarna lyfts även att man i planprogrammet behöver utreda behov av nya vägkopplingar inom planprogramsområdet, exempelvis genom en ny koppling mellan Österleden och Västkustvägen. Detaljplanen innefattar nya gång- och cykelvägar som ligger i linje med vad som beskrivs i planeringsförutsättningarna om hållbart resande. Möjligheterna till att kollektivtrafikförsörja området bör beskrivas i planbeskrivningen. Hamn- och gatunämnden beslutade 18 september 2017, 102 att ge Derome Hus AB tillåtelse att projektera och utföra allmänna anläggningar. Exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas för att reglera kostnader och kommunens krav vid exploatörens iordningställande av allmän platsmark. Exploateringsavtalet ska även beskriva fastighetsregleringar och reglera ansvar och kostnader för övriga åtaganden som följer med detaljplanen. Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på detaljplaneförslaget men att ovanstående överväganden ska beaktas i fortsatt detaljplanearbete. Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret Varbergs Fastighets AB

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks au 153 Dnr KS 2018/0168 Huvudmannaskap Gunnestorpsvägen Beslut Arbetsutskottet beslutar 1. anhålla om planändring till byggnadsnämnden, gällande ändring av detaljplan för Gunnestorps Servicecentrum till kommunalt huvudmannaskap. Beskrivning av ärendet Detaljplan för Gunnestorps servicecentrum, Gunnestorp 1:9, vann laga kraft 13 januari 1988 och anger enskilt huvudmannaskap för allmänna platser såsom vägar. Planområdet ligger vid Varberg Nord och är i dag utbyggt med bland annat McDonalds och Circle K. Två ytterligare detaljplaner har upprättats i området, vilka vann laga kraft 2010 samt 2013, för vilka kommunen är huvudman för allmän plats. De allmänna platserna förvaltas således både av en vägförening och av kommunen. Vatten och avlopp har byggts ut i området och förvaltas delvis av samma vägförening. Varberg Vatten AB har under 2017 avtalat med vägföreningen om att överta huvudmannaskapet för vatten- och avloppssystemet. För det södra verksamhetsområdet i Varberg Nord är kommunen huvudman för allmän plats. För att få en sammanhängande förvaltning av vägarna i verksamhetsområdet föreslås att även Gunnestorpsvägen har kommunalt huvudmannaskap, vilket kräver en ändring av gällande detaljplan samt efterföljande förrättning. Beslutsunderlag Beslutsförslag 5 februari Kartbilaga. Övervägande Då verksamhetsområden i kommunen i huvudsak har kommunen som huvudman för allmänna platser så bör även Gunnestorpsvägen vid Varberg Nord förvaltas och ägas av kommunen. Ett kommunalt huvudmannaskap innebär en större tydlighet i ansvarsfördelning och förutsättningar för samtliga fastighetsägare i området.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Detaljplaneändringen kan utföras med så kallat begränsat förfarande vilket innebär en snabbare handläggningstid hos stadsbyggnadskontoret. Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden Hamn- och gatunämnden Varberg Vatten AB