POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Östra Långgatan

Transkript

1 Kallelse/underrättelse (48) Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Måndagen den 20 juni, kl Plats B1, Stadshus B Ärenden 1. Val av justerare, förslag Lena Karlsson (S) 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Månadsrapport efter maj 2016 (HGN 2015/ ) 5. Revidering av investeringsbudget 2016, elbelysning Åkulla motionsspår (HGN 2015/ ) 6. Rambudget Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2017 och tillsvidare (HGN 2016/0363-1) 8. Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2017 och tills vidare (HGN 2016/0363-2) 9. PM om finansiering av hamnverksamheten (HGN 2016/0414-1) 10. Förslag till nytt reglemente för hamn- och gatunämnden med anledning av den kommungemensamma översynen av nämndernas reglemente (HGN 2015/0604-7) 11. Yttrande angående samrådshandling till detaljplan för Del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9 Östra Holmagärde (HGN 2016/0312-4) 12. Begäran om påbörjande av förstudie för Norra stadsområdet (HGN 2016/0355-1) 13. Begäran om utökad budget för projekt renovering av pirhuvudena (HGN 2014/ ) 14. Antagande av entreprenör för anläggning av gång- och cykelväg mm längs del av väg 760, Fastarpsvägen (HGN 2014/0134-4) POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan hgn@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS Varberg Varberg

2 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) 15. Antagande av entreprenör för byggnation av gator och allmänna ytor till Trönninge skola och idrottscentrum (HGN 2016/0386-2) 16. Information om fortsatt arbete och inriktning, Fästningsbadet 17. Information om Cykelplan Förvaltningen informerar 19. Redovisning av delegeringsbeslut 20. Meddelanden 21. Övriga ärenden Tobias Carlsson Ordförande Oskar Reinholdsson Sekreterare Ärende 6 - Separat utskick 16-18, 21 - Informationsärenden, inga handlingar Tidplanering Tid ca Ärende Föredragande Joakim Malmberg Henrik Petzäll Joakim Malmberg/ Henrik Petzäll Joakim Malmberg Joakim Malmberg Henrik Petzäll Andreas Lindqvist Henrik Petzäll Martin Johansson Martin Johansson Inger Mellberg/ Sofia Lindgren Henrik Petzäll/ Liv Sonntag/ Mattias Bengtsson

3 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) 4. Månadsrapport efter maj 2016 Dnr: HGN 2015/ Handläggare: Joakim Malmberg Dokument: Beslutsförslag Månadsrapport efter maj 2016 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. godkänna redovisningen av månadsrapporten efter maj till Kommunstyrelsen 2. godkänna redovisningen av nämndens interna månadsrapport efter maj Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen skriver inför varje nämndsammanträde fram en rapport för att följa upp nämndens verksamhet och ekonomi. Efter maj månad skrivs en intern rapport fram till nämnden. Därutöver skrivs en månadsrapport till Kommunstyrelsen fram. Rapporten till Kommunstyrelsen utgår från en kommuncentral rapporteringsmall och är i omfång något kortare än nämndens interna rapport. Rapporten till kommunstyrelsen är gjord i kommunens nya beslutsstödsystem Hypergene och ser därför något annorlunda ut jämfört med tidigare rapporter. Beslutsunderlag Månadsrapport efter maj 2016, till KS Månadsrapport efter maj 2016, intern Ekonomi och verksamhet Periodens resultat driftramen Gällande driftramen redovisar nämnden en nettokostnad på tkr. För samma period föregående år var nettokostnaden Då fanns emellertid pågående och icke fakturerade arbeten motsvarande tkr. Justerat för detta var nettokostnaden tkr. Det bör också poängteras att kapitalkostnadsutfallet är tkr högre för perioden jämfört med samma period Exklusive kapitalkostnader och periodiserade investeringsbidrag är nettoutfallet ca tkr lägre för perioden jämfört med samma period Detta förklaras främst av verksamheterna gatuunderhåll där stor del av arbetstiden lagts på investeringsobjekt, offentliga toaletter där det var fler reparationer under förra året och att avdelning offentliga rummet arbetat mer mot investeringar/exploateringar. Intäkterna har också ökat som en följd av att medarbetare på drift och anläggning som tidigare år varit säsonganställda fått tillsvidaretjänster.

4 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) Periodens resultat hamnverksamheten Hamnavdelningen redovisar för perioden ett underskott på 407 tkr. Förklaringen är att verksamheten har belastats med tkr i extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde rum under Då kommunens försäkring inte fullt ut täckte de kostnader som återställningsarbetena orsakade uppstod en differens mellan fakturerat belopp och av försäkringsbolaget inbetalat belopp. Försäkringsärendet är fortfarande aktivt då kommunens försäkringsbolag regressar mot rederiets dito Prognos helårsutfall Gällande driftramen är prognosen en budget i balans. Förvaltningen prognostiserar dock underskott på verksamheten vinterväghållning som en följd av höga kostnader för halkbekämpning och sandupptagning. Förvaltningen gör även bedömningen att den delen av verksamhet vägföreningar som avser drift av grönytor kommer redovisa ett underskott. I första hand skall underskotten på dessa verksamheter hanteras inom avdelningen genom att andra verksamheter visar motsvarande överskott. I budget finns även en avsatt buffert som ligger under förvaltningschefen. Den här bufferten är i nuläget inte nyttjad. Det är i dagsläget ytterst svårt att ge en helårsprognos för hamnverksamheten. Ett eventuellt nytt förvaltningsavtal under året med andra ekonomiska förutsättningar och osäkerhet kopplat till ägandeskapet av Tullhuset medför att det är svårt att prognostisera såväl intäkts- som kostnadssidan. Investeringar För perioden jan-maj har nämnden upparbetade nettoutgifter på tkr varav tkr tillhör gata/park och tkr tillhör hamnverksamheten. Under våren har en uppdaterad prognos tagits fram gällande projektet pirhuvud då förvaltningen i dagsläget har mer information än när ursprunglig kalkyl skrevs fram. Prognosen gör gällande att utgifterna snarare landar omkring tkr än de tkr som ligger i budget. GC-Västra Vallgatan kommer inte att byggas under hösten som var planerat. Detta beror på att VFAB påbörjar byggnation inom kvarteret Trädgården vid gallerian och att det därmed är olämpligt att samtidigt bygga ut GC-vägen. Projektet ombyggnad av korsningar förväntas inte upparbeta årets budget som en följd av detaljplaneproblematik

5 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Joakim Malmberg Controller Protokollsutdrag Kommunstyrelsen

6 Månadsrapport Organisationsenhet: 5 - Hamn- och gatunämnd

7 1. Verksamhet Kommunstyrelsen har fattat beslut om nya mark- och exploateringsriktlinjer med tillhörande förslag till exploateringsavtal vilket påverkar hamn- och gatunämndens ekonomi. För att kunna hantera de nya föreslagna möjligheterna för exploatörer enligt exploateringsavtalen behöver nya tekniska riktlinjer tas fram för vad som ska gälla avseende planering, projektering och genomförande för anläggningar på allmän platsmark. I beslutet har Kommunstyrelsen inte tillfört några budgetmedel för detta ändamål. Förvaltningen har kostnadsberäknat arbetet med framtagande av tekniska handböcker till 750 tkr. På lite längre sikt finns en risk att de nya mark- och exploateringsriktlinjerna påverkar både nämndens verksamhet och ekonomi. Förvaltningens organisation avseende kompetens och resurser är anpassad utifrån nuvarande uppdrag (planering, projektering, genomförande) och anpassas successivt till den växande kommunens krav och förväntningar. Om uppdragen, som en följd av de föreslagna riktlinjerna, blir mer av kontroll och besiktning behöver sannolikt en organisationsöversyn göras och en organisationsanpassning ske. Genom att förvaltningen har ett genomgående ansvar från planering/projektering via nyanläggning till förvaltning i form av drift och underhåll säkerställs att ett helhetsperspektiv och livscykelperspektiv finns i de beslut som tas i de enskilda projekten. Förvaltningen ser en stor risk att detta helhetsperspektiv tappas bort när ansvaret delas upp på fler aktörer. För att säkerställa helhetsperspektivet krävs tydliga riktlinjer inom förvaltningens olika ansvarsområden för gata och allmän plats. Sandupptagningen på GC-vägar gick betydligt snabbare än tidigare år vilket förklaras av att nämnden avsatt extra resurser för detta ändamål vilket möjliggjort att sopmaskinen kunnat köras i tvåskift. För detta har förvaltningen fått beröm från kommuninvånare. Sandupptagningen på körbanor har dock dragit ut på tiden och var inte klar enligt uppsatt tidplan vilket resulterat i flertalet synpunkter från kommuninvånare. Detta kommer att analyseras för att se om förvaltningen kan arbeta på ett annorlunda sätt kommande år. 2. Ekonomi 2.1 Periodens resultat I den här rapporten är det viktigt att göra två påpekanden. För det första har tidsredovisningen inte fungerat ändamålsenligt efter att uppdateringen av ekonomisystemet gjordes. Detta medför att det finns eftersläpningar på såväl intäkts- som kostnadssidan vilket påverkar utfallet både på driften och på investeringarna. För det andra är det viktigt att påpeka att hamn- och gatunämnden har två separata redovisningsenheter. Driftramen (gata och allmän plats) är huvudsakligen kommunbidragsfinansierad och hamnverksamheten som är en resultatenhet utan kommunal skattefinansiering. Gällande driftramen (gata och allmän plats) redovisar nämnden en nettokostnad på tkr. För samma period föregående år var nettokostnaden Då fanns emellertid pågående och icke fakturerade arbeten motsvarande tkr. Justerat för detta var nettokostnaden tkr. Det bör också poängteras att kapitalkostnadsutfallet är tkr högre för perioden jämfört med samma period Exklusive kapitalkostnader och periodiserade investeringsbidrag är nettoutfallet ca tkr lägre för perioden jämfört med samma period Detta förklaras främst av verksamheterna gatuunderhåll där stor del av arbetstiden lagts på investeringsobjekt, offentliga toaletter där det var fler reparationer under förra året och att avdelning offentliga rummet arbetat mer mot investeringar/exploateringar. Intäkterna har också ökat som en följd av att medarbetare på drift och anläggning som tidigare år varit säsonganställda fått tillvidaretjänster. Kostnader som ökat är vinterväghållning där nettokostnaderna är drygt tkr högre än samma period Det förklaras av fler halkbekämpningsinsatser och ett ökat fokus på sandupptagning. En annan kostnad som ökat jämfört med 2015 är driften på vägföreningar där förvaltningen utfört stora röjningsarbeten i bland annat Veddige, Bua och Tvååker. Hamnavdelningen, som är helt intäktsfinansierad, redovisar för perioden ett underskott på 407 tkr. Förklaringen till att kostnaderna är högre än intäkterna för perioden är att verksamheten har belastats med tkr i extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde rum under Då kommunens försäkring inte fullt ut täckte de kostnader som återställningsarbetena orsakade uppstod en differens mellan fakturerat belopp och av försäkringsbolaget inbetalat belopp. Försäkringsärendet är fortfarande aktivt då kommunens försäkringsbolag regressar mot rederiets dito 2.2 Prognos helårsutfall

8 Kostnad Intäkt Jan Jan - Maj Netto Jan Budget Prognos Avvikelse - Maj Maj Helår Netto 2015 Drift Gällande driftramen (gata och allmän plats) är prognosen en budget i balans. Förvaltningen prognostiserar dock underskott på verksamheten vinterväghållning som en följd av höga kostnader för halkbekämpning och sandupptagning. Förvaltningen gör även bedömningen att den delen av verksamhet vägföreningar som avser drift av grönytor kommer redovisa ett underskott. I första hand skall underskotten på dessa verksamheter hanteras inom avdelningen genom att andra verksamheter visar motsvarande överskott. I budget finns även en avsatt buffert som ligger under förvaltningschefen. Den här bufferten är i nuläget inte nyttjad. Det finns även vissa osäkerhetsfaktorer kopplat till det nya avtalet för sopmaskiner som innerbär merkostnader, ett nytt avtal för sugning av rännstensbrunnar (där vi inte vet priset ännu), samt merkostnader för det nya digitala bokningssystemet för torgplatser. Inför 2017 och framåt finns osäkerhetsfaktorer kopplat till Serviceförvaltningens nya prislista för IT-tjänster som kommer innebära betydligt högre kostnader för förvaltningen. En stor osäkerhetsfaktor för 2017 och framåt är även hur den nya kommungemensamma kundtjänsten skall finansieras. Det är i dagsläget ytterst svårt att ge en helårsprognos för hamnverksamheten. Ett eventuellt nytt förvaltningsavtal under året med andra ekonomiska förutsättningar och osäkerhet kopplat till ägandeskapet av Tullhuset medför att det är svårt att prognostisera såväl intäkts- som kostnadssidan. 2.3 Investeringar Budget Avvikelse 2016 Jmf Netto kost Budget mot helårs Justerad Prognos nad budget prognos 2016 Investering För perioden jan-maj har hamn- och gatunämnden upparbetade nettoutgifter på tkr ( tkr exklusive Kattegattleden och Naturvallen där budgeten ligger på KS) varav tkr tillhör gata/park och tkr tillhör hamnverksamheten. Den absoluta merparten av förvaltningens projekt går enligt beslutad budget vad gäller tid, kostnad och innehåll, men några avvikelser finns. Vad gäller avvikelser som bör rapporteras kan nämnas Tenaljterrassen och Fästningsbadet. Som en följd av ekonomiska och tekniska problem har projektet Tenaljterrassen tillfälligt pausats. Vad gäller Fästningsbadet pågår för närvarande utredning, men badet lär stå klart tidigast 2017 vilket innebär att intäkten från Sparbanksstiftelsen inte kommer bokföras under Förvaltningen kommer att hantera dessa frågor i separata ärenden till Kommunstyrelsen. Klart står att nuvarande budget är långt under mot vad badet väntas kosta att bygga. Under våren har en uppdaterad kalkyl/prognos tagits fram gällande projektet pirhuvud då förvaltningen i dagsläget har mer information än när ursprunglig kalkyl skrevs fram. Prognosen gör gällande att utgifterna snarare landar omkring tkr än de tkr som ligger i budget. Ärendet kommer att behandlas i ett separat beslutsförslag på juninämnden där nämnden föreslås göra en framställan till Kommunstyrelsen om utökad projektbudget. Södra Näs GC-väg har en projektbudget på tkr, men projektprognosen ligger på tkr. Eventuellt kommer en intäkt på tkr från projektet Kattegattleden. Projektbudgeten vad anbelangar kostnadssidan har hela tiden varit tkr - osäkerheten har kretsat kring huruvida det kommer en intäkt från Kattegattleden eller inte. Projekt Torget-Kyrkan har brutits ur och redovisas separat från Brunnsparken. Prognosen för 2016 är 170 tkr. Det finns utfall från tidigare år på tkr som i dagsläget ligger felaktigt bokförd på projekt Brunnsparken. Projektet Torget-Kyrkan är i dagsläget av förstudiekaraktär vilket innebär en ekonomisk risk för nämnden om det senare inte blir ett beslutat investeringsprojekt. Huvuddelen av utgifterna under 2016 som redovisas under kollektivtrafikprojektet är för Erlandsgårdens bussvändplats vilken inte ingick i projektbudgeten.

9 GC-Västra vallgatan kommer inte att byggas under hösten som var planerat. Detta beror på att VFAB påbörjar byggnation inom kvarteret Trädgården vid gallerian och att det därmed är olämpligt att samtidigt bygga ut GC-vägen. Projektet ombyggnad av korsningar förväntas inte upparbeta årets budget som en följd av detaljplaneproblematik.

10 3. Personal 2015 Maj Apr 2014 Maj Apr Andel timmar utförda av timavlönade i % 1.28% 2.39% Sjukfrånvaro för samtliga anställda totalt 3.85% 5.13% Sjukfrånvaro för samtliga anställda 1-14 dagar 2.84% 2.80% Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre av total sjukfrånvaro 16.38% 20.30% Andel anställda utan någon sjukfrånvaro 35.71% 30.36% Sysselsättningsgrad, alla sysselsättningsgrupper, anställningsform Tillsvidare

11 1 Månadsuppföljning januari-maj 2016 Hamn-och gatunämnden

12 2 Innehåll 1. Förvaltningschefen har ordet Verksamhet Uppföljning av intern kontrollplan Ekonomi Periodens resultat gata/park Periodens resultat hamnverksamheten Prognos helårsutfall gata/park Prognos helårsutfall hamnverksamheten Investeringar Exploateringar Personal... 10

13 3 1. Förvaltningschefen har ordet Våren har övergått till en varm och härlig sommarperiod. Tyvärr kan vi konstatera att våra insatser rörande sandupptagningen efter vinterns och vårens halkbekämpningsinsatser inte riktigt svarat upp mot de krav och önskemål som boende, näringsliv, besökande och vi själva hoppats på. Våra resurser inklusive utrustning behöver ses över inför kommande vintersäsong. Mer glädjande är att kommunen fått flera fina utmärkelser i vår som visar på att Varberg är en attraktiv kommun och stad. Priset som Årets stadskärna 2016 indikerar att bland annat satsningarna som görs för att upprusta stadskärnan har uppmärksammats av juryn som utser vinnaren i stark konkurrens med andra kommuner och städer. Utmärkelsen Årets landsbygdskommun, för tredje året i rad, är ytterligare ett bevis på att vår attraktiva kommun står sig stark. I årets kommunvelometer som Cykelfrämjandet tar fram rankas landets kommuner utifrån hur bra kommunen är på att arbeta med cykelfrågor och främja användandet av cykel. Varberg har tagit ett rejält kliv upp i rankingen från föregående år och uppmärksammas också som den kommun som gjort störst förbättring sedan året innan. Förvaltningen och kommunen deltar för övrigt också i en cykelkampanj som heter Cykelvänlig arbetsplats som syftar till att få fler att ta cykeln till och från arbetet vilket gynnar både hälsan och bidrager till högre grad av hållbart resande. Under våren har vi färdigställt ett antal anläggningar i form av bland annat lekplatser och mötesplatser som invigts under lite festligheter. Det är uppskattat av både medborgare och våra medarbetare att visa och i viss mån manifestera att vi gör bra saker som gör skillnad på de platser som kanske fått en ny lekplats eller någon annan publik anläggning. Vi har också mött varbergare och besökare på plats i Brunnsparken i början av juni då vi visat upp verksamheten och pratar med alla som vill komma till tals i någon form. Eventet kallar vi Kom och prata - om park, hamn och gata och genomfördes för andra året, vilket förhoppningsvis kan vara ett årligt återkommande event. Vi har haft väldigt många som varit på plats för att prata med oss i vårt tält i Brunnsparken och väldigt många uttrycker också sin uppskattning för att vi är ute och informerar och kommunicerar på detta sätt. Inom förvaltningen hanterar vi också lite drygt 100 olika projekt inom ramen för nämndens investeringsprojekt samt kommunens exploateringsprojekt. Projekten löper på i huvudsak så som det är planerat och budgeterat med några få undantag. De fåtal projekt som inte följer planen ges relativt stort fokus i olika sammanhang medan alla våra projekt som går enligt plan kanske borde få lite större uppmärksamhet.

14 4 2. Verksamhet Kommunstyrelsen har fattat beslut om nya mark- och exploateringsriktlinjer med tillhörande förslag till exploateringsavtal vilket påverkar hamn- och gatunämndens ekonomi. För att kunna hantera de nya föreslagna möjligheterna för exploatörer enligt exploateringsavtalen behöver nya tekniska riktlinjer tas fram för vad som ska gälla avseende planering, projektering och genomförande för anläggningar på allmän platsmark. I beslutet har Kommunstyrelsen inte tillfört några budgetmedel för detta ändamål. Förvaltningen har kostnadsberäknat arbetet med framtagande av tekniska handböcker till 750 tkr. På lite längre sikt finns en risk att de nya mark- och exploateringsriktlinjerna påverkar både nämndens verksamhet och ekonomi. Förvaltningens organisation avseende kompetens och resurser är anpassad utifrån nuvarande uppdrag (planering, projektering, genomförande) och anpassas successivt till den växande kommunens krav och förväntningar. Om uppdragen, som en följd av de föreslagna riktlinjerna, blir mer av kontroll och besiktning behöver sannolikt en organisationsöversyn göras och en organisationsanpassning ske. Genom att förvaltningen har ett genomgående ansvar från planering/projektering via nyanläggning till förvaltning i form av drift och underhåll säkerställs att ett helhetsperspektiv och livscykelperspektiv finns i de beslut som tas i de enskilda projekten. Förvaltningen ser en stor risk att detta helhetsperspektiv tappas bort när ansvaret delas upp på fler aktörer. För att säkerställa helhetsperspektivet krävs tydliga riktlinjer inom förvaltningens olika ansvarsområden för gata och allmän plats. Sandupptagningen på GC-vägar gick betydligt snabbare än tidigare år vilket förklaras av att nämnden avsatt extra resurser för detta ändamål vilket möjliggjort att sopmaskinen kunnat köras i tvåskift. För detta har förvaltningen fått beröm från kommuninvånare. Sandupptagningen på körbanor har dock dragit ut på tiden och var inte klar enligt uppsatt tidplan vilket resulterat i flertalet synpunkter från kommuninvånare. Detta kommer att analyseras för att se om förvaltningen kan arbeta på ett annorlunda sätt kommande år. 2.1 Uppföljning av intern kontrollplan Behovsinventering för ramning av 8-metersbassängen och ledgångsdjup i farleden, avstämning och genomgång av rutin för sjömätning/muddring Under juni månad kommer ramning av 8-meters bassängen att ske med egen personal och egen utrustning, för att säkerhetsställa rätt ledgångsdjup i den inre bassängen. Ramning innebär att man drar en stor stålbalk på botten monterad på en arbetsbåt. Massorna flyttas då tillbaka till ursprungsläge. Ändrat läge av massorna kan bland annat bero på propellerrörelser och dylikt. Om något större föremål påträffas sparas dessa positioner så att dykare ska kunna kontrollera samt plocka upp det på land om så behövs.

15 5 3. Ekonomi 3.1 Periodens resultat gata/park Gällande driftramen (gata och allmän plats) redovisar nämnden en nettokostnad på tkr. För samma period föregående år var nettokostnaden Då fanns emellertid pågående och icke fakturerade arbeten motsvarande tkr. Justerat för detta var nettokostnaden tkr. Det bör också poängteras att kapitalkostnadsutfallet är tkr högre för perioden jämfört med samma period Exklusive kapitalkostnader och periodiserade investeringsbidrag är nettoutfallet ca tkr lägre för perioden jämfört med samma period Detta förklaras främst av verksamheterna gatuunderhåll där stor del av arbetstiden lagts på investeringsobjekt, offentliga toaletter där det var fler reparationer under förra året och att avdelning offentliga rummet arbetat mer mot investeringar/exploateringar. Intäkterna har också ökat som en följd av att medarbetare på drift och anläggning som tidigare år varit säsonganställda fått tillsvidaretjänster. Kostnader som ökat är vinterväghållning där nettokostnaderna är drygt tkr högre än samma period Det förklaras av fler halkbekämpningsinsatser och ett ökat fokus på sandupptagning. En annan kostnad som ökat jämfört med 2015 är driften på vägföreningar där förvaltningen utfört stora röjningsarbeten i bland annat Veddige, Bua och Tvååker

16 6 3.2 Periodens resultat hamnverksamheten Hamnavdelningen, som är helt intäktsfinansierad, redovisar för perioden ett underskott på 407 tkr. Förklaringen till att kostnaderna är högre än intäkterna för perioden är att verksamheten har belastats med tkr i extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde rum under Då kommunens försäkring inte fullt ut täckte de kostnader som återställningsarbetena orsakade uppstod en differens mellan fakturerat belopp och av försäkringsbolaget inbetalat belopp. Försäkringsärendet är fortfarande aktivt då kommunens försäkringsbolag regressar mot rederiets dito 3.3 Prognos helårsutfall gata/park Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Avvikelse Netto Tkr Föregående helår Perioden Perioden Perioden Helår Helår Helår Driftram Gällande driftramen (gata och allmän plats) är prognosen en budget i balans. Förvaltningen prognostiserar dock underskott på verksamheten vinterväghållning som en följd av höga kostnader för halkbekämpning och sandupptagning. Förvaltningen gör även bedömningen att den delen av verksamhet vägföreningar som avser drift av grönytor kommer redovisa ett underskott. I första hand skall underskotten på dessa verksamheter hanteras inom avdelningen genom att andra verksamheter visar motsvarande överskott. I budget finns även en avsatt buffert som ligger under förvaltningschefen. Den här bufferten är i nuläget inte nyttjad. Det finns även vissa osäkerhetsfaktorer kopplat till det nya avtalet för sopmaskiner som innebär merkostnader, ett nytt avtal för sugning av rännstensbrunnar (där vi inte vet priset ännu), samt merkostnader för det nya digitala bokningssystemet för torgplatser. Inför 2017 och framåt finns osäkerhetsfaktorer kopplat till Serviceförvaltningens nya prislista för ITtjänster som kommer innebära betydligt högre kostnader för förvaltningen. En stor osäkerhetsfaktor för 2017 och framåt är även hur den nya kommungemensamma kundtjänsten skall finansieras. 3.4 Prognos helårsutfall hamnverksamheten Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Avvikelse Netto Tkr Föregående helår Perioden Perioden Perioden Helår Helår Helår Hamnen Det är i dagsläget ytterst svårt att ge en helårsprognos för hamnverksamheten. Ett eventuellt nytt förvaltningsavtal under året med andra ekonomiska förutsättningar och osäkerhet kopplat till ägandeskapet av Tullhuset medför att det är svårt att prognostisera såväl intäkts- som kostnadssidan.

17 7 3.5 Investeringar Projekt Nettoutgift Budget Prognos Avvikelse Omb. av korsningar Brunnspark/Kyrkogatan Torget Smärre centrumåtgärder Lekplatser Omb. Norrgatan Kollektivtrafik Tvååker, cent. park Mötesplatser serviceorter Multiparken Utveckling badplatser Strandpromenaden Motionsspår Gröna huvudstråk Kvarteret Kilen Varbergsflygplats Beläggningsarbeten Offentliga toaletter Tenaljen Fästningsbadet Teaterplatsen Trädförnyelse Bulleråtgärder Omskyltn. Rätt fart Trafikmiljöåtgärder Trafikvägvisning centrum Cykelåtgärder Tillgänglighetsåtg.enl.pl Gc Västra Vallgatan Linb.-Trönninge gc-väg Veddige, gc-väg Södra Näsvägen gc-väg Arbetsmaskiner parkavdeln Utv. Innerhamn o Träslövs Affärsbehov hamn Pirhuvud Renovering Tullhus G-kaj "Hooken" Lastmaskin, hamnen Summa Investeringarna följs huvudsakligen upp efter april, augusti och december. Vid månadsrapporterna är det endast en kortare kommentar om utfallet och eventuella avvikelser.

18 8 För perioden jan-maj har hamn- och gatunämnden upparbetade nettoutgifter på tkr ( tkr exklusive Kattegattleden och Naturvallen där budgeten ligger på kommunstyrelsen) varav tkr tillhör gata/park och tkr tillhör hamnverksamheten. Den absoluta merparten av förvaltningens projekt går enligt beslutad budget vad gäller tid, kostnad och innehåll, men några avvikelser finns. Vad gäller avvikelser som bör rapporteras kan nämnas Tenaljterrassen och Fästningsbadet. Som en följd av ekonomiska och tekniska problem har projektet Tenaljterrassen tillfälligt pausats. Vad gäller Fästningsbadet pågår förnärvarande utredning, men badet lär stå klart tidigast 2017 vilket innebär att intäkten från Sparbanksstiftelsen inte kommer bokföras under Förvaltningen kommer att hantera dessa frågor i separata ärenden till kommunstyrelsen. Klart står att nuvarande budget är långt under mot vad badet väntas kosta att bygga. Under våren har en uppdaterad kalkyl/prognos tagits fram gällande projektet pirhuvud då förvaltningen i dagsläget har mer information än när ursprunglig kalkyl skrevs fram. Prognosen gör gällande att utgifterna snarare landar omkring tkr än de tkr som ligger i budget. Ärendet kommer att behandlas i ett separat beslutsförslag på juninämnden där nämnden föreslås göra en framställan till Kommunstyrelsen om utökad projektbudget. Södra Näs GC-väg har en projektbudget på tkr, men projektprognosen ligger på tkr. Eventuellt kommer en intäkt på tkr från projektet Kattegattleden. Projektbudgeten vad anbelangar kostnadssidan har hela tiden varit tkr - osäkerheten har kretsat kring huruvida det kommer en intäkt från Kattegattleden eller inte. Projekt Torget-Kyrkan har brutits ur och redovisas separat från Brunnsparken. Prognosen för 2016 är 170 tkr. Det finns utfall från tidigare år på tkr som i dagsläget ligger felaktigt bokförd på projekt Brunnsparken. Projektet Torget-Kyrkan är i dagsläget av förstudiekaraktär vilket innebär en ekonomisk risk för nämnden om det senare inte blir ett beslutat investeringsprojekt. Huvuddelen av utgifterna under 2016 som redovisas under kollektivtrafikprojektet är för Erlandsgårdensbussvändplats vilken inte ingick i projektbudgeten. GC-Västra Vallgatan kommer inte att byggas under hösten som var planerat. Detta beror på att VFAB påbörjar byggnation inom kvarteret Trädgården vid gallerian och att det därmed är olämpligt att samtidigt bygga ut GC-vägen. Projektet ombyggnad av korsningar förväntas inte upparbeta årets budget som en följd av detaljplaneproblematik

19 9 3.6 Exploateringar Liksom för investeringarna följs exploateringarna huvudsakligen upp efter april, augusti och december. Det innebär att i den här rapporten redovisas endast utfallet per projekt. Projekt Utgift Kv. Trädgården 25 Kv. Atle 544 Kv Falkenbäck 30 Svärdfisken 29 (E1) 21 Lektorn 8, del av 32 Björnen Brunnsberg 1 Träslöv, Nygrannes 5 Mandarinen (Tofta Bygg) 1 Träslöv, Kapellgatan (VH) Kv. Alunskiffern (Breared 28 Träslövsläge, Skotvägen Grytåsvägen m.fl Öster, Ankarskolan 474 Tvååker, Stenen 399 Tvååker, Smeakalles äng 47 Tvååker, Smeakalles, E Munkagård 1: Himle, N Lantmannavägen 17 Södra Trönninge Bläshammar översikt 4 Trönningenäs, inre delen 152 Hallagården,Trönninge 7:5 52 Trönningenäs 5:29, A2 0 Göingegården, E 6 49 Hansegården/Gröningagård 1 Trönninge, Norr Pilgatan 157 Lindhov 1:22 (Exli) 913 Trönninge N Pilgatan E2 40 Bläshammar 2:12 (Skanska) 13 Torpa-Kärra 8:232 m fl 7 Bua 10:90 Guttaredsvägen 10 Bua Hamnplan 4 Holmagärde 8 Tändstiftet Jonstaka, handel 77 Summa

20 10 4. Personal 2015 Maj apr 2014 Maj apr 2013 Maj apr Andel timmar utförda av timavlönade i % 1.28% 2.39% 2.24% Sjukfrånvaro för samtliga anställda totalt 3.85% 5.13% 3.06% Sjukfrånvaro för samtliga anställda 1-14 dagar 2.84% 2.80% 2.31% Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre av total sjukfrånvaro 16.38% 20.30% 9.02% Andel anställda utan någon sjukfrånvaro 35.71% 30.36% 42.73% Övertid o mertid % av tot arbetad tid 0.99% 0.90% 1.49% Antal personer med 6 eller fler sjukfall

21 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) 5. Revidering av investeringsbudget 2016, elbelysning Åkulla motionsspår Dnr: HGN 2015/0094 Handläggare: Henrik Petzäll Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott HGN au 57 Dnr HGN 2015/0094 Revidering av investeringsbudget 2016, elbelysning Åkulla motionsspår Arbetsutskottets förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att utöka hamn- och gatunämndens investeringsbudget för år 2016 med 700.ooo kr för att kunna genomföra nödvändiga investeringar i elbelysningsanläggningen vid Åkulla motionsspår 2. föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att utöka hamn- och gatunämndens driftbudget för år 2016 och framgent med kr/år (på helårsbasis) för det tillkommande ansvaret för driften av hela elbelysningsanläggningen vid Åkulla motionsspår 3. översända beslutsförslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatunämnden har fattat beslut om förslag till investeringsbudget och investeringsplan för år (HGN , 22). I det av hamn- och gatunämnden beslutade förslaget till investeringar återfinns projektet uppförande av kompletterande elbelysning vid Åkulla motionsspår för genomförande år Förslaget till investeringsbudget och investeringsplan har ännu inte behandlats av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. För närvarande har inte hamn- och gatunämnden något ansvar för nuvarande elbelysningsanläggning vid Åkulla motionsspår. Önskemål har framförts vid ett flertal tillfällen om att hamn- och gatunämnden borde ta över ansvaret för elbelysningsanläggningen som idag sköts genom Åkulla Skidallians försorg med visst stöd från Varbergs Fastighets AB. En förutsättning för att hamn- och

22 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) gatunämnden ska kunna ta över anläggningen är att delar av anläggningen upprustas till acceptabelt skick innan anläggningsansvaret överlåtes. Starka önskemål framförs nu om att tidigarelägga den föreslagna investeringen i elbelysningsanläggningen till att genomföras under år Beslutsunderlag Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 24 maj Hamn- och gatunämndens protokoll den 21 mars 2016, 22. Övervägande Hamn- och gatunämnden har idag inget ansvar för nuvarande elbelysningsanläggning vid Åkulla motionsspår. Varbergs kommun har dock historiskt tagit på sig visst informellt ansvar för belysningsanläggningen då Varbergs Fastighets AB enligt uppgift stått för kostnaderna för energiförbrukningen. Den löpande driften av motionsspåret inklusive hanteringen av belysningsanläggningen står Åkulla Skidallians för. Önskemål har återkommande framförts om att kommunen borde ta ett samlat ansvar för elbelysningsanläggningen vilket får anses ligga i linje med hur flera andra belysningsanläggningar vid andra motionsspår hanteras. En grundläggande förutsättning för att kommunen genom hamn- och gatunämnden ska kunna ta ansvar för elbelysningsanläggningen är att hela anläggningen har ett acceptabelt skick vid en överlåtelse. Nämnden har med hjälp av Varbergs Energi bedömt att del av befintlig belysningsanläggning behöver en större upprustning och investering för att kunna bedömas vara i acceptabelt skick. Hamn- och gatunämnden har fattat beslut om förslag till investeringsbudget och investeringsplan för år (HGN , 22). I det av hamn- och gatunämnden beslutade förslaget till investeringar återfinns projektet uppförande av kompletterande elbelysning vid Åkulla motionsspår för genomförande år Ett starkt önskemål nu är att denna föreslagna investering tidigareläggs och genomförs under Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

23 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) Dnr: HGN 2015/ Handläggare: Henrik Petzäll Dokument: Beslutsförslag till hamn- och gatunämnden Revidering av investeringsbudget 2016, elbelysning Åkulla motionsspår Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att utöka hamn- och gatunämndens investeringsbudget för år 2016 med 700.ooo kr för att kunna genomföra nödvändiga investeringar i elbelysningsanläggningen vid Åkulla motionsspår 2. föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att utöka hamn- och gatunämndens driftbudget för år 2016 och framgent med kr/år (på helårsbasis) för det tillkommande ansvaret för driften av hela elbelysningsanläggningen vid Åkulla motionsspår 3. översända beslutsförslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering Beskrivning av ärendet Hamn- och gatunämnden har fattat beslut om förslag till investeringsbudget och investeringsplan för år (HGN , 22). I det av hamn- och gatunämnden beslutade förslaget till investeringar återfinns projektet uppförande av kompletterande elbelysning vid Åkulla motionsspår för genomförande år Förslaget till investeringsbudget och investeringsplan har ännu inte behandlats av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. För närvarande har inte hamn- och gatunämnden något ansvar för nuvarande elbelysningsanläggning vid Åkulla motionsspår. Önskemål har framförts vid ett flertal tillfällen om att hamn- och gatunämnden borde ta över ansvaret för elbelysningsanläggningen som idag sköts genom Åkulla Skidallians försorg med visst stöd från Varbergs Fastighets AB. En förutsättning för att hamn- och gatunämnden ska kunna ta över anläggningen är att delar av anläggningen upprustas till acceptabelt skick innan anläggningsansvaret överlåtes. Starka önskemål framförs nu om att tidigarelägga den föreslagna investeringen i elbelysningsanläggningen till att genomföras under år 2016.

24 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) Beslutsunderlag Hamn- och gatunämndens protokoll den 21 mars 2016, 22. Övervägande Hamn- och gatunämnden har idag inget ansvar för nuvarande elbelysningsanläggning vid Åkulla motionsspår. Varbergs kommun har dock historiskt tagit på sig visst informellt ansvar för belysningsanläggningen då Varbergs Fastighets AB enligt uppgift stått för kostnaderna för energiförbrukningen. Den löpande driften av motionsspåret inklusive hanteringen av belysningsanläggningen står Åkulla Skidallians för. Önskemål har återkommande framförts om att kommunen borde ta ett samlat ansvar för elbelysningsanläggningen vilket får anses ligga i linje med hur flera andra belysningsanläggningar vid andra motionsspår hanteras. En grundläggande förutsättning för att kommunen genom hamn- och gatunämnden ska kunna ta ansvar för elbelysningsanläggningen är att hela anläggningen har ett acceptabelt skick vid en överlåtelse. Nämnden har med hjälp av Varbergs Energi bedömt att del av befintlig belysningsanläggning behöver en större upprustning och investering för att kunna bedömas vara i acceptabelt skick. Hamn- och gatunämnden har fattat beslut om förslag till investeringsbudget och investeringsplan för år (Diarienr HGN 2016/0114, HGN , 22). I det av hamn- och gatunämnden beslutade förslaget till investeringar återfinns projektet uppförande av kompletterande elbelysning vid Åkulla motionsspår för genomförande år Ett starkt önskemål nu är att denna föreslagna investering tidigareläggs och genomförs under Ekonomi och verksamhet Ett övertagande av ansvaret för elbelysningsanläggningen vid Åkulla motionsspår förutsätter att investeringsmedel erhålles för att kunna upprusta delar av anläggningen till acceptabelt skick. Investeringen är kostnadsuppskattad till ca kr. Vid ett övertagande av elbelysningsanläggningen tillkommer därutöver årliga kostnader för driften av anläggningen vilket bedöms ligga på ca kr/år. Samråd Samråd har skett med samhällsutvecklingskontoret, Varbergs Fastighets AB samt Varbergs Energi AB.

25 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Protokollsutdrag Kommunstyrelsen

26 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) 6. Rambudget 2017 Dokumentet är inte färdigställt. Separat utskick torsdagen den 16 juni.

27 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) 7. Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2017 och tillsvidare Dnr: HGN 2016/0363 Handläggare: Patrik Skoglund Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott HGN au 60 Dnr HGN 2016/0363 Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2017 och tills vidare Arbetsutskottets förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. föreslå kommunfullmäktige att anta hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn år 2017 och tills vidare. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för Varbergs hamn. Förslaget innebär en uppräkning ifrån förgående års taxa med cirka 2 % på samtliga taxor förutom husbilstaxan som ligger kvar på föregående års taxa. Beslutsunderlag Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 25 maj Förslag till hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2017 och tills vidare. Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

28 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) Dnr: HGN 2016/ Handläggare: Patrik Skoglund Dokument: Beslutsförslag till hamn- och gatunämnden Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2017 och tillsvidare Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. föreslå kommunfullmäktige att anta Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn år 2017 och tills vidare Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för Varbergs hamn. Förslaget innebär en uppräkning ifrån förgående års taxa med cirka 2 % på samtliga taxor förutom husbilstaxan som ligger kvar på föregående års taxa. Beslutsunderlag Bilaga: förslag Hamntaxa Varberg 2017 Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Patrik Skoglund Infrastruktursamordnare Protokollsutdrag Kommunstyrelsen

29 HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2017 och tills vidare HAMNTAXA för Varbergs hamn Gäller från och med och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx.

30 2 Taxans användningsområde Avgifterna enligt denna hamntaxa upptas inom det område i vattnet mellan Varbergs tätort och Getterön som begränsas i söder av en linje genom de yttre vågbrytarnas landfästen. A. Fartygstaxa 1. Allmänna bestämmelser 1.1 Sveriges Hamnars terminalbestämmelser 1989 är tillämpliga för varje anlöp och rederiet är skyldig att betala fartygshamnavgift enligt fastställd taxa oavsett om kaj eller annan anordning i hamn nyttjas. 1.2 Fartygsavgift skall utgå med följande belopp per bruttoregisterton (GT) varje gång fartyg ankommer till hamnen. 3:55 kr/gt Efter mer än 7 dygn i hamnen tillkommer en avgift med 49 kr/m av fartygets längd (LOA) vid varje 7-dygnsperiod 49 kr/m 1.3 Tankfartyg med segregerade barlasttankar (SBT) kan få den sammantagna bruttodräktigheten för de tankar som uteslutande är konstruerade för vattenbarlast avräknad. Förutsättning är att intyg härom, internationellt mätbrev utvisande SBT, förevisas och godkänts av Varbergs Hamn i samband med fartygets anlöp. 1.4 Avgift för obligatorisk mottagning av sludge, samt fartygs avfall. 0:95 kr/gt 1.5 För fartyg som saknar registerton utgår en avgift per meter överallt och anlöp 19 kr/meter Efter varje ny påbörjad 7 dygnsperiod förnyas avgiften. 1.6 Fritidsfartyg, se avsnitt 4 nedan. 2. Särskilda bestämmelser 2.1 Brutet tal av registerton och meter, samt vid avgiftsberäkning uppkommet öretal räknas inte. 2.2 I fall då hamnavgift beräknas för dygn skall dygnet räknas från klockan 0 till klockan Fartyg som nyttjas huvudsakligen för handel eller som bostad, utställningslokal, upplag, expedition eller dylikt samt fartyg som fått särskilt tillstånd att kvarligga under längre tid. Avgift fastställs i varje enskilt fall. 2.4 Om det finns särskilda skäl får hamn- och gatunämnden medge undantag från föreskrifterna i denna taxa. Sådana skäl kan exempelvis vara marknadsanpassningar och överenskommelser om linjeverksamhet och veckoanlöp.

31 3 3. Från hamnavgift är befriade 3.1 Fartyg, som påförts avgift för ankommande men som gör fler anlöp under ett dygn. 3.2 Fartyg tillhörigt svenska staten eller annan stats fiskeribevakningsfartyg och örlogsfartyg, då sådana fartyg användes uteslutande för sitt ändamål. 3.3 Bogserfartyg då hamnavgift utgår för dess släp. 4. Fritidsfartyg 4.1 Förhyrda båtplatser Plats nr , 66 69b, 73 78, , , 193, 198, 199 Avgift per säsong 1/4-31/10 Avgift inkl moms kr kr Plats nr. 25, , , kr kr Plats nr. 148, 196, kr kr Plats nr (el 6 A ingår) kr kr Plats nr. 1 11, 15 20, 70a 72, , kr kr Plats nr. 104, kr kr Plats nr a (el 6 A ingår) kr kr Plats nr , 42b kr kr Plats nr kr kr 4.2 Elavgift för fasta båtplatser där inte elavgift ingår i båtplatsavgiften Avgift inkl moms Avgift per säsong 4 A 536 kr 670 kr Avgift per säsong 6 A 752 kr 940 kr 4.3 Gästande fritidsfartyg. Avgift per dygn inkl. elavgift 220 V. Fartygslängd Avgift inkl moms 0-12 m 208 kr 260 kr m 248 kr 310 kr

32 m 288 kr 360 kr tilläg g 80 kr Därutöver tillägg 40 kr per 5 m Inkl moms 50 kr per 5 m Vid behov av 380 V elström tillkommer 152 kr/dygn (190 kr/dygn inkl moms). 4.4 Gästande husbilar Avgift inkl moms Högsäsong 288 kr 360 kr Lågsäsong 176 kr 220 kr 4.5 Hamnplatsavgift under vintern 1/11 31/3 Avgift inkl moms De som betalar kr kr båtplatsavgift under sommaren De som inte betalar båtplatsavgift under sommaren kr kr Dessutom tillkommer kostnad för el enligt mätare B. Serviceavgifter 1. Utfört arbete Ord. tid Övertid Verkstadsarbete 480 kr/tim tillkommer 480 kr/tim Övrigt arbete 480 kr/tim tillkommer 480 kr/tim Lastmaskin Inklusive förare 750 kr/tim 930 kr/tim Elström Avgift inkl moms Elström utan mätning 1 fas 56 kr/dygn 70 kr/dygn Elström utan mätning 3 fas 168 kr/dygn 210 kr/dygn Elström med mätare 1,56 kr/kwh 1,95 kr/kwh För anslutning på övertid tillkommer 472 kr/h (590 kr/h inkl moms)

33 5 2. Avgifter för arbetsbåten Klöven (200 hk) Bogsering, isbrytning eller annan båttjänst Se även under rubrik Bemanning. För övertidsarbete utgår ett övertidstillägg per påbörjad timme med kr/h 740 kr/h För övertidsarbete som inte kommer i direkt anslutning till ordinarie arbetstid debiteras övertidstillägg för minst 2 timmar. Avgiften gäller för ordinarie besättning av två man. När uppdrag fordrar utökad besättning erlägges härför under ordinarie arbetstid per påbörjad timme och man 480 kr/h 3. Avgifter för upplagsplatser 1. För upplagt gods är beställaren ansvarig för upplagshyrans erläggande, detta även om godset under upplagstiden övergår till annan ägare. För sjöledes ankommande och avgående gods erlägges upplagshyra enligt följande: a) Hamnplan, permanentad mark 3,60 kr/m2 och påbörjad månad b) Hamnplan, icke permanentad mark 1,25 kr/m2 och påbörjad månad 2. Hamn- och gatunämnden äger rätt att träffa särskild överenskommelse om så erfordras. 4. Avgifter för leverans av färskvatten Färskvatten 50 kr/påbörjat ton Inkopplingsavgift För vattenpåfyllning, då av hamnavdelningen godkänd beställare själv ombesörjer till- och avkoppling För vattenpåfyllning utöver ordinarie arbetstid tillkommer per påbörjad timme 480 kr 23 kr/påbörjat ton 480 kr

34 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) 8. Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2017 och tills vidare Dnr: HGN 2016/0363 Handläggare: Patrik Skoglund Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott HGN au 61 Dnr HGN 2016/0363 Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2017 och tills vidare Arbetsutskottets förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. föreslå kommunfullmäktige att anta hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn år 2017 och tills vidare. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för Träslövsläges hamn. Förslaget innebär en uppräkning ifrån föregående års taxa med cirka 4 % på samtliga taxor. Beslutsunderlag Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag den 25 maj Förslag till hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2017 och tills vidare. Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

35 Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen (48) Dnr: HGN 2016/ Handläggare: Patrik Skoglund Dokument: Beslutsförslag till hamn- och gatunämnden Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2017 och tills vidare Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. föreslå kommunfullmäktige att anta Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn år 2017 och tills vidare Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för Träslövsläges hamn. Förslaget innebär en uppräkning ifrån föregående års taxa med cirka 4 % på samtliga taxor. Beslutsunderlag Bilaga: förslag Hamntaxa Träslövsläge 2017 Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Patrik Skoglund Infrastruktursamordnare Protokollsutdrag Kommunstyrelsen

36 HAMNTAXA OCH AVGIFTER För Träslövsläges hamn ÅR 2017 och tills vidare HAMNTAXA för Träslövsläges fiskehamn Gäller från och med och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx.

37 2 A Avgift för fiskefartyg 1 Definition 1.1 Med fiskefartyg avses registrerade fiskefartyg och fartyg som användas yrkesmässigt till fiske. Fiskeskepp är ett fiskefartyg vars största längd är minst 12 meter och största bredd minst 4 meter. Övriga fiskefartyg är fiskebåtar Bruttoregisterton omnämns fortsättningsvis GT 2 Avgift för fiskeskepp 2.1 Varje gång fiskeskeppet ankommer till hamnen skall hamnavgiften utgå med 3,80 kr/gt Efter mer än 7 dygn i hamnen förnyas avgiften (3,50 Kr/GT). 2.2 För fiskeskepp som är hemmahörande i hamnen uttas en årsavgift med 77,00 kr/ GT Årsavgiften är dock ej lägre än motsvarande för båtar enligt I hamnavgiften ingår avgift för obligatorisk mottagning av sludge, samt fartygsavfall. 3 Avgift för fiske- och fritidsbåtar 3.1 Avgiften beräknas efter båtens längd (LOA) eller båtplatsens bredd i meter. 3.2 För båtar förtöjda längs kaj eller brygga gäller följande årsavgifter per påbörjad meter; Båtens längd i meter gånger 340,00 kr. 3.3 För båtar förtöjda med för eller akter till kaj eller brygga gäller följande avgifter; Säsong 1/4-31/10 Bredd Årsavgift Avgift inkl moms högst 2,5 m kr kr över 2,5 m högst 3,0 m kr kr över 3,0 m högst 3,5 m kr kr över 3,5 m högst 4,0 m kr kr Säsong 1/11-31/3 tillkommer kr kr 3.4 För båtar förtöjda vid y-bom tillkommer en årsavgift med 504 kr (630 kr inkl moms)