Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 xxxxx Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov

Transkript

1 Ansökan om stämning Sida 1 (17) Åklagarkammaren i Uddevalla Vice chefsåklagare Sune Johansson Handläggare 407A-2 Vänersborgs tingsrätt Box VÄNERSBORG TR mål: B Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 xxxxx Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Adress Offentlig försvarare/ombud Mattsson, Sverker, Box 325, TROLLHÄTTAN Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt kl , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Delgivningsuppgifter BAKGRUND Åtalet avser mycket omfattande hantering av datauppgifter via elektronisk kommunikation i avsikt att vilseleda enskilda personer och företag över stora delar av världen. Vilseledandena har som genomgående syfte haft att förmå de vilseledda att föra över pengar till xxxxx eller någon annan i hans ställe. Förutsättningarna för den brottsliga hanteringen har varit en mycket stor datakunskap som möjliggjort brottslig verksamhet i många avancerade former enligt följande. Omfattande hantering av olovligen åtkomna kontokortsuppgifter och inköp av varor och tjänster med hjälp av dessa uppgifter (åtalspunkt 1-3). Omfattande företagsbedrägerier, även ett försök till sådant brott där företag förmåtts och försökt förmås att felaktigt betala fakturor till konto som disponerats av xxxxx eller konto som han haft tillgång till (åtalspunkt 4-5). Omfattande hantering av s.k. nigeriabrev. Med nigeriabrev avses att med hjälp av massutskick av försändelser förmå personer att anta erbjudanden i olika former och därefter betala för obefintliga varor, Postadress Gatuadress Telefon E-post Box UDDEVALLA Kungsgatan Telefax registrator.ak-uddevalla@aklagare.se Webbadress

2 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 2 (17) tjänster eller andra erbjudanden. Massutskicken förutsätter tillgång till stora mängder kontaktuppgifter som exempelvis e-postadresser och mobiltelefonnummer för elektronisk överföring (åtalspunkt 6). Omfattande brukande av falska passhandlingar (brukande av falsk urkund) i syfte att vilseleda om sin rätta identitet bland annat i samband med penningtransaktioner av stora summor (åtalspunkt 7). Bevisning (avser samtliga åtalspunkter) Muntlig bevisning Vittnesförhör med tidigare skattebrottsutredare xxxxx xxxx, Länskriminalpolisen, Box 429, Göteborg, angående hennes iakttagelser i samband med granskning av företaget Complink Technologies, till styrkande av att företaget inte bedrivit verksamhet som överensstämmer med insättningar på konto och att transaktioner på kontona inte överensstämmer med bokföringen. Vittnesförhör med it-forensiker Patrik Ljungström, Länskriminalpolisen, it-forensikersektionen, Box 208, Vänersborg angående iakttagelser i samband med datamedieundersökningen bland annat till styrkande av - åtalspunkten 1, anträffande av olovligen åtkomna kreditkortsuppgifter och användande av e-postadresser, - åtalspunkten 2:1 och 2:2, anträffande av e-postadresser i xxxxxs dator som överensstämmer med angivna e-postadresser i varubeställning och om anträffad beställning i xxxxxs dator. - åtalspunkten 5:9, anträffande av påträffande fakturor i xxxxxs dator och brev som inlämnats till Swedbank. - åtalspunkten 6, anträffande av dokument i datorn avseende framställda nigeriabrev, dokument med e-postadresser, telefonnummer och adresser. - åtalspunkten 7, anträffande i xxxxxs dator av beställningar av varor gjorda med falska identiteter. Skriftlig bevisning (särskilt uppsatta protokoll, datamedieundersökning) Fotobilaga (fu del 5, separat bilaga) Kopior på falska pass (s 733, 740 och 748) Beslagsprotokoll (s ). Ritning över fastighet i Nigeria (s ) PM angående alternativ gärningsman (s 886) U001 Protokoll husrannsakan (s 1-81) U033 Protokoll Quickbooks (s 1-10) U037 Protokoll dator Sony Vaio (s 1-177) U038 Protokoll e-postadresser (s 1-567)

3 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 3 (17) U040 Protokoll kontokortsnummer (s 1-2) Bilaga it-forensisk undersökning kreditkortsnummer (s 1-353) Bilaga it-forensisk undersökning e-postadresser (s ) Bilaga it-forensisk undersökning telefonnummer (s 1-43) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx haft förutsättning och förmåga att utföra angiven brottslighet och att xxxxx saknat legala inkomster som motsvarar omsatta medel. 1 FÖRBEREDELSE TILL GROVT BEDRÄGERI K Gärning xxxxx har under tiden augusti maj 2012 i Trollhättan i avsikt att vilseleda personer över stora delar av världen förvärvat och innehaft ca olovligen åtkomna kontokortsuppgifter. Brottet är grovt då det satts i system och avsett att drabba ett mycket stort antal personer eller företag och då fullbordade brott skulle medfört vinning för xxxxx och motsvarande skada för annan till ett sammantaget mycket stort belopp. 9 kap 3 och 11 1 st samt 23 kap 2 1 st 2 p brottsbalken Bevisning Muntlig bevisning Förhör med xxxxx, som förnekar brott. Skriftlig bevisning Anmälan (s 10-12) U033 s 1-10 Protokoll Quickbooks (s 1-10) U037 Protokoll dator Sony Vaio (s 1-177) U038 Protokoll e-postadresser (s 1-567) U040 Protokoll kontokortsnummer (s 1-2) Bilaga it-forensisk undersökning kreditkortsnummer (s 1-353) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx innehaft mer än olovligen åtkomna kontokortsuppgifter.

4 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 4 (17) 2 GROVT BEDRÄGERI K , K , K , K , K och K Målsäganden Gärning 1. Peterchristian Co, för inte talan 2. Mizrahi, Salomon, åklagaren för talan 3. EuroToys A/S, för inte talan 4. EuroToys A/S, för inte talan 5. EuroToys A/S, för inte talan 6. Tiffany Rose Ltd, för inte talan xxxxx har under tiden 2 augusti september 2011 förmått företrädare för målsägandena att till sig i Trollhättan genom vilseledande sälja varor till ett sammanlagt värde av ca kr. Vilseledandena har bestått i att xxxxx betalat med oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter och därigenom förtigit att han inte haft för avsikt att betala för varorna med vinning för xxxxx och motsvarande skada för målsägandena, kontokortsinnehavarna eller annan. Brotten är grova då förfarandena ingått som en del av en omfattande brottslig verksamhet bestående av att genom oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter via elektronisk kommunikation systematiskt vilseleda personer och företag. 9 kap 3 brottsbalken Enskilda anspråk 1. Peterchristian Co, för inte talan 2. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Salomon Mizrahi med kr avseende ersättning för levererad vara och för fraktkostnad jämte ränta från den 28 april 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 3. EuroToys A/S, för inte talan 4. EuroToys A/S, för inte talan 5. EuroToys A/S, för inte talan 6. Tiffany Rose Ltd, för inte talan

5 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 5 (17) Bevisning Muntlig bevisning 1-6 Förhör med xxxxx, som förnekar brott. Skriftlig bevisning 1-6 Sammanställning över belopp (s 4) 1 Anmälan med tillägg och bilaga till anmälan (s 13-17) Bilaga, skrivelse från målsägande (s 18-38) PM översättning (s 39-40) Protokoll datamedieundersökning (U030 s 1) Anmälan och bilagor inklusive skrivelse från målsägande, sammanfattning och översättning (s och 67-68) Ersättningsanspråk från Mizrahi, Salomon (s 59) PM angående bredbandsavtal hos Comhem (s 60) Spårning av IP-nummer (s 61-62) Protokoll datamedieundersökning (U028 s 1-6) Anmälan (s 69-73) Minnesanteckning angående ip-nummer (s 74) Handling angående köp med falsk kortidentitet (s 79-86) Anmälan (s 88-92) Minnesanteckning angående ip-nummer (s 74) Handling angående köp med falsk kortidentitet (s 93-99) Anmälan (s ) Minnesanteckning angående ip-nummer (s 74) Handling angående köp med falsk kortidentitet (s ) Uppgift angående IP-nummer (s 115) Anmälan (s ) Skrivelse från målsäganden (s ) PM, översättning (s )

6 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 6 (17) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx utfört omfattande bedrägerier gentemot målsägandena genom att han genomfört köp av varor med olovligen åtkomna kontokortsidentiteter och själv saknat all vilja att med egna medel betala för beställda varor. 3 GROVT BEDRÄGERI K , K , K , K , K , K , K , K , K , K och K Målsägande Gärning 1-11 United Parcel Service AB (UPS), underrättat om åtalet xxxxx har under tiden 30 oktober maj 2011 förmått företrädare för UPS att till sig i Trollhättan genom vilseledande utföra levereras av varor till ett sammanlagt värde av ca kronor. Vilseledandena har bestått i att xxxxx betalat för leveranstjänster med oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter och därigenom förtigit att han inte haft för avsikt att betala för tjänsterna med vinning för xxxxx och motsvarande skada för målsäganden, kontokortsinnehavarna eller annan som betalat för leveranserna. Brotten är grova då förfarandena ingått som en del av en omfattande brottslig verksamhet bestående av att genom oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter via elektronisk kommunikation systematiskt vilseleda personer och företag. 9 kap 3 brottsbalken Bevisning Muntlig 1-11 Förhör med xxxxx, som förnekar brott. Vittnesförhör med xxxxxx xxxxxxxxx, chaufför på UPS, angående utpekande av xxxxx som mottagare av befordrat gods, till styrkande av att xxxxx tagit emot gods som betalats med oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter.

7 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 7 (17) Skriftlig 1-11 Sammanställning över belopp (s 5) Anmälningar och uppgifter från UPS (s och ) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx utfört omfattande bedrägerier gentemot UPS genom att han genomfört köp av tjänster med olovligen åtkomna kontokortsidentiteter och själv saknat all vilja att med egna medel betala för beställda tjänster. 4 FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI ALTERNATIVT FÖRSÖK TILL HÄLERI GROVT BROTT ALTERNATIVT PENNINGHÄLERI GROVT BROTT K Målsägande Gärning El-Safa Company, för inte talan xxxxx har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan den 28 februari 2012 i Trollhättan eller på annan plats genom vilseledande på okänt sätt via elektronisk kommunikation försökt förmå företrädare för målsägandebolaget i Egypten att till sig i Trollhättan utbetala felaktigt belopp om kr. Betalningen har ursprungligen avsett vederlag för köpta varor. På okänt sätt har företaget genom vilseledandet försökts förmå att betala till konto som disponerats av xxxxx eller konto som han haft tillgång till. Fullbordat brott skulle ha medfört vinning för xxxxx och/eller annan och skada för målsägandebolaget med angivet belopp. Brottet är grovt då förfarandet ingått som en del av en omfattande brottslig verksamhet att via elektronisk kommunikation systematiskt vilseleda personer och företag att betala ett sammantaget mycket högt belopp. Alternativt påstås att xxxxx under samma tid och plats försökt bereda sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv genom att ha upplåtit konton som han disponerat för insättning av pengarna i avsikt att därefter tillägna sig eller annan pengarna. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Alternativt påstås att xxxxx otillbörligen under samma tid och plats har försökt främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengar som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom genom att ha upplåtit konton

8 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 8 (17) som han disponerat för insättning av pengarna. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Brottet är grovt då förfarandet har satts i system och då det har avsett ett sammantaget mycket högt belopp. 9 kap 3 brottsbalken alternativt 9 kap 6 1 st 2 p och 3 st brottsbalken alternativt 9 kap 6 a 1 st 1 p och 3 st och 11 1 st brottsbalken samt 23 kap 1 brottsbalken Bevisning Muntlig bevisning Förhör med xxxxx, som förnekar brott. Skriftlig bevisning Sammanställning över belopp (s 6) Anmälan (s ) PM (s 219) Handlingar från målsäganden, bland annat faktura (s ) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx försökt utföra ett bedrägeri gentemot El-Safa Company och försökt otillbörligen tillgodogöra sig eller annan pengar från brottslig verksamhet eller från brottsligt förvärv. 5 GROVT BEDRÄGERI ALTERNATIVT GROVT PENNINGHÄLERI K , K , K , K , K , K , K , K , K , K , K och K Målsäganden 1. Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd, företrädd av åklagaren 2. Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd, företrädd av åklagaren 3. Kijin System, företrädd av åklagaren 4. Hermann Hetzer, för inte talan 5. Ansmann AG, företrädd av åklagaren 6. Till Rydyger, företrädd av åklagaren 7. Entra Matic, företrädd av åklagaren 8. Global Kabushi, företrädd av åklagaren

9 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 9 (17) 9. Mabrouk Al-Darat, företrädd av åklagaren 10. Brilum Spolka Akcynj, företrädd av åklagaren 11. Qwaider o Co, företrädd av åklagaren 12. Jabiru Agribusiness, företrädd av åklagaren Gärning xxxxx har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan under 2011 och 2012 i Trollhättan genom vilseledande på okänt sätt via elektronisk kommunikation förmått företrädare för bolag i Turkiet, Korea, Tyskland, Kanada, Japan, Förenade Arabemiraten, Polen, Palestina och Australien att till sig i Trollhättan utbetala felaktiga belopp. Betalningarna har ursprungligen avsett vederlag för köpta varor. På okänt sätt har företagen genom vilseledande förmåtts att betala till konto som disponerats av xxxxx eller konto som han haft tillgång till. Förfarandet har medfört skada för målsägandebolagen och motsvarande vinning för xxxxx. Brotten är grova då förfarandena har ingått som en del av en omfattande brottslig verksamhet att via elektronisk kommunikation systematiskt vilseleda personer och företag att betala ett sammantaget mycket högt belopp enligt följande. 1. Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd, Turkiet, den 9 juni 2011, kr 2. Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd, Turkiet, den 17 juni 2011, kr 3. Kijin System Inc, Korea, den 6 juli 2011, kr 4. Hermann Hetzer, Tyskland, den 11 juli 2011, kr 5. Ansmann AG, Tyskland, den augusti 2011, kr ( kr, kr och kr) 6. Remsdale Till Rydyger, Tyskland, den 19 augusti-12 oktober 2011, kr ( kr, kr, kr, kr) 7. Entra Matic, Kanada, den 11 november 2011, kr 8. Global Kabushi, Japan, den 21 december 2011, kr 9. Mabrouk Al-Darat, Förenade Arabemiraten, den 30 december 2011, kr 10. Brilum Spolka Akcynj, Polen, den 27 februari 2012, kr 11. Qwaider o Co, Palestina, den 27 februari 2012, kr 12. Jabiru Agribusiness, Australien, den 22 mars 2012, kr Sammanlagt kr

10 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 10 (17) Alternativt påstås att xxxxx under samma tid och plats har berett sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv genom att ha upplåtit konto som han disponerat för insättning av pengarna i avsikt att därefter i avsikt att tillägna sig eller annan pengarna. Alternativt påstås att xxxxx otillbörligen under samma tid och plats har främjat möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengar som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom genom att ha konto som han disponerat för insättning av pengarna. xxxxx har även med uppsåt att dölja pengarnas ursprung genom omfattande kontotransaktioner medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med pengar som härrör från brottsligt förvärv. Brottet är grovt då förfarandet har satts i system och då det har avsett ett sammantaget mycket högt belopp. 9 kap 3 brottsbalken alternativt 9 kap 6 1 st 2 p och 3 st brottsbalken alternativt 9 kap 6 a 1 st 1 p och 2 p och 3 st brottsbalken Enskilda anspråk 1. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd med kr jämte ränta på beloppet från den 9 juni 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 2. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd med kr jämte ränta på beloppet från den 17 juni 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 3. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Kijin System Inc med kr jämte ränta på beloppet från den 6 juli 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 4. Hermann Hetzer, för inte talan. 5. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Anspann AG med kr jämte ränta på beloppet från den 25 augusti 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 6. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Remsdale Till Rydyger med kr jämte ränta från den 12 oktober 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 7. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Entra Matic med kr jämte ränta från den 11 november 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker.

11 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 11 (17) Bevisning 8. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Global Kabushi med kr jämte ränta från den 21 december 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 9. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Mabrouk Al-Darat med kr jämte ränta från den 30 december 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 10. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Brilum Spolka Akcynj med kr jämte ränta från den 27 februari 2012 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 11. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Qwaider o Co med kr jämte ränta från den 27 februari 2012 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 12. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Jabiru Agribusniess med kr jämte ränta från den 22 mars 2012 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. Muntlig bevisning 1-12 Förhör med xxxxx, som förnekar brott. 9 Vittnesförhör med xxxxx xxxxxxxxxx, Swedbank, angående hennes kontakter med xxxxxxx och xxxxxx xxxxx angående frusna tillgångar, till styrkande av att xxxxx velat ge sken av att tillgångarna avsåg verkliga affärer. Vittnesförhör med xxxxx xxxxxxxxx, butikschef på Elgiganten Överby, angående hans iakttagelser och kännedom om köporder och fakturor, till styrkande av att de av xxxxx åberopade underlagen är förfalskade. Skriftlig bevisning 1-12 Sammanställning över belopp (s 7) 1 Anmälan (s ) Utlandsbetalning (s 258) Kopia av beslag avseende utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s ) Rättshjälpshandlingar inklusive översättningar (s avser utskick till Turkiet s avser svar från Turkiet). Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s )

12 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 12 (17) Anmälan (s ) Utlandsbetalning (s 302) Kopia av beslag avseende utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s ) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s ) Anmälan (s ) Tjänsteanteckning, sammanfattning av samtal (s 308) Utlandsbetalning (s 309) Kopia av beslag avseende utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s ) Handlingar från målsäganden (s ) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s ) Anmälan (s ) Minnesanteckning, samtal med Hermann Hetzer (s 333) Handlingar från målsäganden (s ) Utlandsbetalning (s 346) Kopia av beslag avseende utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s ) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s ) Anmälan (s ) Skadeståndsanspråk (s 355) Faktura (s 358) Handlingar från målsägande utvisande bland annat xxxxx xxxxxs kontonummer (s ) Kopia av beslag avseende utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s ) Kontoutdrag, underlag från Nordea (s ) Rättshjälpsbegäran och övriga handlingar från Tyskland (s ) Svensk översättning utvalda handlingar från Tyskland (s ) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s ) Anmälan (s ) Kopia av beslag avseende utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s )

13 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 13 (17) Tyska rättshjälpshandlingar inklusive bilagor (s ) Svensk översättning utvalda handlingar från Tyskland (s ) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s ) Anmälan (s ) Handlingar från målsägande (s ) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s ) Anmälan (s ) Handlingar från målsägande (s ) Flödesschema penningöverföring (s ) Anmälan (s ) PM angående översättning av den arabiska polisanmälan (s 519) Brev från Swedbank påträffad vid husrannsakan (s och ) Sammanställning från Swedbank (s ) Kompletterande uppgifter från målsägande (s ) Handlingar som överlämnats till Swedbank (s ) Kopia av beslag avseende förfalskade utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s ) Kopia äkta och förfalskade fakturaunderlag (s ) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s ) Protokoll datamedieundersökning (U027 s 1-61) Anmälan (s ) PM (s 582) Handlingar från målsägande (s 583 och ) Överföringsavi påträffad vid husrannsakan (s ) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s ) Anmälan (s ) PM och tjänsteanteckning (s ) Handlingar från målsägande (s ) Överföringsavi påträffad vid husrannsakan (s ) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s )

14 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 14 (17) 12 Anmälan (s ) Utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s ) Handlingar från målsägande (s ) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s ) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx utfört omfattande bedrägerier gentemot olika företag i olika länder, att xxxxx i syfte att dölja den pågående brottsligheten förfalskat handlingar och att xxxxx på konton som han disponerar tagit emot stora summor från brottslig verksamhet och att han i syfte att dölja dessa tillgångar genomfört omfattande valutatransaktioner och därigenom otillbörligen tillgodogjort sig eller annan pengar från brottslig verksamhet eller från brottsligt förvärv. 6 FÖRBEREDELSE TILL GROVT BEDRÄGERI K Gärning xxxxx har under tiden mars maj 2012 i Trollhättan i avsikt att vilseleda personer över stora delar av världen framställt och innehaft s.k nigeriabrev. xxxxx har vidare och i samma syfte innehaft ca e- postadresser, postadresser och telefonnummer för utskick. Brottet är grovt då detta satts i system och avsett att drabba ett mycket stort antal personer via e-postadresser, telefonnummer och postadresser. Fullbordade brott skulle medfört vinning för xxxxx och motsvarande skada till ett sammantaget mycket stort belopp. 9 kap 3 och 11 1 st samt 23 kap 2 1 st 2 p brottsbalken Bevisning Muntlig Förhör med xxxxx, som förnekar brott. Skriftlig Anmälan (s ) Beslagsprotokoll avseende kuvert, etikettrullar och frimärken (s ) Beslagtagna dokument avseende e-postadresser, postadresser och telefonnummer anträffade vid husrannsakan (s )

15 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 15 (17) Protokoll datamedieundersökning (U027 s 1-61) Protokoll med bilagor datamedieundersökning (U029 s 1-554) Bilaga till it-forensisk undersökning e-postadresser (s ) Bilaga till it-forensisk undersökning telefonnummer (s 1-43) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx tagit befattning med dokument, kuvert, etikettrullar, frimärken, ett mycket stort antal e- postadresser, postadresser och telefonnummer i syfte att göra utskick för att göra brottsliga förvärv. 7 MISSBRUK AV URKUND K , K och K Gärning xxxxx har under tiden 5 februari maj 2012 i Trollhättan och på annan plats i landet åberopat falskt urkund genom att uppvisa falska passhandlingar avseende Kelly Fred Cole, Leslie Andrew och Hilary Johnson Justin i samband med omfattande penningtransaktioner. Fara i bevishänseende har förelegat. 14 kap 9 brottsbalken Bevisning Muntlig bevisning Förhör med xxxxx, som erkänner brott. Skriftlig bevisning 1 Anmälan (s ) Fotostatkopia passhandling (s 733) Western Union överföringar (s ) U040 Protokoll kontokortsnummer (s 1-2) 2 3 Anmälan (s ) Fotostatkopia passhandling (s 740) Western Union överföringar (s ) U040 Protokoll kontokortsnummer (s 1-2) Anmälan (s )

16 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 16 (17) PM brukande av falsk urkund (s ) Fotostatkopia passhandling (s 748) U040 Protokoll kontokortsnummer (s 1-2) U037 Protokoll e-postadresser avseende beställningar från NetOnNet (s 243 och 274) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx tagit befattning med och brukat falska passhandlingar. 8 SÄRSKILT YRKANDE OM FÖRVERKANDE I. Att kr förklaras förverkade då framstår som klart mera sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. 36 kap 1 b brottsbalken Bevisning Muntlig Vittnesförhör med kriminalinspektör xxxxxx xxxxx, Polisen Samordningsenheten Vänersborg angående uträkning av xxxxxs valutaöverföringar, till styrkande av sammantaget hanterat belopp. Skriftlig Sammanställning valutatransaktioner (s ) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx sammantaget hanterat ett mycket stort belopp som kan antas härröra från brottslig verksamhet.

17 Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 17 (17) 9 SÄRSKILDA YRKANDEN I ÖVRIGT I. Att i beslag tagna falska passhandlingar (beslagsliggare BG5933 p och 114) yrkas förverkade. (Beslagsprotokoll s ) 36 kap 2 brottsbalken II. Att i beslag tagna datorer, frimärken, kuvert, kontorsmateriel, register på tilltänkta målsäganden och etikettrullar (beslagsliggare BG5933 p 20-21, 24, 33, 36, 39, 55, 92-94, 96, 98, 101 och 113) yrkas förverkade. (Beslagsprotokoll s ) 36 kap 2 brottsbalken III. Att xxxxx utvisas ut Sverige och förbjuds återvända hit. 8 kap 8 1 st och 13 utlänningslagen (2005:716). IV. Att beslag avseende väskor, dokument och anteckningsblock m.m. (beslagsliggare BG5933 p 5-6, 8-9, 12, 23, 35, 42, 51, 54, 56-58, 69-71, 73, 83-84, 86, 89, 91, 95, 97 och 99) ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. (Beslagsprotokoll s ) Sune Johansson Neela Frisell Övrigt Framställning kommer att göras till tingsrätten om förordnande av två sakkunniga som skall höras angående uppkomstbetingelser, genomförande och effekter av nigeriabrev samt hanteringen av brottsutbyten vid annan sådan ekonomisk brottslighet med internationell anknytning. Förhandlingsplan Se särskild handling.