Postadress Gatuadress Telefon E-post Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan registrator.ak-malmo@aklagare.se MALMÖ Telefax

Transkript

1 Ansökan om stämning Sida 1(23) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt Avdelning 1, Enhet 192 Box MALMÖ MALMÖ TINGSRÄTT Enhet 192 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 357 TR mål: B Handl.: OVR 1 Al Khoury, Elias Sverige , , 0046(0) , TIMMERMANSGATAN 28 LGH NORRKÖPING Önskar advokat Thomas Abrahamsson 2 Anwar, Jaber Nuruzzaman Jaber Sverige Angarns Kyrka Angarns-lundby VALLENTUNA Nelson, Reine, Adv firman Bastling & Partners HB, Box 3518, STOCKHOLM Anhållande verkställt , Häktad Colja, Igor Igor Sverige , , FOTBOLLSGATAN 43 LGH NORRKÖPING Postadress Gatuadress Telefon E-post Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan registrator.ak-malmo@aklagare.se MALMÖ Telefax

2 Ansökan om stämning Sida 2(23) Ritzer, Johan, Advokaterna Orrenius & Cederberg HB, Hospitalstorget 1, LINKÖPING 4 Galla, Xhevat Sverige Agneshögsgatan 43 C Lgh MOTALA Önskar advokat Ylva Orrenius 5 Grymalm, Goran Janne Goran Sverige , , Slobodanka Grymalm, Dalgatan 16 A Lgh MOTALA Svedlund, Per, Advokatfirman Per Svedlund AB, Sveavägen 14 A, FAGERSTA Anhållande verkställt , Häktad Gullberg, Patrik Anders Ismail Sverige , , Degerbygränd 3 Lgh SPÅNGA Liljekvist, Per, Advokatfirman Per Liljekvist & Partner, Holländargatan 20, STOCKHOLM Anhållande verkställt , Häktad

3 Ansökan om stämning Sida 3(23) 7 Johansson, Peter Joacim Joacim Sverige Vitemöllegatan 7 G Lgh MALMÖ Ehrnford, Fredrik, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB, Stortorget 17, MALMÖ Anhållande , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Kaya, Filipp Sverige , , Navestadsgatan 10 U NORRKÖPING Abrahamsson, Mikael, Advokaterna Abrahamsson AB, Bråddgatan 14, NORRKÖPING 9 Koyuncu, Umut Milian Umut Sverige Gustav Adolfsvägen 11 B HUDDINGE Schunnesson, Per, Per Schunnesson Advokat AB, Rundelen 3, MALMÖ Anhållande verkställt , Häktad Murina, Erdijan Sverige , , Mucina, Vrinnevigatan 14 Lgh NORRKÖPING Advokat Stefan Blomkvist

4 Ansökan om stämning Sida 4(23) 1 1 Peci, Avdulah Sverige Gustavsviksvägen 20 D Lgh MOTALA Advokat Gunnar Bengtsson 1 2 Penjweni, Honner Hana Honner Sverige Tommie Sörhall, Brunkebergsgatan 8 B Lgh GÖTEBORG Schånberg, Karin, Advokat Karin Schånberg AB, Sandgatan 4A, LUND Anhållande , Anhållande hävt , Anhållande verkställt , Häktad Pieniazek, Maya Madeleine Maya Sverige Vegagatan 4 Lgh GÖTEBORG Advokat Kalle Ahlqvist 1 4 Shekhanzai, Habib Habib Sverige Saffransgatan ANGERED

5 Ansökan om stämning Sida 5(23) Christensson, Åsa, Advokat Elisabeth Ask Lundgren AB, Stortorget 19, MALMÖ Anhållande verkställt , Häktad Çifci, Hamdi Turkiet Turkiska Yilmaz, Frejs Väg 10 Lgh NORSBORG Johansson, Joakim, Joakim Johanssons Advokatfirma, Grafikvägen 16, JOHANNESHOV Anhållande verkställt , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Ansvarsyrkanden m.m. 1. GROVT BEDRÄGERI (Anwar, Gullberg, Koyuncu, Penjweni och Shekhanzai) (5000-K ) Målsägande Bostadsrättsföreningen Divina , Kilian Zollsgatan 30 B, MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, MALMÖ (åklagaren för talan) Gärning Umut Koyoncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai och Jaber Anwar har gemensamt och i samförstånd med varandra och/eller andra personer olovligen påverkat resultatet av en elektronisk process genom att den 30 april 2015 föra över kr från bostadsrättsföreningen Divinas konto till konton som gärningsmännen haft kontroll över. Tilltaget har medfört vinning för gärningsmännen eller annan med kr och motsvarande skada för bostadsrättsföreningen Divina. Honner Penjweni har därvid olovligen berett sig tillgång till bostadsrättsföreningens bankdosa, vilken funnits på A Invest och Consulting AB på Västergatan i Malmö och varit kopplad till bostadsrättsföreningens bankkonto. Han har sedan gemensamt och i samförstånd med Patrik Gullberg,

6 Ansökan om stämning Sida 6(23) Habib Shekhanzai, Umut Koyoncu och Jaber Penjweni, vilka befunnit sig på Jungfrudansen i Solna, från Divinas konto fört över kr till Hamdi Cifcis konto i Swedbank samt kr till Avdulah Pecis konto i Swedbank. Umut Koyuncu har i andra hand agerat enligt åtalspunkt 2. Jaber Anwar har i andra hand agerat enligt åtalspunkt 3. Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art. Lagrum 9 kap 3 brottsbalken 2. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Çifci) (5000-K ) Målsägande Bostadsrättsföreningen Divina , Kilian Zollsgatan 30 B, MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, MALMÖ (åklagaren för talan) Gärning (yrkande mot Umut Koyuncu i andra hand) Hamdi Cifci och Umut Koyuncu har tillsammans och i samförstånd den 30 april 2015 i Solna, i syfte att dölja att pengar härrör från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna, till Hamdi Cifcis bankkonto mottagit och hanterat sammanlagt kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Pengarna har sedan överförts från Hamdi Cifcis konto till en stor mängd andra konton. Umut Koyuncu har i vart fall för egen del, till sitt bankkonto mottagit kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Pengarna har överförts från Hamdi Cifcis konto till Alexandros Kousis konto och sedan vidare till Umut Koyuncus konto. Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art.

7 Ansökan om stämning Sida 7(23) Hamdi Cifci och Umut Koyuncu begick gärningen med uppsåt eller hade i vart fall skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott. Lagrum 3 1 st och 5 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 3. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Grymalm och Peci) (5000- K ) Målsägande Bostadsrättsföreningen Divina , Kilian Zollsgatan 30 B, MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, MALMÖ Gärning (yrkande mot Jaber Anwar i andra hand) Avdulah Peci, Goran Grymalm och Jaber Anwar har den 30 april 2015 i Motala gemensamt och i samförstånd med varandra och/eller andra personer, i syfte att dölja att pengar härrör från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna, till Avdulah Pecis bankkonto överfört/mottagit och hanterat sammanlagt kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Bostadsrättsföreningens pengar har satts in genom en överföring direkt från Divina om kr, en överföring från Hamdi Cifcis konto om kr och en överföring från Xhevat Gallas konto om netto kr. Pengarna har sedan överförts från Avdulah Pecis konto till en stor mängd andra personers konton. Därvid har den 1 maj 2015 i Motala sammanlagt kr överförts till Goran Grymalms konto samt kr överförts till Jaber Anwars konto. Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art. Avdulah Peci och Goran Grymalm begick gärningen med uppsåt eller hade i vart fall skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott. Lagrum 3 1 st 1 p och 5 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 3 1 st 1 p och 5 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

8 Ansökan om stämning Sida 8(23) 4. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Johansson) (5000-K ) Målsägande Bostadsrättsföreningen Divina , Kilian Zollsgatan 30 B, MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, MALMÖ (åklagaren för talan) Gärning Joacim Johansson har den 1 maj 2015 i Malmö i syfte att dölja att pengar härrör från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna, till sitt företags BHC Konsults bankkonto mottagit och hanterat sammanlagt kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Pengarna har satts in genom överföringar från Hamdi Cifcis konto. Joacim Johansson har därefter den 3 maj 2015 fört över kr till Erdijan Murinas konto, den 4 maj 2015 fört över kr till ett eget konto i Handelsbanken, kr till ett eget konto i Swedbank samt tagit ut postväxlar till ett sammanlagt värde av kr. Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art. Jocim Johansson begick gärningen med uppsåt eller hade i vart fall skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott. Lagrum 3 1 st 1 p och 5 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 5. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Galla) (5000-K ) Målsägande Bostadsrättsföreningen Divina , Kilian Zollsgatan 30 B, MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, MALMÖ (åklagaren för talan)

9 Ansökan om stämning Sida 9(23) Gärning Xhevat Galla har den 30 april 2015 i Motala, i syfte att dölja att pengar härrör från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna, till sitt bankkonto mottagit och hanterat sammanlagt kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Xhevat Galla har därvid mottagit kr från Hamdi Cifcis konto och kr från Avdulah Pecis konto. Han har vidare, sedan pengarna kommit in på hans konto, överfört kr till Avdulah Pecis konto. Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art. Xhevat Galla begick gärningen med uppsåt eller hade i vart fall skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott. Lagrum 3 1 st 1 p och 5 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 6. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Murina) (5000-K ) Målsägande Bostadsrättsföreningen Divina , Kilian Zollsgatan 30 B, MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, MALMÖ (åklagaren för talan) Gärning Erdijan Murina har den 2-3 maj 2015 i Norrköping, i syfte att dölja att pengar härrör från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna, till sitt bankkonto mottagit och hanterat sammanlagt kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Erdijan Murina har därvid mottagit kr från BHC koncerns konto den 3 maj 2015 och kr från Igor Coljas konto den 2 maj Pengarna har sedan överförts till en stor mängd andra konton. Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art. Erdijan Murina begick gärningen med uppsåt eller hade i vart fall skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott.

10 Ansökan om stämning Sida 10(23) Lagrum 3 1 st 1 p och 5 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 7. PENNINGTVÄTTSBROTT (Pieniazek) (5000-K ) Målsägande Bostadsrättsföreningen Divina , Kilian Zollsgatan 30 B, MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, MALMÖ (åklagaren för talan) Gärning Maya Pieniazek har den 2 maj 2015 i Göteborg, i syfte att dölja att pengar härrör från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna, till sitt bankkonto mottagit och hanterat sammanlagt kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Maya Pienziazek har därvid mottagit kr från Avdulah Pecis konto. Maya Pieniazek begick gärningen med uppsåt eller hade i vart fall skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott. Lagrum 3 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 8. PENNINGTVÄTTSBROTT (Kaya) (5000-K ) Målsägande Bostadsrättsföreningen Divina , Kilian Zollsgatan 30 B, MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, MALMÖ (åklagaren för talan) Gärning Filip Kaya har den 2 maj 2015 i Norrköping, i syfte att dölja att pengar härrör från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna, till sitt bankkonto mottagit sammanlagt

11 Ansökan om stämning Sida 11(23) kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Filip Kaya har därvid mottagit och hanterat kr från Avdulah Pecis konto Filip Kaya begick gärningen med uppsåt eller hade i vart fall skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott. Lagrum 3 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 9. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Colja) och PENNINGTVÄTTSBROTT (Al Khoury) (5000-K ) Målsägande Bostadsrättsföreningen Divina , Kilian Zollsgatan 30 B, MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, MALMÖ (åklagaren för talan) Gärning Igor Colja har den 1-2 maj 2015 i Sverige, i syfte att dölja att pengar härrör från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna, till sitt bankkonto mottagit och hanterat sammanlagt kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Igor Colja har därvid mottagit kr från Avdulah Pecis konto den 1 maj 2015 och kr från Avdulah Pecis konto den 2 maj Pengarna har därefter förts över till en stor mängd personer. Elias Khoury, i syfte att dölja att pengar härrör från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna verksamhet den 1 maj 2015 i Norrköping för pengar som kommer från bostadsrättsföreningen Divina med Igor Coljas bankkort köpt s.k. Paysafecards för sammanlagt kr samt den 2 maj 2015 i Norrköping tagit ut kr från Violet Al Khourys konto efter att denna mottagit kr från Igor Colja. Igor Coljas brott är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art. Igor Colja och Elias Khoury begick gärningarna med uppsåt eller hade i vart fall skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott.

12 Ansökan om stämning Sida 12(23) Lagrum 3 1 st 1 p och 5 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 3 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 10. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Gullberg, Penjweni och Shekhanzai) (5000-K ) Målsägande Bella Fastigheter AB Gärning Patrik Gullberg, Honner Penjweni och Habib Shekanzai har den 30 april 2015, gemensamt och i samförstånd med varandra och/eller andra personer, försökt olovligen påverka resultatet av en elektronisk process genom att signera en utlandsbetalning från Bella Fastigheter AB till ett turkiskt konto om ,50 kr. Honner Penjweni har därvid olovligen berett sig tillgång till Bella Fastigheter AB:s bankodosa, vilken funnits på A Invest Consulting AB på Västergatan i Malmö. Han har sedan gemensamt och i samförstånd med Patrik Gullberg och Habib Shekhanzai, vilka befunnit sig på Jungfrudansen i Solna, signerat överföringen. Överföringen har inte gått igenom eftersom A Invest Cunsulting AB upptäckt den och lyckats stoppa överföringen till den turkiska banken. Fara för brottets fullbordan har dock förelegat eller endast varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Hade brottet fullbordats hade det inneburit vinning för gärningsmännen eller annan och motsvarande skada för Bella Fastigheter AB. Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art. Lagrum 9 kap 3 och 11 brottsbalken och 23 kap 1 brottsbalken 11. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Gullberg, Penjweni och Shekhanzai) (5000-K )

13 Ansökan om stämning Sida 13(23) Målsägande AB Claus Morten i Malmö Gärning Patrik Gullberg, Honner Penjweni och Habib Shekanzai har den 30 april 2015, gemensamt och i samförstånd med varandra och/eller andra personer, försökt olovligen påverka resultatet av en elektronisk process genom att signera en utlandsbetalning från AB Claus Morten i Malmö till ett turkiskt konto om kr. Honner Penjweni har därvid olovligen berett sig tillgång till AB Claus Morten i Malmös bankdosa, vilken funnits på A Invest Consulting AB på Västergatan i Malmö. Han har sedan gemensamt och i samförstånd med Patrik Gullberg och Habib Shekanzai, vilka befunnit sig på Jungfrudansen i Solna, signerat överföringen. Överföringen har inte gått igenom eftersom A Invest Cunsulting AB upptäckte den och lyckades stoppa överföringen till den turkiska banken. Fara för brottets fullbordan har dock förelegat eller endast varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Hade brottet fullbordats hade det inneburit vinning för gärningsmännen eller annan och motsvarande skada för AB Claus Morten i Malmö. Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit av särskilt farlig art. Lagrum 9 kap 3 och 11 brottsbalken och 23 kap 1 brottsbalken Enskilda anspråk Bostadsrättsföreningen Divna yrkar skadestånd med sammanlagt kr enligt nedan. 1. Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai och Jaber Anwar solidariskt skall utge skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 30 april 2015 till dess full betalning sker. 2. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Hamdi Cifci solidariskt med Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 30 april 2015 till dess full betalning sker. 3. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Avdulah Peci och Goran Grymalm solidariskt med Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner

14 Ansökan om stämning Sida 14(23) Penjweni, Habib Shekhanzai och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 30 april 2015 till dess full betalning sker. 4. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Joacim Johansson solidariskt med Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 maj 2015 till dess full betalning sker. 5. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Xhevat Galla solidariskt med Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 30 april 2015 till dess full betalning sker. 6. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Erdijan Murina solidariskt med Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 3 maj 2015 till dess full betalning sker. 7. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Maya Pienziazek solidariskt med Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 2 maj 2015 till dess full betalning sker. 8. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Filip Kaya solidariskt med Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 2 maj 2015 till dess full betalning sker. 9. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Igor Colja solidariskt med Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekanzai och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 2 maj 2015 till dess full betalning sker. 10. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Elias Al Khoury solidariskt med Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekanzai och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 2 maj 2015 till dess full betalning sker. Kvarstad Det yrkas att kvarstad gentemot Patrik Gullberg och Jaber Anwar består till två månader efter det att domen vunnit laga kraft. Det yrkas att kvarstaden gentemot Joacim Johansson skall bestå till två månader efter det att domen vunnit laga kraft.

15 Ansökan om stämning Sida 15(23) Det yrkas att kvarstaden gentemot Erdijan Murina skall bestå till två månader efter det att domen vunnit laga kraft. Det yrkas att kvarstaden gentemot Maya Pienziazek skall bestå till två månader efter det att domen vunnit laga kraft. Det yrkas att kvarstaden gentemot Avdulah Peci skall bestå till två månader efter det att domen vunnit laga kraft. Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Elias Al Khoury, Jaber Anwar, Igor Colja, Xhevat Galla, Goran Grymalm, Patrik Anders Ismail Gullberg, Joacim Johansson, Filipp Kaya, Umut Koyuncu, Erdijan Murina, Avdulah Peci, Honner Penjweni, Maya Pieniazek, Habib Shekhanzai och Hamdi Çifci Vittnesförhör med Kerstin Bergström, bedrägeriutredare på Swedbank, angående hur Swedbank uppmärksammat bedrägeriet samt hur det gått till Vittnesförhör med Andreas Larsson och Denana Trnovac på A invest Consulting, angående deras uppdrag att sköta bankuppgifter för målsägandena. Vittnesförhör med Mert Kayhan (turkisk tolk), angående sina kontakter med Hamdi Cifci och Umut Koyuncu, till styrkande av att Umut Koyuncu hämtat Hamdi Cifci på dennes arbetsplats samt efterfrågat dennes kontouppgifter. Vittnesförhör med Ismet Demirel (turkisk tolk), angående sina kontakter med Hamdi Cifci och Umut Koyuncu, till styrkande av att Umut Koyuncu hämtat Hamdi Cifci på dennes arbetsplats samt efterfrågat dennes kontouppgifter samt att Umut Koyuncu haft bankdosa till Hamdi Cifcis konto. Förhör med tidigare misstänkte Cumali Karaoglu (turkisk tolk), angående pengar han fått in på sitt konto samt angående sina kontakter med Umut Koyuncu och Hamdi Cifci, till styrkande av att dessa fört över pengarna till honom. Förhör med tidigare misstänkte Alexandros Kousis, angående pengar han fått in på sitt konto samt angående sina kontakter med Umut Koyuncu, till styrkande av att Umut Koyuncu fört över pengarna. Vittnesförhör med polismannen Niklas Vidmark, Polisregion Stockholm, spaning 1, angående kontroll av Patrik Gullberg den 7 april 2015 (kan tas per telefon), till styrkande av att Patrik Gullberg vid kontroll haft telefon med telefonnummer

16 Ansökan om stämning Sida 16(23) Vittnesförhör med Jonas Eriksson, angående sina kontakter med Habib Shekhanzai, till vederläggande av att de träffats den 30 april Vittnesförhör med Thomas Ekblom, till styrkande av att Patrik Gullberg hyrt hans lokal på Jungfrudansen Skriftlig bevisning Uppgifter från Nordea avseende Bella Fastigheter och AB Claus Morten i Malmö (fup s ), till styrkande av att inloggning på bankkontona skett dels från ip-adress som tillhör A-invest natten till den 30 april 2015 samt att inloggning skett från ip-adress som går till telefonnummer i samband med de olovliga signeringarna. Kontoutdrag för Divina (fup s ) IP- och händelselogg för Divina (fup s ), till styrkande av att inloggningar gjorts på Divinas konto från ip-adress som tillhör A-invest sent på kvällen/natten mellan den 29 april och 30 april 2015 samt att inloggning i samband med överföringarna till Hamdi Cifci och Avdulah Peci skett från en ip-adress som går till telefonnummer PM med inloggningsrutiner på Swedbank (fup s ) PM angående Ip-adresser och Ip-spårning (fup s ), till styrkande av att inloggningar på Hamdi Cifci konto och Cumali Karaoglus konto skett från ipadress som går till telefonnummer samt inloggningar på Joacim Johanssons konto skett från ip-adress som går till telefonnummer , Joacim Johanssons hemadress samt från Jungfrudansen Uppgifter från 3 angående ägare av telefonnummer (fup s ), till styrkande av att telefonnumret innehas av JMJ anläggning Stockholm som innehas av Mikael Johansson. Information från 3 angående de ip-adresser som går till (fup s. 144), till styrkande av att numret suttit i samma telefon under brottstiden. Uppgifter från 3 angående var telefonen med nummer inhandlats samt kopia av köpekontrakt (fup s ), till styrkande av att avtal om köp av telefonerna tecknats i Mikael Johanssons namn den 16 april PM angående Mikael Johansson (fup s. 158), till styrkande av Mikael Johansson suttit häktad med restriktioner när mobilerna köpts.

17 Ansökan om stämning Sida 17(23) Undersökningsprotokoll avseende bilder på Honner Penjwenis mobiltelefon (fup s ), till styrkande av att Honner Penjweni haft bilder på bl.a. bankdoser i Swedbank, inloggningar på Divinas konto, koden till Divinas bankdosa samt inloggningar på AB Claus Morten i Malmö i sin mobiltelefon. Skiss över pengaströmmar kring Hamdi Cifcis konto (fup s. 462) Kontohistorik för Hamdi Cifcis konto i Swedbank (fup s ) SAS-logg för Hamdi Cifci (fup s. 488) till styrkande av att man försökt lägga upp en utlandsbetalning från Hamdi Cifcis konto. SAS-loggar med ip-nummer (fup s och ), till styrkande av att inloggningar på Hamdi Cifcis konto den 30 april 2015 i samband med överföringar från bostadsrättsföreningen Divina samt den 1 maj 2015 i samband med överföringar till Joacim Johansson skett från ip-adress som tillhör telefonnummer Kontohistorik avseende Cumali Karaoglu (fup s. 565) till styrkande av att denne mottagit kr från Hamdi Cifcis konto samt därefter satt tillbaka kr till Hamdi Cifcis konto. Skiss över pengaströmmar kring Umut Koyuncus konto (fup s. 626) Avfotograferad sms-konversation mellan Umut Koyuncu och Alexandros Kousis (fup s ), till styrkande bl.a. av att Umut Koyuncu kl velat ha Alexandros Kousis kontonummer. Kontoutdrag avseende Umut Koyuncu (fup s ), till styrkande av att denne mottagit kr. Protokoll avseende tömning av Umut Koyuncus telefon (fup s. 675, 698, 702, 704 och 712), till styrkande av att Umut Koyuncu haft Patrik Gullbergs telefonnummer i sin mobil, att han skickat sms om att möta Hamdi den 1 maj 2015 och att han haft raderade sms från den 30 april 2015 som handlat om att fixa pengar. Skiss över pengaströmmar kring Joacim Johanssons konton (fup s. 758) Kontoutdrag avseende BHC Koncerns bankkonto (fup s ) Kontoutdrag avseende Joacim Johanssons bankkonto i Handelsbanken (fup s )

18 Ansökan om stämning Sida 18(23) SAS-logg avseende BHC-koncerns konto i Swedbank (fup s. 773) till styrkande av att inloggningar på kontot mellan kl. 21:15 och 22:30 den 1 maj 2015 (i samband med att överföringarna från Hamdi Cifcis konto görs) gjorts såväl från Joacim Johanssons bostad på Vitemöllegatan i Malmö, telefonnummer och Jungfrudansen SAS-logg avseende BHC-koncerns konto i Swedbank (fup s ), till styrkande av att inloggning på kontot i samband med överföringen den 3 maj 2015 om kr till Erdijan Murinas konto skett från telefonnummer SAS-logg avseende BHC-koncerns konto i Swedbank (fup s. 786 och ), till styrkande av att det läggs upp en utlandsbetalningsmottagare på kontot den 3 maj 2015 kl med samma IBAN-nummer som används i samband med försöksbrotten under åtalspunkt 10 och 11 samt att inloggning på kontot skett från telefonnummer Undersökningsprotokoll avseende uppringda och mottagna samtal till Joacim Johanssons mobiltelefon (fup s ), till styrkande av att Joacim Johansson haft flera samtal mellan den 1 maj 2015 och den 6 maj 2015 med telefonnummer som tillhör Patrik Gullberg. Undersökningsprotokoll avseende sms på Joacim Johanssons mobiltelefon (fup s. 871ff) till styrkande bl.a. av att Joacim Johansson fått sms från Patrik Gullbergs mobiltelefon med telefonnummer angående en utlandsbetalning till samma bank som man försökt föra över pengar till i åtalspunkt 10 och 11, samt till styrkande av att Joacim Johansson skickat sms till Patrik Gullberg om att han flyttat till Hb och till styrkande av att man haft andra kontakter som handlat om bankdosor m.m. Protokoll över laboratorieundersökningar avseende de tre postväxlar som Joacim Johansson hämtat ut (fup s ), till styrkande av Patrik Gullbergs och Joacim Johanssons fingeravtryck funnits på postväxlarna. Kopia av postväxlar (fup s ) Kopia på avtal avseende bilar som skulle köpas för postväxlarna samt fotografier på dem (fup s ) Protokoll över analys av digital infromation (fup s ), till styrkande av att det finns sökningar på Patrik Gullberg i Joacim Johanssons dator. Kopia på Western Union transaktioner mellan Joacim Johansson och Patrik Gullberg (fup s. 964) till styrkande av att Joacim Johansson den 14 april 2015 fört över sammanlagt kr till Patrik Gullberg.

19 Ansökan om stämning Sida 19(23) Kopia på uppgifter i polisens register Durtvå avseende bl.a. Patrik Gullbergs telefonnummer (fup s ) till styrkande av att Patrik Gullberg innehaft telefonnumret Kopia på brev från Mikael Johansson till Patrik Gullberg (fup s ), till styrkande av att Mikael Johansson känner sig lurad av Patrik Gullberg. Beslagsprotokoll avseende husrannsakan hos Patrik Gullberg (fup s ), till styrkande av att Patrik Gullberg innehaft legitimationshandlingar för Lennart Johansson och bilhandlingar tillhörande Maj Lis Johansson. PM angående Habib Shekhanzai och Patrik Gullbergs gemensamma vistelse på gym 24 (fup s. 1093), till styrkande av att Habib Shekanzai och Patrik Gullberg känner varandra. Protokoll över analys av digital information avseende Habib Shekhanzai (fup s ), till styrkande av att det gjorts sökningar på datorn på Iphone encryption, att det besökts hemsidor med nyheter bl.a. om att det är svårare för polisen att avlyssna, samt att det gjorts sökningar på bl.a. allabolag.se avseende JMJ anläggning och Mikael Johansson den 16 april 2015 (samma dag som avtal på telefonen tecknats i Mikael Johanssons namn). Beslagsprotokoll avseende husrannsakan på Jungfrudansen (fup s ), till styrkande av att bankkort tillhörande Lennart Johansson och dennes mor Maj Lis Johansson legat i lokalen. Protokoll över analys av digital information avseende dator tagen i beslag från Jungfrudansen (fup s ), till styrkande av att det funnits sökningar på Joacim Johansson och BHC entreprenad i datorn. Skiss över pengaströmmar kring Avdulah Pecis konto (fup s. 1287) Kontoutdrag avseende Avdulah Peci (fup s ) Uppgifter om uttag på kort gjorda av Avdulah Peci den 1 maj 2015 (fup s. 1293) Övervakningsbilder från bankomatuttag i Motala den 1 maj 2015 (fup s ), till styrkande av att Avdulah Peci, Goran Grymalm och Xhevat Galla varit tillsammans i samband med att uttaget görs. Kvitto samt övervakningsbilder från uttag på Forex Täby den 1 maj 2015 (fup s ) till styrkande av att Avdulah Peci gjort uttag på kr.

20 Ansökan om stämning Sida 20(23) Kvitton från Tele2 avseende mobiltelefoner inhandlade den 2 maj 2015 på Avdulah Pecis konto (fup s ) Logg från Scandic hotell, Norra Bantorget i Stockholm (fup s. 1334) till styrkande av att Goran Grymalm varit incheckad på hotellet den 2 maj 2015 samt att rummet betalats av Avdulah Peci. SAS-logg avseende Avdulah Pecis konto fup s. ( ), till styrkande av att inloggningar skett på Avdulah Pecis konto från en ip-adress tillhörande Goran Grymalms dåvarande sambo Caroline Johansson runt klockan 21:42 den 30 april Kontoutdrag avseende Goran Grymalm (fup s. 1434) Kontoutdrag avseende Jaber Anwar (fup s ) Registrering av besök på Casino Cosmopol (fup s ) till styrkande av att Avdulah Peci och Goran Grymalm anlänt till Casino Cosmopol inom 2 minuter från varandra. Registrering av Jaber Anwars besök på Casino Cosmopol i Stockholm (fup s. 1469), till styrkande av att Jaber Anwar varit på Casino Cosmopol den 1 maj och 2 maj Utskrift av Avdulah Pecis samtal med Swedbank den 18 maj 2015 (fup s. 1470ff), till styrkande av att denne till banken säger att han fått pengarna av en indier vid namn Jaber. Kontoutdrag avseende Jaber Anwar (fup s. 1440) till styrkande av att Jaber Anwar laddat mobilen med nummer från sitt konto den 23 april Information angående Jaber Anwars swish-konton, till styrkande av att telefonnumret varit anslutet till banken mellan den 25 februari 2015 och 4 maj 2015 (fup s. 1604) Undersökningsprotokoll avseende Jaber Anwars mobiltelefon i beslag (fup s. 1588) jämfört med telefonlista avseende (protokoll bilaga s. 167) till styrkande av att numret suttit i den telefon som Jaber Anwar haft på sig i samband med gripandet den 25 juli Tömning av Goran Grymalms mobiltelefon tagen i beslag den 21 maj 2015 i annat ärende (fup s ), till styrkande av att Goran Grymalm haft SMS-kontakt med (tillhörande Jaber Anwar) den 1 maj 2015 angående bl.a. att Jaber Anwar är i Goran Grymalms trakter.

21 Ansökan om stämning Sida 21(23) Skiss över pengaströmmar kring Xhevat Galla (fup s. 1643) Kontoutdrag avseende Xhevat Galla (fup s ) Skiss över pengaströmmar kring Erdijan Murinas konto (fup s. 1660) Kontoutdrag avseende Erdijan Murina (fup s. 1662) Kontoutdrag avseende Dino Ombasic (fup s ) samt övervakningsfilm, till styrkande av att Erdijan Murina varit närvarande den 2 maj 2015 kring kl. 20:30 när Dino Ombasic tagit ut pengar som denne fått överförda från Erdijan Murina. Kontoutdrag avseende Seferdzan Murina samt övervakningsfilm (fup s ), till styrkande av att Erdijan Murina den 2 maj 2015 kring kl. 20:08 tagit ut pengar från Sefredzan Murinas konto (pengar som dessförinnan satts in på Seferdzan Murinas konto av Erdijan Murina). Kontoutdrag avseende Alexander Medeborn (fup s ) samt övervakningsfilm, till styrkande av att Erdijan Murina varit närvarande den 2 maj 2015 kring kl. 20:40 när Alexander Medeborn tagit ut pengar som denne fått överförda från Erdijan Murina. Skiss avseende pengaströmmar kring Maya Pienziazeks konto (fup s. 1772) Kontoutdrag avseende Maya Pienziazeks konto ( ) Transaktionsdetaljer från Forex (fup s. 1780) till styrkande av att Maya Pieniazek köpt valuta på Forex om ,75 kr den 2 maj Skiss över pengaströmmar kring Filip Kaya (fup s. 1799) Kontoutdrag avseende Filip Kaya (fup s ) Skiss över pengaströmmar kring Igor Colja (fup s. 1817) Kontoutdrag avseende Igor Coljas konto (fup s ) IP-logg avseende Igor Coljas Swebankkonto (fup s ), till styrkande av att Igor Colja varit inloggad på banken den 1 maj 2015 kl. 18:39 från Goran Coljas ip-adress. Fotografier från övervakningskamera samt kvitton (fup s ) till styrkande av att Elias Al Khoury gjort köp på Igor Koljas kort.

22 Ansökan om stämning Sida 22(23) Kontoutdrag och övervakningsbilder avseende uttag på Violet Al Khourys bankkonto (fup s ), till styrkande av att Elias Al Khoury gjort uttag på Violets konto. Sakkunnigutlåtande från NFC avseende bilder hittade i Honner Penjwenis telefon (tilläggsfup s. 14ff), till styrkande av att bilderna tagits med Honner Penjwenis telefon. Fotografier från lokalen på Jungfrudansen (tilläggsfup s. 39ff) SAS-logg avseende Cumali Karaoglu (tilläggsfup s ) Telefonlista avseende Habib Shekhanzai (protokollbilaga s.9-61), i huvudsak till styrkande av att Habib Shekanzai kring gärningstidpunkten haft telefonkontakt med Honner Penjweni, Jaber Anwar och en telefon som hämtats ut på JMJ anläggning, att hans telefon gått upp på mast i Upplands Väsby den 16 april 2015, att hans telefon gått upp på masten Jungfrudansen 100 i samband med överföringarna från Divina och både före och efter den 30 april 2015, gått upp på master i Tumba i samband med att överföringen från Cumali Karaoglus konto den 1 maj 2015 samt att telefonen gått upp på masterna Sveavägen 139 och Norra Stationsgatan i samband med att Joacim Johansson försökt köpa bilar med postväxlar. Telefonlista avseende Patrik Gullberg (protokollbilaga s ) i huvudsak till styrkande av att Patrik Gullberg haft telefonkontakt med Joacim Johansson kring gärningstidpunkten, att hans telefon gått upp på masten Jungfrudansen 21 i samband med överföringarna till Divina och både före och efter den 30 april 2015, att hans telefon gått upp på Tumba Storvreten Vt den 1 maj 2015 i samband med att överföring skett från Cumali Karaoglus konto till Hamdi Cifci, samt att telefonen gått upp på Nortull Arcona och Norra Station i samband med att Joacim Johansson försökt köpa bilar med postväxlar. Telefonlista avseende Umut Koyuncu (protokollbilaga s ) i huvudsak till styrkande av att Umut Koyuncu haft telefonkontakt med Hamdi Cifci den 30 april 2015 och 1 maj 2015, att hans telefon gått upp på masten Jungfrudansen 21 den 30 april mellan kl. 22:41 och 22:53, att hans telefon gått upp på Tumba Storvreten Vt den 1 maj 2015 i samband med att överföring skett från Cumali Karaoglus konto till Hamdi Cifci. Telefonlistor avseende det telefonnummer som påstås tillhöra Jaber Anwar (protokollbilaga s ), till styrkande av att Jaber Anwars telefon gått upp på masten Upplands Väsby Centrum den 16 april 2015 vid kl. 15:10, att han haft kontakt med Habib Shekhanzai, att han haft kontakt med Goran Grymalm den 30 april 2015 både före och efter det att pengarna förts över från

23 Ansökan om stämning Sida 23(23) bostadsrättsföreningen Divina, att hans mobiltelefon gått upp på masten Jungfrudansen 21 i samband med överföringarna från Divina, att hans telefon positionerar på masten Cosmopol Sthlm kl. 02:35 den 1 maj 2015, att hans telefon går upp på master i Motala på förmiddagen den 1 maj Telefonlistor avseende Honner Penjweni (protokollbilaga s ), till styrkande av att han haft kontakt med Habib Shekhanzai samt att hans mobil gått upp på masten Stortorget 25 i samband med överföringarna. Telefonlistor avseende Joacim Johansson (protokollbilaga ), till styrkande av att denne haft telefonkontakt med Patrik Gullberg.