JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB. Årsredovisning 2015 Jönköpings Rådhus AB. Årsredovisning 2015 Jönköpings Rådhus AB

Transkript

1 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB Årsredovisning 2015 Jönköpings Rådhus AB Årsredovisning 2015 Jönköpings Rådhus AB

2 INNEHÅLL Året i korthet Organisation... 3 VD har ordet... 4 Bolagsbeskrivning... 5 en God ekonomisk hushållning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning...40 Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar...43 Nothänvisningar Styrelsens underskrifter Granskningsrapport Revisonsberättelse JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB Jönköpings kommun Jönköping Kontaktcenter Röststyrd växel kommunstyrelse@jonkoping.se 2 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

3 ÅRET I KORTHET ORGANISATION Året i korthet koncernen Omsättningen i stort sett oförändrad mnkr (2 286 mnkr). Resultatet efter finansiella poster ökade med 47 mnkr till 216 mnkr (169 mnkr). Soliditeten per balansdagen har ökat till 13,9 % (13,1 %). Antalet årsarbetare har ökat och uppgick till 676 (661). Investeringsvolymen uppgick till 754 mnkr (1 174 mnkr). Avser bl a nyproduktion av bostäder, byggnation av kraftvärmeverk på Torsvik etapp 2, utbyggnad av fjärrvärmenätet. Efterfrågan på hyresrätter är stor och bostadsbolagen har fullt uthyrt. Under året har nyproduktion genomförts, to-talt knappt 150 lägenheter med inflyttning under I koncernens bostadsbolag pågår för närvarande produktion, med inflyttning under 2016/17, av totalt ca 250 lägenheter. I Jönköping Energi AB har det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket på Torsvik övertagits. I Jönköping Energi Biogas AB har man arbetat fram en ny strategisk plan för framtiden. Under året har en energikoncern med Jönköping Energi AB som moderbolag bildats. Destination Jönköping AB har gjort klart med ett flertal större evenemang som kommer genomföras 2016, såsom EM i Mountainbike, VM i Muaythai samt Ironman I Jönköping Airport antal passagerare överstigit st. Utbildningsverksamheten i Grenna International Campus har från och med 1 januari 2016 övergått till kommunens Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnd. Södra Munksjön Utvecklings AB har under året anställt en ny VD som tillträdde under mars månad. Bolaget har påbörjat sitt arbete med att förverkliga stadsomvandlingen inom ramprogramsområdet. Organisation per Jönköpings kommun Jönköpings Rådhus AB Arrangemangsbolag Bostadsbolag Energibolag Förvaltningsbolag Övriga bolag ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 3

4 VD CARL-JOHAN KORSÅS Dynamik, framtidstro och utveckling Jönköping är en kommun i ständig utveckling. En dynamisk plats rik på framtidstro. En kommun som växer genom att nya invånare och verksamheter flyttar hit. En kommun där människor trivs och känner livskvalitet. Det är ett kvitto bättre än något annat på vår starka attraktionskraft och på att den välfärd och service som erbjuds fungerar bra. Att Jönköping är en bra kommun att bo och leva i bekräftades också när vi förra året mottog andra pris i tidningen Fokus utmärkelse Bäst att bo Ett fantastiskt betyg som alla vi som verkar i kommunala verksamheter och bolag tillsammans är delaktiga till och ska känna stolthet över. Varje dag bidrar vi till att underlätta vardagen för kommunens snart invånare. Den framgångsrika modellen med flera kommunala bolag för olika ändamål är en förutsättning för att kunna erbjuda det som efterfrågas. En väsentlig del av Jönköpings kommuns breda verksamhet utförs i bolagsform. När vi nu summerar verksamhetsåret 2015 kan vi nöjt se tillbaka på ett bra år. Vi flyttade inte bara fram positionerna på en rad punkter, vi gjorde på nytt även ett positivt ekonomiskt resultat. För koncernen Jönköping Rådhus AB slutade det samlade resultatet på 216 miljoner kronor. Det ger trygghet och förstärker bilden av en välmående kommunkoncern. Den goda ekonomiska utvecklingen skapar ringar på vattnet och ger kommunen möjlighet till nya investeringar för våra kommuninvånares bästa. Några områden ur bolagens verksamhet från fjolåret som förtjänar att lyftas lite extra är: Bostadsbyggandet. Under 2015 byggde kommunens bostadsbolag 144 nya bostäder och 2016 byggs ytterligare 250. Under året färdigställdes bl.a. det så kallade Ormhuset på Strandängen. Just nu bygger vi i Kaxholmen och snart sätter vi spaden i jorden på Fagerslätt och i Bankeryd. Knutpunkten. I februari presenterade Sverigeförhandlingen sitt förslag till sträckning av den nya höghastighetsjärnvägen och nya stationsorter. Då gavs det lika efterlängtade som glädjande beskedet att Jönköping blir en knutpunkt mellan storstäderna med en station i Södra Munksjön. I området planeras nya stadsdelar där bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB under året gjort flera fastighetsförvärv för att garantera att kommunen får tillräcklig rådighet och inflytande när en ny stad ska växa fram. Första byggklara stadsdel blir Skeppsbron. Där sätts spadarna i marken Besöksnäringen. Under året ökade antalet gästnätter på hotellen i kommunen. Det är en trend vi hoppas fortsätter i år. För ingen har väl missat att det händer massor av spännande evenemang i kommunen i sommar. Grunden till detta lades förra året när Destination Jönköping så framgångsrikt lockade hit stora evenemang som bl.a. VM i Muaythai, EM i Mountainbike och Iron Man Hållbarheten. Under året har verksamheten i Jönköping Energis biobränsleeldade kraftvärmeverk kommit igång på allvar. Det innebär att ytterligare steg tagits mot en mer hållbar energiproduktion. Vi har också sett en kraftig utbyggnad av fiber genom det öppna stadsnätet som nu når allt fler. Målet är att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till snabbt bredband Det var fjolåret i korthet. Nu skriver vi 2016, ett år där vi fortsätter spänna bågen högt. Med gemensamma krafter fortsätter vi arbeta för att Jönköpings kommun ska vara en av landets absolut bästa att bo och verka i. Carl-Johan Korsås VD Jönköpings Rådhus AB 4 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

5 BOLAGSBESKRIVNING Destination Jönköping AB tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 8,1 9,2 82,2 Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Ann-Marie Nilsson Verkställande direktör: Patrik Olderius Årets verksamhet Destination Jönköping AB flyttade vid årsskiftet 2014/15 in i nya lokaler i Passagen i centrala Jönköping. För att möta bolagets uppdrag och marknadens förväntningar har en omorganisation skett under året. Verksamheten är numera uppdelad i fyra affärsområden; Turism, Convention Bureau, Evenemang och Konsertverksamhet. Bolagets Convention Bureau har under 2015 genomfört 15 kongresser. Inom konsertverksamheten har föreställningar erbjudits och ca biljetter har sålts till dessa föreställningar Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -0,6 (-0,1) mnkr vilket är något sämre än budgeterat. Framtiden Bolaget kommer att arbeta med att utveckla Jönköping och dess besöksnäring, paketera och marknadsföra destinationen i syfte att få fler att upptäcka vad destinationen har att erbjuda. Under 2015 har beslut tagits om ett flertal stora idrottsevenemang som ska genomföras i Jönköping. Bl a kommer EM i Mountainbike, VM i Muaythai och Ironman 70.3 att genomföras under våren Convention Bureau har fått klart med 10 kongresser i perioden Kommunstyrelsen har i december beslutat om att bevilja ett evenemangsstöd till bolaget om 13,3 mnkr för I detta belopp ingår flertalet aktiviteter och satsningar för Investeringar Bolaget har under 2015 investerat totalt 0,5 mnkr i bl a möbler och ombyggnationer i nya lokaler. ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 5

6 BOLAGSBESKRIVNING Elmia AB Styrelseordförande: Roger Jonsson Verkställande direktör: Robert Sumberesi tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 61,5 77,8 77,2 Antal egna mässor Antal mässbesökare Investeringar Antal årsanställda Årets verksamhet Elmia, som ägs till 82 % av Jönköpings Rådhus AB, bedriver mäss-, konferens-, event- och uthyrningsverksamhet. Bolaget har under 2015 genomfört 14 (16) egna eller samarrangerade mässor med (3 724) utställare och ca (ca ) besökare. Elmia Game Fair, Elmia Subcontractor och Custom Motor Show är tre exempel på stora arrangemang. Arbete med att införa nytt affärssystem har utförts vilket innebär att detta system till väsentliga delar är taget i drift och som förväntas ge positiva effekter under senare delen av Året har inneburit fortsatt fokus på nya produkter och tjänster kopplade till mässorna för att på sikt möta en allt tuffare marknad. Bland annat har den första prototypen av Elmia Mässapp lanserats under hösten Årets resultat 2015 blev ett svagt år jämfört med budget. Detta beror bland annat på att några mässors resultat inte kom upp till budgeterad omsättning och resultat. Omsättningen ökade dock från 246 till 266 mnkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,5 (-3,9) mnkr. 6 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

7 BOLAGSBESKRIVNING AB Bankerydshem tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 18,3 17,3 16,8 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Johnny Lilja Verkställande direktör: Reine Johansson Årets verksamhet Bolaget förvaltar 440 bostadslägenheter samt ca m² lokaler i Bankeryd. Lokalerna används i huvudsak för öppenvård och kommersiell verksamhet. Under året har bl a fastighetsunderhåll såsom kulvertbyten och byte av tak genomförts. Den genomsnittliga bostadshyran för 2015 uppgår till 788 kr/m² (762 kr/m²). Vid årets utgång fanns inga outhyrda lägenheter (0) dock har några lokaler varit tomma under större delen av året. Årets resultat Årets resultat efter finansnetto har uppgått till 2,4 mnkr (1,4). Resultatförbättringen förklaras bl a av lägre underhållskostnad som i år uppgår till 145 kr/m² (195 kr/m² ) samt lägre finansiella kostnader. Hyresintäkterna har ökat med 1,2 mnkr till 31,6 mnkr. Framtiden Efterfrågan på lägenheter är fortsatt mycket stor i Bankeryd varför bolaget tittar på olika möjligheter till nybyggnation. Under 2016 påbörjas byggnation av 39 lägenheter på Backamo med beräknad inflyttning under första halvåret Efter förhandlingar höjs hyresnivån för 2016 med ca 1%, vilket innebär en genomsnittshyra på 799 kr/m² för bostäder. Investeringar Årets investeringar uppgår till 4,9 mnkr avseende främst kulvertbyten, takbyten samt lokalanpassningar. ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 7

8 BOLAGSBESKRIVNING Bottnaryds Bostads AB Styrelseordförande: Christer Lantz Verkställande direktör: Kent Sandén tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 20,9 15,7 17,2 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Bolaget förvaltar 104 bostadslägenheter samt 4 lokaler (769 m²) i Bottnaryd. Lokalerna består bl a av en samlingslokal i Bottnaryd. Bolaget satsar medvetet på fastighetsunderhåll för att skapa förutsättningar till låga driftkostnader. Bolaget har slutfört byggnation av 6 lägenheter i Bottnaryd i vilka inflyttning gjordes under sommaren Underhållskostnaderna uppgår till 204 kr/m² (160 kr/m² ). Bolaget har bl a utfört fönsterbyten, målning av fasadpanel, byte av vitvaror, renovering av badrum. Under 2015 har bostadshyrorna höjts med ca 2,2%. Den genomsnittliga bostadshyran uppgår därmed till 884 kr/m². Efterfrågan är bra och vid årsskiftet fanns inga outhyrda lägenheter (0). Årets resultat Årets resultat efter finansnetto uppgick till 0,4 mnkr (0,3). Nettoomsättningen har uppgått till 6,0 mnkr (5,5) Framtiden Bostadshyrorna för 2016 höjs 1 april med ca 1,5 %. Den genomsnittliga hyresnivån för bostäder uppgår därmed till 897 kr/m². Bolaget undersöker möjligheterna till ytterligare nybyggnation. Investeringar Årets investeringar har uppgått till 5,7 mnkr (7,7), vilka avser investering i främst nyproduktion av lägenheter samt förvärv av markanläggning. 8 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

9 BOLAGSBESKRIVNING AB Grännahus tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 18,6 18,8 17,8 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Ryno Andersson Verkställande direktör: Reine Johansson Årets verksamhet Bolaget förvaltar 474 bostadslägenheter samt 31 lokaler (7 549 m²) belägna i centrala Gränna, Skärstad och Kaxholmen. Lokalerna består av bl a äldreboende och barnomsorgslokaler. Bolaget har genomfört underhållsåtgärder i form av bl a fönster- och balkongdörrsbyte, fasadrenovering samt köks- och badrumsrenovering. Underhållskostnaden uppgår till 236 kr/m² (232 kr/m²). Under året påbörjades byggnation av 3 huskroppar med totalt 18 lägenheter i Kaxholmen. Planerad inflyttning är under våren Under 2015 har bostadshyrorna höjts med 11 kr/m². Den genomsnittliga bostadshyran uppgår därmed till 821 kr/m². Vid årets utgång fanns inga outhyrda lägenheter (0). Årets resultat Årets resultat efter finansnetto uppgick till 1,5 mnkr (1,0). Detta beror främst på ökade hyresintäkter samt lägre finansiella kostnader. Dock har underhållskostnader ökat något. Framtiden Överenskommelse har träffats avseende hyreshöjning med ca 1% för Den genomsnittliga hyresnivån för bostäder uppgår därmed till 831 kr/m². Bolaget undersöker möjligheterna till ytterligare nybyggnation. Investeringar Under året har bolagets investeringar uppgått till 20,1 (4,1) mnkr vilket främst avser byggnation av nya bostäder i Kaxholmen, fönsterbyten samt inköp av åkgräsklippare. ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 9

10 BOLAGSBESKRIVNING AB Norrahammars Kommunala Bostäder Styrelseordförande: Anders Jörgensson Verkställande direktör: Reine Johansson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 23,1 20,5 19,0 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Bolaget förvaltar bostadslägenheter samt 62 lokaler (5 141 m²) belägna i Hovslätt, Norrahammar, Taberg och Månsarp. Lokalerna består av bl a äldreboende, barnomsorgslokaler och bibliotek. Fastighetsunderhåll har skett i form av stam- och fönsterbyten, takbyten samt installation av fjärrvärme. Underhållskostnaden uppgår till 175 kr/m² (206 kr/m²). Under 2015 har bostadshyrorna höjts med kr/m². Den genomsnittliga bostadshyran uppgår därmed till 867 kr/m². Vid årets utgång fanns inga outhyrda lägenheter (0). Årets resultat Årets resultat efter finansnetto uppgick till 10,1 mnkr (8,9). Hyresintäkterna uppgår till 39,9 mnkr vilket är en ökning med 1,8 mnkr. Framtiden Bolaget fortsätter att hålla en hög takt på underhållsarbeten. Bolaget arbetar med projektering för nybyggnation. Bostadshyrorna för 2016 höjs med ca 1%. Den genomsnittliga hyresnivån för bostäder uppgår därmed till 875 kr/m². Investeringar Totala investeringar avseende byggnader och mark under året uppgick till 6,9 (25,0) mnkr vilket främst avser stambyten, fönsterbyten och nya tak. 10 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

11 BOLAGSBESKRIVNING Visingsöbostäder AB tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 16,8 7,1 7,5 Antal lägenheter Hyra, kr/m² exkl värme* Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: David Gerson Verkställande direktör: Reine Johansson *Hyresgästerna betalar uppvärmningen själva. Årets verksamhet Bolagets fastighetsbestånd består av 101 lägenheter och 2 lokaler om totalt 744 m² belägna i Tunnerstad och i Rökinge på Visingsö. Under året har en ombyggnation av lokal till 4 lägenheter färdigställts. Under året har löpande underhåll och utbyte skett avseende ytskikt, vitvaror och sanitetsporslin. Vidare har omfattande renoveringar av 2 badrum genomförts. Under 2015 har bostadshyrorna höjts med 16 kr/m². Den genomsnittliga kallhyran uppgår därmed till 762 kr/m². Vid årets utgång fanns inga outhyrda lägenheter (0). Årets resultat Årets resultat efter finansnetto uppgick till 0 mnkr (0,1). Underhållskostnaderna har ökat från 128 kr/m² 2014 till 132 kr/m² vilket till viss del förklarar det försämrade resultatet. Nettoomsättningen uppgår till 6,1 mnkr (6,2). Framtiden Bostadshyrorna för 2016 höjs med ca 1%. Den genomsnittliga kallhyran för bostäder uppgår därmed till 772 kr/m². Från och med andra kvartalet 2016 beräknas de 4 nya lägenheterna i den ombyggda lokalen vara uthyrda. Under de kommande 2 åren planeras det att byggas 2-6 lägenheter. Investeringar Under året har bolagets investeringar uppgått till 4,8 mnkr vilket främst avser ombyggnation av lokal till 4 lägenheter. ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 11

12 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Stefan Attefall Verkställande direktör: Thorbjörn Hammerth Bostads AB VätterHem tkr Nettoomsättning Res efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 17,0 13,7 12,9 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.)* Antal årsanställda *Exklusive erhållna investeringsbidrag Årets verksamhet Bostads AB VätterHem äger och förvaltar lägenheter, 337 lokaler ( m²) samt ett antal garage och parkeringsplatser. Lokalerna består bl a av affärs- och kontorslokaler, serviceanläggningar, äldreboenden, skolor och förskolor. Lägenheterna är belägna i områdena Råslätt, Österängen, Öxnehaga, City (centrala Jönköping), Tenhult och Ödestugu. VätterHems andel av totala antalet hyresrätter i kommunen uppgår till 30 %. Nyproduktion av 134 lägenheter färdigställts; I kv Stensholm i Huskvarna 23 lägenheter, i kv Vasa på Österängen 32 lägenheter, i bostadsområdet Strandängen 79 lägenheter. Årets underhållskostnad uppgår till 113 mnkr vilket motsvarar 175 kr/ m² (185). På Råslätt pågår fasadmålning. På Öxnehaga har byte skett av ventilationsaggregat samt renovering av fönster och balkonger. På Österängen har byte av tamburdörrar genomförts. Bostadshyrorna för 2015 höjdes jfr med 2014 med i snitt 16 kr/m². Den genomsnittliga bostadshyran uppgår därmed till 912 kr/m². Vid årets slut fanns inga outhyrda lägenheter (0). I 2015 års hyresgästenkät konstaterades att bolagets serviceindex (nöjdkundindex) fortfarande är på en mycket hög nivå. Under året har 2 fastigheter avyttrats till ett försäljningspris om totalt 97,5 mnkr. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster har uppgått till 163,8 mnkr (74,4). Nettoomsättningen ökade med 15,4 mnkr och uppgick till 627,9 mnkr. Driftsoch underhållskostnaderna har ökat med ca 9,9 mnkr och uppgår till 382,8 mnkr. Fastig-hetsunderhållet uppgår till 175 kr/m² jämfört med föregående års nivå som uppgick till 185 kr/m². Vidare har avskrivningarna ökat med 1,6 mnkr till 85,2 mnkr. De finansiella nettokostnaderna har minskat med 7,8 mnkr till 61,9 mnkr. 12 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

13 BOLAGSBESKRIVNING Framtiden Efterfrågan på lägenheter i Jönköpings kommun är hög och planering för en fortsatt utbyggnad och förtätning av staden fortgår. Vätterhem arbetar således aktivt med att skapa förutsättningar för ytterligare produktion av hyresrätter. Färdiga planer för närmare lägenheter finns, varav närmare 200 lägenheter med en planerad byggstart under 2016, bland annat Strandängen, kv Klippan i centrala Jönköping samt på Ekhagen. Fastighetsunderhållet för 2016 beräknas fortsätta på en hög nivå. Förhandlingarna om bostadshyrorna för verksamhetsåret 2016 innebär en genomsnittlig höjning med 0,58% (varmhyra). Den genomsnittliga hyran för bostäder uppgår därmed till 917 kr/m². Investeringar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar under 2015 uppgick till 225 mnkr. Dessa avser främst investeringar i ny-, till- och ombyggnader av fastigheter. ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 13

14 BOLAGSBESKRIVNING Jönköping Energi AB Styrelseordförande: Christer Dahlberg Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 24,8 25,3 24,1 Investeringar (mat. anl.) Såld elenergi, GWh Såld fjärrvärme, GWh Elproduktion, GWh Antal årsanställda Årets verksamhet Jönköping Energi AB:s sammanlagda elförsäljning uppgick till 558 GWh (534). Bolaget har ökat försäljningen av fjärrvärme med ca 2% och sålde totalt 694 GWh (682). Utbyggnad har under året skett av fjärrvärmenätet på flera delar i kommunen. Den totala elproduktionen uppgick till 231 GWh (188). Ökningen beror främst på att det nya kraftvärmeverket på Torsvik togs i bruk i slutet av WetterNet utvecklas vidare och ytterligare villor anslöts under året. Totalt är nu ca privathushåll och 500 företag anslutna till Wetternet. Under 2015 bildades en underkoncern till Jönköpings Rådhus AB i vilken energibolagen ingår. Moderbolag i denna underkoncern blir Jönköping Energi AB och dess dotterbolag kommer bestå av Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB samt Huskvarnaåns Kraft AB. Inga förändringar i verksamheterna gjordes i samband med detta. Årets resultat Resultatet efter finansiella poster minskade från 49,3 mnkr till 41,9 mnkr. Resultatförsämringen beror bland annat på lägre elpriser samt att vädret varit varmare sett över hela året Nettoomsättningen med avdrag för punktskatter uppgår till 859 mnkr, vilket är 12 mnkr mer jämfört med Framtiden Delar av staden står inför en större utbyggnad. Närmast planeras området runt den södra delen av Munksjön för nybyggnation av bostäder, kontor mm. Det planeras också för en höghastighetsbana med en station söder om Munksjön. För att möta den ökade efterfrågan på bolagets tjänster har under året startats ett projekt som syftar till att medverka och bidra i denna utveckling av staden. Investeringar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar har uppgått till ca 234 mnkr. I huvudsak avseende fjärrvärmedistribution, vindkraftsdistribution, stadsnätet samt investeringar i etapp 2 på kraftvärmeverket på Torsvik. 14 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

15 BOLAGSBESKRIVNING Jönköping Energi Nät AB (Dotterbolag till Jönköping Energi AB) tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 51,0 48,9 46,0 Såld nättjänst, GWh Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Fridolf Eskilsson Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson Årets verksamhet Bolaget svarar för den lokala distributionen av el och bedriver även entreprenadverksamhet. Omsättningen i elnätet låg något högre jämfört med föregående år, GWh (1 042). Investeringar har skett i ny fördelningsstation på Munksjö som invigdes i december. En stor ökning av antalet utförda anslutningar till stadsnätets fibernät har skett. Man har gått från anslutningar under 2014 till anslutningar under Under året har ett utslag kommit där det visade sig att Högsta Förvaltningsdomstolen ansåg att Energimarknadsinspektionen (EI) inte följt lagen om principerna för nätregleringen och därmed förlorade EI tvisten. För bolaget innebär detta att man kan tillgodoräkna sig mellanskillnaden mellan sökt intäktsram och av EI beslutad intäktsram för perioden Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 81,3 mnkr (87,6). Omsättningen uppgick till 257 mnkr, vilket är 1 mnkr högre jämfört med föregående år. Framtiden Arbetet inom branschen med att skapa en kontaktyta för kunderna pågår fortfarande. Ett förslag till på detta förväntas komma tidigast under EI har på remiss gett ut Funktionskrav elmätare och mätsystem där man föreslår vilka funktioner som skall gälla för nästa generations mätare och mätsystem. Dessa bestämmelser skall troligen vara genomförada för alla mätare före år Investeringar Under året har 71 mnkr investerats i bl a ledningsnät och fördelningsstationer. ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 15

16 BOLAGSBESKRIVNING Jönköping Energi Biogas AB (Dotterbolag till Jönköping Energi AB) Styrelseordförande: Fridolf Eskilsson Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 8,5 9,8 1,7 Såld biogas, kg Avfallsmottagning, ton Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Bolaget bedriver i huvudsak produktion, distribution och försäljning av fordonsgas, mottagning av biologiskt avfall för energiåtervinning samt produktion och försäljning av biogödsel. Försäljning av fordonsgas har minskat med ca 4% jämfört med 2014 och uppgår till ton. Andelen egenproducerad gas minskade något 77% mot 79% Leveranssäkerheten till stadens bussar var även detta år 100%. Arbetet har resulterat i en strategisk plan för en ekonomiskt hållbar verksamhet på lång sikt Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -17,9 mnkr (-9,4). Den främsta anledningen till det kraftigt försämrade resultatet är att under året har korrigering skett retroaktivt avseende avgifterna för koldioxidskatt. Bolaget kostnader har påverkats i väsentlig grad och berör åren Framtiden Under 2016 genomförs en fortsättning av arbetet inom den strategiska planen för en ekonomi i balans år Bolaget har i uppdrag att ta fram och presentera ett beslutsunderlag under året. Utöver utvecklingsscenariot tas konsekvensanalyser fram för kompletterande scenarior som innebär att behålla eller avveckla nuvarande verksamhet. Dialog har förts med Länstrafiken för planering av vilka mängder fordonsgas som kommer att behövas inom kollektivtrafiken under nästa trafikperiod från Investeringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,8 mnkr. 16 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

17 BOLAGSBESKRIVNING Huskvarnaåns Kraft AB (Dotterbolag till Jönköping Energi AB) tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 6,1 6,9 9,3 Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Fridolf Eskilsson Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson Årets verksamhet Bolaget äger vattenkraftsanläggningar, vilka utarrenderas till Jönköping Energi AB. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -0,1 mnkr (-0,1 mnkr). Framtiden Bolagets anläggningar är tillsvidare utarrenderade till Jönköping Energi AB. Investeringar Under året har inga investeringar i maskiner och tekniska anläggningar gjorts (0). ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 17

18 BOLAGSBESKRIVNING Jönköpings kommuns Förvaltnings AB Styrelseordförande: Ann-Marie Nilsson Verkställande direktör: Ewert Friberg tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 60,0 63,9 2,2 Uthyrningsbar yta Hyra, kr/m² snitt Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Jönköpings kommuns Förvaltnings AB äger dels Ljungarums Industriby omfattande m² industrilokaler samt kontorslokaler om 128 m². Under året har två hyresgäster flyttat och fyra har tillkommit. Vid 2015 års utgång var åtta moduler i industribyn om totalt 960 m² vakanta. Ingen av de fyra kontorsmodulerna har varit uthyrd under Underhållsåtgärder har gjorts genom utbyte av portar. Vidare har bolaget i samband med byte av hyresgäster utfört ett stort reparations- och underhållsarbete. Under året har avyttring skett av en lager- och kontorsbyggnad om 589 m² på fastigheten Sandseryd 2:16 (Jönköpings flygplats) till Jönköpings kommun. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 0,9 mnkr (1,4). Omsättningen för året uppgick till 3,6 mnkr (3,6). Framtiden Vid årsskiftet finns det uppsägningar om totalt 8 moduler. Nya hyresgäster finns till 4 moduler. Hyresgäster till övriga moduler bedöms kunna hittas under året. I övrigt förväntas full uthyrning under Investeringar I samband med avflyttningar från två större lokaler har investering gjorts i dessa lokaler som totalt uppgår till ca 1,1 mnkr 18 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

19 BOLAGSBESKRIVNING Högskolefastigheter i Jönköping AB tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 13,5 13,2 12,4 Antal kvm (BTA) Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Martin Hytting Verkställande direktör: Göran Carlsson Årets verksamhet Bolaget äger och förvaltar ca m² lokaler för den samlade Högskolan i Jönköping. Bolaget ägs till 85,7% av Jönköpings Rådhus AB. Resterande del ägs av Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Under året har fasadrenovering, diverse ombyggnationer samt utbyte av belysning genomförts. Bolaget arbetar även med att projektera utbyggnaden av en reception för Högskolan samt med detaljplan för Campus Arenas parkering för framtida utbyggnad. Årets resultat Bolaget visade ett positivt resultat efter finansnetto på 2,8 mnkr (3,4). Resultatet är något sämre än budgeterat. Omsättningen har uppgått till 84,1 mnkr (82,1). Framtiden Arbete med diverse underhållsprojekt kommer att fortlöpa. Samtliga hyresintäkter är kopplade till en hyresgäst, Högskoleservice. Hyresavtalet är tecknat till och med Under 2016 kommer arkeologi- och markundersökning att göras av marken på HLK:s parkering. Arbete fortsätter även med detaljplaner för framtida utbyggnadsmöjligheter. Investeringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar har uppgått till 12,8 mnkr vilka främst avser diverse ombyggnationer. ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 19

20 BOLAGSBESKRIVNING Jönköpings kommuns Parkerings AB Styrelseordförande: Ola Helt Verkställande direktör: Thomas Bergholm tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 1,3 1,1 1,1 Antal p-platser Antal kvm Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Parkeringsbolaget äger fem parkeringshus belägna i kvarteren Abisko (Sesam), Galeasen (Per Brahe), Apeln (Smedjan), Diplomaten (Biblioteket) och Atollen (Atollen) i centrala Jönköping. Samtliga parkeringshus hyrs ut till Jönköpings kommun, teknisk nämnd. Bolagets roll är att äga parkeringshusen samt ansvara för eventuell byggnation av nya parkeringshus. Under året har ombyggnation av Sesam avslutats. Årets resultat Årets resultat efter finansnetto visar ett resultat om 0,1 (0) mnkr. Resultatet är i nivå med budgeterat. Omsättningen har uppgått till 11,0 mnkr (12,7 mnkr). Framtiden Verksamheten kommer att löpa på enligt befintliga hyresavtal med Jönköpings kommun, teknisk nämnd. Resultatet är nollbudgeterat för Investeringar Årets investeringar har uppgått till 3,8 mnkr (6,4) vilka främst avser investeringar i parkeringshuset Sesam. 20 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

21 BOLAGSBESKRIVNING Jönköping Airport Fastighets AB tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 5,6 8,1 3,2 Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Ann-Marie Nilsson Verkställande direktör: Göran Carlsson Årets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Jönköpings kommun bedriva fastighetsverksamhet med huvudinriktning på lokaler för flygverksamhet och affärslokaler. Avsikten är att fastighetsbolaget ska bli ägare till hela flygplatsen. I dagsläget finns ett upprättat nyttjanderättsavtal mellan Jönköpings kommun och Jönköpings Airport Fastighets AB. Lokalerna vidare uthyrs till driftbolaget Jönköping Airport AB. Årets resultat Bolaget visade ett positivt resultat efter finansnetto på 0,1 (0) mnkr. Omsättningen har uppgått till 11,6 (12,2) mnkr. Framtiden Bolagets verksamhet är starkt kopplat till driftbolaget, Jönköping Airport AB:s utveckling. ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 21

22 BOLAGSBESKRIVNING Rosenlunds Fastighets AB Styrelseordförande: Mats Grennborg Verkställande direktör: Göran Carlsson tkr Omsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 16 14,9 13,2 Antal kvm lokalyta varav utställningsyta Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Bolaget äger och förvaltar Elmia AB:s mässbyggnader samt kongress- och konserthuset. Lokalerna har en totalyta på ca m². Årets resultat Årets resultat efter finansnetto visade ett överskott på 3,5 (6,4) mnkr, vilket är lägre än föregående år. Resultatet är lägre vilket främst förklaras av lägre hyra, högre underhålls-kostnader men också en lägre räntekostnad. Omsättningen uppgick till 38,6 mnkr (40,1). Framtiden Bolaget räknar med att utöva verksamheten i samma omfattning som under 2015 vilket bland annat innebär ett flertal ombyggnads- och underhållsprojekt. Investeringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 3,9 mnkr vilka främst består av nya ventilationsaggregat, laddningsstolpar för elbilar samt installation av ny restaurangkyla. 22 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

23 BOLAGSBESKRIVNING Jönköping Airport AB tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 25,8 27,0 19,8 Antal passagerare Antal ton frakt Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Tomas Bäuml Verkställande direktör: Sten Norinder Årets verksamhet Jönköpings Airport AB hyr anläggningarna av fastighetsbolaget, Jönköping Airport Fastighet AB. NextJet har 6 dagar i veckan trafikerat reguljärflyg till Arlanda. Från och med mars började British Midland Regional Ltd att flyga till Frankfurt 6 dagar i veckan. Totalt har antalet passagerare med reguljärflyg ökat med 50%. Chartertrafik har skett till 7 destinationer där antalet passagerare minskat med 4% jämfört med Totalt antalet passagerare har ökat med 12% och uppgick för 2015 till ca Fraktoperationen fortgår med tre flygplan varje vardagsnatt. Antal hanterade ton frakt minskade med 8% jämfört med Årets resultat Årets resultat efter finansnetto visade ett underskott på -14,6 (-12,8) mnkr. I resultatet ingår ett driftbidrag från Landstinget om 6,0 mnkr. Det försämrade resultatet förklaras främst i lägre omsättning samt ökade kostnader för mark-nadsföring och avskrivningar. Förlusten täcks av koncernbidrag. Omsättningen uppgick till 36,2 (36,8) mnkr. Framtiden Chartertrafiken till Turkiet minskar med 2 destinationer på grund av oroligheter i landet. Dock tillkommer Sardinien som ny destination under sommaren. Investeringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,7 mnkr vilket bland annat består i dragtruck samt sopsug. ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 23

24 BOLAGSBESKRIVNING Torsviks Terminal AB Styrelseordförande: Ann-Marie Nilsson Verkställande direktör: Ewert Friberg tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 4,8 4,1 3,7 Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Bolaget driver och hyr ut en interimistisk kombiterminal på Torsvik. Bolaget arrenderar anläggningen av Catena Log Jönköping AB, under 10 år från och med november Bolaget arrenderar i sin tur ut anläggningen till Bring Express Sverige AB. Under året har operatörerna fortsatt med lastning och lossning av tåg från Göteborg samt av tåg till och från Oslo. Från och med december har lastning och lossning påbörjats av ett nytt tåg till och från Stockholm. Årets resultat ÅÅrets resultat efter finansnetto visade ett underskott på -1,1 (-1,3) mnkr. Förlusten täcks genom koncernbidrag. Omsättningen uppgick till 2,1 (1,9) mnkr. Framtiden Verksamheten kommer att löpa på enligt befintliga avtal med Catena Log Jönköping AB och Bring Express Sverige AB. Budgeterat resultat för 2016 beräknas till -0,7 mnkr. Resultatförbättringen jämfört med 2015 beror på fler lyft. 24 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

25 BOLAGSBESKRIVNING Grennaskolan Riksinternat AB tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 48,9 45,3 45,4 Antal elever (genomsnitt) Internatelever (genomsnitt) Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Lennart Fransson Verkställande direktör: Jessica Humphreys Årets verksamhet Grennaskolan var fram till och med årsskiftet en av landets tre riksinternatskolor. Efter regeringsbeslut försvann Riksinternatskolornas särställning inom skolväsendet 1 januari Bolaget beslutade inför höstterminen 2015 att inga nya elever skulle antas till åk 7 samt till de nationella programmen i åk 1 på gymnasiet. IB-programmets förberedande år skulle dock starta även fortsättningsvis. Regeringsbeslutet har inneburit att kommunfullmäktige under hösten beslutat att huvudmannaskapet för Gren-naskolans utbildningsverksamhet skall övergå till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden från och med 1 januari Under året har skolan haft i genomsnitt 172 elever vilket är en minskning med 29 elever jämfört med Antalet externatelever, boende i närområdet, har i genomsnitt minskat från 127 elever 2014 till 102. Antalet internatelever har under samma period minskat från 75 till 71. Sommarkurseleverna ökade från 87 år 2014 till 95 och är en bra PR och rekryteringsbas till internatet. Årets resultat Årets resultat efter finansnetto visar ett underskott om 9,3 Mkr (-10,0 Mkr). Nettoomsättningen har uppgått till 30,4 Mkr (31,5 Mkr). Framtiden Bolaget kommer framöver heta Grenna International Campus AB och verksamheten kommer bestå av internatverksamhet, drift och skötsel av fastigheter, fritids och måltidsverksamhet samt administration. Avtal har ingåtts med Högskolan som innebär att bolaget kommer att reservera 60 internatplatser till våren och 90 platser till hösten för Högskolans förutbildning. Bolagets VD Jessika Humphreys lämnar sin anställning som VD under mars 2016 och blir rektor för Grennaskolan. Investeringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 mnkr och avser datorer. ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 25

26 BOLAGSBESKRIVNING Södra Munksjön Utvecklings AB Styrelseordförande: Ann-Marie Nilsson Verkställande direktör: Åsa Friis tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 60,0 49,0 97,4 Antal kvm (BTA) Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att leda stadsomvandlingen och göra verklighet av det antagna ramprogrammet för Södra Munksjön. Bolaget har ett samlat ansvar och ska vara drivkraften för frågorna och utvecklingen inom området samt ha helhetsbilden för stadsomvandlingen. Bolaget ska även inom områdena Torsvik/Stigamo aktivt verka för områdets utveckling. Under hela året har arbete med detaljplan Skeppsbron pågått, man har även initierat arbetet med att ta fram ett samverkansavtal med övriga fastighetsägare i Skeppsbron. En strategi för området Torsvik/Stigamo är under framtagande med syfte att beskriva målsättningen för området. Samverkan med Vaggeryds kommun har också inletts. Förvärv av fem fastigheter från Jönköpings kommun har gjorts. Årets resultat Årets resultat efter finansnetto visade ett underskott om -3,0 (1,9) mnkr. Omsättningen uppgick till 6,3 (6,2) mnkr. Budgeten för 2016 uppvisar ett underskott om 6,6 mnkr. Framtiden Diskussioner och samtal med befintliga hyresgäster samt fastighetsägare i området pågår. Tillsammans med Trafikverket anordnar bolaget en idétävling avseende nytt stationsområde för Höghastighetsbanan. Syftet med denna tävling är att få fram idéer, möjliga principiella utformningar och innehåll för ett nytt stationsområde. Denna tävling beräknas avslutas under Sverigeförhandlingen har i början av 2016 meddelat höghastighetsbanans tänkta sträckning och stationsplaceringar vilka innebär att sträckningen genom ramprogramsområdet inklusive en station ligger fast. Investeringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 53,5 mnkr vilket främst består i förvärv av fem fastigheter från Jönköpings kommun. 26 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

27 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING en God ekonomisk hushållning I kommunallagen anges att kommuner och dess bolag ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det ska anges verksamhets- och finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt ägardirektiv för moderbolaget och dotterbolagen. Enligt det gemensamma ägardirektivet ska Jönköpings kommuns ägande vara långsiktigt, vilket påverkar utformningen av verksamhetsmål och finansiella mål. Bland verksamhetsmålen är hållbar ekologisk utveckling särskilt viktigt men också att respektive bolag ska kunna leverera god service, stabilt och konkurrenskraftigt över tid. Avsikten med de finansiella målen är att bolagen ska sträva efter en, för branschen, god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god ekonomisk bas för att respektive bolag offensivt ska kunna utveckla sin verksamhet samt att minska kommunens risktagande. Avkastningen som bolagen genererar ska huvudsakligen användas i koncernen. Verksamhetsmål och finansiella mål återfinns i det särskilda ägardirektivet för respektive bolag. Uppföljning av dessa sker nedan i respektive bolagsgrupper. övergripande Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 215 mnkr för bolagskoncernen, vilket är en förbättring av resultatet jämfört med föregående år om 46 mnkr. Det kan noteras att i 2015 års resultat ingår en jämförelsestörande post avseende en reavinst i samband försäljning av två fastigheter i Bostads AB Vätterhem om 77 mnkr. Det är främst bostadsbolagen som visar på bättre resultat jämfört med föregående år totalt +178 mnkr (+92 mnkr). Medan de flesta övriga bolagen visar på sämre resultat, däribland Elmia -5,7 mnkr (-3,7 mnkr) och energibolagen, sammanräknat på bolagsnivå, totalt +98 mnkr (+120 mnkr). De större negativa resultaten under 2015 avser Jönköping Airport AB -14 mnkr (-13 mnkr), Grennaskolan -9 mnkr (-10 mnkr) samt Jönköping Energi Biogas AB -18 mnkr ( 9 mnkr). ens resultat motsvarar en avkastning på genomsnittligt eget kapital på 15,5 %, vilket är ökning mot föregående år med 1,5 procentenheter. Soliditeten har ökat från 13 % till 14 %. De finansiella målsättningarna för koncernen är i stort sett uppfyllda. De stora investeringsprojekten som genomförts och pågår i bolagskoncernen, både i energibolagen, bostadsbolagen och Södra Munksjön Utvecklings AB, ställer stora krav på fortsatta goda resultat för att behålla och öka självfinansieringsgraden. För 2015 uppgår självfinansieringsgraden av investeringarna till 82 %. Detta är en förbättring jämfört med föregående år (44 %) och förklaras av att investeringsvolymen återgått till en mer normal nivå. Jönköping Energi Biogas AB har fortsatt stora problem att få lönsamhet i sin verksamhet och budgeterar för 2016 ett fortsatt negativt resultat på 13 mnkr. Bolaget har dock fått i uppdrag att under 2016 redovisa en strategi för biogasverksamhetens framtid. Jönköping Airport har ett beräknat negativt resultat på 14 mnkr för Målsättningen är att utveckla flygtrafiken och därmed också stärka ekonomin. Vidare beräknar Södra Munksjön Utvecklings AB ett negativt resultat om 6 mnkr för Bolaget har under 2015 påbörjat sitt arbete med att förverkliga stadsomvandlingen inom ramprogramsområdet och kommer inledningsvis att visa negativt resultat. Målet är att bolaget ska ha ett långsiktigt resultat som är positivt. en har således betydande finansiella utmaningar där negativa resultat ska finansieras med koncernbidrag inom koncernen samtidigt som utdelning ska lämnas ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 27

28 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING till ägaren. Det är också angeläget att Jönköping Energi AB kan fortsätta ha goda resultat i syfte att konsolidera bolaget. Övergripande kan sägas att bolagen bedriver sin verksamhet i överensstämmelse med ändamålet som anges i respektive bolagsordning. Sammantaget är det angeläget att koncernen även i fortsättningen har en stabil finansiell utveckling för att klara de finansiella utmaningar som finns. I de särskilda ägardirektiven hänvisas till Program för hållbar utveckling miljö och där ingår Energi- och klimatprogrammet. Ett flertal mål avser bolagen i koncernen. Vidare ska bolagen utforma konkreta och mätbara mål och lämna rapport för integrations- och jämställdhetsarbetet. Både program för hållbar utveckling och integrations- och jämställdhetsrapporter följs upp i särskild ordning i kommunfullmäktige. Arrangemangsbolagen Inom mässbranschen är konkurrensen hård och marknaden är väldigt konjunkturkänslig har inneburit ett omväxlande år för Elmia med flera nya mässor och publikrekord. Dock är det stor konkurrens inom bl a publikmässor, vilket ger en sämre vinstmarginal och som även inneburit ett negativt resultat. Bolagets omsättning har dock ökat från 2014 års nivå 246 mnkr till 267 mnkr. Bolaget har genomfört 13 mässor, vilket är ett par färre än föregående år, dock har antalet besökare ökat. Mässportföljen har utvecklats positivt med fler nya mässor under året. Elmia uppnår soliditetsmålet. Däremot uppnås inte resultatmålet, 5 % på nettoomsättningen i snitt över fyra år. Det uppnådda resultatet är i snitt 0,4 %. Destination Jönköping har i sina olika affärområden turism, Convention Bureau, evenemang och konsertverksamhet aktivt verkat för att förlägga fler arrangemang inom kommunen för att öka den geografiska platsen Jönköpings kommuns attraktionskraft och generera tillväxt. Bl a kan nämnas att delar av turistbyråverksamheten flyttades ut till platser där människorna befinner sig under sommaren, ett stort antal kongresser är genomförda under året tillsammans med lokala aktörer samt flera stora idrottsevenemang är beslutade att genomföras under Bostadsbolagen Bostadsbolagens ändamål är att främja bostadsförsörjningen i Jönköpings kommun. Bolagen har alla sina lägenheter uthyrda och nöjda hyresgäster. Fastighetsbeståndet är väl underhållet och standarden är mycket god. Behovet av bostäder är mycket stort och därför är det mycket positivt att nyproduktionen har kommit igång och ett flertal nybyggnadsprojekt av hyresrätter pågår i olika delar av kommunen. VätterHem har under 2015 färdigställt nyproduktion av 32 lägenheter i Österängen, 23 lägenheter på Fagerslätt i Huskvarna samt 79 lägenheter i etapp 1 i bostadsområdet Strandängen, samtidigt som bolaget påbörjat nyproduktion i bostadsområdena Strandängen etapp 2, Ekhagen och kv Klippan i centrala Jönköping. Bottnaryds Bostads AB har färdigställt 6 lägenheter inne i Bottnaryd medan Visingsöbostäder byggt om gamla läkarmottagningen till 4 lägenheter. Grännahus och Bankerydshem har nyproduktion på gång. Befolkningsökningen fortsätter och bristen på bostäder i Jönköping är påtaglig. Situationen ställer krav på Jönköping kommun och de kommunala bostadsbolagen. Under 2015 har nya särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen arbetats fram där bostadsbolagen sammantaget förväntas påbörja ca 890 lägenheter under perioden Dessa nya ägardirektiv ställer stora krav på bostadsbolagen för att uppnå detta nyproduktionsmål. 28 ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

29 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Bolagen uppnår såväl resultatmål som soliditetsmål med undantag för Visingsöbostäder och Bottnaryds Bostads AB vars angivna resultatmål om 6,5 % ej uppnås. Energibolagen De fyra energibolagen har under våren 2015 bildat en energikoncern med Jönköping Energi AB som moderbolag. Ett nytt ägardirektiv beslutades i samband med bildandet som gäller för hela koncernen. Jönköping Energi AB har med sina investeringar i kraftvärmeverket ökat sin konkurrenskraft och blivit en starkare energiproducent. Tack vare nya kraftvärmeverket har utsläppen av koldioxid och andel fossila bränslen minskat än mer. Bolaget är, i många avseenden, motorn i den energiomställning som pågår i Jönköping. Jönköping Energi AB har under året ökade volymer avseende el- och fjärrvärmeförsäljning. Fjärrvärmeförsäljning har ökat marginellt med 2 % medan elförsäljningen har ökat med 4 %. Lägre elpriser och varmare väder under hela 2015 gör dock att resultatet blir något sämre jämfört med föregående år. Elproduktionen har ökat med 22 % från 189 GWh till 231 GWh, tack vare att det nya kraftvärmeverket togs i bruk i slutet av Efterfrågan på tjänster från Jönköpings stadsnät är mycket stor och omsättningen har under året ökat med 27 %. Antal anslutna villor har ökat med 80 %. Jönköping Energi Näts nätomsättning har ökat med 1 % jämfört med föregående år. Jönköping Energi Biogas försäljning av gas har minskat med 4 %. Även andelen egenproducerad gas har minskat från 79 % till 77 %. En strategisk plan för en ekonomisk hållbar verksamhet har arbetats fram under året. Både Jönköping Energi AB och Jönköping Energi Nät AB uppnår såväl resultat- som soliditetsmål. Förvaltningsbolagen Samtliga fem bolag, Förvaltnings AB, HÖFAB, JAFAB, Parkerings AB och Rosenlunds Fastighets AB har bedrivit sin verksamhet i enlighet med de verksamhetsmål och finansiella mål som anges i respektive ägardirektiv. Övriga bolag Med fler avgångar till Stockholm och ny linje till Frankfurt har flygplatsen utvecklats i positiv riktning. Totala antalet passagerare har ökat på flygplatsen med 12 % medan antalet fraktton minskat med 8 % under 2015, vilket innebär att en del av verksamhetsmålen uppnåtts. Resultatmålet anger en årlig förbättring vilket inte har uppnåtts. Torsviks Terminal AB har trafik med containertåg till och från Göteborg, kombitrailer till och från Oslo samt fr o m slutet av 2015 även till och från Stockholm. Målen att resultatet och soliditeten årligen ska förbättrats har uppnåtts. Styrelsen beslutade därför att inte anta nya elever inför höstterminen på grundskolans högstadium eller till de nationella programmen. Huvudmannaskapet för Grennaskolans utbildningsverksamhet har fr o m årsskiftet övergått till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Med färre inskrivna elever visar även 2015 ett negativt resultat. Bolaget uppnår vare sig soliditets- eller resultatmålet. Enligt regeringsbeslut försvann riksinternatsskolornas särställning from Södra Munksjön Utveckling AB har medverkat till att realisera omvandlingen av ramprogramsområdet Södra Munksjön genom att arbeta aktivt med detaljplanearbetet kring Skeppsbron, initierat och inlett förhandlingar med externa fastighets-ägare kring samverkansavtal samt genomfört strategiskt viktiga fastighetsförvärv. ÅRSREDOVISNING 2015 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 29