- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- KOMMUNFULLMÄKTIGE -"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, 29 november 2016, kl 17:00 Tillväxtalliansen + MP kl S+V kl SD kl Kaffe och kaka kl Kaffe och smörgås kl Ärenden Inledning 1 Kommunfullmäktiges öppnande Anteckningar 2 Upprop samt anmälan av förhinder 3 4 Val av justerande Justering (Förslag: Kommunkontoret, 7 december 2016, kl Frågor och rapporter 5 Styrelser, nämnder och beredning, information 6 Revisorerna, information 7 Återrapportering 8 9 Frågor Interpellationer 10 Allmänhetens frågor Kl Ärenden 11 Budget 2017, plan /9 Kommunstyrelsen 202, 15 november 2016 Budget 2017, plan , Budget 2017, plan , S+V 12 Reviderad taxa för offentlig livsmedelskontroll enligt livsmedelslagen (SFS 2006:804)och lagen om foder och animaliska biprodukter (2006: Struktur för kommunens styrdokument, revidering av kommunstyrelsens policies och planer 2016/168 Kommunstyrelsen 203, 15 november 2016 Bygg- och miljönämnden 103/11 oktober 2016 PM, 16 september 2016 Taxa för Heby kommuns offentliga kontroll inom livsmedel och foderlagstiftning SKL, underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen 2012/68 Kommunstyrelsen 204, 15 november 2016 PM 27 oktober 2016 Kommunstyrelsen 152/23 augusti

2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - 14 Inriktningar Heby kommun /154 Kommunstyrelsen 205, 15 november 2016 PM, 21 oktober Reglemente och avtal för gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner 2015/59 Kommunstyrelsen 209, 15 november 2016 PM, 1 november 2016 Information om beslut gemensam nämnd och regionalt forum, landstinget Uppsala län, 1 november 2016 Reglemente, förslag Avtal, förslag 16 Minskade barngrupper - motion 2016/113 Kommunstyrelsen 216, 15 november 2016 Utbildningsnämnden 121/22 september 2016 Motion, 22 juni 2016 Motioner och medborgarförslag 17 Anmälan av nya motioner 18 Anmälan av nya medborgarförslag: Asfaltering av rink vid Harbo skola 2016/176 Val 19 Avsägelser 20 Val; Upplandsstiftelsen, val av ombud och ersättare Gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner, val av ledamot och ersättare Avslutning 21 Anmälningsärenden Ny gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, beslut Kommunfullmäktige, Uppsala kommun, 205/2016 med bilagor Finansiell profil, kommunstyrelsens beslut samt rapport och bildspel Protokoll från Samordningsförbundets styrelsemöte samt medlemsråd 14 oktober okoll.aspx 2

3 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Moderaterna, redovisning Kommunstyrelsen 208, 15 november 2016 Riktlinjer för medborgardialog i Heby kommun Kommunstyrelsen 210, 15 november 2016 Regionalt forum, val av representanter Kommunstyrelsen 213, 15 november 2016, Taxor för arrenden och markupplåtelser Annika Krispinsson Ordförande Sammanträdet kommer att sändas på webben. Se Heby kommuns hemsida. 3

4 - KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Sammanträdesdatum 15 november 2016 Ks 202 Dnr 2016/9 041 Budget 2017, plan Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Budget 2017, plan , 15 november 2016 antas. Sammanfattning Budget 2017, plan , presenteras. Vissa redaktionella förändringar görs. Beslutsunderlag Budget 2017, plan , 10 november 2016 Bilaga 1, Underlag till budgetberedningen 4 oktober 2016 Bilaga 2, Total ekonomisk översyn Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Budget 2017, plan , 15 november 2016 antas. Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Protokollsanteckning S+V Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstår från att delta i budgetbeslutet vid kommunstyrelsens sammanträde. Förslaget från C, M, LP, MP, KD och L som presenterades vid kommunstyrelsen den 15 november 2016 innehåller inte tidsflexibel barnomsorg. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser tidsflexibel barnomsorg som en viktig möjlighet för småbarnsföräldrar till att få en trygg barnomsorg, så att de ska kunna arbeta kvällar och nätter. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill även ha fortsatt satsning på barnoch ungdomar, genom att stärka upp Kultur- och fritidsnämnden. Ungdomsgårdarna i Heby kommun ska genom detta få den bemanning som behövs och som efterfrågats. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gör förstärkning inom förskolan, för de allra yngsta barnen 1-2 år. Detta sker genom en omfördelning inom skolpengen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att lägga fram ett eget förslag Budget 2017, plan till kommunfullmäktigesammanträdet den 29 november Protokollsanteckning Marie Wilén (C) Heby kommun växer och det är mycket positivt. Vi bygger nya förskolor och utvidgar lokaler för eleverna i grundskolan. Antalet nyanlända flyktingar ökar och de ska, numera enligt lag, erbjudas bostäder i kommunen. Heby kommun arbetar också intensivt med att sänka sjukskrivningstalen inom de personalkategorier där den är hög och kommunen behöver också rekrytera nya Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 4

5 - KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sammanträdesdatum 15 november 2016 medarbetare. Detta är mycket viktigt för att barn, ungdomar, vuxna och äldre ska få en god kvalitet i förskola, skola, vård och omsorg. De styrande partierna (C, M, LP, MP, KD och L) har fört långtgående diskussioner med socialdemokraterna om att utifrån dagens nya situation göra en gemensam budget. Dessa avslutades av Socialdemokraterna den 14/11, dagen innan kommunstyrelsens sammanträde. De styrande partierna ser att tillväxten innebär nya ekonomiska utmaningar med nyare och därmed dyrare lokaler, hårdare konkurrens om medarbetarna, och lagkrav på att få fram bostäder till flyktingar och till människor med stora vård- och omsorgsbehov. Heby kommun behöver helt enkelt fokusera på att utveckla den verksamhet vi har och inte starta nya verksamhetsgrenar som kommer att ta större ekonomiskt utrymme år efter år. I planen kan man också se att den ekonomiska situationen blir mycket tuffare. Denna nya situation kan tydligen inte Socialdemokraterna som helhet ta till sig. De säger en sak och gör en annan, och det är populistiskt. S och V har skrivit många protokollsanteckningar om att sänka kostnaderna i kommunens verksamhet men aviserade vid sammanträdet att lägga en budget med högre kostnader och införande av nya verksamheter. Sverigedemokraterna ägnar sig åt att sprida oro kring hela flyktingsituationen som splittrar människor istället för att föra människor närmare varandra. Delges Kommunchef Administrativ chef Ekonomichef Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5

6 1 (41) Datum ver 0,41 15 november 2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet Budget 2017, plan Antagen av kommunfullmäktige XX, XX november 2016 Kommunstyrelsens förslag 6

7 7 2 (41)

8 3 (41) Innehållsförteckning PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...4 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR...4 ORGANISATION OCH STYRMODELL...8 INRIKTNINGAR...12 REGLER FÖR BUDGETERING OCH UPPFÖLJNING...13 FINANSIELLA MÅL OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR...15 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBUDGET...17 KOMMUNSTYRELSEN...17 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN...20 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN...22 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN...24 UTBILDNINGSNÄMNDEN...28 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN...30 KONCERNBOLAGET...32 EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING...33 DRIFTSBUDGET...33 RESULTATBUDGET...34 BALANSRÄKNINGSBUDGET...35 KASSAFLÖDESBUDGET...36 INVESTERINGSBUDGET...37 EKONOMISKA NYCKELTAL...38 TAXOR OCH AVGIFTER...39 SÄRREDOVISNING AV VA-BUDGET

9 4 (41) Planeringsförutsättningar Kommunfullmäktige beslutar Beslut enligt Kf 77, 22 juni 2016 Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2016, Plan antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i Budget 2016, plan , antas. Internräntan fastställs till tre procent för Taxor och avgifter för registrering av lotterier höjs med tre procent. Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen räknas upp med indexuppräkning i enlighet med prisbasbeloppet. Taxor och avgifter för hemtjänst, särskilt boende och dagrehabilitering höjs med tre procent, med beaktande av högkostnadsskyddet. Taxor och avgifter för korttidsboende för barn höjs med tre procent. Taxa och avgifter för hjälpmedel avseende rollator nr 2, gåbord nr 2 samt manuell rullstol nr 2 övergår från månadsavgift till följande fasta avgift: Försäljning 2017 Egenavgift inkl moms Rollator nr Gåbord nr Manuell rullstol nr Övriga avgifter avrundas till närmaste 5- eller 10-krona. Taxa för korttidslån hjälpmedel samt för lån särskilda hjälpmedel behålls oförändrad under Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn. Renhållningstaxan höjs med fem procent för 2017, vilket motsvarar ca 11 kronor per hushåll och månad. Vatten- och avloppstaxa behålls oförändrad under Taxa och avgifter för tomter beslutas i november Övriga taxor som beslutas av kommunfullmäktige beslutas i november Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. 9

10 5 (41) Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Lokalvårdsnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas enligt städindex per maj för år Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2017 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör tkr för år Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB till minst 20 procent. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en allmän översyn av taxor och avgifter. 10

11 6 (41) Beslut enligt Kf XX, XX november 2016 Utdebitering för 2017 ska vara 22,50 kr. Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige höjs med 3 procent med undantag av taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljöoch hälsoskyddsområdena samt de taxor som beslutades av kommunfullmäktige enligt Kf 77, 22 juni Taxa och avgift för tomter lämnas oförändrad. Kommunstyrelsens nettobudget fastställs till tkr för år Finansförvaltningens nettobudget fastställs till tkr för år Bygg- och miljönämndens nettobudget fastställs till tkr för år Vård- och omsorgsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Det totala antalet timmar beräknas uppgå till Ersättning för utförd hemtjänsttimme utgår enligt tabell nedan. Ersättning per utförd hemtjänsttimme Pris per timme Service i tätort 378 Service i glesbygd 404 Omvårdnad tätort 404 Omvårdnad glesbygd 432 Anhöriganställning 207 Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Utbildningsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Skolpengen, inklusive administrativa kostnader, ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Målgrupp/kriterier Antal Årskostn kr Barn och unga plac 2017 per elev Förskola 1-2 år kr Förskola 3-5 år kr Pedagogisk omsorg 1-2 år kr Pedagogisk omsorg 3-5 år kr Skolbarnomsorg 6-12 år kr Skolbarnomsorg 6-12 år Ped omsorg kr Förskoleklass kr Skola årsk kr Skola årsk kr Skola årsk kr 11

12 7 (41) Kultur- och fritidsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Investeringsbudget för 2017 fastställs. Resultatbudget för år 2017 fastställs. 12

13 8 (41) Organisation och styrmodell Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. Demokratiberedningen Inom kommunfullmäktige finnas det en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt 13

14 9 (41) reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen. Nämnderna Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande inom och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar. Styrdokument Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument. Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Styrning av ansvarsfördelning Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Instruktioner och reglementen för politiska organ Tills vidare Kommunfullmäktige Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig nämnd/styrelse Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå Vision Mycket Kommunfullmäktige långsiktig Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige Policyn 5-10 år Kommunfullmäktige Planer 5-10 år Kommunfullmäktige Effektmål 1-4 år Ansvarig nämnd/styrelse Riktlinjer Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) Efter behov/tills Ansvarig nämnd/styrelse vidare 1-3 år Kommunfullmäktige 14

15 10 (41) Mål- och resultatstyrning I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Styrkedjan All styrning och ledning utgår från kommunens vision Heby kommun en växande landsbygdskommun, med närhet, trygghet och livskvalitet. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2017 och plan Kommunfullmäktige styr också med policyn, planer och ekonomiska anslag. Policyn och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen. Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska nämnderna och kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den effekt som ska uppnås för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för nämnderna och kommunstyrelsen. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och nämnderna styr även med riktlinjer. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för styr- och uppföljningsprocessen. Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar. 15

16 11 (41) Kvalitet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en undersökning om kommunens kvalitet som genomförs av Sveriges kommuner och landsting. Heby kommun har varit med i undersökningen sedan år KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsbyggare Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tid. Resultatet kan användas i medborgardialog och för att utveckla verksamheterna. Kvalitetspolicy och Bästa Heby Arbetet med Bästa Heby fortsätter under 2017 för att säkerställa och utveckla kvaliteten i kommunens alla verksamheter. Utgångspunkt för arbetet i Bästa Heby är kommunens vision och kvalitetspolicy. I kvalitetspolicyn framgår vad som är god kvalitet i Heby kommun och fastställer vilka kvalitetskriterier som är viktigast. Policyn utgör en utgångspunkt för allt arbete, oavsett i vilket sammanhang, på vilken nivå i organisationen och av vilken leverantör, som uppdraget genomförs. Inom Bästa Heby har kommunen fokus på fyra olika målbilder som alla är beroende av varandra och tillsammans bildar en helhet: Vem är vi till för? Stolta medarbetare och chefer - alla med tydliga uppdrag! Tydlig intern styrning och struktur! En förebild för andra! 16

17 12 (41) Inriktningar Inriktningar för Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun. - Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet. - Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. - Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i. 17

18 13 (41) Regler för budgetering och uppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi I syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen ges under 2017 anslag till nämndernas kärnverksamhet i den omfattningen att prioriterad verksamhet säkerställs. Budgetföljsamhet gentemot tilldelad ram är viktig. Detta för att kunna uppnå fastställt resultatmål för kommunen som helhet med god ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv. Övergripande principer Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas. Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över. Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår. Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar. Internräntan fastställs till tre procent för Finansieringsmodell för IT-tjänster Anvisningar för finansiering av IT-tjänster i Heby kommun är fastställda i HebyFS 2014:07 och började gälla 1 januari Av anvisningarna framgår att IT-tjänstavtal tecknas mellan IT-enheten och respektive förvaltning om vilka tjänster som ska levereras. Dessa internhyrs sedan av verksamheten till en fast månadskostnad. Alla IT-tjänster beställs och levereras av IT-enheten. Verksamhetssystem ingår inte i ITtjänstavtalen. IT-enheten ansvarar för att upphandla alla IT-tjänster förutom verksamhetssystemen. Ekonomistyrregel Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. Vid konflikt mellan mål och resurser gäller: mål kan behöva modifieras eller måluppfyllelsen skjutas framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser. avvikelser ska i första hand hanteras med de budgeterade och tilldelade resurser som verksamheten fått. ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Budgetuppföljning Alla i Heby kommuns organisation som, genom beslut eller avtal, tilldelats ett verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. 18

19 14 (41) Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader. 2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat. 3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning. Koncernnyttan Koncernnyttan gäller för alla beslut, d.v.s. aktiviteter i enskilda verksamheter, ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses styrelse, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen. Investeringar Det aktuella bokföringsårets pågående investeringar som inte kommer att färdigställas inom kalenderåret ska, efter årsprognosen vid delårsbokslutet, flyttas över budgetmässigt till nästkommande budgetårs övriga investeringar. Hanteringen sker i samråd med ekonomienheten och delges sedan budgetberedningens sista sammanträde. Efter att kommunfullmäktige antagit budget och plan kommer därutöver inga särskilda igångsättningstillstånd att behövas. Undantaget är från bolaget som fortsättningsvis ska begära ett igångsättningstillstånd innan en investering påbörjas. 19

20 15 (41) Finansiella mål och budgetförutsättningar Förutsättningar för beräkning av finansiellt utrymme Utdebitering 22,50 kr Befolkningsantal, invånare Prognos skatter och statsbidrag enligt Sveriges kommuner och landsting(skl) per 15 augusti 2016 bokslut Antal invånare 13,700 Skatteintäkter (tkr) Inkomstutjämningsbidrag/-avgift Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag Införandebidrag LSS-utjämning Extra statsbidrag Summa intäkter Slutavräkning 2014 korrigering Slutavräkning Slutavräkning Summa intäkter (inkl. avräkning) Fastighetsavgift Summa intäkter (inkl. avräkning)+f-skatt Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning

21 16 (41) Pensionskostnadsutvecklingen enligt prognos från KPA aug Budgeterat resultatöverskottet är satt till minst två procent. Det finansiella målet är att verksamhetens nettokostnad ska uppgå till maximalt 98 procent av skatter och statsbidrag för att det ska finnas utrymme för egenfinansiering av investeringar inom kommunen. Soliditeten, exklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budgeteras så en ökning sker årligen mot ett medeltal för riket. Det stäms sedan av vid respektive årsbokslut mot budgeterad nivå. Löneökningar är beräknade i samråd med personalchefen och reserveras, inklusive extra satsningar, under finansförvaltningen. Den beslutade nettoram som KF tar för respektive nämnd i budgetbeslutet kommer att justeras efter lönerörelsen under budgetåret. Medlen för löneökningar finns reserverade på finansförvaltningen och omfördelningen har ingen övrig effekt på beslutat resultatöverskott när omfördelning sker mellan finansförvaltning och nettoramen i driftsbudgeten. Det medför att faktiska löneökningar kompenseras till beslutade nivåer och det ger en realistisk budget då vi kompenserar efter denna modell. Internräntan ska vara tre procent för åren Taxor och avgifter räknas upp med tre procent utifrån de taxor som styrs av lag samt taxor och avgifter som, enligt delegation, beslutas av nämnd/förvaltning. Taxe- och avgiftshöjningar gäller fr.o.m. 1 januari

22 17 (41) Nämndernas verksamhetsbudget Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd. Härutöver ansvarar kommunstyrelsen bland annat för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär planverksamheten mark- och bostadspolitik och att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas kommunikationer, infrastrukturpolitik och för en tillfredsställande trafikförsörjning sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd folkhälsoarbetet informationsverksamheten säkerhetsarbetet kvalitetsarbetet turism konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning informations- och kommunikationstekniken (IKT) Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löneoch pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den centrala förvaltningen, kommunchefen och förvaltningscheferna med personal- och arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen är räddningstjänstnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet. Ansvar i övrigt Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Kommunstyrelsen fastställer Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Beslut om taxor och avgifter för kartor Beslut om torghandelstaxa Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. 22

23 18 (41) Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde, samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Internkontrollplan för 2017 beslutas i november Styrning Till inriktningarna har kommunstyrelsen antagit följande effektmål för Risken för olyckor ska minska. Heby kommun ska upplevas som lättillgänglig. De ekonomiska resurserna ska användas på bästa sätt. Folkhälsan ska förbättras. Heby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Heby kommun ska ha ett gott företagsklimat. Heby kommun ska vara en attraktiv kommun att bosätta sig i. Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoinvestering Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan Mark- och planeringsenheten förstärks så att kommunen ska kunna fortsätta växa. Bidraget till Samverkansnämnden informationsteknikverksamhet stärks för att förbättra nuvarande verksamhet. Färdtjänsten överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Finansförvaltning Finansförvaltningen ligger under kommunstyrelsens ansvar men har ingen egen verksamhet utan administrerar ekonomiska flöden. 23

24 19 (41) Investeringsplan Pol org Ändamål Kommunstyrelsen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Kommentarer Ks1 Tillväxtfrämjande investeringar *) Avser oförutsett, markköp och bredbandsutbyggnad Ks2 Bredbandsutbyggnad 900 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks 3 Utsmyckning rondell 500 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks4 Markinköp Överförs från investeringsbudget 2016 Ks5 Perrong i Vittinge ks6 Tillgänlighetsanpassning hållplatser ks7 E-arkiv 600 Summa Kommunstyrelsen

25 20 (41) Bygg- och miljönämnden Verksamhetsområde Bygg- och miljönämnden ansvarar bland annat för handläggning av bygglov, miljö- och hälsoskydd och bostadsanpassningsärenden. Nämnden ansvarar också för den lantmäteriskyldighet som åvilar kommunen. Ansvar i övrigt Bygg- och miljönämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Bygg- och miljönämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Övervakning av budget. - Kontrollera att beslut är rättssäkert behandlade. - Kontrollera att kunder får den livsmedelstillsyn som de har betalt för. Styrning Till inriktningarna har bygg- och miljönämnden antagit följande effektmål för Bygg- och miljönämnden ska bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn och kontroll. Bygg- och miljönämnden ska bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn och kontroll. Vid överprövning i samband med överklaganden ska Bygg- och miljönämndens beslut visa sig vara riktiga. Bygg- och miljönämnden ska delta aktivt i kommunens utveckling. Bygg- och miljönämnden ska ge en god service och ha ett bra bemötande. Bygg- och miljönämnden ska verka för en god arbetsmiljö. 25

26 21 (41) Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoinvestering Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan Införande av E-tjänster för bygglovshanteringen planeras. Bidraget till bostadsanpassning stärks. 26

27 22 (41) Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg insatser för funktionsnedsatta kommunal hälso- och sjukvård äldrevård ensamkommande barn och ungdomar prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer för närvarande egen taxa och avgift avseende hunddagis. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Internkontrollplan för 2017 beslutas i november Styrning Till inriktningarna har vård- och omsorgsnämnden antagit följande effektmål för Vård- och omsorgsverksamheten har trygga brukare och anhöriga. Vård- och omsorgsverksamheten har delaktiga och nöjda brukare, som får insatser av god kvalitet och som bemöts professionellt av personalen. Medarbetarna inom vård- och omsorg ska kunna önska sysselsättningsgrad i större utsträckning än tidigare. Vård- och omsorgsverksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoinvestering

28 23 (41) Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan Behovet av vård- och omsorg för äldre och människor med funktionshinder ökar. Färdtjänsten överförs från Kommunstyrelsen. Höjning med 2,7%% 2017 Ersättning per utförd hemtjänsttimme Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Service tätort 378 kr 388 kr 399 kr Service glesbygd 404 kr 415 kr 426 kr Omvårdnad tätort 404 kr 415 kr 426 kr Omvårdnad glesbygd 432 kr 443 kr 455 kr Anhöriganställning* 207 kr 213 kr 219 kr Det totala antalet timmar beräknas uppgå till för Investeringar Budget Pol org Ändamål 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Kommentarer Von1 Inventarier ny öppenvårdlokal 150 inventarier ny öppenvårdsavd Von2 Inventarier Blå huset Von3 Särskilt boende - sängar Ytterligare behov av utbyte Von4 Kontorsmöbler/utrustning Äldre Ytterligare behov av utbyte Von5 Matsalsmöbler - särskilt boende Behov av utbyte, främst stolar Von6 Arbetstekniska hjälpmedel Äldre Behov av främst taklyftar i verksamheterna Von7 Inventarier funktionsstöd 100 Von8 Trygghetslarm VÅBO + wifi Von9 Nyckelfri hemtjänst Effektivisera arbetet inom hemtjänsten Von10 Spoldesinfektor VÅBO 400 Till de 4 enheter där detta ej finns Von11 Kameratillsyn Tillsyn inom ordinärt boende Summa Vård- och omsorgsförvaltning

29 24 (41) Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för Förvaltning, drift och underhåll av allmänna platser Förvaltning av kommunens fastigheter inklusive skogsskötsel VA- och avfallsfrågor Miljö-, energi- och vattenfrågor Kommunens kostproduktion Samhällsbyggnadsnämnden är även trafiknämnd. Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Kontrollplan fastställs under hösten 2016 Styrning Till inriktningarna har samhällsbyggnadsnämnden antagit följande effektmål för Det ska finnas bostadstomter, av den typ som efterfrågas, redo för bebyggelse, i kommunens tätorter. Medborgarnas ska vara nöjda med gator och vägar i kommunen. Alla tätorter ska rymma en grön mötesplats för alla åldrar. Kommunförvaltningens tjänsteresor ska i högre grad ske på ett hållbart sätt 2017 än Våra matgäster ska erbjudas lugna, goda och nyttiga måltider. 29

30 25 (41) Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoinvestering Investeringar budget 2017 plan Pol org Ändamål Samhällsbygnadsnämnden Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Kommentarer Sbn1 Markexploatering Beräkning är gjord utifrån exploateringstakt under Ca nya tomter varje år i kommunen (Östervåla. Heby, Vittinge och Morgongåva under 2017) sbn2 Markexploatering Horrsta backe Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn3 G/C-väg Morgongåva-Heby 550 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn4 Nyasfaltering av befintliga vägar Asfaltering Heby, Östervåla, Morgongåva, Tärnsjö, Vittinge, Harbo Sbn5 Sommarcykelväg Anläggs med utgångspunkt i plan för gröna mötesplatser som tas fram under år 2016 Sbn6 Östa För att göra Östa mer tillgängligt och attraktivt. Tex stängsel, upprustning av vandringsleder och byggnader etc Sbn7 Vattenåtgärder EU's vattendirektiv kommer troligtvis innebära nya kostnader för kommunen Sbn8 Hastighetsasänkande åtgärder Hastighetssänkande åtgärder är en återkommande investering som inte förväntas minska. Sbn9 Pendlarparkering Harbo 350 Pendlarparkeringen i Harbo är nu planerad till Sbn10 Pendlarparkering väg Två cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser längs 56'an Sbn11 Pendlarparkering Runhällen 300 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn12 Gröna mötesplatser Gröna mötesplatser utifrån plan för gröna mötesplatser Sbn13 Gröna mötesplatser 450 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn14 Upprustning utemiljö (lek, park) Befintliga parker och lekparker Sbn15 2 serveringsvagnar Östervåla/Heby 60 Behövs oavsett om matsalar byggs ut eller inte Sbn16 Stolar och bord Ö-våla 100 Om matsalen ska byggas ut Sbn17 Stolar och bord Heby (LM) 100 Om matsalen ska byggas ut -VA sbn18 Reservvattentäkter är färdigställa Tärnsjö och hitta ny lösning för Heby är i Tärnsjö och byta reservvattentäkten i Ingbo så att denna blir ordinarie. sbn19 Driftövervakning 500 Sista som är kvar sbn20 Slamhantering Slamhantering: Investering för slamhantering, år 2018, är osäker då vi utreder alternativ för framtida slamhantering. Resultatet av utredningen avgör vilket belopp som behövs till investeringen sbn21 Solelanläggningar Solelanläggning: I december 2015 installerades en solelanläggning på Östervåla reningsverk. Under 2016 kommer en utvärdering att ske och om det är lönsamt så kommer det även installeras solceller på övriga reningsverk. Summa Samhällsbyggnadsnämnden

31 26 (41) Sbn1 Samhällsbyggnadsnämnden räknar med att exploatera i nya bostadsområden i samma takt som 2016 vilket innebär ca nya tomter årligen. Detta förutsätter att kommunstyrelsen beviljas extra medel för mark och planering. Sbn2 Exploatering av Horrsta Backe beräknas ske under Sbn3 Asfaltering av G/C vägen görs först under Sbn4 Asfalteringen har i vissa delar av kommunen blivit eftersatt och samhällsbyggnadsnämnden planera därför att asfaltera flertalet gator i samtliga tätorter i kommunen under perioden Sbn5, Sbn13-14 Samhällsbyggnadsnämnden avser att besluta om en plan för gröna mötesplatser under 2017 som bland annat innehåller en grönytestrukturplan och vart gröna mötesplatser ska finnas inom de olika orterna. Övrigt innehåll är sommarcykelvägar, lekplatser, parker, allmänna platser etcetera. Sbn6 De planerade investeringarna i Östa innehåller bland annat inköp av stängsel för att kunna sköta markerna enligt skötselplanen, upprustning av rastplatser och byggnader. En mer utförlig planering kommer att tas fram för hela Östaområdet. SBn7 EU s nya vattendirektiv kommer troligtvis innebära nya kostnader för kommunen t ex när det gäller att ta bort vandringshinder för fiskar i sjöar och åar. Under 2016 bör kommunen få ytterligare information från vattenmyndigheten om vilket ansvar som kommer att ligga på kommunen. Innan dess är det oklart hur stora investeringar som krävs. Sbn8 Hastighetssänkande åtgärder är en återkommande investering som inte beräknas minska. Området är eftersatt inom kommunen och är viktig för att förbättra trafiksäkerheten på kommunens gator och vägar. Sbn9 Investering i pendlarparkeringen i Harbo är planerad till 2017 men det är ännu inte fastställt vart parkeringen ska ligga. Sbn10 Två cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser längs 56 an. Sbn11 Pendlarparkering i Runhällen kommer anläggas under Sbn15-17 Investeringar i kostenheten om utbyggnad av två nya matsalar i Heby och Östervåla kommer att genomföras. Sbn18 Under ska reservvattentäkt för norra kommundelen färdigställas och nytt alternativ tas fram för södra kommundelen. Under planeras eventuellt ett 31

32 27 (41) byte av vattentäkt så att reservvattentäkten i Ingbo (Tärnsjö) blir ordinarie vattentäkt och nuvarande ordinarie blir reservvattentäkt. Sbn19 Investering i driftövervakning för de återstående reningsverken. Sbn 20 Investering för slamhantering år 2018 är osäker då nämnden utreder alternativ för framtida slamhantering. Resultatet av utredningen avgör vilket belopp som behövs till investeringen. Sbn 21 En solcellsanläggning på Östervåla reningsverk har varit i drift under Visar utvärderingen att det är lönsamt kommer det även installeras solceller på övriga reningsverk 32

33 28 (41) Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Ansvar i övrigt Utbildningsnämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Utbildningsnämnden fastställer Taxor och avgifter för lovfritids Taxor och avgifter för pedagogisk lunch Likaså ska utbildningsnämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Utbildningsnämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan Beslut i oktober 2016 Styrning Till inriktningarna har utbildningsnämnden antagit följande effektmål för Glädje och trygghet, Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa. Stimulera nyfikenheten. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling. Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa. Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt. 33

34 29 (41) Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoinvestering Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan Antalet förskolebarn och elever i grundskolan ökar. Investeringar Pol org Ändamål Budge t 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Kommentarer Ubn1 Möbler Inför år 2017 beräknas utbyggnad av förskolan Lönneberga med två avdelningar i Heby med ett ökat investeringsbehov av möbler och inventarier. Övriga inventarieinköp är ett pågående utbyte av gamla och slitna möbler och inventarier. Utbyggnad av Östervåla skola perioden med nyanskaffning av möbler och inventarier. Ubn2 Utomhus- och inomhusmiljö Summa Utbildningsnämnden

35 30 (41) Kultur och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: den kommunala kulturverksamheten att förvalta kommunens kulturella verksamhet donerad egendom såsom samlingar och konstverk fördelning av kommunala bidrag inom kultur- och fritidsområdet skolbiblioteksverksamheten och folkbiblioteksverksamheten kommunal musikskola fritidsfrågor Ansvar i övrigt Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt. Nämnden fastställer Taxor och avgifter för musikskoleverksamhet. Likaså ska nämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet. Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Internkontrollplan - Översyn av idrottsanläggningarnas status och driftsformer. - Utvärdering av kultur- och fritidsdelarna i Liv och Hälsa Ung över tid. Styrning Till inriktningarna har kultur- och fritidsnämnden antagit följande effektmål för Utveckla samarbetsformer för att öka innanförskapet genom att öka besöksantalet inom våra verksamhetsområden med tio procent. 80 procent av övrig kommunal verksamhet ska känna till kultur- och fritidsverksamhetsområdet genom att erbjudas utbildningstillfällen. Vi ska genomföra en kundundersökning minst två gånger per år på respektive verksamhetsområde. Resultatet av kartläggningen skall uppnå ett nöjdindex på procent. Utveckla nya finansieringsmodeller för att kunna utveckla verksamheten och säkerställa en ekonomisk, ekologisk och social utveckling, detta genom att öka externa intäkter med tio procent. Öka uthyrning av lokaler och aktivitetsutbudet under lågsäsong med 50 procent. 35

36 31 (41) Driftsbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget Inkomster Utgifter Nettoinvestering Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan Bemanningen för ungdomsgårdsverksamheten ska stärkas. Investeringar Pol org Ändamål Kultur- och fritidsnämnden Budget 2017 Plan 2018 Kfn1 Arbetsmiljöåtgärder Kfn2 Inventarier bibliotek Heby Kfn3 Belysning anläggningar 100 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Kommentarer Kfn4 Mer öppet på Biblioteken Teknisk lösning för obemannad öppettid Kfn5 Ny Biblioteksservice SMS-styrd utlåningsboxar Kfn6 Utrustning till Kulturskola Kfn7 Näridrottsplatser Startar i Harbo sedan Morgongåva, Tärnsjö osv. Kfn8 Skatepark/ Parkourpark Nyanläggning utomhusarena Summa Kultur- och fritidsnämnden

37 32 (41) Koncernbolaget Alla kommunalt ägda fastigheter och lokaler för kommunal verksamhet har sedan 2004 förts över till Hebyfastigheter AB, som är moderbolag och äger kommunens verksamhetslokaler. Samtidigt har kommunens bostadsföretag, Hebygårdar AB, som äger kommunens hyres- och bostadsfastigheter, blivit dotterbolag till Hebyfastigheter AB. Hebyfastigheter AB ska som en del av kommunkoncernen och utifrån ägardirektiv säkerställa ett långsiktigt och stabilt ägande av fastigheter och lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Det innebär att Hebyfastigheter AB ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som är viktiga för Heby kommuns verksamheter och erbjuda kommunalt finansierad verksamhet lokaler av god kvalitet till konkurrenskraftiga hyror. Det innebär också att Hebyfastigheter ska agera och uppfattas som en långsiktig och affärsmässig fastighetsägare som bedriver sin verksamhet på affärsmässig grund. Affärsmässighet innebär att bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. Styrning Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB styrs av ägardirektiv för respektive bolag. Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan under löpande budgetår ge kompletterande ägaruppdrag. Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Lokalvårdsnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas enligt städindex per maj för år 2017 Avkastningskrav, borgensavgift och soliditet Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2017 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör tkr för år Beräkning av avkastningen 2017: IB EK HGAB 2016: tkr x 2,72 procent (10-årig statsobligationsränta 0,72 procent + två procent) = tkr. Borgensavgift för lån ska uppgå till en halv procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB minst 20 procent. 37

38 33 (41) Ekonomisk sammanställning Driftsbudget Styrelse/nämnd (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Vård- och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Valnämnden Återstår att fördela Summa Drift Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 KPA pensionskostnader Individul del Årets utbetalningar Skuldförändring Finansiella kostnader Löneökningar inkl PO-pålägg Varav Personalpolitik avsättn lönesatsningar Semesterlöneskuld Arbetsgivaravgifter Intern intäkt arbetsgivaravgift Internränta Citybanan Borgensavgift VAFAB 189 Ers AMG 364 Ers arbetsmarknadsförsäkring Kommuninvest -901 Övriga kostnader -21 Övergripande besparing 0 Utvecklingprojekt Summa Finansförvaltningen Verksamhetens Driftskostnad

39 34 (41) Resultatbudget Resultaträkning (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökn Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER PERIODENS RESULTAT Resultatöverskott 1,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% Verksamhetens netto./. Skatter o Statsbidrag -98,7% -98,0% -98,0% -98,0% -98,0% Egenfinansiering av investeringar

40 35 (41) Balansräkningsbudget Balansräkning (tkr) Not Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökn Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Förråd mm Fordringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 13 Årets resultat Övrigt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Nyckeltal Soliditet 42,0% 43,2% 43,3% 43,9% 45,5% Kassalikviditet 146,3% 117,6% 144,5% 148,2% 152,2% Rörelsekapital

41 36 (41) Kassaflödesbudget Kassaflödesanalys (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökn Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar Justering för ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) minskning (+) av förråd mm Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder -928 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

42 37 (41) Investeringsbudget Pol org Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Kommentarer Ändamål Kommunstyrelsen Ks1 Tillväxtfrämjande investeringar *) Avser oförutsett, markköp och bredbandsutbyggnad Ks2 Bredbandsutbyggnad 900 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks 3 Utsmyckning rondell 500 Överförs från investeringsbudget 2016 Ks4 Markinköp Överförs från investeringsbudget 2016 Ks5 Perrong i Vittinge ks6 Tillgänlighetsanpassning hållplatser ks7 E-arkiv 600 Summa Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Von1 Inventarier ny öppenvårdlokal 150 inventarier ny öppenvårdsavd Von2 Inventarier Blå huset Von3 Särskilt boende - sängar Ytterligare behov av utbyte Von4 Kontorsmöbler/utrustning Äldre Ytterligare behov av utbyte Von5 Matsalsmöbler - särskilt boende Behov av utbyte, främst stolar Von6 Arbetstekniska hjälpmedel Äldre Behov av främst taklyftar i verksamheterna Von7 Inventarier funktionsstöd 100 Von8 Trygghetslarm VÅBO + wifi Von9 Nyckelfri hemtjänst Effektivisera arbetet inom hemtjänsten Von10 Spoldesinfektor VÅBO 400 Till de 4 enheter där detta ej finns Von11 Kameratillsyn Tillsyn inom ordinärt boende Summa Vård- och omsorgsförvaltningen Samhällsbygnadsnämnden Sbn1 Markexploatering Beräkning är gjord utifrån exploateringstakt under Ca nya tomter varje år i kommunen (Östervåla. Heby, Vittinge och Morgongåva under 2017) sbn2 Markexploatering Horrsta backe Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn3 G/C-väg Morgongåva-Heby 550 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn4 Nyasfaltering av befintliga vägar Asfaltering Heby, Östervåla, Morgongåva, Tärnsjö, Vittinge, Harbo Sbn5 Sommarcykelväg Anläggs med utgångspunkt i plan för gröna mötesplatser som tas fram under år 2016 Sbn6 Östa För att göra Östa mer tillgängligt och attraktivt. Tex stängsel, upprustning av vandringsleder och byggnader etc Sbn7 Vattenåtgärder EU's vattendirektiv kommer troligtvis innebära nya kostnader för kommunen Sbn8 Hastighetsasänkande åtgärder Hastighetssänkande åtgärder är en återkommande investering som inte förväntas minska. Sbn9 Pendlarparkering Harbo 350 Pendlarparkeringen i Harbo är nu planerad till Sbn10 Pendlarparkering väg Två cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser längs 56'an Sbn11 Pendlarparkering Runhällen 300 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn12 Gröna mötesplatser Gröna mötesplatser utifrån plan för gröna mötesplatser Sbn13 Gröna mötesplatser 450 Överförs från investeringsbudget 2016 Sbn14 Upprustning utemiljö (lek, park) Befintliga parker och lekparker Sbn15 2 serveringsvagnar Östervåla/Heby 60 Behövs oavsett om matsalar byggs ut eller inte Sbn16 Stolar och bord Ö-våla 100 Om matsalen ska byggas ut Sbn17 Stolar och bord Heby (LM) 100 Om matsalen ska byggas ut -VA sbn18 Reservvattentäkter är färdigställa Tärnsjö och hitta ny lösning för Heby är i Tärnsjö och byta reservvattentäkten i Ingbo så att denna blir ordinarie. sbn19 Driftövervakning 500 Sista som är kvar sbn20 Slamhantering Slamhantering: Investering för slamhantering, år 2018, är osäker då vi utreder alternativ för framtida slamhantering. Resultatet av utredningen avgör vilket belopp som behövs till investeringen sbn21 Solelanläggningar Solelanläggning: I december 2015 installerades en solelanläggning på Östervåla reningsverk. Under 2016 kommer en utvärdering att ske och om det är lönsamt så kommer det även installeras solceller på övriga reningsverk. Summa Samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Ubn1 Möbler Inför år 2017 beräknas utbyggnad av förskolan Lönneberga med två avdelningar i Heby med ett ökat investeringsbehov av möbler och inventarier. Övriga inventarieinköp är ett pågående utbyte av gamla och slitna möbler och inventarier. Utbyggnad av Östervåla skola perioden med nyanskaffning av möbler och inventarier. Ubn2 Utomhus- och inomhusmiljö Summa Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kfn1 Arbetsmiljöåtgärder Kfn2 Inventarier bibliotek Heby Kfn3 Belysning anläggningar 100 Kfn4 Mer öppet på Biblioteken Teknisk lösning för obemannad öppettid Kfn5 Ny Biblioteksservice SMS-styrd utlåningsboxar Kfn6 Utrustning till Kulturskola Kfn7 Näridrottsplatser Startar i Harbo sedan Morgongåva, Tärnsjö osv. Kfn8 Skatepark/ Parkourpark Nyanläggning utomhusarena Summa Kultur- och fritidsnämnden Summa totalt *) Tillväxtfrämjande investeringar kräver Kommunstyrelsens igångsättningstillstånd. 42

43 38 (41) Ekonomiska nyckeltal Bokslut Budget Budget Plan Plan Fem år i sammandrag Antal invånare den 31 december Kommunalskatt kr 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 Totala tillgångar per invånare, kr Eget kapital per invånare, kr Långfristiga skulder per invånare, kr Nettokostnad per invånare, kr Skatteintäkter & generella statsbidrag per invånare, kr Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag % 98% 98% 98% 98% Eget kapital tkr Årets resultat Soliditet (eget kapital i % av totala tillgångar) 42% 43% 43% 44% 45% Skuldsättningsgrad (skulder i % av totala tillgångar) 39% 40% 40% 40% 39% 43

44 39 (41) Taxor och avgifter Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent från och med 1 januari Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet. Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida Sammanställning av Taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige Renhållningstaxa Vatten- och avloppstaxa Taxor och avgifter för tomter Taxor och avgifter för registrering av lotterier Taxor och avgifter för tillsyn av näringsverksamhet med tobaksvaror Taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen Taxor och avgifter för färdtjänst Taxor och avgifter för hemtjänst, särskilt boende och dagrehabilitering Taxor och avgifter för korttidsboende för barn Taxor och avgifter för hjälpmedel Taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet Taxa för bygglov Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Taxa för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen Avgift för missbruksboende Taxor och avgifter som beslutas av kommunstyrelsen Sotningstaxa Årsarvode till sotaren Räddningstjänstens externa arbete Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor Taxor och avgifter för kartor Torghandelstaxa Taxor och avgifter som beslutas av utbildningsnämnden Taxor och avgifter för lovfritids Taxor och avgifter för pedagogisk lunch Taxor och avgifter som beslutas av kultur- och fritidsnämnden Taxor och avgifter för musikskoleverksamhet 44

45 40 (41) Taxor och avgifter som beslutas av bygg- och miljönämnden Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor Taxor och avgifter som beslutas av förvaltningen enligt delegationsordningar Taxor och avgifter vid biblioteken Taxor och avgifter för hunddagis Taxor och avgifter för kopierings- och utskriftsservice Taxor och avgifter för lokalhyror Taxor och avgifter för måltider (intern taxa) Taxor och avgifter för sim- och sporthallar 45

46 41 (41) Särredovisning av VA-budget Verksamhetsområde VA-verksamheten ansvarar för kommunens vattenförsörjning och det kommunala vattennätet samt att rent vatten levereras till konsumenterna. Internkontrollplan Internkontrollplan antas av nämnden i oktober. Styrning Verksamheten styrs av Lag om allmänna vattentjänster, kommunal redovisningslag och kommunens VA-plan. Policyn och planer Samhällsbyggnadsnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policyn och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet. Driftsbudget VA - verksamhet Driftbudget (tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 inkl löneökningar Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoinvestering

47 1 (41) Datum ver 0,04 17 november 2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag Budget 2017, plan Antagen av kommunfullmäktige XX, XX november

48 48 2 (41)

49 3 (41) Innehållsförteckning PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...4 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR...4 ORGANISATION OCH STYRMODELL...8 INRIKTNINGAR...12 REGLER FÖR BUDGETERING OCH UPPFÖLJNING...13 FINANSIELLA MÅL OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR...15 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBUDGET...17 KOMMUNSTYRELSEN...17 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN...20 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN...22 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN...24 UTBILDNINGSNÄMNDEN...28 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN...30 KONCERNBOLAGET...32 EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING...33 DRIFTSBUDGET...33 RESULTATBUDGET...34 BALANSRÄKNINGSBUDGET...35 KASSAFLÖDESBUDGET...36 INVESTERINGSBUDGET...37 EKONOMISKA NYCKELTAL...38 TAXOR OCH AVGIFTER...39 SÄRREDOVISNING AV VA-BUDGET

50 4 (41) Planeringsförutsättningar Kommunfullmäktige beslutar Beslut enligt Kf 77, 22 juni 2016 Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2016, Plan antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i Budget 2016, plan , antas. Internräntan fastställs till tre procent för Taxor och avgifter för registrering av lotterier höjs med tre procent. Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen räknas upp med indexuppräkning i enlighet med prisbasbeloppet. Taxor och avgifter för hemtjänst, särskilt boende och dagrehabilitering höjs med tre procent, med beaktande av högkostnadsskyddet. Taxor och avgifter för korttidsboende för barn höjs med tre procent. Taxa och avgifter för hjälpmedel avseende rollator nr 2, gåbord nr 2 samt manuell rullstol nr 2 övergår från månadsavgift till följande fasta avgift: Försäljning 2017 Egenavgift inkl moms Rollator nr Gåbord nr Manuell rullstol nr Övriga avgifter avrundas till närmaste 5- eller 10-krona. Taxa för korttidslån hjälpmedel samt för lån särskilda hjälpmedel behålls oförändrad under Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn. Renhållningstaxan höjs med fem procent för 2017, vilket motsvarar ca 11 kronor per hushåll och månad. Vatten- och avloppstaxa behålls oförändrad under Taxa och avgifter för tomter beslutas i november Övriga taxor som beslutas av kommunfullmäktige beslutas i november Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. 50

51 5 (41) Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Lokalvårdsnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas enligt städindex per maj för år Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2017 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör tkr för år Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB till minst 20 procent. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en allmän översyn av taxor och avgifter. 51

52 6 (41) Beslut enligt Kf XX, XX november 2016 Utdebitering för 2017 ska vara 22,50 kr. Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige höjs med 3 procent med undantag av taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljöoch hälsoskyddsområdena samt de taxor som beslutades av kommunfullmäktige enligt Kf 77, 22 juni Taxa och avgift för tomter lämnas oförändrad. Kommunstyrelsens nettobudget fastställs till tkr för år Finansförvaltningens nettobudget fastställs till tkr för år Bygg- och miljönämndens nettobudget fastställs till tkr för år Vård- och omsorgsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Det totala antalet timmar beräknas uppgå till Ersättning för utförd hemtjänsttimme utgår enligt tabell nedan. Ersättning per utförd hemtjänsttimme Pris per timme Service i tätort 378 Service i glesbygd 404 Omvårdnad tätort 404 Omvårdnad glesbygd 432 Anhöriganställning 207 Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Utbildningsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Skolpengen, inklusive administrativa kostnader, ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år: Målgrupp Barn och unga Antal plac barn Årskostn per barn Förskola 1-2 år kr Förskola 3-5 år kr Pedag. omsorg 1-2 år kr Pedag. omsorg 3-5 år kr Skolbarnomsorg 6-12 år kr Skolbarnomsorg Ped oms kr Förskoleklass kr Skola årsk kr Skola årsk kr Skola årsk kr Tidflexibel barnomsorg införs under hösten

53 7 (41) Kultur- och fritidsnämndens nettobudget fastställs till tkr för år Investeringsbudget för 2017 fastställs. Resultatbudget för år 2017 fastställs. Utmanarrätten avskaffas. 53

54 8 (41) Organisation och styrmodell Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. Demokratiberedningen Inom kommunfullmäktige finnas det en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt 54

Budget 2017, plan

Budget 2017, plan 1 (41) Datum ver 0,41 15 november 2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet 2017, plan 2018 2019 Antagen av kommunfullmäktige 139, 29 november 2016 2 (41) 3 (41)

Läs mer

Budget 2016, plan

Budget 2016, plan 1 (44) Datum 30 oktober 2015 Heby kommun en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet 2016, plan 2017-2018 Antagen av kommunfullmäktige 152, 24 november 2015 2 (44) 3 (44) Innehållsförteckning

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 24 november 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Folkets

Läs mer

Inriktningar effektmål 2016

Inriktningar effektmål 2016 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2016 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2017

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2017 HebyFS 2017:11 Infördes i författningssamlingen den 31 januari 2017 Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2017 Antagen

Läs mer

Budget 2015, plan 2016-2017

Budget 2015, plan 2016-2017 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2015, plan 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 186, 16 december 2014 8 december 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Fördjupad granskning Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens område

Fördjupad granskning Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens område - KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) Sammanträdesdatum 13 november 2014 Kf rev 71 Dnr 2014/276 007 Fördjupad granskning Registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänstens

Läs mer

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015

Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015 Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015 Kf antal inriktningar för 2017 dec Ks antar riktlinjer för styrprocessen Kf

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, onsdag 27 maj Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, onsdag 27 maj Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 09.00 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Pau Namerius (M) Rose-Marie Isaksson (S) Per-Erik Johansson (C)

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla 9 oktober 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla 9 oktober 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C) ordförande Karin Rydell (M) ersättare för Margaretha Gadde-Jennische

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2-11 Kallelse/Underrättelse 1(1) 2018-04-17 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Eva Ballovarre (S) Ordförande Daniel Nilsson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Heby Gruppmöte kl.9.00 10.00 Tisdag 14 december kl 10.00 Lunch 12.00 13.00 Kaffe och kaka kl 15.00 Kaffe och smörgås 17.15 Ärenden: Anteckningar: 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, torsdag 8 oktober kl. 09.00. Sekreterare Paragrafer 78-89 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, torsdag 8 oktober kl. 09.00. Sekreterare Paragrafer 78-89 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret i Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Per Möller (C), ordförande Per Sverkersson (S) Elin Ångman (MP) Bodil Persson (M) Erik

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2018/11 Fastställd: 2018-03-26 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för Hylte kommun Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och i Reglemente med föreskrifter om arbetsformer för nämnderna i Hylte kommun gäller

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-07 1 Innehållsförteckning Ärende 94 Godkännande av dagordning... 3 95 Avgifter... 4 96 Budget 2018-2019 samt budgetram 2020... 5 2017-09-07 2 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2009-2011 Överförmyndarnämnden Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Verksamhet 5 Nöjda medborgare 5 Bra kvalitet 5 Medarbetare 6 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 6 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Budget 2014, plan 2015-2016

Budget 2014, plan 2015-2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2014, plan 2015-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 november 2014, 156-161 5 november 2013, Dnr

Läs mer

Reglemente. Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente. Reglemente för Kommunstyrelsen Sida 1/6 Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder

Ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder ENKÖPINGS NÄMNDHUS AB 2005-03-17 Ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Enköpings Hyresbostäder (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Enköpings kommun

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Planera, göra, studera och agera

Planera, göra, studera och agera 5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden

Läs mer

3. Fyllnadsval efter Lars-Ingvar Ljungman som ordförande i Vellinge Stadsnät AB

3. Fyllnadsval efter Lars-Ingvar Ljungman som ordförande i Vellinge Stadsnät AB 2018-12-05 1 (29) Ek, Lena Enhetschef Sammanträdesdatum 2018-12-12 Plats Kommunhuset, Måkläppen Tid 18:00 På kommunfullmäktiges sammanträde kommer priser och stipendier att delas ut. Ärendelista 1. Upprop

Läs mer

Styrprinciper för Melleruds kommun

Styrprinciper för Melleruds kommun Ersätter KF 31/2004 Utbytt den Sign 1:1 Styrprinciper för Melleruds kommun Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Melleruds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska

Läs mer

Styrmodell för Vingåkers kommun

Styrmodell för Vingåkers kommun Flik 6.20 Styrmodell för Vingåkers kommun, 2016 Flik 6.20 Styrmodell för Vingåkers kommun (Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15, 58) 1 INLEDNING... 2 2 MÅLSTYRNING HUVUDPRINCIPER... 2 3 BILD ÖVER STYRMODELLEN...

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Ansvarsprövning 2014

Ansvarsprövning 2014 www.pwc.se Ansvarsprövning 2014 Översiktlig granskning av kommunstyrelsen och nämnderna Robert Bergman April 2014 1 Inledning 2 Inledning Bakgrund Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Beslutande Barn och utbildningskontoret, Heby, kl 9.30 12.30 Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Hillevi Bohlin (C) Bernt Ove Stenm ark (KD) Rose

Läs mer

Riktlinjer för budget och redovisning

Riktlinjer för budget och redovisning Riktlinjer för budget och redovisning Innehållsförteckning Inledning... 1 Grundläggande förutsättningar... 1 Budgetprocessen... 2 Fullmäktiges budget... 2 Verksamhetsplan... 2 Investeringar... 2 Rapportering

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Bolagsordning och ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB

Bolagsordning och ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 8 Den 2018-02-19 8 Dnr 2018/00028 Bolagsordning och ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB Kommunfullmäktiges beslut 1. Smedjebacken

Läs mer

1 (5) Antagna KF Reviderade KF Fastställt Bolagsstämma Ägardirektiv. Borgholm Energi Elnät AB

1 (5) Antagna KF Reviderade KF Fastställt Bolagsstämma Ägardirektiv. Borgholm Energi Elnät AB 1 (5) Antagna KF 2017-06-12 96 Reviderade KF 2018-03-19 69 Fastställt Bolagsstämma 2018-04-04 12 Ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB 2 (5) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi Elnät AB,(556020-7622),

Läs mer

Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB

Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 40 Den 2017-06-19 40 Dnr 2017/00270 Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019 12(44) 172 Dnr 2018-002046 041 Verksamhetsplan & budget 2019-2021 med taxor för 2019 Beslut föreslår: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Antar kommunfullmäktiges övergripande mål för 2019-2021 enligt förslag

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2 Kf 38/2017 Dnr KS 2016/319 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning Antagen av kommunfullmäktige 20

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande aktiviteter 2012 Hammarö kommun Maria Jäger Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1.

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen Kortversion Årsredovisning 2016 Vad hände under 2016? En tillbakablick visar att vi haft mycket stora utmaningar under året. Men när året avslutas har också mycket positivt

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

1.1 Kostnadseffektiva och funktionella lokaler för kommunens verksamheter

1.1 Kostnadseffektiva och funktionella lokaler för kommunens verksamheter Beslutat av kommunfullmäktige 2017-11-06 Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB Huddinge kommuns verksamheter ska ha tillgång till funktionella och kostnadseffektiva lokaler bl a vilket möjliggörs

Läs mer

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2018/11 Fastställd: 2018-03-26 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2015-10-16 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2017-2018 Beslutsunderlag Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 6 oktober 2015 74 samt förvaltningens skrivelse den

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 83 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 14 Kommunstyrelsen 2013-12-10 16 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 11 Kf 83 Ks

Läs mer

2 Val av protokolljusterare, justering kommunkansliet Allmänhetens frågestund

2 Val av protokolljusterare, justering kommunkansliet Allmänhetens frågestund Kungörelse 1 (2) Ersättarna för kännedom Kommunfullmäktige 2017-01-24 Tid för sammanträde måndagen den 6 februari 2017 kl. 18:30 Lokal Skeppet, Målilla Fredrik Eirasson Ordförande Johan Sandell Sekreterare

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, torsdag 26 mars, kl 8.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, torsdag 26 mars, kl 8. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.30 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17,

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker 1 Bakgrund Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs

Läs mer

Program Strategi Policy Riktlinje. Riktlinjer för politiska styrdokument

Program Strategi Policy Riktlinje. Riktlinjer för politiska styrdokument Program Strategi Policy Riktlinje Riktlinjer för politiska styrdokument Dokumentnamn: Riktlinjer för politiska styrdokument Berörd verksamhet: Alla nämnder och förvaltningar Fastställd av: 2017-12-19 242

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) - KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER - ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) - KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER - ANSLAG/BEVIS Plats och tid Heby kommunkontor, stora sammanträdesrummet torsdag kl. 15.00-17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Sven Erik Eriksson (KD) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Ulf Fahlstad (LP)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för AB Sollentunahem Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2003-02-17, 15 Reviderade av kommunfullmäktige 2004-03-29, 42 Fastställda av bolagsstämman 2004-05-06 Reviderade av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsplan 2015 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2015 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Anneth Nyqvist Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt 2015 1 3.2.1

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Energi AB

Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Energi AB Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Energi AB För Alvesta Energi AB inklusive dotterbolaget Alvesta Elnät AB, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna den 24 november 2015 av styrelsen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer