Protokoll Styrelsemöte , Saltsjöbaden.

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte , Saltsjöbaden. Närvarande: Göran Karlström GK, Sten Walther SW, CarlJohan Wickerts CJW, Johan Pettersson JP, Christina Agvald Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Folke Sjöberg FS, Johnny Pettersson JP, Pär Lindgren PL. Frånvarande Per Hederström 1. Mötet öppnas av ordföranden - Susanne Wickberg valdes till protokollförare. - Johan Pettersson valdes till protokolljusterare - Dagordningen fastställdes. 2. Här och nu känsla samling a. Styrelsen reflekterade över nuläge. 3. Genomgång av föregående protokoll. Genomförd utan behov av komplettering eller justering. 4. Rapporter VD-rapport och ekonomiska rapporter. (GK, CAÖ) a. Redogörelse inför årsmötet inkluderade återkoppling från revisorskontakten. Punkten gällande stadgeändringsförslag är flyttad till punkt 13. Kompletterad mot tidigare version med ekonomibild över intäkter. b. Genomgång av budgetplan. Se beslutspunkt. c. Verksamhetsplan 2013 (GK) Se beslutpunkt. d. SIR-mikroprojektet. (SW och JP) Thomas Nolin är timanställd och arbetar 20 % mars tom september som ersättare för Per Hederström som är sjukskriven. e. Årsrapport för 2012 Fortsatt direktiv från styrelsen hur vi ska ta fram årsrapport, kommer när vi fått återkoppling från medlemmarna om vad de anser om årets rapport. IT gruppen har gjort ett fantastiskt bra arbete. 5. Personalfrågor av strategisk karaktär (GK) a. Strategisk personalförsörjning 2014 Beslut om fortsatt personalförsörjning sker på styrelsemöte i maj. 6. FoU-frågor av strategisk karaktär (FS) a. Josefine Nasiell överläkare, obstetriksektionen, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. "Intensivvård och hjärtstopp under graviditet". Riksansökan. 1 (5) sir@icuregswe

2 Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna datauttag. I bedömningen och besked till sökanden kommer vi att definiera beräknad kostnad och därmed tidsuppskattning för datauttaget. b. Joakim Johansson Specläkare Anestesikliniken, Östersunds sjukhus. Betydelse av Heparin binding protein (HBP) för lungsvikt vid sjukdom. Data från egna avdelningar. Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna datauttag. Kontroll över graden av datauttag ska utföras för att kunna göra en bedömning över arbetsinsats för SIR. c. Sten Walther, Thorax-kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping " Ventilatorbehandling vid akut exacerbation av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)" Sten Walther drar tillbaka FOU ansökan. Istället godkänns detta som ett kvalitetsprojekt inom SIR där en ST- läkare kommer att bidra med material till SIR:s analyserande årsrapport och till genomgång vid SFAI möte i Åre och ESICM- möte i Paris. d. Sten Walther, Thorax-kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping "Användning av trakeotomi i svensk intensivvård. Effekt av tekniker på vårdresultat." Denna ansökan är tidigare godkänd och kompletterades idag med godkänd etikansökan. e. Sten Walther, Thorax-kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping "Does high ICU occupancy lead to adverse patient outcomes?" Denna ansökan är tidigare godkänd. f. Riktlinjer för begäran av data med mera Filerna från SKL Styrelsen beslutar att delegera till CJW och FS att revidera SIRs nuvarande riktlinjer så att de kan synkroniseras till de nya rådande från SKL. GK tidigare uppdrag gäller fortfarande med att ta fram en delegering från Landstinget i Värmland till styrelsen som ska baseras på dessa skrivningar. g. Utlysning SKL-medel för ST läkare och projekt. Se beslutspunkt. h. Hälsoekonomistudien. (SW) Inget nytt att rapportera. i. Utdata har tagits ut på utdataportalen av Brännskadeenheten i Linköping. Man avser att försöka publicera sammanställningar som helt baserar sig på öppna data från utdataportalen. Styrelsen stöder detta arbete. 7. IS/IT-strategiska frågor. a. Utlysning av medel för arbete med datakvalitet. Se beslutspunkt. 8. Juridiska frågor SMI och SIRI-justeringar. SMI har begärt personnummer på registrerade fall i SIR-I. Se beslutspunkt. 2 (5) sir@icuregswe

3 9. Ärende från medlemmar motioner Inga denna gång 10. Diskussionsärenden: a. Öppna Jämförelser 2012 (GK och SW) Styrelsen lämnar i uppdrag till GK, och SW att undersöka om Q5 Överflyttning till annan IVA pga resursbrist kan vara lämplig kvalitetsindikator att lämna som en fjärde indikator till SKL.för Öppna jämförelser. b. Årsrapport för år 2013 GK får i uppdrag till att utveckla framtagandet av nästa version och utveckling av årsrapport på utdataportalen. c. Kvalitetsindikatoröversyn till 2014 Arbete 30/9 4/10 för att ta fram förslag på material som sedan ska presenteras för styrelsen i december. Önskvärt att flera från styrelsen deltar i detta arbete. Beslut på årsmöte 2014 skall kunna ske av reviderad version. De indikatorer som i första hand skall prövas/justeras är PostIVA Nattlig utskrivning d. Delirium rapport från gruppen och stormötet i Kalmar Styrelsen beslutar att inte lägga fram IVA-Delirium som förslag till komplikation till Däremot ska det göras ett omtag av den totala komplikationsregistreringen till 2016, och förslaget från styrelsen är att i samband med detta överväga att implementera IVA delirium i den nya komplikationsregistreringen. e. Hur arbetar vi vidare med fokusrapporter? Diskussion om fokusrapporter. Det är viktigt att de uppmärksammas och sprids i samband med att de publiceras. f. Vad ska vi presentera i Åre? SIR är inbjudna att hålla i en programpunkt i 90 minuter torsdag morgon. Förslag på program: Redovisning av fokusrapport om SAPS 3. ST-läkarprojekt. Erfarenheter gällande influensaregistrering vintern IVA-chefsmötet i Åre känns svårt att genomföra. GK kontaktar Helen Seeman- Lodding, CAÖ kontaktar Maria Kock (SIS) och diskuterar möjligheten att hålla mötet i samband med SIS mötet på Johannisberg istället. g. Träff SFAI, AnIVA-föreningen och SPOR GK och sannolikt CJW kommer att delta på detta möte. På mötet kommer man bl.a. att diskutera CVK-register och SPOR:s framtid. 11. Beslutsärenden: 3 (5) sir@icuregswe

4 a. Nya riktlinjer/reviderade riktlinjer 1. Godkännande av årsmötesrapport för 2012 Styrelsen godkände den planerade redovisningen av årsmötet. 2. Godkännande av Budget 2013 Styrelsen godkände budgetplanen. 3. Godkännande av verksamhetsplan 2013 Styrelsen godkänner framtagen verksamhetsplan. 4. Direktiv till VD rörande verksamhetsplan 2014 GK formulerar ett utkast till verksamhetsplan för 2014 som styrelsen arbetar aktivt med under styrelsemötet i maj. En del förslag kom fram under diskussion se nedan; - Utveckla förslag på intern kontroll i verksamheterna - ST-läkar arbete. - Metodik för att driva förbättringsprojekt i verksamheterna liknande genombrottsprojektet. b. Avlidna på IVA hur går vi vidare? CJW Styrelsen beslutar att vi följer utvecklingen och fortsatt arbete med Avlidna på IVA. Medverkan skall vara aktiv för att poängtera konsekvenser av gjorda val tidigt, men SIR skall inte aktivt bygga eller anpassa sina IT-lösningar förrän en förankrad nationell lösning finns framme. c. Ansökan om medel för datakvalitet Beslut: styrelsen beslutade att ge uppdrag till GK och CM att ansöka om medel för arbete med datakvalitet. d. Ansökan om medel ST-projekt SIR kan bidra med att ta fram utdata. Vi skall sprida utlysningserbjudandet. e. Hantering SIRI-SMI GK kontaktar juristerna i Lt Värmland och kontrollerar om SIR kan köra samkörningen av personuppgifterna. JP ersätter tills vidare PH som kontaktperson mot SMI ihop med GK. 12. Övriga frågor a. Inga ytterligare frågor. 13. Kommande styrelsemöte a. Maj 1. Tertialrapport ekonomi 2. Arbete med Verksamhetsplan Planering IVA-chefsmöte CAÖ kontaktar SIS om ämnen och ansvarar för planeringen. 4. Beslut personalstrategi 2014 med direktiv till Exekutivt ansvarig. 14. Utvärdering av mötet Bra mötesform att ha separata styrelsemöten. Ordförande CAÖ och GK kompletterar varandra bra och för fram olika aspekter på det som bör diskuteras. 4 (5) sir@icuregswe

5 15. Mötets avslutande Ordförande Christina Agvald Öhman Sekreterare Susanne Wickberg Justerare Johan Pettersson 5 (5) sir@icuregswe