1 januari 2015 (KF) (KS-2014/ ) organisationen för mandatperioden Ärendet är ändrat till ett informationsärende

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid Måndag den 24 november 2014, kl. 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 2 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari oktober 2014 (KS-2014/ ) 3 Månadsuppföljning per den 31 oktober 2014 för Huddinge kommun (KS-2014/ ) 17 Regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun (KF) (KS-2014/ ) 20 Översyn av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i Huddinge kommun (HKF 9190) (KF) (KS-2014/ ) 27 Förslag till principorganisation på tjänstemannanivå för kommunens miljö- och samhällsbyggnadsverksamhet (KS-2014/ ) 44 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta (KF) (KS-2012/ ) 45 Förslag till ändringar i renhållningstaxan att gälla från och med 1 januari 2015 (KF) (KS-2014/ ) 46 Information om förslag till förändringar av delar av den politiska organisationen för mandatperioden Ärendet är ändrat till ett informationsärende 47 Ansökan om studieresa till Indien för tjänsteman i kommunstyrelsen under perioden 8/12-15/12 (KS-2014/ ) Huddinge den 19 november 2014 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Kommunsekreterare

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2014 Förslag till beslut Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden oktober 2014 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 19 november Sammanfattning För perioden januari-oktober visar kommunstyrelsen ett överskott på 21,3 mnkr. Differensen beror till största delen på vakanser samt ej påbörjade projekt och kommungemensamma satsningar. Dessutom är kostnaderna för IT-kommunikation lägre och rekvireringen av personalförsörjningsmedel släpar efter. Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen får en positiv avvikelse för helåret som är något högre än den prognosen om 5 mnkr som lämnades vid delår 2. Beskrivning av ärendet Budgetuppföljning och kommentarer till utfallet för perioden Personalkostnaderna ligger 2,7 mnkr under budget främst beroende på ej tillsatta vakanser samt ännu ej rekvirerade personalförsörjningsmedel. Kostnader för konsulter och inhyrd personal ligger 8,4 mnkr under budget beroende på ännu ej startade projekt samt vissa påbörjade projekt och aktiviteter där kostnaderna kommer senare. Varor och tjänster ligger 4,9 mnkr under budget främst beroende på kommungemensamma satsningar som inte påbörjats ännu samt lägre IT-kommunikationskostnader. Kapitalkostnaderna ligger 0,5 mnkr över föregående års utfall och 1,3 mnkr lägre än budget för perioden. Kommundirektören redovisar ett överskott på 2,0 mnkr och utfallet ligger 0,6 mnkr högre än föregående års period. Delar av de utvecklingsmedel för kommungemensamma satsningar som finns har fördelats ut på avdelningarna men det finns även medel som ännu ej har resulterat i pågående projekt vilket förklarar överskottet. Kommundirektören prognostiserar ett överskott för helåret. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se HUDDINGE

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Kommunikationsavdelningen redovisar ett underskott på 0,2 mnkr. Utfallet ligger 0,3 mnkr över föregående års utfall för motsvarande period. Avdelningen förväntas lämna ett mindre underskott för helåret. Avdelningen för näringsliv och samhällsutveckling redovisar ett överskott på 2,8 mnkr. Överskottet beror på tilldelade medel från potten för kommungemensamma satsningar som ännu inte utnyttjats. Utfallet ligger 1,0 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Avdelningen förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 2,7 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på under perioden ej tillsatta vakanser och senarelagda projekt samt vissa påbörjade projekt och aktiviteter där kostnaderna kommer senare. Från och med 1 oktober 2014 är avdelningen fullt bemannad. Utfallet ligger 4,9 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Avdelningen förväntas redovisa ett visst överskott för helåret. Personalavdelningen redovisar ett överskott på 4,9 mnkr jämfört med budget. Överskottet är till största delen hänförligt till den eftersläpande rekvireringen av personalförsörjningsmedel samt senarelagda konsultkostnader för systemutveckling, men också från utlåning av personalstrateg till social- och äldreomsorgsförvaltningen under perioden. Avdelningen prognostiserar ett överskott på drygt 1 mnkr för helåret på grund av minskad totalkostnad för införande av förmånsportal under avtalets första år samt uppkomna vakanser. Administrativa avdelningen (exklusive överförmyndarverksamheten) redovisar sammantaget ett överskott på 9,5 mnkr. Överskottet beror framför allt på ännu ej påbörjade projekt samt vissa påbörjade projekt och aktiviteter där kostnaderna kommer senare samt lägre kapitaltjänstkostnader. Avdelningen prognostiserar ett överskott på drygt 4 mnkr för helåret bland annat beroende på IT-sektionens minskade kostnader för löner och ITkommunikation samt senarelagt systeminköp. Dessutom bidrar kansliets lägre personal- och lokalkostnader samt konsultkostnader till det prognostiserade överskottet. IT-sektionen redovisar ett överskott på 6,8 mnkr mot periodens budget. Överskottet beror på planerade men ännu ej startade projekt, påbörjade projekt och aktiviteter där kostnaderna kommer senare samt lägre kapitaltjänstkostnader. De budgeterade SSO-projekten kommer att hanteras inom ramen för andra påbörjade initiativ som exempelvis projektet att införa stark autentisering, och genom att skapa en infrastruktur som möjliggör en säker och mer flexibel möjlighet att enklare ansluta sig till våra system oavsett vald plattform och var man kopplar upp

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) sig. SSO-projektet betyder Single Sign-on vilket möjliggör att användarna endast behöver logga in en enda gång för att därefter komma åt andra system. Kostnaderna för IT-kommunikation har minskat som ett resultat av ett arbete med att konsolidera förbindelser till enheterna som bland annat har ersatts av egen fiber. Dessutom har MDM-utvärderingen blivit försenad vilket innebär att systeminköpet inte blir gjort i år. MDM står för Mobile Device Management som är en förutsättning för att skydda och hantera känslig information i mobila enheter som exempelvis telefoner och surfplattor som används i tjänsten. Lönekostnaderna är lägre beroende på föräldraledigheter samt senare rekrytering än planerat. Revisionen av kommunens Microsoftlicenser är klar och utfallet av denna revision har resulterat i ökade kostnader på 3,3 mnkr för kommunen. Kostnadsfördelningen mellan nämnderna och kommunstyrelsen är inte klar i skrivande stund men arbete med detta pågår inom IT-sektionen. IT-sektionen bedöms hamna på ett överskott om drygt 2 mnkr. KS kansli (exklusive överförmyndarverksamheten) redovisar ett överskott på 0,5 mnkr. Utfallet ligger 2,8 mnkr över föregående års utfall för motsvarande period. En mindre omorganisation har gjorts och städenheten har flyttat från personalavdelningen till kansliet. Sektionen prognostiserar ett överskott på knappt 1 mnkr för helåret bland annat beroende på lägre personal- och lokalkostnader samt konsultkostnader. Överförmyndarverksamheten har blivit 528 tkr dyrare än förväntat. Den budgeterade ökningen om 17 tkr per månad blev istället 61 tkr. Omräkningen har gjorts efter lagd budget och därför har en omfördelning av budgetmedel gjorts för att täcka upp underskottet om 528 tkr. Dessa har flyttats från Kommundirektörens medel. Därmed prognostiserar verksamheten ett nollresultat för helåret. Kvalitet och projekt redovisar ett överskott på 2,1 mnkr. Avvikelsen mot budget beror till viss del på senarelagda projekt men även en förskjutning av kostnaderna. Sektionen förväntas redovisa ett överskott om drygt 1 mnkr på helåret.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Förvaltningens synpunkter Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen får en positiv avvikelse för helåret som är något högre än den prognosen om 5 mnkr som lämnades vid delår 2. Investeringsbudget Efter tio månader har 11,1 mnkr av investeringsbudgeten på totalt 18,8 mnkr förbrukats. Investeringarna förväntas redovisa ett överskott om knappt 2,0 mnkr för helåret. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Carina Askerud Controller

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 november 2014 KS-2014/ (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 oktober 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Månadsuppföljning per den 31 oktober 2014 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 18 november Sammanfattning Kommunens utfall per oktober 2014 är positivt med 218 mnkr, exklusive exploateringsverksamhet är utfallet plus 144 mnkr. Nämndernas bedömningar i delårsrapporten per augusti, sammantaget en prognos på ett överskott med 24 mnkr, kvarstår i huvudsak. Socialnämnden beslutade i oktober om hur tidigare balanserade flyktingbidrag ska användas i verksamheten. När dessa intäkter nu används kommer nämndens resultat att bli bättre än prognosen i delårsrapport 2. Kommunstyrelsen bedöms få ett något större överskott jämfört med prognosen i delårsrapport 2. Skatteunderlagsprognosen i slutet av oktober från Sveriges Kommuner och Landsting innebär en något mindre ökning av skatteunderlaget för 2013 jämfört med prognosen i augusti. Helårsprognosen är minus 1,4 mnkr, vilket är 8 mnkr sämre än i delårsrapport 2/2014. I övrigt är prognoserna oförändrade jämfört med delårsrapporten per augusti. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer och SKL:s skatteprognos i oktober är att kommunen klarar årets budgeterade resultatmål på +36 mnkr med god marginal. Budget Utfall % Utfall 2014 okt-14 okt-13 Verksamhetens kostnader/intäkter , ,1 81,5% ,0 Exploateringsverksamhet 100,0 73,3 73,3% 15,3 Avskrivningar -99,0-75,1 75,8% -70,0 Verksamhetens nettokostnader , ,9 81,5% ,7 Skatteintäkter 4 088, ,6 83,5% 3 308,1 Generella statsbidrag / utjämning 842,7 696,4 82,6% 696,0 Skatt, statsbidrag, utjämning 4 930, ,9 83,3% 4 004,1 Finansiella intäkter 260,4 262,0 100,6% 303,0 Finansiella kostnader -199,7-194,3 97,3% -269,6 Resultat 135,8 217,8 222,8 Resultat, ekonomiskt mål 35,8 144,4 207,4 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 november 2014 KS-2014/ (11) Beskrivning av ärendet Månadsuppföljningen omfattar månatlig uppföljning (per januari-maj och juli-november) till kommunstyrelsen av det ekonomiska utfallet, totalt för kommunen och för respektive nämnd. Förvaltningarnas kommentarer till nämndens utfall och bedömning av helårsprognos ska vara av mer övergripande karaktär. Förvaltningens synpunkter Kommunens utfall per oktober 2014 är positivt med 218 mnkr. När exploateringsverksamheten exkluderas är utfallet ett plus med 144 mnkr. Skatt, utjämning, bidrag Utfallet för skatt, utjämning och bidrag är minus 1,1 mnkr jämfört med periodens budget. Skatteunderlagsprognosen i slutet av oktober från Sveriges Kommuner och Landsting innebär en något mindre ökning av skatteunderlaget för 2013 jämfört med prognosen i augusti. Helårsprognosen är minus 1,4 mnkr, vilket är 8 mnkr sämre än i delårsrapport 2/2014. Verksamhetens nettokostnader Budget Utfall Avvik Utfall +/ okt-14 okt-14 okt-14 okt-13 i % Kommunstyrelse -291,7-270,4 21,3-254,7 6,2% Förskolenämnd -614,4-605,9 8,5-579,0 4,6% Grundskolenämnd , ,2 3, ,1 5,8% Gymnasienämnd -408,4-397,8 10,5-383,6 3,7% Socialnämnd -726,5-732,4-5,9-710,6 3,1% Äldreomsorgsnämnd -520,4-500,7 19,7-491,6 1,8% Kultur- och fritidsnämnd -154,4-151,0 3,4-144,4 4,6% Samhällsbyggnadsnämnd -193,4-175,8 17,6-205,7-14,5% Miljönämnd -5,8-5,7 0,1-4,9 16,1% Revision -2,6-1,7 0,9-1,3 29,0% Summa nämnder , ,6 79, ,1 3,3% Reserverade medel -13,4 0,0 13,4 0,0 - Pensioner, kapitaltjänstintäkter 59,7 59,3-0,4 125,8-52,9% Avskrivningar -82,5-75,1 7,4-70,0 7,2% Exploateringsverksamhet 83,3 73,3-10,0 15,3 379,2% Nämndernas finansiella kostnader 0,0 0,2 0,2 0,3 - S:a verksamhetens nettokostnader , ,9 90, ,7 3,8% Nämndernas nettokostnader är totalt 129 mnkr 3 (%) högre jämfört med per oktober Nämndernas totala budgetram för året är 191 mnkr (4 %) högre jämfört med utfallet i bokslut Nämndernas samlade utfall är plus 80 mnkr jämfört med periodens budget. Per oktober 2013 var nämndernas utfall plus 49 mnkr. En nämnd, socialnämnden, redovisar minus.

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 november 2014 KS-2014/ (11) Nämndernas bedömningar i delårsrapporten per augusti, sammantaget en prognos på ett överskott med 24 mnkr, kvarstår i huvudsak. Socialnämnden beslutade i oktober om hur tidigare balanserade flyktingbidrag ska användas i verksamheten. När dessa intäkter nu används kommer nämndens resultat att bli bättre än prognosen i delårsrapport 2. Socialnämndens prognostiserade minusresultat grundas på ökade behov av insatser inom funktionshinderområdet och inom individ- och familjeomsorgen. Underskott prognostiseras även för arbetsmarknadsåtgärder, medan prognosen för ekonomiskt bistånd är ett överskott. För äldreomsorgsnämnden prognostiseras ett överskott på grund av färre insatser inom hemtjänst, servicehus och äldreboende samt en effektiv budgethållning. Även vakanta administrativa tjänster bidrar till den positiva avvikelsen. Gymnasienämnden och förskolenämnden bedöms få överskott då antalet elever och barn är färre än vad det tilldelats medel för. Kommunstyrelsens prognostiserade överskott beror till största delen på vakanser samt på senarelagda projekt och bedöms bli något större än prognosen i delårsrapport 2. Samhällsbyggnadsnämndens plusprognos avser bland annat ökade intäkter för markupplåtelser och bygglov. Grundskolenämndens helårsprognos uppvisar ett mindre underskott bland annat för ökade lokalkostnader. Övriga nämnder prognostiserar nollresultat. AFA Försäkring har meddelat att de på styrelsemötet i oktober inte fattade något beslut om återbetalning av 2004 års inbetalda premier. Det innebär att årets resultat inte kommer att påverkas av en eventuell framtida utbetalning. Det är ännu oklart om det blir någon återbetalning Nästa styrelsemöte då ett beslut om återbetalning kan fattas äger rum i mars För Huddinge skulle en återbetalning motsvara cirka 28 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer och SKL:s skatteprognos i oktober är att kommunen klarar årets budgeterade resultatmål på +36 mnkr med god marginal.

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 november 2014 KS-2014/ (11) Nämndernas utfall med förvaltningarnas kommentarer (Siffrorna i tabellerna är avrundade) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning anger att resultatet (+21 mnkr) är rättvisande för perioden. Det positiva resultatet beror till största delen på ej tillsatta vakanser, planerade men ännu inte startade projekt och kommungemensamma satsningar, ännu ej rekvirerade personalförsörjningsmedel, samt lägre kostnader för IT-kommunikation. Flera vakanser är nu tillsatta och projekt startade, vilket innebär högre kostnader under kvarvarande månader. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att kommunstyrelsens överskott blir något större än prognosen i delårsrapport 2 (+5 mnkr i delårsrapport 2/2014). Förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+9 mnkr) är rättvisande för perioden. Resultatet är bättre nu jämfört med vårens resultat vilket beror på ett överskott för semesterlöneskulden och att förskolorna visar

10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 november 2014 KS-2014/ (11) ett bättre resultat. Totalt sett har nämnden en positiv trend, men det ser olika ut för olika enheter och för olika områden. De enheter som redovisar minusresultat fortsätter sitt arbete med att få balans i sin ekonomi. Förvaltningen beskriver också att det finns åtgärder avseende lokaler som är planerade att genomföras under de sista månaderna. Antal förskolebarn är färre än vad det tilldelats medel för och förvaltningen bedömer att nämnden klarar sin budget för året med ett plus (+5 mnkr i delårsrapport 2/2014). Grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+4 mnkr) är rättvisande för perioden. Resultatet per oktober är bättre jämfört med prognosen i delårsrapport 2 och beror på att skolenheterna redovisar bättre resultat. Majoriteten av skolorna har en ekonomi i balans. De skolor som har ekonomiska svårigheter arbetar med åtgärder och de flesta får effekt under höstterminen. Förvaltningen bedömer sammantaget att nämnden får ett mindre underskott för året (-1 mnkr i delårsrapport 2/2014). Verksamheten har högre lokalkostnader än budgeterat och semesterlöneskulden beräknas bli större än budget. Förvaltningen lyfter fram pågående lokalprojekt som osäkerhet och risk i prognosen. För närvarande pågår många prioriterade lokalprojekt och kostnaderna ska gås igenom och säkerställas tillsammans med Huge Fastigheter AB.

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 november 2014 KS-2014/ (11) Gymnasienämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+11 mnkr) är acceptabelt rättvisande för perioden. Det finns fortfarande eftersläpning av kostnader för den del av vuxenutbildningen som är statligt finansierad. Uppbokade kostnader ska kvalitetssäkras under november och nämndens resultat kan bli ännu bättre. Antal elever är färre än vad det tilldelats medel för och förvaltningen bedömer att gymnasienämnden sammantaget klarar årets budget med ett överskott (+8 mnkr i delårsrapport 2/2014). Alla enheter har i uppdrag att klara sin budget, men ett minskande elevantal pressar gymnasieskolorna och flertalet av nämndens verksamhetsenheter har en ansträngd ekonomi och måste hela tiden vidta åtgärder för att hålla sina kostnader inom budgetram. Vid två av gymnasieskolorna pågår arbete med att minska personalstyrkan för att uppnå en ekonomi i balans. Socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (-6 mnkr) är rättvisande för perioden. I nämndens verksamhetsplan för 2014 redovisades

12 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 november 2014 KS-2014/ (11) problem med att budgetera verksamheterna arbete och försörjning och funktionshinderområdet inom ram. Därutöver har antalet placeringar inom individ- och familjeomsorgen ökat, medan försörjningsstödet har utvecklats i en positiv riktning. Social- och äldreomsorgsförvaltningen bedömer att nämnden inte klarar årets budget. Socialnämnden beslutade i oktober om hur tidigare balanserade flyktingbidrag ska användas i verksamheten. När dessa intäkter nu används kommer nämndens resultat att bli bättre än prognosen i delårsrapport 2 (-16 mnkr i delårsrapport 2/2014). Inom arbete och försörjning pågår en omorganisation för att anpassa verksamheten utifrån de behov som finns. Ytterligare åtgärder kommer att föreslås för att nå ett bättre resultat. Äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (+20 mnkr) är rättvisande för perioden. Överskottet beror på flera faktorer såsom färre insatser inom hemtjänst, servicehus och äldreboende, samt en effektiv budgethållning på flertalet enheter samt på att kostnadseffekten av vissa planerade satsningar kommer först i slutet av året. Färre insatser just nu förklaras delvis av att nya ärenden har generellt något färre insatser än avslutade ärenden. Behovet av insatser bedöms åter att öka framöver. Även vakanta administrativa tjänster bidrar till den positiva avvikelsen. Förvaltningen bedömer att nämnden klarar årets budget med ett överskott enligt prognosen i delårsrapport 2 (+19 mnkr i delårsrapport 2/2014).

13 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 november 2014 KS-2014/ (11) Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen anger att resultatet (+3 mnkr) inte är helt rättvisande för perioden. Överskottet beror på avsatta medel för kommande investeringar. Förvaltningen bedömer att kultur- och fritidsnämnden klarar årets budget med ett nollresultat eller ett litet överskott (0 mnkr i delårsrapport 2/2014). Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att resultatet (+18 mnkr) är rättvisande för perioden. På grund av en snöfattig vinter är utfallet lägre jämfört med förra året. Förvaltningen bedömer att samhällsbyggnadsnämnden klarar årets budget (+3,5 mnkr i delårsrapport 2/2014). Förvaltningen begärde i delårsrapport 2/2014 att ytterligare 5 mnkr av driftsbudgeten för beläggningsarbeten flyttas till investeringsbudgeten för att möta kravet på komponentavskrivning. Beslut om överföring togs av kommunfullmäktige den 10 november och nämndens budget kommer att justeras till månadsuppföljningen per november.

14 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 november 2014 KS-2014/ (11) Miljönämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att resultatet (0 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att miljönämnden klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 2/2014). Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat per oktober är ett plus med 20 mnkr och avser reserverade medel, avskrivningar och pensioner. Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamhetens utfall är 73 mnkr, ett minus med 10 mnkr mot periodens budget. Helårsprognosen i delårsrapport 2/2014 är beräknad till 95 mnkr. Finansnetto Utfallet för finansnettot är plus 17 mnkr jämfört med periodens budget. Helårsprognosen i delårsrapport 2/2014 bedömdes till ett plus på cirka 10 mnkr. Personal Antalet årsarbetare 1 och anställda Nämnderna har i oktober anställda som till och med perioden motsvarar årsarbetare. Jämfört med föregående år är antalet anställda relativt oförändrat. Den ackumulerade arbetade tiden, årsarbetskraften, har dock jämfört med föregående år minskat något och detta framför allt inom skolan under sommarmånaderna. Anställda / Årsarbetare Oktober 2014: / Oktober 2013: / Antalet anställda omvandlat till heltid, exkluderat frånvarande personal. Med frånvaro menas all frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet, förutom semester.

15 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 november 2014 KS-2014/ (11) Personalstatistiken uppdateras innevarande månad vilket innebär att exempelvis sjukfrånvaro som rapporteras efter månadens löneutbetalning kommer med först efter nästa månadsuppdatering. Det betyder även att antal årsarbetare för perioden, likväl som sjukfrånvaro, kan komma att förändras något. Sjukfrånvaron kvar på en hög nivå De senaste mätningarna av total sjukfrånvaro (genomsnitt de senaste 12 månaderna) visar att sjukfrånvaron till och med oktober 2014 är 7,2 procent (6,9 procent motsvarande period föregående år). Kvinnornas sjukfrånvaro är 7,9 procent och männens 4,7 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro har stigit i en högre takt än männens. Den högsta sjukfrånvaron finns inom äldreomsorgen och inom förskolan där sjukfrånvaron är 9 procent. Det är de långa sjukskrivningarna som ökat mest sedan föregående år. Den korta sjukfrånvaron, 0 till 14 dagar, är i princip oförändrad jämfört med motsvarande period förra året. Kvinnors korta sjukfrånvaro är 2,5 procent medan männens är 2,0 procent. En generell ökning av sjukfrånvaro sedan föregående år finns i de nationella mätningarna från Försäkringskassan. Ökningen syns för både kvinnor och män. I sin senaste prognos beräknar Försäkringskassan att sjukfallen både blir fler och längre. Framför allt ökar antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och dessa sjukskrivningar tenderar enligt Försäkringskassan att bli längre än genomsnittet.

16 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 november 2014 KS-2014/ (11) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bilagor Finansiell riskrapport oktober 2014 Ralph Strandqvist Budgetansvarig

17 FINANSIELL RISKRAPPORT INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER Tillgångar Skulder Reverser leasgivare IKV 731,2 Obligationer 700,0 IKV egen likviditet 0 Lån Kommuninvest 0,0 Kommunens egen likviditet 31,2 Totalt IKV 731,2 Totalt IKV 731,2 Reverser Söderenergi AB 420,7 Certifikat 100,0 Söderenergi egen likviditet 0,0 Lån Kommuninvest 250,0 Kommunens egen likviditet 70,7 Totalt Söderenergi AB 420,7 Totalt Söderenergi AB 420,7 Totalt Energi 1 151,9 Totalt Energi 1 151,9 Reverser Huge 7 110,0 Certifikat 1 100,0 Reverser andra kommuner 0,0 Lån Kommuninvest 2 200,0 Lån andra kommuner 0,0 Obligationer 1 707,0 Banklån 400,0 Lån från pensionsportföljen 300,0 Kommunens egen likviditet 1 403,0 Totalt HUGE 7 110,0 Totalt HUGE 7 110,0 Saldo i Nordea 622,5 Toppkonto i Nordea 622,5 Totalt Huddinge kommun 622,5 Totalt Huddinge kommun 622,5 SUMMA TILLGÅNGAR 8 884,4 SUMMA SKULDER 8 884,4 Södertörns Energi AB lånar i egen balansräkning mnkr. Huddinge kommun går i borgen för halva beloppet, 645 mnkr. KOMMUNKONCERNENS RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING Kapitalbindning Finansieringsrisk Kap.bindtid mnkr < 1 år 2 500,0 1 år 3 957,0 Totalt 6 457,0 Genomsnittlig kap.bindningstid 3,6 år Kapitalbindning - förfalloprofil Mkr 0 %-andel av total skuld Tillåtet intervall Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion? 39% 61% max 40% - Ja - 100% Norm enl. Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion Tillåtet intervall finansinstruktion? 3 år 2-5 år Ja Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 1

18 Betalningskapacitet och likviditet, mnkr Betalningsberedskap Saldo i bank Checkräkningskredit Lånelöften Plac och övr back-up 731 Total bet.kapacitet LCR * Betalningskapacitet Låneförfall inom 1 år LCR-mått Inkl. IKV & Söderenergi % * LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader Räntebindning Ränterisk, extern finansiering exkl IKV och Söderenergi Räntebindning Antal år mnkr 0-1 år %-andel av total skuld 50% Norm enligt finansinstruktion 70% Inom tillåtet intervall? Ja Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,7 Inom tillåtet intervall enl. Tillåtet intervall finansinstruktion? 1,5-3,5 år Ja Räntebindning - förfalloprofil Mkr år 1-3 år 3-5 år 5-10 år år Kommunkoncernens externa skuld i förhållande till utlåningen till HUGE Månad Extern skuld Räntekostnad HUGEs ränte-kostnad portfölj Huge Extern skuld Utlåning Huge inkl. marg ,01% ,16% ,98% ,11% ,24% ,34% ,22% ,36% ,23% ,36% ,32% ,37% ,33% ,44% ,25% ,46% ,27% ,46% ,36% ,55% ,43% ,61% ,71% ,80% Vid en ränteförändring på 1% förändras kommunkoncernens externa räntekostnad med 26 mnkr. Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 2

19 HUGE FASTIGHETERS RISK AVSEENDE UPPLÅNING (INKL. LÅN FRÅN HUDDINGE KOMMUN) Finansieringsrisk Genomsnittlig kap.bindningstid 3,2 Ränterisk Kapitalbindningstid Genomsnittlig Räntebindning Antal år mnkr räntebindningstid (år) Antal år mnkr 1 år 2 579,3 1 år 4 021,3 2,3 > 1 år 4 530,7 > 1 år 3 088, , ,0 MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT Portfölj Derivat Derivat via fasträntelån hos Kommuninvest Derivat Energi Totalt Marknadsvärde kr kr kr kr Ratingkrav enl finansinstr. Ja Ja Ja Ja PENSIONSPORTFÖLJEN - HUDDINGE KOMMUN Placeringstyp Åters. löptid Avkastning Belopp mnkr % av total placering Plac. Internbanken 2 år 0,8 år 1,87% ,3% Plac. Internbanken 4 år 2,8 år 2,57% ,3% Plac. Internbanken 6 år 4,4 år 2,98% ,3% Totalt 2,7 år 2,47% ,0% MARKNADSNOTERINGAR Marknadsränta - 1 år - 1 mån aktuell Stibor 3M 1,21 0,47 0,25 Swap 2 år 1,45 0,55 0,31 Swap 5 år 2,09 1,08 0,74 Swap 10 år 2,65 1,76 1,47 Prognos 1 år ,31 0,53 1,07 1,72 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Stibor 3M Swap 2 år Swap 5 år Swap 10 år Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 3

20 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Z Johansson, Kerstin kerstin.z.johansson@huddinge.se Kommunstyrelsen Regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun, enligt bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 14 november 2014, antas. 2. Partistödet till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige ska under 2015 utgå med dels ett grundstöd om kronor per parti, dels med kronor per mandat i kommunfullmäktige. 3. Angivna belopp för grundstödet och mandatstödet enligt punkt 2 gäller för 2015 (basår). För varje år därefter ska grundstödet och mandatstödet justeras så att de följer den procentuella ändringen av inkomstbasbeloppet som skett från basåret fram till det aktuella året. Sammanfattning Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari Reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden Syftet med lagändringen är att stärka partierna i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor lämnar utifrån lagändringen ett förslag på regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun för perioden , dels till utbetalning av partistöd De partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistöd. En annan konsekvens av ändamålsbestämmelsen är att medel som är avsedda för POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

21 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) att finansiera politiska sekreterare och andra administrativa resurser inte ska räknas in i partistödet eftersom det utgör stöd till det inre arbetet. Den del av partistödet som tidigare varit en administrativ resurs har i föreliggande förslag överförts till grundstödet. Beslut om politiska sekreterare hanteras i ett särskilt ärende. Partistödet till de politiska partier som är representerade i fullmäktige föreslås under 2015 (basår) utgå dels som ett årligt grundstöd om kronor per parti och dels som ett årligt mandatstöd om kronor per mandat i kommunfullmäktige. För varje år därefter ska grundstödet och mandatstödet justeras så att de följer den procentuella ändringen av inkomstbasbeloppet från basåret fram till det aktuella året. Nya regler för partistöd Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas från och med mandatperioden Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Formerna för partistödet regleras inte. Det får dock inte otillåtligt gynna eller missgynna ett parti. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Rätten till partistödet är kopplad till om ett parti är representerat i kommunfullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige från och med 2014 års val. I 2 kap. 9 första stycket kommunallagen finns den grundläggande befogenheten för kommuner att använda kommunala medel för att ge stöd till partiernas arbete. Begreppet partistöd definieras och partistödets ändamål lyfts fram som en del av definitionen. Lokalt partistöd är enligt lagstiftaren avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. Det är i förhållande till detta ändamål som redovisning och granskning ska göras. En annan konsekvens av ändamålsbestämmelsen är att medel som är avsedda för att finansiera politiska sekreterare inte ska räknas in i partistödet eftersom det utgör stöd till det inre arbetet. Beslut om politiska sekreterare får istället hanteras och i ett ärende vid sidan av partistödet. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska då ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet

22 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) lämnats. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför Huddinge kommun, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts, som lämnas samtidigt med redovisningen. För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet. Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor lämnar ett förslag på regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun för perioden enligt bilaga till detta tjänsteutlåtande. Förslaget utgår från Sveriges Kommuners och Landstings normalförslag. Utbetalning av partistöd 2015 För den gångna mandatperioden har partistödet för de partier som varit representerade i kommunfullmäktige, enligt fullmäktiges beslut den 6 december , utgått med dels ett grundstöd per parti, dels ett mandatstöd per mandat i fullmäktige. Dessutom har ett stöd för förtroendemannautbildning per mandat och år utgått. Därutöver har de partier som varit representerade i kommunstyrelsen fått resurser i form av politisk sekreterare och administrativ resurs. Ersättningen i formen administrativ resurs har motsvarat två heltidstjänster, vilken fördelats mellan partierna. Kommunens kostnad för administrativ resurs 2014 var kronor. Uppräkning av partistödet har skett varje år med den procentuella förändringen av inkomstbasbeloppet från basåret År 2014 uppgick grundstödet till kronor per parti, mandatstödet till kronor per mandat och stödet för förtroendemannautbildning till kronor per mandat i fullmäktige. Inkomstbasbeloppet har för år 2015 fastställts till kronor, en ökning med 2,1 procent ifrån Mot bakgrund av att lokalt partistöd bara får bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd föreslås att grundstödet utökas med motsvarande belopp som skulle ha utgått för administrativ resurs år 2015 och totalt utgå med kronor per parti. Mandatstödet föreslås utgå med kronor per mandat i fullmäktige.

23 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) För varje år därefter ska grundstödet och mandatstödet justeras så att de följer den procentuella ändringen av inkomstbasbeloppet från basåret fram till det aktuella året. Fullmäktige måste dock fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Kerstin Z Johansson Kanslichef Bilaga Förslag till regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun Beslutet delges Samtliga partier i fullmäktige

24 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA 1 DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Kaaman Modig, Eva Eva.Kaaman-Modig@huddinge.se Regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun Antagna av kommunfullmäktige den 2014-XX-XX, X I kommunallagen (1991:900), 2 kap. 9 12, finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Huddinge kommun ska därutöver följande gälla. 1 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Huddinge kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet består av - ett grundstöd per parti och år, som 2015 (basår) ska uppgå till kronor, samt - ett mandatstöd per mandat och år, som 2015 (basår) ska uppgå till kronor. För varje år därefter ska grundstödet och mandatstödet justeras så att de följer den procentuella ändringen av inkomstbasbeloppet som skett från basåret fram till det aktuella året. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Upphör ett parti att vara representerat i fullmäktige under ett verksamhetsår ska inget partistöd utbetalas påföljande verksamhetsår. Om ett partis representation upphör efter val till kommunfullmäktige kan grundstöd utgå under högst ett år, efter särskilt beslut av kommunfullmäktige. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

25 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen, senast den 30 juni, lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket i kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas årligen ut i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

26 [g] KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 5 (10) HUDDINGE KOMMUN Sammanträdesdatum Paragraf Kommitlem för arvodes- och partistödsfrågor 13 november Diarienummer KS-2014/ Regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun Kommitten för arvodes- och partistödsfrågors beslut Kommittens forslag till kommunfullmäktige l. Förslag till regler f6r kommunalt partistöd i Huddinge kommun, enligt bilaga l till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 5 november 2014, antas. 2. Partistödet till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige ska under 2015 utgå med dels ett grundstöd om kronor per parti, dels med kronor per mandat i kommunfullmäktige. 3. Angivna belopp får grundstödet och mandatstödet enligt punkt 2 gäller får För vruje år därefter ska grundstödet och mandatstödet justeras så att de följer den procentuella ändringen av inkomstbasbeloppet som skett från basåret fram till det aktuella året. Sammanfattning Nya regler får kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den l februari Reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden Syftet med lagändringen är att stärka partierna i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd f'ar bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Kommitten får arvodes- och partistödsfrågor lämnar utifrån lagändringen ett forslag på regler får kommunalt partistöd i Huddinge kommun får perioden , dels till utbetalning av partistöd De partier som f'ar stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistöd. En annan konsekvens av ändamålsbestämmelsen är att medel som är avsedda för att finansiera politiska sekreterare och andra administrativa resurser inte ska räknas in i partistödet eftersom det utgör stöd till det ime arbetet. Den del av partistödet som tidigare varit en administrativ resurs har i föreliggande förslag överförts till grundstödet Beslut om politiska sekreterare hanteras i ett särskilt ärende. Signaturer: Ordförande Justerare W'" Utdragsbestyrkande: datum och signatur

27 [g] KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (10) HUDDINGE KOMMUN Sammanträdesdatum Paragraf Kommitten för arvodes- och partistödsfrågor 13 november Diarienummer KS-2014/ Partistödet till de politiska partier som är representerade i fullmäktige föreslås under 2015 (basår) utgå dels som ett årligt grundstöd om kronor per parti och dels som ett årligt mandatstöd om kronor per mandat i kommunfullmäktige. För vmje år därefter ska grundstödet och mandatstödet justeras så att de följer den procentuella ändringen av inkomstbasbeloppet från basåret fram till det aktuella året. Överläggning Ann-Marie Högberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till regler för kommunalt partistöd enligt bilaga l till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 5 november Därvid föreslår Ann-Marie Högberg (S) att grundstödet per parti ska uppgå till kronor. Vidare yttrar sig Arnold Boström (SD), Erik Ottoson (M), kanslichefen Kerstin Z Johansson och Lars Slättås (DP). Härefter forklaras överläggningen avslutad. Propositioner i kommitten för arvodes- och partistödsfrågor Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till och avslag på Ann Marie Högbergs (S) förslag att grundstödet per parti ska uppgå till kronor och finner därvid att komrotten bifallit förslaget. Signaturer: Ordförande Utdragsbestyrkande: datum och signatur

28 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Kaaman Modig, Eva Eva.Kaaman-Modig@huddinge.se Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor Regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun, samt beslut om utbetalning 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 5 november 2014, antas. 2. Partistödet till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige ska under 2015 utgå med dels ett grundstöd om kronor per parti, dels med kronor per mandat i kommunfullmäktige. 3. Angivna belopp för grundstödet och mandatstödet enligt punkt 2 gäller för För varje år därefter ska grundstödet och mandatstödet justeras så att de följer den procentuella ändringen av inkomstbasbeloppet som skett från basåret fram till det aktuella året. Sammanfattning Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas från och med mandatperioden Syftet med lagändringen är att stärka partierna i den kommunala demokratin. Utifrån ändringarna har ett förslag på regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun arbetats fram. De partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Partistödet till de politiska partier som är representerade i fullmäktige föreslås under 2015 (basår) utgå dels som ett årligt grundstöd om kronor per parti och dels som ett årligt mandatstöd om kronor per mandat i kommunfullmäktige. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

29 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) För varje år därefter ska grundstödet och mandatstödet justeras så att de följer den procentuella ändringen av inkomstbasbeloppet från basåret fram till det aktuella året. Nya regler för partistöd Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas från och med mandatperioden Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Formerna för partistödet regleras inte. Det får dock inte otillåtligt gynna eller missgynna ett parti. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Rätten till partistödet är kopplad till om ett parti är representerat i kommunfullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige från och med 2014 års val. I 2 kap. 9 första stycket kommunallagen finns den grundläggande befogenheten för kommuner att använda kommunala medel för att ge stöd till partiernas arbete. Begreppet partistöd definieras och partistödets ändamål lyfts fram som en del av definitionen. Lokalt partistöd är enligt lagstiftaren avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. Det är i förhållande till detta ändamål som redovisning och granskning ska göras. En annan konsekvens av ändamålsbestämmelsen är att medel som är avsedda för att finansiera politiska sekreterare inte ska räknas in i partistödet eftersom det utgör stöd till det inre arbetet. Beslut om politiska sekreterare får istället hanteras och i ett ärende vid sidan av partistödet. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska då ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför Huddinge kommun, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts, som lämnas samtidigt med redovisningen. Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistöd.

30 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet. Ett förslag till lokala regler redovisas i bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande. Förslaget utgår från Sveriges Kommuners och Landstings normalförslag. Utbetalning av partistöd 2015 För den gångna mandatperioden har partistödet för de partier som varit representerade i kommunfullmäktige, enligt fullmäktiges beslut den 6 december , utgått med dels ett grundstöd per parti, dels ett mandatstöd per mandat i fullmäktige. Dessutom har ett stöd för förtroendemannautbildning per mandat och år utgått. Därutöver har de partier som varit representerade i kommunstyrelsen fått resurser i form av politisk sekreterare och administrativ resurs. Uppräkning av partistödet har skett varje år med den procentuella förändringen av inkomstbasbeloppet från basåret År 2014 uppgick grundstödet till kronor per parti, mandatstödet till kronor per mandat och stödet för förtroendemannautbildning till kronor per mandat i fullmäktige. Inkomstbasbeloppet har för år 2015 fastställts till kronor, en ökning med 2,1 procent ifrån Enligt ändringen i kommunallagen får nu lokalt partistöd bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Grundstödet till de politiska partier som är representerade i fullmäktige föreslås räknas upp med den procentuella förändringen av inkomstbasbeloppet under 2015 (basår) och utgå med kronor per parti. Mandatstödet föreslås utgå med kronor per mandat i fullmäktige. För varje år därefter ska grundstödet och mandatstödet justeras så att de följer den procentuella ändringen av inkomstbasbeloppet från basåret fram till det aktuella året. Toralf Nilsson Administrativ direktör Kerstin Z Johansson Kanslichef

31 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Bilaga Bilaga 1: Förslag till regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun Beslutet delges Samtliga partier i kommunfullmäktige