Lantmäterinämnden 18 februari 2015

Transkript

1 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 18 februari 2015 Sid Justering Bokslut lantmäterinämnden Resultatöverföring till 2015 samt begäran om eget kapital - lantmäterinämnden Mål- och resursplan lantmäterinämnden Ärenden för kännedom - februari

2 Lantmäterinämnden Tid Kl. 15:40 15:45 Plats Kommunhuset, mötesrum 434 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Hedenius (S) Åke Johansson (V) Annika Kallin (S) Gunilla Molin (M) Jonas Öhrnell (FP) Ordförande Vice ordförande Ersätter Leif Carlsson (FP) Ersättare Stefan Broman (S) Rose-Marie Antonic (S) Magnus Persson (C) Bertil Kjellberg (M) Tjänstemän Anneli Wikner Lena Hugosson Eva Sjöstedt Förvaltningschef Bitr förvaltningschef Förvaltningssekreterare

3 Lantmäterinämnden Protokollet omfattar 5-8 Justeras Anders Hedenius Ordförande Eva Sjöstedt Sekreterare Gunilla Molin Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Lantmäterinämnden Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet ( eller hos Stadsbyggnadskontoret Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Eva Sjöstedt

4 Lantmäterinämnden Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gunilla Molin med Jonas Öhrnell som ersättare.

5 Lantmäterinämnden Bokslut lantmäterinämnden (LMN ) Beslut Lantmäterinämnden beslutar att godkänna upprättat bokslut Ärendet Lantmäterinämnden redovisar ett överskott på 0,5 mkr för året. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat, som en följd av vakans och barnledighet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bokslut lantmäterinämnden Bilaga Bokslut lantmäterinämnden

6 Lantmäterinämnden Resultatöverföring till 2015 samt begäran om eget kapital - lantmäterinämnden (LMN ) Beslut Lantmäterinämnden beslutar att godkänna förslag till överföring av resultat, att godkänna förslag om att ianspråkta 300 tkr ur eget kapital samt, att överlämna ärendet till koncernstaben för fortsatt handläggning. Ärendet Huvudprincipen är att nämndens resultat gäller över tiden, dvs. att nämnden tar med sig resultatet (samtliga avvikelser mot budget för verksamhet och investeringar) i bokslutet till nästkommande år. Kommunfullmäktige beslutar om överföring av resultat och om eventuella undantag från denna princip i samband med årsredovisningen. Det som kan föranleda ett beslut om undantag från överföring av resultat är bl.a. händelser av force majeure-karaktär eller svårpåverkbara poster. 1 Koncernstaben har därför begärt att få in förslag till överföring av överskott/underskott från förvaltningen. Lantmäterikontoret har genom skrivelse till koncernstaben redovisat förslag till överföring av resultat, se bilaga. Lantmäterinämnden redovisar ett överskott på drygt 0,5 mkr i jämförelse med lagd budget Förslag till kompensation (kr) sammanfattning: Kapitalkostnad exkl. internlån 0 Summa kompensation 0 1 Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun, fastställd av KF , rev

7 Lantmäterinämnden Förändring Eget kapital LMN Ingående balans eget kapital Resultat år Förslag till kompensation 0 Utgående balans eget kapital års investeringsresultat för lantmäterikontoret Investeringsmedlen för maskiner och utrustning ingår i budget för stadsbyggnadskontoret. Begäran om eget kapital 2015 Satsning Ansvar Belopp Kommentar Uppföljning Utbildning - Lena Hugosson Delårsrapport och bokslut Bitr. förv. chef Totalt Utbildning I början av 2015 kommer förrättningsverksamheten att gå in i ett nytt system för karthanteringen. Den nya lösningen gör att gränserna i den nationella registerkartan uppdateras direkt när förrättningen vunnit laga kraft och registrerats i fastighetsregistret. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Resultatöverföring till 2015 samt begäran om eget kapital - lantmäterinämnden Bilaga Resultatöverföring 2014 till 2015 LMN

8 Lantmäterinämnden Mål- och resursplan lantmäterinämnden (LMN ) Beslut Lantmäterinämnden beslutar att fastställa mål- och resursplan (MRP) 2015, att överlämna MRP 2015 till kommunstyrelsen för kvittering samt att uppdra till förvaltningen att upprätta verksamhetsplan 2015 för kvittering på lantmäterinämndens sammanträde i mars Ärendet Lantmäterinämnden har under en workshop i januari arbetat fram en mål- och resursplan för nämnden som innehåller förslag till mål, indikatorer och hur man avser att arbeta med de prioriterade områdena som kommunfullmäktige beslutat om. Utgångspunkt för arbetet har dels varit kommunfullmäktiges mål och resursplan för med plan för som antogs på sammanträdet i december 2014, dels styrdokumenten hållbar tillväxtstrategi (HT 2021), bostadspolitiska programmet, översiktsplanen och stadsvision Sundsvall i arbetet. Bakgrund Styrningen av Sundsvalls kommun ska följa en röd tråd från kommunfullmäktiges mål till hur nämnder och förvaltningar prioriterar sitt arbete. När nämnderna brutit ned kommunfullmäktiges mål och formulerat sina mål för verksamheten samt planerat ekonomin på en övergripande nivå, ska detta kvitteras för att säkra att kommunfullmäktiges mål förvaltas av nämnderna det kommande verksamhetsåret. Ärendets tidigare handläggning KF-beslut , Mål och resursplan för med plan för KF-beslut , Ekonomiska ramar för mål och resursplan 2015

9 Lantmäterinämnden Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Mål- och resursplan lantmäterinämnden Bilaga 1 Mål- och resursplan 2015 Uppföljning av beslut Uppföljning sker i delårsrapporter och i bokslutet.

10 Lantmäterinämnden Ärenden för kännedom - februari 2015 (LMN ) Beslut Lantmäterinämnden beslutar att godkänna redovisningen. Ärendet Lantmäterinämnden har tagit del av följande handlingar för kännedom; Kommunfullmäktige , 90 Ekonomiska ramar för Mål- och resursplan Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ärenden för kännedom - februari 2015 Bilaga KF Bilaga Ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2015 (Årsbudget 2015) Bilaga 1-3 MRP 2015