Verksamhetsplan och basbudget 2015 för regionkontoret

Transkript

1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Staben RS Nina Mårtensson, administrativ direktör Regionstyrelsen Verksamhetsplan och basbudget 2015 för regionkontoret Förslag till beslut Regionstyrelsen antar basbudget 2015 för regionkontoret (RK). Regionstyrelsen antecknar informationen om verksamhetsplan 2015 för regionkontoret till protokollet. Sammanfattning Regionkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen i genomförandet av mål och budget Syftet med verksamhetsplanen och detaljbudgeten för RK är att beskriva de områden regionkontoret ansvarar för i sitt BAS-stöd till regionstyrelsen, de gemensamma nämnderna samt de lokala nämnderna. Verksamhetsplanen ska också stödja genomförande av åtgärdsplanen och tillvätstrategin. Övergripande ska regionkontoret i sitt arbete säkerställa att regionstyrelsen, gemensamma nämnder samt lokala nämnderna får korrekta beslutsunderlag i arbetet med att styra, utveckla och samordna regionens verksamhet. All verksamhet ska också bedriva en aktiv omvärldsbevakning. Hållbarhetsbegreppen ska genomsyra regionkontorets verksamhet vilket innebär att all verksamhet ska bedömas om de är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.

2 2(3) Basbudget för regionkontoret Regionkontoret har utifrån regionstyrelsens beslut i oktober rörande bl.a basram för regionkontoret utarbetat förslag till detaljbudget 2015 för regionkontoret. Budgeten är fördelad från en beslutad ram om tkr för RK bas. I summan ingår kostnader för drift enligt E-planen. Detaljbudgeten på RK fördelas på följande BAS verksamheter Styrning och stöd (HR, Ekonomi och ägarstyrning, kommunikation, kansli samt epertstöd) Regional utveckling Hälso- och sjukvård IT- och e-tjänster/drift beslut RS eplan tkr tkr tkr tkr. Verksamhetsplan Regionkontoret ska i sin basorganisation leverera bästa möjliga beslutsunderlag till regionstyrelsen och de nämnder de stödjer, RK ska leverera uppföljningar och analyser och tillhandahålla en relevant omvärldsbevakning. RK ska också ansvara för att regionstyrelsens beslut verkställs och implementeras i organisationen. Med stöd av RK ska RS kunna arbeta i sin lagstadgade roll som styrelse, d v s ha tillräckligt med aktivt stöd för att genomföra ledning, styrning och samordning i Region Halland enligt RFs beslut. Med utgångspunkt från Mål och budget 2015 har en verksamhetsplan för regionkontoret utarbetats. Verksamhetsplanen antas av regiondirektören. Åtaganden i verksamhetsplanen definieras som prioriterade uppdrag som ska utvecklas och arbetas med under verksamhetsåret De speglar de politiskt prioriterade ambitionerna med regionens verksamhet. Eempel på dessa uppdrag är genomförande av tillvätstrategin i enlighet med RS presidiums prioriterade områden, aktiviteter och arbete med åtgärdsplanen, åtgärder inom regiongemensam HR för att vara en attraktiv arbetsgivare osv. Utöver åtaganden i verksamhetsplanen finns också ett flertal grunduppdrag som styrs av legala krav t e genom lagstiftning och förordningar som eempelvis

3 3(3) Kommunallagen, Hälso- och sjukvårdslagen etc. men också överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Grunduppdrag är också uppdrag som staten delegerat till regionen att sköta. Eempel på detta är verksamhet inom tillvätområdet. Där ingår också administration och kansliservice för Gemensamma Nämnder och Lokala Nämnder. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Nina Mårtensson Stabschef

4 Målområde FM Mål RS Strategi ( Nämndens strategi/inriktning) Förvaltningens, Regionkontorets åtagande 2015 Förvaltningens mål 2015 Förvaltningens VP 2015 RKs Aktiviteter 2015 Färdiga rapporter/beslutsunderlag av hög kvalitet Övergripande områden som arbetas med i fas 1- leverans 31/3 är systematik i målstyrning från RF-medarbetare, parametrar, styrning och stöd för en regiongemensam produktionsplanering, översyn för att ensa och rensa till mer regiongemensamma systemstöd, regiongemensamma principer för att vara Chef och medarbetare i Region Halland samt krav och förutsättningar för funktionella team Leda arbetet med åtgärdsplanen - påverkar samtliga mål inom Hälso- och sjukvården men med prioritet på ekonomi i balans - RKs roll är att med sitt arbete skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att nå ekonomi i balans och nå RFs övergripande mål Övergripande områden som arbetas med i fas 1 med leverans den 31/3 inför politiska beslut och regiongemensamma förändringar. Leverans av: -Systematik i målstyrning från RF-medarbetare -Parametrar, styrning och stöd för en regiongemensam produktionsplanering -Översyn för att ensa och rensa till mer regiongemensamma systemstöd (IT) -Regiongemensamma processer och riktlinjer för LEAN-arbetet och ständiga förbättringar -Regiongemensamt uppdrag och förväntningar på våra chefer i Region Halland samt krav och förutsättningar för funktionella team -Regiongemensam struktur för kunskapstyrning från nationella riktlinjer till verksamhetsteamen i vården -En ekonomisk beräkning - vad kan förändrade arbetssätt enligt ovan punkter resultera i för kostnadsminskning. Förändringsarbete på RK kan starta efter analys efter fas 1 kommer aktiviteter att tas fram som sannolikt påverkar och förändrar arbetssättet på RK avdelningarna Hälso- och sjukvård, Epertstöd, kansli, kommunikation, ekonomi och HR. Driva utvecklingen av ehandel (tills med upphandling) Förstärka det normerande arbetssättet inom HR-området. Ekonomi Ekonomi i balans Skapa förutsättningar för verksamheterna att öka verkningsgraden Åtgärdsplanen Påbörja en utveckling av Personalfunktionen i Region Halland, klart 1/6 i syfte att ge mer affärsmässigt stöd till våra chefer (inberoende till åtgärdsarbetet). Ur åtgärdsarbetet levereras beslutsunderlag inför personalpolicy med tydliga förväntningar på chefer och medarbetare som beslutas i RF i Juni Som ett inberoende till åtgärsarbetet, ta fram en långsiktig strategi och målbild avseende IT-stöd i vården på övergripande nivå Säkerställa att styrningen av IT-stöd fungerar, som en den i generella inberoendet till åtgärdsarbetet att säkerställa en väl fungerande IT-organisation Halland, en region med god tillgänglighet Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl söderut som norrut. Fortsatt arbete för goda förbindelser med Stockholm. Aktualisera trafikförsörjningsprogrammet. Beslut RF dec Utveckla kollektivtrafikens planeringsförutsättningar, bland annat genom utvecklingsprojekt såsom "Stationens roll för orten och dess omland" och "Det urbana stationssamhället" Utvecklade former för samverkan och samplanering mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering 2015 ska en systemanalys presenteras inför nästa regionala infrastrukturplan Med systemanalysen som underlag ta fram strategiska planeringsförutsättningar för transportinfrastrukturen Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov för att stärka det regionala näringslivet Cykelplan beslutad juni 2015 Ta fram en cykelplan i samverkan med Trafikverket och kommunerna God tillgång till bredband med hög hastighet Hög attraktivitet Delta i projektet Scandria (Grön korridor mellan Skandinavien och Adriatiska Havet) på godssidan enligt RSPs uppdrag Genomföra deltagande i projektet Scandria

5 Hög attraktivitet Ärende 35 Infrastrukturen för Kattegattleden ska vara klar inför sommaren 2015 Färdigställa infrastrukturen för Kattegattleden i samverkan med samarbetsparterna Trafikverket, Region Skåne och Göteborgs stad Beslut om regional bredbandsstrategi inklusive finansieringsmodell juni 2015 Färdigställa bredbandsstrategin genom att bland annat ta fram marknadsanalys och finansieringsmodell som förankras med kommunerna Halland, en region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boendeoch livsmiljöer Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser Under 2015 ska ett regionalt som främjar företagsamhet, innovationer och bredbandsforum etableras och kultur samordnas med kommunerna Utveckling av livsmiljön för boende och arbete på landsbygden Samordna bredbandsuppbyggnaden genom att ta fram kunskap, uppföljning och analysunderlag som bidrar till utbyggnad av bredband i Halland RK arbetar med landsbygdsutvecklingsfrågorna genom CLLD Arbetet med kultur och hälsa för nya målgrupper och i nya konstellationer Förstudie om hälsoorientering kopplat till samhällsorienteringen för nyanlända i Halland i samarbete med kommunerna Halmstad och Hylte RK ska stödja Kulturverksamheten att ta fram två projekt inom området Kultur och hälsa. En koldioidneutral ekonomi och fossiloberoende transporter Ansöka om deltagande i Projektet Great Tillsammans med String-nätverket ansöka om projektet GREAT Green Region for Electrification and Alternative Fuels for Transport Halland en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande Ett generellt långsiktigt finansierat regionalt innovationssystem Ny regional Science Park klar i dec Utveckla strukturen för en regional Science Park genom analys och samverkan Innovationsdriven upphandling som drivkraft för förnyelse, social inkludering, jämlikhet, jämställdhet och innovationer En struktur för mötesarenor för Hallands aktörssystem klar i november 2015 Styrdokument för upphandling ska vara uppdaterade - ingår i arbetet med tydligt uppdrag till RGS FoU-kort ska vara lanserade i Halland oktober 2015 (EUprojekt) Utveckling av mötesarenor för Hallands aktörssystem Delta i upphandlingsprojekt Utvärdering av förstudien (FoU-kort) och genomförande av projektansökan Hälsoteknikcentrum ny EUansökan klar februari/mars 2015 Medverka i ansökan för nytt regionalfondsoch socialfondsprojekt i Hälsoteknik De halländska styrkeområdena - hälsoinnovation, grön tillvät och besöksnäring År 2015 ska det finnas en färdig och projektfinansierad innovationsplattform för Grön Tillvät Bilda ett långsiktigt, hållbart samarbete inom en innovationsplattform för Grön Tillvät Att under 2015 starta ett samarbetsprojekt inom Grön Tillvät med en regional drift som pilot- och testmiljö Att under 2015 erbjuda en energisamordning som efterfrågas av kommunerna Verktyg för morgondagens klusterprioriteringar i ett innovationssystem klart augusti 2015 Utveckla samarbetet mellan regional utveckling och drift för att stärka och tydliggöra den egna profilen för att stödja interna miljömål Om stöd beviljas av energimyndigheten ska RK samordna Hallands kommuner i frågor som rör förnybar energi och energiförbrukning Genomförande av analys och framtagande av verktyg för framtidens klusterprioriteringar Hitta finansiering och organisation för fortsatt Det ska finnas ett etablerat klusterutveckling i samarbete med SP, HH kluster - Lighter Halland dec 2015 och företagsnätverk

6 Två Socialfondsprojekt inom PO1 sökta senast oktober 2015 (Utifrån kommunernas vilja om samordning: Integration Halland och matchning) Bidra med inspiration och verktyg för att få fram ansökningar hos eterna aktörer - mobilisering Två omställningsprojekt (EUfinansieriade) inlämnade under IUC Bidra till att ansökningarna projekt för omställning i tillverkningsindustrin blir klara. Ästad Forum 2015 genomfört 30/ Genomförande av evenemanget 2015 och ev. uppföljande av överenskommelser En ökning av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling Stark konkurrenskraft Omställning och förnyelse i eisterande företag Fördjupad Näringslivsanalys klar maj 2015 Ta fram fakta och genomföra nödvändiga analyser Tillvätlots Halland ska vara en implementerad funktion i Halland mars 2015 enligt RSPs uppdrag Utveckling och en långsiktig implementering av Tillvätlots som en samordnande sälj och kunskapsresurs för det offentligt finansierade stödsystemet inkl Timbanken - etern projektägare Entreprenörskap och ökat företagande Timbankskompassen klar april 2015 Framtagning och utformning av innehåll och teknisk lösning av Timbankskompassen God kännedom om innehållet i nationell strategi för företagsfrämjande på lika villkor i främjandesystemet uppnådd 31/12 Information och kommunikation till aktörssystemet Beviljad Foodbestansökan oktober 2015 Delta i ansökningsförfarandet kring FoodBest Halland, en stark kunskapsregion Kompetensutvecklingsmodul in i Timbanken klart oktober 2015 Komplettera timbanken med utbildningar med utgångspunkt från Tillvätstrategins prioriteringar. Goda förutsättningar för allal elever att fullfölja grund- och gymnasieskolan Det ska finnas en regional plan för hur elever ges bättre förutsättningar att fullfölja grundoch gymnasieskolan Arbeta fram en regional plan för hur elever ges bättre förutsättningar att fullfölja grundoch gymnasieskolan i samarbete med kommunerna, Högskolan i Halmstad och andra nyckelaktörer Högre studier och yrkesstudier som ett naturligt val Det ska finnas en regional plan för att få fler elever att söka högre studier eller yrkesstudier Det ska finnas en regional plattform för entreprenöriella kompetenser med ett tydligt uppdrag inom den regionala stödstrukturen, som är knuten till CGH Arbeta fram en regional plan för att få fler elever att söka högre studier eller yrkesstudier i samarbete med kommunerna, Högskolan i Halmstad och andra nyckelaktörer Tillsammans med kommunerna, Högskolan i Halmstad och andra nyckelaktörer skapa en plattform för utvecklingsarbetet inom entreprenöriella kompetenser Entreprenöriellt förhållnings- och undervisningssätt i skolan Det ska finnas ett utarbetat förslag för RH:s och Hallands kommuners representation i Bryssel (EU) Ta fram förslag till RH:s och de halländska kommunernas representation i Bryssel.

7 Den senaste tekniken, där Halland ska ligga i framkant avseende kunskap, tillgänglighet och användning Minst fem företag ska ha genomgått programmet Turn International 31/12, Genomföra ett nytt Turn International program i samverkan med Almi - internationalisering av företag Halland, en region med goda kontakter med omvärlden Strategiska allianser med viktiga aktörer i omvärlden Fler och väande internationella företag i Halland Beslutsunderlag om gemensam funktion för investeringsfrämjande funktion klar november nya företag i Eportklubben Beslut om strategi och organisering av regional besöksnäringsfunktion - mars Ny organisation för regional destinationsutveckling på plats oktober 2015 Framtagande av förslag (förstudie) till en halländsk investeringsfrämjande funktion Genomföra projektet Eportklubben i samverkan med Business Sweden Framtagande av beslutsunderlag i samverkan med kommunerna Riggning av ny organisation God internationell tillgänglighet Ökad kännedom om Hallands attraktivitet Lansering av Kattegattleden juni 2015 Aktiviteter i samverkan med kommuner, företag och andra Regioner inför lansering av Kattegattleden Fler i arbete Halland erbjuder god En regional struktur för matchning mellan matchning av arbetsmarknad och utbildning kompetens som behövs i arbetslivet Kompetensråd på plats 15/6 som en del i en regional struktur för matchning 1.Seminarieserie kring kunskapsunderlag 2. Dialog kring matchningsindikatorer 3. Digital plattform för tillgängliggörande av kunskapsunderlag Tre branscher uppkopplade i branschrådsdialoger dec Kartlägga, uppsöka och engagera branscher och utbildningsanordnare för branschrådsdialoger Förslag på struktur för YH samverkan klar dec Kartlägga intresse och behov hos anordnare med utgångspunkt i resultatet från "Efterfrågad utveckling". 2. Process kring resultat av kartläggning, ev projekt och projektägarskap med alla intresserade. Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad En jämställd arbetsmarknad Jämställd regional Tillvät Analysera hur vi kan stärka en jämställd regional tillvät i aktiviteterna vi gör och vårt arbetssätt Ökad anställningsbarhet hos invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden Medverka i skapandet av ett halländskt integrationsråd Utveckling av sociala innovationer och socialt företagande Ett uppdrag till etern aktör för stöd till Sociala ftg klart i februari 2015 Uppdrag kring regional rådgivning till bildade sociala företag. Öka verkningsgraden i hälso- och sjukvården Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Beslut och genomförande av Missbruk och beroendemodellen Från åtgärdsarbetet kommer under 2015 tas fram en generisk modell och struktur för regiongemensamma vårdprocesser som ska implementeras i RKs arbete som ett inberoende Struktur för styrning av RGS där en plattform för RS/RK som uppdragsgivare blir tydlig, genomförd under 2015 Ta fram ett beslutsunderlag och genomföra beslutet genom styrning till verksamheterna Styra och stödja utvecklingen av regiongemensamma vårdprocesser Följsamheten till nationella och regionala Följsamheten till nationella och regionala riktlinjer ska öka riktlinjer ska öka Att modellen är implementerad aprill 2015 säkra efterlevnad av avtal, uppföljs via intern kontroll Implementera och utveckla Framtidens hemsjukvård Utveckla gransknings och uppföljningsprocessen rörande avtal med privata vårdgivare Översyn av vårdvalssystemet

8 Inberoende till kunskapsstyrning i åtgärdsarbetet, stödja verksamheterna i att öka följsamheten till nationella och regionala riktlinjer för bättre medicinska resultat Bygga upp en struktur för resultatbaserade dialoger med vårdgivare Ta fram en regiongemensam läkemedelsstrategi före sommaren 2015 Ta fram ett beslutsunderlag och genomföra beslutet genom styrning till verksamheterna Att öka förutsättningarna för att tidigt identifiera individer med hög risk att insjukna och inkludera sjukdomsförebyggande insatser i vårdprocesserna Screeningverksamhet utvärdering av pilot inför eventuellt breddinförande blodtryck 2016 eller 17, utvärdera osteoporosscreening i samband med mammografi för eventuellt breddinförande Hälsan ska öka i Halland Hälsan i Halland ska öka Framtagande av en geodatastrategi i syfte att bättre åskådliggöra geografiskt knuten hälsoinformation Hålla samman analys och uppföljning av utvecklingen i Halland vad gäller hälsa. Sprida kunskap och bidra i utvecklingsarbete om hälsans bestämningsfaktorer. Färdigställa strategi för jämlik hälsa på lika vilkor. Skapa förutsättningar för att strategin genomförs genom att driva, tillgängliggöra, kommunicera och följa upp. Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Bidra till att kunskap baserad på aktuella analyser och forskning leder till utveckling av strukturer, verksamheter och aktiviteter som minskar skillnader i hälsa "Välmående ger resultat" initieras i kommunerna. Utifrån hälsoanalyser ge förutsättningar för RS styrning av lokala nämnders arbete i arbetet med verksamhetsutveckling. Skapa struktur och samordning av arbetet med förutsättningar i grunden för halländska barns hälsa Initiera ett samverkansarbete mellan kommunerna och Region Halland för att analysera vilka grundläggande samhällsförutsättningar som behöver förbättras för att stärka barns hälsoutveckling Skillnaden i hälsa ska minska Skillnaden i hälsa ska minska Arbetet "På väg mot en jämlik hälsa på lika villkor" ska vara inarbetat i aktiviteter mot målen för Hälsa och sambanden mellan åtgärdsarbetet och hälsoanalyser ska klargöras Aktiviteter och vem som ansvarar för vad i verksamheter och tillsammans med kommuner ska tas fram Öka andelen förnybar energi av den totala energianvändningen i halland Sänka den totala energiförbrukningen i Halland genom energieffektivisering (se ovan Grön Tillvät) Miljö Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig Den totala energianvändningen i Region Halland ska minska med 3 procent jämfört med år 2013 Koldioidutsläppen från Region Hallands tjänsteresor ska moinska med 5 procent jämfört med år 2013 Utveckla tydligare styrning internt utifrån kunskapsbildning i den Gröna Plattformen underlag för styrning RGS och andra DN Utveckla samarbetet mellan regional utveckling och drift för att stärka och tydliggöra den egna profilen Utveckla samarbetet mellan regional utveckling och drift för att stärka och tydliggöra den egna profilen Av det totala inköpsvärdet av livsmedel i Region halland ska andelen ekologiska livsmedel öka med minst 5 procentenheter jämfört med år 2013 Utveckla samarbetet mellan regional utveckling och drift för att stärka och tydliggöra den egna profilen

9 Ta fram beslutsunderlag för personalpolicy med tydliga förväntaningar på chefer och medarbetare Kompetensförsörjningsstrategi måste utarbetas mellan Hälso- och sjukvård och HR underlag tas fram för att skapa systematik och systemstöd för respektive verksamhets planering av kompetensförsörjning av hälso och sjukvården samt att kunna styra via arbetsgivarpolitiska beslut. Ta fram regiongemensamma rutiner och riktlinjer inom HR-området. Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare Påbörja en HR-transformation i Region Halland. Förstärka det normerande arbetssättet inom HR-området. Förstärka mångfalden i Region Hallands kompetensförsörjning. Ta fram ett beslutsunderlag för strategi för Region Hallands arbetsgivarvarumärke. Implementera principer för långsiktig lönebildning.

10 Innovationssystem RH FoU checkar Industriell dynamik Science Park HCH LWPT Science safari ALMI invest 01:01 Reg medfin

11 Företagsutveckling o entreprenörskap RH 01:01 Reg medfin UF