Verksamhetsberättelse 2014

Transkript

1 Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 SAMMANFATTNING OCH FRAMÅTBLICK... 1 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE/UPPDRAG... 5 OMVÄRLDSANALYS... 5 RISKANALYS OCH INTERN KONTROLL... 6 MÅLAVSTÄMNING... 7 VERKSAMHETSREDOVISNING... 7 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER... 7 Idrott och friluftsliv... 7 Kultur... 9 KVALITETSUTVECKLING Idrott och friluftsliv Kultur...Fel! Bokmärket är inte definierat. JÄMSTÄLLDHETSINSATSER FRAMÅTBLICK ÖVERSIKTSPLANENS GENOMSLAG I NÄMNDENS VERKSAMHET MEDARBETARE VIKTIGA HÄNDELSER ÅTGÄRDER OCH RESULTAT MEDARBETARFAKTA ARKIVMYNDIGHETEN/STADSARKIVET MEDARBETARE MEDARBETARFAKTA EKONOMISK ÖVERSIKT EKONOMISKT RESULTAT ANALYS AV RESULTATET FONDER OCH STIFTELSER INVESTERINGAR NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT ANALYS AV NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT... 27

3 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Sammanfattning och framåtblick Verksamhetsberättelsen visar den bredd och den mångfald nämndernas ansvarsområde omfattar. Nämnderna och förvaltningen bedriver egen verksamhet och har roller som beställare, samordnare, bidragsgivare, huvudman och på andra sätt som möjliggörare och initiativtagare inom en rad områden som bidrar till att ge västeråsare i alla åldrar ett rikt liv. Olika former av partnerskap med andra samhällsaktörer är vanligt förekommande inom nämndens områden. Nämnderna spelar på olika plan en aktiv roll i utvecklingen av kommunen, både inom sina egna verksamhetsområden som inom samhällsbyggnadsområdet och inom välfärdsskapandet i stort. Det gäller såväl i fråga om utvecklingen av Västerås stadskärna/city som i stadsdelsutvecklingsprojekt och kommunen som helhet. Ett exempel på detta är invigningen av Knytpunkten under det Kulturoch fritidscentrum Väst som KIFN fått i uppdrag av kommunstyrelsen att bygga upp. Ett annat exempel på utveckling är det tillgängliga stigsystemet vid Anundshög, som möjliggör för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor vistas i naturområdet. Viktiga utvecklingsarbeten inom nämndernas samtliga verksamhetsgrenar finns beskrivna under respektive avsnitt i verksamhetsberättelsen. Vi vill särskilt nämna den handlingsplan för idrott som antogs av kommunfullmäktige under hösten, den handlingsplan för offentlig konst som antagits och den utredning om ny struktur för biblioteksverksamhet som presenterades under året. Arbetet med att genomföra och förverkliga dessa planer och utredningar kommer att vara en viktig del av förvaltningens arbete det kommande året. Förvaltningsledningen har haft betydande personalförändringar under året, bland annat beroende på pensionsavgångar. Ny direktör anställdes under våren. Strateger för föreningsstöd har anställts på kultur- respektive idrottsområdet. Ny nämndsekreterare har rekryterats, liksom en samordnare för Knytpunkten. Rekryteringsprocesser för ytterligare två pensionsavgångar under 2015 som kultur- respektive idrottschef har inletts. Den fortsatta utvecklingen av Rocklundaområdet för olika idrottsliga ändamål har under året liksom tidigare varit i fokus. Det praktiska arbetet med inrättandet av ett konstsnöspår för skidåkning påbörjades under hösten, för driftsättning till nyårshelgen. Diskussioner om eventuellt kommande krav på ökad kapacitet i ABB Arena Nord har inneburit att en förstudie om en ny hall för elitishockey har initierats. I anslutning till Rocklunda har även det sedan länge emotsedda arbetet med ny ridsportsanläggning i området inletts. Andra anläggningsfrågor att nämna är projektprocessen för att ersätta Lögarängsbadet som har inletts och invigningen av Kokpunkten i augusti (där förvaltningen hanterar administrationen av kommunens driftsbidrag). Dessutom invigdes det nya centralt belägna friluftsbadet Lögastrand, som under sommaren blev en besökssuccé. Detta var ett samarbete mellan tekniska nämnden och KIFN. Diskussionerna om anläggningar och arenor har varit frekventa under året. Det gäller förutom de tidigare nämnda också bl a

4 2 innebandy, friidrott, handboll och bandy. Nyttjandegraden på befintliga anläggningar är fortsatt mycket hög, och för bl a småbåtshamnarna ökande. Utveckling av ny organisation för arbetet med föreningsbidrag inleddes under året, och kommer att fortsätta Verksamhetsmått och nyckeltal visar att antalet kulturbesök håller fortsatt hög nivå. Stadsbiblioteket, Kulturskolan och Kulturcentrum inklusive Knytpunkten visar ökande siffror. Konstmuseet och Vallby friluftsmuseum har något minskade antal besök. I samband med kulturnatten i september invigdes ett nytt offentligt konstverk vid Vasaplan i Västerås. Skulpturen Ply, av konstnären Eva Hild, blev snabbt ett uppskattat tillskott till stadsmiljön. Under hösten genomfördes den första litteraturfestivalen för barn och unga, Litteralajk, som ett samarbete mellan kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet är att öka barns och ungas läsande. Kommunalförbunden Västmanlandsmusiken och Västmanlands Teater är i intressanta utvecklingsfaser med nationellt uppmärksammade utbud. Stadsbiblioteket visar ökande tal för både utlåning och besök. Det fortsatta utvecklingsarbetet kring biblioteksverksamheterna i kommunen filialer, innehåll och samverkan kommer att vara mycket betydelsefullt för att upprätthålla denna positiva förändring. Nämnden deltog under sommaren i den årligen återkommande Nordisk Vänortsvecka för ungdom som 2014 var i Ålesund. Det är tillfredsställande att nämnderna redovisar ett samlat resultat i balans. De ekonomiska resurserna har använts med god hushållning och skapat värden för Västerås invånare. Det finns avvikelser mot budget i vissa delar av verksamheten, bland annat badhusverksamheterna och central administration, men totalt sett är resultatet i balans. Från ersattess den tidigare Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden (KIFN) av två nya nämnder: Nämnden för idrott och friluftsliv och Kulturnämnden. Vi vill tacka nämndernas ledamöter för visat engagemang och utförare och samarbetspartners för en god samverkan. Ett tack också till alla de kulturaktörer och utövare, idrottare och alla föreningsaktiva som bidrar till kommunens rika och levande kultur- idrotts- och friluftsliv! Sist men inte minst, ett varmt tack till förvaltningens medarbetare för alla goda arbetsinsatser under året! Anders Lerner Direktör Marita Öberg-Molin Ordförande KuN Per Lithammer Ordförande KIFN Hans Stergel Ordförande NIF

5 3 Januari oktober 2014 Kultur-, idrotts och fritidsnämndens sammansättning Per Lithammer (V), ordf Margareta Israelsson (S), vice ordf Mikael Damsgaard (M), 2:e vice ordf Ledamöter Magnus Johansson (S) Maria Thisell (MP) Mikael Vilbaste (MP) Mimmi Söderlund (V) Monica Windén (M) Christian Pettersson (M) Ingrid Högsberg (FP) Mikael Palmqvist (C) Ersättare Birgitta Jansson (S) Rozgar Watmani (S) Jenny Setterholm (S) Luis Pascual Ariño (S) Martin Gerhardsson (MP) Göran Welin (V) Niclas Karlsson (M) Jennifer Romo (M) Jörgen Andersson (M) Anki Sundin (FP) Stefan Sturesson (KD)

6 4 November-december 2014 Kulturnämndens Sammansättning Marita Öberg-Molin (S), ordf Marléne Tamlin (MP), vice ordf Ragnhild Källberg (FP), 2:e vice ordf Ledamöter Per-Åke Olofsson (S) Mikael Palmqvist (C) Maria Lindelöf (KD) Jörgen Andersson (M) Monica Windén (M) BörjeBrandhill (SD) Ersättare Jenny Setterholm (S) Nesrin Hassan (S) Theresia Unander-Scharin (C) Anders Paulsson (MP) Simon Flamborg (M) Erica Fritz (M) Jura Miniotaité (FP) Olle Kvarnryd (V) Anna Svensson (SD) Sammansättning för Nämnden för idrott och friluftsliv Hans Stergel (C), ordf Johanna Pettersson (S), vice ordf Anna Hård af Segerstad (M), 2:e vice ordf Ledamöter Jan Hammer (S) Mikael Vilbaste (MP) Eric Söderberg (KD) Fredrik Rosqvist (M) Jenny Boström (FP) Patric Sjölund (SD) Ersättare Birgitta Jansson (S) Tony Lönn (S) Anne-Christine Björkman (S) Anne-Lie Hallkvist (C) Tobias Löfgren (KD) Christian Pettersson (M) Sofia Abrahamsson (M) Ingrid Högsberg (FP) Daniel Johansson (SD)

7 5 Nämndens ansvarsområde/uppdrag Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheter som stadsbiblioteket, konstmuseet, Vallby Friluftsmuseum, kulturskolan, sportanläggningar, anläggningar för motion, friluftsliv och rekreation, de båda badhusen och fritidsbåtshamnarna. Inom verksamheten finns även stadens centrala uthyrning av idrotts- och sportanläggningar, skollokaler, båtplatser mm. Nämnden lämnar föreningsbidrag till idrotts-, fritids- och kulturföreningar. Även stödet till studieförbund ligger inom nämndens ansvarsområde, liksom kommunalförbunden för musik och teater samt kulturhusen CuLTUREN i Kopparlunden och Växhuset. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden är arkivmyndighet för Västerås stad. Omvärldsanalys Över hela jorden sker snabba, kraftiga och omvälvande förändringar. De utlöses bland annat av ekonomiska processer, teknisk utveckling, befolkningsökningar och förändringar i miljö och klimat. De kan medföra ökade politiska och kulturella spänningar och vara orsak till öppna konflikter som påverkar säkerhetsläget i vårt geografiska närområde eller berör oss till exempel genom de flyktingrörelser som uppstår. Västerås påverkas både direkt genom de människor som söker sig hit och genom de olika förhållningssätt som intas till världssituationen och de olika uttryck den får. Förvaltningens verksamheter kan vara en aktiv resurs i arbetet med att möta de utmaningar den rörliga globala utvecklingen ställer kommunen inför, såväl när det gäller kunskaps- och demokratiprocesser som i den direkta integrationen av nytillkomna. Kultur-, idrotts- och friluftsverksamheter ses såväl nationellt som i andra länder som sammanhangs- och identitetsskapare och används aktivt i stadsutvecklingsprocesser och som grund för individuell utveckling. De används medvetet för att skapa attraktivitet för invånare, besökare och näringsliv. I Sverige fortsätter den accelerande urbaniseringsprocessen med kraftig inflyttning till större orter. Yngre generationer präglas i allt högre grad av det urbana livet. Det påverkar konsumtionsmönster, media- och kommunikationsvanor och hur man engagerar sig i aktiviteter och föreningsliv. Västerås behöver liksom andra städer möta denna kulturella förändring och skapa nödvändig öppenhet och flexibilitet. Regionaliseringsprocesserna över landet fortsätter. Det kan noteras att samtidigt med skapandet av samrådsmodellen inom kulturområdet och överlämnandet av beslut om fördelning av statliga medel, har inte uppräkning av de statliga medlen skett i nödvändig grad. Det påverkar förutsättningarna bland annat för kommunalförbunden Västmanlandsmusiken och Västmanlands Teater.

8 6 Riskanalys och intern kontroll Årligen utförs en risk- och väsentlighetsanalys som syftar till att identifiera och sammanställa de mest väsentliga riskerna mot kultur-, idrotts- och fritidsnämndens verksamheter. Risk- och väsentlighetsanalysen resulterar i en internkontrollplan, vilken årligen fastställs av nämnden. För KIFN:s verksamheter finns ett antal definierade risker. De mest väsentliga riskerna kan hänföras till olika processer. För att identifiera de mest väsentliga riskerna har dessa värderats utifrån sannolikhet och konsekvens, dvs hur stor är sannolikheten att risken inträffar samt hur stor blir konsekvensen. Internkontrollplanen för 2014 fastställdes av kultur-, idrotts- och fritidsnämnden 22 oktober För 2014 definierades tre riskprocesser som bedömdes ha högre sannolikhet samt få allvarligare konsekvenser än övriga processer. Dessa riskområden var : Ökade mediakostnader på Rocklundaområdet Minskade intäkter från anläggningar/obetalda hyresskulder Olycka av teknisk natur på anläggning Dessa områden har under året varit fokusområden för uppföljning genom prognoser, riktlinjer och avstämning vid driftmöten. Förvaltningen har gjort en energiutredning på Rocklunda. Den har pekat på olika åtgärder för att minska kostnader. I stadens avtal med Rocklunda fastigheter AB, ingår att hyresavtalet skall övergå till ett varmhyresavtal. Förslag till avtal är under framtagning och kommer att presenteras under hösten 2014, med målet att vara klart till 1 jan Nämnden har stora fordringar av föreningars obetalda hyresskulder. Dock har fordringarna det senaste året minskat och ligger nu ungefär på samma nivå ca(4 mnkr) som Under 2012 uppgick de till 7 mnkr. Antalet avbetalningsplaner uppgår till 5 st. Avbetalningsplanerna är skrivna på 3 eller 5 år. Planen är att fordringarna på längre sikt ska minska. Nämnden har en riktlinje som innebär att när skuld uppstår ska inskränkning av uthyrbar tid ske. Denna riktlinje har endast prövats vid ett tillfälle på en förening. För att kunna utvärdera hur riktlinjen fungerar bör den användas tidigare i processen, dvs redan när skulden uppstår istället för när avbetalningsplanen upprättas. Utredning om badhusens status är avslutad. Beslut tagit i KS om planering för ett nytt Lögarängsbad.

9 7 Målavstämning Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har en vision och inriktningsmål för perioden Uppdraget från kommunfullmäktige, målbilden för staden samt strategiska planen har varit vägledande i arbetet. För att nå måluppfyllelse arbetar nämnden utifrån de övergripande målområdena i stadens strategiska plan. Dessa är i sin tur nedbrutna till mål i nämndens strategiska plan. Måluppfyllelsen av dessa nås genom nämndens styrning, uppdrag, beställningar, ekonomiskt stöd, utvecklingsinsatser och på annat sätt genom utförare av olika slag. Förvaltningen har utifrån målen i nämndens strategiska plan tagit fram en verksamhetsplan som implementeras i förvaltningens alla verksamhetsområden. Målavstämning görs tre gånger per år vid redovisning av delårsbokslut och årets verksamhetsberättelse. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har en god måluppfyllelse. Som exempel kan nämnas handlingsplanen för idrott som har antagits av kommunfullmäktige. Implementering av handlingsplanen för friluftsliv har kommit igång genom att en inventering av befintliga områden ur tillgänglighetsaspekt genomförts. Det finns även områden där man inte nått måluppfyllelse, detta gäller till exempel framtagandet av handlingsplan för kultur som förväntas bli klar under Uppföljning av strategisk plan sker i särskild bilaga. Verksamhetsredovisning Årets viktiga händelser Idrott och friluftsliv Handlingsplan för idrotten i Västerås blev klar under 2014 och beslutad i kommunfullmäktige. Handlingsplanen är väl förankrad i idrotts- och föreningslivet. Arbetet med att implementera planen påbörjades under året. Under året avancerade Västerås från 23:e plats (2013) till 10:e plats i Sport & Affärers ranking av Sveriges främsta idrottskommuner. Under 2014 genomfördes ett stort antal nationella mästerskapstävlingar i Västerås; exempelvis SM i skytte och SM i konståkning. Västerås City Triathlon var två tävlingar som genomfördes 2014 med SM status. Det finns ett treårigt avtal med svenska triathlonförbundet. Det skedde en bra samverkan med föreningslivet kring arrangemanget som drog mycket publik. En lokalresursplan för idrotten togs fram. En utredning av förutsättningarna för en ny innebandyarena genomfördes. Åtgärder har genomförts för att förbättra föreningarnas förutsättningar i Kristiansborgshallen. Under året genomfördes en upphandling för byggnation av ytterligare två st omklädningsrum inklusive kanslilokal på Barkarö IP. Upphandlingen avbröts, men återupptas våren 2015.

10 8 ABB Arena Nord fick lagom till seriestart en ny mediakub med LED-skärmar och reklamsnurror. Bombardier Arena fick nya mediaskärmar och Västerås Irsta Handboll byggde, med hjälp av fastighetsägaren och sponsorer, om konferensrummen till lounger. Nytt konstgräs installerades under året i fotbollshallen och Mimerhallen renoverades invändigt under sommaren. Under 2014 arbetade förvaltningen med en stor utredning av stadens badhus Kristianborgsbadet, Lögarängsbadet och Tillbergabadet. Denna utredning antogs av kommunstyrelsen där man bl a beslutade att starta processen för att ersätta Lögarängsbadet med ett nytt kombinerat inom- och utomhusbad samt att under 2015 utreda och återkomma till kommunstyrelsen med information och förslag avseende Kristiansborgsbadets framtid. Actionbadet Kokpunkten invigdes i slutet av augusti. PEAB äger badet och har investerat ca 350 mkr. Staden lämnar ett årligt driftbidrag till anläggningen. Samarbetet med Västmanlands Idrottsförbund utvecklades ytterligare. Bland annat initierades ett nätverk för kvinnliga föreningsledare samt startades en utbildning för talangfulla unga tränare. Staden tecknade marknadsavtal med sex st elitidrottsföreningar samt delade ut tre st elitidrottsstipendier. Drive-in verksamheten i S:t Ilianshallen på Pettersberg, ett samarbete med Syrianska IF, SISU Idrottsutbildarna, Mimer mfl, har fortsatt under Många ungdomar har deltagit i verksamheten. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har reviderat parametrarna i föreningsstödet. Förvaltningen har rekryterat nya medarbetare och skapat en ny gemensam organisation för stadens stöd till föreningslivet inklusive de sociala föreningarna som tillhör äldrenämnden, nämnden för funktionshindrade samt individ- och familjenämnden. I våra hamnar har ett antal förbättringar gjorts under året. Renovering av den nordvästra piren vid Öster Mälarstrand samt byggnation av ett nytt färjeläge avslutades till sommaren. Arbetet utfördes i samarbete med Tekniska kontoret. Tekniska kontoret har även i samband med muddring av färjeränna till Öster Mälarstrand, anlagt den första av fyra vågholmar, vilka skall bilda inramning till en framtida hamnbassäng. Lögarängshamnen fick en ny populär attraktion i en wakeboardbana som har byggts i föreningsregi. Kraftverkshamnen utrustades med en latrintömningsstation. Förvaltningen fick i december drifttillstånd från Transportstyrelsen, för ca 50 sjösäkerhetsanordningar (SSA). Tillståndet innebär att staden nu formellt äger och sköter prickar, fyrar och ensljus i anslutning till farleder som leder in till våra småbåtshamnar. Justeringar, kompletteringar och utbyte av prickar har gjorts under sommaren och hösten. Under våren gjordes en inventering av livräddningsutrustning på friluftsbad och i båthamnar. Denna inventering resulterade i en omfattande komplettering med ny utrustning. En ny betongponton med hopptorn har placerats utanför Lögastrand och blev ett uppskattat tillskott till den nya stranden. En omfattande renovering genomfördes på en brygga vid Lövuddens friluftsbad och Johannisbergs friluftsbad kompletterades under hösten med ca 500 kbm ny sand.

11 9 Renovering eller utbyte av utrustning till utegymen har startats. Tre platser färdigställdes under hösten. Ambitionen är att alla motionsspår skall ha bra utrustning senast I Rocklundaskogen byggdes ett komplett 2,5 km långt konstsnöspår, vilket driftsattes i slutet av december. Spåret är utrustat med belysning och 19 fast utplacerade lansar för snötillverkning. Spåret färdigställs under våren Idrottslyftet, Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag, bidrar med 0,5 mnkr till spår och skipark. Äntligen startade bygget av det nya stallet på Rocklunda. Stallet rymmer platser för 42 hästar samt utrymmen för utrustning, omklädning, administration och personal. Taket var på plats lagom till jul. Anläggningen beräknas stå klar till september En omfattande inventering av besöksvärda frilufts- och utflyktsmål har genomfördes under året. Kultur Under 2014 har förvaltningen arbetat med kulturplanen för Västerås. Planen syftar till att ta fram ett långsiktigt program som anger inriktning och mål för stadens insatser inom kulturområdet. Kulturplanen har ett tidsperspektiv på de kommande åtta åren. Det är ett dokument som spänner över flera nämnders verksamhet. Arbetet med kulturplanen är processinriktat och det har tagit lång tid att förankra arbetet internt inom staden liksom externt inom samhället hos olika aktörer. Ett förslag förväntas bli presenterat för kulturnämnden under första kvartalet Besöken på stadsbiblioteket har under flera år haft en vikande tendens har besöken ökat och beräknas nå nivån för 2009, drygt besök. Glädjande är att många söker sig till biblioteken för att göra så mycket mer än att låna. Bokbussens bas har flyttats till Bäckby bibliotek. Personal och medier har flyttat och en upphandling av tjänst för bokbusschaufförer gjordes under året. Några medarbetare och chef från stadsbiblioteket har tillsammans med IDA-enheten och BUFF deltagit i ELLA, ett EU-projekt med deltagare från fem länder. Bibliotekssamverkan nationellt och regionalt blir allt viktigare. Kungliga biblioteket har av regeringen fått ett samordningsansvar för alla offentliga bibliotek i landet. Stadsbiblioteket deltar i den inflytandestruktur som Kungliga biblioteket ansvarar för. Under året har flera internationella projekt genomförts inom Kulturskolan. Under sommaren åkte Västerås Youth Marching Band tillsammans med Västerås ungdomsstorband till en blåsorkesterfestival i Lido di Jesolo, Italien. Elever från teaterlinjen deltog i ett internationellt teaterprojekt i Skottland. Elever från sju olika länder skapade tillsammans en teaterföreställning som spelades i samband med en stor ungdomsteaterfestival i Edinburgh. Piano- och dragspelselever besökte under våren kulturskolor i St Petersburg. Eleverna fick bl.a. delta i en masterclass och spela gemensamma konserter med ryska elever. För tredje året i rad inbjöds internationella gästlärare/koreografer att undervisa kulturskolans danselever. Eleverna fick lära sig en specialkoreografi som de

12 10 senare kunde visa upp på vår årliga dansföreställning. Skolans danslärare fick även som kompetensutveckling exklusiva workshops. Teaterlinjen spelade under våren två uppsättningar förlagda till länsteatern. De deltog framgångsrikt med dessa två uppsättningar i Riksteaterns nationella projekt LÄNK. Projektet har till syfte att vara en länk mellan skolan, unga amatörteatrar och den professionella teatervärlden. Kulturskolan har under 2014 arbetat med ett stort internt utvecklingsarbete. En ny värdegrund för verksamheten har arbetats fram i ett antal gemensamma workshops. En kommunikationsplan för hur skolan ska kommunicera sin verksamhet till olika identifierade målgrupper har skapats och kommer att sjösättas under Musik- och kulturskolorna i Västmanland har under flera år utvecklat ett fördjupat samarbete. Detta har bl.a. resulterat i gemensamma kompetensutvecklingsinsatser, studieresor och nätverksbyggande mellan de olika skolorna samt ett antal olika kulturprojekt där barn och ungdomar från länet träffas och musicerar tillsammans. Samarbetet går under samlingsnamnet regional kulturskola i Västmanland och är ett av de prioriterade utvecklingsområdena i Västmanlands regionala kulturplan. För andra året i rad fick Vallby friluftsmuseum betyget utmärkt upplevelse av Swedish Welcome, vilket motsvarar en 4 av 5 möjliga. Samma bedömning gjorde museets gäster i 2014 års brukarenkät. Friluftsmuseets pedagogiska program har varit fullbokade under året. Pedagogiken har stor bredd och omfattar allt från dramatiserad kulturhistoria, djurvård och modellbygge till hållbar utveckling. Sedan några år tillbaka samarbetar museet med Realgymnasiet. Till läsåret 2014/2015 har ett nytt avtal ingåtts mellan museet och Realgymnasiet vilket innebär att en del av skolans undervisning i djurvård är förlagd till museiområdet. Byggnadsvården på Vallby har under året koncentrerats till torpmiljön som kompletteras med en mindre timmerbyggnad. Timmerstommen i fähuset har restaurerats. En fornlämning i form av en rest sten har återfått sin placering intill fähusets norra gavel. I herrgården har en absorbtionsavfuktare installerats och en extra grundvattenpump satts in i källaren. Åtgärderna har gett önskat resultat med stabilt inomhusklimat. Inga nya svampangrepp har konstaterats under året. Värdshuset Gaggeska gården fick ny krögare i slutet av november. Två företag önskade expandera och flyttade sina verksamheter till större lokaler utanför museiområdet. Samarbetet mellan Västerås Konstmuseum och Västmanlands läns museum utvecklas. Under året har ett Artist in residence på Karlsgatan 2 med musikern Torbjörn Grass avslutats. Besökssiffrorna för båda museerna är fortfarande mycket bra när verksamheterna går in på sitt femte år på Karlsgatan. Under året har Konstmuseet erbjudit ett varierat utbud av utställningar. Tre utställningar uppmärksammades dock mer av publik och media: - The Beginning is Always Today - samtida skandinavisk feminism i samarbete med Sörlandets kunstmuseum Kristiansand, Norge. Utställningen fick lokal och nationell press, radio och TV.

13 11 - Ett tu tre kom och se BARNBOK. En interaktiv utställning med plats för lek, skapande och film för barn och familjer. Med bilder av den australiensiske konstnären och ALMA-pristagaren Shaun Tan. Under hösten visades Monika Goras lekvänliga skulpturer Jimmys i anslutning till barn- och familjetemat. Projektet med lördagsöppna konstlabb lockade många nya barnfamiljer. - Martin Adler Ögonblick. Utställningen är en egen produktion med över 70 fotografier, bildspel och filmer från hela världen av fotografen och journalisten Martin Adler. Arbetet med den antagna handlingsplanen för offentlig konst har påbörjats. Två nya konstprojekt har genomförts under året: Ply av Eva Hild invigdes på Vasaplan på Kulturnatten med stort publikt och medialt intresse. Jimmys av Monika Gora premiärvisades på Konstmuseet och flyttas vid årsskiftet ut i den nya Östrahamnparken. En broschyr med konstpromenader och QR-kod för mer information har producerats. Invigningen och etableringen av Knytpunkten i stadsdelen Fredriksberg är en ny verksamhet som tagits i drift under Det är ett samverkansprojekt mellan kommunala verksamheter och aktörer från civilsamhället. Avsikten är att skapa en mötesplats i Fredriksberg och Råby, men med verksamhet som även vänder sig till Bäckby och Pettersberg. I augusti invigdes de nya tillgängliga stigarna vid Anundshög. De innebär att det finns ett tillgängligt stigsystem, brukbart även för personer med funktionsnedsättning, från Anundshög ned till E18 och tillbaka, som kan användas utan att besökaren behöver använda samma stig/väg 2 gånger. Kvalitetsutveckling Idrott och friluftsliv Fortsatt arbete med en arena för innebandy. Ta fram en strategi för idrottsevent och idrottsarrangemang. Arrangera en elitidrottskonferens som en del i arbetet med elitföreningarnas marknadsavtal. Fortsatt arbete med implementering av handlingsplanen för idrotten i Västerås. Arbete med energibesparingar i nämndens anläggningar. Arbete med tillgänglighetsanpassning av nämndens anläggningar. Kultur Stadsbiblioteket prioriterar läsfrämjande arbete i olika projekt och ordinarie verksamhet. Biblioteket kommer att arbeta med olika aktiviteter för ökad digital delaktighet. Fortsatt fokus på programverksamhet i nya former för både vuxna och barn. En ny teknisk plattform och modell för e-boksutlåning.

14 12 Bäckby bibliotek byggs om med möjlighet till större samverkan i Bäckbyhuset, eventuellt som meröppet bibliotek. Åtgärder som bygger på Förslag till ny struktur för biblioteksverksamheten i Västerås ska genomföras. Att göra det digitala biblioteket mer synligt i de fysiska lokalerna och förnya biblioteksmiljöerna med attraktiv och ändamålsenlig inredning. Vallby friluftsmuseum förbättrar gästservicen genom besökscenter, information, fri WiFi, Vallby-App. Museet arbetar för att stärka byggnadsvården genom en årlig budget för vårdåtgärder och verkstad för underhåll. Ett annat utvecklingsarbete är att förbättra upplevelsen genom att göra fler museimiljöer tillgängliga och gestaltade samt att samla in föremål till museimiljöer. Ett trädgårdsmästeri behövs för en hållbar satsning på levande växtsamlingar och klonarkiv. Registrera samlingarna i Primus och göra dessa tillgängliga genom Digitalt Arkiv. För Mötesplats -Karlsgatan 2: har en gemensam program/kommunikationsgrupp bildats för kommande utveckling av den gemensamma arenan. Det interaktiva konstmuseet med fokus på barn och familjer kommer att vara ett framtida utvecklingsområde i dialog med konstnärer och konstverk med ett vidgat konstbegrepp. Arbetet med konstsamlingen/depositionskonst: Behoven är stora och arbetet har tidigare varit eftersatt, vilket gör att arbetet med samlingen är ett framtida stort utvecklingsområde. Arbetet med den offentliga konsten är ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete med bl a kommunikationsinsatser, vård och hantering av den nya och gamla konsten i staden. Etablera och utveckla Knytpunkten till en reguljär verksamhet och attraktiv mötesplats i stadsdelen. Kaféet vid Anundshög utvidgas med en lokal där det är möjligt att ta emot besökande grupper och göra mindre utställningar. Verksamheten vid Anundshög, Västerås konstmuseum och Vallby friluftsmuseum deltar i en EU-ansökan om projektmedel från Creative Europe. Projektet Heritall leds av Venedigregionen och syftar till att tillgängliggöra kulturarvet för nya grupper. Jämställdhetsinsatser Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden arbetar målmedvetet med jämställdhetsarbete. En ambition är att alla verksamheter ska ha ett medvetet jämställdhetstänk. De åtgärder som fanns i den framtagna handlingsplanen för jämställdhet finns nu i förvaltningens verksamhetsplan. Konkreta åtgärder under 2014 har varit att lägga till punkten Aktivt arbeta för jämställdhet, tillgänglighet för olika grupper och integrering av verksamheten oavsett förutsättningar, i de reviderade parametrarna för föreningsstöd.

15 13 Idrottsverksamheten har tagit fram statistik avseende antal manliga och kvinnliga ledare i föreningarna i förhållande till manliga och kvinnliga aktiva. Detta har resulterat i att ett kvinnligt nätverk bildats vars uppdrag är att arbeta med valberedning och mentorskap för att rekrytera fler kvinnor till styrelserna. För att fortsättningsvis få bättre kunskap om hur nämndernas budget slår ur ett jämställdhetsperspektiv arbetar förvaltningen kontinuerligt med kompetenshöjning inom området Gender budgeting. Framåtblick Västerås växer för närvarande med invånare per år. Det medför nya utmaningar och ökade krav på förvaltningen. Verksamheterna behöver följa med och utvecklas i takt med samtiden. Kulturskolan, biblioteken, bad-, idrottsoch friluftsanläggningar m.fl ska ha kapacitet att möta ökande efterfrågan och fler besökare. De flesta av verksamheterna visar högre besökstal och nyttjandegrad. Det är ett tecken på att de skapar värden för västeråsarna och besökare. Kultur, idrott och friluftsliv är viktiga identitets- och sammanhangsskapare, och betydelsefulla i arbetet för en socialt hållbar kommun. Men det innebär också att underhållsbehoven ökar. Anläggningsfrågorna är centrala de kommande åren. Det finns från flera aktörer ett tryck på nya elitidrottsarenor. Stadens stora motionsbad ska ersättas. Huvudbiblioteket behöver en lösning för sina lokalbehov. I anläggningsfrågorna möts flera angelägna perspektiv invånarnas aktivitetsmöjligheter, att bidra till hög attraktivitet för invånare och besökare och stadsutveckling socialt och ekonomiskt. Även ambitionen att utveckla Västerås som elitstad inom idrott och kultur, och viljan att möta föreningarnas och invånarnas önskemål är en viktig aspekt. Mot detta står till exempel nödvändigheten balansen mellan investeringskostnader och verksamhetsmedel, och redan idag förekommande obalanser i ekonomin för vissa anläggningar. En annan angelägen utmaning är att balansera effektiviserings- och rationaliseringsförväntningar mot bibehållen kvalité. Kostnaderna för IT, upphandling, juridik och andra interna köp har ökat de senaste åren, samtidigt med förväntningarna på kostnadsminskningar för administrationen.. Att utvecklas i takt med samtiden gäller även förvaltningens eget arbete. Det finns behov och möjligheter att utveckla e-tjänster och kommunikation för att förenkla, effektivisera och för att nå fler. Västerås är på väg att bli en mindre storstad. Det finns ett ökat behov av att bibehålla och utveckla medarbetarnas höga kompetens för att möta och verka i detta nya sammanhang. Kommunikations- och aktivitetsmönster förändras, mediavanor och sociala och ekonomiska förutsättningar blir andra. Fortbildning och kompetensutveckling kommer att vara viktiga i förvaltningens samlade arbete de kommande åren. Förvaltningens verksamheter är redan idag en viktig arbetsmarknad för kultur- idrotts- och friluftsområdet i regionen. Att utveckla denna och förutsättningarna för att verka och leva i staden som konstnär, kulturaktör eller idrottare är en viktig del i utvecklingen av framtidens Västerås.

16 14 Översiktsplanens genomslag i nämndens verksamhet I översiktplanen finns tolv utmaningar formulerade. Hälften av dessa berör närmare kultur- idrotts- och fritidsnämndens verksamheter i deras dagliga arbete. Nämnden strävar efter att förstärka spetsverksamheten inom kulturområdet, såväl som att främja en bredd i utbudet. Arbetet med den offentliga konsten har stärkts för att bland annat kunna möta behoven i nybyggnadsområden. Genom fortsatta satsningar i Rocklundaområdet stärker nämnden stadens attraktionskraft inom idrott och motion. I översiktplanen för Västerås finns ett antal större natur- och kulturmiljöområden utpekade som viktiga områden för det rörliga friluftslivet. Med Handlingsplan för friluftsliv, antogs 2013, som grund har dessa och andra utpekade områden inventerats med avseende på innehåll och besöksvänlighet.

17 15 Medarbetare Viktiga händelser åtgärder och resultat Förvaltningen består av tre delar; kultur, idrott/fritid samt kansli. Inom kulturdelen ingår Västerås stadsbibliotek, Västerås Kulturskola, Västerås Konstmuseum, Västerås Kulturcentrum samt Vallby Friluftsmuseum. Alla medarbetare inom förvaltningen har en individuell kompetens- och utvecklingsplan, som regelbundet följs upp. Förvaltningens medarbetare har sammantaget en både bred och djup kompetens och stor erfarenhet. Under året har en strategisk plan för kompetensförsörjning arbetats fram för att kunna möta framtidens krav och utmaningar och kunna uppnå förvaltningens mål på både kort- och lång sikt. I den årliga löneanalysen som genomfördes under hösten 2014 kunde konstateras att ett arbete behöver göras för att höja lönenivåerna för yrkesgrupper med krav på högskoleutbildning för att verksamheterna skall kunna vara konkurrens-kraftiga gentemot omvärlden och klara kompetensförsörjningen i framtiden. Under början av hösten genomfördes en utbildning under två dagar i Att vara ledare utan att vara chef för 19 medarbetare inom förvaltningen som i sina befattningar har ledaruppdrag utan att vara formella chefer. En kortare utbildning i Ledarskap för medarbetare för alla medarbetare inom Stadsbiblioteket har också genomförts under hösten. I slutet av 2013 deltog samtliga förvaltningens medarbetare i en föreläsning om HBT frågor i stadens regi. Hur förvaltningen därefter skall arbeta vidare med dessa frågor har diskuterats i olika forum under året och beslut om modell fattades i början av sommaren. Uppstart kommer att ske i början av januari I årets medarbetarundersökning hade förvaltningen totalt ett sammanfattande organisationsindex på 65 vilket är detsamma som för 2013 och också motsvarar resultatet för Västerås stad som helhet. De indexområden som ökade var delområde Engagemang som ökade från 57 till 63 samt delområde Arbetsplatsens mål som ökade från 63 till 69. Förbättringsområden finns främst inom delområde Arbetsorganisation samt i delområde Samarbete. Under året har förvaltningen genomfört Önskad tjänstgöringsgrad för åtta medarbetare som anmält intresse att förändra sin tjänstgöringsgrad. Av dessa har fyra personer valt att gå ned och fyra personer valt att gå upp i tjänstgöringsgrad. Förvaltningens medarbetare har möjlighet till en timmes friskvårdsaktivitet på arbetstid per vecka samt friskvårdsbidrag upp till 1500 kr/år vilket ca 60 personer har utnyttjat under året. En revidering av förvaltningens riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoarbetet har genomförts under året.

18 16 En förändring av ledningsorganisationen genom utökning med ytterligare en avdelningschef samt viss omorganisation av verksamheten genomfördes inom Västerås stadsbibliotek före sommaren. En ny organisation för handläggning av föreningsfrågor inom förvaltningen genomfördes också under året. Medarbetarfakta Antal medarbetare och årsarbetare fördelat på kön Antal medarbetare Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Heltid ,0 45,0 123,0 Deltid ,1 6,3 23,4 Totalt ,1 51,3 146,4 Sjukfrånvaro i procent 2014 Antal chefer med personalansvar 2014 Sjukfrånvaro i procent Antal chefer Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 4,68 3,96 4, Kostnad mertid/övertid 2014 Kostnad för mertid/övertid, Tkr exkl PO Kostnad mertid Kostnad övertid Totalt mertid/övertid

19 17 Arkivmyndigheten/Stadsarkivet Arkivmyndigheten (KuN, tidigare KIFN) ska genom Stadsarkivet utöva tillsyn över att arkivlagens bestämmelser följs inom Västerås stad, samt tillhandahålla information som förvaras vid Stadsarkivet. Stadsarkivet har verkställt tillsynen på sedvanligt sätt i samband med leveranskontroller, kurser och informationstillfällen samt deltagande i förvaltningars bevarande- och gallringsutredningar. Tillsyn utövas även i förebyggande syfte genom aktiv medverkan i olika nätverk, genom deltagande i projekt och utredningar och genom riktade överläggningar med bl a administrativa chefer på större förvaltningar. Genom dessa och andra aktiviteter verkar Stadsarkivet för att hanteringen av myndigheternas information uppfyller offentlighetslagstiftningens krav. Tillsyn I arkivmyndighetens/nämndens skrivelse från till Kommunstyrelsen konstaterades att Västerås stad inte fullt ut uppfyller den grundlagsskyddade rätten för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. De brister som lyftes fram 2007 kvarstår till viss del. Fortfarande hanteras och lagras information i ITsystem som inte uppfyller baskrav med avseende på bevarande och gallring. Dessvärre kan alltså konstateras att det fortfarande finns stora brister i arkivlagens tillämpning. Detta är särskilt allvarligt eftersom praktiskt taget all hantering av information idag sker elektroniskt. Anskaffning av ett e-arkiv är en åtgärd som förbättrar situationen (se nedan). Stadsarkivet har utifrån sin tillsynsroll fungerat både som stöd och varit pådrivande i förvaltningarnas eget arbete med IT-frågor. Framförallt genom att bistå i arbetet med att få den elektroniska arkiveringen att fungera från stadens större IT-system samt att hjälpa till med kravställning vid upphandling av nya system. För 2014 kan särskilt nämnas nytt system för ärendeprocessen, för skolhälsa, vuxenutbildning samt system för hemtjänst. Under året har elektroniska leveranser inkommit t.ex. socialtjänstakter från Procapita IFO. Vidare har stadsarkivet vid några tillfällen på förekommen anledning tillskrivit myndigheter och påtalat brister i hanteringen av allmänna handlingar. Föreslagna åtgärder har sedan följts upp och kontrollerats. De särskilda kontroller som utförs på samtliga leveranser till stadsarkivet (såväl elektroniskasom pappers-handlingar) har i vissa fall resulterat i särskilda påpekanden och/eller utarbetande av riktlinjer. Anskaffning av e-arkiv enligt den strategiska planen Under året har arbetet med att anskaffa ett e-arkiv fortsatt. Tillsammans med Stadsledningskontoret har Stadsarkivet tagit fram en förstudie för införande och under året har förstudien övergått i ett projekt som syftar till att avropa (förnyad konkurrensutsättning) från SKL:s ramavtal för e-arkiv. Den sedan tidigare framtagna gemensamma avsiktsförklaringen om samverkan kring e- arkiv tillsammans med Enköpings, Eskilstuna och Strängnäs kommuner har realiserats genom bl a gemensam kravställning på e-arkiv inför avropet. Utbildningar/informationstillfällen, interna och externa Stadsarkivet deltar regelbundet i processledningsgrupp ÄDH som leds av stadsledningskontoret samt i olika nätverk inom ärende- och dokumenthantering. Vidare ges information genom deltagande i olika typer av strategiska möten inom staden.

20 18 Redovisning av allmänna handlingar (redovisningsplan) Enligt både arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet ha en beskrivning/redovisning av myndighetens allmänna handlingar. Ett antal myndigheter har under året helt eller delvis utarbetat nya redovisningsplaner för att kvalitetssäkra och beskriva hanteringen av sina handlingar. I dessa arbeten har stadsarkivet deltagit aktivt. Arbeten har bedrivits i följande nämnder: Byggnadsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden samt Styrelsen för proaros. Arbete har även bedrivits i följande bolag: Västerås flygplats AB och Bostads AB Mimer. Verksamhetsutveckling - förebyggande arbete Vidare har initiativ tagits inom skilda områden i förebyggande syfte. Stadsarkivet har liksom tidigare på olika sätt deltagit med expertkunskap inom processledningsgrupp ÄDH som leds av Stadsledningskontoret och deltar även aktivt i stadens arbete med IT-frågor. Under året har ett informationsdokument tagits fram: Arkivbeständighet för elektroniska handlingar. Tillhandahållande I tillhandahållandet ingår liksom tidigare bland annat förfrågningar från enskilda personer rörande personakter från socialtjänsten, barnavården eller motsvarande. Detta innebär bl. a arbetskrävande sekretessbedömningar. Sedan finns en särskild statlig myndighet, Ersättningsnämnden, som hanterar ansökningar om ersättning från enskilda (som ett resultat av utredningen Vanvård i social barnavård, slutrapport, SOU 2011:61). Förfrågningar med anledning av detta har fortsatt att öka under Särskilda insatser och studiebesök Fortsatta insatser har under året genomförts vad gäller digitalisering av bilder, filmer och ljudband. Digitaliseringen utförs av Accessum. För registeringen används ett separat bildregistreringsprogram som hanteras av Stadsarkivet. Under året har Stadsarkivet mottagit ett stort antal studiebesök, bl. a grupper från Västerås grund- och gymnasieskolor och även föreningar. Andra lördagen i november deltog Stadsarkivet i arrangemanget Arkivens Dag, ett evenemang som arrangeras i samtliga nordiska länder. I stadshuset var det filmvisning, utställningar och visningar. Stadsarkivet hade bl a särskilt bjudit in en forskare från Oslo universitet som föreläsare. Inför Arkivens Dag samordnades planering och marknadsföring tillsammans med Länsmuseet, Arkiv Västmanland och Stadsbiblioteket, vilka hade egna arrangemang under dagen. Stadsarkivet deltog även under året i ett arrangemang i centrala Västerås Västerås historia i centrum med utställningar och bokbord. Dessutom deltog Stadsarkivet i arrangemanget Öppet stadshus med utställningar och visningar.

21 19 Internkontrollplan för Stadsarkivet Under ledning av stadsledningskontorets säkerhetsavdelning har Stadsarkivet tagit fram en internkontrollplan med en riskanalys för Stadsarkivets verksamhet. Medarbetare På Stadsarkivet är en medarbetare; Ulrika Gustafsson anställd på 25 % som arkiv- och dokument-hanteringsspecialist vid Sveriges Kommuner och Landsting. Stadsarkivet är en kunskapsorganisation vilket ställer stora krav på hög kompetens och fortlöpande vidareutbildning, vilket sker i form av kurser, påbyggnadsutbildning, deltagande i konferenser mm. Omvärldsbevakning samt att följa förändringar på lagstiftningsområdet och de samhällsförändringar som följer därav är avgörande för god kvalité i stadsarkivets verksamhet. Personalen erbjuds möjlighet till träningsaktiviteter på arbetstid samt ersättning för andra hälsofrämjande aktiviteter. Medarbetarfakta Antal medarbetare och årsarbetare fördelat på kön Antal medarbetare Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Heltid ,0 2,0 9 Deltid ,0 0,5 0,5 Totalt ,0 2,5 9,5 Sjukfrånvaro i procent Antal chefer med personalansvar Sjukfrånvaro i procent Antal chefer Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 2,87 0,84 2,

22 20 Ekonomisk översikt Årets resultat för hela nämnden visar ett överskott på ca 4,8 mnkr, varav kommunalförbundet Västmanlandsmusikens visar ett överskott på drygt 4,2 mnkr. Resultatet för nämndens verksamheter, exklusive kommunalförbunden visar ett överskott på knappt 0,6 mnkr. Orsaken till Västmanlandsmusikens överskott beror på hyreskostnaden för Västerås konsterhus som är betydligt lägre än budget, vilket beror på en mycket låg räntenivå. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden mnkr Resultaträkning Utfall Budget Utfall Intäkter 56,4 54,3 55,5 Kostnader -380,2-382,9-367,6 Nettokostnader -323,8-328,6-312,1 Kommunalskattemedel 328,6 328,6 315,0 Årets resultat 4,8 0,0 2,9 FEM ÅR I SAMMANDRAG mnkr Årets resultat, skattefinansierad vht 2,3-0,3 0,4 2,9 4,7 Nettokostnad, skattefinasierad vht 266,0 280,6 291,0 309,1 321,4 varav Kommunalförbund: Västmanlandsmusiken 20,5 23,8 24,3 26,2 26,4 Teater Västmanland 6,9 6,7 6,9 10,5 10,7 Årets resultat, Kulturfonden 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 Nettokostnad, Kulturfonden 2,0 3,0 2,7 3,0 2,4 Årets resultat totalt 2,3-0,3 0,7 2,9 4,8 Nettokostnad totalt 268,0 283,6 293,4 312,1 323,8 Investeringar 1,7 3,6 4,8 20,8 5,1 Antal årsarbetare, förvaltning 14,4 14,8 14,9 143,2 146,4 Antal årsarbetare, stadsarkiv 7,9 7,4 7,0 9,5 9,5

23 21 Verksamhetsredovisning Nettokostnader, mnkr Utfall Utfall Budget Avvikelse Administration 9,5 15,4 15,1-0,4 Föreningsstöd 27,6 28,1 28,4 0,3 Badanläggningar 20,8 27,8 28,1 0,3 Idrottsanläggningar 82,4 80,1 82,7 2,6 Friluftsanläggningar 6,1 7,8 6,4-1,4 Fritidsbåtshamnar 0,3 0,1 0,0-0,1 Uthyrning 1,0 1,0 1,0 0,0 Studieförbund 7,5 7,6 7,6 0,0 Allmänkultur 44,8 42,5 43,0 0,6 Bibliotek 45,8 46,1 45,5-0,6 Kulturskola 20,1 21,0 20,6-0,4 Stadsarkiv 6,4 6,9 6,4-0,4 Summa exkl kommunalförbund 272,3 284,3 284,8 0,5 Kommunalförbund, huvudmannabidrag Västmanlandsmusiken 26,2 26,4 30,6 4,2 Västmanlands Teater 10,5 10,7 10,7 0,0 Summa kommunalförbund 36,7 37,1 41,3 4,2 Summa skattefinansierad del 309,1 321,4 326,1 4,7 Kulturfond 3,0 2,4 2,5 0,1 TOTALT 312,1 323,8 328,6 4,8 Ekonomiskt resultat Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden hade för nämndens egna verksamheter, (exklusive kommunalförbunden), en budget på 284,8 mnkr. Utfallet blev 284,3 mnkr, vilket är ett positivt resultat på drygt 0,5 mnkr. För den skattefinansierade verksamheten (inkl kommunalförbunden) hade nämnden en budget på 326,1 mnkr. Utfallet blev 321,4 mnkr, vilket är ett positivt resultat på ca 4,7 mnkr. Till nämndens skattefinansierade verksamhet tillkommer kulturfonden med en budget på 2,5 mnkr med ett utfall på drygt 2,4 mnkr. Totalt var KIFN:s budget 328,6 mnkr och utfallet uppgick till 323,8 mnkr, vilket resulterade i ett överskott på ca 4,8 mnkr.

24 22 Ca 3,2 % av nämndens budget går till den kommunala utföraren Teknik och Idrott. Av nämndens verksamhet riktar sig 48 % till idrotts- och övriga fritidsverksamheter samt 52 % till kulturverksamheter. I den skattefinansierade delen ingår huvudmannabidraget till de två kommunalförbunden, där Västerås stad under året finansierat 26,4 mnkr (90 % av bidraget) till Västmanlandsmusiken och 10,7 mnkr (49 % av bidraget) till Västmanlands Teater. Resterande huvudmannabidrag kommer från Landstinget Västmanland. Stadens huvudmannabidrag till Västmanlandsmusiken utgör ca 36 % av deras budget. Stadens huvudmannabidrag Västmanlands Teater utgör ca 33 % av teaterns budget. Gällande Västmanlandsmusikens hyreskostnader följer huvudmännen en hyresmodell där förändringen i kapitaltjänstkostnader årligen regleras. Övriga driftkostnadsförändringar finansieras av verksamhetsbidraget. Det verkliga ränteläget har under året varit något lägre än det budgeterade, vilket medfört ett överskott på 4,2 mnkr. Underskott eller överskott på grund av Konserthusets kapitaltjänstkostnad bör särskiljas från övriga verksamhetens resultat. Analys av resultatet Kulturverksamheterna, inkl kommunalförbunden, visar tillsammans ett överskott på ca 3,3 mnkr, varav nämndens budget för Västmanlandsmusiken visar ett överskott på ca 4,2 mnkr. Det innebär att nämndens egna kulturverksamheter visar ett underskott på 0,9 mnkr, varav 0,4 mnkr avser personalkostnader på stadsarkivet. Biblioteksverksamhetens underskott avser inköp av ett större antal datorer. Det var planerat år 2013 i och med att bibliotekets IT drift går över till stadsnät. Övergången blev dock försenad. Kulturskolans underskott avser inköp av nya inventarier; stolar och bord till undervisningssalarna. Bad-, idrotts- och fritidsverksamheterna visar tillsammans ett överskott på ca 1,5 mnkr. Överskottet på idrottsanläggningar beror huvudsakligen på ej nyttjad budget för ridstall på Rocklunda. Lägre mediakostnader till följd av den varma sommaren och hittills milda vintern resulterade i ett överskott på 0,8 mnkr. Verksamheten friluftsanläggningar visar ett större underskott, ca 1,4 mnkr, vilket avser satsningar på bl a ett flertal utegym till motionsspåren, underhåll av bryggor och toaletter vid Lövudden och Björnön. Eftersom idrottsanläggningar visat ett överskott har en hel del mindre kostnader fått belasta driften istället för investering med årliga kostnader för ränta och avskrivning. Föreningsstöd visar ett överskott på ca 0,3 mnkr vilket avser del av föreningsstöd som ej utbetalats pga. att föreningarna inte nått uppsatta mål och utfört planerad verksamhet. Bad anläggningar visar ett överskott, vilket beror på extra ramtillskott för actionbadet Kokpunkten. Ramökningen ligger 0,9 mnkr över den faktiska

25 23 kostnaden, vilket finansierat redan befintliga badanläggningars underskott på 0,5 mnkr. Nämnd- och administration visar totalt ett underskott på ca 0,4 mnkr, vilket dels beror på en inte helt genomförd effektivisering enligt det effektiviseringskrav på 1 mnkr som lades på årets budget samt dels på ökade kostnader för rekrytering av kommunikatör och ny direktör samt köp av tjänster som juridik, ekonomi och utredningar. Jämfört med budget visar administration ett underskott på 1 mnkr, men i budget finns en planerad buffert på totalt 0,6 mnkr för oförutsedda händelser i verksamheten, vilket är förklaring till att administrationens underskott visar på 0,4 mnkr. Stadsarkivet visar ett underskott på drygt 0,4 mnkr, vilket avser personalkostnader. Fördelning kostnader 2014 per verksamhet Fritidsbåtshamnar Uthyrning 80,1 0,1 1,0 7,8 6,9 7,6 15,4 10,5 21,0 Friluftsanläggningar Stadsarkiv Studieförbund Nämnd och förvaltning 46,1 27,8 26,4 Västmanlands Teater Kulturskola 42,5 28,1 Badanläggningar Västmanlandsmusiken Bidrag till idrottsföreningar Allmänkultur, inkl teater, dans och musik Bibliotek Idrottsanläggningar