Kultur-och fritidsnämnden

Transkript

1 fe Ä Kultur-och fritidsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, biblioteket, kl. 13:00-17:45 Beslutande Åsa Hedlöf (S), ordförande Mats-Olof Olsson (S) Ann-Sofie Lindgren (S) Janne Forsgren (C) Margaretha Steen (C) Johan Eriksson (V) Gun Byttner (M) Erik Gustafsson (M) Martina Elfström (L) Övriga deltagande Kristina Lundberg, sekreterare Anette Åhlenius, kultur- och fritidschef Peter Nordin, kulturarvsutvecklare 7 Stefan Petersson, verksamhetsekonom 1-2 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Justerade paragrafer 1-10 Underskrifter Ordförande Justerande Sekreterare,' Martina Elfström Kristina Lundberg ANSLAG/BEVIS Organ Anslaget sätts upp Protokollets förvaringsplats Underskrift Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Anslaget tas ned Kopwu^nhu^et, Malung stina iinnhprn

2 (^> Malung-Salens kommun Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk rapport per (KFN/2017:4) 1. Den ekonomiska rapporten per är mottagen. 2. I och med årets budgetresultat har arbetet med det ställda besparingskravet börjat. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden resultat för 2016 visar på ett överskott. Dagens sammanträde Verksamhetsekonom Stefan Petersson redogör för det ekonomiska läget. Med tanke på de investeringar som nyligen är gjorda och är planerade till 2017 och 2018 så är ett överskott i det ekonomiska resultatet nödvändigt för att bekosta de kommande kapitaltjänstkostnaderna. Kultur- och fritidsnämnden diskuterar det ekonomiska läget. I och med årets budgetresultat har arbetet med det ställda besparingskravet börjat. Kultur- och fritidsnämnden tackar för den ekonomiska rapporten. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämndens beslut ät att den ekonomiska rapporten per är mottagen. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport per ik< ^

3 Malung-Salens kommun Kultur- och fritidsnämnden Budget 2017 (KFN/2017:2) Budgeten för 2017 antas Beskrivning av ärendet fullmäktige har tilldelat kultur- och fritidsnämnden en budget på tkr för verksamhetsår 2017, vilket är en ökning med 261 tkr jämfört med år Kultur- och fritidschef Anette Åhlenius har tillsammans med verksamhetsekonom Stefan Peterson och enhetensansvariga arbetat fram ett förslag till detaljbudget för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde år Förändringar jämfört med 2016 års budget är följande: Verksamhet 461 Kulturnämnd - ökning med 8 tkr (arvodeshöjningar) Verksamhet 462 Löner stab - ökning med 116 tkr (lönerevision) Verksamhet 466 Verksamhetsprojekt - ökning med 69 tkr (bokbuss) Verksamhet 403 Lotteritillstånd - ökning med 2 tkr (reseersättning) Verksamhet 463 Bibliotek - ökning med 99 tkr (lönerevision, minskad drift) Verksamhet 562 Fritidsenheten - minskning med 307 tkr (minskad drift) Verksamhet 442 Fritidsgårdar - ökning m 264 tkr (lönerevision, hyresökning) Verksamhet 691 Kulturskolan - ökning med 10 tkr Dagens sammanträde Kultur- och fritidsnämnden går igenom och diskuterar budgeten för Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämndens beslut är att 2017 års budget antas. Beslutsunderlag Förslag till budget för kultur- och fritidsnämnden år Skickas till Kommunstyrelsen för kännedom Juste ra re

4 ft- -"~y Kultur- och fritidsnämnden Årsplan 2017 (KFN/2017:5) 1. Årsplanen för 2017 antas 2. Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta efter den reviderade årsplanen Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämndens Årshjul som beskriver nämndens äredeberedning för sammanträden under verksametsåret, kompletteras med en årsplan för år Planen kan komma att revideras och kompletteras under innevarande verksamhetsår. Kultur- och fritidsnämndens sammanträden år 2017: Sammanträde 1: (1 februari) Bokslut 2016 Budget 2017 Föreningsbidrag 2017 Bok- och kommunalservicebuss Motionssvar ungdomsinflytande Redovisning delegationsbeslut Arrangemangsbidrag 2016 Sammanträde 2: (12 april) o Studieförbundsbidrag 2017 Investeringsbidrag för ungdomsföreningar 2017 Riktlinjer för föreningsbidrag Badsjöar i kommunal regi Landstingets Kultur- och bildningsplan <> Yttrande till Länsstyrelsen om vattenregleringsfonder Sammanträde 3: (17 maj) Förstärkt ekonomisk prognos Kulturpris 2017 Skinnindustrimuseum Kulturskolans verksamhetsutveckling Fritidsgårdarnas värdegrund Sammanträde 4: (27 september) Delårsrapport Intemkontrollplan revideras Kultur- och fritidsnämndens nämndsplan med servicedeklarationer Sammanträde 5: (29 november) Budget 2018 Sammanträdesplan KFN 2018 Uppföljning biblioteksplan

5 JOL Malung-Salens kommun Kultur-och fritidsnämnden Dagens sammanträde Kultur- och fritidsnämnden diskuterar den föreslagna årsplanen för Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämndens beslut är att anta årsplanen för 2017 samt att Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta efter den reviderade årsplanen. Skickas till Kultur- och fritidschefen

6 o Kultur-och fritidsnämnden Ungdomsinflytande (KFN/2016:82) Motionen anses besvarad Beskrivning av ärendet Vänsterpartiets Christin Löfstrand och Lars-Erik Bech har till kommunfullmäktige inlämnat en motion daterad gällande Demokratisera kommunen - Ungdomsinflytande. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet. I kultur- och fritidsnämndens nya reglemente ingår att svara för kommunens verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande, därav har kultur- och fritidsnämnden ombetts att svara på denna motion. Uppdraget att främja och utveckla ungas delaktighet och inflytande, har tidigare varit organiserat under kommunstyrelsens personalenhet, där kommunens folkhälsosamordnare även haft uppdraget gällande ungdomsfrågor, detta på halvtid finansierat av. I samband med att Landstinget Dalarnas finansiering av kommunens folkhälsosamordnartjänst upphörde, avslutades denne medarbetares anställning hos. Uppdraget att svara för kommunens verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande, flyttades därefter över till kultur- och fritidsnämnden genom dess nya reglemente, antaget i kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden har av förvaltningschef Anette Åhlenius föreslagits besluta att tjänsten som ungdomsutvecklare återbesätts. På detta sätt kan s säkerställa att åtagande gällande ungdomsstrategiskt arbete kan uppfyllas. Tjänsten är inte ny, däremot till delar omgjord och överflyttad från personalenheten till kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsenhet. Ungdomsutvecklarens ansvarsområden föreslås vara: 1. att "svara för kommunens verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande" genom att regelbundet utföra "lokal uppföljning av ungdomspolitiken" (LUPP) samt att årligen genomföra en Demokratidag för högstadie- och gymnasieungdomar 2. att vara den tjänsteman i kommunen som har ett "tydligt strategiskt uppdrag gällande Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion" den avsiktförklaring Malung-Sälens- och övriga Dalakommuner undertecknat med Region Dalarna 3. att utveckla Malungs fritidsgård till det Ungdomens Hus som kommunfullmäktige beslutat om i "Handlingsplan för ekonomi i balans 2020" integrerat med kommunens kulturskola 4. att vara ett strategiskt stöd när så efterfrågas, i arbetet med att utveckla den kommunala satsningen Familjens Hus, där barns, ungas och familjers otrygghet och psykiska ohälsa ska förebyggas Juste ra re k/

7 fel Kultur-och fritidsnämnden att vid behov vara ett strategiskt och samordnande stöd gällande utveckling av all ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens samtliga enheter 6. att ansvara för att den kommunala informationen når ut till målgruppen samt för att aktivt kommunicera och främja en regelbunden dialog mellan politiker, tjänstemän och kommunens barn och unga Genom att återbesätta tjänsten som ungdomsutvecklare kan kultur- och fritidsförvaltningen utföra de åtaganden som Vänsterpartiet i sin motion yrkar gällande ungdomsinflytande. Beslutsunderlag KS/2016:305 Motion: Demokratisera kommunen - ungdomsinflytande Skickas till Kommunfullmäktige Xuc

8 OJ Kultur-och fritidsnämnden Bok- och kommunal servicebuss (KFN/2016:69) Förvaltningschef Anette Åhlenius uppdras att införskaffa en bok- och kommunservicebuss. Beskrivning av ärendet Förvaltningschef Anette Åhlenius har sedan tidigare fått ett uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att anskaffa en bokbuss till kommunen, under förutsättning att ytterligare en kommun förbinder sig att samarbeta omkring bokbussverksamheten och därmed dela på kostnaden. Förvaltningen har under en tid undersökt förutsättningarna för detta, men föreslår nu istället att en mindre buss (som kan köras med ett vanligt bilkörkort) leasad och därefter ägd av enbart, på ett bättre sätt svarar mot de behov som kommunen själv har. I s Verksamhetsplan (KS/2016:203) står att läsa under rubriken Prioriterade inriktningsmål för planperioden : "Vi arbetar för en aktiv landsbygdsutveckling". har också antagit en kommunal serviceplan, där det beskrivs hur man ska kunna ge relevant service till boende i Malung-Sälens kommuns glesbygd. För att möjliggöra en aktiv landsbygdsutveckling och en god kommunal service i kommunens glesbygd, föreslås att en mindre buss leasas (för att senare kunna köpas loss) så att både kultur- och fritidsförvaltningen, men även andra kommunala förvaltningar, nämnder och bolag på ett flexibelt sätt kan vara närvarande i hela vår till ytan vidsträckta kommun, för att lyssna på medborgare och ge kommunservice av hög kvalité. Förvaltningens verksamhetsekonom har tidigare räknat på finansieringen av en bokbuss och har konstaterat att ett leasingavtal är det som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Medel till en bok- och kommunservicebuss finns i kultur- och fritidsnämndens budget under verksamhet 466 Verksamhetsprojekt. Möjligheten finns sedan att fördela kostnaden på flera nämnder och bolag, beroende på hur nyttjandet av bussen fördelar sig på de kommunala verksamheterna. Dagens sammanträde Kultur och fritidsnämnden diskuterar ärendet och ser många fördelar med att införskaffa en bok- och kommunservicebuss. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämndens beslut är att förvaltningschef Anette Åhlenius uppdras att införskaffa en bok- och kommunservicebuss.

9 O Kultur-och fritidsnämnden Beslutsunderlag KFN/2014:47 Bokbuss KS/2015:99 Kommunal serviceplan KS/2016:203 Verksamhetsplan Skickas till Kultur- och fritidschefen

10 fe A Kultur-och fritidsnämnden Allmänna föreningsbidrag 2017 (KFN/2016:48) Föreningsbidrag för år 2017 fördelas enligt bilaga Beskrivning av ärende Projektsamordnare Annika Hansson presenterar ett förslag gällande fördelning av föreningsbidrag för år Fördelningen som presenteras rör följande sorters bidrag: 1. Verksamhetsbidrag till kultur- och hembygdsföreningar 2. Föreningsbidrag, indelat som följer Stöd till flygklubbar Stöd till samlingslokaler Stöd till fritidsverksamhet Stöd till pensionärsföreningar Stöd till föreningar med sociala funktioner 3. Intern hyra Dagens sammanträde Kultur- och fritidsnämnden går igenom ansökningarna och diskuterar fördelningen. Nämnden kan konstatera att Malungs Slalomklubb tilldeles föreningsbidrag enligt tidigare fattat beslut. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela föreningsbidrag för 2017 enligt bilaga. Beslutsunderlag Bilaga med förslag till fördelning av föreningsbidrag för år Skickas till Ansökande föreningar för kännedom Kultur och fritidsförvaltningen för åtgärd

11 Total fördelning 2017, samtliga bidrag Föreningar sorterade efter andel totala bidrag *(1) Ingen utbetalning, då bidraget är en låneutbetalning *{2) Ingen utbetalning, då bidraget är en hyreskostnad som betalas av KoF (3) Ingen utbetalning, då bidraget är en hyreskostnad som betalas av KoF *(4) Ingen utbetalning, då bidraget är en hyreskostnad som betalas av KoF Förslag till fördelning TOTALT beviljat per förening Ans. 17 Förslag % av alla bidrag Utbetalas enligt nämndens beslut Ät Mil/ Malungs slalomklubb ,54% Malung-Sälens Ridklubb ,21% Malungs Parkförening UPA ,78% Malungs Curlingklubb ,27% Malung-Sälens konstförening*(2) ,21% 0 Malungs IF ,64% Lima IF ,33% HSO Malung ,78% Malung-Sälens föreningar ,60% PRO Malung ,54% 0 Kvinnojouren ,91% Malungs spelmanslag ,87% Malungs dragspelsklubb ,46% Brottsofferjouren ,17% Skinnkroken "(4) ,07% 0 Nornans IF *(3) ,82% 0 Elljuspårsalliansen Lima SKG/Lima IF *(1) ,57% 0 Lima hembygdsförening ,57% Malungs hembygdsförening ,57% FUB Västerdalarna ,25% Internationella föreningen ,25% IOGT/NTO ,25% Yttermalungs idrottsklubb ,18% Malungs Golfklubb ,10% Olnispa ekonomisk förening ,10% Somatiska kultur-och futsalföreningen ,10% Vi Unga Dansare ,85% SPF Skinnarbygd ,80% Transtrands hembygdsförening ,78% Lima PRO ,68% Naturskyddsföreningen Malung-Sälen ,63% PRO Transtrand ,41% Dalarnas folkrörelsearkiv ,34% Demensföreningen Blåklockan ,31% Malungs Vävkammare ,31% Quarnstensgrufvans vänner ,31% Västerdalarnas stråkensemble ,31% Avradsbergs bygdegårdsförening ,16% Bystugan Idbäck-Romarheden ,16% Hole bystugeförening ,16% Hörselskadades Förening Malung-Vansbro ,16% Jägra Bystuge & Idrottsförening ,16% Konst- och hantverksrundan ,16% Korpföreningen Malung- Sälen ,16% Södra Lima Bystugeförening ,16% Tiomilaskogens kultur- och kuriosasällskap ,16% Torgås Folkets hus ,16% Transtrands Bygdegårdförening UPA ,16% Tyngsjö Bygdegårdsförening ,16% Vallerås & Mobyarna bygdegårdsförening ,16% Malungs folkdanslag ,13% Malungs flygklubb ,00% 0 SKPF Mora ,00% 0 Sälenfjällens flygklubb ,00% 0 TOTALT ,00%

12 Kultur- och fritidsnämnden Förvaltningen informerar Dagens sammanträde Kultur- och fritidschef Anette Åhlenius informerar om fritidsgårdsflytten. Kulturarvsutvecklare Peter Nordin informerar om arbetet med rondellutsmyckningen. M

13 fe A Kultur-och fritidsnämnden Ordföranden informerar Dagens sammanträde Ordförande Åsa Hedlöf informerar om överflyttning av ansökan angående investeringsbidrag för ungdomsföreningar. Ordföranden aktualiserar frågan om kulturskolans framtida verksamhet. JMt

14 Kultur- och fritidsnämnden Anmälan av delegationsbeslut (KFN/2017:3) Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna KFN/2017:3 Personalbehovsanmälan - Ungdomsutvecklare u ^

15 Kultur- och fritidsnämnden Meddelanden Redovisade meddelanden läggs till handlingarna KFN/2016:80 Biblioteken i Dalarna i samverkan KFN/2016:83 Skrivelse angående personal på skolbiblioteken KFN/2017:1 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan och budget Kommunfullmäktige Sälenstrategin KFN/ Antagen sammanträdesplan 2017 Delårsbokslut 2016 KF Delårsrapport Sammanträdesplan för KSAU, KS och KF 2017 KS Ansökan om omstruktureringsmedel för projektanställning av ungdomsstrateg Juste ra re