Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen

Transkript

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) Aika, klo 17:03-18:37 Paikka Sammanträ desrum Ervast, Kyrkslä tts kommunhus 1. vå ningen Käsitellyt asiat 39 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 40 Justering av protokollet 41 s delårsrapport 2/ s förslag till budget för 2019 och ekonomiplan för Utredning om tillfälliga utrymmen för daghem och skolor inom sektorn 44 Uppdatering av bildnings- och fritidssektorns servicenätsplan för Komplettering av den pedagogiska planen för Kyrkslätts kommun

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) Saapuvilla olleet jäsenet Tony Björk, puheenjohtaja Stig-Johan Nyberg, 1. varapuheenjohtaja Michaela Kartano Pia Furu Rita Holopainen Thorolf Sjölund Annika Korolainen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Monica Smeds, sihteeri Ulf Kjerin, Representant för kommunstyrelsen Mikael Flemmich, Chef för svensk dagvård och utbildning, föredragande 44-45, esittelijä Rasmus Lundell, Ersättande repr. för ungdomsfullmäktige Hannele Kujala, Bildningsdirektör, föredragande 39-44, esittelijä, poistui 18:18 Esa Lindell, Controller, saapui 17:10, poistui 17:50 Poissa Jesper Eklund Allekirjoitukset Tony Björk Puheenjohtaja Monica Smeds Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pia Furu Thorolf Sjölund Pöytäkirjan nähtävänäolo

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) 39 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Valmistelija / lisätiedot: Monica Smeds monica.smeds@kirkkonummi.fi Ordförande konstaterar ledamöterna i svenska förskoleverksamhets- och och övriga närvarande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet. Ehdotus Esittelijä: Tony Björk beslutar konstatera att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört. Päätös beslutade konstatera att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) 40 Justering av protokollet Valmistelija / lisätiedot: Monica Smeds monica.smeds@kirkkonummi.fi beslutar 1. välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde 2. justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell: Fredag skickas protokollet elektroniskt till ordförande och protokolljusterarna, som meddelar sitt godkännande senast måndag Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet undertecknas till exempel vid följande sammanträde. Protokollet är offentligt framlagt onsdag på kommunens webbplats och i kommunhusets tredje våning, bildnings- och fritidstjänsterna. Den allmänna besvärstiden inleds torsdag Ehdotus Esittelijä: Tony Björk Till protokolljusterare föreslås Pia Furu och Thorolf Sjölund, i reserv Rita Holopainen. Päätös beslutade välja Pia Furu och Thorolf Sjölund till protokolljusterare.

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) 41 s delårsrapport 2/2018 KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Mikael Flemmich, Esa Lindell mikael.flemmich@kirkkonummi.fi, esa.lindell@kirkkonummi.fi chef för svensk dagvård och utbildning, Controller Liitteet 1 SFUS _Bilaga_OVK2.docx Enligt anvisningarna för intern tillsyn (Fge ) ska kommunstyrelsen två gånger i året tillställas en uppföljningsrapport (delårsöversikt) över ekonomin och verksamheten. Kommunstyrelsen bedömer på basis av uppföljningsrapporterna kommunens ekonomiska situation och beslutar vilka åtgärder som bör vidtas inom sektorerna och i verksamhetsenheterna för att målen i budgeten ska uppnås. Kommunstyrelsens beslut och uppföljningsrapporten delges kommunfullmäktige, och föreläggs fullmäktige för godkännande om den ekonomiska situationen föranleder det. Delårsöversikten omfattar utfallet av de bindande målen, prestationerna och anslagen enligt situationen En del av delårsöversikten är planen för intern kontroll och organen ska i enlighet med anvisningarna för intern kontroll rapportera om genomförandet av den i samband med delårsöversikterna. Det sammanlagda verksamhetsbidraget, dvs. skillnaden mellan verksamhetsinkomster och - utgifter, för varje förtroendeorgans verksamheter i budgetens driftsekonomidel är bindande i förhållande till fullmäktige. Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är: ADB- program och projekt för ibruktagande av dem Övriga utgifter med lång verkningstid Lös egendom Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, gör prognoser om förverkligandet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör beslutar för sin del godkänna den andra delårsöversikten tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen för godkännande och vidare till kommunfullmäktige för kännedom.

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) Päätös beslutade enligt beslutsförslaget. Protokollet justerades för denna paragrafs del på sammanträdet. Controller Esa Lindell var närvarande på sammanträdet vid behandlingen av denna paragraf. Tiedoksi Kommunstyrelsen för fortsatt behandling

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) 42 s förslag till budget för 2019 och ekonomiplan för KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Esa Lindell, Mikael Flemmich esa.lindell@kirkkonummi.fi, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi Controller, chef för svensk dagvård och utbildning Liitteet 1 SFUS _Föredragandes budgetförslag.pdf 2 SFUS _Bilaga_Tjänsteframställan.docx 3 SFUS _Investeringar.pdf 4 SFUS _Godkänd vid sammanträdet.pdf Kommunstyrelsen Beredare: Juha Hörkkö, Esa Lindell juha.horkko@kirkkonummi.fi, esa.lindell@kirkkonummi.fi Beredning av budgeten 2019 och ekonomiplanen inleds i likhet med föregående år med en planeringsanvisning. Enligt den ska organens budgetförslag upprättas i enlighet med följande ramvillkor, dvs. basera sig på: Kommunstrategin och programmen för livskraft och välmående som förverkligar den Befolkningsprognosen (6/2018) Antal prestationer, av vilka man presenterar utfallen från år 2017 och prognoserna för åren Konsumentprisindex + 1, 4 % i förhållande till utfallssituationen 6/2018 (tillämpas för andra utgifter än personalutgifter) Personalkostnader: löntagarnas förtjänstnivåindex +3, 0 % 2019 (kommunbranschens avtal ) Interna tjänster i enlighet med förändringar i beställningsvolymen och ovannämnda indexförändringar För affärsverket HRT och samkommunen HNS, som är separat bindande anslag, reserveras anslaget i enlighet med den kostnadsberäkning man erhållit av intressentgruppen ifråga. Ökningen i verksamhetsbidrag får inte med iakttagande av ovannämnda index överskrida skattefinansieringens beräknade tillväxtprocent. Förändringar som föranleds av eventuella ändringar i lagstiftningen ska beaktas vid upprättandet av budgetförslag. Tidtabell för upprättande av budgeten: Remissdebatt i kommunfullmäktige

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) Organens förslag före Kommundirektörens förslag föreläggs kommunstyrelsen Fullmäktige, skattesatserna Kommunstyrelsen Fullmäktiges budgetbehandling Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar 1 ge sektorerna och dottersamfunden den ovan i beredningsdelen konstaterade planeringsanvisningen för upprättande av budgeten 2019 och ekonomiplanen föreslå kommunfullmäktige att en remissdebatt förs som inledning till beredningen av budgeten 3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. Kommunstyrelsen : Föredragande gjorde följande tillägg i beslutsförslaget: i punkt 2 tilläggs meningen... och att fullmäktiges sammanträde i december flyttas från den tidigare beslutade tidpunkten till att hållas Därmed lyder beslutsförslaget i sin helhet på följande sätt: Kommunstyrelsen beslutar 1 ge sektorerna och dottersamfunden den ovan i beredningsdelen konstaterade planeringsanvisningen för upprättande av budgeten 2019 och ekonomiplanen föreslå kommunfullmäktige att en remissdebatt förs som inledning till beredningen av budgeten och att fullmäktiges sammanträde i december flyttas från den tidigare beslutade tidpunkten till att hållas justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. Hanna Haikonen gav följande tilläggsförslag: Utfallen 2016 och 2017 tilläggs som bakgrundsuppgifter i budgeten så att de med tanke på uppföljning kan enklare utnyttjas under behandling. Timo Haapaniemi understödde förslaget och det godkändes enhälligt. Beslut

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) Kommunstyrelsen beslutar I enlighet med det ändrade förslaget med tillägget att utfallen 2016 och 2017 tilläggs som bakgrundsuppgifter i budgeten så att de med tanke på uppföljning kan enklare utnyttjas under behandling. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Enligt kommunallagen (410/2015) 100 ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och skyldigheter. I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år ( planeringsperiod). Budgetåret är ekonomiplanens första år. Till svenska förskoleverksamhets- och s ansvar hör i budgeten svenska småbarnspedagogikens och utbildningsväsendets tjänster. Slutsumman av sektionens verksamhetsbidrag (skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna som i budgetens driftsekonomidel allokeras sektionen) var i bokslutet år , 3 milj. euro och i budgeten år , 2 milj. euro. Organets anslagsbehov i förslaget till budget för år 2019 ökas av förslaget till ändring av grunderna för fastställande av de interna hyrorna. Kostnadseffekten av det är ungefär , vilket är ca tre procent av organets totala budget och vilket inte behöver täckas ur de övriga utgifterna. Beslutsförslag Föredragande: Hannele Kujala, bildningsdirektör beslutar anteckna kommunstyrelsens beslut för kännedom samt behandla förslaget för år 2019 och ekonomiplan för på sammanträdet Beslut beslutade enligt beslutsförslaget. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I uppgörandet av budgetförslaget har de ramvillkor som godkändes av kommunstyrelsen beaktats. Ramvillkoren innehöll bl.a. befolkningsmängdens förändrande inverkningar på verksamheten, höjningar av personalutgifterna enligt den allmänna löneuppgörelsen och tillåtna indexförändringar av övriga utgifter jämfört med prognosen över budgetutfallet I budgetförslaget har de förändringar i ekonomin som avviker från ramvillkoren noteras under egen rubrik.

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) Vakansframställan och förändringar i vakanserna samt investeringar finns som egna bilagor. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör beslutar att föreslå för kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige sektionens budgetförslag för 2019 och ekonomiplanen för i enlighet med bilagan. Behandling Under diskussionen föreslog ordförande Tony Björk, understödd av ledamot Pia Furu, att hemvårdsstödets kommuntillägg hålls på sin nuvarande nivå och att finansiering för detta bör reserveras i budgeten 2019 ( euro). Förslaget understöddes enhälligt av svenska förskoleverksamhets- och. Man befullmäktigade beredaren att göra de tekniska ändringarna på bilagan. Päätös beslutade föreslå via bildnings- och fritidsnämnden för kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige sektionens budgetförslag för 2019 och ekonomiplanen för i enlighet med den ändrade bilagan (ändring: hemvårdsstödets kommuntillägg hålls på sin nuvarande nivå och att finansiering för detta bör reserveras i budgeten 2019, totalt euro). Protokollet justerades för denna paragrafs del på sammanträdet. Controller Esa Lindell var närvarande på sammanträdet vid behandlingen av denna paragraf. Tiedoksi Bildnings- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) 43 Utredning om tillfälliga utrymmen för daghem och skolor inom sektorn KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Eeva Viitala eeva.viitala@kirkkonummi.fi Suunnittelupäällikkö Liitteet 1 SFUS_ _Bilaga_Ersättande utrymmen.docx 2 SFUS Bilaga_Konsekvensbedömning ersättande utr._sv.pdf Inneluftsproblemen i Gesterbyn koulu, Winellska skolan, Kirkkoharjun koulu och Nissnikun koulu har tvingat kommunen till anskaffning av tillfälliga utrymmen för undervisning. Kommunfullmäktige godkände föreslagna paviljonger som tillfälliga utrymmen för skolorna ovan. Man har också letat efter potentiella andra tillfälliga utrymmen bland kommunens egna utrymmen och utrymmen som hyrs av utomstående. Kirkkoharjun koulu får utöver paviljonger tillfälliga utrymmen för eleverna i årskurserna 5-6 och för smågrupper (ca elever) i Nordeas före detta utrymmen i Aseman Ostari. Utrymmena tas i bruk då ändringen av användningsändamålet godkänts ( ). Kommunen har inga tillfälliga utrymmen för Winellska skolans årskurser 7 9, så behovet av eventuella tillfälliga utrymmen måste ordnas genom paviljonger som har utrymmen för ämnesundervisning. Kommunaltekniska sektorn har undersökt tillfälliga utrymmen i följande fastigheter: Aavaranta, Gillobacka, Jorvas High- tech Center, Omnia. Endera har det inte funnits tillgängliga utrymmen eller så har utrymmena varit i för dåligt skick, så inget av objekten har varit lämpligt som tillfälligt utrymme. Bland kommunens egna utrymmen har man utrett bl.a. utrymmesmöjligheter i fråga om privata daghem och användningen av nerlagda skolor (Oitbacka, Friggesby) som tillfälliga utrymmen. Dessutom har man utrett om grupper i andra skolor har plats för elever från skolor som behöver tillfälliga utrymmen. En noggrannare utredning om undersökningarna om tillfälliga utrymmen och en tabell över de olika alternativens positiva och negativa sidor ingår som bilaga. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör beslutar anteckna utredningen för kännedom.

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) Behandling Ordförande Tony Björk föreslog att man remitterar ärendet för ny beredning och att sektionen tar ställning till en del av paragrafen vid nästa möte Svenska förskoleverksamhets- och äskar att: - utrymmessituationen vid Winellska förskolan granskas grundligt, vid behov bör brister åtgärdas - utrymmessituationen för elevvårdspersonalen vid Winellska skolan granskas och vid behov åtgärdas - de elever som inte kan vistas i vissa delar av A och C- byggnaden vid Winellska skolan bereds plats i ersättande utymen i Gesterby skolcentum - en helhetslösning för samtliga de ovanämnda grupper utreds. Förslaget understöddes enhälligt. Päätös remitterade ärendet för ny beredning med ovanstående äskande och ärendet tas upp till behandling på svenska förskoleverksamhets- och s nästa sammanträde.

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) 44 Uppdatering av bildnings- och fritidssektorns servicenätsplan för KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Eeva Viitala eeva.viitala@kirkkonummi.fi Suunnittelupäällikkö Liitteet 1 Siv.palv.verkkosuunn.päivityksen oheismateriaali_alustava hahmotelma sivistys- ja vapaa-aikapalv. toimitilahankkeiden ajoittumisesta.pdf 2 SFUS_ _Bilaga_Uppdatering av bildnings- och fritidstjänsternas servicenätsplan för åren pdf I budgetbehandlingen 2018 (fge ) har som bindande verksamhetsmål på kommunnivå beslutats att servicenätsplanen som styr kommunens serviceproduktion till behövliga delar uppdateras utgående från den sk. mellanmodellen i fastighetsstrategin. Som verksamhetsmål har även beslutats utarbetande av en långsiktig finansieringsplan för investeringar, vilket riktar sig på det strategiska målet för hållbar kommunekonomi. Servicenätsplanen som ska uppdateras baserar sig förutom servicenätsutredningen också på principer för serviceplanering om regional tillgänglighet till service. Dessutom grundar sig uppdateringen av servicenätsplanen på befolkningsprojektionerna för Kyrkslätt, vilka blev färdiga sommaren 2018, och riktlinjerna i kommunstrategin Målet för kommunstrategin är en årlig befolkningstillväxt på 1, 5 2 %. Enligt befolkningsprognoser växer kommunens invånarantal så att befolkningstillväxten i hela kommunen enligt scenariot för den snabba projektionen uppgår till nästan invånare fram till år På grund av befolkningstillväxten finns det ingen möjlighet för nedskärning av utrymmen inom bildnings- och fritidssektorn. Redan nu överskrider elevantalet i nästan varje skola de utrymmesdimensioneringar som uppges i nyckeltalen för utrymmesbehov. Att nuvarande antal användare av utrymmen är större än planerat har inverkan också på nedslitningen av utrymmena och den tillräckliga funktionaliteten av byggnadernas teknik. Även svagheterna i verksamhetslokalernas funktionella och strukturella /hustekniska skick skapar behov av att förnya bildnings- och fritidssektorns nätverk av verksamhetslokaler. I denna uppdatering av bildnings- och fritidssektorns servicenätsplan har servicenätverket närmast behandlats med tanke på befolkningsutvecklingen och servicenätsutredningen som baserar sig på fastighetsstrategin. Uppdateringen har fokuserats på utredning av det kommande servicebehovet. I framtiden utgör bildnings- och fritidssektorns servicenät alltmer centralt kärnstrukturen i kommunens servicenät. Bildnings- och fritidssektorns utrymmen spelar en väsentlig roll förutom med tanke på småbarnspedagogik och

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) förskoleverksamhet samt utbildningsväsendet också med tanke på fritidsverksamhet och verksamhet som ordnas av tredje sektorn. Kyrkslätts nuvarande situation där nätverket av utrymmen kraftigt förnyas erbjuder kommunen en möjlighet att utveckla serviceproduktionen högklassigt och effektivt långt in i framtiden. Det är nödvändigt att i fortsättningen granska serviceplaneringen som en mer omfattande helhet där man beaktar olika förändringar i verksamhetsmiljön, vilka påverkar servicebehovet och serviceproduktionen. Kommunens fastighetsstrategi och finansieringsplan för investeringar, planläggningsplaner och projekt för utveckling av markanvändningen, förändringar i samhällsstrukturen, förändringar i beteende inom service, nya sätt att producera service och principerna för användning av utrymmen är exempel på omständigheter som påverkar bildnings- och fritidssektorns serviceplanering. Då ska servicenätverket granskas som en helhet som bildas av kommunen och privata och övriga aktörer. Ehdotus Esittelijä: Hannele Kujala Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, Mikael Flemmich chef för svensk dagvård och utbildning beslutar för sin del godkänna den bifogade uppdateringen av bildnings- och fritidssektorns servicenätsplan och anteckna att målet för bildnings- och fritidssektorn är att för sin del inleda utarbetandet av en mer omfattande serviceplan år Päätös beslutade enligt beslutsförslaget. Protokollet justerade för denna paragrafs del på sammanträdet. Föredragande Hannele Kujala avlägsnade sig kl från sammanträdet under föredragningen av denna paragraf. Chefen för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich fortsatte som föredragande för sammanträdet. Tiedoksi Bildnings- och fritidsnämnden

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) 45 Komplettering av den pedagogiska planen för Kyrkslätts kommun KIRDno Valmistelija / lisätiedot: Mikael Flemmich mikael.flemmich@kirkkonummi.fi chef för svensk dagvård och utbildning Liitteet 1 Pedagogiska plan för småbarnspedagogik, förskole- och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning i Kyrkslätts kommun.docx utbildningsnämnden har behandlat och antecknat för kännedom Kyrkslätts kommuns pedagogiska plan för småbarnspedagogisk verksamhet, förskole- och grundläggande utbildning. Planen utgår från Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016, Grunderna för förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens läroplaner 2014, daghemmens och skolornas läsårsplaner samt de lokala läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I planen ingår beskrivningar av verksamhetskulturen, de gemensamma värdena, innehållet och pedagogiska lösningar för verksamheten samt allmänna mål för byggnader som kan användas mångfunktionellt. Tanken är att planen utgör ett avstamp för planeringen av ett allaktivitetshus eller en gemensam byggnad för flera administrativt skilda enheter, typ inlärningscentra. Utöver denna allmänna pedagogiska plan, görs sedan enhets- eller projektvisa planer upp då en byggnad planeras. Eftersom den plan som godkändes enbart gällde småbarnspedagogisk verksamhet, förskole- och grundläggande utbildning, har det uppstått ett behov att revidera och komplettera planen så att den även gäller andra stadiets gymnasieutbildning. Den plan som bifogas denna paragraf utgår från den redan godkända pedagogiska planen, men man har kompletterat den och reviderat den så att den även passar gymnasieutbildningen. Som grund ligger Grunderna för gymnasiets läroplan Ehdotus Esittelijä: Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning beslutar anteckna Pedagogiska plan för småbarnspedagogik, förskole- och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning i Kyrkslätts kommun för kännedom.

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) Päätös beslutade enligt beslutsförslaget. Tiedoksi Daghemmen, förskolorna, grundskolorna och gymnasiet

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 17) Muutoksenhakukielto 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Muutoksenhakukielto Besvärsförbud I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 i kommunallagen.