PROTOKOLL. Plats och tid , Slaggsten, Folkets Hus, kl 14:00 16:05

Transkript

1 PROTOKOLL 1(18) Plats och tid, Slaggsten, Folkets Hus, kl 14:00 16:05 ande Övriga deltagare Se nästa sida Se nästa sida Plats och tid för justering Kultur- och fritidskontoret, den 23 maj 2019 kl Avser paragrafer Sekreterare Martha Anderstedt Ordförande Lars Andersson Justerare David de La Rosa ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidskontoret Underskrift Sekreterare

2 2(18) Närvarolista ande ledamöter Lars Andersson (L), Ordförande Ulf Gillström (S), 1:a vice ordförande David de La Rosa (M), 2:e vice ordförande Birgitta Johansson (S) Andreas Almén (S) Frida Larsson (S) Maria Persson (C) Anne-Katrine Dunker (M) Mats Westergren (SD) Agneta Bär (SD) Ulf Stridsberg (V) Närvarande ersättare Lars Holst (S) Anders Ericsson Lindelöf (S) Marie Lind (S) Lennart Jäderberg (SD) Ej närvarande ersättare Kjerstin Lundblad (S) Anders Lindborg (C) Conny Grönberg (L) Leif Jönsson (KD) Bo Wadström (M) Andreas Heldefalk (M) Kenneth Andersson (SD) Övriga deltagare Emma Zettlin, Förvaltningsekonom Kenneth Johansson, Förvaltningschef Martha Anderstedt, Nämndsekreterare/utredare Niklas Bergdahl, Enhetschef fritidsenheten Peter Hirseland, Bibliotekschef Per Brolund, Driftschef, Göransson Arena AB Ewa-Lena Bichsel, Ekonomichef, Göransson Arena AB 50-57

3 3(18) Innehållsförteckning 50 Val av justerare samt tid och plats för justering Fastställande av dagordning Samverkansgruppens protokoll Ekonomisk månadsrapport april Uppföljning av Målstyrning mot VISION 2025, 1a tertial Riktlinjer för prioritering av tider vid uthyrning av idrottshallar och planer Taxor för uthyrning av idrottshallar och planer Uppföljning ekonomiskt resultat Jernvallen Biblioteksplan för Delegationsbeslut Frågor om fiskeplan och utredning idrottshallar... 18

4 4(18) 50 Val av justerare samt tid och plats för justering beslutar att 1. att jämte ordföranden (L) utse David de La Rosa (M) att justera protokollet, samt 2. att justering äger rum torsdagen den 23 maj 2019 kl. 13 på kultur- och fritidsförvaltningens kontor i Kulturcentrum

5 5(18) 51 Fastställande av dagordning godkänner den reviderade dagordningen. Sammanfattning Förslag till dagordning föreligger. Följande ändringar presenteras på mötet: Punkt 11 om Ekonomisk uppföljning Jernvallen tas upp som ärende 8. Två övriga frågor läggs till på dagordningen och tas upp som punkt 11. De två informationsärendena, punkt 9 om kultur- och fritidsnämndens ärendeberedningsprocess samt punkt 10 om förvaltningens dataskyddsarbete utgår. Föredragningslistan ändras därför på följande sätt: 1. Val av justerare samt tid och plats för justering 2. Fastställande av dagordning 3. Samverkansgruppens protokoll 4. Ekonomisk månadsrapport april 5. Uppföljning av Målstyrning mot Vision 2025, 1a tertial Riktlinjer för prioritering av tider vid uthyrning av idrottshallar och planer 7. Taxor för uthyrning av idrottshallar och planer 8. Uppföljning ekonomiskt resultat Jernvallen Biblioteksplan för Delegationsbeslut 11. Frågor om fiskeplan och utredning idrottshallar

6 6(18) 52 Samverkansgruppens protokoll har tagit del av informationen.

7 7(18) KN2019/ Ekonomisk månadsrapport april godkänner den ekonomiska uppföljningsrapporten. Sammanfattning Förvaltningen ska sammanställa en månatlig rapport över ackumulerat ekonomiskt resultat till nämndens ordinarie sammanträde. Detta enligt s ekonomiska styrprinciper, KS2007/127. Sammanställning för perioden januari-april 2019 har gjorts. Kommentar till avvikelse utfall och prognos helår: Kulturverksamheterna Kulturenheten har för perioden ett positivt resultat om 559tkr vilket beror på föreningsstöd som ännu inte betalats ut samt verksamhetskostnader som är något lägre än budgeterat. Medlen är planerade att nyttjas under året, prognosen för enheten är ett resultat på -100tkr. Biblioteken har ett utfall på - 163tkr för perioden vilket beror semesterlöneskuld samt medel som ej ännu rekvirerats från regionen för Litteraturhuset Trampolin, prognosen för enheten är +50tkr. Kulturskolan har ett resultat på -328tkr vilket är normalt för perioden, verksamheten återhämtar sig ekonomiskt vid sommaruppehåll. Prognosen för Kulturskolan är ett resultat på +100tkr. Fritidsverksamheterna Fritidsenheten har ett resultat på -281tkr för perioden. Ett underskott på 514tkr beror på att stöd för sommarlovsaktiviteter, beviljat av staten, har betalats ut till föreningar men medlen för detta har ännu inte rekvireras. Ungdomsverksamheten har ett överskott vilket beror på att en mötesplats är stängd. Prognosen för enheten är +500tkr. Parkbadet har ett resultat på - 243tkr för perioden, utfallet varierar mellan de olika verksamheterna men prognosen är ett resultat enligt budget. Övrig verksamhet Inom övrig verksamhet ryms nämndens planerade buffert och administration. Administrationen har ett positivt resultat för perioden om 255tkr vilket beror på lägre verksamhetskostnader, medlen är planerade att nyttjas under året. Prognosen för verksamhetsområdet är den budgeterade bufferten som ännu inte har planerats att nyttjas, totalt 1,2milj. Användning av buffert Bufferten har ännu inte planerats att nyttjas.

8 8(18) sunderlag Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning januari-april 2019, KN 2019/102

9 9(18) KN2019/ Uppföljning av Målstyrning mot VISION 2025, 1a tertial 2019 fastställer uppföljning och prognos av Målstyrning mot VISION 2025 per Sammanfattning För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget Uppföljning och prognos utgår ifrån de fastställda målen och måluppfyllelse för perioden eller helåret. Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden. sunderlag Tjänsteskrivelse , dnr. KN2019/170

10 10(18) KN2019/ Riktlinjer för prioritering av tider vid uthyrning av idrottshallar och planer beslutar 1. att godkänna förvaltningens förslag till nya riktlinjer för prioritering av tider vid uthyrning av idrottshallar och planer, 2. att införandet av de nya prioritetsreglerna görs från och med , samt 3. att befintliga prioriteringsregler från år 2003 upphör att gälla när beslutet vinner laga kraft Sammanfattning Den nu gällande prioriteringsordningen för fördelning av tider/lokaler/planer inom idrottsområdet är från år 2003 och behöver revideras. Kultur- och fritidsförvaltningen har av nämnden fått i uppgift att ta fram förslag på nya prioriteringsregler i samråd med Göransson Arena AB och de föreningar som själva sköter bokning av hallar och planer. Via det årliga uppdraget 2019 så sköter Göransson Arena AB bokningen och fördelningen av tider avseende de flesta av kommunens idrottshallar och planer. Från och med ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen för tidsbokning och fördelning av tider. Löpande hantering av tidsbokning görs av Sandvikenhus AB på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen. Ungdomar prioriteras högre än tidigare i förslaget, särskilt de som är under 13 år. sunderlag Prioriteringsordning vid fördelning av tider/lokaler/ytor, dnr KN2003/84 Kultur- och fritidspolitiska programmet 2017, dnr. KN2015/312 Revidering av prioriteringsregler för uthyrning av idrottshallar och planer, dnr. KN2017/430 Tjänsteskrivelse , riktlinjer för prioritering av tider vid uthyrning av idrottshallar och planer, dnr. KN2019/168 Protokollsutdrag skickas till Göransson Arena AB Sandvikenhus AB

11 11(18) KN2019/ Taxor för uthyrning av idrottshallar och planer föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att anta taxor för uthyrning av idrottshallar och planer samt 2. att införandet av nya taxor sker från och med , samt 3. att justera taxorna en gång var tredje år enligt konsumentprisindex, KPI Sammanfattning har uppdragit åt förvaltningen att se över taxorna för uthyrning av idrottshallar och planer och att redovisa detta för nämnden. De nu gällande taxorna för uthyrning av idrottshallar och planer uppfattas av flera föreningsföreträdare som inkonsekventa. Kritik har framförts gällande prissättningen på Jernvallen av A-hallen, Ishallen, Konstgräsplanen, VMarenans konstgräs samt Göransson Arena. Vid ungdomstaxa kostar A-hallen 130 kr per timme. Isytorna kostar 90 kr per timme och konstgräsytorna kostar uppvärmt 120 kr per timme. Liknande förhållande gäller vid vuxentaxa. Kommunens största stöd till föreningslivet är hyressubventioner och alla taxor är subventionerade. Faktisk timkostnad för varje enskilt objekt har inte tagits fram, men det är rimligt att anta att såväl isytorna som det uppvärmda konstgräset kostar mer att producera per timme än A-hallen som är en stor idrottshall. Förvaltningen föreslår att A-hallens nuvarande prisnivå ska vara normgivande för prisnivån för Ishallen, Konstgräsplanen, VM-arenan, Göransson Arena samt BJ arena (friidrottsarena). Taxor för övriga idrottsytor förändras inte. Förslaget skapar bättre förutsättningar för likvärdiga medlems- och träningsavgifter för barn och unga oavsett idrottsaktivitet. Enligt förslaget blir isytorna något dyrare för alla målgrupper. Förvaltningen föreslår att taxorna justeras enligt Konsumentprisindex, KPI en gång var tredje år för att undvika enstaka kraftiga justeringar. Efter överläggning beslutar kultur- och fritidsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till beslut med majoritetens ändringsyrkande gällande taxorna för den uppvärmda konstgräsplanen på Jernvallen. sunderlag Revidering av dokumentet med taxor för hallar och planer , dnr KN2017/238

12 12(18) , dnr. KN20117/416 Tjänsteskrivelse , dnr. KN2019/171 Taxor idrottsanläggningar i. dnr. KN2019/171 Förslag till beslut på sammanträdet Majoriteten via Ulf Gillström (S): Kommunfullmäktige föreslås anta förvaltningens förslag till beslut men yrkar på att taxan för den uppvärmda konstgräsplanen ändras i enlighet med nedanstående tabell: Pris per timme Jernvallen konstgräs, hela planen, uppvärmd Jernvallen konstgräs, halva planen, uppvärmd Träning ungdom Match/Tävling ungdom Träning senior Match/Tävling senior Extern (E) Kommun (K) Ulf Gillström (S) yrkar på bifall till majoritetens ändringsyrkande. David de La Rosa (M): föreslås besluta att uppdra till förvaltningen att utreda de verkliga kostnaderna för idrottshallar och planer i kommunen. Ulf Gillström (S) yrkar på avslag till David de La Rosas tilläggsyrkande. sordning Ordföranden (L) finner att det finns tre förslag till beslut; förvaltningens förslag, majoritetens ändringsyrkande samt David de La Rosas (M) tilläggsyrkande. Först ställer ordföranden förvaltningens förslag till beslut och majoritetens förslag till beslut mot varandra och finner att nämnden bifaller majoritetens förslag till beslut. Därefter frågar ordförande om det är nämndens mening att även bifalla David de La Rosas (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår förslaget. beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till beslut med majoritetens ändringsyrkande gällande taxorna för den uppvärmda konstgräsplanen på Jernvallen. Reservationer David de la Rosa (M) reserverar sig mot beslutet.

13 13(18) Protokollsutdrag skickas till Kommunstyrelsens diarium

14 14(18) 57 Uppföljning ekonomiskt resultat Jernvallen godkänner redovisningen av den ekonomiska uppföljningen.

15 15(18) KN2019/ Biblioteksplan för föreslår att kommunfullmäktige antar biblioteksplanen för åren Sammanfattning Enligt bibliotekslagen 17 ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. s biblioteksplan utgår från bibliotekslagen (SFS 2013:801) och skollagen (SFS 2010:800) samt från s Vision Sveriges biblioteksplaner följs upp av Kungliga biblioteket för att säkerställa att lagarna inom området omsätts i praktisk verksamhet. I biblioteksplanen ges en nulägesbeskrivning av folkbiblioteket med fokusområden och tillhörande utmaningar, förskolornas biblioteksinriktade verksamhet samt av skolbiblioteken på grundskola och gymnasium. Biblioteksplanen avser även att tydliggöra samverkansområden mellan främst skol- och folkbiblioteken i. Biblioteksplanen berör verksamhet som samt Kunskapsnämnden ansvarar för. Biblioteksplanens innehåll har arbetats fram genom samtal och diskussioner i olika grupper inom skol- respektive folkbiblioteksverksamheterna. I grupperna har chefer, skolledare och medarbetare med insyn i frågorna ingått. En genomlysning i enkätform om de kommunala grundskolornas bibliotek gjordes inför arbetet med biblioteksplanen. sunderlag Brådskande ordförandebeslut om att revidera befintlig biblioteksplan , dnr. KN2018/274 Biblioteksplan för , dnr. KN2019/164 Tjänsteskrivelse , dnr. KN2019/164 Protokollsutdrag skickas till Kunskapsnämndens diarium Kommunstyrelsens diarium

16 16(18) KN2019/7 59 Delegationsbeslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Sammanfattning Delegationsbeslut enligt förteckning maj 2019: Delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut enligt kommunallagen kap 6, 40 och kap 7, 8 samt kultur- och fritidsnämndens reglemente 23. Ärende Ärendetyp Månad Antal ärenden Nämndspecifika delegationer om evenemangsstöd upp till och med 15 tkr Delegationsbeslut avseende ansökan om evenemangsstöd från Arabiska föreningen: Familjeföreställning Rolig o spännande 2, dnr. KN2019/119 Delegationsbeslut avseende ansökan om evenemangsstöd från Arabiska föreningen: Föreställningen Presentationen, dnr. KN2019/120 Delegationsbeslut avseende ansökan om evenemangsstöd från Arabiska föreningen: Dansföreställningen Far Away, dnr. KN2019/121 Delegationsbeslut avseende ansökan om evenemangsstöd från Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo: Forskargruppens dag under Koverstaveckan, dnr. April

17 17(18) KN2019/126 Delegationsbeslut avseende ansökan om evenemangsstöd från Friluftsfrämjandet/Unga Äventyrare: Aktivitetsdag med Unga Äventyrare, dnr. KN2019/122 Delegationsbeslut avseende ansökan om evenemangsstöd från Brinka SKK: Jubileumsshow, dnr. KN2019/106 sunderlag Förteckning över delegationsbeslut 2019, dnr. KN2019/7.

18 18(18) 60 Frågor om fiskeplan och utredning idrottshallar Sammanfattning Ulf Stridsberg (V) ställer frågor om revidering av kommunens fiskeplan samt förvaltningens utredning om hallfrågan. Frågorna besvaras av förvaltningschef Kenneth Johansson.