Christer Landin (S), ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Martin Fridehjelm (S) för Anders Månsson (S)

Transkript

1 1 (24) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 8 mars 2017 kl 09:00-10:50, ajournering 10:35-10:45 Beslutande Christer Landin (S), ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Ersättare Martin Fridehjelm (S) för Anders Månsson (S) Övriga närvarande Christer Pålsson, kommunchef Karolina Larsson, personalchef 33 Lina Larsson, HR-specialist 33 Susan Elmlund, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ninnie Lindell (M) Omedelbar justering Susan Elmlund Paragrafer Ordförande Christer Landin (S) Justerare Ninnie Lindell (M) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslaget är uppsatt Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledning Underskrift Susan Elmlund

2 2 (24) Ärendelista 31 Dnr Val av justerare Dnr Godkännande av dagordning Dnr Information från personalavdelningen: Löneöversyn 2017, Hälsoresan Dnr Yttrande om Granskning detaljplan för del av Bjuv 3:3 i Bjuvs kommun Dnr Förslag på minskade driftkostnader i verksamheterna Dnr Gemensamma kontrollmoment i 2017 års interna kontroll i Bjuvs kommun Dnr Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning Dnr Uppräkning av timtaxa för räddningstjänstens tillsyn och tillståndsgivning Dnr Årsuppföljning lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 (LBE) samt kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor 2003:778 (LSO) Dnr Förslag på nybyggnation av skola på Brogårda, Bjuv... 16

3 3 (24) 31 Dnr Val av justerare Sammanfattning Till att justera mötets protokoll föreslås Ninnie Lindell (M). s beslut beslutar att välja Ninnie Lindell (M) till att justera dagens protokoll.

4 4 (24) 32 Dnr Godkännande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag på dagordning daterad Ordförande föreslår att ärende 4 Yttrande i samråd Ändring av detaljplan för Billesholms gård 9:19 och 9:91 i Billesholm utgår, samt som nytt ärende 11 Förslag på nybyggnation av skola på Brogårda, Bjuv. s beslut beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen med ordförandes förslag på tillägg.

5 5 (24) 33 Dnr Information från personalavdelningen: Löneöversyn 2017, Hälsoresan Sammanfattning Personalchef Karolina Larsson informerade om löneöversyn 2017, samt om nuläget i det pågående arbetet med planeringen av Projekt Hälsoresan i Bjuvs kommun. s beslut beslutar att tacka för informationen.

6 6 (24) 34 Dnr Yttrande om Granskning detaljplan för del av Bjuv 3:3 i Bjuvs kommun Sammanfattning Byggnadsnämnden beslöt den 9 februari att skicka förslag till detaljplan för Bjuv 3:3, del av, för granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastigheten Bjuv 3:3. Förslaget har granskats och är väl genomarbetat. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Göran Skoog, Underlag granskning detaljplan för del av Bjuv 3:3 i Bjuvs kommun Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att inte ha något att erinra mot förslaget detaljplan för del av Bjuv 3:3 i enlighet med ovanstående text. s beslut beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget detaljplan för del av Bjuv 3:3 i enlighet med ovanstående text. Beslutet skickas till: Byggnadsnämnden

7 7 (24) 35 Dnr Förslag på minskade driftkostnader i verksamheterna 2017 Sammanfattning Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2017 och ekonomisk plan för på sammanträdet i november 2016 innefattade ett uppdrag till kommunchefen att redovisa förslag till kommunstyrelsen som innebär att verksamhetens driftskostnader minskar med 3,2 mkr under 2017, för att åstadkomma en budget i balans. Kommunchefens förslag är att minska tekniska utskottets budgetram med tkr, varav 2 mnkr är en minskning och 350 tkr är en direkt effekt av övergången till komponentavskrivning jämfört med preliminär beräkning i budgeten. Resterande 850 tkr föreslås hanteras genom att sänka kostnaden för pensionsåtagandet. Detta görs genom att medel som har tillförts den s k överskottsfonden från KPA nyttjas för att minska kommunens premier under Kommunchefens bevekelsegrunder för förslaget är följande; Årets budgetramar innefattar redan ett krav på samtliga nämnder att effektivisera sin verksamhet med 0,5 procent eller ca 4 mnkr under 2017, utöver detta har vissa verksamheter fått ytterligare krav på effektiviseringar. Ytterligare krav på att minska driftskostnaderna får konsekvenser längst ut i organisationen d v s den som möter Bjuvsborna dagligen i förskolan, skolan, vård- och omsorgsverksamheten m fl verksamheter. Utvecklingen sedan kommunfullmäktige beslutade om Budget 2017 och ekonomisk plan för har visat på möjligheten att, åtminstone delvis, balansera budget 2017 på andra sätt och därmed inte belasta verksamheten med ytterligare effektiviseringskrav. Det är kommunchefens bedömning att tekniska utskottet, till skillnad från övriga verksamheter, har förutsättningar att klara minskade budgetramar med en god kvalitetsnivå på verksamheten. Bokslutet för 2016 indikerar att verksamheten kan fullfölja sina åtaganden med mindre budgetram samt att utsikterna för högre intäkter 2017 än budgeterade bedöms goda.

8 8 (24) Bedömningen är att drift och skötsel av offentliga platser, grönytor etc kan åstadkommas med god kvalitet genom annan planering och effektivare utnyttjande av resurserna. Asfaltering i samma utsträckning som planerat kan åstadkommas eftersom intäkterna bedöms öka i takt med fiberutbyggnader. Sammantaget är det således möjligt att minska tekniska utskottets budgetram med 2 mkr och samtidigt åstadkomma en god kvalitet på verksamheten och fullfölja planeringen. Ytterligare effektiviseringskrav, utöver de som ställs på samtliga i 2017 års budgetramar, på övrig verksamhet får konsekvenser som omedelbart påverkar Bjuvsborna, eleven, barnet i förskolan, den äldre i särskilt boende eller med hemtjänst. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, Kommunfullmäktige, , 130 Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att minska tekniska utskottets budgetram med tkr samt i övrigt balansera budget 2017 enligt kommunchefens förslag. Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för möjlighet till yttrande från kommunstyrelsens tekniska utskott. Stig Lundblad (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Ninnie Lindells (M) yrkande på återremiss och förvaltningens förslag, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. s förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att minska tekniska utskottets budgetram med tkr samt i övrigt balansera budget 2017 enligt kommunchefens förslag.

9 9 (24) Reservation Ninnie Lindell (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet

10 10 (24) 36 Dnr Gemensamma kontrollmoment i 2017 års interna kontroll i Bjuvs kommun Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag på två kommunövergripande kontrollmoment som samtliga nämnder ska granska i 2017 års interna kontroll. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, med bilaga, Tina Petersson, Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att: Anta planen för intern kontroll gällande kommunövergripande kontrollmoment intern kontroll De gemensamma kontrollmomenten ska arbetas in i nämndernas egna planer för intern kontroll 2017 och komplettera de kontrollmoment som nämnderna själva sätter upp. s förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att: Anta planen för intern kontroll gällande kommunövergripande kontrollmoment intern kontroll De gemensamma kontrollmomenten ska arbetas in i nämndernas egna planer för intern kontroll 2017 och komplettera de kontrollmoment som nämnderna själva sätter upp.

11 11 (24) Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet

12 12 (24) 37 Dnr Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan. Planen innefattar både de kommunövergripande kontrollmoment som samtliga nämnder ska granska i 2017 års interna kontroll och egna kontrollmoment. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilaga, Tina Petersson, Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att anta planen för intern kontroll s förslag till kommunstyrelsens beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att anta planen för intern kontroll Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet

13 13 (24) 38 Dnr Uppräkning av timtaxa för räddningstjänstens tillsyn och tillståndsgivning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade om ny timtaxa för räddningstjänstens tillsyn och tillståndsgivning m 52. Sveriges kommuner och landsting rekommenderar en årlig uppräkning av denna taxa enligt arbetskostnadsindex (AKI), referensmånad september året innan nya taxa antas blev timtaxan 865 kr/år. Efter detta beslut har taxan indexuppräknats. Det har fått till följd att timtaxan varit lägre än i Svalöv och Landskrona under åren 2015 och 2016 då de kommunerna indexuppräknat taxan årligen. I september 2014 var AKI 2,3 % och i september 2015 var AKI 2,9 %. AKI för september 2016 blev 2,8 %. Det innebär att taxan legat still i tre år i Bjuv. Svalöv och Landskrona som årligen reglerat taxan har en antagen timtaxa för tillsyn och tillståndsgivning 2017 på 936 kr/tim. Räddningstjänsten föreslår att taxan indexregleras retroaktivt och att ny timtaxa för tillsyn och tillståndsgivning fastställs till 936 kr/tim för Räddningstjänsten föreslår även att räddningschefen bemyndigas att årligen indexuppräkna taxan enligt preliminärt arbetskostnadsindex (AKI) med referensmånad september året innan i enlighet med Sveriges kommuner och landstings rekommendation. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Eva Lövbom, Förvaltningens förslag till beslut Räddningstjänsten föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny timtaxa för räddningstjänstens tillsyn och tillståndsgivning med en timkostnad på 936 kr/tim.

14 14 (24) timtaxan årligen indexuppräknas enligt Sveriges kommuner och landstings preliminära arbetskostnadsindex (AKI) med referensmånad september. räddningschefen bemyndigas att fortsättningsvis räkna upp taxan årligen enligt Sveriges kommuner och landstings preliminära arbetskostnadsindex (AKI) med referensmånad september. s förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny timtaxa för räddningstjänstens tillsyn och tillståndsgivning med en timkostnad på 936 kr/tim. timtaxan årligen indexuppräknas enligt Sveriges kommuner och landstings preliminära arbetskostnadsindex (AKI) med referensmånad september. räddningschefen bemyndigas att fortsättningsvis räkna upp taxan årligen enligt Sveriges kommuner och landstings preliminära arbetskostnadsindex (AKI) med referensmånad september. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet

15 15 (24) 39 Dnr Årsuppföljning lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 (LBE) samt kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor 2003:778 (LSO) Sammanfattning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och länsstyrelsen genomför årligen uppföljningar av kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt lagen (2006:544) om extraordinära händelser. Syftet med redovisningen är dels att underlaget ligger till grund för länsstyrelsens tillsyn. Samtidigt utgör underlaget en del av en nationell och regional lägesbild. Underlaget utgör också en kommunal egenkontroll över verksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Eva Lövbom, Årsuppföljning 2016 Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 (LBE) Årsuppföljning 2016 Kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Förvaltningens förslag till beslut Räddningstjänsten föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna informationen. s förslag till kommunstyrelsens beslut föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna informationen. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet

16 16 (24) 40 Dnr Förslag på nybyggnation av skola på Brogårda, Bjuv Sammanfattning I samband med kommunfullmäktiges beslut i november 2015 om Budget 2016 och ekonomisk plan för fick kommunstyrelsen i uppdrag att under år 2016 utreda kostnaderna och möjligheterna att bygga en ny skola på Brogårdaområdet, i enlighet med ett tidigare utredningsförslag samt föreslå en planering för den gamla Brogårdaskolan. Uppdraget redovisades för kommunfullmäktige på sammanträde den 15 december Kommunfullmäktige beslutade då godkänna redovisningen samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast april månad 2017 återkomma med ett förslag på hur en ny skola på Brogårdaområdet kan se ut samt kostnaden för en sådan. Förvaltningens förslag är att bygga en ny Brogårdaskola i anslutning till den befintliga skolan. Den nya skolbyggnaden som föreslås är en skola som i alla avseenden uppfyller de krav som ställs på en skola idag i läroplaner, skollagen och arbetsmiljölagen. Såväl undervisningsmiljön som arbetsmiljön är utomordentligt bra. Den preliminära investeringskostnaden är 180 mnkr som innebär en ökad hyreskostnad om ca 3,7 mnkr/år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, Ärendet Bakgrund Behovet av en ny Brogårdaskola har varit påtagligt sedan några år tillbaka. Skolan uppfyller inte de krav som ställs på en skola idag i läroplaner, skollagen och arbetsmiljölagen. Såväl undervisningsmiljön som arbetsmiljön är undermålig. I samband med kommunfullmäktiges beslut om Budget 2014 och ekonomisk plan för i oktober 2013, f ö samma år som skolan

17 17 (24) fyllde 40 år, fick därför kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden gemensamt i uppdrag att utreda behovet av skollokaler i kommunen i allmänhet och, i kommundelen Bjuv och alternativ för Brogårdaskolan i synnerhet. Konsultfirman A-konsult engagerades för att genomföra utredningen. Arbetet innefattade bl a intervjuer med berörda politiker och tjänstemän. I utredningen som A-konsult presenterade fanns inledningsvis åtta olika alternativa placeringar för en ny skola. Workshops med politiker från majoritet och opposition, tjänstemän och konsulterna, närmare analys och utvärdering resulterade i att åtta möjliga placeringar reducerades till tre som samtliga innebar en placering på Brogårdaskolans nuvarande tomt eller i direkt anslutning till den. I juni 2015 beslutade barn- och utbildningsnämnden att förorda alternativet B2 i A-konsults utredning som innebär en ny skola i anslutning till gamla Brogårdaskolan. Barn- och utbildningsnämndens beslut lämnades till kommunstyrelsen som senare samma år föreslog kommunfullmäktige, i samband med beslutet om Budget 2016 och ekonomisk plan för även, besluta ge styrelsen i uppdrag att under år 2016 utreda kostnaderna och övriga förutsättningar för att åstadkomma B2 alternativet. På sammanträde den 15 december 2016 redovisade kommunstyrelsen uppdraget för kommunfullmäktige som beslutade godkänna redovisningen samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast april månad 2017 återkomma med ett förslag på hur en ny skola på Brogårdaområdet kan se ut samt kostnaden för en sådan. Arbetsprocessen Efter de inledande utredningarna som resulterade i skolans placering har arbetet med att fullgöra kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen genomförts i parallella arbetsprocesser, dels en som behandlar de tekniska och planmässiga förutsättningarna dels, en som behandlar en ny skolas funktioner, kvaliteter, värden och effektmål för byggnaden. Tillsammans har de utgjort underlag för en upphandling och senare avtal om Partnering med NCC. Planeringen och projektering har därefter fortsatt gemensamt för att åstadkomma ett fullödigt beslutsunderlag för kommunfullmäktige.

18 18 (24) Förutsättningarna för planeringen och arbetet hittills är att skolan ska kunna ta emot ca 450 elever samt innefatta lokaler för särskolan. Behovet av lokaler för särskolan aktualiserades av barn- och utbildningsnämnden i maj Den politiska styrgruppen för en ny Brogårdaskola beslutade som en följd av barn- och utbildningsnämndens framskrivning av kommande behov att lokaler för en ny särskola ska ingå i den fortsatta planeringen av den nya skolan. Tidplanen i planeringen innebär att en ny skola ska kunna ta emot elever vårterminen I arbetet med att utreda förutsättningarna för en ny skola på Brogårdaområdet visade det sig vara nödvändigt att ändra detaljplanen för att åstadkomma en bra placering av en ny skolbyggnad som uppfyller de krav som ställs på byggnadens placering. Den nya skolbyggnadens utformning och arkitektur tar sin utgångspunkt i de effektmål som formulerats i arbetsprocessen som berör skolans funktioner, kvaliteter, värden. Effektmålen har varit styrande för de vägval och prioriteringar som arkitekter och byggare gjort i planeringen och projekteringen av den nya skolbyggnaden. Samtliga effektmål är förankrade i en behovsanalys och den verksamhetsbeskrivning som ligger till grund för projektet. Effektmålen är grupperade i fyra rubriker: Övergripande mål är mål som den nya skolan ska bidraga till att förverkliga. Till skillnad från övriga mål är dessa inte direkt tillämpliga på utformningen av skolan men, summan av alla delar i projektet ska bidraga till att förverkliga målen. Mänskliga värden uttrycker hur den nya skolan ska upplevas och vilka högre värden den ska bidraga till att förverkliga. Pedagogiska mål talar om hur skolan ska vara organiserad baserat på en verksamhetsbeskrivning och behovsanalys. Dessa mål styr vilka funktioner och ytor som ska finnas i skolan och deras inbördes relationer och egenskaper. Basala byggnadstekniska krav är gränsvärden och krav för ljud, ljus, luft, tillgänglighet etc. Många av dessa mål återfinns i lagar och riktlinjer men är

19 19 (24) inte alltid så specifika att de går att utvärdera i en enskild byggnad. De basala byggnadstekniska kraven bestäms av styrgruppen för projektet. Barnperspektivet har varit en självklar utgångspunkt för samtliga effektmål Förslaget; en ny skola på Brogårdaområdet Förvaltningens förslag är att bygga en ny Brogårdaskola i anslutning till den befintliga skolan. Den nya skolbyggnaden som föreslås är en skola som i alla avseenden uppfyller de krav som ställs på en skola idag i läroplaner, skollagen och arbetsmiljölagen. Såväl undervisningsmiljön som arbetsmiljön är utomordentligt bra. Sett till grundläggande data och nyckeltal (kapacitet, antal kvm/barn, kostnad/kvm, utrustningsnivå etc) är nya Brogårdaskolan en skola som väl svarar upp mot referensprojekt runt om i landet. Ur andra avseenden kommer nya Brogårdaskolan däremot vara en exceptionell skola som bl a innebär ett högt pedagogiskt värde i alla ytor. Nya Brogårdaskolan ger verksamheten högt pedagogiskt värde per kvadratmeter. Det finns i princip inga döda eller meningslösa ytor. Alla ytor kan användas för pedagogisk verksamhet och skolans utemiljö erbjuder en kompletterande pedagogisk miljö samt har alla klassrum nära kontakt med omgivande natur. Skolbyggnaden gestaltas inifrån och ut med verksamheten i fokus. Specialsalar, klassrum och entréer får olika uttryck genom variation i tegelsättning såsom relief, mönster och fogfärg som upplevs både taktilt och synligt. Det ska vara enkelt att orientera sig även utifrån. Det gröna taket uppfyller ett pedagogiskt syfte. Taket är ett landskap som förändras med årstiderna och erbjuder livsrum för växter och djur. Skolans fysiska miljö uppmuntrar till ett aktivt arbetssätt där attraktiva miljöer med tydlig identitet och funktion gör det meningsfullt för elever och lärare att välja miljö baserat på individuella och pedagogiska behov. Nya Brogårdaskolan kommer att erbjuda mycket större variation i den fysiska miljön än vad man vanligtvis ser i svenska skolor. Även detta är ett resultat av verksamhetens krav på en miljö som skapar förutsättningar för att ännu fler barn lyckas i skolan genom en mer varierad pedagogik.

20 20 (24) Brogårdaskolan är redan idag en ovanlig skola i det avseendet att fler barn än vanligt befinner sig i skolans lokaler många timmar per dag, många dagar om året. Integrationen av fritidsverksamhet och skola är därför högt prioriterad. Genom att skapa möjligheter till dubbel användning av lokaler har man kunnat skapa mycket attraktiva miljöer för både skola och fritidshem utan att öka antalet kvadratmeter. Skolan bygger vidare på och tillför nya värden till Bjuvs stolta arkitektoniska arv. Tegel är ett naturligt materialval som stärker och bygger vidare på Bjuvs rika arkitektoniska arv. Det är ett hållbart material som är väl anpassat för det lokala klimatet med många gestaltningsmöjligheter. Byggnaden anknyter till sin omgivning genom mindre volymer för att skalan ska samspela med villabebyggelsen i norr. Takvegetation bidrar till en mjuk övergång mellan byggnad och landskap och påverkar den lokala miljön positivt genom att både bibehålla biologisk mångfald och minska volymen av dagvatten. Särskolan Särskolan är en väl integrerad verksamhet i skolan, inklusive de specifika förutsättningar som denna verksamhet kräver. Trafikplanering Trafikplaneringen har haft barnperspektivet som utgångspunkt. Det innebär att det ska vara tryggt och säkert att lämna och hämta sina barn vid skolan. Idag finns bra förutsättningar att både gå och cykla till skolan men genom att förbättra trafiksituation kring hela Brogårdaområdet ökar trafiksäkerheten. Trafikplaneringen för den nya Brogårdaskolan innebär att angöring för hämtning och lämning sker, som idag, via Tibbarpsgatan. Befintlig parkering vid Tibbarpsgatan byggs ut med 10 platser, med möjlighet att till ytterligare 48 platser vid behov. Gatusektion för hämtning och lämning byggs om inom befintlig bredd för att uppnå bättre struktur och separering mellan gående och biltrafik. Den nya sektionen innehåller från väster 3,3 meter gång- och cykelbana samt 0,5 meter skiljeremsa och 2,5 meter angöringsfil med 12 angöringsplatser och 3,5 m körbana.

21 21 (24) Elva befintliga p-platser reserveras i parkeringens norra del till angöringsplatser, som innebär att det totala antalet angöringsplatser för hämtning och lämning blir 23 platser. Hållplats för skolbussen anordnas norr om bilparkeringarna, i direkt anslutning till skolgården. Parkering för handikappfordon anordnas i anslutning till skolans huvudentré. I samråd med Räddningstjänsten konstateras att räddningsfordon kan angöra nya Brogårda skola från alla väderstreck. Slutligen, det finns även möjlighet att vid behov bygga en ny parkering med 79 platser direkt söder om befintlig p-plats, om ändrad användning av den befintliga Brogårdaskolan ställer krav på fler parkeringsplatser. Utemiljön Två temagårdar utformas och utgör en del av undervisningsmiljön. Här finns en klassrumsliknande utemiljö med bord och bänkar under en skyddande pergola. Mot norr har skolgården en lugn grön sida med mycket växtlighet, naturlek och en avskärmande vall. Den södra gården är mer intensiv med plats för lek, uppträdande och bollspel på asfalt. I öster finns dels en välkommande hårdgjord entrégård med träd och många sittplatser, dels lek för de äldre eleverna. Den befintliga kullen, fjället, tas i anspråk med olika gångstigar och trappor. En gångväg utformas av verksamheten och leder till sinnenas stig, med olika upplevelser. Öster om fjället planeras för intensiv idrott, med bollspel på en multiarena, längdhopp och en tuff hinderbana. Avsikten är att hela gården ska kunna användas av alla barn, dock har två verksamheter egna delar: Särskolan har en egen gård runt entrén med tillgänglig lek, sittplatser i skugga och odling, kringgärdad med stängsel och grind för ökad trygghet. Förskoleklassen får en särskild yta, ej inhägnad, med lek anpassad för yngre barn Ekonomi Bjuvs kommun kommer senast få ett anbud från NCC för detaljprojektering och byggande av den nya Brogårdaskolan. Anbudet

22 22 (24) baseras på en detaljerad anbudskalkyl i enlighet med den systemhandling som färdigställdes Nedan redovisade siffror baserar sig därför på tidigare genomförda översiktligare kalkyler både, beträffande kostnader för byggprojektet, avskrivningar samt kostnader för inredning/utrustning. Bedömda investeringskostnader: - Byggprojektet: 180 mnkr i prisläge december Inredning/utrustning: 15 mnkr i prisläge december Kostnaderna innefattar inte åtgärder för trafikplanering enligt ovan. Hyreskostnader Med utgångspunkt från bedömd kostnad för byggprojektet ovan, 180 mnkr, blir hyreskostnaden 8,8 mnkr/år, givet följande förutsättningar: Internränta: 1,75 % Avskrivning 50 år Kostnader för drift och underhåll 350 kr/m2 BTA och år. Känslighetsanalys Vid en ökning av internräntan, från dagens 1,75 % till 2,5 %, påverkas hyreskostnaden inledningsvis med ca 1,4 mnkr/år. Denna kostnad minskar i takt med avskrivningen. Kostnader för inredning/utrustning Kostnaderna för inredning/utrusning består dels av nya kostnader för t ex skåp och liknande inredningar och av investeringar i teknik och IT utrustning. Delar av dessa investeringar hade oavsett en ny skola varit nödvändiga. Kostnaderna för dessa investeringar tillkommer, beroende på respektive delars avskrivningstakt. Övriga ekonomiska effekter Avdelningen Arbete och tillväxt utreder under år 2017 förutsättningarna för att flytta Futurums verksamhet från lokaler de idag förhyr till nuvarande Brogårdaskolan. Dagens hyreskostnad för Futurum på ca 3 mnkr frigörs och uppskattningsvis tillkommer en mindre renovering på nuvarande hyreskostnad för Brogårdaskolan. Samtidigt undersöks möjligheten att

23 23 (24) samlokalisera med egna och andra verksamheter vilket kan möjliggöra hyresintäkter. Tre moduler som idag ingår i Brogårdaskolan kan avyttras, varav två förhyrs och en äger kommunen. Effekten blir en minskad årlig hyreskostnad med ca 300 tkr/år samt en engångskostnad vid avställning. Ett beslut om att flytta Futurums verksamhet från nuvarande lokaler innebär att de lokaler som då frigörs kan omvandlas till hyreslägenheter i Bjuvsbostäders bestånd. Kalkyl över ekonomiska effekter Idag Nya Brogårdaskolan Investering byggprojekt Ej uppskattat 180 mnkr Investering inredning Ej uppskattat 15 mnkr Hyra skola 4,5 mnkr 8,8 mnkr Hyra särskola - 0,23 mnkr Ingår - 0,3 mnkr Avgår moduler Uppskattad hyra, ,8 mnkr 8,5 mnkr Kalkylen visar att hyreskostnaderna preliminärt kommer påverkas med en ökning om ca 3,7 mnkr/år. I det ingår ingen alternativkostnad för att inte bygga nya Brogårdaskolan, d v s vilka investeringar som skulle krävas i nuvarande lokaler alternativt en annan skola. Som jämförelse är hyreskostnaden för Jens Billeskolan idag ca 9 mnkr. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att - ge kommunstyrelsens tekniska utskott samt barn- och utbildningsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, före kommunfullmäktiges behandling av ärendet på sammanträde

24 24 (24) Ajournering Sammanträdet ajourneras 10:35-10:45 för inläsning av handling. s beslut beslutar att - ge kommunstyrelsens tekniska utskott samt barn- och utbildningsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, före kommunfullmäktiges behandling av ärendet på sammanträde Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens tekniska utskott Barn- och utbildningsnämnden Diariet