Kommunkansliet kl 15.00

Transkript

1 1(15) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar Blixt (FP) Urban Berglund (KD) Gert Fridh (SD) Nils Nilsson (C) Heidi Kronvall (SD) Övriga närvarande Ersättare Kjell-Åke Johnsson (S) Rolf Olsson (S) Bo-Göran Börjesson (S) Lisbeth Madsen (M) Stig Lundblad (M) Roger Strömpers (SD) Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef Susan Elmlund, sekreterare Justering Justerare Tid och plats Sven-Ingvar Blixt (FP) Kommunkansliet kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Susan Elmlund Ordförande Stefan Svalö (S) Justerande Sven-Ingvar Blixt (FP)

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum när anslaget tas ned Kommunledningskontorets kansli, Mejerigatan, Bjuv Underskrift Susan Elmlund

3 3 Innehåll Ks Fastställande av dagordning... 4 Ks 95 Ks Kvartalsrapport för Bjuvs kommun per Ks 96 Ks Förslag till reviderad driftbudget för 2013 avseende löneöversyn 2013 m m... 6 Ks 97 Ks Överföring av utdelning av medel från 2012 års redovisning till 2013 års redovisning för Segelstorps gåvostiftelse... 7 Ks 98 Ks Nya riktlinjer för serveringstillstånd Bjuvs kommun... 9 Ks 99 Ks Avgift för serveringstillstånd Ks 100 Ks Förslag till igångsättningsbeslut av investeringsprojektet avseende ny förskola i Ekeby Ks Delegationsärenden Ks Anmälningar... 14

4 4 Ks 94 Fastställande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag på dagordning daterad.ordförande föreslår tillägg av ärende 8: Förslag till igångsättningsbeslut av investeringsprojekt avseende ny förskola i Ekeby. beslut beslutar enligt föreslagen dagordning med ordförandes förslag till tillägg.

5 5 Ks 95 Ks Kvartalsrapport för Bjuvs kommun per Sammanfattning Föreligger förslag till ekonomisk rapport per den 30 september 2013 med periodbokslut och helårsprognos. Ekonomienheten har sammanställt dels utfall för samtliga kommunala verksamheter efter perioden januari till september och dels prognoser för hela I anslutning till dessa ges kommentarer och analyser. Rapporten omfattar både drift- och investeringsredovisningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson, Delårsrapport för Bjuvs kommun per , Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten, samt överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets kommentar Arbetsutskottet ser mycket allvarligt på det ekonomiska läget som framgår av rapporten. Inför 2014 är det av yttersta vikt att de internbudgetar nämnderna och styrelsen fastställer, utifrån fullmäktiges beslutade ramar, ska hållas. Det är viktigt att fortsätta det arbete med ekonomin som ekonomichefen och förvaltningschefen för barn och utbildning genomfört sedan sommaren. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten, samt överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 191 s förslag till kommunfullmäktiges beslut beslutar att godkänna rapporten, samt överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

6 6 Ks 96 Ks Förslag till reviderad driftbudget för 2013 avseende löneöversyn 2013 m m Sammanfattning Föreligger förslag till fördelning i 2013 års budget av reserverade medel avseende löneöversynen 2013 samt kapitalkostnader. De budgetramar som hittills beslutats av kommunfullmäktige grundar sig på lönekostnader i 2012 års lönenivåer. På finansförvaltningen har reserverats medel för nio månaders kostnader avseende 2013 års löneöversyn. Nu är löneöversynen avslutad och ett förslag till fördelning föreligger. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson, Förslag till reviderad driftbudget för 2013 med anledning av fördelning av reserverade medel avseende 2013 års löneöversyn m m, Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelning av dels kapitalkostnader och dels medel för 2013 års löneöversyn i 2013 års budget, samt därmed fastställa nya budgetramar enligt beslutsunderlaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelning av dels kapitalkostnader och dels medel för 2013 års löneöversyn i 2013 års budget, samt därmed fastställa nya budgetramar enligt beslutsunderlaget. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 192 s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelning av dels kapitalkostnader och dels medel för 2013 års löneöversyn i 2013 års budget, samt därmed fastställa nya budgetramar enligt beslutsunderlaget.

7 7 Ks 97 Ks Överföring av utdelning av medel från 2012 års redovisning till 2013 års redovisning för Segelstorps gåvostiftelse Sammanfattning Segelstorps gåvostiftelses syfte är stödjande av barn- och ungdomsverksamhet inom kommundel Bjuv. Medel utdelas i första hand till föreningar och organisationer. Inför utdelningen annonseras det i lokalpressen och på kommunens hemsida. De senaste åren har det för utdelning funnits kr (utdelning 2009, kr delades ut) och kr (utdelning 2010). År 2011 fanns det inga medel till utdelning. Enligt Segeltorps gåvostiftelses årsredovisning för 2011 fanns det kr att dela ut Med ett sådant litet belopp innebär det att få av de sökande kan få medel, eller att det blir små belopp om fler sökande ska ta det av dem. beslutade därför , 176, att överföra de kr till 2013 års utdelning. Tyvärr blev det efter 2012 års redovisning inga ytterligare medel att fördela utan det finns de enbart de kr som överfördes från 2011 års redovisning. Förslag finns därför att inte heller ha någon utdelning 2013 utan istället föra över pengarna till nästa års utdelning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen förslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta överföra 2013 års medel för utdelning (årsredovisning 2012) på kr till nästa års utdelning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta överföra 2013 års medel för utdelning (årsredovisning 2012) på kr till nästa års utdelning, samt att ge ekonomichefen i uppdrag att återkomma med förslag på annan placering av medlen för att öka avkastningen (lågriskplacering). Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 195

8 8 s beslut beslutar överföra 2013 års medel för utdelning (årsredovisning 2012) på kr till nästa års utdelning, samt att ge ekonomichefen i uppdrag att återkomma med förslag på annan placering av medlen för att öka avkastningen (lågriskplacering).

9 9 Ks 98 Ks Nya riktlinjer för serveringstillstånd Bjuvs kommun Sammanfattning En ny alkolhollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft Den ersätter den gamla alkohollagen (1994:1738). Utifrån den nya alkolhollagen har tillståndsmyndigheten i Höganäs tagit fram förslag till Bjuvs kommuns nya riktlinjer för serveringstillstånd. Beslutsunderlag utskottet för arbete och tillväxt Tjänsteskrivelse, Carina Järrold-Mattsson, Förslag till Bjuvs kommun riktlinjer för serveringstillstånd Utskottets för arbete och tillväxts förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s utskott för arbete och tillväxt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tillståndsmyndigheten i Höganäs förslag till Bjuvs kommuns riktlinjer för serveringstillstånd. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s utskott för arbete och tillväxt, , 54 Yrkande Christer Landin (S) yrkar att formuleringen i beslutet ändras till besluta att godkänna utskottet för arbete och tillväxts förslag till samt att det i riktlinjerna görs en revidering så att tillståndsmyndigheten Höganäs ändras till Bjuv. s beslut beslutar att formuleringen i beslutet ändras till besluta att godkänna utskottet för arbete och tillväxts förslag till, samt att det i riktlinjerna görs en revidering så att tillståndsmyndigheten Höganäs ändras till Bjuv. s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna utskottets för arbete och tillväxts förslag till Bjuvs kommuns riktlinjer för serveringstillstånd.

10 10 Ks 99 Ks Avgift för serveringstillstånd 2014 Sammanfattning har sedan 2007 delegation från kommunfullmäktige att fatta beslut om årliga avgifthöjningar för servering och tillsyn av alkohol, 2013 höjdes avgifterna med 10% och målsättningen är att denna verksamhet ska finansiera sig själv och att höjningen ska ske stegvis under kommande mandatperiod. I budgetförutsättningarna för 2014 beräknas avgifterna höjas med 10%. Efter 2014 förväntas verksamheten vara självfinansierad och fr o m 2015 kommer endast en justering av avgifterna baseras på konsumentprisindex. Beslutsunderlag utskottet för arbete och tillväxt Tjänsteskrivelse, Carina Järrold-Mattsson, Förslag till avgifter för servering och tillsyn 2014 Utskottets för arbete och tillväxts förslag till kommunstyrelsens beslut s utskott för arbete och tillväxt föreslår kommunstyrelsen besluta att höja avgifterna för serveringstillstånd och tillsynsavgifterna i enlighet med förslaget på 10% fr o m Beslutsunderlag kommunstyrelsen s utskott för arbete och tillväxt, , 55 Exempel på avgifter i sju skånska kommuner Yrkande Christer Landin (S) yrkar att ärendet återremitteras till utskottet för arbete och tillväxt, för beaktande av andra kommuners avgifter i en fördjupad omvärldsanalys inom 6K. s beslut beslutar att återremittera ärendet till utskottet för arbete och tillväxt, för beaktande av andra kommuners avgifter i en fördjupad omvärldsanalys inom 6K.

11 11 Ks 100 Ks Förslag till igångsättningsbeslut av investeringsprojektet avseende ny förskola i Ekeby Sammanfattning Föreligger förslag till igångsättningsbeslut avseende investeringsprojektet Ny förskola i Ekeby. Investeringsanslaget uppgår till tkr, vilket inte räcker för den beräknade utgiften på tkr. föreslås omdisponera från andra projekt samt fatta beslut om igångsättning. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige, , 32 Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson Bilaga: Karta över placering av förskolan Bilaga: Kapitalkostnadsberäkning Ärendet Drift- och fastighetsavdelningen har i investeringsbudgeten för 2013 beviljats tkr för investering i ny förskola belägen intill befintlig förskola, Trolldungen. Avdelningen har genom upphandling och tilldelningsbeslut fastslagit leverantör av byggnadsdelen. Utgiften för denna är tkr. Kontrakt är inte tecknat, men kommer enligt planeringen att skrivas under november under förutsättning att igångsättningsbeslut fattas. Projektering av byggnation inkl. utemiljö pågår. Förfrågningsunderlag avseende utemiljön planeras att skickas ut den första veckan i december, varefter anbud skall vara inkomna till avdelningen och utvärdering klar den 15 januari Entreprenaden skall vara slutförd och besiktigad så barn- och utbildningsnämnden kan utnyttja hela förskolans område senast den 1 augusti Avdelningen avser att redovisa projektets hela omfattning dels när förfrågningsunderlaget för utemiljön är framtaget, och dels löpande under entreprenaden. De samlade utgifterna för hela projektet beräknas till tkr, varav tkr år Totalsumman är alltså 780 tkr högre än investeringsanslaget. Detta innebär dels att projektet i nuläget måste tillföras ytterligare 780 tkr i budget, dels att merparten av de anslagna medlen inte kommer att förbrukas under 2013, utan kommer att behöva överföras till 2014 års investeringsbudget. Projektet behöver alltså tillföras 780 tkr för att kunna genomföras. Förslaget är att omdisponera 700 tkr från va-investeringarna, där budgeten är tkr och

12 12 prognosen för tkr, samt 80 tkr från projekt KS Investeringar där anslaget är 600 tkr och prognosen är 0. Avskrivningstiden är 20 år för byggnaden och 33 år för utemiljön, vilket med reviderad totalutgift om tkr innebär årliga avskrivningar om kr. Kapitalkostnaden för 2014 är beräknad till kr, varav avskrivningarna uppgår till kr. Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om igångsättning av projektet avseende ny förskola i Ekeby, att upphandlingen av byggnadsdelen i projektet ska slutföras, omdisponera 780 tkr från dels va-investeringar (700 tkr) och dels projektet KS Investeringar (80 tkr), ge drift- och fastighetsavdelningen i uppdrag att innan entreprenaden påbörjas och senast i samband med revideringen av 2014 års investeringsbudget återkomma med en projektplan inklusive detaljerad utgiftskalkyl, och ge drift- och fastighetsavdelningen i uppdrag att återkomma i den reviderade investeringsbudgeten för 2014 med begäran om överföring av medel till 2014 års investeringsbudget. s beslut beslutar om igångsättning av projektet avseende ny förskola i Ekeby, att upphandlingen av byggnadsdelen i projektet ska slutföras, omdisponera 780 tkr från dels va-investeringar (700 tkr) och dels projektet KS Investeringar (80 tkr), ge drift- och fastighetsavdelningen i uppdrag att innan entreprenaden påbörjas och senast i samband med revideringen av 2014 års investeringsbudget återkomma med en projektplan inklusive detaljerad utgiftskalkyl, och ge drift- och fastighetsavdelningen i uppdrag att återkomma i den reviderade investeringsbudgeten för 2014 med begäran om överföring av medel till 2014 års investeringsbudget.

13 13 Ks 101 Delegationsärenden Med stöd av delegationsordning antaget av kommunstyrelsen , 44, har handläggare Monica Siggelow fattat följande delegationsbeslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade: sekretesslag 26:1 Tillståndsnummer M-P K-F M-F* M-F* M-P* M-F K-F* M-F* M-P* M-F* L-F M-F M-P K-F* M-F* M-F* M-P K-P* K-F* K-F* K-F* M-F* Ks Hemlig enl Offentlighets- och *= förlängning av tidigare parkeringstillstånd Meddelas och lägges till handlingarna

14 14 Ks 102 Anmälningar 1) s arbetsutskott, protokoll, , ) s utskott för arbete och tillväxt, protokoll, ) Ks Barn- och utbildningsnämnden delårsrapport per ) Ks Kultur- och fritidsnämnden delårsrapport per ) Ks Revisionen, revisionsrapport: Barn- och utbildningsnämndens implementering av fullmäktiges mål, ) Ungdomsfullmäktige, protokoll, ) Ks Söderåsens miljöförbund, protokoll, ) Ks Söderåsens miljöförbund, minnesanteckningar samrådsmöte, ) Ks NSR AB, styrelsemöte, protokoll, ) Ks NSR AB, styrelsemöte, protokoll,

15 15 11) Ks NSR Produktion AB, styrelsemöte, protokoll, ) Ks NSR Produktion AB, styrelsemöte, protokoll, Meddelas och lägges till handlingarna