Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:00-17:00

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:00-17:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C) Christina Johansson (S) Angela Malmgren (M) Karl Gustaf Carlzon (S) Andreas Wihlborg (S) Bengt Fredenlund (M) Tjänstgörande ersättare Anita Andersson (KD) Övriga förtroendevalda Dorontina Ademi (S) Wanja Hjortmarker (L) Li Hermansson (V) Tjänstemän Jan P Bordahl, förvaltningschef Carola Andersson, bitr. förvaltningschef Katarina Nilsson, nämndsekreterare Christian Fager, fritidschef Erika Svensson, ungdomschef Paragrafer Justering Ordföranden samt Andreas Wihlborg Underskrifter Sekreterare... Katarina Nilsson Ordförande... Per Johansson Justerare... Andreas Wihlborg Protokollet justerat Rådhuset och anslaget Underskrift... Katarina Nilsson 1 Nr 2

2 Innehåll Upprop Val av justeringsman, förslag Andreas Wihlborg 10 Redovisning av delegationsärende februarimars 2016/ Biblioteksplan för Falkenbergs kommun 2015/ Effektiviseringar för kultur- och 2016/16 fritidsnämndens verksamheter Genomförandeplan med budget /8 14 Laxfiskekommittén /26 15 Information februari-mars /3 Gemensamt studiebesök på Falkenbergs arena 2 (2) 2

3 10 Redovisning av delegationsärende Dnr 2016/4 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden besluta 1 Anteckna lämnad information Beslutsunderlag Datum Diarier nr Ärende Anställningsavtal, informatör TV 50% Fbg museum Anställningsavtal, receptionist 50% Fbg museum Anställningsavtal, bibliotekarie TV 100% Anställningsavtal, Byggnadsantikvarie AVA Anställningsavtal AVA biblioteksassistent Anställningsavtal Fritidsledare, viss tid 100% Anställningsavtal utökad sysselsättningsgrad Anställningsavtal, anläggningschef TV 100% Anställningsavtal, badchef TV 100% Redovisning av inköpt konst 2015 Anställningsavtal enhetschef park TV 100% Anställningsavtal enhetschef kust TV 100% Anställningsavtal enhetschef museet TV 100% Anställningsavtal biblioteksassistent AVA Anställningsavtal enhetschef ungdom TV 100% 1 (2) 3 Delegat Erika Svensson Veronika Wintvik Christian Fager Christian Fager Debbie Thompson Christian Fager Christian Fager Erika Svensson

4 Ordförandebeslut Datum Diarier nr FRI FRI FRI FRI FRI Ärende Remiss av betänkande (SOU 2015:85) Ny museipolitik Bidrag integration, Arvidstorps IK Bidrag integration, Fbgs bordtennisklubb Bidrag integration, Fbgs Riksteaterförening Bidrag integration, Fbgs konstnärs- och intresseförening Yttrande över granskningsremiss Ugglarp 3:3 m fl. Bidrag integration, IS Orion 4 Delegat Per Johansson Johanna Åstrand Johanna Åstrand Johanna Åstrand Johanna Åstrand Per Johansson Per Johansson

5 11 Biblioteksplan för Falkenbergs kommun. Dnr 2015/134 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden besluta 1 anta föreslagen Biblioteksplan för Falkenbergs kommun Beslutsunderlag Förslag till Biblioteksplan för Falkenbergs kommun Bibliotekslag (SFS 2013:801) Sammanfattning I bibliotekslagens 17 stadgas att Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Ett förslag till biblioteksplan för folk- och skolbibliotek i Falkenbergs kommun har framtagits i samarbete mellan Falkenbergs bibliotek och BUF. Ekonomi Förslaget har ingen direkt påverkan på nämndens ekonomi. En del av angivna mål kräver tillskott av resurser, som får övervägas i samband med kommande budgetarbete. Övervägande Kommuner ska, enligt bibliotekslagens 17, anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Den föreslagna biblioteksplanen är tänkt att innehålla målsättningar på ett ganska praktiskt plan, samtidigt som den sätter fast övergripande visioner. När det gäller ekonomin är det en prioritering, i första hand inom nämndens ramar. Expedieras till: Kulturrådet Kungliga biblioteket 1 (1) 5

6 12 Effektiviseringar för kultur- och fritidsnämndens verksamheter Dnr 2016/16 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden besluta 1 genomföra effektiviseringar motsvarande tkr vid helårseffekt i enlighet med förslag i Tjänsteskrivelse effektiviseringar drift budget fastställa ny taxor och avgifter för 2016 att gälla från Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse effektiviseringar drift budget 2016 Taxor och avgifter 2016 gällande från MBL 14 Effektiviseringar med bilagor Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att i 2016 års internbudget genomföra effektivisering motsvarande 1 % vilket i kronor har angetts till 963 tkr. Nämnden behöver därutöver utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget för 2016 ytterligare genomföra effektiviseringar om 380 tkr. Ekonomi Förslaget till effektivisering innebär en effekt på helår om tkr. Effektiviseringens genomslag för innevarande budgetår 2016 är svår att beräkna på grund av att vissa åtgärder inkluderar förhandlingar före verkställande. En beräkning gjord utifrån kända fakta och en bedömning av genomförandetid pekar på att effekten 2016 blir en effektivisering på 455 tkr. Övervägande Kultur- och fritidsförvaltningens ledning har arbetat med att analysera verksamheterna och presenterar baserat på genomfört arbete ett antal förslag till effektiviseringar som i sig är avgränsade samt enligt kommunfullmäktiges beslut Långsiktigt hållbara, vilket ställer krav på att nämnden ser över sina befintliga verksamheter. Förslagen är fördelade på förvaltningens avdelningar. Reservation Christina Johansson (S), Andreas Wihlborg (S), Karl Gustaf Carlzon (S) reserverar sig till beslutet enligt bilaga Anteckning Dorontina Ademi (S) och Li Hermansson (V) antecknar avvikande mening till beslutet 1 (1) 6

7 13 Genomförandeplan med budget Dnr 2016/8 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden besluta 1 anta Genomförandeplan med budget 2016 för kultur-och fritidsnämnden Beslutsunderlag Genomförandeplan med budget 2016 för kultur-och fritidsnämnden Sammanfattning Från och med 2016 ska en Genomförandeplan med budget antas av nämnden. Genomförandeplanen med budget är ettårig och följer budgetåret. Planen ska fungera styrande för verksamheten under året och bygger på nämndens mål, verksamheternas grunduppdrag, resultat från tidigare år och omvärldsanalys. Ekonomi Förslaget påverkar kultur- och fritidsförvaltningens internbudget Övervägande Genomförandeplan med budget är uppställd i enlighet med anvisningar från kommunstyrelseförvaltningen. Då 2016 är startår för den nya målstyrningsprocessen är styrmodellen i fas först 2017 då omvärdsanalys (december 2016) och uppföljning av kritiska kvalitetsfaktorer för grunduppdragen genomförts. 1 (1) 7

8 14 Laxfiskekommittén Dnr 2016/26 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden besluta 1 anta regler för Laxfiske i Ätran 2 anteckna lämnad information från Laxfiskekommittén 3 komplettera laxfiskekommittén med två ledamöten från kultur-och fritidsnämnden Beslutsunderlag Protokoll från Laxfiskekommittén Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden är sedan flera år tillbaka beslutande instans för laxfisket i Ätran med Laxfiskekommittén som den beredande instansen. Ekonomi Besluten påverkar inte kultur- och fritidsnämndens ekonomi. Övervägande Laxfiskekommittén har reviderat Regler för Laxfiske och moderniserat texten så att den är mer lättbegriplig och anpassad efter dagens fiske. Vid senaste sammanträdet i laxfiskekommittén beslutades det om att omarbeta Laxfiskepremiären och Laxdagen, och att 2017 då ny Laxbro står klar göra Laxfiskepremiären till en större angelägenhet än den tidigare varit. 1 (1) 8

9 15 Information Dnr 2016/3 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden besluta 1 anteckna lämnad information Beslutsunderlag Förvaltningschefen: - Uppföljningsdag Skrivelse, presentation bilaga JP redogjorde från uppföljningsdagen och förklarade skrivelsen som presenterades på uppföljningsdagen. - Över- och underskott 2015 Kultur- och fritidsnämnden får ta med sig sitt över- och underskott från Planeringsdag budgetarbete 2017 bilaga Planeringsdagen ska innefatta Målen som arbetades fram hösten Per, Christina och JP är inbjudna till planeringsdagen 4 april. - Föreningsbidragsutredningen information, förlängd utredningstid. JP förklarar hur läget är kring föreningsbidragsutredningen och önskar förlängd utredningstid fram till juni månad. Förenings- och bidragsgruppen ska träffas igen 6 april Renodlar kategorierna för föreningar. - Uppdrag utredning ungdomsdemokrati. Bilaga Arbetet är startat och inbjudan till ett uppstartsmöte är utskickat till berörda förvaltningar. Ambitionen är att utredningen ska innefatta en omfattande utredning där man ser på goda exempel från andra kommuner och hur man arbetar idag ute i förvaltningen med frågan Kvalitetssäkring av kommunens byggprocesser - Offentlig konst nybyggnation Falkenberg arena, KKC Information om hur det ska kunna utformas har gjorts men styrgruppen har tagit beslutet om att ingen offentlig konst i eller utanför arena. Samma besked har lämnats till angående KKC men styrgruppen för det projektet har man tänkt om och här kommer en offentlig utsmyckning att ske. Kultur och fritid ska ta fram ett förslag inför nästa styrgruppsmöte. Organisationsutveckling bilagor Förvaltningens organisationsutveckling följer den plan som informerades om i slutet av 2015, de kommer att samlas april som en introduktionsdag för de nya enhetschefer, organisationen kommer att vara på plats innan sommaren Nytt intressant samarbete mellan olika förvaltningar/bolag Rådet för social hållbarhet (Rådet för trygghet och hälsa) Färre personer som är engagerade, gruppen har definierat att man ska arbeta med ANDT Alkohol, narkotika och doping 1 (3) 9

10 Ändrade rutiner för ekonomisk månadsuppföljning Ekonomiavdelningen har ändrat rutinerna och öka fokus på tertialbokslutet Remissvar Ny museipolitik Översänt beslutet till kulturrådet Strandbaden 3 (Klitterbadets omgivning) iordningställande allmän platsmark. Fullmäktige kommer att ta beslut om allmän platsmark för Starandbaden 3(Fbg Strandbad, Klitterbadet, Tennisklubben, Minigolfbanan m fl) Uppdrag undersöka projekt likt Möjligheternas stad i Borlänge Kultur och fritid har ingen kapacitet idag att vid ett eventuellt beslut kunna genomföra ett nytt uppdrag. Studieförbund och integration Förvaltningen har varit i kontakt med studieförbunden och kommunalråden för att snabbare kunna hjälpa flyktingar att komma in i samhället. Nämnden och förvaltningen har fått ett nytt tillskott av nya integrationsmedel som ska användas till integration såsom vi startat våren Förvaltningschefen informerar att förvaltningen anställt en integrationssamordnare. Förening och bidrag Samtalsmodell till Samlingslokalföreningar, Handikappföreningar Förvaltningen kommer att till nästa sammanträda föreslå att samtalsmodellen för Samlingslokalföreningar och Handikappföreningar förlängs med ett år utan att träffa föreningar för att effektivisera arbetet med föreningsutredningen Intäkter för privatbokningar i Falkhallen Information kring uthyrning till företag och evenemang av Falkhallen Ungdom KEKS resultatredovisning, Öppen ungdomsverksamhet i Falkenberg 2015 bilaga Förklaring till resultaten, och förklarar hur man läser ut rapporten av resultaten. Ungdomschefen informerar om hur arbetet 2016 kommer att se ut vilka målgrupper. Målen: *Ungdomsproducerad verksamhet där fritidsledaren fungerar som handledare, *Integration, *Handikappanpassad verksamhet. Fritid Bowlinghallen Information angående bowlinghallen som anläggning och dess verksamheter som bedrivs i anläggningen. Nytt avtal ska förhandlas om i december Idrottshallar Skogstorps IH står klart till skolstarten HT Kraftsportsklubben har hittat ny lokal för sin verksamhet som idag bedrivs i Falkenbergs IH, skolan kommer att vara kvar till maj Förvaltningschefen informerar om byggprocessen hur den ska fungera men som inte stämmer överens med verkligheten. Fiskevårdsområden Jan P Bordahl invald i Ätrans nedre fiskevårdsområde, Christian Fager invald som suppleant och Camilla Hamnemo invald i valberedning. Laxfiskepremiär 1 april 10

11 Klitterbadet/Strandbaden Strandbaden inväntar att detaljplanen ska vinna laga kraft och kommer att starta ombyggnad i början av maj-månad. Vallarnas friluftsteater Förbättringsåtgärder inför säsongen, gångstråken ska snyggas till vid eventuella skyfall, ommålning av scenen, mer ändamålsenligt för gästerna till friluftsteater. Inför 2017 är ambitionen att kunna göra vissa förbättringar med toaletter och gradängen. Kultur Muséet 25 år den 24/3 nämnden uppvaktar med en blomma Utredning om sekretess för enskilds användning av informationsteknik i bibliotek bilaga KKC - lägesrapport. Information om hur arbetet fortgår kring arbetet om KKC, där idrottshallen kommer att rivas och att skolverksamheten ska vara i Falkhallens lokaler A1 o A2 Övrigt Tack-kort för uppvaktning vid 50 årsdag från Patrik Hallberg, Falkenberg museum Samverkansprotokoll bilaga Månadsuppföljning ny bilaga 11

12