ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR EFS VÄSTERBOTTEN 2013

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR EFS VÄSTERBOTTEN 2013 DEN 27 APRIL, när vårblommorna tittar fram vid husväggen, är du välkommen till EFS Västerbottens årsmöte i Robertsfors kyrka. Där får vi samlas till gemenskap med andra från vårt stora distrikt, få information, bli inspirerade och få vara delaktiga på olika sätt. Många har uppskattat ett årsmöte skilt från konferensen (tredje året nu), men ändå har föreningarna varit sämre representerade än tidigare år. Av totalt 385 möjliga ombud var endast 124 närvarade på årsmötet EKONOMI och budget är stående punkter på ett årsmöte och i år föreslår styrelsen en minskad gåvomedelsbudget för 2014 utifrån det resultat vi ser för Vad får det för konsekvenser; hur använder vi våra resurser på bästa sätt? Vi hoppas att du och din förening känner det angeläget att vara med i samtalet kring denna och andra frågor. Det är viktigt att många är med när demokratiska beslut ska fattas. Det är du och din missionsförening som ger EFS Västerbotten mandat att jobba vidare. Kom med och påverka! ÅRSMÖTET börjar med en enkel gudstjänst och sedan tar årsmötesförhandlingarna vid. Det blir ett avbrott i förhandlingarna med möjlighet att välja samtalsforum: 1) Vad sker i andra missionsföreningar? Berättelser och delgivning av vad som sker lokalt (önskemål att många vill dela med sig). 2) EFS internationella mission information och möjlighet till frågor om vad som sker i EFS missionsarbete, samt 3) Ett EFS visionssamtal om hur vi ska forma EFS för framtiden, om uppdraget och vilka strukturer som bäst främjar det. PROGRAM OCH TIDER: Fullmaktsgranskning och fika Årsmöte som inleds med enklare gudstjänst. Barnaktiviteter (anmälan) Lunch (anmälan i förväg) Fika avslutar dagen ANMÄLAN om man vill äta lunch (Pris 100 kr för mat och fika) sker genom att mejla till efs@efsvasterbotten.se eller ringa EFS Västerbottens kansli Barnaktiviteter ordnas parallellt. Anmälan också angående det till kansliet. HANDLINGAR till årsmötet finns på sidorna framöver och på och skickas också ut tillsmamans med fullmakter till föreningarnas årsmötesombud. I samband med årsmötet finns möjlighet att ge en gåva till EFS Västerbottens arbete. Man kan också sända in en gåva till distriktets bankgiro och märka inbetalningen med årsmötesgåva. Salt Västerbotten håller sitt årsmöte den 31 augusti i Skellefteå i samband med konferensen Nära Jesus. Välkommen på årsmöte! ASTRID SJÖSTRÖM Distriktsstyrelsens ordförande Styrelsekandidater valberedningens förslag Här presenteras styrelsen, vilka som är i tur att avgå och vilka som ställer upp som kandidater inför årets val. STYRELSEN HAR under 2012 haft följande sammansättning: Astrid Sjöström ordförande (Bureå), Marianne Berglund vice ordförande (Sävar), Johan Andersson (Skellefteå), Ulf Andersson (Boviken) Cathrine Eiderhäll (Skellefteå), Håkan Holmlund (Umeå), Åke Hägglund (Svarttjärn), Roger Lidman (Ostvik), Anita Lundqvist (Boliden), Karin Paulsson (Bjurholm), Gunilla Stenberg (Åkullsjön) samt Roland Wiklund (Holmsund). I tur att avgå ur styrelsen är Johan Andersson, Håkan Holmlund, Astrid Sjöström och Roland Viklund. Ulf Andersson avsäger sig sitt uppdrag med ett år kvar på sitt styrelsemandat. Av de avgående ledamöterna är det endast Astrid Sjöström som ställer upp för omval. De övriga som ställer upp för val till styrelsen är Rune Hedman, Hans Jakobsson och Eva Lundeborg Karlsson. Trots mycket idogt arbete har valberedningen gått bet på att få tillräckligt med förslag på kandidater till styrelsevalet. Därför är fyllnadsvalet på ett år vakant vid pressläggning. RUNE HEDMAN är 66 år och pensionerad skolledare från Bureå. Han har lång erfarenhet av styrelsearbete, bland annat i EFS lokalt. Rune vill arbeta med att utveckla organisations- och ekonomifrågor. Han är också en visionär. HANS JAKOBSSON är 59-årig lantbrukare från Ersmark (Skellefteå) med lång erfarenhet av styrelsearbete inom lantbruksorganisation och EFS lokalt. Som egenföretagare, ligger ekonomifrågorna honom varmt om hjärtat. EVA LUNDEBORG-KARLSSON 53-årig sjuksköterska från Strömbäck. Född i Tanzania, ordförande i EFS i Stöcke/Strömbäck. Intresseområden är mission både i Sverige och utomlands, lägerverksamhet och EFS Västerbottens framtid. ASTRID SJÖSTRÖM 54-årig lärare från Bureå med lång erfarenhet av styrelsearbete i EFS Västerbotten, varav tre år som ordförande. Astrid tycker att det är ett positivt arbetsklimat i styrelsen. Hon vill arbeta med framtidsfrågor och en effektiv organisation. 9

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse för EFS Västerbotten 2012 Inledning VARMA HJÄRTAN, I tjänst för varandra, Kraft till förändring samt Nå vidare och djupare är ledorden i den nya programförklaringen (tidigare verksamhetsplan) som antogs av årsmötet Med ledorden som utgångspunkt får vi minnas vad som varit under året och vad som gjorts i smått och stort. Gud, som håller tillvaron i sin hand, bär både det år som gått och de som kommer i sin kärlek. Han är också den som skapar nytt; och ledorden utmanar oss att välja nya vägar och att sätta upp nya mål för vårt arbete. EFS Västerbotten får finnas med i Guds plan med de gåvor och förutsättningar vi har. Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Heb.10: De orden ger oss kraft och uppmuntrar oss till nya utmaningar i arbetet. Med de orden och förvissningen om att Gud kallar och leder oss i sitt arbete vill styrelsen lämna följande verksamhetsberättelse. Salt Västerbotten, som är en del av EFS Västerbotten, ansvarar för distriktets barn- och ungdomsverksamhet. Även den verksamheten redovisas nedan, då den är av gemensamt intresse för de båda organisationerna. Som alltid är verksamhetsberättelsen skriven ur distriktsstyrelsens perspektiv och kan inte belysa allt det arbete alla EFS-missionsföreningar utfört under året, och som sammantaget utgör merparten av EFS arbete i Västerbotten. Styrelse och föreningsstatistik STYRELSEN HAR under 2012 haft följande sammansättning: Astrid Sjöström ordförande (Bureå), Marianne Berglund vice ordförande (Sävar), Johan Andersson (Skellefteå), Ulf Andersson (Boviken) Cathrine Eiderhäll (Skellefteå), Håkan Holmlund (Umeå), Åke Hägglund (Svarttjärn), Roger Lidman (Ostvik), Anita Lundqvist (Boliden), Karin Paulsson (Bjurholm), Gunilla Stenberg (Åkullsjön) samt Roland Wiklund (Holmsund). Den har under året haft sex sammanträden. Förutom det direkta styrelsearbetet har ledamötena deltagit i olika utskott och råd samt representerat EFS Västerbotten vid möten på lokal, regional och nationell nivå. STYRELSEN HAR, med hjälp av EFS Västerbottens kansli, arbetat med att konkretisera och implementera den nya programförklaringen bland annat genom Storsamlingarna och i den reviderade handlingsplanen. Efterarbetet med organisationsgenomlysningen har fortsatt under Utifrån vad som kom fram i slutrapporten valde styrelsen att i ett första steg prioritera följande tre punkter: Definiera begreppet distriktet. Se över om organisationen behöver förändras och samtidigt titta på ledningsoch styrningsprocesserna. Tydliggöra hur resurserna används idag. Tre arbetsgrupper har jobbat med frågeställningarna samt lagt förslag som styrelsen har börjat arbeta efter och ytterligare ska besluta om under Med några föreningar har en form av utvecklingssamtal hållits och dessa samtal har skett i kombination med ett gudstjänstbesök eller med föreningarnas styrelser. ÅRSMÖTET hölls i Robertsfors kyrka den 12 maj. Antalet röstberättigade ombud på årsmötet var 124 (jfr 118 för 2011) från 49 föreningar(jfr 46 för 2011). Salt Västerbottens årsmöte hölls den 5 maj i Stortjärn med 100 deltagare, varav 26 var röstberättigade. INOM DISTRIKTET fanns vid årets slut 104 missionsföreningar och 4 EFS grupper samt 4 övriga föreningar, totalt 112 (jfr 117 för 2011). Medlemsantalet uppgick till 3831 personer (jfr 4011 för 2011), om man räknar antalet medlemmar i aktivitet var siffran (jfr för 2011). Inom distriktet fanns under året 42 Saltföreningar med sammanlagt 2463 medlemmar (jfr 2659 för 2011). Programförklaringens fem uppdragspunkter: 1. EFS VÄSTERBOTTEN SKA: BEDRI- VA UTVECKLINGS-, INSPIRATIONS- OCH FÖRÄNDRINGSARBETE EFS VÄSTERBOTTENS styrelse, utskott och råd bedriver tillsammans med tjänstemännen på kansliet ett pågående arbete med dessa frågor. Under 2012 har fortsatta mötesplatser genom Storsamlingar hållits som ett viktigt led i utvecklingsarbetet. (Storsamlingar = missionsföreningar i ett geografiskt område som träffas tillsammans med representanter för distriktsstyrelsen och några tjänstemän från EFS Västerbottens kansli). Under året har sju olika grupper mötts en till två gånger i varje grupp. Ledorden Varma hjärtan utgjorde utgångspunkten för samtalen under vårterminen och Kraft till förändring under höstterminen. Styrelsen och utskotten har tillsammans tagit fram en ny handlingsplan som bygger på ledorden. Handlingsplanen är en hjälp i prioriteringsarbetet med alla de uppgifter som vi ser som möjliga i EFS Västerbottens uppdrag. DISTRIKTETS KONFERENS Nära Jesus arrangerades (tillsammans med Salt Västerbotten) som både en inspirations- och en fortbildningshelg i Tegs kyrka, Umeå, med bibelstudier, gudstjänster och många olika parallella samlingar. EFS Västerbottens nya ledord utgjorde tema för de olika samlingarna. Under konferensen medverkade bland annat Magnus och Lotta Lennartsson från EFS-kyrkan i Ängelholm samt deras dansgrupp Angels. Genom sin medverkan ville EFS-kyrkan i Ängelholm ge något tillbaka till EFS Västerbotten som tack för det lån den fått härifrån. EN VÅGA VÄXA-DAG anordnades i Vasakyrkan i januari i samband med en söndagsgudstjänst. Utvecklingskonsulent Ingrid Lundstöm från EFS riks medverkade tillsammans med Senitha Olsson och Kristoffer Hedman. Samtal har förts med några personer om möjligheten att starta upp en ny EFSgrupp i södra Västerbotten, dessa samtal och arbeten har påbörjats i liten skala. 10

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Angels från Ängelholm medverkade på konferensen i Tegs kyrka. VUR-N (Verksamhets- och utvecklingsrådet, norra distriktet). De frågor somvurn samtalat kring under året är: visioner, vad gör vi för barn år, smågruppsarbete, läger, nyetablering, frivillighet, barnoch ungdomsverksamhet i norra distriktet och mitt i livet-åldern. VUR-n anordnade en uppföljning av smågruppsträffen som man hade under Det blev en välbesökt och uppskattad kväll där man bland annat fick många goda exempel och metodtips på hur man kan utforma en smågruppsträff. Utifrån samtalen denna kväll arbetar VUR-n vidare med tankarna på en ledarutbildning för smågruppsledare. VUR-S (Verksamhets- och utvecklingsrådet, södra distriktet) har samtalat vidare kring den glömda åldersgruppen år och hur man skulle kunna jobba på nya sätt för att bli bättre på att fånga upp den. Några sätt skulle kunna vara att prova nya lägerinriktningar samt lansera konferensen Nära Jesus ännu mer som ett återträffstillfälle. Förutom det har man även samtalat en del kring hur organisationsförändringen kan komma att se ut i EFS Västerbotten och vilka konsekvenser det skulle ge för verksamheten. VUR-s har även under året börjat samtala om genusperspektivet i vår verksamhet. INTERNATIONELLA RÅDETS uppdrag att skapa ett levande missionsengagemang med internationella perspektiv har fortsatt under året. Varje termin har två internationella träffar ordnats, i södra respektive i norra delen av länet. Vid dessa träffar har de internationella ombudens uppgifter och häftet En god ekonomi behandlats. Frågan om hur våra nya grannar de nya svenskarna integreras i våra sammanhang har varit en av de stora frågorna under året. En enkätundersökning gjordes för att se hur föreningarna arbetar med dessa frågor, och svaren visade att några gör väldigt mycket och andra nästan ingenting, ibland därför att de inte har personer från andra länder i sin omgivning. De goda exemplen vill vi lära mer av. Kontakten med våra systerkyrkor stärktes av en gäst från Etiopien, Yenenesh Galata, Doctor of Ministry, som vid en av träffarna berättade om att fattigdomen faktiskt kan avskaffas om kyrkorna går in och motiverar folk att arbeta hårt. Kontakten med våra partners kan också stärkas genom vänförsamlingar. Kersti Karlsson har varit EFS Västerbottens representant i EFS och Svenska kyrkans referensgrupp i det nationella vänförsamlingsprojektet. FJÄLLGÅRDEN I KLIPPEN har även detta år fortsatt vara en uppskattad mötesplats för läger, föreningsresor och andra grupper. Antalet gästnätter uppgick till 2917, en minskning med cirka 200 från föregående år. Förutom löpande fastighetsunderhåll har klippenstyrelsen arbetat vidare med frågan om renovering eller nybyggnation av en ersättningsbyggnad till lillstugan. Framtidsfrågor kring engagemang, medlemsrekrytering och mervärdet av att vara klipppenkamrat har aktualiserats och funnits med i de flesta av klippenstyrelsens tankar. Klippenkamraternas årsmöte förlades detta år till Lövånger, där cirka 35 medlemmar slöt upp. GENOM OFFENSIVA FONDEN har fem olika projekt har drivits under året. Flera av projekten har anställd personal och löper under några år. Den kompletterande prästtjänsten med inriktning mot ungdom, som beviljades 2011 till Skellefteå EFS, har fortsatt under hela Satsningen i Mellanbygden fortsätter, med en viss justering som möjliggör stöd till lägerchefsuppdraget inför Patrullriks 2014 i Gärdsmark. Projektet Kraft till förändring, som bidrar med extra medel till tjänsten för kretsarna i Hörnefors, Teg och Umeå lands, pågår till våren Utöver detta har medel även använts till arbetet med Bibelfjäll. 16 elever avslutade sin utbildning under vårterminen och 12 nya började till hösten. Bibelfjäll har nu blivit ett viktigt inslag i Hemavan/ Tärnaby och bygger förtroende mellan kyrka och samhälle på ett bra sätt. Under året har Bibelfjälls samarbetspartner för folkhögskolekursen, Lidingö folkhögskola, meddelat att den på grund av ekonomiska faktorer tvingas lämna samarbetet efter läsåret 2012/2013. Styrgruppen har arbetat intensivt under året för att finna en bra lösning kring samverkan med någon annan folkhögskola. Goda samtal har förts med flera folkhögskolor, däribland Strömbäcks och Solviks folkhögskolor. Solviks folkhögskola har beviljat medel och samverkan för att bidra till möjliggörandet av en fortsättning av Bibelfjäll. Bibelfjälls styrgrupp arbetar vidare med hur samverkan ska se ut. EFS missionsförening i Grisbackakyrkan har fått ett anslag för att kunna genomföra en förstudie till ett projekt under namnet Synliggöra ett diakonalt projekt som vill stärka kunskapen om och stödet till anhöriga och närstående till människor som lever i missbruk av alkohol, droger, spel med mera. Under 2012 har flera ansökningar till fonden fått avslag på grund av att budgeterade medel inte har räckt till. DIN BOK har under året haft cirka 40 författarmöten. Författarna var bland annat Olle Carlsson, Patricia Tudor Sandahl och Margot Wallström. Margot samlade 1000 personer på två tillfällen. Under året har det blivit klart att Umeå kyrkliga samfällighet blir delägare i Din Bok Umeå AB med 40 % av aktierna. En breddning av ägandet har skett för att skapa ett än större engagemang hos församlingarna att köpa sitt material via Din Bok. Bokhandelssituationen i Sverige är fortsatt svår och två av Din Boks kollegor har tvingats stänga under året. INFORMATION OCH KOMMUNI- KATION: En ny webbplats sjösattes i början av året och har därefter utvecklats mot att alltmer bli navet för EFS Västerbottens information. Minst ett nyhetsinlägg i veckan har gjorts och på webbplatsen kan man hitta information om arrangemang, 11

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE kontaktuppgifter, protokoll, foldrar med mera. Webbplatsen har kompletterats med Facebookanvändning, Twitter och totalt elva nyhetsbrev via e-post till olika målgrupper, som i sin tur delvis kan ses som komplement till Vårt Budskap (fem nummer 2012). Ett tiotal foldrar/affischer har producerats samt ett pressmeddelande. Annonsering via tidningspress har förekommit endast i samband med konferensen och något enstaka tillfälle angående ledig tjänst. 2. EFS VÄSTERBOTTEN SKA: KOM- PLETTERA FÖRENINGARNAS VERK- SAMHET MED DISTRIKTSGEMEN- SAMMA ARRANGEMANG DISTRIKTSGEMENSAMMA arrangemang som läger, ledarskola och ledarinspiration har bedrivits i ungefär samma omfattning som tidigare. Ledarskolan har under året haft tre träffar (två helger och en dag) i Umeåtrakten med 23 deltagare. Parallellt med ledarskolan har en matlagningskurs hållits. Kursen med tre deltagare har letts av husmödrar och haft som mål att skola in ungdomar i att laga mat på läger. DE LUFF-GUDSTJÄNSTER (lovsång, undervisning, förbön och fika) som hållits i Vasakyrkan cirka tio gånger under året är viktiga för ungdomsverksamheten. De två första gångerna under hösten arrangerades LUFF i samband med konfirmandlägrens återträffar. LUFF-gudstjänster har främst både medverkande och deltagare i högstadie- och gymnasieåldern, och antalet besökare brukar ligga på besökare varje gång. Planeringsgruppen har under året bestått av ungdomar och anställda från EFS i södra Västerbotten och Umeå stadsförsamling. Ungdoms- och konfirmandgrupper från andra kyrkor i Umeå med omnejd har regelbundet besökt LUFF. Under 2012 har man även provkört På väg vid två tillfället istället för ett vanligt LUFF, ett koncept som bygger på ungefär en timme spex, en timme fika och en timme lovsångsgudstjänst. Det har båda gångerna resulterat i en besöksiffra på cirka 150, varav en del aldrig tidigare besökt kyrkan. En gång i månaden firas undomsgudstjänsten The Life i Skellefteå.The Life är en del av distriktets konfirmanduppföljning och har under året haft ett genomsnitt på 75 besökare. EFS Skellefteås kör för ungdomar, U-nited, smågrupper och annan ungdomsverksamhet fyller också en viktig funktion som samlingsplats för ungdomar i norra länsdelen. LÄGERVERKSAMHET: Även detta år har många barn, ungdomar och vuxna haft glädjen att få möta varandra och Gud på olika läger inom distriktet. För barn 7-10 år ordnades Vatten & slöjd (29 deltagare) Pengsjölägret (19 deltagare) och Barnlägret i Byske (9 deltagare). För barn år fanns Hörnefors Open (26 deltagare). Jag och mitt barnbarn-lägret (40 deltagare) i Tavelsjö samlade barn tillsammans med mor-/farföräldrar eller annan närstående vuxen. FÖLJANDE MUSIKLÄGER ordnades: Barnkörläger i Carlskyrkan (17 deltagare och 10 ledare), dagläger i Mobackenkyrkan (13 deltagare och 6 ledare), blåsläger i Boliden (19 deltagare och 14 ledare), kör, stråk och komp i Bureå (40 deltagare och 18 ledare) och kör och instrument i Ersmarkskyrkan, Umeå (24 deltagare och 13 ledare). Lägren har de senaste åren utvecklat många unga ledare genom att före detta deltagare beretts ledaruppgifter, framförallt på musiklägren. Ett flertal av dessa ungdomar har gått distriktets ledarskolor och musikkurser. I år anordnades musiklägret i Bureå i samverkan med Bureå församling och musiklägret i Ersmark i samverkan med Umeå stads församling. SCOUTHAJK OCH -LÄGER: Vid Salthelgen i Stortjärn i maj kom även i år flera scoutkårer på hajk och under lördag hade norra scoutrådet ordnat en scoutinspirerade tipsrunda med praktiska kontroller. Nybörjarscoutläger hölls en sommarhelg i Stortjärn och samlade 37 deltagare och ledare. De flesta ledarna är patrulledare som följer med sin patrull och får på så sätt en ledarutveckling. Roligt att helt nya grupper/scoutkårer kom till lägret för att få prova på scouting. Scoutlägret GLÖD i Björnkälen hölls i år som samarrangemang med Equmenia scout i övre Norrland och Scoutregionen. Lägret var indelat i tre delar: Upptäckarscout, Äventyrscout (tonår) samt Familjeby och samlade 200 deltagare och ledare. Familjebyn har vuxit och i år deltog 16 familjer. Samverkan med Equmenia scout har skapat många goda kontakter och samtal, särskilt inom scoututbildning och nya scoutorganisationen. Nytt upplåtelseavtal för Björnkälen har skrivits med ägarna Holmen skog AB. KONFIRMANDLÄGER har bedrivits i samma omfattning som tidigare med två läger på Strömbäck, varav ett med början i Klippen, och ett på Solvik med sammanlagt 106 deltagare (jfr 125 för 2011). LIVSVÄG NORR arrangerades i år för tredje gången i Vasakyrkan, Umeå, med temat Ljuset på vägen. Det var första året utan anmälan men trots det var skillnaden i deltagarantal knappt märkbar från tidigare år, den var snarare fördelad lite annorlunda med fler besökare på kvällsgudstjänsterna och färre deltagare på dagarna. Under helgen deltog personer från flera olika lokala samfund och sammanhang i bibelstudierna och gudstjänsterna, något som var väldigt uppskattat. Hela arrangemanget fick gott betyg och blev en mötesplats för människor i målgruppen år. LIVSKRAFT NORR, på Strömbäcks folkhögskola, gick av stapeln under nyårshelgen och avslutade distriktets lägerår, med totalt 220 ungdomar och ledare. Nyårslägret är det största lägerarrangemanget distriktet har och involverar många människor under hela året. Årets tema var Lärjunge.kom där man både i bibelstudier och gudstjänster utgick från lärjungen Petrus och hans resa som Jesus lärjunge. Snöfall överraskade på Salthelgen, men grilla hamburgare går alltid. SALTSTYRELSEN i Västerbotten anordnade för andra gången en Salthelg i början av maj. Den inleddes under fredagen på två håll, med en ungdomsgudstjänst i EFS-kyrkan i Skellefteå och i Stortjärn med en scothajk. Under lördagen anslöt ungdomarna från Skellefteå till Stortjärn där det under förmiddagen anordnades olika aktiviteter innan det gemensamma årsmötet. 12

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE UNDER ÅRETS högsäsonger vårvinter och sensommar/höst anordnades ett flertal läger på Klippengården: Student Ski, Sportlovsläger, Tillsammansläger, Fixarläger och Friskvårdsdagar. MUSIK: Första helgen i februari deltog flera ungdomar från Bolidens blåsorkester i Blåsarweekend på Storstrand i Piteå, ett arrangemang i samverkan med EFS Norrbotten. Det finns många unga musiker som vill vara ledare på läger och spela vid olika ungdomsarrangemang. Det är mycket stimulerande och en bra grund för EFS framtida verksamhet. Musikledarutbildning med åtta deltagare har getts i samverkan med Solviks folkhögskola. Den innehöll tre kursdagar under våren där ledarna kunde välja inriktning: brukspiano, sång, dirigering eller notskrivning. En barnkörledardag med Karin Runow hölls under våren i Skellefteå, i samarrangemang med Sensus. Ett 60-tal barnkörledare från Norrbotten och Västerbotten deltog, och de fick med sig många bra idéer till yngre respektive äldre barnkörer. Ung musik i kyrkan är ett projekt i samverkan med Luleå stift, Sensus Norra Norrland, EFS Västerbotten och EFS Norrbotten. Projektet har som syfte att ge stöd till föreningar och församlingar att kunna starta upp replokaler och ge stöd till olika typer av musikgrupper för ungdomar. Genom samverkan har projektet gjort flera insatser som organisationerna själva inte hade kunnat genomföra. EFS i Västerbotten har fått stöd i Vasakyrkan, Boliden, Strömbäck och med musikledarutbildningen på Solvik. Distriktets läger samlade totalt cirka 1200 deltagare barn, unga och vuxna (jfr 1000 för 2011). 3. EFS VÄSTERBOTTEN SKA: SVARA FÖR ANSTÄLLNINGAR OCH PER- SONALFRÅGOR I BEMANNINGSPLANEN för 2012 hade distriktet omräknat till heltid cirka 45 tjänster, varav 22 fanns i samarbetskyrkorna och 15 var präst-/pastors- och konsulenttjänster knutna till kretsarna. För distriktsgemensam musik-, barnoch ungdomsverksamhet var cirka 3,25 tjänster avsatta och för informationsarbete där redaktörskapet för Vårt Budskap ingår 0,75 tjänst. På EFS Västerbottens kansli i Umeå tjänstgjorde dessutom distriktsföreståndaren (anställd och till 60 % avlönad Livsväg Norr är ett tillfälle för unga vuxna att träffas och fundera kring aktuella frågor. av EFS riksorganisation), en personalchef och en ekonomichef. Utvecklingskonsulentresursen (0,5 tjänst) var vakant under delar av Två administratörer delade på en tjänst. De två heltidstjänsterna ekonomichef och administratör motsvarar 1,3 tjänster i kostnader då resterande 0,7 tjänster täcks av verksamhetsbidrag. Till många av våra tjänster (där samverkan med Svenska kyrkan finns) får EFS Västerbotten ekonomiska bidrag i olika former. Den tjänstevolym vi själva finansierar motsvarar cirka 20 heltidstjänster. I samarbetskyrkorna finns dessutom tio prästtjänster tillsatta och helt finansierade av församlingarna. Inom EFS Västerbotten är två tredjedelar av de anställda kvinnor, endast i kategorin präster/pastorer är könsfördelningen någorlunda jämn. Tillsvidareanställningar fick under året Marie Brunnegård, konsulent i Ersmarks kyrka Skellefteå, Hans Eriksson, vaktmästare i Sörböle kyrka Skellefteå, Kristina Eriksson, pastor i Bjurholmskretsen, Lovisa Fahlgren, konsulent i Ersmarkskyrkan Umeå, Ragnhild Pelo, diakon i Grisbackakyrkan Umeå, Magdalena Sandberg, konsulent EFS Västerbottens kansli, Emma Sjöberg, musiker i Carlskyrkan Umeå och Catharina Stenlund, diakoniassistent i Sörböle kyrka Skellefteå. Torbjörn Arvidsson, Anders Holmbom och Senitha Olsson har under året bytt tjänster. Torbjörn började som präst i kretsar runt Umeå, Anders som ungdomspräst i Skellefteå EFS och Senitha som präst i Vasakyrkan Umeå. Ett flertal personer har också anställts på vikariat och andra tidsbegränsade tjänster. Fem ordinarie medarbetare har lämnat sin anställning i EFS Västerbotten, nämligen Bernth Alexandersson, kretspräst, Anna Forslund, musiker i Carlskyrkan Umeå, Johan Holmgren, präst i Bjurholmskretsen, Gustav Jakobson, musik/ ungdomskonsulent i Skellefteå EFS och Sara Pettersson, diakoniassistent i Sörböle kyrka Skellefteå. Elisabeth Lindgren, musiker i Sörböle kyrka, avled i juli. DISTRIKTETS FORTBILDNINGS- DAGAR i januari genomfördes 2012 tillsammans med medarbetarna på Solviks folkhögskola. Temat för dagarna var I tjänst för varandra, ett av ledorden i EFS Västerbottens programförklaring. Medverkade gjorde bland andra Stina Backlund, som arbetar med diakoni i Betaniakyrkan i Malmö. Under fortbildningsdagarna fanns en del olika valmöjligheter och ett av alternativen var Komplett sångteknik med Astrid Domino en mycket bra metod i sång och röstvård. De anställda hade i mars en halv arbets- /fortbildningsdag med utgångspunkt från en bok, Den mindre församlingen, av Klas Lundström, lärare på Johannelunds teologiska högskola, och i november ytterliggare en halvdag då Olof Edsinger, generalsekreterare i Salt, höll ett bibelstudium och ledde efterföljande samtal. Under hösten deltog EFS-anställda också i en fortbildningsdag i Lövånger med Tin Mörk, nationell missionssekreterare i EFS, med utgångspunkt från ledordet Kraft till förändring. En musikreko dag (REKO = regional konsulentfortbildning) ordnades i augusti i Ursviken, där anställda musiker från EFS Västerbotten deltog tillsammans med sina kollegor från EFS Norrbotten. 13

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE BITRÄDANDE MEDARBETARE. De biträdande medarbetarna bjöds in till distriktets fortbildningsdagar i januari samt till en träff vid Nära Jesus-konferensen. Antalet biträdande har varit oförändrat under året, men när EFS-föreningarna på landsbygden blir färre, följs det av en minskad efterfrågan på biträdande medarbetares tjänster. Det är ändå mycket angeläget att fortsätta rekrytera nya biträdande medarbetare för uppgifter såväl i tätorter som i byarna. Det är viktigt för att bevara och förstärka EFS idé som lekmannarörelse. 4. EFS VÄSTERBOTTEN SKA: FÖRVALTA GEMENSAMMA TILL- GÅNGAR UTFALLET PÅ GÅVOMEDEL från föreningar och enskilda blev under året kr (jfr budget kr). Till insamlade medel har i år även lagts ett statsbidrag på kr samt ett efterskänkt lån på kr. Gåvomedelsinsamingens resultat redovisas därmed till kr. Med en nedåtgående trend på det traditionella gåvogivandet blir försiktigheten större när det gäller kostnadssidan. Detta syns både i verksamhetskostnader, fastighets- och försvaltningskostnader då utfallet överlag är lägre än budgeterat. En god utveckling på finansiella intäkter och ett större återtag av reserverade medel gör att resultatet blir betydligt bättre än beräknat och uttaget ur den så kallade kassakistan därmed betydligt lägre än budgeterat. Den ekonomiska förvaltningen i detalj finns beskriven i årsmöteshandlingarna med bokslutskommentarer samt balansoch resultaträkning för EFS VÄSTERBOTTEN SKA: VARA EN LÄNK MELLAN EFS CENTRALA OCH LOKALA ORGANISATION, SAMT FÖRETRÄDA EFS-RÖRELSEN I VÄSTERBOTTEN I SAMARBETSRELA- TIONER OCH ANDRA KONTAKTER EFS HAR UNDER ÅRET startat ett treårigt utvecklingsprojket. Alla distrikt och de flesta av EFS folkhögskolor bedriver genom Johannelunds teologiska högskola och dess enhet Centrum för utveckling (CFU) detta gemensamma projekt. Genom detta projekt söker vi ta tillvara den kompetens som finns i rörelsen kring olika utvecklingsfrågor. Samverkan med våra folkhögskolor och utvecklingsprojekt som kan ge stöd till missionsföreningars utveckling ligger högst bland de projekt som kommer att genomföras. I mars månad var Strömbäcks folkhögskola värd för EFS folkhögskoledagar, då representanter för alla EFS åtta folkhögskolor var närvarande. EFS Västerbottens distriktsföreståndare hade uppgiften att inleda dagarna med att delge EFS Västerbottens vision med att vara huvudman för folkhögskolor. Relationerna till folkhögskolorna har fortsatt att vara goda under året och har resulterat i flera samverkansarrangemang som omnämns i denna verksamhetsberättelse. Solviks folkhögskola har under hösten rekryterat ny rektor, Dan Lundsten, som tillträdde vid årsskiftet, efter Staffan Berglund som gick i pension. FLERA AV FÖRSAMLINGARNA i Svenska kyrkan har under året fört många samtal utifrån kyrkans strukturutredning kallad Närhet och samverkan, vilket resulterat i att en del av församlingarna i Västerbotten kommer att samverka i nya pastorat. EFS har vid några tillfällen bjudits in för att samtala om EFS framtida roll i dessa pastorat. Många frågor kvarstår hur det kommer att bli, men relationen finns kvar och önskan att hitta fortsatt goda former för samverkan. Luleå stifts samarbetsråd samt det nationella samarbetsrådet har betonat vikten av att dessa indelningsförändringar inte per automatik kräver några förändrade avtalsskrivningar. Störst förändring för EFS del räknar man med i Skellefteå, Mellanbygden och Bjurholm/Vännäs. Under året har man också samtalat om reviderade avtalsskrivningar mellan föreningar och församlingar i Vindeln, Holmsund, Boliden och Nordmaling/Nyåker. Den tjänstesamverkan som EFS har haft med Tavelsjö församling har under året upphört till förmån för en kretsprästtjänst. DET REGIONALA EKUMENISKA rådet där EFS Västerbottens distriktsföreståndare deltar har mötts en gång under Den stora ekumeniska mötesplatsen där EFS Västerbotten finns med är arbetet med Bibelfjäll. Det är en mötesplats vars betydelse och förtroende utvidgas för varje år. Relationen till Luleå stift fortgår med deltagande i prostmöte, samarbetsråd, formella och informella möten med stiftsledning samt distriktskonsulenternas årliga möte med Luleå stifts barn- och familjeteam. Distriktsföreståndaren är med i EFS riks ledningsgrupp och dess regelbundna träffar samt andra nationella mötesplatser. För ledningsgruppens räkning har distriktsföreståndaren varit pådrivande för en ny mötesplats, där ungdomar i EFS och Salt ska få möta EFS ledning. Arrangemanget Byggplats EFS gick av stapeln i november, och där representerades EFS Västerbotten även av fyra ungdomar och en ungdomskonsulent. Ideellt forums idédagar hölls i Västra Frölunda i oktober. Efter dessa idédagar har samtal förts med Luleå stift och EFS Norrbotten om att anordna en regional idédag i Luleå stift under 2013 eller EFS Västerbottens kansli har gett olika former av stöd till ett stort antal av missionsföreningarna genom den kompetens inom ekonomi och personalvård som kansliet besitter. Styrelsens ledamöter har ringt till de flesta missionsföreningarna för att få ett samtal om hur arbetet löper och vilka önskemål man har. MED TACKSAMHET över vad EFS Västerbotten får ta emot av det Herren gör blickar vi tillbaka på år 2012 och ber med Hebréerbrevets ord att vi inte ska ge upp vår frimodighet, då den rikligen skall belönas. Uthållighet är vad vi behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat (Heb.10:35-36). STYRELSEN Umeå

7 EKONOMI BOKSLUT Kommentar till balans- och resultaträkning 2012 samt styrelsens förslag till disposition av årets resultat. Balansräkning Balansomslutningen redovisas till 19,6 miljoner. Tillgångarna består av bankmedel och kortfristiga placeringar samt lånefordringar och aktier. Under året har avsättningar och förändringar bland kortfristiga placeringar gjorts enligt distriktets placeringspolicy. Fler placeringar gör att våra bankmedel, och underlag till ränteintäkter, minskar samtidigt som det under 2012 varit en god avkastning på våra likvida medel. De reserverade medlen har under året minskat i takt med gjorda avbetalningar på utlånade medel. Korta skulder har till största delen reglerats under årets första månader. Långa skulder består av inlånade medel från föreningar och privatpersoner samt interna fonder och eget kapital. Resultaträkning INTÄKTER Distriktets summa intäkter uppgick till totalt 22,6 miljoner. Cirka 7,4 miljoner avser gåvor från föreningar och enskilda + efterskänkt lån på kr + statligt bidrag motsvarande cirka kr ger ett totalt gåvoutfall på 8,3 miljoner. Ett testamente på kr har inkommit under slutet av året. Gåvointäkten från föreningar och enskilda minskade med kr mot föregående år. Personalbidragen har uppgått till 11,8 miljoner kr och arrangemang och försäljning har inbringat 2,2 miljoner kr. KOSTNADER Anslag till föreningar, arrangemangs-, fastighets- och förvaltningskostnader uppgår till 3,2 miljoner kr. Årets personalkostnader blev cirka 20 miljoner. Personalkostnaden netto det vill säga personalkostnader minus bidrag blev 8,3 miljoner. Totala kostnader redovisas till 23,2 miljoner kr och rörelseresultatet redovisas till kr vilket innebär att vi tar ut mindre ur kassakistan än beräknat för år Att rörelseutfallet blev så mycket bättre beror på efterskänkt lån och testamentsmedel samt allmän återhållsamhet på kostnadssidan. Det finansiella tillskottet blev kr där 3-månaders placeringskonto och utdelning i vår fondportfölj gett ett gott resultat för året. Finansiella kostnader redovisas till kr. Resultatet redovisas därmed till kr före bokslutsdispositioner. Fonden har under året använts till fem beviljade projekt och vid årets slut föreslås en förstärkning av fondkaptalet. Efter föreslagna bokslutsdispositioner på tillsammans kr, redovisas årets resultat till kr. BALANSRÄKNING EFS VÄSTERBOTTEN (1000-tal kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Lämnade lån Andelar koncernföretag Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat 30 0 Fonder Testamentsfonden Fond för offensiva satsningar Övriga fonder Långfristiga skulder Erhållna lån Kortfristiga skulder Skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Resultatet före bokslutsdispositionerna blev kr bättre än budgeterat och styrelsen konstaterar att detta beror på: en extra gåvor i form av bidrag och efterskänkt lån ett inkommet testamente allmän återhållsamhet på kostnadssidan en god utdelning på finansiella intäkter STYRELSEN BESLUTAR FÖRESLÅ ÅRSMÖTET att ur Offensiva fonden uttas kr att till Testamentsfonden avsätts kr att till Offensiva fonden avsätts kr att återtag av reservering görs med kr att årets resultat redovisas till kr 15

8 EKONOMI BUDGET 2014 Kommentar till styrelsens förslag på budget för Budgetförslag 2014 En inriktning för budget 2014 har varit att gåvomedelsmålet ska grundas på de senaste årens gåvomedelsutfall och minskande antal medlemmar samt att ur överlikviditeten får tas ut maximalt 1 miljon kr under Det är styrelsens långsiktiga plan att våra gåvomedel ska täcka en grundbemanning medan övriga projekt och särskilda satsningar ska tas ur vår kassakista, för att på så sätt hantera hur vår verksamhet ska leva och bedrivas i ett längre perspektiv. Styrelsen föreslår en gåvomedelsbudget på 7,7 miljoner kr. Personal- och verksamhetsbidrag samt verksamhetsintäkter beräknas till knappt 12 miljoner kr under förutsättning att nuvarande samarbete och samverkan med Svenska kyrkan med flera, fortsätter i samma omfattning som idag. Den totala omsättningen beräknas till 22,3 miljoner kronor. Styrelsen vill fortsätta att arbeta med en fond för offensiva satsningar, och tillsammans med arrangemangs-, fastighets- och förvaltningskostnader uppgår dessa kostnader till 3,4 miljoner kr. För personalkostnader har en beräkning gjorts utifrån nuvarande bemanning men med en minskning på kansliet med 100 % tjänst. Totala personalkostnader inklusive sociala avgifter, fortbildning och övriga personalkostnader beräknas därmed till 20,4 miljoner kr. Totala rörelsekostnader beräknas till 23,8 miljoner kr. Ett finansiellt nettotillskott beräknat till kr ger ett resultat före bokslutsdispositioner på -1 miljon kr. Styrelsen föreslår ett uttag ur Offensiva fonden på kr, ett uttag ur Testamentsfonden med kr samt att kr av reserverade medel återförs. Med ett uttag ur kassakistan motsvarande 1 miljon kronor genom dessa bokslutsdispositioner nås en balanserad budget för STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET att fastställa föreslagen budget för RESULTATRÄKNING 2012 BUDGET 2014 FÖR EFS VÄSTERBOTTEN (1000-tal kronor) INTÄKTER Gåvor: föreningar och enskilda bidrag och efterskänkt lån Utfall 2012 Budget 2013 Budget Testamenten Bidrag Verksamhet SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anslag Verksamhet Lokal- och fastighet Förvaltning Personal SUMMA KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Finansiella poster RESULTAT FÖRE BOKSLUTS- DISPOTION Uttag/avsättning Offensiva fonden Uttag/avsättning Testamentsfonden Återtag reservering RESULTAT Klippengården Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 INTÄKTER Medlems- och deltagaravgifter Försäljning och uthyrning SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Verksamhetskostnader Fastighetskostnader Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT