Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Transkript

1 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen Videosammanträde Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Viktoria Holmström, Skellefteå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark N Zakarias Liljemark, Umeå Jon Nilsson, Bergsbyn Karin Paulsson, Bjurholm Katrine Ruuth, Umeå Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Inledning och öppnande Val av justerare Dagordning Föregående styrelseprotokoll Ideologiskt samtal i november AU Vi presenterar oss för varandra och dagens mötesordförande Marianne Berglund inleder sammanträdet med att läsa en text från Apg 17 Av en enda människa och ur bönboken om Nationaldagen. Vi ber tillsammans. Sammanträdet förklaras därefter öppnat. 91 att välja Katrine Ruuth och Viktoria Holmström att tillsammans med dagens ordförande justera protokollet. 92 Dagordningen fastställs med följande tillägg: - En svensk mystiker Mäster Fritz - Rapport Sensus årsmöte 93 Genomgång av styrelseprotokoll från och Protokollen läggs därefter till handlingarna. 94 Styrelsen för ett samtal om det distriktsgemensamma arbetet, hur mycket resurser vi har och om vi prioriterar rätt. Ska fokus fortsatt vara på barn och unga? Ska mer utrymme ges till integrationsarbete, till diakonalt arbete eller kanske till en större satsning på Klippengården? Vilken efterfrågan finns från föreningarna på det distriktsgemensamma arbetet och vilket stöd behövs från kansliet? att det ideologiska samtalet i november får vara en fortsättning på det samtal som kommer att föras med råden under styrelsedygnet i september.

2 Remiss om förslag på ny EFSorganisation AU EFS riks projektgrupp har sammanställt ett förslag som gått ut på remiss till samtliga anställda och föreningar under maj månad. Hur ska EFS Västerbotten arbeta med materialet? AU menar att alla styrelseledamöter ska vara pålästa genom antingen den skrivna dokumentationen eller se presentationen på EFS-play eller ladda ner EFS powerpointpresentationen via efs.nu. Nära Jesussamlingar AU 68 ST 16/2014 ST 120/2015 Verksamhetsplanens delmål för 2017 : att utse en arbetsgrupp som arbetar med ett remissvar från EFS Västerbottens styrelse att arbetsgruppen består av Jon Nilsson, Viktoria Holmström, Marianne Berglund och Karin Paulsson, Marianne som sammankallande att arbetet presenteras vid styrelsens septembersammanträde att EFS Västerbottens styrelse kallar till ett rådgivande rådslag i Ånäset lördag 21 januari Df skissar på en arbetsplan med remissförfarandet: - Styrelsen har inbjudit till informationsmöten som genomförs under juni månad i norra- och södra länsdelen där föreningar, styrelseledamöter och anställda inbjuds att delta - Remissvar från föreningar och EFS Västerbottens styrelse lämnas till EFS riks före 17 oktober - EFS riks styrelse fastställer förslaget utifrån remissvaren och förmedlar det fastställda förslaget till distrikten i december - EFS Västerbottens styrelse kallar till rådgivande rådslag utifrån det fastställda förslaget, i Ånäset lördag 21 januari kl med fika från 9:30 - EFS Västerbottens styrelse fattar i februari 2017 beslut om man vill lägga fram förslaget på årsmötet eller inte, utifrån rådslagets mening - På EFS Västerbottens årsmöte i maj behandlas förslaget/ eller inte behandlas, enligt rådslagets vilja. 96 Df återger verksamhetsplanens del om distriktsgemensamma verksamhetsmål 2017, där ett heter: Inbjuda till tre Nära Jesusliknande mötesplatser för inspiration och fördjupning. att uppdra till Verksamhetsrådet att tillsammans med föreningar utforma dessa samlingar till Besök av Verksamhetsrådet ST 18/2015 AU 75/2015 AU Under verksamhetsåret har styrelsen inbjudit distriktets olika råd, Saltstyrelsen och Klippenstyrelsen till sina sammanträden. Verksamhetsrådet har haft förhinder vid tidigare inbjudan och kunde inte heller vara med vid dagens styrelsesammanträde. att detta möte med Verksamhetsutskottet utgår och

3 uppmanar istället Verksamhetsrådet att prioritera deltagandet vid styrelsens möte med samtliga råd lördag 24 september. Styrelsedygn 23-24/9 på Solvik AU 70 Styrelse 12/11 Möte med EFS styrelse 11/9 ST 86 Styrelsemöten vt 2017 AU Styrelsen har sin höstupptakt på Solviks folkhögskola den 23-24/9. Lokal är bokad och programförslag finns. Styrelsen har att utse styrelsevärdar för helgen. att styrelsehelgen börjar på fredag kl 17:00 med middag och avslutas på lördag kväll senast att Viktoria Holmström och Jon Nilsson ansvarar för det praktiska med logi, mat och eventuell aktivitet förutom sammanträde och träff med råden att distriktets samtliga råd och Saltstyrelsen och Klippenstyrelsen inbjuds att vara med på lördag 24/9 kl att temat är Strategi för EFS Västerbottens framtidsfrågormissionsuppdrag-prioriteringar och leds av df att df uppdras att kalla samtliga råd, distriktskonsulenter och informatör till denna träff före sommaren. att novembersammanträdet 12/11 förläggs i Ånäset och att styrelsevärd är Katrine Ruuth. EFS styrelse kommer att förlägga sitt sammanträde i september till Umeå och vill träffa EFS Västerbottens styrelseledamöter som tackat ja till en möte söndag 11/9 i Carlskyrkan, Umeå. Vid dagens sammanträde noteras att Marianne Berglund, Christina Bjerle-Johansson, Hans Jakobsson, Jon Nilsson och Zackarias Liljemark troligtvis kan vara med vid mötet. 99 om följande datum och värdar för vt 2017: Lördag 11/2, Lövånger, Karin Paulsson Lördag 1/4, Sävar, Marianne Berglund Lördag 6/5, konstituerande Torsdag 8/6, videosammanträde, Ledningsgruppen att årsmötet 2017 förläggs till lördag 6/5 att df och ek får i uppdrag att jobba vidare med lokalfråga och tankar om en årsmöteshelg 6-7/ Frågor från Verksamhetsrådet- Klippenstyrelsen VR-Klippen 8, Vid Klippenstyrelsens och verksamhetsrådets gemensamma sammanträde den framfördes önskemål: 8 Klippenstyrelsen tycker att konferensen Nära Jesus ligger lite olämpligt i tid då det är en bra helg ur årstidssynpunkt för att ha arrangemang i Klippen t ex en möteshelg.

4 13 EFS Västerbottens uppgift är att använda gården och berätta vad gårdens ska användas till. att df får i uppdrag att svara Verksamhetsrådet och Klippenstyrelsen i båda frågorna. Ägarrepresentant Din Bok i Umeå ST Ägarna i Din Bok i Umeå AB kommer att hålla en extra bolagsstämma den Sedan tidigare är df vald som EFS Västerbottens ägarrepresentant. Df är förhindrar aktuellt datum och föreslår att Torbjörn Arvidsson går in som ägarrepresentant vid detta datum att utse Torbjörn Arvidsson som EFS Västerbottens ägarrepresentant vid den extra bolagsstämman Paragrafen förklaras omedelbart justerad. ST 76 Nomineringskommi ttén Solviks folkhögskola ST 80 Suppleant i samarbetsrådet EFS- Sv kyrkan i Luleå Stift ST 68 Ledamot och styrelseledamot till VR Utvärdering av EFS Västerbottens årsmöte Erikshjälpen 102 att välja Roland Eriksson som ledamot för 1 år i nomineringskommittén för val av styrelsen till Stiftelsen Solvik folkhögskola. att välja Senitha Olsson som suppleant i samarbetsrådet EFS- Svenska kyrkan i Luleå Stift. att välja Malin Eriksson samt styrelseledamot Zackarias Liljemark som ersättare för Katrine Ruuth i verksamhetsutskottet. Kvarstår val av ytterligare ledamot i VR samt ledamot till Stiftelsen Strömbäcks nomineringskommitté. 103 Styrelsen gör en kort summering av årets årsmöte. Det var ett bra årsmöte. Lika många ombud som föregående år men fler föreningar representerade. Önskvärt med utvärdering från ombuden. Gärna fler frågor och diskussioner, blev en diskussion runt verksamhetsplanen och det var bra. Önskvärt med mer engagemang från deltagarna. Bra tempo men ändå utrymme för frågor. Fint med bönestund efter lunchen. Robertsfors bra geografisk plats mitt i distriktet. Trivsamma lokaler för gemenskap. 104 Df föredrar Erikshjälpens plan på etablering av secondhandbutik i Umeå. EFS Västerbottens roll skulle vara infospridning till EFSföreningar och möjlighet att sitta med i ett butiksråd.

5 Styrelsen ställer sig positiv till Erikshjälpens etablering av en secondhandbutik i Umeå i samverkan med Carlskyrkan och uppdrar till df att jobba vidare med kontakterna. Bemanning 2016, 2017 AU Enligt årsmötets beslut sker ingen förändring i omfattningen av bemanningsplanen för 2017 jämfört med innevarande bemanningsplan för Det innebär att inga uppsägningar är aktuella före halvårsskiftet. Df summerar våren och hösten med att utfallet för året ser ut att bli lägre än beräknat. Meddelande om tjänster Torbjörn Arvidsson Lena Jonsson Maria Fjellfeldt Astrid Olofsson Ragnhild Pelo Margita Sundell Ulf Gustafsson 106 Df meddelar att Torbjörn Arvidsson, präst i kretsar runt Umeå, har gått i pension att Lena Jonsson, administratör på kansliet, har gått i pension att Maria Fjellfeldt (fd Andersson), diakoniassisten i Grisbackakyrkan, har lämnat sin tjänst att Astrid Olofsson, konsulent i Mobackenkyrkan, har lämnat sin tjänst att Ragnhild Pelo, diakon i Grisbackakyrkan, har lämnat sin tjänst att Margita Sundell, administratör på kansliet, har gått i pension Styrelsen mottar beskedet om att Torbjörn Arvidsson, Lena Jonsson, Astrid Olofsson, Ragnhild Pelo och Margita Sundell lämnat sina tjänster och uttrycker sitt tack för den tid de arbetat för EFS i Västerbotten. Df meddelar Att Ulf Gustafsson, komminister i Nordmaling/Nyåker och anställd av Svenska kyrkan, gått i pension Styrelsen mottar beskedet om att Ulf Gustafsson lämnat sin tjänst och uttrycker sitt tack för den tid han arbetat i Nordmaling/ Nyåker området. Gåvor Ek meddelar att för perioden har kr samlats in till distriktets gemensamma verksamhet. Från föreningar kr och från enskilda kr. Utfallet för fem månader följer budget. Föreningskontakt 108 Styrelseledamöter har under våren varit i kontakt med ett flertal föreningar för att höra om deras verksamheter. Styrelsen godkänner att

6 underlaget skickas till verksamhetsrådet. Rapport EFS 109 Df redogör för ärenden och samtal i ledningsgruppen på riks. Rapport EFS Västerbotten Utsända/lämnade handlingar Förhandsförfrågan Mäster Fritz 110 Df redogör för aktuella ärenden och möten. 111 Protokoll: Styrelsen ST Arbetsutskottet AU Kommunikationsrådet KR Verksamhetsutskottet VR Personalprotokoll PP , , Verksamhetsrådet VR-Klippenstyrelsen Klippen , Samarbetsrådet EFS-Sv kyrkan i Luleå stift Konferenskommittén , , ,160323, Rapporter: Info Erikshjälpen Rapport gåvor 1605 Övriga handlingar: Diakoni, ett samtalsmaterial Förfrågan om förhandsbeställning av Mäster Fritz Avtal med Erikshjälpen- utkast Rundringning- summering Inbjudan till informationsträffer EFS organisation Sammanträdesschema Till styrelsen har inkommit fråga om intresse av att förhandsbeställa ett antal böcker i en planerad tryckning om en vis man, Fritz Olofsson, som växte upp i Bjurholm. att tacka nej till erbjudandet och uppdrar till df att meddela styrelsens svar. Rapport Sensus regionstämma Avslutning 113 Katrine Ruuth redogör för Sensus regionsstämma i Umeå. 114 Sammanträdet avslutas med bön.

7 Dag som ovan Eva S Bäckström sekreterare Marianne Berglund ordförande Katrine Ruuth justerare Viktoria Holmström justerare