EFS Ånäset

Transkript

1 EFS Västerbotten Protokoll ST EFS Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, ordförande, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå Jon Nilsson, Bergsbyn Karin Paulsson, Bjurholm Katrine Ruuth, Umeå Gunilla Stenberg, Åkullsjön Frånvarande: Åke Hägglund, Svarttjärn Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck Anita Lundqvist, Boliden Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Lotten Markström, ph 49 Inledning 41 Mötesordförande Karin Paulsson läser ett kåseri av Margaretha Melin om Marie Bebådelsedag, vi ber tillsammans. Sammanträdet förklaras öppnat. Val av justerare 42 att välja Katrine Ruuth och Gunilla Stenberg att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll. Godkännande av dagordning 43 Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: Fastställande av kapitalplaceringspolicy Rapport angående ADHD-utbildning Ideologisk fråga: Verksamhetsplan 2016 AU 48 Bilaga 44 Styrelsen har förelagts ett förslag på övergripande mål för åren samt delmål för år Underlaget till de övergripande målen har arbetats fram med hjälp av EFS Västerbottens råd, arbetsgrupper och Salt Västerbotten. Styrelsen för ett längre samtal om dokumentet vilket utmynnar i ett antal korrigeringar.

2 (under förutsättning att Salt Västerbotten godkänner förslaget) att anta förslaget på EFS Västerbottens övergripande mål för åren , med delmål för 2016 att presentera föreslagen verksamhetsplan för EFS Västerbottens årsmöte. Föregående styrelseprotokoll 45 att lägga protokollet från till handlingarna. EFS Västerbottens verksamhetsberättelse 2014 AU Df redogör för arbetet med EFS Västerbottens verksamhetsberättelse Ansvariga personer har rapporterat utifrån sina verksamhetsområden med utgångspunkt i de fem uppdragspunkterna. Styrelsen för ett samtal om innehållet och uppdrar till df att färdigställa dokumentet med föreslagna korrigeringar. att anta verksamhetsberättelsen för EFS Västerbotten 2014 att presentera verksamhetsberättelsen för EFS Västerbottens årsmöte. EFS Västerbottens bokslut 2014 ER 4 47 Ek redovisar ekonomirådets förslag till EFS Västerbottens balans- och resultaträkningar för Resultatet före bokslutsdispositionerna, som blev ca 1,5 miljoner kr bättre än budgeterat, beror på: Gåvomedelsmålet överskreds med 3,5% Vakanser på kretstjänster eller delar av kretstjänster Många frivilliga händer under Patrullriks gav ett tillskott Styrelsen föreslår årsmötet: att ett uttag ur Offensiva Fonden görs med 346 tkr att en avsättning till Offensiva fonden görs med 800 tkr att årets resultat 69 tkr balanseras i ny räkning EFS Västerbottens budget 2016 ER 5 48 Ek redovisar ekonomirådets förslag till EFS Västerbottens budget för Förslaget innebär att gåvomedelsmålet, som baseras på de senaste årens utfall och medlemsminskning, sätts till 8 miljoner kr, att 1,2 miljoner kr får tas ur överlikviditeten samt att budgeten ska balanseras. Detta innebär att personalkostnaderna måste minska och därmed påverkas EFS Västerbottens verksamhet.

3 Styrelsen sammanfattar förslaget ett insamlingsmål på 8 miljoner kr ett uttag ur kassakistan med 1,2 miljoner kr en balanserad budget för 2016 Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa föreslagen budget. Bemanningsplan 49 Styrelsen för ett samtal om inriktning och prioriteringar. Styrelsen uppdrar till df att presentera ett förslag till bemanning 2016 till styrelsens sammanträde 2 juni EFS Stöcke/Strömbäcks bönhus AU Från EFS föreningen i Stöcke-Strömbäck har brev inkommit (daterat ) till styrelsen. EFS föreningen i Stöcke-Strömbäck har tagit beslut om att sälja sin fastighet då personella resurser att sköta fastigheten saknas. Föreningen har tillskrivit både Tegs församling och EFS i Västerbotten en sista förfrågan om eventuellt intresse av att köpa bönhuset. Representanter från EFS i Stöcke-Strömbäck, Tegs församling och EFS Västerbotten har tidigare haft en träff i frågan. Df har på AU s uppdrag tillsammans med ek och Vasakyrkans präst Senitha Olsson träffat Tegs församling genom församlingsledare Mats Pelo, komminister Maria Lundgren och pedagog Catrin Ström. Ett förutsättningslöst samtal fördes om hur Tegs församling ser på fortsatt verksamhet i området om bönhuset säljs. Församlingen menar att de vill fortsätta sin verksamhet i området men i nuläget inte kan lösa fastighetsfrågan då denna sköts av Umeå pastorat. Df s vision för området är fortsatt verksamhet tillsammans med Tegs församling och, om möjligt, en nystart av EFS-grupp eller förening. Under en övergångsperiod ser df möjligheten att EFS Västerbotten står som ägare av fastigheten om Tegs församling/ Umeå pastorat står för de löpande fastighetskostnaderna. Df föreslår styrelsen att EFS Västerbotten övertar fastigheten på 2-3 år under förutsättning att det blir en kostnadsneutral lösning för EFS Västerbotten och att under denna tid uppdra till en mindre arbetsgrupp att arbeta med verksamhetens fortsättning i Stöcke-Strömbäck. att ta emot Stöcke-Strömbäcks bönhus, Stöcke 9:7, som gåva att uppdra till df att ta fram en kostnadsneutral lösning för driften under max 2 år att uppdra till df att ta fram en plan på hur verksamheten skulle kunna se ut på sikt, med en första delrapport till styrelsen i november 2015

4 Ansökningar till Offensiva fonden AU Följande ansökningar har inkommit till EFS Västerbotten: EFS Skellefteå Mötesplats Migrantmammor EFS Skellefteå/EFS Mobacken Sommarkyrka Mobacken EFS Mobacken Mötesplats Mobacken EFS Västerbotten har i sin budget för 2015 avsatt kr till Offensiva fondens macrodel där kr beviljats hittills. Df meddelar att i bemanningsplanen för 2015 har ledningsgruppen konstaterat att det finns vakanser under vårterminen som inte kommer att kunna tillsättas förrän möjligen till hösten. Detta ger en möjlighet att avsluta offensiva projektet Kraft till förändring som fått en annan inriktning, och att medel i stället tas från vakanser i bemanningsplanen. Därmed ökas utrymmet i Offensiva fonden att bevilja projekt. att avsluta projektet Kraft till förändring per att bevilja EFS Skellefteå Mötesplats Migrantmammor kr att bevilja EFS Skellefteå/EFS Mobacken Sommarkyrka Mobacken kr att bevilja EFS Mobacken Mötesplats Mobacken kr Din Bok i Umeå AB bokslut Ek meddelar att Din Bok i Umeå redovisar ett glädjande resultat på +79 tkr före bokslutsdispositioner och skatt. Omsättningen utföll något lägre än budgeterat men bruttovinsten redovisas till 43,2%. Bolaget har god soliditet. Rune Hedman redogör för en träff mellan bolagets styrelse och dess ägare. EFS i London ST 12/ Styrelsen har uppdragit till ekonomirådet (ER) att skapa sig en uppfattning om vad medel ur Offensiva fonden kan användas till utifrån den projekthandläggningsinformation som finns för fonden och i förhållande till den förfrågan som inkommit från EFS riks, att stödja EFS arbete i London under ER har den samstämmiga uppfattningen att denna fond gäller projekt på det lokala planet och att det är viktigt att projekten är väl förankrade i den lokala missionsföreningen, Saltföreningen eller liknande samt att förhoppningen enligt informationen är att många

5 projekt senare ska kunna integreras i det reguljära arbetet lokalt. Ansökan gällande EFS i London kan inte anses uppfylla fondens intentioner enligt ER. att avslå ansökan från EFS riks om kr till EFS i London 2016 att uppdra till df att hålla projektet levande genom information i olika sammanhang i EFS Västerbotten Dik Manuschtidning som säljs av romer ST 38 ER 8 54 Df meddelar att han beslutat att det i och med gjorda tjänsteneddragningarna på kansliet och i det extra arbete som kansliet får genom EFS rikskonferens i Umeå under våren, inte finns utrymme för kansliet att administrera gåvor till tidningsverksamheten. Meddelande om tjänster: Lilian Rönnblom, pension 55 Meddelas att Lilian Rönnblom, husmor i Ersmarkskyrkan, Umeå, lämnar sin tjänst i samband med pensionering. Styrelsen mottar beskedet om att Lilian Rönnblom lämnar sin tjänst i samband med pensionering, och uttrycker sitt tack för den tid hon arbetat i Ersmarkskyrkan, Umeå. Kapitalplaceringspolicy 2015 ER Ekonomirådet har gått igenom dokumentet riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering och föreslår styrelsen att dokumentet förnyas utan förändringar. att dokumentet riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering förnyas för 2015 utan förändringar. Distriktsårsmöte 2015: fördelning arbetsuppgifter 57 De arbetsuppgifter som ska fördelas på styrelsen finns i PM för årsmöte. Det gäller fullmaktsgranskare, mötesledare, någon som predikar, sångare, kantor, förebedjare för medarbetare och styrelse, kollekttalare mm. att uppdra till ordförande och df att planera för ett kortare årsmöte samt att ansvara för att fördela arbetsuppgifterna. 58 Rapport gåvor 1502 Ek meddelar att gåvomedelsresultatet för januari och februari 2015 har

6 utfallit med kr varav kr avser enskilda gåvor. Beräknad budget för perioden är kr. Rapport likviditet Ek meddelar att från februari 2014 till februari 2015 har likviditeten minskat från 13,2 miljoner kr 8,7 miljoner kr. Nybyggnationer på Klippengården är huvudorsaken till minskad likviditet. Per fanns 55% placerade i fonder, 23% i 3-månaders placeringskonton och resterande 22% finns i kassa, plusgiro och rörelsekonto. Rapport Diakoniprojekt 60 Df meddelar att arbetet i diakoniprojektet fortgår. Arbetsgruppen har träffat flera diakoner med relation till EFS och håller på att färdigställa ett samtalsunderlag för hur EFS-föreningar kan jobba med diakoni. Materialet kommer att skickas på en referensrunda och sen tillställas EFS Västerbotten. Rapporter EFS 61 Df meddelar att EFS i Mittnorrland rekryterat ny distriktsföreståndare, Mikael Artursson. Även Norrbotten och Sydsverige söker nya distriktsföreståndare. Ny rektor har rekryterats till Johannelund där namnet inte är officiellt ännu. Till den pågående organisationsutredningen önskar missionsföreståndaren ytterligare en representant från Västerbotten till projektgruppen. Df uppmanar styrelsen att komma med förslag på person. ADHD-utbildning ST 169/2014 ST 34/ Katrine Ruuth meddelar att arbetsgruppen har en föreläsare på gång som har möjlighet att genomföra utbildningen i september. Utsända protokoll och handlingar 63 ST AU

7 ER Personalprotokoll Hälsning från Sjukhuskyrkan NUS 2014 Avslutning 64 Ordförande Rune Hedman framför ett tack till avgående styrelseledamot Gunilla Stenberg samt till icke närvarande styrelseledamöterna Anita Lundqvist och Åke Hägglund. Mötesordförande framför ett tack till dagens värd Matts Hägglund. Sammanträdet avslutas med bön. Ånäset Eva S Bäckström sekreterare Karin Paulsson mötesordförande Katrine Ruuth justerare Gunilla Stenberg justerare