Protokoll 1 (25) Vuxenutbildningscentrum, Korsängsgatan 12, torsdagen den 13 december 2018, klockan

Transkript

1 Protokoll 1 (25) ande organ Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare Vuxenutbildningscentrum, Korsängsgatan 12, torsdagen den 13 december 2018, klockan Marié Karlström, Ordförande (S) Jan Petersson, Vice ordförande (M) Lasse Petter Jämsä (S) Rolf Carlsson (S) Martin Ancons (NE) Tord Enström (NE) Lars Olsson (C) Oscar Widman (M) Lars Hammarström (SD) Alija Abdi (S) Katri Karlsson (S) Bo Wannberg (NE) Kerstin Troedsson (C) Fredrik Jeppsson (V) Eleonora Stålenhag (M) Madelene Hellström (M) Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12 den 17 december Avser paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Pia-Lena Fromell Marié Karlström Jan Petersson Bevis om anslag Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns på enkoping.se/anslagstavla. ande organ Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Sista dag att överklaga Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.

2 Protokoll 2 (25) Övriga deltagare Frank Stoor, förvaltningschef Pia-Lena Fromell, nämndsekreterare Viveca Ehrning, vuxenutbildningschef/vuc Linda Lindahl, rektor Westerlundska gymnasiet Birgitta Karlsson, ekonom, till och med paragraf 155 Magnus Holmberg Muhr, förvaltningschef, paragraf 150 Linda Jacobson, miljöavdelningschef, paragraf 150 Charlotte Bergdahl, lokalstrateg, paragraf 159

3 Protokoll 3 (25) Innehållsförteckning Ärende Sidnr Upprop och val av protokolljusterare... 4 Godkännande av föredragningslista... 5 Information från miljö och byggnadsförvaltningen... 6 särende: Samverkansavtal för vuxenutbildning - Upplands kommuner i samverkan (ReSam)... 7 särende: Årsredovisning 2018 del särende: Budget 2019 med prislista per gymnasieprogram Aktuell ekonomisk rapport Aktuell ekonomisk rapport - uppföljning av resultat Rapport: Tertialrapport 2 för utbildningsnämnden Rapport: Delrapport från projektet Jobbcentrum Rapport: Redovisning från stipendiater - Skolmästarboställets donationsfond Information: Nytt gymnasium Information: Mål och effektmål Arbetsplanering/beslutsuppföljning Anmälan av beslut fattade på delegation Skrivelser Information och övriga frågor... 25

4 Protokoll 4 (25) Paragraf 148 Upprop och val av protokolljusterare Jan Peterson (M) utses att justera protokollet.

5 Protokoll 5 (25) Paragraf 149 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: - ärende 2b - Information från miljö- och byggnadsförvaltningen har lagts till - ärende 7b - Tertialrapport 2 för utbildningsnämnden har lagts till - ärende 7c - Delrapport från projektet Jobbcentrum har lagts till - ärende 8 - Ärendemeningen har ändrats till - Budget 2019 med prislista per gymnasieprogram

6 Protokoll 6 (25) Paragraf 150 Information från miljö och byggnadsförvaltningen tackar för informationen. Magnus Holmberg Muhr, förvaltningschef, och Linda Jacobson, miljöavdelningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen informerar dels om verksamheten på förvaltningen och dels utifrån skoltillsynen 2015 i Enköping avseende städning på Westerlundska gymnsiet.

7 Protokoll 7 (25) Paragraf 151 Ärendenummer UN2018/242 särende: Samverkansavtal för vuxenutbildning - Upplands kommuner i samverkan (ReSam) 1. godkänner samverkansavtal mellan kommuner i Uppsala län (ReSam) rörande vuxenutbildning gällande från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december uppdrar åt utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen att teckna avtalet. Samverkansavtal rörande vuxenutbildning grundas på en gemensam strävan från avtalstecknande kommuner. Parter som erbjuds att teckna avtal om kontinuerligt samråd (ReSam) är Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun. Samverkan syftar till att erbjuda regionens vuxna medborgare ett relevant utbildningsutbud inom hela vuxenutbildningen men framförallt gällande yrkesutbildning. Avtalet syftar även till att optimera resursanvändningen, öka kostnadseffektiviteten samt möta regeringens krav på ökad regional samverkan inom vuxenutbildningen. Avtalet förutsätter ett kontinuerligt samråd i ReSam. Samrådet ska ske via regelbundna möten där samtliga rektorer för kommunernas vuxenutbildning i länet deltar samt arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Region Uppsala. Syftet är att skapa en flexibel och anpassad vuxenutbildning i Uppsala län, utifrån kommunernas skiftande behov och förutsättningar. Samråd och en gemensam bedömning av arbetslivets behov ligger till grund för beslut om utbud. Samråd om utbud gällande yrkesutbildning ska ske vid minst två tillfällen per år. Det presenterade utbudet presenteras gemensamt i en katalog över yrkesutbildningar i länet. Anordnarkommunen är huvudman för den egna utbildningen. Ansvaret omfattar även validering, prövning eller annat stöd för lärande. Anordnarkommunen ansvarar också för antagning, information, planering, uppföljning och betygshantering. Hemkommunen ansvarar för den individuella studieplanen.

8 Protokoll 8 (25) Alla ersättningar mellan avtalsbundna kommuner regleras genom överenskommelse mellan de aktuella kommunerna. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december Viveca Ehrning, verksamhetschef vuxenutbildningen, redogör för ärendet Utbildningsförvaltningens bedömning Nu gällande samverkansavtal rörande vuxenutbildning som Enköpings kommun tecknade i november 2016 löper ut den 31 december Enköpings kommun erbjuds att teckna nytt avtal gällande från och med den 1 januari Utbildningsförvaltningen förslår att utbildningsnämnden godkänner samverkansavtal mellan kommuner i Uppsala län (ReSam) rörande vuxenutbildning gällande från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december Förvaltningen föreslår också att utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen att teckna avtalet. Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden 1. godkänner samverkansavtal mellan kommuner i Uppsala län (ReSam) rörande vuxenutbildning gällande från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december uppdrar åt utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen att teckna avtalet. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 27 november Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Arbetsutskottet lämnar ärendet för vidare diskussion och beslut till utbildningsnämndens sammanträde den 13 december Kopia till: Uppsala kommun

9 Protokoll 9 (25) Paragraf 152 Ärendenummer UN2017/190 särende: Årsredovisning 2018 del 1 fastställer årsredovisning 2018 del 1, efter att förvaltningen gör de ändringar som framkom på mötet. Uppföljning av utbildningsnämndens smartmål och uppdrag redovisas. Årsredovisning del 1 ska redovisas till kommunledningskontoret den 21 december Årsredovisningen behandlas i sin helhet i januari Frank Stoor redogör för ärendet. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 27 november Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Arbetsutskottet lämnar ärendet för vidare diskussion och beslut till utbildningsnämndens sammanträde den 13 decemebr 2018 eftersom handlingar saknades. Kopia till: Kommunledningskontoret

10 Protokoll 10 (25) Paragraf 153 Ärendenummer UN2018/249 särende: Budget 2019 med prislista per gymnasieprogram fastställer utbildningsförvaltningens förslag till fördelning av internbudget för 2019 med prislista per gymnasieprogram. 1. Budgetram 2019 Budgetramen för 2018 uppgår till 240,6 miljoner kronor (mnkr). Kompensation för volymförändringar uppgår till 9,1 mnkr och pris- och lönekompensation till 6,5 mnkr. I budgetramen ingår kompensation för åtgärder som ingår i Enköpings skolkommissions rapport med 1,5 mnkr (totalt 7,5 mnkr, fördelade 6 mnkr till skolnämnden och 1,5 mnkr till utbildningsnämnden). 2. Politiska prioriteringar i 2019 års budget I Samhällsbygget Enköping - Övergripande verksamhetsplan med budget 2019 framgår utbildningsnämndens uppdrag för ska Fortsätta prioriteringen inom nämndens budget av gymnasieskolan med fem miljoner kronor. Redovisa det fortsatta arbetet med professionsutvecklingsprogrammet i enlighet med skolkommissionens rekommendation. Öka den fysiska aktiviteten i skolan utifrån det beslutade idrottspolitiska programmet. I samverkan med berörda nämnder redovisa effekten av det nyligen startade Jobbcentrum. Utöver detta ska samtliga nämnder Redovisa de viktigaste åtgärderna för att attrahera personal och skapa en god berättelse om Enköpings kommun som arbetsplats. Granska samtliga taxor och avgifter extra inför 2020 års budgetbeslut och beskriv de olika posternas omfattning och hur de påverkar kommunens ekonomi.

11 Protokoll 11 (25) Visa hur kostnaderna för administration minskas och hur tilliten till medarbetarnas förmåga kan öka. Planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och service från och med 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkning. Öka takten på den digitala verksamhetsutvecklingen, och precisera ekonomiska behov för det fortsatta arbetet inför budgetbeslutet Ange de viktigaste effektmålen där resultat- och ambitionsnivå för nämndens huvuduppgifter ingår. Följ upp 2018 års uppdrag från fullmäktige, och i förekommande fall redovisa i 2019 års nämndplan vad som återstår och hur uppdraget kan fullföljas. 3. Volymer 2019 Antalet elever har prognostiserats genom att jämföra genomsnittet av antal elever i våra verksamheter med faktisk befolkningsmängd och därigenom få fram en efterfrågeprocent för Efterfrågeprocenten har sedan använts för att beräkna volymen 2019 utifrån kommunens senaste befolkningsprognos. En fördelning mellan volym i kommunal egen regi och annan regi är beräknad enligt genomsnittet för I beräkningsvolymen ingår elever folkbokförda i Enköpings kommun. I beräkningsvolymen ingår också elever från annan kommun och asylsökande elever som går på Westerlundska gymnasiet 4. Resursfördelningsmodell Resursfördelningsmodellen (RFM) utgör grunden för utbildningsnämndens budget och anger hur kommunbidraget har fördelats mellan verksamheterna. Syftet med RFM är att skapa en transparent och tydlig modell för budgetering som möjliggör regelbunden uppföljning av resursfördelningen, samt ge förutsättningar för en

12 Protokoll 12 (25) dialog kring resursfördelningen. RFM gäller vid fördelning av medel till alla utförare oberoende av huvudman. Budgetram per verksamhet har beräknats i RFM, och ger budgetförslaget per verksamhet utifrån prognostiserade volymförändringar och pris- och lönekostnadsförändringar. Därefter har justeringar beräknats utifrån organisationsförändringar, volymer eller förändrade behov i verksamheterna. Budgeten för gymnasieskolan har ökat med mer än 5 mnkr jämfört med 2018 års budget enligt de politiska prioriteringarna. Verksamheten gymnasiesärskola har fått en ramminskning mot RFM på grund av minskade volymer hos annan anordnare. Verksamheten arbetsmarknadsinsatser har fått en ökad ram då lokalkostnaderna kommer att bli högre under Övriga verksamheter har endast mindre justeringar. 5. Prislista gymnasieskola och gymnasiesärskola Bidragsbeloppen till gymnasieskola och gymnasiesärskola beräknas efter likabehandlingsprincipen, vilket betyder att bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Bidraget grundar sig på kommunens budget för det kommande budgetåret. Innan bidragsberäkningen, budgeteras poster för övergripande kostnader oberoende av huvudman. Detta för att säkerställa övergripande kostnadstäckning för myndighetsansvar, lagstadgad verksamhet, kommunövergripande uppdrag och politiska beslut inom Enköpings kommun.

13 Protokoll 13 (25) Prislista per program Statligt bidrag för nyanlända I utbildningsnämndens budget för 2019 ingår den statliga schablonersättningen för etableringsinsatser för nyanlända. Den uppskattas i budgeten till totalt 15 mnkr för nämndens verksamheter. Under 2018 togs en ny fördelningsnyckel fram vilket ledde till att utbildningsnämnden fick 53 % (tidigare 63 %) av kommunens totala ersättning från Migrationsverket. Antagandet för 2019 är en liten minskning av andelen till 50 % av totalen. Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden fastställer utbildningsförvaltningens förslag till fördelning av internbudget för 2019 med prislista per gymnasieprogram. Arbetsutskottets beredning har berett ärendet den 27 november 2018.

14 Protokoll 14 (25) Arbetsutskottets förslag till utbildningsnämnden Arbetsutskottet lämnar ärendet för vidare diskussion och beslut till utbildningsnämndens sammanträde den 13 december 2018 eftersom handlingar saknades. Kopia till: Kommunledningskontoret

15 Protokoll 15 (25) Paragraf 154 Ärendenummer UN2017/190 Aktuell ekonomisk rapport tackar för rapporten. Budget för helår 2018 är 224,6 miljoner kronor. Nämndens utfall till och med november uppgår till en nettokostnad på 204,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 90,9 procent av årets budget och 101,1 procent av periodens budget. Budget för perioden uppgår till 201,9 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott för perioden på 2,3 miljoner kronor. Samma period 2017 hade 84 procent av årets budget använts och 101 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar ett utfall på 225,8 miljoner kronor, vilket ger ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Birgitta Karlsson, ekonom, redogör för ärendet. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 27 november 2018.

16 Protokoll 16 (25) Paragraf 155 Ärendenummer UN2017/190 Aktuell ekonomisk rapport - uppföljning av resultat tackar för rapporten. Frank Stoor redogör för uppföljning av resultat Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 27 november 2018.

17 Protokoll 17 (25) Paragraf 156 Ärendenummer UN2018/115 Rapport: Tertialrapport 2 för utbildningsnämnden tackar för rapporten. beslutade den 15 juni 2017 om plan för resultatuppföljning av nämndens verksamheter. Rapporten delges nämnden. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 27 november 2018.

18 Protokoll 18 (25) Paragraf 157 Ärendenummer UN2017/139 Rapport: Delrapport från projektet Jobbcentrum tackar för rapporten. delges en delrapport om nuläget på Jobbcentrum. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 27 november 2018.

19 Protokoll 19 (25) Paragraf 158 Ärendenummer UN2018/61 Rapport: Redovisning från stipendiater - Skolmästarboställets donationsfond 2018 tackar för rapporten. Skolmästarboställets donationsfond förvaltas av skolnämnden (tidigare skolstyrelsen) i Enköping kommun. om utdelning ur stipendiefonden beslutas gemensamt av ordförande för skolnämnden och ordförande för utbildningsnämnden. Fondens ändamål är att genom stipendier till skolledare och lärare vid gymnasieskolan och grundskolans högstadium i Enköpings kommun bidra till kostnaderna för företrädesvis studier och studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap. Totalt skickades två ansökningar in till skolnämnden som alla uppfyllde kriterierna som är angivna i fondens stadgar. Den 4 april 2018 beslutade skolnämnden att tilldela Catarina Ericsson och Carita Blomqvist på S:t Iliansskolan, stipendium om kronor för att starta upp ett samarbete mellan S:t Iliansskolan och en skola i Borgå i Finland under våren Skolnämnden beslutade även att tilldela Henrik Norrström på Korsängsskolan stipendium om kronor för en studieresa till Auschwitz tillsammans med en grupp pedagoger i september I reglerna för stipendietilldelning ska den/de som erhållit stipendium lämna in en skriftlig rapport till skolnämnden och utbildningsnämnden som beskriver hur stipendiet har använts och vilka resultat som har uppnåtts. Stipendiaterna har lämnat in skriftliga rapporter om hur stipendiet har använts. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 27 november 2018.

20 Protokoll 20 (25) Paragraf 159 Information: Nytt gymnasium tackar för informationen. Charlotte Bergdahl, lokalstrateg, informerar om det fortsatta arbetet med ett nytt gymnasium. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 27 november 2018.

21 Protokoll 21 (25) Paragraf 160 Information: Mål och effektmål 2019 tackar för informationen. Frank Stoor informerar om det arbete som utbildningsnämnden har genomfört under hösten 2018 med att ta fram förslag till mål och effektmål för den nya nämnden för Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har berett ärendet den 27 november 2018.

22 Protokoll 22 (25) Paragraf 161 Arbetsplanering/beslutsuppföljning noterar informationen. Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning för att underlätta arbetsplaneringen för nämndens ärenden. diskuterar innehåll i aktuell förteckning.

23 Protokoll 23 (25) Paragraf 162 Anmälan av beslut fattade på delegation anmäls och noteras till protokollet. Följande beslut har fattats med stöd av utbildningsnämndens delegationsordning. Nr sdatum Ärende Dnr Delegat B Avtal avseende gymnasieantagning för Västmanland, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping UN2018/252 Förvaltningschef I.2a I.2b I.2a I.2b I.2c om antagning av elever till VUC, grundläggande kurser om antagning av elever till VUC, gymnasiala kurser Ansökningar, Komvux grundläggande kurser Ansökningar, Komvux gymnasiala kurser Ansökningar, Komvux svenska för invandrare st Vuxenutbildningschef st Vuxenutbildningschef st Rektor st Rektor st Rektor Förteckning över nya anställningsavtal (WinLas) tillsvidareanställning utfärdade under perioden

24 Protokoll 24 (25) Paragraf 163 Skrivelser Informationen noteras till protokollet. Från Datum Angående Dnr Skolverket om redovisning av statsbidrag till gymnasieskolans introduktionsprogram 2017/2018 KF Bildande av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd KF Regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun för mandatperioden SKN2017/259 UN2018/257 KS2016/455

25 Protokoll 25 (25) Paragraf 164 Information och övriga frågor Informationen noteras till protokollet. Avslutning Ordförande Marié Karlström tackar nämnden, förvaltning och nämndsekreteraren för gott arbete under året och under hela mandatperioden och önskar alla en god jul och lycka till framöver.