Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Transkript

1 från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 31 mars, kl Plats: Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille Lars Hansson (SD), Göteborg Marie Östh-Karlsson (S), Mölndal Daniel Bernmar (V), Göteborg Sofia Westergren (M), Stenungsund Paula Örn (S), Ale Christina Martinsson (SD), Kungälv Dennis Jeryd (S), Lerum Hans Bergfelt (M), Mölndal Marie Lindqvist (V), Mölndal Ersättare Joakim Järrebring (S), Alingsås, tjänstgörande Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Anna Hansson (MP), Alingsås, tjänstgörande Adjungerade Henrik Ripa (M), Lerum Eva Borg (S), Kungsbacka Eva Carlsson (S), Partille Mikael Berglund (M), Ale Benny Andersson (S), Tjörn Henrik Munck (MP), Göteborg Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Elisabeth Hulter (S), Göteborg Helena Söderbäck, GR

2 Maria Sigroth, GR Cecilia Bokenstrand, GR Bengt Randén, GR Bo Andersson, GR Carina Halvord, Universeum, Jonas Edin, Lerum samt ledamöter och ersättare från Lerums kommunstyrelse Paragrafer Muntlig information Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande, informerar tillsammans med Jonas Edin, utvecklingsenheten, om hållbarhetsarbetet i Lerums kommun. Helena Söderbäck, GR, informerar om förslag till årsredovisning för GR 2016 styrelseärende 3. Carina Halvord, VD, informerar från Universeum. Helena Söderbäck, GR, informerar om ISGR under ett tak styrelseärende 9 samt Luftvårdsprogrammets organisationsstruktur styrelseärende 11. Maria Sigroth, GR, informerar om regeringens direktiv till Trafikverket vad gäller en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden

3 212 Dnr: Val av ny ledamot och ordförande i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad efter Derya Tumayer (MP), Göteborg Derya Tumayer (MP), Göteborg, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och ordförande i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Till ny ledamot och ordförande i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår GRs valberedning Henrik Munck (MP), Göteborg. Henrik Munck (MP), Göteborg, väljs till ny ledamot och ordförande i GRs styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad efter Derya Tumayer (MP), Göteborg, för återstoden av mandatperioden

4 213 Dnr: Val av ny ledamot i sociala styrgruppen efter Peter Spjuth (V), Lilla Edet Peter Spjuth (V), Lilla Edet, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs sociala styrgrupp. Till ny ledamot i sociala styrgruppen föreslår GRs valberedning Mats Nilsson (V), Lilla Edet. Mats Nilsson (V), Lilla Edet, väljs till ny ledamot i GRs sociala styrgrupp efter Peter Spjuth (V), Lilla Edet, för återstoden av mandatperioden

5 214 Dnr: Reglementen, instruktioner, delegationsordning samt riktlinjer för medelsförvaltning inom Göteborgsregionens kommunalförbund En översyn har gjorts av GRs nu gällande samlingsdokument Instruktioner för verksamheten samt för hanteringen av delegationsoch attestfrågor, som årligen fastställs av förbundsfullmäktige och senast Samlingsdokumentet innefattar arbetsordning för styrelsen, instruktion för förbundsdirektören, delegationsordning, attestoch utanordningsreglemente, attestinstruktion samt riktlinjer för medelsförvaltningen. Gällande dokument har endast genomgått smärre revideringar sedan Mot bakgrund av hur kommunalförbundet har utvecklats finns det anledning att uppdatera och förtydliga dokumenten både av legala skäl samt ur styrnings- och ledningsperspektiv. De förändringar som gjorts i dokumenten har redovisats i utsänt förslag. Presidiet önskar göra smärre revideringar i utsänt förslag vad gäller delegationsordning och reglemente för förbundsstyrelsen. Reviderat förslag till delegationsordning för GR, instruktion för förbundsdirektören i GR och instruktion för politiska styrgrupper inom GR antas. Förbundsfullmäktige föreslås anta reviderat förslag till reglemente för förbundsstyrelsen för GR, riktlinjer för medelsförvaltningen inom GR samt attest- och utanordningsreglemente för GR. Förbundsfullmäktige föreslås, under förutsättning att utbildningsgruppen godkänner förslaget, anta förslag till reglemente för utbildningsgruppen inom GR.

6 215 Dnr: Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2016 Ett förslag till årsredovisning för GR 2016 har tagits fram enligt bilaga. GR uppvisar för verksamhetsåret 2016 ett positivt resultat på 181 tkr. Omsättningen i GR uppgick till tkr, varav tkr finansierats genom årsavgifter till GRs verksamhet och där tkr utgör vidaretransfereringar till andra regionala organisationer. Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett resultat på tkr och en omsättning på tkr. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2016 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. Årsredovisningen översänds till medlemskommunerna för kännedom. sparagrafen justeras omedelbart.

7 216 Dnr: Utseende av ytterligare firmatecknare för Göteborgsregionens kommunalförbund utsågs förbundsdirektör Helena Söderbäck till firmatecknare för GR för nuvarande mandatperiod i samband med sitt tillträdande som förbundsdirektör. För att underlätta den praktiska hanteringen vid förfall för förbundsdirektören föreslås att, utöver förbundsdirektör Helena Söderbäck, förbundsstyrelsens ordförande Jonas Ransgård, ensam, samt avdelningscheferna Bengt Randén, Cecilia Bokenstrand, Anette Arnell, Bo Andersson och Maria Sigroth, två i förening, utses till firmatecknare för GR. s ordförande Jonas Ransgård, ensam, samt avdelningscheferna Bengt Randén, Cecilia Bokenstrand, Anette Arnell, Bo Andersson och Maria Sigroth, två i förening, utses till firmatecknare för GR vid förfall för förbundsdirektör Helena Söderbäck.

8 217 Revisionsrapport om grundläggande granskning av ITsäkerheten inom GR På uppdrag av GRs förtroendevalda revisorer har PWC genomfört en grundläggande granskning av IT-säkerheten inom GR inklusive redovisning av väsentliga iakttagelser och rekommendationer. Mottagandet av revisionsrapport inklusive föreslagna åtgärder från GR utifrån grundläggande granskning av IT-säkerheten inom GR antecknas.

9 218 Dnr: Nytt avtal för försörjning av personliga hjälpmedel Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av den Politiska beredningsgruppen och Samrådsorganet (SRO) tagit fram ett förslag till Samarbetsavtal för försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel. Nuvarande Samarbetsavtal gäller för perioden och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Om en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte tecknas upphör innevarande avtal från Under hösten 2016 har en utvärdering av nu gällande Samarbetsavtal för försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel genomförts. Samrådsorganet (SRO) har behandlat ärendet och har beslutat att rekommendera huvudmännen att teckna ett fortsatt Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel enligt Ledningsrådets förslag och VästKoms styrelse gjorde detsamma GRs sociala styrgrupp ställde sig bakom förslaget föreslås att i enlighet med SRO:s skrivelse rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslag till nytt Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna att anta förslaget till Samarbetsavtal för försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel, med giltighet på tre år med start

10 219 Dnr: Uppföljning av plan för kommunala insatser som rör EUmedborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer beslutade att rekommendera medlemskommunerna att anta handlingsvägar och förhållningssätt i en plan för kommunala insatser till EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Samtidigt beslutades om en uppföljning efter ett år. GR har under hösten 2016 genomfört en uppföljning av planen, enligt bilaga. Sociala styrgruppen ställde sig bakom förslaget att förslå förbundsstyrelsen att förklara uppdraget att följa upp planen som fullgjort. Informationen antecknas och uppdraget att följa upp planen förklaras som fullgjort.

11 220 Dnr: ISGR under ett tak 2020 Göteborgsregionens internationella skola, ISGR, har idag närmare 1000 elever på två campus. Skolan bedöms inom kort vara helt fylld och är i behov av nya lokaler i Göteborgsregionen år Förhandlingar med fastighetsägare har nu inletts. Två olika alternativ till avtalstecknande har tagits fram. ISGRs styrelse och nämnd behandlade frågan 7 mars 2017 och hemställer i skrivelse till GRs förbundsstyrelse att besluta att GR, enligt alternativ ett, tecknar hyresavtal för ISGR vid avslutade hyresförhandlingar. En förutsättning är att styrelsen för ISGR och förbundsstyrelsen är överens om villkoren i hyresavtalet efter avslutad förhandling. Tidplanen innebär att ISGRs bolagsstämma behandlar ärendet 16 maj, förbundsstyrelsen får en lägesrapport den 19 maj och förslag till hyresavtal föreläggs förbundsstyrelsen 13 juni. avser att kommunalförbundet ska vara avtalstecknande part vid avslutade hyresförhandlingar. Informationen antecknas.

12 221 Dnr: Luftvårdsprogrammets organisationsstruktur Styrgruppen för luftvårdsprogrammet beslutade att ge GR i uppdrag att starta en utredning och att återkomma till styrgruppen med förslag till eventuella framtida förändringar. Utredningen ska vara klar till bokslut 2015 Utredningen visar att nuvarande organisationsform inte är ändamålsenlig i relation till programmets syfte. Utredningens slutsatser är att luftvårdsprogrammet bör ombildas till en ideell förening i form av ett luftvårdsförbund. Ett förbund har egna stadgar, fristående ekonomi och är en självständig juridisk person. Styrgruppen för luftvårdsprogrammet beslutade 21 april 2016 att gå vidare i arbetet med att bilda ett förbund. Luftvårdsprogrammet avslutas 31 december 2017 under förutsättning att upphandlingen av luftkvalitetmätningar är avslutad. I annat fall ska luftvårdsprogrammet avslutas när upphandling är avslutad och avtal tecknats för kommande års luftmätningar. Luftvårdsarbetet organiseras i ett luftvårdsförbund. Ledamöterna i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad representerar GR vid luftvårdsförbundets årsstämma vilken ska genomföras senast 30 juni 2017.

13 222 Dnr: Bostadsförsörjningsprogram Härryda kommun Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Härryda kommun daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Ärendet godkändes i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Förslag till yttrande, daterat , godkänns. sparagrafen justeras omedelbart.

14 223 Dnr: Benämning styrgrupp Vid en översyn har konstaterats att GRs sociala styrgrupp skulle behöva göra en förändring för att få en mer likalydande benämning i förhållande till övriga styrgrupper. Styrgruppen föreslår benämningen styrgruppen för social välfärd. Detta är en benämning som ligger i linje med hur uppdraget är formulerat i förbundsordningen och som är konsekvent i förhållande till styrgruppen för arbetsmarknad och styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Sociala styrgruppen ska hädanefter benämnas styrgruppen för social välfärd.

15 224 Anmälningsärenden från presidiet Från sammanträde Förbundsdirektörsfrågor Möte med Bollebygds kommun Förbundsdirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på datum. Studiebesök från Kalmar Förbundsdirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på upplägg. Temadag för strategiska nätverk Förbundsdirektören får i uppdrag att anordna en temadag för strategiska nätverk under Även politiska grupper kommer att bjudas in. Utvärdering av förbundsdirektören Utvärdering av förbundsdirektören äger rum i samband med styrelsemöte 31 mars Anmälningsärendena antecknas.

16 Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Dennis Jeryd Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i april Rätt utdraget intygar: