Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 maj 2012, kl , på Nääs slott, Lerums kommun

Transkript

1 Protokoll Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 11 maj 2012, kl , på Nääs slott, Lerums kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Patrik Karlsson (S), Mölndal Stefan Svensson (M), Partille Eva Carlsson (S), Partille Annette Eiserman-Wikström (M), Härryda Per Ödman (M), Kungsbacka Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet Eva Borg (S), Kungsbacka Martin Johansen (FP), Tjörn Hans Bergfelt (M), Mölndal Patrik Ehn (SD), Göteborg Jenny Svanergren (MP), Partille Lennart Wassenius (C), Lerum Anna-Lena Holberg (M), Lerum Ersättare Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Miguel Odhner (S), Kungälv, tjänstgörande Rolf Edvardsson (S), Öckerö, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Alingsås, tjänstgörande Benny Andersson (S), Tjörn, tjänstgörande Mikael Berglund (M), Ale, tjänstgörande 1

2 Adjungerade Mats Werner (S), Härryda Fredrik Nielsen (M), Stenungsund Maria Rydén (M), Göteborg Dennis Jeryd (S), Lerum Bo Pettersson (S), Göteborg Hampus Magnusson (M), Göteborg Carola Granell (S), Stenungsund Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Nils-Gunnar Ernstson, GR Gustav Höjer, GR Ylva Löf, GR Börje Rådesjö, GR samt ledamöter och ersättare i Lerums kommunstyrelse Paragrafer: Muntliga föredragningar - Anna-Lena Holberg (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar tillsammans med processledare Christian Mattsson om aktuella utvecklingsfrågor i Lerums kommun. - Agneta Kores, länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland, ger tillsammans med samhällsbyggnadsdirektör Dick Hedman och miljödirektör Ulrika Samuelsson en lägesrapport med fokus på samarbetet med kommunerna. - Nils-Gunnar Ernstson ger en lägesrapport angående styrelseärende 10 - verksamhetsinriktning och budget för GR

3 112 Adjungering av ersättare till förbundsstyrelsen Dnr: efter Rose-Marie Jansson (V), Lerum Rose-Marie Jansson (V), Lerum, har avsagt sig uppdraget som ersättare i GRs förbundsstyrelse. På förslag av valberedningen beslutar förbundsstyrelsen att, i avvaktan på att förbundsfullmäktige väljer en ny ersättare i förbundsstyrelsen, till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Rose-Marie Jansson (V), Lerum, som avsagt sig uppdraget, välja Kerstin Sandberg (V), Härryda. 113 Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Dnr: efter Rose-Marie Jansson (V), Lerum Rose-Marie Jansson (V), Lerum, har avsagt sig uppdraget som ledamot i GRs sociala styrgrupp. På förslag av valberedningen beslutar förbundsstyrelsen att till ny ledamot i sociala styrgruppen efter Rose-Marie Jansson (V), Lerum, som avsagt sig uppdraget, välja Jerker Halling (V), Mölndal 3

4 114 Nominering av ytterligare en ledamot från GR Dnr: till Västkoms styrelse Västkoms styrelse utökas från 12 till 16 ledamöter. Enligt stadgarna ska varje kommunalförbund nominera ledamöter till styrelsen. För perioden har från GR tidigare utsetts ordföranden samt förste och andre vice ordföranden i förbundsstyrelsens presidium; Jonas Ransgård (M), Göteborg, Patrik Karlsson (S), Mölndal, och Stefan Svensson (M), Partille. GR har nu att nominera ytterligare en ledamot till styrelsen. att för återstoden av perioden till styrelsen för Västkom nominera Johan Nyhus (S), Göteborg. 115 Förslag till årsredovisning för GR avseende år Dnr: Till förbundsstyrelsen har förslag till årsredovisning 2011, daterat , överlämnats. att föreslå förbundsfullmäktige att besluta att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2011 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, samt att översända årsredovisningen till medlemskommunerna för kännedom. 4

5 116 Revisionsberättelse angående Dnr: förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år 2011 Från revisorerna har inkommit revisionsberättelse, daterad , angående revisionen av räkenskapsåret Berättelsen tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år att överlämna revisionsberättelsen till förbundsfullmäktige. 117 Förslag till verksamhetsinriktning och budget Dnr: för GR år 2013 Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde att översända GRs styrgruppers förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år 2013 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast De yttranden som inkommit tillstyrker förslag till budget. Några kommuner lämnar synpunkter, se bilaga. Förbundsstyrelsen bör beakta de synpunkter som framkommit från kommunerna i den fortsatta verksamheten inom GR. att föreslå förbundsfullmäktige att besluta att fastställa föreliggande verksamhetsinriktning och budget för år 2013, att fastställa kommunernas avgift till GR för år 2013 till 74,11 kr per invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per , samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att i den fortsatta verksamheten beakta de synpunkter som kommunerna framfört under budgetsamrådet. 5

6 118 Förslag till yttrande över Fördjupning av Dnr: översiktsplanen för Åsa, Kungsbacka kommun Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Kungsbacka kommun, inkommen , beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Förslag till yttrande, daterat , har upprättats. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad godkände för sin del förslaget vid sammanträde att godkänna förslag till yttrande, daterat , med omedelbar justering. 6

7 119 Förslag till yttrande över Västlänken, Dnr: tågtunnel under Göteborg mellan Olskroken och Almedal Tillåtlighetsprövning Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Trafikverket daterad beretts tillfälle att yttra sig över Västlänken, tågtunnel under Göteborg mellan Olskroken och Almedal Tillåtlighetsprövning. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad godkände för sin del förslaget vid sammanträde Yrkanden Lennart Wassenius (C) yrkar att förbundsstyrelsen beslutar att uppdaterade kostnads- och nyttokalkyler presenteras samt att en variant av Västlänken det s.k. Västlänk2021-alternativet snabbutreds och kompletterar tillåtlighetsprövningen. Ordföranden Jonas Ransgård yrkar bifall till styrgruppens utsända förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att förbundsstyrelsen avslår Lennart Wassenius yrkande men bifaller ordförandens yrkande. att godkänna förslag till yttrande, daterat Reservation Lennart Wassenius (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bilagt yrkande, daterat

8 120 Förslag till interkommunal ersättning för den Dnr: svenska sektionen på ISGR under perioden Statens Skolinspektion har förklarat att ägarförhållandena i ISGR AB bör ändras före Från och med den 1 juli 2012 kommer Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) därför att äga den svenska sektionen på ISGR. Detta innebär att ISGR, för denna verksamhet, bör få samma interkommunala ersättning som övriga GR-kommuner får. ISGRs internationella sektion ingår inte i Skollagens bidrag på lika villkor och därför sker ingen förändring för den sektionen. Utbildningsgruppen behandlade förslaget vid sammanträde 12 april att rekommendera medlemskommunerna att GRs prislista för interkommunal ersättning ska gälla den svenska sektionen på ISGR under perioden , besked om kommunernas beslut om detta ska skickas till GR senast , samt att förklara beslutet vara omedelbart justerat. 8

9 121 Ansvar för utredning och insatser för barn/unga Dnr: med specifika läs- och skrivsvårigheter Samrådsorganet Västkom och VGR har utarbetat ett förslag till förtydligande kring ansvarsfrågan vad gäller gruppen barn och unga med specifika läs- och skrivsvårigheter. Västkoms styrelse beslöt att rekommendera de fyra kommunalförbunden att för sin del godkänna förslaget samt därefter rekommendera sina medlemskommuner att göra detsamma. att för egen del godkänna förslag rörande ansvar för utredning och insatser för barn/unga med specifika läs- och skrivsvårigheter, samt att rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslaget. 122 Ekonomisk rapport för GR kvartal 1 (jan- Dnr: mars år 2012) En ekonomisk rapport för GR kvartal 1 har varit utsänd. Det ekonomiska resultatet för GR per sista mars 2012 är Kkr. Omsättningen för GR under årets tre första månader är 59,3 Mkr. Gryning Vård AB har per sista mars ett resultat på 4,4 Mkr och en omsättning på 109,3 Mkr. ISGR AB har per sista mars ett resultat på 0,368 Mkr och en omsättning på 21,3 Mkr. att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för GR för perioden januari mars

10 123 Återföring till ägarna av resultatöverskott Dnr: från Gryning Vård AB Resultatet för Gryning 2011 uppgick till ca 13,4 mkr och omsättningen var 417 mkr. Det egna kapitalet är 108 mkr vilket innebär en soliditet på 64 %. Grynings styrelse har bestämt att soliditeten i bolaget ska uppgå till %. Vid ägarsamråd i bolaget fördes ett principresonemang som öppnade för möjligheten till att under vissa förutsättningar återföra vinstmedel till ägarna. Enligt aktiebolagslagen 18 kap 11 kan ägarna i ett aktiebolag vid bolagsstämman begära utdelning med upp till 50 % av årets överskott, vilket för 2011 skulle innebära 6,720 tkr. att till bolagsstämman för Gryning Vård AB ur 2011 års överskott i bolaget hemställa om en utdelning på 6,720 tkr att fördelas mellan ägarna efter andel i bolaget. 124 Förteckning (ärenderubrik och beslut) över beslut fattade av GRs styrgrupper under tiden oktober 2011 mars 2012 att anteckna anmälningsärendena till protokollet. 125 Anmälningsärenden från presidiet Anmäls beslut från sammanträde att anteckna anmälningsärendena till protokollet 10

11 126 Bemyndigande till förbundsstyrelsen att vid Dnr: behov justera dels reglementet för skolnämnden för den svenska sektionen inom ISGR, dels dokumentet med ägardirektiv för GISAB och direktiv för verksamheten i skolnämnden För att utnyttja synergieffekterna med en gemensam driftorganisation för de båda sektionerna inom ISGR så långt det är möjligt kommer GR genom skolnämnden att till GISAB överlämna verksamheter i den svenska sektionen på entreprenad. Tillstånd för detta har sökts hos regeringen. Om regeringen inte lämnar det sökta tillståndet måste undervisningen utgå ur entreprenaden och grundskolelärarna i den svenska sektionen bli anställda hos GR. Detta kräver vissa anpassningar. Eftersom förbundsfullmäktiges nästa sammanträde infaller i juni 2013 är det önskvärt att förbundsstyrelsen bemyndigas att fatta de beslut som då krävs. att föreslå förbundsfullmäktige att besluta att, för den händelse att det av GR sökta regeringstillståndet att överlämna verksamhet i skolnämnden på entreprenad till GISAB inte blir beviljat, bemyndiga förbundsstyrelsen att fatta erforderliga beslut för anpassning av reglemente och de direktiv som verksamheten förutsätter (ägardirektiv och direktiv för verksamheten). 11

12 127 Lägesrapport: Uthållig tillväxt uppdatering Dnr: Förbundsstyrelsen beslöt att anta ett mål- och strategidokument Uthållig tillväxt mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur, och att lägga detta till grund för GRs arbete med att utveckla Göteborgsregionen. Vid förbundsstyrelsens möte den gavs uppdrag till förbundsdirektören att i samarbete med BRG ta fram ett förslag till process för uppdatering av Uthållig tillväxt, daterad Ett förslag till arbetsprocess har varit utsänt. Miguel Odhner framför vikten av att en uppdatering av Uthållig tillväxt kopplas till arbetet med att förbättra det näringslivspolitiska klimatet i Göteborgsregionen. att anteckna lämnad information till protokollet 128 Fastställande av revideringar i GRs Dnr: förbundsordning GRs förbundsfullmäktige beslöt att för sin del anta revideringar i GRs förbundsordning dels avseende GRs roll som regionalt samverkansorgan samt dels avseende internationellt inriktad skolverksamhet. Protokollsutdrag samt förslag till reviderad förbundsordning biläggs. Förslaget till revideringar har varit utsänt för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige, enligt Kommunallagen (KL 3 kap 27 ). att föreslå förbundsfullmäktige att besluta att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning att gälla fr.o.m

13 129 Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges Dnr: sammanträde 2013 att föreslå förbundsfullmäktige att besluta att fullmäktiges sammanträde 2013 äger rum tisdagen den 11 juni. 130 Kungörelse av förbundsfullmäktiges Dnr: sammanträden under år 2013 att föreslå förbundsfullmäktige att besluta att kungörelser om fullmäktiges sammanträden, innefattande uppgifter om de ärenden som ska behandlas, under år 2013 ska införas i Göteborgs-Posten och Metro. 13

14 131 Redovisningshandling och revisionsberättelse Dnr: avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2011 Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Västkuststiftelsen för år 2011 har varit utsänd. Årsredovisningen inkluderar revisionsberättelse. Enligt stiftelsens stadgar, beslutade av Stiftelsens huvudmän, ska ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen, vilka utgörs av Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR. att föreslå förbundsfullmäktige att besluta att för GRs del bevilja styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning, samt att anteckna mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Västkuststiftelsen för år Per Ödman och Eva Carlsson deltar inte i beslutet pga. jäv. 132 Motion angående namnbyte från Dnr: Göteborgsregionen till Göteborgsområdet Ordföranden anmäler en motion till GRs förbundsfullmäktige från Sverigedemokraterna (SD) angående namnbyte från Göteborgsregionen till Göteborgsområdet. att översända motionen till förbundsfullmäktige för ställningstagande till fortsatt beredning av förslaget. 14

15 133 Tack Ordföranden meddelar att Rose-Marie Jansson (V), Lerum, via e-post framfört sitt varma tack till förbundsstyrelsen för blomsterhälsning i samband med hennes avsägning. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Patrik Karlsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i juni Rätt utdraget intygar: 15

16 Yrkande Det Västsvenska paketet är och borde framförallt vara mer än Västlänken. Västlänken är ett mycket dyrt och riskfyllt projekt. Dessutom är genomförandetiden synnerligen lång. Sedan järnvägsutredningen (2006) och det Västsvenska paketet konstruerades (2009) har debatten om paketet i allmänhet och Västlänken i synnerhet varit livlig. Bl.a. har Riksrevisionsverket utnämnt Västlänken till Sveriges sämsta infrastruktur-projekt. Men även från flera kommunföreträdare framfördes att smärtgränsen var nådd, då projektet ökade från 16 till 20 miljarder kr (2009). Frågan är nu, hur ser en uppdaterad kostnads- och nyttokalkyl ut? Det får ju inte bli så att Västlänken totalt dominerar eller tar hela paketutrymmet! Något liknande Hallandsåsprojektet får absolut inte upprepas i Göteborg. Tänk så många fler strategiska infra-projekt som kan genomföras i Göteborgsregionen inom det Västsvenska paketet om vi istället kunde enas om att satsa på Västlänk2021. Detta projekt är en variant av Västlänken, med samma prestanda (hör och häpna!), som går att genomföra snabbare och till betydligt lägre kostnader (endast en tredjedel!) /Lennart Wassenius (C), Lerum