Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Transkript

1 från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 19 maj, kl Plats: Kommunhuset, Tjörns kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Stefan Svensson (M), Partille Per Vorberg (M), Härryda Paula Örn (S), Ale Hans Forsberg (M), Kungsbacka Julia Färjhage (C), Lilla Edet Martin Johansen (L), Tjörn Christina Martinsson (SD), Kungälv Dennis Jeryd (S), Lerum Ersättare Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Anna Hansson (MP), Alingsås, tjänstgörande Maria Brauer (S), Öckerö, tjänstgörande Birgit Lövkvist (V), Stenungsund, tjänstgörande Bo Pettersson (S), Stenungsund, tjänstgörande Adjungerade Mats Werner (S), Härryda Henrik Ripa (M), Lerum Eva Borg (S), Kungsbacka Mikael Berglund (M), Ale Benny Andersson (S), Tjörn Henrik Munck (MP), Göteborg Annika Andersson (M), Tjörn Anna Sibinska (MP), Göteborg Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Helena Söderbäck, GR Maria Sigroth, GR

2 Bo Andersson, GR samt ledamöter och ersättare från Tjörns kommunstyrelse Paragrafer Muntlig information Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande, hälsar välkommen och lämnar ordet till Lilian Bohlin, Tjörns kommun, som informerar om äldreboendet Tubberödshus. Max Falk, Västra Götalandsregionen, och Maria Sigroth, GR, informerar om pågående infrastrukturplanering.

3 226 Ajournering Mötet ajourneras för gruppmöten.

4 227 Dnr: Val av ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen. Till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet, föreslår GRs valberedning Carlos Rebelo Da Silva (S), Lilla Edet. Förbundsfullmäktige föreslås välja Carlos Rebelo Da Silva (S), Lilla Edet, till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet, för återstoden av mandatperioden Carlos Rebelo Da Silva (S), Lilla Edet, adjungeras till förbundsstyrelsen i avvaktan på att val sker i förbundsfullmäktige.

5 228 Dnr: Val av ny ledamot i utbildningsgruppen efter Solveig Hallin (S), Mölndal Solveig Hallin (S), Mölndal, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i utbildningsgruppen. Till ny ledamot i utbildningsgruppen efter Solveig Hallin (S), Mölndal, föreslår GRs valberedning Tomas Angervik (S), Mölndal. Förbundsfullmäktige har bemyndigat förbundsstyrelsen att vid behov utse ny ledamot i utbildningsgruppen/antagningsnämnden. Tomas Angervik (S), Mölndal, väljs till ny ledamot i utbildningsgruppen efter Solveig Hallin (S), Mölndal, för återstoden av mandatperioden

6 229 Dnr: Val av ny ledamot i styrgruppen för social välfärd efter Mohamed Hama Ali (S), Kungälv Mohamed Hama Ali (S), Kungälv, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrgruppen för social välfärd. Till ny ledamot i styrgruppen för social välfärd efter Mohamed Hama Ali (S), Kungälv, föreslår GRs valberedning Mona Haugland (S), Kungälv. Mona Haugland (S), Kungälv, väljs till ny ledamot i styrgruppen för social välfärd efter Mohamed Hama Ali (S), Kungälv, för återstoden av mandatperioden

7 230 Dnr: Förslag till verksamhetsinriktning år samt budget 2018 för GR beslöt vid sammanträde att översända förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år samt budget 2018 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast beslöt även i februari att översända förslag till revisionsbudget för GR år 2018 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast Kommunernas synpunkter på revisionsbudget ingår även i bifogade samrådsredogörelse. Förslag till revisionsbudget går direkt till förbundsfullmäktige för beslut, då detta bereds av förbundsfullmäktiges presidium. Förbundsfullmäktige föreslås fastställa föreliggande verksamhetsinriktning för år samt budget 2018 för GR. Förbundsfullmäktige föreslås fastställa kommunernas avgift till GR för år 2018 till 75,52 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per sparagrafen justeras omedelbart.

8 231 Dnr: Förslag till revisionsreglemente för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Kap 9, 18 i Kommunallagen anger att Fullmäktige får meddela närmare föreskrifter om revisionen. Dessa föreskrifter meddelas i ett revisionsreglemente, som alltså reglerar relationen mellan GRs förbundsfullmäktige och deras revisorer. En revidering har gjorts av revisionsreglemente för GR som antogs av förbundsfullmäktige Reviderat revisionsreglemente har tagits fram i samarbete med GRs förtroendevalda revisorer. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta förslag till revisionsreglemente för GR att gälla från 1 juli 2017 och till dess förbundsfullmäktige fattar annat beslut.

9 232 Dnr: Förslag till instruktion för valberedningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund Ett förslag till instruktion för GRs valberedning har tagits fram, enligt bilaga. Förslaget bygger till viss del på dokumentet Balans i regionala organ som från 1994 och med flera revideringar sedan dess legat till grund för valberedningens arbete. Behov har identifierats av att ytterligare tydliggöra valberedningens arbete i form av en instruktion som beskriver principer och utgångspunkter samt uppgifter och ansvar. Ett förtydligande föreslås vad gäller att partierna på det lokala planet i nomineringsarbetet till GR bör beakta de tre perspektiv som beskrivs i instruktionen: politisk representation, kommunal förankring och könsfördelning. Förbundsfullmäktige föreslås anta reviderat förslag till instruktion för valberedningen inom GR.

10 233 Dnr: Revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år 2016 GRs förtroendevalda revisorer har till förbundsfullmäktige överlämnat bifogade revisionsberättelse samt rapporter och verksamhetsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år Förbundsfullmäktige föreslås anteckna mottagandet av revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år 2016.

11 234 Dnr: Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges sammanträden 2018 Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fullmäktiges sammanträden 2018 äger rum tisdagen den 19 juni (godkännande av verksamhetsinriktning och budget samt årsredovisning) samt tisdagen den 11 december (förrättning av val för åren )

12 235 Dnr: Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden 2018 Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fullmäktiges sammanträden 2018 ska kungöras i Göteborgs-Posten.

13 236 Dnr: Redovisningshandling och revisionsberättelse avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen) samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016 Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för Västkuststiftelsen för år 2016 har överlämnats till GR. Årsredovisningen kommer att kompletteras med verksamhetsberättelsen för året och översändas till förbundsfullmäktige inför sammanträdet 13 juni Enligt stiftelsens stadgar, beslutade av Stiftelsens huvudmän, ska ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen, vilka utgörs av Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR. Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GRs del bevilja styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. Förbundsfullmäktige föreslås anteckna mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Västkuststiftelsen för år 2016.

14 237 Dnr: Förslag till yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborg & Co Träffpunkt AB, daterad , beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Utöver generella kommentarer på programmet som helhet lyfter GR i remissvaret fram två fokusområden kopplade till det föreslagna programmet. avger yttrande avseende Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, i enlighet med bifogat tjänsteutlåtande. sparagrafen justeras omedelbart.

15 238 Dnr: Information om Regional plan Beredningen för hållbar utveckling (BHU) inom VGR sammanträder Vid sammanträdet kommer remissversionen av Regional plan att hanteras. Handlingarna till BHU beräknas finnas tillgängliga Vid förbundsstyrelsens sammanträde ges en muntlig information om huvuddragen i remissversionen av Regional plan uttalar att Västra Götalandsregionenen och BHU i den regionala transportinfrastrukturplaneringen i större utsträckning än idag bör beakta befolkningsutvecklingen och befolkningsfördelningen i länet. Informationen antecknas.

16 239 Dnr: Utträde ur namnägarföreningen Clean Shipping Index GR har sedan år 2006 deltagit i uppbyggandet av Clean Shipping Index, ett projekt med syfte att skapa ett marknadsincitament för en renare sjöfart. Målet har sedan start varit att indexet ska övertas av marknaden. Sjöfartsverket och de kommersiella aktörerna är nu redo att ta över ansvaret för indexet varför GR bör lämna namnägarföreningen. Göteborgsregionens kommunalförbund begär i enlighet med 12 i stadgar för namnägarföreningen Clean Shipping Index utträde ur föreningen.

17 240 Anmälningsärenden Förteckning över anmälningsärenden till förbundsstyrelsens sammanträde : - Webbaserad årsrapport för Mistra Urban Futures 2016, se länk: ( - Anmälningsärenden från presidiet (bilaga) - Anmälningsärenden från styrgrupper (bilaga) Anmälningsärendena antecknas.

18 241 Ändrad tid för förbundsstyrelsens sammanträde s sammanträde på Ullevi Restaurang och konferens äger rum kl

19 242 Ändrad plats för förbundsstyrelsens sammanträde s sammanträde förläggs till Göteborgs stad istället för till Lilla Edets kommun. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Dennis Jeryd Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i juni Rätt utdraget intygar: