Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE. Ledamöter. Tjänstgörande ersättare. Adjungerade. Sekreterare. Övriga

Transkript

1 Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Axel Josefson (M), Göteborg, ordförande Jonas Attenius (S), Göteborg Daniel Bernmar (V), Göteborg Hans Forsberg (M), Kungsbacka Marith Hesse (M), Partille Karin Pleijel (MP), Göteborg Miguel Odhner (S), Kungälv Jenny Broman (V), Göteborg Jan Utbult (KD), Öckerö Per Vorberg (M), Härryda Jessica Blixt (D), Göteborg Lill Jansson (L), Lerum Kristian Vramsten (M), Mölndal Tjänstgörande ersättare Stefan Gustafsson (S), Mölndal Anette Holgersson (V), Lerum Mikael Berglund (M), Ale Henrik Munck (D), Göteborg Marcus Claesson (L), Mölndal Eva Borg (S), Kungsbacka Adjungerade Helene Odenjung (L), Göteborg Renée Norgren Jeryd (S), Lerum Eva Carlsson (S), Partille Kent Lagrell (M), Öckerö Patrik Linde (S), Härryda Marina Johansson (S), Göteborg Sekreterare Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen Övriga Helena Söderbäck, Göteborgsregionen Bo Andersson, Göteborgsregionen Maria Sigroth, Göteborgsregionen Fredrik Zeybrandt, Göteborgsregionen Karl Fors, Västkom Justeras: 1 (16)

2 EJ NÄRVARANDE Ledamöter Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg Martin Wannholt (D), Göteborg Martin Johansen (L), Tjörn Monica Samuelsson (S), Ale Julia Färjhage (C), Lilla Edet Carita Boulwén (SD), Kungsbacka Bo Pettersson (S), Stenungsund Fredrik Mellbin (SD), Mölndal Ersättare Benny Andersson (S), Tjörn Maria Renfors (M), Stenungsund Peter Arvidsson (SD), Härryda Emmyly Bönfors (C), Göteborg Daniel Filipsson (M), Alingsås Adjungerade Ulrika Landergren (L), Kungsbacka Alexander Abenius (M), Lerum Simon Waern (S), Alingsås PARAGRAFER Justeras: 2 (16)

3 57. Föredragningar Maria Sigroth, GR, informerar om infrastrukturplaneringen Karl Fors, Västkom, informerar om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Helena Söderbäck, GR, ger en lägesrapport från Universeum beträffande momsredovisning. Justeras: 3 (16)

4 58. Ajournering Mötet ajourneras för gruppmöten. Justeras: 4 (16)

5 59. Utseende av protokollsjusterare för dagens sammanträde 3 vice ordförande Miguel Odhner (S), Kungälv, utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justeras: 5 (16)

6 60. Val av ny ledamot i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad efter Shahbaz Khan (S), Göteborg Ärendet bordläggs. Justeras: 6 (16)

7 61. Val av ny ledamot i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad efter Jenn Johansson (SD), Tjörn Diarienummer: Till ny ledamot i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad efter Jenn Johansson (SD), Tjörn, för återstoden av mandatperioden väljs Martin Johansson (SD), Tjörn. Jenn Johansson (SD), Tjörn, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GR:s styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad. Till ny ledamot i styrgruppen för återstoden av mandatperioden föreslår GR:s valberedning Martin Johansson (SD), Tjörn. SKICKAS TILL Tjörns kommun Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Justeras: 7 (16)

8 62. Representant till utredningsgrupp Göteborg-Borås Diarienummer: Stadsledningskontoret i Göteborgs stad utses att tillsammans med avdelningschef Maria Sigroth representera Göteborgsregionen i utredningsgruppen för stråket Göteborg-Borås. Utredningsgruppens arbete ska löpande återrapporteras till förbundsstyrelsen och dess presidium. Utredning inför utbyggnad av järnvägen i stråket Göteborg Borås pågår, dels i en lokaliseringsutredning för höghastighetsbanan, dels i en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) gällande nyttjande och förstärkning av befintlig järnväg Kust till Kust. Göteborgsregionen/Avdelningen Miljö- och samhällsbyggnad föreslår att en tjänsteperson från Göteborgs stad/stadsledningskontoret utses att representera Göteborgsregionen i utredningsgruppen. sunderlag SKICKAS TILL Trafikverkets positionspapper Samverkansdokument Trafikverket och Västra Götalandsregionen Göteborgs stad/stadsledningskontoret Trafikverket Västra Götalandsregionen Boråsregionen Justeras: 8 (16)

9 63. Delårsrapport för GR per Diarienummer: Föreliggande delårsrapport per april 2019 för GR fastställs. Till förbundsstyrelsen har förslag till delårsrapport per april 2019 överlämnats, enligt bilaga. GR:s delårsrapport per april 2019, som är den första delårsrapporten av två under året, revideras inte av GR:s revisorer, Ernst & Young. sunderlag Delårsrapport för GR per april Justeras: 9 (16)

10 64. Reviderad delegationsordning för förbundsstyrelsen Diarienummer: Reviderad delegationsordning för förbundsstyrelsen fastställs att gälla från och med Förbundsfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunalförbundets verksamhet och ekonomi. Fullmäktige är det organ som har rätten att fatta beslut på kommunalförbundets vägnar. Fullmäktige har enligt kommunallagen möjlighet att delegera rätten att fatta beslut i vissa ärenden till nämnder genom att upprätta reglementen. Inom GR finns reglementen för de tre nämnderna förbundsstyrelsen, utbildningsgruppen (antagningsnämnden) samt skolnämnd för ISGR. Nämnderna delegerar i sin tur genom att upprätta delegationsordningar. Nuvarande delegationsordning för GR:s förbundsstyrelse som antogs har reviderats med huvudsyftet att skapa en större tydlighet i delegationen. Förtydliganden har gjorts bland annat vad gäller dataskyddsfördordningen (GDPR), ekonomi och personal. sunderlag Förslag till reviderad delegationsordning för GR. Justeras: 10 (16)

11 65. Förslag till havsplaner för Sverige Diarienummer: Föreliggande förslag till yttrande daterat godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. (GR) har i skrivelse från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Planen är publicerad på HaV:s hemsida Förslag till havsplaner. Synpunkterna som lämnas in under granskningen kommer att ingå i det underlag som lämnas över inför regeringens beslut om att anta havsplanerna under hösten Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad behandlade ärendet och föreslår förbundsstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till yttrande. sunderlag Förslag till havsplaner för Sverige Bottniska Viken, Östersjön, Västerhavet. Granskningshandling Finns att hämta här Samrådsredogörelse. Förslag till havsplaner för Bottniska Viken, Östersjön och Västerhavet och konsekvensbedömningar. Dnr Finns att hämta här SKICKAS TILL Havs- och vattenmyndigheten Justeras: 11 (16)

12 66. Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet Diarienummer: ställer sig bakom tjänsteskrivelse daterad Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. Göteborgsregionens delregionala kollektivtrafikråd (DKR) har i skrivelse från Västra Götalandsregionen daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Göteborgsregionen kommer att svara på frågor rörande revidering av trafikförsörjningsprogrammet och samverkansformer i separat yttrande efter sommaren. Detta för att kunna hantera frågan på ett gediget sätt i GR:s kollektivtrafiknätverk samt att lyssna in dialog vid möte med DKR den 24 maj. Således hanterar detta svar endast den årliga avstämningen. Ärendet har beretts med hjälp av GR:s kollektivtrafiknätverk, ett nätverk med tjänstepersoner från GR:s medlemskommuner. Representanter från Västtrafik och Västra Götalandsregionen är adjungerade till nätverket. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad behandlade ärendet och föreslår förbundsstyrelsen besluta att ställa sig bakom tjänsteskrivelse daterad sunderlag Trafikförsörjningsprogram (Länk) Remissbrev, Uppföljning 2018 Lägesrapport 2018 SKICKAS TILL Västra Götalandsregionen kollektivtrafik@vgregion.se Justeras: 12 (16)

13 67. Sammanträdestider och plats för förbundsstyrelsens möten år 2020 Diarienummer: Styrelsens sammanträden under år 2020 äger rum och förläggs enligt följande: fredag den 21 februari (v 8) i Kungälvs kommun fredag den 3 april (v 14) i Tjörns kommun fredag den 8 maj (v 19) i Mölndals kommun (DKR eftermiddag) tisdag den 9 juni (v 24) på Ullevi restaurang och konferens torsdag - fredag den september (v 39) (styrelsekonferens) fredag den 16 oktober (v 42) i Lerums kommun (DKR eftermiddag) fredag den 27 november (v 48) i Lilla Edets kommun Föreliggande förslag till sammanträdestider för 2020 har stämts av mot beslutade sammanträdestider för styrelsen för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Sammanträdestider för Göteborgs stads fullmäktige, Västra Götalandsregionens fullmäktige och BHU (Beredningen för hållbar utveckling) är i skrivande stund inte framtagna. sunderlag Tidplan för presidium, förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige SKICKAS TILL Medlemskommunerna Justeras: 13 (16)

14 68. Anmälningsärenden Utsända anmälningsärenden antecknas. Anmälningsärenden från förbundsstyrelsens presidium samt styrgrupper har sammanställts enligt bilaga. Justeras: 14 (16)

15 69. Val av ledamot till BHU, Västkoms styrelse och Stiftelsen Korsvägen Jonas Attenius (S), Göteborg, väljs till ledamot i Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkoms styrelse samt Stiftelsen Korsvägen för återstoden av mandatperioden et förutsätter att förbundsfullmäktige den 18 juni 2019 väljer Jonas Attenius till ny 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen. I avvaktan på att förbundsfullmäktige väljer ny 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen adjungerade förbundsstyrelsen Marina Johansson (S), Göteborg, samt utsåg henne till GR:s representant i styrelsen för Västkom, beredningen för hållbar utveckling (BHU) samt Stiftelsen Korsvägen. Valberedningens förslag på ny 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen är Jonas Attenius (S), Göteborg. Förbundsfullmäktige förrättar valet Uppdragen som ledamot i BHU, Västkoms styrelse och Stiftelsen Korsvägen är följduppdrag till uppdraget som 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen. SKICKAS TILL Göteborgs stad BHU Västkom Stiftelsen Korsvägen Justeras: 15 (16)

16 Vid protokollet: Gunnel Rydberg Förbundssekreterare Justeras: Axel Josefson Ordförande Miguel Odhner Justerare Justeras: 16 (16)