Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Transkript

1 från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 10 februari, kl Plats: Stadshuset, Kungälvs kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (L), Göteborg Lars Hansson (SD), Göteborg Marie Östh-Karlsson (S), Mölndal Per Vorberg (M), Härryda Daniel Bernmar (V), Göteborg Sofia Westergren (M), Stenungsund Martin Johansen (L), Tjörn Christina Martinsson (SD), Kungälv Dennis Jeryd (S), Lerum Hans Bergfelt (M), Mölndal Ersättare Joakim Järrebring (S), Alingsås, tjänstgörande Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet, tjänstgörande Anders Holmensköld (M), Kungälv, tjänstgörande Anna Hansson (MP), Alingsås, tjänstgörande Ulrika Landergren (L), Kungsbacka, tjänstgörande Kenth Wallin (SD), tjänstgörande, tjänstgörande Maria Brauer (S), Öckerö, tjänstgörande Birgit Lövkvist (V), Stenungsund, tjänstgörande Bo Pettersson (S), Stenungsund Adjungerade Mats Werner (S), Härryda Henrik Ripa (M), Lerum Eva Carlsson (S), Partille Mikael Berglund (M), Ale Benny Andersson (S), Tjörn Annika Andersson (M), Tjörn Anna Sibinska (MP), Göteborg

2 Sekreterare Gunnel Rydberg, GR Övriga Elisabeth Hulter (S), Göteborg Helena Söderbäck, GR Maria Sigroth, GR Cecilia Bokenstrand, GR Bengt Randén, GR Christel Bäckström, GR samt ledamöter och ersättare från Kungälvs kommunstyrelse Paragrafer Muntlig information Anders Holmensköld, kommunstyrelsens 2 vice ordförande, informerar tillsammans med Jenny Adler, sektorchef samhälle och utveckling, från Kungälvs kommun. Maria Sigroth, GR, informerar med fokus på transportinfrastrukturplanering , inför åtgärdsplanering. Lars Heinesson, GR, informerar om Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) styrelseärende 9. Helena Söderbäck informerar om Förslag till samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning samt budget 2018 för GR styrelseärende 3. Ulrika Landergren, ledamot i EUs regionkommitté och SKLs TRUberedning, och Christel Bäckström, GR, informerar utifrån temat: Är sammanhållningspolitiken viktig för GR?

3 195 Dnr: Val av ny ledamot i Utbildningsgruppen efter Sven Engdahl (V), Ale Sven Engdahl (V), Ale, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i utbildningsgruppen. Till ny ledamot i utbildningsgruppen föreslår GRs valberedning Toni Andersson (S), Ale. Toni Andersson (S), Ale, väljs till ny ledamot i GRs utbildningsgrupp efter Sven Engdahl (V), Ale, för återstoden av mandatperioden

4 196 Dnr: Val av ombud till Göteborgsregionens Internationella Skola AB:s (ISGR) bolagsstämma 2017 s presidium har uppdraget att föreslå stämmoombud till bolagsstämmor i hel- och delägda bolag för Angående bolaget Gryning Vård utsåg förbundsfullmäktige Bo Pettersson (S), Stenungsund, till stämmoombud för återstoden av nuvarande mandatperiod. Till ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund vid ISGRs bolagsstämma 16 maj 2017 utses Hans Bergfelt (M), Mölndal. Presidiet får i uppdrag att vid behov utse ersättare för detta ombud.

5 197 Dnr: Förslag till samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning samt budget 2018 för GR Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende rambudget för nästkommande år. Fr.o.m tas en flerårig verksamhetsinriktning för GR fram, åtföljd av en årligen framtagen rambudget för förbundet. Föreliggande förslag till verksamhetsinriktning antogs av GRs förbundsfullmäktige i juni 2016 och har nu genomgått en översyn och en lättare revidering. Huvuddragen i verksamhetsinriktningen ligger kvar jämfört med tidigare version. I underlaget ingår förslag om en höjning av årsavgiften med 1,41 kr/invånare för tillkommande uppdrag. Efter samråd med medlemskommunerna behandlas verksamhetsinriktning och rambudget 2018 av förbundsstyrelsen den 19 maj och av förbundsfullmäktige den 13 juni Föreliggande samrådsunderlag för verksamhetsinriktning samt rambudget 2018 översänds till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april Förbundsdirektören får i uppdrag att, inför budget 2019, utreda och eventuellt föreslå alternativ princip för beräkning av årsavgiften till GR. Förbundsdirektören får i uppdrag att göra en översyn och värdering av nuvarande transfereringar kopplade till de mottagande organisationernas regionala uppdrag och medlemsnyttan för GRs kommuner.

6 198 Dnr: Förslag till samrådsunderlag avseende revisionsbudget för GR 2018 Enligt revisionsreglemente för GR ansvarar förbundsfullmäktiges presidium för beredning av budget till revisorer (inom GR) och lekmannarevisorer (inom hel- och delägda bolag). För delägda företag ska presidiet samråda med andra ägare. Inför 2018 har revisorerna lämnat in bilagt äskande av budget till förbundsfullmäktiges presidium, om sammanlagt 917 tkr varav 600 tkr till fördjupade granskningar. Förbundsfullmäktiges presidium har berett budgetäskandet och föreslår för 2018 ett revisionsanslag om sammanlagt 467 tkr varav 150 tkr för fördjupade granskningar, en höjning med 50 tkr jämfört med Förslag till rambudget för revision kommer att behandlas av förbundsfullmäktige den 13 juni Föreliggande samrådsunderlag för revisionsbudget 2018 översänds till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

7 199 Preliminär ekonomisk rapport för årsbokslut 2016 Helena Söderbäck informerar om preliminärt utfall för GRs bokslut Informationen antecknas.

8 200 Dnr: Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för GR 2017 samt uppföljning av densamma för åren beslöt att anta verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för GR Densamma prolongerades senare att gälla även för 2016 för att framgent på ett bättre sätt följa verksamhetsåren. Bifogat återfinns: Uppföljningen av internkontrollplanen för för de riskområden som tidigare identifierats som risker där åtgärd krävts bifogas. Vissa områden har åtgärdats till fullo, andra områden har överförts till ny plan och ska åtgärdas under Den verksamhetsövergripande riskanalysen och internkontrollplanen har reviderats med avseende på genomförda åtgärder, och ytterligare riskområden har identifierats. Dokumentet har åter reviderats för 2017 med avseende på genomförda åtgärder, vilka återfinns i planen för 2017 tillsammans med nya risker. Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för 2017 för GR fastställs. Föreliggande uppföljning av internkontrollplanen för för GR godkänns.

9 201 Dnr: Översiktsplan för Partille kommun, Partille 2035 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Partille kommun daterad beretts tillfälle att i samrådsskedet yttra sig över kommunens förslag till översiktsplan, Partille GR har fått förlängd svarstid för att ärendet ska kunna hanteras på förbundsstyrelsens sammanträde. Ärendet behandlades på sammanträdet med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad samt vid sammanträde med förbundsstyrelsens presidium Ett reviderat yttrande daterat har varit utsänt. Förslag till yttrande daterat godkänns. Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

10 202 Dnr: GRs utpekade brister inför åtgärdsplaneringen av transportinfrastrukturplaner Den nu gällande regionala transportinfrastrukturplanen för perioden genomgår en revidering för att en ny plan för perioden ska tas fram. I arbetet med framtagande av Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland önskar Västra Götalandsregionen (VGR) att kommunalförbunden identifierar de mest angelägna bristerna i den delregionala transportinfrastrukturen. GR skickade efter beslut styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad en första version till VGR som beskriver GRs utpekade brister. I samband med att VGR önskade ytterligare prioriteringar aktiverade styrgruppen sitt utökade presidium som tillsammans med tjänstepersoner från respektive stråk har arbetat fram föreliggande förslag till prioriterade brister i Göteborgsregionen. VGR kommer i det fortsatta arbetet att göra ytterligare prioriteringar utifrån inspelade brister. Prioriteringarna kommer att utgöra underlag för politiska diskussioner och ställningstagande i BHU Föreliggande förslag, daterat , godkänns med tillägget att Västra Götalandsregionen måste beakta befolkningsunderlaget i Göteborgsregionen vid fördelning av medel i regional plan.

11 203 Dnr: Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Regeringskansliet, Miljö- och Energidepartementet daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Förslaget går att läsa på regeringskansliets hemsida: Ett yttrande har upprättats av GR, daterat Förslag till yttrande daterat godkänns med tillägget att förbundsstyrelsen ser positivt på föreslagna förenklingar i regelverket kring riksintressen men därutöver ser behov av ytterligare och mer radikala regellättnader.

12 204 Dnr: Avgränsningar av miljöbedömning av regional infrastrukturplan Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra Götalandsregionen daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Ett yttrande har tagits fram, daterat Föreliggande förslag daterat godkänns Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

13 205 Dnr: Paraplyavtal Västsvenska paketet Projekten inom Västsvenska paketet har reglerats i två separata blockavtal, Block 1 och Block 2. Återstående projekt inom Västsvenska paketet avses att regleras dels genom föreliggande paraplyavtal, dels genom separata projektavtal. Ärendet behandlades på sammanträdet med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad , se protokoll. Föreliggande förslag till paraplyavtal för Västsvenska paketet godkänns. Förbundsdirektören får i uppdrag att utse en tjänsteperson att företräda GR i den ledningsgrupp som anges i paraplyavtalet. Utsedd tjänsteperson ges därmed delegation att besluta i frågor som enligt avtalet ankommer på ledningsgruppen. Sverigedemokraterna anmäler genom Lars Hansson att de inte deltar i beslutet.

14 206 Dnr: Yttrande över Lokaliseringsutredning Almedal-Mölnlycke, en del av Götalandsbanan Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Trafikverket, daterad beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Ett yttrande daterat har varit utsänt. Yrkande Per Vorberg yrkar att, i linje med den funktionsutredning kring Götalandsbanan som förbundsstyrelsen är överens om, följande tillägg görs till remissyttrandet för att stärka samhällsbyggnadsperspektivet: "GR vill betona vikten av att järnvägsutbyggnaden sker på ett sätt som långsiktigt stärker samhällsutvecklingen i Göteborgsregionen. Byggnation av verksamheter och bostäder i nära anslutning till järnvägen är av största betydelse för detta. För Mölnlyckes del vill GR därför framhålla att ett nedsänkt stationsläge framstår som mest gynnsamt för en framtida samhällsutveckling och att detta därför borde vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet med Götalandsbanan." Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på utsänt förslag liksom på tilläggsförslaget från Per Vorberg och finner att förbundsstyrelsen godkänner båda förslagen. Föreliggande förslag till yttrande över lokaliseringsutredning Almedal- Mölnlycke, en del av Götalandsbanan, daterat godkänns. Följande tillägg görs till remissyttrandet för att stärka samhällsbyggnadsperspektivet: GR vill betona vikten av att järnvägsutbyggnaden sker på ett sätt som långsiktigt stärker samhällsutvecklingen i Göteborgsregionen. Byggnation av verksamheter och bostäder i nära anslutning till järnvägen är av största betydelse för detta. För Mölnlyckes del vill GR därför framhålla att ett nedsänkt stationsläge framstår som mest gynnsamt för en framtida samhällsutveckling och att detta därför borde vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet med Götalandsbanan."

15 207 Årshjul för förbundsstyrelsen 2017 Ett förslag till årshjul för förbundsstyrelsen 2017 har tagits fram som underlag för planering av styrelsearbetet under året. Mottagandet av årshjul 2017 antecknas.

16 208 Anmälningsärenden från presidiet Från sammanträde Transportinfrastrukturplaner år inför åtgärdsplanering Arbetet med regional infrastrukturplan ska redovisas på varje förbundsstyrelsesammanträde under våren 2017 i enlighet med den tidplan som presenterades vid dagens sammanträde. 265 GRs engagemang i Mistra Urban Futures under fas 2 och därefter (post 2019). Lägesrapport. Förbundsdirektören får i uppdrag att återkomma till presidiet med ett förslag till remisshandling till medlemskommunerna vad gäller GRs engagemang i Mistra Urban Futures under fas 2 och därefter (post 2019). 268 Interkommunala ersättningar Förbundsdirektören får i uppdrag att hitta ett passande datum för dialog i rubricerat ärende. Anmälningsärendena antecknas.

17 209 Förteckning över beslut fattade av GRs styrgrupper under tiden september december 2016 En förteckning över beslut fattade av GRs styrgrupper under tiden september december 2016 har varit utsänt. Anmälningsärendena antecknas.

18 210 Gratulation GRs utbildningschef Bengt Randén gratuleras av förbundsstyrelsen i samband med sin födelsedag. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Dennis Jeryd Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla i februari Rätt utdraget intygar: