Protokoll. Förbundsstyrelsen NÄRVARANDE

Transkript

1 Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordförande Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg Stefan Svensson (M), Partille Helene Odenjung (L), Göteborg Lars Hansson (SD), Göteborg Marie Östh-Karlsson (S), Mölndal Per Vorberg (M), Härry da Daniel Bernmar (V), Göteborg Miguel Odhner (S), Kungälv Hans Forsberg (M), Kungsbacka Julia Färjhage (C), Lilla Edet Hans Bergfelt (M), Mölndal Marie Lindqvist (V), Mölndal Tjänstgörande ersättare Arne Lernhag (M), Öckerö Anders Holmensköld (M), Kungälv Anna Hansson (MP), Alingsås Kenth Wallin (SD), Kungsbacka Maria Brauer (S), Öckerö Bo Pettersson (S), Stenungsund Adjungerade Henrik Ripa (M), Lerum Eva Borg (S), Kungsbacka Benny Andersson (S), Tjörn Henrik Munck (MP), Göteborg Patrik Linde (S), Härry da Renée Norgren Jeryd (S), Lerum Sekreterare Gunnel Ry dberg, Göteborgsregionen Övriga Helena Söderbäck, Göteborgsregionen Maria Sigroth, Göteborgsregionen Lena Holmlund, Göteborgsregionen Bo Andersson, Göteborgsregionen Fredrik Zey brandt, Göteborgsregionen Justeras: 1 (13)

2 samt Ledamöter och ersättare i Kungsbacka kommunstyrelse EJ NÄRVARANDE Ledamöter Marina Johansson (S), Göteborg Åse-Lill Törnqvist (MP), Göteborg Sofia Westergren (M), Stenungsund Jenny Svanergren (MP), Partille Paula Örn (S), Ale David Lega (KD), Göteborg Martin Johansen (L), Tjörn Christina Martinsson (SD), Kungälv Ersättare Ulrika Landergren (L), Kungsbacka Anders G Högmark (M), Tjörn Birgit Lövkvist (V), Stenungsund Adjungerade Eva Carlsson (S), Partille Mikael Berglund (M), Ale Zara Blidevik (M), Lilla Edet Simon Waern (S), Alingsås Annette Fransson (S), Lilla Edet PARAGRAFER Justeras: 2 (13)

3 407. Muntliga föredragningar Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande, informerar tillsammans med Marianne Pleijel (M), 1 vice ordförande i nämnden för gy mnasium & arbetsmarknad, från Kungsbacka kommun. Helena Söderbäck, förbundsdirektör, ger lägesrapporter från arbetet med verksamhetsplan 2019 samt ny strategisk inriktning för GR Jonas Ransgård (M), förbundsstyrelsens ordförande, ger tillsammans med Helena Söderbäck och utbildningschef Fredrik Zeybrandt tillbakablickar på den gångna mandatperioden. Justeras: 3 (13)

4 408. Ajournering Mötet ajourneras för gruppmöten. Justeras: 4 (13)

5 409. Verksamhetsplan och detaljbudget för GR 2019 Diarienummer: Verksamhetsplan och detaljbudget för GR 2019 antas. Presidiet får i uppdrag att se över hur förbundsstyrelsens uppdrag till sty rgrupperna kan ty dliggöras vad gäller målformulering och prioritering av insatser i kommande verksamhetsplaner. Ett förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för GR år 2019 har tagits fram. Verksamhetsplanen beskriver vilka insatser som prioriteras under året. Förslaget är en komplettering till GR:s fleråriga verksamhetsinriktning för Förslag till transfereringar för kommande år redovisas i ekonomiavsnittet i Verksamhetsplan Skickas till Justeras: 5 (13)

6 410. Revisorernas granskning av delårsbokslut för GR per augusti 2018 Diarienummer: Mottagandet av granskningsrapporter från revisionen kring delårsbokslut för GR per augusti 2018 antecknas. Bilagda granskningsrapporter vad gäller delårsbokslut för GR per augusti 2018 har överlämnats till förbundsstyrelsen från GR:s förtroendevalda revisorer. Justeras: 6 (13)

7 411. Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen Korsvägen Diarienummer: Villkoren i förbundsstyrelsens beslut 311, , är uppfyllda och GR kommer därmed under 2020 enligt hemställan från stiftarna att betala ut 12,5 mkr till Stiftelsen Korsvägen. Förbundsfullmäktige ska informeras i ärendet. fattade beslut angående Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i stiftelsen Korsvägen, enligt utsänd bilaga daterad Medlemskommunerna rekommenderades att godkänna ett särskilt tillskott till Stiftelsen Korsvägen via GR enligt en fördelningsmodell. Tolv av 13 GR-kommuner inkom med beslut till GR och kommunerna godkände förelagd fördelningsmodell under två förutsättningar; att övriga stiftare bidrar med lika my cket som GR samt att föreslaget upplägg inte strider mot gällande statsstödsregler. Efter en juridisk bedömning konstaterar GR att föreslaget upplägg inte strider mot gällande statsstödsregler. Underlag har i slutet av november 2018 inkommit till GR från de övriga huvudmännen i Stiftelsen, Västsvenska handelskammaren, Göteborgs universitet samt Chalmers. Av underlagen framgår att övriga stiftare på olika sätt kommer att bidra med begärd summa, 12,5 mkr. Förslaget är härmed att GR betalar ut denna summa under Skickas till Stiftarna i stiftelsen Korsvägen Universeum Justeras: 7 (13)

8 412. Näringslivsdag för arbetsmarknadsregionen 2019 Diarienummer: Näringslivsdag för arbetsmarknadsregionen 2019 äger rum 26 april. Enligt samverkansavtalet mellan GR och BRG (Business Region Göteborg) ska parterna en gång om året anordna en gemensam Näringslivsdag. Sy ftet är att parterna ska kunna mötas för diskussion kring mål och strategier samt ty dliggöra gränssnitt i samverkan men också att skapa förutsättning för kunskap och insy n för en vidare intressekrets. Näringslivsdagen ska även kunna riktas mot arbetsmarknadsregionens kommuner. Dagen ska genomföras under årets första hälft. En genomgång av för de båda organisationernas mötesplanering under våren 2019 visar att ett lämpligt datum för näringslivsdagen är 26 april. Justeras: 8 (13)

9 413. Ändring av datum för delregionalt kollektivtrafikråd 2019 Diarienummer: Datum för delregionala kollektivtrafikråd ändras från 18 oktober till 22 november Mötet för delregionalt kollektivtrafikråd den 18 oktober sammanfaller med föreslaget datum för Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd. På grund av det föreslås den 22 november 2019 som nytt datum för delregionalt kollektivtrafikråd. Mötet den 24 maj 2019 är oförändrat. Justeras: 9 (13)

10 414. Årshjul för förbundsstyrelsen 2019 Mottagandet av årshjul 2019 antecknas. Ett förslag till årshjul för förbundsstyrelsen 2019 har tagits fram som underlag för planering av styrelsearbetet under året. Justeras: 10 (13)

11 415. Anmälningsärenden Utsänt anmälningsärende antecknas. - Från sammanträde : 549, Förbundsdirektörsfrågor - Samhällsskydd och beredskap Presidiet beslöt att frågan är viktig och i ett första läge bör fortsätta att utvecklas via berörda tjänstemannanätverk. Vid behov av politisk förankring bör fråga n lyftas till presidiet/förbundsstyrelsen för ställningstagande till hantering, företrädesvis inom redan existerande politiska grupper inom GR. Justeras: 11 (13)

12 416. Förslag till val av ny ersättare för stämmoombud till Gryning Vård AB Till ny ersättare för stämmoombud till Gry ning Vård AB, fram till dess den ny a förbundsstyrelsen fattar beslut om stämmoombud för bolaget, utse s Jonas Ransgård (M), Göteborg. GR är tillsammans med Sjuhärads, Fy rbodals och Skaraborgs kommunalförbund delägare i Gry ning Vård AB. Förbundsfullmäktige utsåg Bo Pettersson (S), Stenungsund, till ordinarie stämmoombud, samt Hans Bergfelt (M), Mölndal, till ersättare, för återstoden av nuvarande mandatperiod intill slutet av den årsstämma som följer närmast senaste valet till fullmäktige. Ett extra ägarsamråd för bolaget Gry ning Vård planeras äga rum i januari Inför detta ägarsamråd har ordinarie ombud Bo Pettersson aviserat förhinder och ersättaren Hans Bergfelt avsagt sig uppdraget. Då den ny a förbundsstyrelsen inte konstituerar sig förrän i februari 2019 behöver nuvarande förbundsstyrelse utse en ersättare för stämmoombudet istället för Hans Bergfelt. Förslaget är förbundsstyrelsens nuvarande ordförande Jonas Ransgård som under nuvarande period deltagit aktivt i samråden med bolaget och har kunskap om det omställningsarbete som pågår. Justeras: 12 (13)

13 Vid protokollet: Gunnel Ry dberg Förbundssekreterare Justeras: Jonas Ransgård Ordförande Miguel Odhner Justerare Justeras: 13 (13)