Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 22 maj kl på Lingatan Hotel & Conference, Lysekil

Transkript

1 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 22 maj kl på Lingatan Hotel & Conference, Lysekil Ledamöter Stefan Svensson (m), tjänstgörande ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg Inga-Lill Andersson (s), Ale Erik Lithander (fp), Göteborg Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Eva Olofsson (v), Göteborg Carina Liljesand (kd), Göteborg Bengt Odlöw (s), Mölndal Göran Hildén (fp), Härryda Susanna Haby (m), Göteborg Kia Andréasson (mp), Göteborg Björn Saletti (v), Kungälv Bo Pettersson (s), Stenungsund Benny Strandberg (kd), Mölndal Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Bjarne Färjhage ( c), Lilla Edet Ersättare Frank Andersson (s), Göteborg, tjänstgörande Arne Lernhag (m), Öckerö, tjänstgörande Tore Hult (s), Alingsås, tjänstgörande Kenneth Johansson (s), Lerum, tjänstgörande Lasse Selander (v), Partille Larry Söder (kd), Kungsbacka Lars Kjellgren (s), Partille, tjänstgörande, Hans Broberg (fp), Mölndal, tjänstgörande Ove Andersson (m), Stenungsund, tjänstgörande Sekreterare Désirée Wallander, GR Övriga

2 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 2 Håkan Rydbo, GR Börje Rådesjö, GR Gustav Höjer, GR Elisabeth Hajtowitz, GR Bibbi Carlsson, GR Peter Jonsson, GR Paragrafer: Under eftermiddagen, onsdagen den 21 maj och förmiddagen, torsdagen den 22 maj genomförs en styrelsekonferens med följande programinnehåll; Övergripande planeringsfrågor insikt och förhållningssätt, arbetsmetoder och verktyg. I direkt anslutning till konferensen avhåller förbundsstyrelsen sitt ordinarie sammanträde, varvid följande beslut fattas: 29 Utseende av protokollsjusterare att till protokollsjusterare vid dagens sammanträde utse Inga-Lill Andersson. 30 Förslag till Yttrande över förstudie Dnr Västlänken en tågtunnel under Göteborg GR har i skrivelse från Banverket beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad förstudie. Västlänkens uppgift är att frigöra kapacitet för den internationella och nationella tågtrafiken, samt att skapa förutsättningar för ökad pendeltågstrafik så att fler pendlare kan ta tåget istället för bilen. Enligt särskild skrivelse svarar medlemskommunerna till GR, som sedan avger ett samlat yttrande från Göteborgsregionen. GR yttrar sig ur ett regionalt perspektiv, de kommunspecifika synpunkterna avger kommunerna

3 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 3 Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterat , med bilagt förslag till yttrande överlämnats. att godkänna framlagt yttrande, daterat att översända yttrandet till banverket Västra Banregionen, samt Kia Andréasson (mp) och Eva Olofsson (v) antecknar som yttrande till protokollet avgivna skrivelser från (mp) respektive (v) till Kommunstyrelsen i Göteborgs stad (bilaga A och B). 31 Förslag till Yttrande över järnvägsutredning Dnr Dubbelspår Norge/Vänernbanan delen Lärje- Olskroken GR har i skrivelse från Banverket beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. För dubbelspårsutbyggnad av Norge/ Vänern-banan på delen Lärje- Olskroken finns på den södra delen, Olskroken-Nylöse, endast en möjlig sträckning av banan. På delen Nylöse-Lärje finns fyra alternativa sträckningar; Lärje Nord, Lärje Syd, Nylöse, samt Nylöse variant Skräppekärr. Enligt särskild skrivelse svarar medlemskommunerna till GR, som sedan avger ett samlat yttrande från Göteborgsregionen. GR yttrar sig ur ett regionalt perspektiv, de kommunspecifika synpunkterna avger kommunerna. Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad med bilagt yttrande, daterat , överlämnats att godkänna framlagt yttrande, daterat 15 april 2003, att översända yttrandet till Banverket Västra banregionen, samt

4 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 4 32 Förslag till Yttrande över Vägutredning Dnr Väg 45 Marieholm-Agnesberg med ny förbindelse över Göta Älv GR har i skrivelse från Vägverket beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. Vägutredningen behandlar projekten utbyggnad av väg 45 till motorvägsstandard och utbyggnad av ny vägförbindelse över Göta älv. För väg 45 är behovet att få ett mer säkert och kapacitetsstarkt kommunikationsstråk i Götaälvdalen. Behovet av ny älvförbindelse hänger samman med de stora säkerhets- och framkomlighetsproblem som finns i och vid Tingstadstunneln vid högtrafik. Enligt särskild skrivelse svarar medlemskommunerna till GR, som sedan avger ett samlat yttrande för Göteborgsregionen. GR yttrar sig ur ett regionalt perspektiv, de kommunspecifika synpunkterna avger kommunerna. Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad , med bilagt yttrande, överlämnats. att godkänna framlagt yttrande, daterat , att översända yttrandet till Vägverket region väst, samt Kia Andréasson (mp) och Eva Olofsson (v) antecknar som yttrande till protokollet avgivna skrivelser från (mp) respektive (v) till Kommunstyrelsen i Göteborgs stad (bilaga A och B).

5 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 5 33 Förslag till Yttrande över Vägutredning Dnr Partihallsförbindelse ny vägförbindelse mellan E20 och väg 45 GR har i skrivelse från Vägverket beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning. Syftet med Partihallsförbindelsen är att koppla ihop E20 med väg 45 och på så vis avlasta E6 mellan Olskroks- och Gullbergsmotet. I kombination med en planerad ny förbindelse över älven skapas dessutom ett nytt samband med E6 norr, vilket i sin tur avlastar Tingstadstunneln. Enligt särskild skrivelse yttrar sig medlemskommunerna till GR, som sedan avger ett samlat yttrande för Göteborgsregionen. GR yttrar sig ur ett regionalt perspektiv medan kommunerna avger de kommunspecifika synpunkterna. Till förbundsstyrelsen har skrivelse med bilagt yttrande, daterat , överlämnats. att godkänna framlagt yttrande, daterat , samt Kia Andréasson (mp) och Eva Olofsson (v) antecknar som yttrande till protokollet avgivna skrivelser från (mp) respektive (v) till Kommunstyrelsen i Göteborgs stad (bilaga A och B). 34 Förslag till yttrande över Hållbar tillväxt i Dnr Västra Götaland Regionfullmäktige beslöt sommaren 2001 att ett strategiskt program för hållbar tillväxt skulle tas fram. Syftet var att få ett underlag för en tydligare utvecklingspolitik och ett underlag för en framtida revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Två rapporter har under 2002 presenterats som ett resultat av uppdraget - Stora utmaningar för en hållbar framtid i Västra Götaland respektive Underlag med idéer för regional utvecklingsstrategi och tillväxtprogram.

6 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 6 GR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rapporterna. Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad , med bilagt yttrande överlämnats. att uppdra åt kansliet att komplettera yttrandet med ett förtydligande om att Göteborgsregionens kommunalförbund är berett till ett konstruktivt samarbete med Västra Götalandsregionen rörande hållbar tillväxt, samt att med ovanstående komplettering översända yttrandet till Västra Götalandsregionen. 35 Regional grusförsörjningsplan för Dnr Göteborgsregionen Förbundsstyrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att utarbeta en regional grusförsörjningsplan. Planen redovisar tillgångar, nuvarande och framtida behov samt beräkningar av hur långt gruset räcker och förslag till omedelbara åtgärder för att trygga naturgruset som resurs. En regional grusförsörjningsplan för Göteborgsregionen, daterad maj 2003, har upprättats. Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad med bilagd Regional grusförsörjningsplan (förord och sammanfattning) överlämnats. att till protokollet anteckna informationen om Regional grusförsörjningsplan för Göteborgsregionen, daterad maj 2003, samt att uppdra åt ledningsgruppen för Regional planering att arbeta fram ett program för den fortsatta hanteringen av grusförsörjningsplanen.

7 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 7 36 Regional vattenförsörjningsplan för Dnr Göteborgsregionen Förbundsstyrelsen beslutade att ge kansliet i uppdrag att utarbeta en regional vattenförsörjningsplan. Tillgången till vatten av god kvalitet, som dricksvatten, som biotop och som resurs för friluftslivet, måste säkerställas. Idag är större delen av regionens invånare beroende av dricksvattenförsörjning från Göta älv. Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad, med bilagd Regional vattenförsörjningsplan (förord och sammanfattning) överlämnats. att till protokollet anteckna information om Regional vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, daterad maj 2003, samt att uppdra åt ledningsgruppen för Regional planering att arbeta fram ett program för den fortsatta hanteringen av vattenförsörjningsplanen. 37 Yttrande över förslag till miljökvalitetsnormer Ärendet utgår. 38 Miljökrav för västsvenska och danska varv Dnr en jämförelse. Vid styrelsemötet på Göteborgsregionens kommunalförbund den 22 februari 2002 väcktes frågan om eventuellt högre miljökrav för västsvenska varv är orsaken till att underhållsarbeten av framförallt fiskefartyg förläggs till danska varv. En utredning i ärendet har genomförts. Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad , med bilagd PM daterad , överlämnats.

8 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 8 att anteckna informationen till protokollet. 39 Förslag till strategi för GR:s internationella Dnr arbete Förbundsstyrelsen beslöt att GR skulle utveckla sitt engagemang avseende internationella frågor. En internationell strategi och handlingsplan skulle tas fram tillsammans med medlemskommunerna och i diskussion med regionala aktörer på det internationella området. Vidare beslöts att styrelsen skulle styra GRs internationella arbete. Till förbundsstyrelsen har skrivelse med förslag till strategi för GR:s internationella arbete, daterad, överlämnats. att anta framlagt förslag till strategi för GR:s internationella arbete, att i linje med den internationella strategins inriktning - ta fram en handlingsplan med konkreta aktiviteter, samt att redovisa ett förslag till handlingsplan för styrelsen under oktober månad Interkommunal ersättning inom kommunal Dnr vuxenutbildning i Göteborgsregionen hösten 2003 Föreliggande material utgör förslag till interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen hösten Framlagt förslag till interkommunala ersättningar, daterat , utgör en rapport från arbetsgruppen samt förslag till prislista för gymnasiala utbildningar. Utbildningsgruppen har, vid sammanträde , ställt sig bakom förslaget.

9 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 9 Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad, med bilagorna Förslag till interkommunala ersättningar inom vuxenutbildningen ht 2003 samt Prislista för utbildningar inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen Ht 2003 överlämnats. att rekommendera kommunerna att fastställa framlagt förslag till interkommunal ersättning för den kommunala vuxenutbildningen inom Göteborgsregionen hösten Verksamhetsberättelse och årsredovisning för Dnr GR avseende år 2002 Omsättningen i GR uppgick under 2002 till 183,7 mkr, varav 35,1 mkr finansierats genom direkta medlemsavgifter, 22,4 mkr i medlemsavgifter för vidareutbetalda bidrag, 9 mkr för förstärkning av det egna kapitalet och 117,2 mkr i övriga intäkter. Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad , med bilagorna Verksamheten 2002, samt Årsredovisning 2002 överlämnats. På förslag av presidiet beslutar förbundsstyrelsen att föreslå förbundsfullmäktige besluta a) att godkänna föreliggande verksamhetsberättelse för GR för år 2002, b) att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2002 innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, c) att till förfogande stående överskottsmedel kr balanseras i ny räkning, d) att översända verksamhetsberättelse och årsredovisning till medlemskommunerna för kännedom, samt att förklara förbundsstyrelsens beslut under föreliggande paragraf för omedelbart justerat.

10 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR Granskningsrapport och revisionsberättelse Dnr från revisorerna avseende GR:s verksamhet räkenskapsåret 2002 Från revisorerna har inkommit skrivelse, daterad 24 april 2003, med rapport angående revisionen av räkenskapsåret att anteckna revisorernas skrivelse till protokollet. 43 Förslag till budget för GR år 2004 Dnr Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde att översända ett samrådsunderlag till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den Underlaget innehåller de olika ledningsgruppernas förslag till verksamhet för år Förslaget innebär oförändrad avgift per invånare för 2004 jämfört med budget för år Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad , med bilagt förslag till budget för GR år 2004, överlämnats. På förslag av presidiet beslutar förbundsstyrelsen att föreslå förbundsfullmäktige besluta a) att fastställa föreliggande förslag till budget för år 2004 för GR, b) att fastställa kommunernas avgifter till GR för år 2004 till kkr med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per , c) att uppdra åt förbundsstyrelsen att i den fortsatta verksamheten beakta de synpunkter som kommunerna framfört under budgetsamrådet. Vidare beslutar styrelsen att inbjuda Business Region Göteborg (BRG) till förbundsstyrelsen för att informera om BRG:s verksamhet och ekonomi, samt att förbundsstyrelsens beslut under föreliggande paragraf förklaras omedelbart justerat.

11 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges Dnr sammanträde 2004 Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad , överlämnats. i enlighet med framlagt förslag att föreslå förbundsfullmäktige besluta att fullmäktiges sammanträde äger rum tisdagen den 15 juni 2004, samt 45 Kungörelse av förbundsfullmäktiges Dnr sammanträden under år 2004 Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad , överlämnats. i enligt med framlagt förslag att föreslå förbundsfullmäktige besluta att kungörelser om fullmäktiges sammanträden, innefattande uppgifter om de ärenden som skall behandlas, under år 2004 skall införas i Göteborgs- Posten och Metro, samt

12 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR Redovisningshandling och revisionsberättelse avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, samt fråga om ansvarsfrihet för stiftelsen avseende år 2002 Håkan Rydbo informerar. I egenskap av en av stiftelsens tre huvudmän har GR:s förbundsfullmäktige att besluta om att bevilja stiftelsens styrelseledamöter ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning, samt att fastställa årsredovisningen för Förbundsfullmäktige sammanträder tisdagen den 10 juni Eftersom stiftelsens styrelse har sitt sammanträde först den 23 maj 2003 och mötet med revisorerna den 27 maj, finns inför dagens sammanträde ingen handling i ärendet framtagen. Mot bakgrund av ovanstående beslutar förbundsstyrelsen på förslag av ordföranden att delegera förbundsstyrelsens beslutanderätt i frågan till presidiet. 47 Beslut om att utse tillträdande förbunds- Dnr direktören Bibbi Carlsson till firmatecknare Bibbi Carlsson tillträder tjänsten som förbundsdirektör för Göteborgsregionens kommunalförbund Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad , överlämnats. att utse Bibbi Carlsson till firmatecknare för Göteborgsregionens kommunalförbund från och med 1 juni 2003, att återkalla tf förbundsdirektören Håkan Rydbos firmateckningsrätt i samband med hans pensionering den 31 maj 2003, samt

13 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR Anmälningsärenden från presidiet Inga ärenden från presidiet finns att anmäla Désirée Wallander Justeras: Stefan Svensson Inga-Lill Andersson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla 2003.