Protokoll från sammanträde med Göteborgsregionens förbundsfullmäktige valda för

Transkript

1 från sammanträde med Göteborgsregionens förbundsfullmäktige valda för Tid: Tisdag 14 juni 2016, kl Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg Ledamöter Stefan Gustafsson (S), ordförande Anneli Hulthén (S), Göteborg Johan Nyhus (S), Göteborg Marina Johansson (S), Göteborg Ingrid Andreae (S), Göteborg Ali Moeeni (S), Göteborg Mats Arnsmar (S), Göteborg Jahja Zeqiraj (S), Göteborg Lena Malm (S), Göteborg, Anna Hedman (S), Göteborg Mohamud Dayib (MP), Göteborg Anna Sibinska (MP), Göteborg Monika Djurner (V), Göteborg Gudrun Tiberg (FI), Göteborg Jonas Ransgård (M), Göteborg Elisabet Rothenberg (M), Göteborg Hampus Magnusson (M), Göteborg Maria Rydén (M), Göteborg Birgitta Simonsson (M), Göteborg Axel Josefsson (M), Göteborg Marie-Louise Hänel Sandström (M), Göteborg Pär-Ola Mannefred (M), Göteborg Åsa Hartzell (M), Göteborg Christer Holmgren (M), Göteborg Helene Odenjung (L), Göteborg Ann Catrine Fogelgren (L), Göteborg Piotr Kiszkiel (L), Göteborg David Lega (KD), Göteborg Theo Papaioannou (VägV), Göteborg Catarina Pettersson (VägV), Göteborg Tom Heyman (VägV), Göteborg Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg Paula Örn (S), Ale Mikael Berglund (M), Ale,

2 Anna Hansson (MP), Alingsås Per Vorberg (M), Härryda Grim Pedersen (M), Härryda Hans Hofflander (L), Härryda Mats Werner (S), Härryda Hans Forsberg (M), Kungsbacka Lisa Andersson (M), Kungsbacka Thure Sandén (M), Kungsbacka Per Stenberg (M), Kungsbacka Eva Borg (S), Kungsbacka Fredrik Hansson (C), Kungsbacka Pia Gillerstedt (S), Kungälv Anders Holmensköld (M), Kungälv Göran Oskarson (L), Kungälv Dennis Jeryd (S), Lerum Rutger Fridholm (MP), Lerum Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet Jörgen Andersson (C), Lilla Edet Marie Östh-Karlsson (S), Mölndal Ulrica Frick (MP), Mölndal Marie Lindqvist (V), Mölndal Marcus Claesson (L), Mölndal Stefan Svensson (M), Partille Marianne Ahlborg (L), Partille Eva Carlsson (S), Partille Leonel Bylund (MP), Partille Bo Pettersson (S), Stenungsund Jan Glimstedt (L), Stenungsund Benny Andersson (S), Tjörn Ersättare Robert Hammarstrand (S), Göteborg, tjänstgörande Tord Karlsson (S), Göteborg, tjänstgörande Amalia Rud Pedersén (S), Göteborg, tjänstgörande Bettan Andersson (V), Göteborg, tjänstgörande Bobbo Malmström (V), Göteborg, tjänstgörande Ingela Ferneborg (M), Göteborg, tjänstgörande Lisbeth Boëthius (M), Göteborg, tjänstgörande Kristina Bergman Alme (L), Göteborg, tjänstgörande Bo Andersen (L), Göteborg, tjänstgörande Kristina Palmgren (L), Göteborg, tjänstgörande 2

3 Andreas Eraybar (L), Göteborg, tjänstgörande Staffan Levinsson (SD), Göteborg, tjänstgörande Maj-Britt Rane-Andersson (S), Kungsbacka, tjänstgörande Jan-Eric Knutas (L), Kungsbacka, tjänstgörande Ingemar Thorsson (V), Kungälv, tjänstgörande Anton Nyblom (KD), Kungälv 45-67, tjänstgörande Solveig Hallin (S), Mölndal, tjänstgörande Ove Dröscher (S), Mölndal, tjänstgörande Gun Kristiansson (S), Mölndal Mikael Lindquist (MP), Partille Arne Lernhag (M), Öckerö, tjänstgörande Ronnie Bryngelsson (S), Öckerö, tjänstgörande Sekreterare Gunnel Rydberg Paragrafer

4 43 Välkommen Fullmäktiges ordförande Stefan Gustafsson (S), Mölndal, hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. 4

5 44 Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justeringen På förslag av ordföranden utses Ingrid Andreae (S), Göteborg, och Marcus Claesson (L), Mölndal, att jämte ordföranden justera dagens protokoll. ering äger rum på GR, Anders Personsgatan 8, tisdagen 21 juni

6 45 Muntliga föredragningar Helena Söderbäck, förbundsdirektör, ger en lägesrapport om samarbetet kring migration samt mottagande av asylsökande och nyanlända. Helena Söderbäck, informerar om fullmäktigeärende 13 Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2015, fullmäktigeärende 15 Förslag till verksamhetsinriktning samt budget för GR 2017 och fullmäktigeärende 16 Fastställande av reviderad förbundsordning för GR vad gäller ändamålsparagrafen 3 avseende Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå. 6

7 46 Dnr: , Anmälan om val av nya ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige Från Göteborgs kommunfullmäktige har inkommit följande protokollsutdrag: - från sammanträde , 15, utvisande att till ny ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses nuvarande ersättaren Ingrid Andreae (S) istället för Dario Espiga (S). - från sammanträde , 5, utvisande att till ny ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Amalia Rud Pedersén (S) istället för Ingrid Andreae (S). - från sammanträde , 5, utvisande att till ny ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Aslan Akbas (S) istället för My Alnebratt (S). Till ny ersättare för samma tid utses Johannes Hulter (S). Anmälningsärendena antecknas. Ordföranden hälsar de nya ledamöterna och ersättarna välkomna till förbundsfullmäktige. 7

8 47 Dnr: Val av ny ledamot och tredje vice ordförande i förbundsstyrelsen Anneli Hulthén (S), Göteborg, har avsagt sig uppdragen i GR som tredje vice ordförande samt ledamot i förbundsstyrelsen. GRs valberednings förslag till ny ledamot samt tredje vice ordförande i förbundsstyrelsen är Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg. Till ny ledamot och tredje vice ordförande i förbundsstyrelsen efter Anneli Hulthén (S), Göteborg, väljs Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg. 8

9 48 Dnr: Val av ny förste vice ordförande i förbundsstyrelsen Paula Örn (S), Ale, har avsagt sig uppdraget som förste vice ordförande i förbundsstyrelsen. GRs valberednings föreslår, via Lisbeth Boëthius (M), Göteborg, Dennis Jeryd (S), Lerum, till ny förste vice ordförande i förbundsstyrelsen. Till ny förste vice ordförande i förbundsstyrelsen efter Paula Örn (S), Ale, väljs Dennis Jeryd (S), Lerum. 9

10 49 Dnr: Fastställande av beslut vid bolagsstämman för ISGR (Göteborgsregionens internationella skola AB) 2016 angående val av styrelse och revisorer för bolaget. Enligt KL 17 ska fullmäktige utse samtliga styrelseledamöter samt lekmannarevisorer i bolag där kommunen har samtliga aktier. Detta gäller även kommunalförbund. ISGRs bolagsstämma ägde rum Stämman beslöt i enlighet med förslag från GRs valberedning. et vid bolagsstämman för ISGR angående val av styrelse och revisorer för bolaget för 2016 fram till nästa ordinarie bolagsstämma fastställs. 10

11 50 Dnr: Förslag till val av ledamöter i skolnämnd för den svenska sektionen inom ISGR (the International School of the Gothenburg Region) 2016 På förslag av GRs valberedning har bolagsstämman för ISGR beslutat om att för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma välja ny styrelse samt förtroendevalda revisorer för från bolagsstämman har bifogats föregående ärende. Enligt beslut om bildande av skolnämnd för ISGRs svenska sektion bör personunion råda mellan förtroendevalda politiker i bolaget ISGRs (Göteborgsregionens internationella skola AB) styrelse och skolnämnden. Med bifall till valberedningens förslag väljs ledamöter och ersättare till skolnämnd för ISGRs svenska sektion fr.o.m enligt bolagsstämmans beslut. 11

12 51 Dnr: Förslag till bolagshandlingar för Gryning Vård AB GR är tillsammans med Sjuhärads, Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund delägare i Gryning Vård AB. Förslag till uppdaterade bolagshandlingar för bolaget har tagits fram i samråd mellan ägarna samt Västkom. Förslaget innefattar konsortialavtal, ägardirektiv och bolagsordning. I bilagor finns såväl nuvarande bolagshandlingar som de nya förslagen. Gryning Vård AB behandlade förslaget vid sin årsstämma den 7 april och kommer att fastställa förslaget vid en extra bolagsstämma efter det godkänts av samtliga ägare. GRs förbundsstyrelse behandlade ärendet 8 april 2016 och har lämnat utsänt förslag till förbundsfullmäktige. Yrkanden Tom Heyman (VägV) yrkar avslag på förslaget till nya bolagshandlingar för Gryning Vård. Bo Pettersson yrkar under instämmande av Jonas Ransgård bifall till förbundsstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att förbundsstyrelsens förslag bifallits medan Tom Heymans förslag avslagits. Förslag till bolagshandlingar, innefattande ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal, för Gryning Vård AB, godkänns. Reservation Vägvalet reserverar sig via Tom Heyman mot beslutet med följande yttrande: Vägvalet lämnar reservation mot de nya bolagshandlingarna för Gryning Vård AB. Förutsättningarna för bolaget har förändrats genom tillkomsten av Lag om Offentlig Upphandling. Vi delar inte uppfattningen att bolagets verksamhet är förenlig med lagstiftningen. Ägandet är diffust och fördelat på många olika parter och ingen av de ägande kommunerna kan utöva någon kontroll av bolaget. Teckalkriterierna är därmed inte uppfyllda. Ändamålsparagrafen är oklart formulerad, ingen definition lämnas om vad som skall anses vara det allmännas intresse eller samhällsnyttig grund. Skyldigheten för 12

13 bolaget att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats verkar oförenligt med Aktiebolagslagens bestämmelser för styrelsen och verkställande direktörens ansvar. 13

14 52 Dnr: Förslag till val av styrelseledamöter i Gryning Vård AB GR är tillsammans med Sjuhärads, Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund delägare i Gryning Vård AB. Enligt Aktiebolagslagen har styrelseledamöter tidigare valts vid årsstämman, för en period av ett år till nästa årsstämma. I samband med översynen av bolagets styrdokument har valberedningsproceduren för att utse styrelseledamöter och ersättare tydliggjorts samt representationens längd förändrats. Inom ramen för GRs samarbete inom Västkom har förslag tagits fram som innebär omval av nuvarande styrelseledamöter Cecilia Bokenstrand, Lisbeth Nilsson, Jonathan Folkeson Lyons och Anders Söderman, då dessa personer har mycket god kunskap om såväl bolaget som dess verksamhetsområde samt bedöms vara goda representanter för GR. Med anledning av revideringen av bolagets styrdokument behöver GRs val av styrelseledamöter i Gryning Vård AB ske i förbundsfullmäktige och avse tiden intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige. Cecilia Bokenstrand, Lisbeth Nilsson, Jonathan Folkeson Lyons och Anders Söderman väljs till GRs representanter i styrelsen för Gryning Vård AB för återstoden av nuvarande mandatperiod, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige. Vägvalets ledamöter deltar inte i beslutet. 14

15 53 Dnr: Förslag till val av lekmannarevisor i Gryning Vård AB GR är tillsammans med Sjuhärads, Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund delägare i Gryning Vård AB. I samband med översynen av bolagets styrdokument har proceduren för val av lekmannarevisorer ändrats. GRs valberedning föreslog till bolagets årsstämma 2015 Irene Hellekant (S), Ale, som GRs lekmannarevisor i Gryning Vård AB för mandatperioden Med anledning av revidering av bolagets styrdokument behöver GRs val av lekmannarevisor i Gryning Vård AB göras av förbundets fullmäktige och avse tiden intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige. Irene Hellekant (S), Ale, utses till lekmannarevisor i Gryning Vård AB för återstoden av nuvarande mandatperiod intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige. Vägvalets ledamöter deltar inte i beslutet. 15

16 54 Dnr: Förslag till val av stämmoombud i Gryning Vård AB GR är tillsammans med Sjuhärads, Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund delägare i Gryning Vård AB. Enligt tidigare rutiner har stämmoombud för GR till bolagets årsstämma utsetts årligen, på förslag av förbundsstyrelsens presidium. Med anledning av revidering av bolagets styrdokument behöver GRs val av stämmoombud i bolaget ske i högsta beslutande organ, dvs. förbundsfullmäktige. Förslagsvis utses stämmoombud, ordinarie och ersättare, för hela den aktuella mandatperioden. Bo Pettersson (S), Stenungsund, utsågs vid förbundsstyrelsens sammanträde till stämmoombud för bolaget Föreliggande förslag från förbundsstyrelsen innebär att förbundsfullmäktige till stämmoombud för mandatperioden utser Bo Pettersson (S), Stenungsund, ordinarie, samt Hans Bergfelt (M), Mölndal, ersättare. Till stämmoombud för Gryning Vård AB utses Bo Pettersson (S), Stenungsund, ordinarie, och Hans Bergfelt (M), Mölndal, ersättare, för återstoden av nuvarande mandatperiod intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige. Vägvalets ledamöter deltar inte i beslutet. 16

17 55 Dnr: Reviderat förslag till arvoden för GR Vid fullmäktigesammanträdet antecknades till protokollet en synpunkt om att arvodet för korta sammanträden, med hänsyn tagen till restiden för förtroendevalda inom GR, är för lågt och bör ses över inför kommande mandatperiod. Förrättningsarvode för möten under 30 minuter är 200 kr. Då 30 minuter är en mycket ovanlig tidsåtgång för möten inom GR föreslår GRs valberedning att detta förrättningsarvode tas bort. Arvoden för perioden fastställs i enlighet med valberedningens reviderade förslag daterat

18 56 Dnr: Revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år 2015 Revisionsberättelse för GRs förbundsstyrelse avseende år 2015 har varit utsänd tillsammans med revisionsrapporter för GR-koncernen. Göteborgsregionens förbundsstyrelse beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under år Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare deltar inte i beslutet. 18

19 57 Dnr: Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2015 Till förbundsfullmäktige har förslag till årsredovisning 2015, daterad överlämnats. Omsättningen i GR uppgick under 2015 till 368,5 mkr. Årsavgiften uppgick till 71,1 mkr varav 27,5 mkr vidaretransfererades till andra regionala organisationer i enlighet med beslut i fullmäktige. Övriga intäkter under året uppgick till 297,5 mkr. Bedömningen är att underskottet för 2015 på -551 kkr inte behöver återställas, då GR har ett tillräckligt stort eget kapital i förhållande till sitt uppdrag och därmed är väl konsoliderat. Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett resultat på 10,8 mkr och en omsättning på 687,0 mkr. För Gryning Vård AB, där GR äger 54 procent, är resultatet 10,9 mkr. För det helägda bolaget ISGR AB är resultatet 0,4 mkr. Föreliggande årsredovisning för GR för år 2015, innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, fastställs. Årsredovisningen översänds till medlemskommunerna för kännedom. 19

20 58 Dnr: Förslag till rambudget för revision av GR 2017 Enligt revisionsreglemente för GR ansvarar förbundsfullmäktiges presidium för beredning av budget till revisorer (inom GR) och lekmannarevisorer (inom hel- och delägda bolag). Inför 2017 har revisorerna lämnat in bilagt äskande av budget till förbundsfullmäktiges presidium, enligt följande: tkr för den grundläggande granskningen med utgångspunkt från detaljbudget 2016 (exklusive fördjupade granskningar à 80 tkr) tkr för att genomföra 4-6 riktade granskningar utifrån identifierade riskområden, à en uppskattad kostnad på 150 tkr per projekt. s presidium har berett revisorernas budgetäskande och finner äskandet om 310 tkr för den grundläggande granskningen med utgångspunkt från detaljbudget 2016 rimligt. För 2017 föreslås ett anslag om 100 tkr för fördjupade granskningar. Förslaget har varit ute på samråd i medlemskommunerna och de inkomna synpunkterna, som redovisas i bilaga, godkänner förslaget från fullmäktiges presidium. Föreliggande förslag till rambudget för revision av GR, varav ett anslag på 100 tkr för fördjupade granskningar, fastställs. 20

21 59 Dnr: Förslag till verksamhetsinriktning för GR år samt budget 2017 Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde att översända förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast Förslaget innebär en oförändrad avgiftsnivå om totalt 74,11 kr/invånare och år, baserat på befolkningsmängden per kommuner har inkommit med svar. De yttranden som inkommit tillstyrker förslag till budget. Några kommuner lämnar synpunkter, som sammanfattas i bilaga. Föreliggande verksamhetsinriktning för år samt budget 2017 godkänns. Kommunernas avgift till GR för år 2017 fastställs till 74,11 kr per invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per

22 60 Dnr: Fastställande av reviderad förbundsordning för GR vad gäller ändamålsparagrafen 3 avseende Social välfärd inklusive hälsooch sjukvård på delregional nivå tog förbundsstyrelsen ställning till en utredning om GRs roll och uppdrag som stöd i socialtjänst samt hälso- och sjukvårdsfrågor. Förbundsstyrelsen beslöt att för egen del ställa sig bakom att GR får uppdraget att arbeta i enlighet med förtydligat uppdrag för GR när det kommer till samordning av kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslaget. Medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar rekommenderades att godkänna ett förtydligande i förbundsordningen under ändamålsparagrafen 3, punkt 2, avseende: Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå. Förslaget har varit utsänt för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige, enligt Kommunallagen (KL 3 kap 27 ). Alla kommuner har fastställt den reviderade förbundsordningen varav fyra kommuner med särskilda tillägg enligt bilaga. Yrkanden Tom Heyman (VägV) yrkar avslag på förslaget till reviderad förbundsordning för GR. Jonas Ransgård yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att förbundsstyrelsens förslag bifallits medan Tom Heymans förslag avslagits. Förslag till förtydligande i förbundsordningen under ändamålsparagrafen 3, punkt 2, avseende Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå fastställs. Reservation Vägvalet reserverar sig via Tom Heyman mot beslutet med följande yttrande: Vägvalet yrkade avslag på detta förslag i Göteborgs kommunfullmäktige och vi reserverar oss mot detta förslag. Västra 22

23 Götalandsregionen är ansvarig för sjukvården i regionen. Kommunerna är ansvariga för övrig vård inom sina områden. Att blanda in ytterligare parter i form av kommunalförbund skapar troligen bara nya problem. Delat ansvar är alltför ofta ingens ansvar och många problem inom vården uppstår när ansvarsområdena är oklara och rutinerna för överlämning mellan myndigheterna inte är definierade. Därför kan vi ständigt läsa om sjuka patienter som skickas hem utan kläder till tomma lägenheter och remisser som aldrig följs upp. Detta löser man inte med ytterligare planeringsledare och nya kommunala nätverk. Sjukvården borde istället hämta inspiration från andra verksamheter där kraven på säkerhet och personligt ansvar är väsentligt högre t.ex. flyget. 23

24 61 Dnr: Instruktioner för verksamheten och för hanteringen av delegations- och attestfrågor Samlingsdokumentet Instruktioner för verksamheten och för hanteringen av delegations- och attestfrågor har varit utsänt för årligt fastställande. Ingen revidering har skett i föreliggande förslag jämfört med förra året. Bilagt förslag till instruktioner för verksamheten och för hanteringen av delegations- och attestfrågor fastställs. 24

25 62 Dnr: Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges sammanträde 2017 Fullmäktiges sammanträde 2017 äger rum tisdagen den 13 juni. 25

26 63 Dnr: Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden under år 2017 Kungörelser om fullmäktiges sammanträden, innefattande uppgifter om de ärenden som ska behandlas, ska under år 2017 införas i Göteborgs- Posten och Metro. 26

27 64 Dnr: Redovisningshandling och revisionsberättelse avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen) samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2015 Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Västkuststiftelsen för år 2015 har varit utsända. Enligt stiftelsens stadgar, beslutade av Stiftelsens huvudmän, ska ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen, vilka utgörs av Västra Götalandsregionen, Region Halland och GR. För GRs del beviljas styrelseledamöterna i Västkuststiftelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. Mottagandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Västkuststiftelsen för år 2015 antecknas. Eva Carlsson (S), Partille, och Åsa Hartzell (M), Göteborg, deltar pga. jäv inte i beslutet. 27

28 65 Anmälningsärenden Förteckning över av förbundsstyrelsen fattade beslut under tiden september 2015 maj 2016 har varit utsänd. Förteckningen antecknas till protokollet. 28

29 66 Övrig fråga digitala fullmäktigehandlingar Kristina Bergman Alme (L), Göteborg, föreslår att förbundsfullmäktiges handlingar fortsättningsvis distribueras digitalt till dem som så önskar. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på och därefter verkställa en digital distribution av fullmäktigehandlingar till de ledamöter och ersättare som så önskar. 29

30 67 Anförande Ordföranden önskar alla ledamöter och ersättare en skön sommar och avslutar sammanträdet. Vid protokollet Gunnel Rydberg erat den 21 juni 2016 Stefan Gustafsson Ordförande Ingrid Andreae erare Marcus Claesson erare ering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i juni Rätt utdraget intygar: 30