SISU Idrottsutbildarna Skåne Protokoll

Transkript

1 SISU Idrottsutbildarna Skåne Styrelsemöte Protokoll Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf tom 46 Caj-Åke Andersson, (CÅA) Julia Cornu, (JC) Bengt Hammarstedt, (BH) Lotta Kellander, (LK) Gitte Nählinder, (GN) Övriga närvarande: Bertil Andersson, (BA), valberedningen Patrik Karlsson, (PK), distriktsidrottschef Johanna Ingvaldson, (JI), verksamhetsledare tom 44 Martin Edbladh, (ME), personalrepresentant Sofi Andersson, (SA), idrottskonsulent tom 40 Förhinder: Björg Bergsteinsson Hans Eriksson Peter Tallinger 39 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 47. a) Mötessekreterare Beslutades att utse Johanna Ingvaldson tom 44 och Patrik Karlsson från och med 45 b) Förhinder Anmält förhinder från Björg Bergsteinsson, Hans Eriksson och Peter Tallinger. c) Justerare Beslutades att utse Bengt Hammarstedt att justera mötesprotokollet. d) Föregående protokoll Beslutades att godkänna föregående protokoll. e) Föredragningslistan Beslutades att godkänna utsänt förslag till föredragningslista.

2 40 Senior Sport School (SA) SA presenterade satsningen Senior Sport School för styrelsen. Beslutades att lägga informationen och presentationen till handlingarna 41 Verksamhetsledare i vardagen (JI, PK) Johanna informerade om verksamhetsledare uppdraget och om de utmaningar som finns kopplat till uppdraget. Beslutades att lägga informationen och presentationen till handlingarna 42 Personal och styrelsekonferens (JA, PK) Patrik och Jane presenterade utvärdering av konferensen samt presenterade förslag på mötestillfällen och dagar under Styrelsen var eniga att fortsätta på den inslagna vägen med att fortsätta med en gemensam personal och styrelsekonferens framöver. Beslutades att förlägga nästa års konferens i samband med att personalen har sin centrala träff på Boson. Beslutades att PK får i uppdrag att se över förutsättningar för detta och återkoppla vid nästa styrelsemöte men ny uppdaterad mötesagenda. 43 Verksamhetsplan 2017 (JA) Arbete med att se över verksamhetsplanen för 2017 är påbörjat. Styrelsen diskuterade om det är något område som styrelsen saknar i verksamhetsplanen. Styrelsen lyfte värdegrunden som ett område som behöver stärkas ytterligare och arbetas än mer med för att organisationen ska bli trovärdig. Dessutom kommer RF satsa mycket på jämställdhet, något som bör fångas upp även i Skåneidrottens verksamhetsplan. Beslutades att ge PK i uppdrag att ta med styrelsens medskick i kommande verksamhetsplaneringen. 44 Samverkan Region Syd (CÅA, PK) Caj-Åke rapporterade från distriktsträffen för Region Syd där bl. a frågan om att samköra olika funktioner och tjänster mellan distrikten togs upp. Patrik presenterade den bild som diskuterades upp på distriktschefsträffen den oktober med Region Syd över hur man uppfattar behovet av regionalisering utifrån nuläge samt på kort- och långsikt. Med på träffen och i diskussionerna var Karin Karlsson och Patrik Oskarsson från Riks. Utmaningarna är framförallt momsproblematiken och arbetsgivaransvaret.

3 Beslutades att låta PK ta med styrelsens medskick för kommande verksamhetsplanering. 45 Riksidrottsforum nov Falun (JA) Styrelsen diskuterade innehållet och vår medverkan i kommande forum. Beslutades att JA, CÅA och PK medverkar på Riksidrottforum. LK och av JC medverkar genom sina uppdrag i respektive RS/FS samt Korpens förbundsstyrelse. 46 Skåneidrottens syn på det kommunala stödet till idrotten (JA, BH) Jane och Bengt redogjorde för arbetsgruppens slutdokument. Beslutades att fastställa dokumentet Skåneidrottens rekommendationer avseende skånska kommuners stöd till idrottsföreningar 47 Rapporter a) Ekonomi Tertial 2 (PK); PK redogjorde för det ekonomiska läget efter tertial 2. b) RF/SISU; JA och PK informerade om - Brev från Valberedningen ang val till RS/FS (JA) - Brev från Lekmannarevisorerna ang val av valberedningen (JA) - Rapport från Distriktledningskonferens 19 sept (JA, PK) - Förslag på skånska idrottsledare som mottagare av RF:s förtjänsttecken till RIM 2017 (PK) - Aktuella remisser från RF/SISU (PK) c) Profilkläder (GT); Gitte visade förslag på profilkläder. Beslutades att uppdra till Gitte att slutföra förslaget med profilkläderna och att varje ledamot får kontakta leverantören för att prova ut kläderna. d) DC rapport (PK); PK gick igenom DC rapporten. e) Integration (PK); PK redogjorde nuläget med integrationsuppdraget f) SISU Trelleborg (PK); PK och LK rapporterade om processen med kommunen om framtida SISU stödet g) Barnidrottsombud (PK); PK och ME rapporterade uppdraget och tankarna kring rollen Barnidrottsombud. Beslutades att låta PK återkomma under 2017 med en utvärdering av rollen och funktionen.

4 h) AU JA, CÅA, GN; CÅA rapporterade om senaste AU mötet i) Idrottsservice AB JA, PT; Inget att rapportera i nuläget j) Idrottslyftet GN; Inget att rapportera i nuläget k) Integration/etablering JA, PT, CÅA; Möte inplanerat i oktober l) Internationell samverkan PT, GN; PK rapporterade om att GN (Nordplus) och PT (ESAB) skall träffa våra nätverk i november m) Antidoping CÅA, LK; Inget att rapportera i nuläget n) Ungdomsdelaktighet - LK, JC, BB; Inget att rapportera i nuläget o) Kommunal samverkansgrupp JA, BH, HE; Se tidigare rapport om kommunalt stöd till idrotten p) Regional Idrottspolitisk program CÅA; CÅA rapporterade om kommande besök på Folkhälsoberedningen inför beslut om Idrottspolitiskt program. q) Personalrepresentant (ME); ME rapporterade om läget inom personalgruppen. Gott allmäntillstånd men också utmaningar med att nå en del mål utifrån handlingsplanerna. 48 Övriga frågor Inga övriga frågor 49 Kommande sammanträden och konferenser okt Styrelsemöte i Malmö (ALLA) okt Drogfokus, Uppsala (CÅA) 9 nov NIU konferens, Kristianstad nov Nordplus, Kaunas (GN) nov Riksidrottsforum (2 ledamöter bjuds in, vi undersöker om fler kan medverka) nov ESAB, Luxembourg (PT) 21 nov Samverkansform, Överenskommelsen, Helsingborg (PT, JA, CÅA) 14 dec Styrelsemöte (ALLA) 2017 Feb Styrelsemöte 9 februari, Distriktsledningskonferens, DC plus Ordförande Mars Styrelsemöte maj RIM Maj Styrelsemöte

5 Aug/Sept Styrelsemöte I anslutning till Personal och styrelsekonferens september, Distriktsledningskonferens verkställighetskonferens DC plus Ordförande Okt Styrelsemöte i anslutning till Ledning och styrelsekonferens Dec Styrelsemöte 50 Mötets avslutning Ordförande CÅA tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Johanna Ingvaldson Jane Andersson Mötessekreterare mötesordförande Patrik Karlsson Caj-Åke Andersson Mötessekreterare mötesordförande Justerat Bengt Hammarstedt