Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse

Transkript

1 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Pia Zätterström, Ingegerd Lusensky, Lars Tigerberg (tom 4), Lars Edwinson (tom 9), Leif Bolin, Jan Olofsson (from 5), Börje Sandgren (tom 4) och Gert Classon, personalrepr (tom 9). Föredragande Mikael Santoft Anmält förhinder Annika Sylvén, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell. Vid protokollet Lars Ekengren Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Fredag den 30/ 11 och lördag den 1/ Plats Farsta Övriga Kerstin Olofsson, Bengt Carlsson ( 2a7 och 3) förbundskansliet 1 Sammanträdets Förbundsordföranden förklarar sammanträdet öppnat. öppnande a) Protokolljustering att med godkännande lägga styrelseprotokollet från den 12/ 10 till handlingarna. b) Godkännande av föredragningslistan att flytta fram 3 samt 12 till direkt efter FR/ VD rapporter och därmed fastställa föreliggande förslag till föredragningslista. 2 Rapporter a) FR/ VD rapporter FR/ VD redogör för; 1. Arbetsläget på Bosöns Folkhögskola. 2. Vid mötet utdelad progressrapport för SISU Idrottsböcker. 3. Situationen gällande biljetter till idrottsgalan den 14:e januari. 4. Facklubbarnas meddelande om personalrepresentant i FS där Olle Kristenson är ordinarie med Peter Olsen som ersättare. 5. Genomfört distriktsbesök i Gästrikland enligt vid mötet utdelad rapport. 6. En sammanställning av distriktens MIDA-projekt enligt vid mötet utdelad pm. 7. Ekonomisk rapport för SISU Idrottsutbildarna enligt vid mötet utdelad pm.

2 b) FS-ledamöters rapporter 1. Kerstin Rosén-Ljusenius redogör för tidigare utsänd pm Ersättningsregler för förbundsordförande och ledamöter i SISUgruppens styrelse och ledamöter i fasta SISU-organ 2. Lars Tigerberg redogör för arbetet i Svensk Idrotts redaktionsråd där frågan om behovet av nysatsning på idrottens etikfrågor diskuterats. att uppdra till FR/VD att i samverkan med Camilla Hagman återkomma med rapport om arbetsläget i verksamhetsområdet Starta Vågen. att i övrigt godkänna rapporterna. Övriga FS-ledamöters rapporter bordläggs till den 1/ Budget 2002 och FR/ VD redogör för; rambudget Förslag till budget 2002 vilken upprättats i enlighet med tidigare inriktningsbeslut. -Att årets budget är en säkerhetsbudget snarare än bästa gissning. -Budgetkommentarerna där det framgår behov av särskilda insatser som inte är finansierade. Dessa är i första hand områdena, Alternativa finansieringskällor samt Marknadsföring, kommunikation och IT. att fästställa förslaget till budget Kommande möten FR/ VD redogör för förutsättningar inför marsmötet. Styrelsen diskuterar eventuell samordning av styrelsens aprilmöte med Distriktsordförandekonferens. att genomföra styrelsemöte den 29/ 1 kl på Skandias kontor i Stockholm city. att genomföra styrelsemöte 14-17/ 3 i Hemavan. att genomföra styrelsemöte den 25/ 4 i direkt anslutning till Distriktsordförandekonferens vilken preliminärt pågår mellan kl och 15.00, i Arlandas närhet. 5 Samverkan FS-RS FR/ VD redogör för arbetsläget när det gäller samverkan med RF Samt FS RS. Styrelsen diskuterar samarbetsavtalet mellan RF och SISU Idrottsutbildarna. att förorda prolongering av nuvarande samarbetsavtal RF SISU Idrottsutbildarna under 2002.

3 att verka för att ett nytt samarbetsavtal tecknas den 1 juli att förhandlingar om framtida samarbetsavtal ska genomföras av förtroendevalda. Förbundsstyrelsen ajournerar sammanträdet kl Förbundsstyrelsen återupptar sammanträdet den 1/ 12 kl Rapporter b)forts. FS-ledamöters rapporter 1. Jan Olofsson redogör för arbetet med justering av stadgarna. 2. Jan Olofsson redogör för medverkan i SISU Västernorrlands SDF-konferens. 3. Jan Olofsson redogör för medverkan vid Svenska Styrkelyftförbundets årsmöte. att uppdra till Jan Olofsson att återkomma till styrelsen med förslag till justering av stadgarna. att i övrigt godkänna rapporterna. 6 Uppföljning av Styrelsens ledamöter redovisar intrycken från genomförd Distriktsordf.konf. Distriktsordförandekonferens. Styrelsen konstaterar gemensamt att det råder god stämning och harmoni i distriktsordförandegruppen. 7 Statsbidragsfrågan FR/ VD och förbundsordföranden redogör för arbetsläget i frågan om att förändra nuvarande statsbidragssystem. Styrelsen diskuterar förslag till fortsatt agerande. att ge FR/ VD i uppdrag att verka i enlighet med förslagets fem punkter om fortsatt agerande. 8 Riksidrottsforum Leif Bohlin och Lars Ekengren redogör för arbetet med Riksidrottsforum Styrelsen diskuterar föreslagna huvudämnesområden. att godkänna rapporten. 9 Lån/ bidrag till FR/ VD redogör för förslag till beslut. SISU Stockholm Lars Ekengren redogör för utförd ekonomisk analys av SISU Stock-

4 holm. att ge SISU-riks i uppdrag att tillsammans med distriktsordförande och UC genomföra dialog som syftar till att genomföra förändringar i den ekonomiska hanteringen så att långsiktig överlevnad garanteras. att avslå begäran om långsiktigt lån/ bidrag. att uppdra åt FR/ VD se till att likviditetsbidrag kan utbetalas. 10 RIG-utredningen FR/ VD redogör för kommande utredning om framtida möjligheter för kombination elitidrott utbildning. att utse FR/ VD till SISU Idrottsutbildarnas repr. i utredningen. att diskutera frågan vidare vid nästa sammanträde. 11 Interna fördelnings- Kerstin Rosén-Ljusenius redogör för påbörjat arbete med översyn kriterier statsbidrag av de interna fördelningskriterierna för statsbidrag. Arbetsgången är enligt följande; -enkät till SISU-distrikten ang konsekvenserna av det nya statsbidragssystemet går ut i december. -vid FS-möte presenteras arbetsgruppens förslag till nya interna fördelningskriterier. -förslaget går därefter ut på remiss till SISU-distrikten, med begäran om svar senast vid FS-möte läggs förslag till beslut om nya interna fördelningskriterier. att godkänna rapporten. 12 Utvärderingsprogram Jan Olofsson redogör för förslag till utvärderingsprogram att uppdra till Jan Olofsson att göra erforderliga redaktionella förändringar och därmed godkänna förslag till utvärderingsprogram Sammanträdet avslutas Rolf Carlsson önskar styrelsen en god jul och nyårshelg och förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Justeras Lars Ekengren Förbundsstyrelsens sekreterare Rolf Carlsson Förbundsordförande

5