Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Transkript

1 Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll nr 1 / 2012 Tid Onsdagen den 1 februari 2012 Klockan Styrelsen samlades klockan för gemensam lunch och egen tid för beredning inför styrelsemötet. Plats Närvarande: Mariedalsstugan Borås Sören Karlström Ordförande Anita Zetterman Göran Nyberg Margareta Wetterberg Petra Wirtberg Peter Fredriksson Carl-Erik Johnsson fom 13 Jan Sandelius Lena Puhasmägi Dan Skogman personalrepresentant SISU Lennart Carlsson - valberedningen Sture Gustafsson adjungerad sekreterare Förhinder: Mötets öppnande Ordförande Sören Karlström hälsar välkommen till sammanträdet med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland och förklarar sammanträdet för öppnat

2 2. Godkännande av föredragningslista Att godkänna den föreslagna föredragningslistan 3. Val av protokolljusterare Att utse Margareta Wetterberg att tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll 4. Rapporter a. Rapporter från styrelsens olika ansvarsområden Detta som en stående punkt på dagordningen under ärendet Rapporter där styrelsens ledamöter rapporterar från styrelsens olika ansvarsområden och kontakter. b. Kansliflytt Nya Idrottens Hus Skövde Sture Gustafsson rapporterar och ger en lägesbeskrivning över kommande flytt där kansliet Idrottens Hus flyttar från Kungsgatan 19 till Gustaf Adolfsgatan 49 i Skövde, fastighetsbeteckning Släggan15. Flytten kommer att ske den 29 februari och den 1-2 mars. Under dessa tre dagar håller kansliet stängt. Sammanställning bilder Nya Idrottens Hus biläggs protokollet Bilaga nr 1 c. Kompetensutvecklingsprojekt Vi föregående sammanträde rapporterar Jan Olav Carlsson att vi i dagarna väntar besked på den ansökan om medel distrikten i Väst, Halland och Västergötland gemensamt inlämnat till Europeiska Socialfonden ESF. Beskedet kom som utlovat veckan före jul och beskedet löd att vi ytterligare får avvakta till mitten av mars d. Projekt Socialt entreprenörskap Anita Zetterman och Petra Wirtberg rapporterar från möte med styrgruppen för projektet Socialt entreprenörskap. Styrgruppen hade sitt första möte i Alingsås måndagen den 19 december 2011 klockan Mötets stora fråga var hur den kartläggning av idrottens entreprenörskap som planerats i projektet skall genomföras. Gränsdragningar och metoder för kartläggning diskuterades. Projektets Kick Off är planerat till den 25 januari 2012 då samtliga konsulter i Väst och Västergötland är inbjudna till en gemensam utbildningsdag på Vara Folkhögskola. e. Möte med Väst Sören Karlström rapporterar från det möte ordförande och distriktschef i Väst och Västergötland höll i Vänersborg tisdagen den 10 januari 2012 klockan Två frågor kom att dominera detta möte, utformning av framtida SDF-bidrag och relationerna till Västra Götalandsregionen. Under mötet födde tankarna på att samlas under begreppet

3 Västra Götaland Världens bästa idrottsregion och att i det arbetet få med regionens företrädare i ett offensivt arbete där idrotten som en utvecklingskraft lyfts fram i regionen. Distrikten tog var och en med frågan tillbaka till respektive distrikt för att vidare utveckla och formulera tankarna. f. Utvärderingskonferens Idrottslyftet år 1-4 Sören Karlström och Anita Zetterman rapporterar att de tillsammans med tjänstemännen Magnus Södervall och Sture Gustafsson deltagit vid den utvärderingskonferens Riksidrottsförbundet - RF inbjudit till gällande Idrottslyftets genomförande år 1 4. Utvärderingskonferensen hölls i Stockholm den 26 januari 2011 och ca 70 personer deltog i konferensen g. Framgångscentrum Sjuhärad Anita Zetterman rapporterar från Framgångscentrum Sjuhärads arbete. Anita Zetterman är sedan en tid tillbaka också Framgångscentrums ordförande. Styrelsen framför ett önskemål att kontinuerligt få rapporter om Framgångscentrum Sjuhärads verksamhet och utveckling. Informationsfolder Framgångscenter Sjuhärad biläggs protokollet Bilaga nr 2 h. Idrotten behöver dig! Under 2010 och 2011 har ett projekt genomförts i Trollhättan och Borås med inriktning på att utveckla arbetssätt och förhållningssätt som innebär att idrottsföreningar i större utsträckning rekrytera föräldrar med invandrarbakgrund till idrottens ideella ledarskap. Projektet har genomförts med medel från Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté totalt kronor. Utförlig slutrapport redovisas för styrelsen. Slutrapport Idrotten behöver dig! biläggs protokollet Bilaga nr 3 Att lägga ovan lämnade rapporter till protokollet 5. Skrivelser a. Distriktsbidrag 2012 SISU Idrottsutbildarnas Förbundsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde den 16 september 2011 att fördela 105 miljoner kronor till distrikten av statsbidraget 2012 enligt nuvarande fördelningsmodell. Förbundsstyrelsen har också avsatt 15 miljoner kronor för att stimulera distrikten i arbetet med att uppnå målen Kriterier för detta extra statsbidrag redovisas i särskild skrivelse. Skrivelse Distriktsbidrag 2012 biläggs kallelsen Bilaga nr 4 b. Distriktsförbundens (DF) basverksamhet Riksidrottsstyrelsen RS har vid sitt sammanträde nr 5/11-13 fastslagit riktlinjer för Distriktsförbundens - DF:s basverksamhet 2012 och tv. Riktlinjerna är ett resultat av ett arbete som pågått under 2011 och som diskuterades under höstens distriktsledningskonferens på Bosön september Skrivelsen Distriktsförbundens basverksamhet biläggs protokollet Bilaga nr 5

4 c. Årsstämma Västra Götalands Bildningsförbund Kallelse till årsmöte har inkommit från Västra Götalands Bildningsförbund. Årsmötet genomförs på Hjälmareds Folkhögskola den 19 april Styrelsen utser Göran Nyberg till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas ombud på årsmötet d. Årsstämma Coompanion Kallelse till årsstämma har inkommit från Coompanion Skaraborg. Årsstämman genomförs på Löwfings Ateljé Broddetorp fredagen den 13 april Styrelsen nominerar Petra Wirtberg till ordinarie ledamot i styrelsen och Jan Sandelius till ledamot i Coompanion Skaraborgs valberedning. Att lägga ovan redovisade skrivelser till protokollet 6. Policy uppvaktningar Bordlagd fråga från föregående sammanträde Styrelsen har diskuterat behovet av att ta fram tydligare riktlinjer gällande uppvaktningar i samband med föreningar och förbunds / SDF:s jubileer. I dagsläget uppvaktar Västergötlands Idrottsförbund endast de föreningar och förbund som 100 års jubilerar. Övriga uppvaktningar sker mer spontant o förekommer i de fall då den lokala konsulenten tar initiativet. Att de inbjudningar till jubileumsfirande som inkommer till kansliet skall skickas vidare till styrelsens ledamöter för kännedom och att styrelsens ledamöter själva avgör vilka jubileer de vill närvara vid Att samtliga inkomna inbjudningar från föreningar och förbund skall besvaras 7. Internationell kommitté Bordlagd fråga från föregående sammanträde Styrelsen har diskuterat vad som kan göras i distriktet för att skapa ett starkare internationellt engagemang, hur fler kan involveras i det internationella arbetet. Vi förra sammanträdet diskuterades inrättandet av en internationell kommitté som ges egna budgetramar och uppdraget att samordna och uppmuntra ett starkt internationellt engagemang i distriktet Att fastställa reglemente för Idrottens Internationella kommitté i Västergötland Att reglementet för Idrottens Internationella kommitté i Västergötland biläggs protokollet Bilaga 6 Att ledamöter som ska ingå i den Internationella kommittén utse efter årsstämmorna den 17 april 2011

5 8. SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsresultat 2011 Den 19 januari var i år den sista dagen för slutredovisning av SISU Idrottsutbildarnas verksamhet Idag kan vi konstatera att så väl distriktet Västergötland som landet i stort har gjort ett bra verksamhetsresultat Ökningstakten, sett till antal utbildningstimmar, ligger för Sverige på ca 10% och för Västergötland på 1%. Totalt har 682 nya föreningar kommit med i verksamheten och i Västergötland har 17 nya föreningar inlett en samverkan med SISU. Totalt samverka 874 föreningar med SISU Idrottsutbildarna i Västergötland under 2011 Det finns i dagsläget inga siffror presenterade över statsbidragsfördelningen 2012 med SISU Idrottsutbildarna i Västergötland kommer sannolikt att tappa ca 1 miljon kronor Att lägga ovan ärende till protokollet Att presenterad statistiksammanställningen 2011 skall biläggs protokollet Bilaga nr 7 9. Preliminärt bokslut 2011 Styrelsen har nogsamt följt den ekonomiska utvecklingen i den båda organisationerna Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna under hela året. Vid sammanträdet den 6 december hade Roger Emanuelsson adjungerats för att presenterar de första preliminära boksluten för Det finns idag inga avvikelser att rapporterar från den föredragning styrelsen då fick. För Västergötlands Idrottsförbund pekar resultatet på ett plus på drygt 1 miljon kronor och för SISU Idrottsutbildarna ett underskott på ca 1,5 miljoner kronor. Att ge kansliet i uppdrag att slutföra bokslutsarbetet 2011 för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna för att slutligen antas av styrelsen vi kommande sammanträde den 8 mars Verksamhetsberättelser 2011 Arbetet med 2011 års verksamhetsberättelser har just påbörjats och något färdigt förslag finns inte att presentera för styrelsen. Arbetet går nu in i en intensiv fas och löpande kontakter kommer nu hållas med styrelsen under arbetet gång. Att uppdra åt kansliet att färdigställa arbetet med 2011 års verksamhetsberättelser för de båda organisationerna Västergötlands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna samt att förslag skall presenteras styrelsen kommande sammanträde den 8 mars. 11. Mål och verksamhetsplan 2012 Mål- och verksamhetsplan för organisationerna Västergötlands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna 2012 har varit föremål för diskussionen under tidigare styrelsemöten. Processen startade i samband med Mål- och verksamhetskonferensen i Ulricehamn den 27-28

6 september 2011 och har sedan fortgått där kansliet avslutat processen med slutlig redigering. Mål och verksamhetsplanerna för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 2012 presenteras styrelsen Att ställa sig bakom föreslagna Mål- och verksamhetsplaner för Västergötlands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna 2012 samt ge kansliet uppdraget att slutföra arbetet. 12. Budget 2012 Organisationerna Västergötlands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna har i dagarna påbörjat budgetarbetet inför Det finns ett antal osäkra faktorer som påverkar budet 2012 där statsbidraget till SISU Idrottsutbildarna är en sådan faktor. Under närmaste tiden kommer dessa oklarheter att klaras ut och budet för de båda organisationerna kan växa fram steg för steg. Att uppdra åt kansliet att färdigställa 2012 års budget för Västergötlands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna för att slutligt fastställas kommande sammanträde den 8 mars Behandling inkomna motioner När sista dag för inlämnade av motioner till stämmorna passerat hade tre motioner inkommit. Samtliga tre motioner inskickade från Västergötlands Flygsportsförbund. 1. Motion angående SDF-bidragsnyckel ställd till Västergötlands Idrottsförbund 2. Motion om att framtidssäkra DF, SISU IU och SDF ställd till Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 3. Motion dags att digitalisera fullt ut ställd till Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Motionerna diskuteras ingående i styrelsen. Att uppdra åt ordförande och kansliet att formulera styrelsens svar på motionerna samt förslag till beslut för att presenteras för styrelsen kommande styrelsemöte den 8 mars samt Att inkomna motioner skall biläggas protokollet Bilaga nr 8 a, 8b och 8 c 14. Årets idrottsförening 2011 Enligt statuterna har professionen uppdraget att ge styrelsen förslag på nomineringar till årets förening. Nominerade föreningar presenteras för styrelsen. Att utse 2011 års idrottsförening samt att utmärkelsen skall hemlighållas fram till dess att föreningens presenteras på stämmorna den 17 april 2012.

7 15. Mötets avslutning Då inga övriga frågor föreligger förklarar ordförande Sören Karlström sammanträdet avslutat. Vid protokollet Sture Gustafsson Sekreterare Sören Karlström Ordförande Margareta Wetterberg Justerare av protokollet