Tid Onsdag den 23 februari 2005

Transkript

1 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Jane Andersson from 4, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant. Anmält förhinder Solveig Lundström, Karin Mattsson och Jan Olofsson. Föredragande Mikael Santoft, RCh 4-5 och Håkan Danielsson, FR. Vid protokollet Lars Ekengren. Övriga Bengt Carlsson, förbundskansliet 1 3. Protokoll nr / 05 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Onsdag den 23 februari Sammanträdet Rolf Carlsson förklarar sammanträdet öppnat. öppnas a) Protokolljustering Att med godkännande lägga styrelseprotokollet från till handlingarna. b) Godkännande av föredragningslistan Att tidigarelägga punkten Verksamhetsinriktning Att tillsammans med Riksidrottsstyrelsen diskutera punkterna Jämställdhetsplan och Riksidrottsmötet. Att med tillägg av ytterligare rapporter under punkterna 6 och 12 c, fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Verksamhetsberättelse a) Verksamhetsberättelse 2004 och bokslut 2004 Rolf Carlsson och FR redogör för ordförandens resp. förbundsrektors inledande texter till Verksamhetsberättelse 2004, enligt tidigare utsända handlingar. b) Bokslut 2004 Bengt Carlsson redogör för; -Förslag till bokslut för 2004 i form av årsredovisningar för SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker samt resultatrapport för SISU-gruppen, SISU Idrottsutbildarna, Bosön Idrottsfolkhögskola och SISU Idrottsböcker, enligt tidigare utsända handlingar.

2 -Vissa justeringar i siffermaterialet som gjorts efter att handlingarna utsänts. Förbundsstyrelsen diskuterar förslaget och särskilt Bosön Idrottsfolkhögskola med anledning av den relativt stora avvikelsen senaste prognos och resultat. Att uppdra till Bengt Carlsson at komplettera skrivningen i årsredovsningen för SISU Idrottsutbildarna när det gäller Bosön Idrottsfolkhögskola enligt förd diskussion. Att fastställa förslag till bokslut och årsredovisning samt uppdra till Rch och FR att förelägga revisorerna handlingarna för granskning. Att uppdra till Mattias Sjögren, rektor Bosön Idrottsfolkhögskola, att vid nästa sammanträde redogöra för vidtagna åtgärder med anledning av påbörjat förändringsarbete på folkhögskolan. Att vid ett senare sammanträde tydliggöra Förbundsstyrelsens ansvar för Bosön Idrottsfolkhögskola. 3 Budget 2005 FR redogör för; -Förslag till budget 2005 gällande SISU-gruppen, SISU Idrottsutbildarna, Bosön Idrottsfolkhögskola och SISU Idrottsböcker, enligt tidigare utsända handlingar. -För planerade och till del vidtagna åtgärder på Bosön Idrottsfolkhögskola, med syfte att få verksamheten i ekonomisk balans. Att fastställa förslag till budget Verksamhetsinriktning Pia Zätterström och Leif Bolin redogör för förslag till Verksamhetsinriktning , enligt tidigare utsänd handling. Förbundsstyrelsen diskuterar i ett första steg de inledande och förklarande texterna. Sammanträdet ajourneras för att tillsammans med Riksidrottsstyrelsen diskutera de gemensamma frågorna Jämställdhetsplan och Riksidrottsmötet, enligt nedan 5 och 6. Efter dessa gemensamma överläggningar återupptar Förbundsstyrelsen sitt sammanträde med frågan om Verksamhetsinriktning Förbundsstyrelsen diskuterar förslag till skrivningarna För gäller särskilt. Att uppdra till Pia Zätterström och Leif Bolin att till nästa sammanträde, i samarbete med kansliet arbeta fram ett slutgiltigt förslag till förklarande texter. Att uppdra till FR att till nästa möte redovisa förslag till skriv-

3 Att Att ningarna under För gäller särskilt. den slutgiltiga samordningen av Verksamhetsinriktningen med RF ska göras av kansliet. formerna för framtagandet, innehållet och varaktigheten för dokumentet Verksamhetsinriktning, ska diskuteras av den nya styrelsen. 5 Jämställdhetsplan Förbundsstyrelsen diskuterar med Riksidrottsstyrelsen förslaget till Jämställdhetsplan, enligt tidigare utsända handlingar. Att uppdra till Rch och kansliet att till nästa sammanträde bearbeta förslaget till Jämställdhetsplan med utgångspunkt från remissvaren och förd diskussion. 6 Riksidrottsmötet a)ramprogram och ungdomars medverkan Förbundsstyrelsen diskuterar tillsammans med Riksidrottsstyrelsen förslag till ramprogram för Riksidrottsmötet och ungdomars medverkan, enligt tidigare utsända handlingar. b)gemensamma motioner 1. Svenska Kanotförbundet, Ursprung och fäste Förbundsstyrelsen diskuterar tillsammans med Riksidrottsstyrelsen ett gemensamt förslag till svar på Svenska Kanotförbundets motion, enligt tidigare utsänd handling. 2. SISU Skåne och Skånes Idrottsförbund, Internationell mötesplats Förbundsstyrelsen och Riksidrottsstyrelsen konstaterar att båda styrelserna bör ha tillgång till varandras förslag till svar, för att kunna diskutera ett gemensamt svar. Att godkänna förslaget till ramprogram för Riksidrottsmötet. Att ge RCh i uppdrag att planera för ungdomars delaktighet under Riksidrottsmötet inklusive SISU-stämman, i enlighet med förslaget. Att med några mindre redaktionella förändringar godkänna förslaget till svar på Svenska Kanotförbundets motion. Att uppdra till RCh och FR att utifrån Förbundsstyrelsens och Riksidrottsstyrelsens förslag till svar på SISU Skånes och Skånes Idrottsförbunds motion, till nästa sammanträde återkomma med förslag till ett gemensamt svar. Förbundsstyrelsen diskuterar enskilt förslag till svar på motionerna från SISU Blekinge mfl, SISU Västernorrland och Sörmlandsidrotten, enligt tidigare utsända handlingar. FR meddelar att Svenska Hundklubben har återtagit sin medlemsansökan.

4 Att godkänna förslagen till Förbundsstyrelsens svar på aktuella motioner där också synpunkterna från RF:s Ungdomsråd har beaktats. 7 Statsbidragsfrågan Rolf Carlsson redogör för arbetsgången i remissarbetet när det gäller Folkbildningsrådets förslag till nya fördelningskriterier för statsbidrag till studieförbund. Beslut fattas av Folkbildningsrådets styrelse den 22 maj Rolf Carlsson och FR redogör för genomförandet av en temadag om folkbildning den 7 februari, med stort deltagande från distrikten. Här redovisades och diskuterades även förslaget till nya fördelningskriterier. Temadagen finns dokumenterad, enligt tidigare utsänd handling. Att godkänna rapporterna. 8 Handslaget FR redogör för arbetsläget i Handslagssatsningen, enligt tidigare utsänd handling. Att godkänna rapporten. 9 Socionomutbildning Annika Sylvén redogör för ett påbörjat arbete med syfte att starta en socionomutbildning med inriktning barn, ungdom och ideell sektor, enligt tidigare utsänd handling. Att uppdra till Mattias Sjögren att vara SISU Idrottsutbildarnas representant i det fortsatta arbetet kring en blivande socionomutbildning. 10 Justerad folkbildnings- FR redogör för förslag till hur redan gjorda justeringar av stats- verksamhet bidragsberättigad folkbildningsverksamhet i sex distrikt ska hanteras vid årets statsbidragsfördelning, enligt tidigare utsänd handling. Att justerad statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet regleras för respektive distrikt vid årets statsbidragsfördelning. Att dessa återtagna medel används till uppföljningsinsatserna.

5 11 Röstlängd FR redogör för röstlängd vid årets distriktsstämmor, enligt tidigare utsänd handling. Att fastställa röstlängd för utomstående organisationer gällande antal ombud samt att SDF:s ombud är samma som för DFstämman i respektive distrikt. 12 Rapporter a) FR rapporter FR redogör för; 1. Anställningen av ny Utbildningschef i Jämtland-Härjedalen och att SISU Idrottsutbildarnas personalpolicy med anslutande dokument finns tillgängliga på hemsidan. 2. Arbetsläget på Bosön Idrottsfolkhögskola, enligt tidigare utsänd handling. 3. Det totala resultatet i folkbildningsverksamheten 2004, enligt tidigare utsänd handling. 4. Arbetsläget i beredningen av Stora ledarstipendiet Bengt Wallinpriset och Kulturstipendiet. 5. Nyckeltal för SISU Idrottsutbildarna, enligt tidigare utsänd handling. 6. En slutrapport för Ledarfokus, enligt tidigare utsänd handling. 7. Beslutet att utse Västergötland som värd för Riksidrottsforum 2006 Att godkänna rapporterna. c) Förbundsstyrelseledamöters rapporter 1. Lars Edwinson redogör för ett genomfört utvärderingsmöte när det gäller Riksidrottsforum Helhetsintrycket är positivt. En skriftlig rapport kommer att redovisas inom kort. Att godkänna rapporten. 13 Nästa sammanträde Att genomföra nästa sammanträde den 7 april med start förmiddag i Stockholm, i enlighet med tidigare planering. 14 Sammanträdet avslutas Rolf Carlsson förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Justeras Lars Ekengren Förbundsstyrelsens sekreterare Rolf Carlsson Förbundsordförande