ft Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 ft Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:30 Beslutande Hans Unander (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina Bäckman (M) Övriga deltagande Elenor Svensk, sekreterare Erik Hansson, planeringschef Ingemar Nymahn (S), revisor Sten-Inge Eriksson, personalchef 73,75-76 Tobias Birgersson, ekonomichef Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Justerade paragrafer Underskrifter Ordförande Justerande Sekreterare Hans Unander(S) Tom Martinsson (M) Elenor Svensk ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Underskrift Kommunhuset, Malung Elenor Svensk

2 Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Tillförordnad kommunchef Arbetsutskottets beslut Personalchef Sten-Inge Eriksson utses till tillförordnad kommunchef fram till den 18 april Kommunstyrelsens ordförande har träffat en överenskommelse med kommunchef Rolf Davidsson, innebärande att kommunchefen avslutar sin anställning, med en uppsägningstid om sex (6) månader. Överenskommelsen innebär vidare entledigande från uppdraget, från och med dagen för överenskommelsens träffande, det vill säga den 3 april Kommunstyrelsens arbetsutskott har att pröva frågan om utseende av tillförordnad kommunchef, i avvaktan på anställning av ny kommunchef. Ordföranden redogör för ärendet. Ordförandens avsikt är att möjliggöra för kommunstyrelsen att fatta beslut om ny kommunchef vid kommande sammanträde den 18 april Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att utse personalchef Sten-Inge Eriksson till tillförordnad kommunchef fram till den 18 april Beslutet skickas till Personalkontoret Lönekontoret

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Anställning av kommunchef (KS/2017:191) Ordföranden Hans Unander (S) och personalchef Sten-Inge Eriksson informerar arbetsutskottet om förslag till ny kommunchef. Ordförandens avsikt är att möjliggöra för kommunstyrelsen att fatta beslut om ny kommunchef vid kommande sammanträde den 18 april 2017.

4 ^2? fd Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalbehovsanmälan gällande tjänst som sportfältsarbetare/parkarbetare (KS/2017:32) Arbetsutskottets beslut Personalbehovsanmälan avslås. Tjänsten har placering på: Fritidsenheten (67 %) och Gata/parkenheten (33 %). Arbetsuppgifterna omfattar: Ismakeri, fastighetsskötsel, sportfältsskötsel, grönyteskötsel och barmarksrenhållning. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100 % Anledning till att tjänsten är ledig: Fritidsenheten har en kommande pensionsavgång (senast våren 2018), och för att överföra kunskaper och behållen en god kvalité på isen behöver en person gå bredvid en säsong och lära upp sig. Gata/park har varje sommar behov av säsongsanställda (maj-september) för grönyteskötsel mm, och för att behålla kompetens är det gynnsamt att säkerställa att samma person kan återkomma varje år. Denna anställning skulle i så fall ersätta en av säsongsanställningarna. Arbetsutskottet återremitterade ärendet den 31 januari 2017, 14, till service- och teknikförvaltningen för vidare beredning samt för att undersöka om tjänsten kan delas med Malungshem AB. Gatu-parkchefen har kommit in med yttrande daterat 9 februari Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att avslå personalbehovsanmälan, med motiveringen att de aktuella arbetsuppgifterna bör rymmas i befintlig personalstab Yttrande av gatu- och parkchef daterat 9 februari 2017 Tjänsteutlåtande av personalchefen daterat 23 januari 2017 Personalbehovsanmälan av gatu- och parkchef daterat 20 januari 2017 Beslutet skickas till Service- och teknikförvaltningen Personalchefen

5 fl Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalbehovsanmälan gällande tjänst som byggnadsinspektör (KS/2017:133) Arbetsutskottets beslut 1. Tjänsten får tillsättas som visstidsanställning 2. Tjänsten är tidsbegränsad till Handläggning av bygglovsärenden, arbetsplatsbesök och tillsyn samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter på kontoret. Tjänsten behöver inrättas som extra förstärkning i och med nuvarande arbetsbelastning på förvaltningen. Antalet bygglov har ökat dramatiskt under 2016 och det ser ut att fortsätta så under 2017 och För att kontoret ska klara av lagkravet på 10 veckors handläggningstid och för att upprätthålla godtagbar nivå av service och behöver förvaltningen stärka upp med en byggnadsinspektör. Behovet av denna förstärkning är stort. Kostnaderna för denna tjänst kommer att rymmas inom budget. Christin Löfstrand (V) och Tom Martinsson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av personalchefen daterat 28 mars 2017 Personalbehovsanmälan av förvaltningschefen Beslutet skickas till Förvaltningschefen miljö- och stadsbyggnad Personalchefen m./h

6 A Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalbiljetter till bygdespel 2017 (KS/2017:172) Arbetsutskottets beslut Anställda och förtroendevalda i erbjuds personalbiljett till sommarens bygdespel inom kommunen. Anställda i erbjuds besöka bygdespel utan kostnad. Erbjudandet gäller för Skinnarspelet, eller annat bygdespel uppfört inom kommunen. Biljetten ska vara märkt med namn och arbetsställe för att vara giltig. Erbjudandet gäller alla som har en anställning 2017 v 25. har tidigare år bekostat biljett för anställda som besökt sommarens bygdespel i kommunen. Personalchefen föreslår i tjänsteutlåtande att anställda av Malung-Sälens kommun erbjuds personalbiljett till bygdespel inom kommunen. Personalchefen redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att erbjudandet även ska omfatta förtroendevalda. Tjänsteutlåtande av personalchefen, daterat 28 mars 2017 Inbjudan till Skinnarspelet Beslutet skickas till Personalchefen

7 feöl.o Kommunstyrelsens arbetsutskott Verksamhetsberättelse från hälsoarbetet 2016 (KS/2017:169) Arbetsutskottets beslut Verksamhetsberättelsen är mottagen och läggs till handlingarna. För kommunens hälsoarbete upprättas årligen en verksamhetsberättelse som delges kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av personalorgan. Verksamhetsberättelse för hälsoarbetet 2016 har nu upprättats. Ordföranden finner att arbetsutskottet anser verksamhetsberättelsen mottagen. Verksamhetsberättelse för hälsoarbetet 2016 Beslutet skickas till Hälsosamordnaren Juste ra re

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Årsredovisning 2016 (KS/2017:173) Arbetsutskottets beslut Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. Kontoret för verksamhetsstöd (KFV) arbetar med att sammanställa årsredovisning för år Det samlade resultatet för kommunen år 2016 inklusive jämförelsestörande poster och markenheten är ett överskott på 14,2 mkr, vilket är 9,2 mkr bättre än budget. Nämnderna och kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett underskott på 11,8 mkr, exklusive markenheten, jämfört med budget. De största avvikelserna är inom socialnämnden och i kommunstyrelsens verksamhet. Att nämnderna/verksamheterna fortfarande har ett negativt utfall jämfört med budget är en av kommunens stora utmaningar. Verksamheterna är i behov av fortsatt anpassning i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade handlingsplan för en ekonomi i balans år Markenheten redovisar ett betydande överskott på 19,9 mkr, vilket är 14,9 mkr mer än budgeterat. Överskottet beror framför allt på försäljning av ett stort antal exploateringstomter. Nettokostnadsutvecklingen för verksamheterna exklusive markenheten och finansförvaltningen har trappats ner. Ökningen jämfört med föregående år är 10,2 mkr (1,7 % ökning), samtidigt som en normal ökning är mkr (2,8 %), där löneökningar utgör cirka mkr och övriga indexökningar, i form av köp av verksamhet, material med mera, står för cirka 6-7 mkr. Finansförvaltningen med skatteintäkter och statsbidrag redovisar ett överskott på 6,1 mkr jämfört med budget, vilket främst beror på lägre pensionskostnader och finansiella kostnader än budgeterat. De jämförelsestörande posterna totalt påverkade resultatet negativt med 3,2 mkr på grund av realisationsvinster för försäljning av anläggningstillgångar. Det innebär att kommunens resultat efter jämförelsestörande poster är ett överskott på 11 mkr i enlighet med balanskravsutredningen. Följaktligen kan 11 mkr återställas, av de totalt 23 mkr som ska återställas senast år Kommunen får med denna åtgärd ett totalt underskott på 43,8 mkr att återställa, där 12,1 mkr återstår till år 2017 och 31,7 mkr till år Kommunen har fortfarande kvar 5,9 mkr av resultatutjämningsreserven (RUR). Enligt de lokala riktlinjerna gällande disponering av reserven krävs det att kommunen har ett negativt balanskravsresultat samt att skatteunderlagsutvecklingen för kommunen ska vara lägre än rikets genomsnittliga på 10 år. Kommunen hade en utveckling på 6,8 procent under 2016 och rikets genomsnitt var 4,0 procent, vilket innebär att kommunen inte kan utnyttja reserven för Juste ra re

9 ID Kommunstyrelsens arbetsutskott Samtliga nämnder, utom kultur- och fritidsnämnden, har en beslutad nämndsplan, där nämndernas måluppfyllelse i förhållande till kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål redovisas. Även de prioriterade åtgärderna för 2016 har följts upp. Den samlade resultatredovisningen visar tämligen god följsamhet och goda verksamhetsresultat. Samtliga tre finansiella mål har uppnåtts, mycket tack vare det positiva resultatet samt den stora försäljningen av tomter. I detta sammanhang kan konstateras att nettokostnaderna, i enlighet med uppsatt måltal, inte har överstigit 100 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen utan har stannat på 98,3 %. Vidare att nyckeltalen kassalikvididet, soliditet samt lån och borgensåtagandet har klarat de uppsatta måltalen. Måltalet vad avser amortering av lån har endast delvis uppfyllts, på grund av att kommunen medvetet valt bort en extra amortering i syfte att behålla hög likviditet för att kunna hantera eventuella satsningar utan att behöva låna igen. Kommunen har fortsatt att försäkra den pensionsskuld som upparbetats genom 8 mkr för 2016, vilket uppfyller målet om att avsätta medel för kommande pensionsutbetalningar med minst 5 mkr per år. Det tredje finansiella målet, att investeringsvolymen ska ligga i nivå med kommunens årliga avskrivningar, har också uppnåtts. Nettoinvesteringen för året uppgick nämligen till 7,6 mkr, att jämföra med årets avskrivningar på 31,2 mkr. Preliminär Årsredovisning 2016 delas ut i samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 4 april. Underlaget kommer vidare att kompletteras i samband med att koncernredovisningen är klar. Kommunfullmäktige har att godkänna årsrapporten slutligt. Ekonomichef Tobias Birgersson delar ut preliminär Årsredovisning 2016 samt redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Tjänsteutlåtande av ekonomichefen daterat 28 mars 2017

10 <^> Kommunstyrelsens arbetsutskott Årsrapport fjärrvärme 2016 (KS/2017:175) Arbetsutskottets beslut Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. Kommunens fjärrvärmeverksamhet ska enligt gällande lagstiftning särredovisas. Årsrapport för flärrvärmeverksamheten år 2016 har sammanställts. Årsrapporten är under granskning av kommunrevisionen, som har att ge in granskningsintyg inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Kommunfullmäktige har att godkänna årsrapporten slutligt. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Tjänsteutlåtande av planeringschefen daterat 30 mars 2017 Årsrapport Fjärrvärme 2016 /k

11 *1^ Kommunstyrelsens arbetsutskott Förvärv av Samariten 5 och 8 (Malungs vårdhem) (KS/2017:174) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige utnyttjar optionen att förvärva andelarna i fastigheterna Samariten 5 och 8 till , till en preliminär köpekilling av hyresgrundande restvärde, kr. Christin Löfstrand (V) deltar inte i beslutet. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. tecknade ett hyresavtal med Svenskt Fastighetskapital AB (SFK), och SFK Kommunfastigheter AB, , den om att hyra fastigheterna Samariten 5 och 8 (Malungs vårdhem). Hyresavtalet löper från den i 25 år till med en option att efter 15 år förvärva andelarna i fastigheterna till en köpekilling av bolagets samlade egna kapital på tillträdesdagen , som preliminärt uppgår till kr. Vid antagande av optionen kommer en beräkning av slutlig köpekilling att göras. Nordisk Renting AB är bolaget som sköter hyresvärdens åtagande. Kommunen ska senast den ha beslutat och skriftligen meddelat hyresvärden om optionen antas. År 2008 ändrades redovisningsprinciperna och hyresavtalet skulle då hanteras och klassificeras som en finansiell leasing för kommunen. Ett finansiellt leasingavtal innebär att kommunen tagit på sig samma finansiella och värdemässiga ansvar som om anläggningen köpts. Alternativet att inte anta optionen är att låta hyresavtalet löpa på till , d.v.s. tio år till där den årliga hyreskostnaden kommer att öka drastiskt (höjning med 9 % per år) de sista tio åren, för avbetalning av restvärdet. Ytterligare ett alternativ finns, i form av att hyresvärden erbjuder kommunen att förlänga hyresavtalet ytterligare 10 år, till år , till en lägre hyra, det vill säga en fast hyreshöjning med 1,5 % per år i 20 år istället för 9 % per år i 10 år. Skillnaden blir att den årliga hyreskostnaden inte kommer att öka lika drastiskt som om det gällande avtalet löper på, eftersom avbetalningen blir under 20 år istället för 10 år. Ekonomichefen har upprättat ett tjänsteutlåtande med alternativa förslag till beslut. Ekonomichef Tobias Birgersson redogör för ärendet. ML 4'\

12 o Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag alternativ A att kommunfullmäktige utnyttjar optionen att förvärva andelarna i fastigheterna Samariten 5 och 8 till , till en preliminär köpekilling av hyresgrundande restvärde, kr. Christin Löfstrand (V) deltar inte i beslutet. Tjänsteutlåtande av ekonomichefen daterat 28 mars 2017 Optionsavtal

13 {^> fi Kommunstyrelsens arbetsutskott Återrapportering avseende genomlysning av struktur och organisation för socialförvaltningen (KS/2016:525) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Rapporten är mottagen. 2. Socialchefen och planeringschefen uppdras att komma in med återrapportering över socialnämndens hantering av de direktiv kommunstyrelsen givit nämnden via beslut den 21 mars 2017, Återrapporteringen ska lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 maj. Socialnämnden har hos kommunstyrelsen påtalat behov av förstärkt verksamhetsstöd för styrning och ledning av de verksamheter som nämnden har i uppdrag att leda. Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2016, 189, att en grundläggande och strategisk genomlysning av nuvarande organisation och struktur av socialförvaltningen genomförs. Kommunkansliet, kontoret för verksamhetsstöd och socialchefen gavs i uppdrag att genomföra genomlysningen samt att ge förslag på insatser och åtgärder. Kommunstyrelsen har vidare, den 21 mars 2017, 47, beslutat om vissa direktiv till socialnämnden, som ett led i att komma tillrätta med dels vissa av de aspekter som utkristalliserat sig via hittillsvarande genomlysning, dels vissa av de aspekter som behandlats i pågående budgetprojekt mellan kommunstyrelsen och socialnämnden. Planeringschefen har upprättat ett tjänsteutlåtande som inkluderar återrapportering av socialchefen, en redogörelse av pågående arbete i övrigt samt förslag till beslut i ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen daterat 30 mars 2017 Kommunstyrelsens direktiv till socialnämnden, beslutade den 21 mars 2017 Tjänsteutlåtande av kommunchefen daterat 2 november 2016

14 OJ Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsordning för kommunfullmäktige (KS/2017:54) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsordning för kommunfullmäktige antas enligt förslag, att gälla från och med 1 juli Kommunallagen (1991:900) (KL) innehåller bestämmelserom kommunfullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärenden vid dessa sammanträden. Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap 63 KL i en arbetsordning meddela de ytterligare föreskrifter som behövs. Nu gällande arbetsordning antogs den 17 juni 2013, 52. Fullmäktiges presidium har konstaterat att det finns behov av vissa revideringar i arbetsordningen, bland annat i syfte att tydliggöra lokala principer och bestämmelser. Kommunkansliet och nämndskansliet har i dialog med fullmäktiges presidium utarbetat förslag till ny arbetsordning. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringchefen daterat 30 mars 2017 Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige Juste ra re

15 Cr^> ft Kommunstyrelsens arbetsutskott Ombyggnad och återupptagande av drift av Ejforsens kraftverk (KS/2015:165) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen står fast vid kommunfullmäktiges tidigare ställningstaganden avseende ombyggnad och återupptagande av drift av Ejforsens kraftverk. Transtrands Besparingsskog härvid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om tillstånd till vattenverksamhet; biotopförbättrande åtgärder/ombyggnad av Ejforsens kraftverk i Fulan, Malung-Sälens kommun. Mark- och Miljödomstolen har den 27 februari 2017 kungjort Transtrands Besparingsskogs ansökan och efterfrågar nu synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. I samband med samrådsförfarandet kring själva ansökan under 2015 efterfrågade Transtrands Besparingsskog ett uttalande från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2015, 88, att som svar meddela Transtrands Besparingsskog s tidigare ställningstaganden avseende ombyggnad och återupptagande av drift av Ejforsens kraftverk, enligt följande. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2004, 159, respektive 19 december 2005, 148, att tillstyrka då inneliggande ansökningar från Transtrands Besparingsskog rörande lagligförklaring av befintlig anläggning vid Ejforsens kraftverk i Fuluälven samt tillstånd till att bygga om och återuppta driften av kraftverket. s översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009, har innehåll om Ejforsen som står i överensstämmelse med kommunfullmäktiges beslut. Christin Löfstrand (V) yrkar att kommunstyrelsen bör stå fast vid kommunfullmäktiges tidigare ställningstaganden. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till Christin Löfstrands (V) yrkande. Tjänsteutlåtande av planeringschefen daterat 30 mars 2017

16 A Kommunstyrelsens arbetsutskott Bolagsbildning Terminal (KS/2016:583) Arbetsutskottets beslut Kommunkansliet uppdras att bereda ärendet vidare, för behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 april Som ett led i att iordningsställa virkesterminalen i Malungsfors för godstransporter på Västerdalsbanan, har förslag uppkommit om att inrätta ett terminalbolag. Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2015, 48, att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att förbereda bildandet av ett delägt terminalbolag i partnerskap med andra aktörer. En avsiktsförklaring har träffats i juni 2015 mellan, Fiskarheden Trävaru AB, Mellanskog, Lima Besparingsskog samt Transtrands Besparingsskog, innebärande att parterna ska utreda och analysera förutsättningarna för delägarskap i ett framtida terminalbolag respektive bilda ett sådant bolag om utrednings- och analysarbetet påvisar positiva företags- och samhällsekonomiska effekter. Trafikverkets styrelse har den 21 juni 2016 beslutat att återuppta underhållet på järnvägssträckan Rågsveden-Malung, vilket i förlängningen kan möjliggöra för godstransporter på Västerdalsbanan från Malungsfors Mellan Trafikverket och kommunen finns en avsiktsförklaring om att kommunen genom arrende tar över bandel 375 mellan Malung och Malungsfors med målet att återställa järnvägsanläggningen till trafikerbart skick. Enligt samma avsiktsförklaring poängteras att Trafikverket ansvarar för återställande av sträckan mellan Rågsveden och Malung, bandel 376. Kommunstyrelsen harden 6 september 2016, 129, mot denna bakgrund beslutat att ge kommunstyrelsens ordförande utökat mandat att driva frågan om förvaltning och upprustning av järnvägsanläggningen Malung-Malungsfors. Kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski (S) har löpande lämnat information till kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsen i frågan. I enlighet med uppdraget har kommunstyrelsens ordförande fört diskussioner med framför allt Fiskarheden Trävaru AB. Utifrån diskussionerna har konstaterats att det bör bildas ett bolag för upprustning av järnvägsanläggningen. Inriktningen är att kommunen ska vara minoritetsägare i såväl terminalbolaget som i det bolag som svarar för upprustning av järnvägsanläggningen. SM/9\

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott På kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016, 151, fick kommunstyrelsen i uppdrag att bland annat förbereda bolagens bildande. Ordföranden Hans Unander (S) redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet konstaterar att ambitionen är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om bolagsbildande vid kommande sammanträde den 24 april samt att ärendet därmed bör kompletteras med information och handlingar kring bolagsbildandet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet bereds vidare av kommunkansliet, för behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 april 2017 Hä/h