Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Transkript

1 fe?l Malung Salens kommun Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:30-11:30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Lilian Olsson (S) Bengt Nilsson (S) Christin Löfstrand (V) Jan Öhman (S) Bitte Lindberg Ås (S) Tom Martinsson (M) Kristina Bäckman (M) Martina Elfström (L) Brita Sohlin (M) Pär Kindlund (C) Övriga deltagande Anna Svedlund, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Lena Bergman, miljö- och stadsbyggnadschef 60 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Justerade paragrafer , f Underskrifter Ordförande A. Kurt PodgorsJ<i_(S) Justerande Sekreterare /Kristina Bäckman (M) Anna Svedlund ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret, Malung r Underskrift Anna Svedlund A

2 fe? Malung-Sälens kommun o Kommunstyrelsen Besök av Malung-Sälen Turism AB Lars Bälter, VD för Malung-Sälen Turism AB, besöker kommunstyrelsen för att redogöra för bolagets aktuella verksamhet, ekonomiska läge samt diverse utvecklingsfrågor.

3 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Besök av barnoch utbildningsförvaltningen Förvaltningschef Torbjörn Martinsson besöker kommunstyrelsen för att redogöra för barnoch utbildningsförvaltningens aktuella verksamhet, ekonomiska läge samt diverse utvecklingsfrågor. {fr»

4 <0 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Fördjupad översiktsplan för Mobergskölen - Airport center med handelsområde (KS/2014:441) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Planförslaget gällande fördjupad översiktsplan för Mobergskölen - Airportcenter med handelsområde antas. Ett förslag till Fördjupad översiktsplan för Mobergskölen - Airportcenter med handelsområde har upprättats av Sweco Architects. Planförslaget har varit föremål för samråd samt därefter kompletterats, och under januari-februari 2016 varit utställt för granskning. Under granskningstiden har inga synpunkter inkommit som föranleder att planförslaget måste ändras. Planförslaget föreslås därför lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande. För att möta ökat behov av transporter till turistanläggningarna i Sälenfjällsområdet, men även till Trysilområdet, finns en önskan att utveckla den befintliga flygplatsen på Mobergskölen. Inför en sådan utveckling tas en fördjupad översiktsplan (FÖP) fram för att kunna göra en avvägning mellan olika allmänna intressen. Ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Mobergskölen - Airport center har tagits fram av Sweco Architects. Planområdet utgörs av den kommuntäckande översiktsplanens rekommendationsområde C9 Mobergskölen och delar av B21 Rörbäcksnäs och D2 Västra Randområdet. Syftet med planen är att visa kommunens syn på hur områdets mark och vatten bör användas och vilken påverkan detta har. Den fördjupande översiktsplanen ersätter den kommuntäckande översiktsplanens rekommendationer inom planområdet, men de allmänna riktlinjer som finns i den kommuntäckande planen fortsätter att gälla parallellt med rekommendationer i denna plan. Utöver själva planbeskrivningen med tillhörande karta har även en handelsutredning samt ett PM avseende vägtrafiken tagits fram. Planområdet har delats in i 5 delområden som tillsammans med beskrivning av samråd, granskning och bred information framgår av tjänsteutlåtande från stadsarkitekten daterat 11 april Miljö- och stadsbyggnadschef Lena Bergman föredrar ärendet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till tjänsteutlåtandets Tjänsteutlåtande daterat Särskilt utlåtande Planbeskrivning Juste ra re f#9

5 Malung-Sälens kommun Oj Kommunstyrelsen Inrättande av tjänst som specialpedagog (KS/2016:157) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Tjänsten får inrättas. Barn- och utbildningsnämnden har via beslut den 21 mars 2016, 29, kommit in med personalbehovsanmälan gällande inrättande av tjänst som specialpedagog. Tjänsten föreslås få placering på Centrala elevhälsan och arbetsuppgifterna föreslås ska omfatta specialpedagogiskt arbete inom grundskolan. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med den 1 juni Anställningsformen ska vara heltid, med sysselsättningsgrad 100 %. Arbetsbelastningen på kommunens specialpedagoger varit hög under lång tid och barnoch utbildningsförvaltningen har konstaterat att behovet av specialpedagogik kommer att öka ytterligare, utifrån de många nyanlända barn som ska in i förskola och skola inom kommunen. Viss del av aktuell tjänst kan finansieras av statsbidrag från Skolverket. Personalchefen föreslår i tjänsteutlåtande att tjänsten får tillsättas. Arbetsutskottet föreslår den 5 april 2016, 90, bifall till tjänsteutlåtandets Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets Tjänsteutlåtande daterat 24 mars 2016 Personalbehovsanmälan daterad 10 mars 2016 Juste ra re

6 o Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Inrangering av samtliga frivilliga skolformer i Västerdalarnas utbildningsförbund (KS/2016:100) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Övriga frivilliga skolformer inom Malung-Sälens kommun överförs till Västerdalarnas utbildningsförbund. Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) bildades den 1 juli 2015 med ändamålet att genom samverkan mellan medlemskommunerna Malung- Sälens kommun och Vansbro kommun bedriva utbildningar inom de frivilliga skolformerna. Verksamhetsövergång för gymnasieskolorna i de bägge kommunerna till VDUF skedde den 1 januari Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund har den 27 januari 2016, 9, beslutat tillställa Malung-Sälens kommun respektive Vansbro kommun en framställan om att överföra övriga frivilliga skolformer till förbundet. För Malung-Sälens kommun omfattar detta Grundvux, Gymnasial vux, SFI, Lärling, Yrkesvux, YH-utbildningar, Uppdragsutbildning samt Kommunalt aktivitetsansvar. Utbildningschefen för VDUF har på förbundets uppdrag via skrivelse hemställt om att kommunerna genomför den politiska process som behövs för att fatta nödvändiga beslut. Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2016, 27, beslutat ställa sig bakom att inrangeringsprocessen för övriga frivilliga skolformer påbörjas. Arbetsutskottet föreslår den 5 april 2016, 80, att övriga frivilliga skolformer inom Malung-Sälens kommun överförs till Västerdalarnas utbildningsförbund. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets Utbildningschefens skrivelse daterad 16 februari 2016

7 JOL Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Årsredovisning 2015 (KS/2016:154) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årsredovisning för år 2015 godkänns enligt upprättat Kommunstyrelsens beslut Årsredovisning för år 2015 överlämnas till revisorerna. Det samlade resultatet för kommunen år 2015 inklusive jämförelsestörande poster och markenheten är ett underskott på 30,6 mkr och 35,6 mkr sämre än budget. Verksamheterna redovisar ett underskott på 39 mkr, exklusive markenheten, jämfört med budget, där de största avvikelserna är inom socialnämnden samt service- och teknikförvaltningen i kommunstyrelsens verksamhet. Finansförvaltningen med skatteintäkter och statsbidrag tillsammans redovisar ett överskott på 2,1 mkr jämfört med budget. Markenheten redovisar ett underskott på 0,2 mkr vilket är 5,2 mkr mindre än budgeterat. De jämförelsestörande posterna totalt påverkade resultatet negativt med 1,2 mkr på grund av realisationsvinster för försäljning av anläggningstillgång. Det innebär att kommunens resultat efter jämförelsestörande poster och synnerliga skäl är ett underskott på 31,8 mkr i enlighet med balanskravsutredningen. Kommunen har tre år på sig att återställa underskottet. Totalt, inklusive underskott från tidigare år, har kommunen ett underskott på 54,9 mkr att återställa. Kommunen har kvar tkr av resultatutjämningsreserven (RUR). Enligt de lokala riktlinjerna gällande disponering av reserven krävs det att skatteunderlagsutvecklingen för kommunen ska vara lägre än rikets genomsnittliga på 10 år. Kommunen hade en utveckling på 3,8 % under 2015 och rikets genomsnitt är 3,2 %, vilket innebär att kommunen inte kan utnyttja reserven. Kommunens kassalikviditet har förbättrats från 65 % 2014 till 78 % 2015, vilket främst beror på årets nyupplåning på 45 mkr. Det stora negativa resultatet har påverkat kassalikviditeten negativt. Soliditeten har försämrats på grund av det negativa resultatet från 36,1 % till 31,8 %. Samtliga nämnder, utom den nya kultur- och fritidsnämnden, har en nämndsplan, där nämndernas måluppfyllelse i förhållande till kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål redovisas. Även de prioriterade åtgärderna för 2015 har följts upp. Den samlade resultatredovisningen visar en tämligen god följsamhet och goda verksamhetsresultat. Juste ra re

8 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Tre av de finansiella målen har inte uppnåtts på grund av det negativa resultatet, där verksamheterna redovisar ett underskott på 44,2 mkr mot budgeten och där nettokostnaderna överstigit 100 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. De två målen för kassalikvididet och amortering av lån har delvis uppfyllts. Det ekonomiska resultatet för kommunen för år 2015 ger inte heller möjlighet att avsätta medel för framtida pensionsutbetalningar enligt det finansiella målet. Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att årsredovisning för år 2015 godkänns samt överlämnas till revisorerna. Arbetsutskottet föreslår den 5 april 2016, 93, bifall till tjänsteutlåtandets Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag samt beslutar att överlämna årsredovisningen till revisorerna. Tjänsteutlåtande daterat 23 mars 2016 Årsredovisning 2015 Kommunstyrelseförvaltningens redovisning för år 2015 Beslutet skickas till Kommunrevisionen Juste ra re

9 ID Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Årsrapport Fjärrvärme 2015 (KS/2016:165) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årsrapport Fjärrvärme 2015 godkänns. Kommunens fjärrvärmeverksamhet ska enligt gällande lagstiftning särredovisas. Årsrapport för fjärrvärmeverksamheten år 2015 har sammanställts och granskats av kommunrevisionen. Kommunfullmäktige har att godkänna årsrapporten. Arbetsutskottet föreslår den 5 april 2016, 94, att årsrapporten godkänns. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att årsrapporten godkänns. Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren, daterat 30 mars 2016 Årsrapport Fjärrvärme 2015 Granskningsintyg

10 o Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Anvisningar för grävning i allmän mark (KS/2016:159) Kommunstyrelsens beslut Anvisningar för grävning i allmän mark antas. I syfte att förbättra planering och utförande, samt förenkla rutinerna vid grävning i allmän mark, har service- och teknikförvaltningen, utarbetat förslag till anvisningar. Anvisningarna ska gälla samtliga som gör ingrepp i allmän mark. Förutsatt att anvisningarna antas har det bedömts lämpligt att en ansökningsblankett för Tillstånd för grävning i allmän mark tas fram, som tillsammans med anvisningarna görs tillgänglig via kommunens hemsida. Gatuchefen föreslår i tjänsteutlåtande att anvisningarna antas. Arbetsutskottet föreslår den 5 april 2016, 81, bifall till tjänsteutlåtandets Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller till arbetsutskottets Tjänsteutlåtande daterat 24 mars 2016 Förslag till Anvisningar för grävning i allmän mark Beslutet skickas till Service- och teknikförvaltningen

11 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Medfinansiering av Bergslagsakademin (KS/2016:46) Kommunstyrelsens beslut Malung-Sälens kommun avstår från att medverka i projektet. Intresseföreningen Bergslaget har genomfört en förstudie för att ta reda på förutsättningarna för att starta en Bergslagsakademi. Förstudien har utmynnat i ett förslag på innehåll och en strategi för att bygga upp verksamheten. Intresseföreningen Bergslaget har nu ansökt om kr i kontanter och kronor i form av arbetstid som medfinansiering av det fortsatta arbetet med att bygga upp Bergslagsakademin. Malung-Sälens kommun har inte deltagit i det hittillsvarande arbetet. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att Malung-Sälens kommun avstår från att medverka i projektet. Arbetsutskottet föreslår den 5 april 2016, 84, bifall till tjänsteutlåtandets Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller till arbetsutskottets Tjänsteutlåtande daterat 30 mars 2016 Ansökan om medfinansiering, inkommen den 2 februari 2016 Beslutet skickas till Intresseföreningen Bergslaget Juste ra re

12 (^ > Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Medfinansiering av projekt Tredje spåret (KS/2016:118) Kommunstyrelsens beslut 1. Malung-Sälens kommun medfinansierar projekt Tredje spåret med 15 tkr. 2. Medfinansieringen belastar kommunstyrelsens förfogandemedel. Inlandskommunernas ekonomiska förening (IEF) har inkommit med en skrivelse till Malung-Sälens kommun, där man önskar att kommunen medfinansierar ett projekt, Tredje spåret, gällande Inlandsbanan. Bakgrunden till initiativet är att IEF gjort en överenskommelse med Inlandsbanan AB (IBAB) att tillsammans genomföra en fördjupad studie för att precisera marknader och investeringsbehov för Inlandsbanan. Fördjupningen baseras på den förstudie som genomfördes år 2012 och som visade på en stor utvecklingspotential och många fördelar med en upprustning och ett öppnande av Inlandsbanan. Projektet ska utmynna i en rapport som beskriver nuläge och investeringsbehov, kapacitet, marknadsbedömningar och konsekvensbeskrivningar avseende miljö, jämställdhet och integration. Rapporten planeras att användas i fortsatt dialog kring tillväxtmöjligheter med en upprustad Inlandsbana. IBAB står som projektägare. Finansiärer är förutom IBAB berörda regioner och kommuner. Kostnaden för projektet är beräknad till tkr, varav IBAB står för 300 tkr, regionerna för 600 tkr och kommunerna för resterande 300 tkr. I skrivelsen uppmanas kommunerna av styrelsen för IEF att medfinansiera projektet med 15 tkr vardera. Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att Malung-Sälens kommun medfinansierar projekt Tredje spåret med 15 tkr samt att medfinansieringen belastar kommunstyrelsens förfogandemedel. Arbetsutskottet föreslår den 5 april 2016, 85, bifall till tjänsteutlåtandets Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets Tjänsteutlåtande daterat 17 mars 2016 Skrivelse från IEF med bilagd projektbeskrivning Beslutet skickas till Inlandskommunerna ekonomisk förening KFV

13 feö Malung-Sälens kommun o Kommunstyrelsen Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2015 (KS/2016:142) Kommunstyrelsens beslut Återrapportering av internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2015 godkänns. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 12 maj 2015, 77, att fastställa internkontrollplan för år 2015 och 2016 avseende kommunstyrelseförvaltningen. Kontroller enligt planen har nu gjorts per den 31 december Utifrån de inlämnade kontrollrapporterna kan konstateras att de flesta rutiner bedöms fungera men kräver fortsatt utveckling. Rutinen gällande uppföljning av rätt lön i rätt tid har fortfarande brister och kräver enligt personalchefen ytterligare åtgärder, bland annat i form av utbildning och information, vilket planeras. Läget bedöms bättre än vid den senaste kontrollen. Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att återrapportering av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2015 godkänns. Arbetsutskottet föreslår den 5 april 2016, 92, bifall till tjänsteutlåtandets Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets Tjänsteutlåtande daterat 18 mars 2016 Internkontrollplan för kommunstyrelsen för år med bifogade kontrollrapporter för Beslutet skickas till Kommunchef Kommunrevisorer Juste ra re

14 (H) Malung-Salens kommun Kommunstyrelsen Begäran om tilläggsanslag 2016 från barnoch utbildningsnämnden (KS/2015:539) Kommunstyrelsens beslut Begäran om tilläggsanslag återremitteras till barnoch utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 16 december 2015, 83, begärt 6 mkr i tilläggsanslag i 2016 års budget. Medlen begärs från kommunstyrelsens budget för omstrukturering och motivet är förväntade kostnader över ram för Västerdalarnas utbildningsförbund, vilket nämnden menar annars påverkar kvaliteten i grundskolan. Kommunstyrelsen härvid sammanträde den 3 november2015, 155, fattat beslut om regelverk för nyttjande av omstruktureringsmedel. Regelverket preciserar villkor för att använda medel från denna budget och ställer krav på att aktuell nämnd lämnar ett skriftligt underlag med motivering samt ekonomisk beräkning till kommunstyrelsen som har att fatta beslut. För att kunna utnyttja omstruktureringsbudgeten krävs att de aktiviteter man önskar genomföra också kan ge bestående kostnadsminskningar i organisationen. Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att begäran om tilläggsanslag avslås, med hänvisning till gällande regelverk för nyttjande av omstruktureringsmedel. Arbetsutskottet föreslår den 5 april 2016, 95, bifall till tjänsteutlåtandets Kurt Podgorski (S) yrkar med biträde av Christin Löfstrand (V) och Tom Martinsson (M) återremiss till barnoch utbildningsnämnden för komplettering av vad som är kostnader av strukturell natur och kan härröras till överflyttande av verksamhet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen återremitterar begäran till barnoch utbildningsnämnden för komplettering. Tjänsteutlåtande daterat 18 mars 2016 Beslutet skickas till Skolchef

15 (H) Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen lägger redovisade delegationsbeslut till handlingarna. Redovisning av delegationsbeslut KS/2015:126 Kommunstyrelsen ordförande Kurt Podgorski har beslutat genom delegation att bevilja Malungs Golfklubb ett enstaka bidrag för flaggsponsring. KS/2016:139 Förvaltningschefen för service-och teknikförvaltningen Lars Nyberg har beslutat genom delegation: Hyreskontrakt för kontor och lager, Hantverkargatan Midoc Electro AB Hyreskontrakt garage, Förrådsvägen Malungshem AB Hyreskontrakt för lokal, (förhyrning) Södra Vagnvägen 65 Högkullen Omsorgsfastigheter AB Hyreskontrakt för lokal, Sälen (Taxicentral och personalutrymmen) U:s Gräv & Alltjänst Kommunstyrelsens arbetsutskott : 76 Avstämning med näringslivsenheten. 77 Information om eventuellt nytt asylboende. 78 Uppdrag att påbörja detaljplanearbete för erhållande av nya tomter. 79 Framställan till kommunstyrelsen gällande uppdrag att planera familjecentral. 82 Remissvar Öje If Cykellopp 83 Framställan om avveckling av Yttermalungs skola respektive Öje förskola. 86 Personalbehovsanmälan för tjänst som verkstadsarbetareåterrapportering 86 Personalbehovsanmälan för tjänst som maskinförare. 88 Personalbehovsanmälan för tjänst som sjuksköterska 89 Personalbehovsanmälan för tjänst som lokalvårdare 91 Personalbehovsanmälan för tjänst som rektor

16 {^1 Malung-Sälens kommun o Kommunstyrelsen Meddelanden Kommunstyrelsens beslut Anmälda meddelanden läggs till handlingarna. Meddelanden: KS/2016:167 Migrationsverket informerar om Planering för mottagande av nyanlända för bosättning under KS/2016:166 Skrivelsen angående Vårdhemmet Skålmogården i Lima. KS/2016:168 Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolags protokoll från styrelsemöte KS/2016:65 Hjälpmedelsnämndens Dalarnas sammanträde KS/2016:145 Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolags information om bolagets verksamhet och framtid.