Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:00-12:30; Ajournering :30

Transkript

1 fe> Malung Salens kommun Ä 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:00-12:30; Ajournering :30 Beslutande Hans Unander (S), ordförande Lilian Olsson (S) Jörgen Norén (S) Elin Sandgren (S) Jan Öhman (S) Thomas Ericsson (L) Pär Kindlund (C) Mats Larsson (SD) Mikael Östling (M) Kristina Bäckman (M) Erik Gustafsson (M) Övriga deltagande Therese Eriksson, sekreterare Olle Emanuelsson, kommunchef Helena Steffansson Carlsson, ekonomichef Weronica Andersson, WPD 16 Daniel Johansson, WPD 16 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Justerade paragrafer 1-16 Underskrifter Ordförande Justerande Sekreterare...i Therese Eriksson ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Underskrift K^piunto^co-etMalung Therese Eriksson

2 2 1 Förändring och fastställande av dagordning s beslut Den förändrade dagordningen fastställs att gälla för kommunstyrelsens sammanträde. Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till ledamöter i laga ordning. Kommunsstyrelsens ordförande Hans Unander redogör för följande förändringar av dagordningen. Punkt 11 - Val av andre vice ordförande i kommunstyrelsen utgår från dagens sammanträde Punkt 13 - Val av krisledningsnämnd mandatperioden utgår från dagens sammanträde Punkt 5 gällande prognos 2018 kommunstyrelsen och dess verksamhet, punkt 6 gällande prognos 2018 övergripande (det vill säga hela kommunen) och punkt 7 omfördelning av investeringsmedel hanteras i samband med föredragning från ekonomichef Helena Steffansson Carlsson. Föredragningen sker vid 09:30. Besök från WPD tidigareläggs och kommer att ske Ordförande finner att kommunstyrelsen godkänner den förändrade dagordningen att gälla för dagens sammanträde. j

3 fe? o 3 2 Parentation En tyst minut hålls för Tom Martinsson (M) som avled den 4 januari 2019.

4 4 3 Ung Företagsamhet Malung- Sälen 2019 (KS/2018:561, KS/2018:568) s beslut Att bifalla framställan och att medel anvisas från kontot för näringslivsutveckling. Beskrivning av ärendet Från Ung företagsamhet i Dalarna har inkommit ansökan med förfrågan om stöd till Ung företagsamhet under perioden Ung företagsamhet är en ideell och politiskt obunden organisation med mål att skapa förutsättningar för unga människor att bli företagsamma. I har antalet UF-elever ökat från 12 förra året till 39 i år vilket gör att kommunen ligger över snittet i både länet och riket när det gäller elever som driver UF-företag. För att fortsätta satsningen på att bli Sveriges bästa region för unga företagsamma ansöker Ung företagsamhet om ett kommunalt stöd med kr/år under perioden vilket är 4 kr/invånare baserat på invånarantalet Arbetsutskottet beslutade den 18 december, att föreslå kommunstyrelsen att bifalla framställan och att medel anvisas från kontot för näringslivsutveckling. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag till beslut daterat, 18 december, Tjänsteutlåtande daterat 12 december, 2018 Ansökan från Ung företagsamhet daterad Ung Företagsamhet i Dalarna

5 5 4 Rekrytering av kommunchef (KS/2018:413) s beslut Rekryteringsgruppen med ansvar för rekrytering av ny kommunchef utökas med Thomas Ericsson (L) och Mats Larsson (SD). Beskrivning av ärendet En rekrytering av ny kommunchef pågår och annonsering har genomförts. Ett antal sökanden till tjänsten har inkommit. Ansvariga för rekryteringen är en rekryteringsgrupp bestående av personalchef samt kommunstyrelsens arbetsutskott. s ordförande Hans Unander (S) föreslår att rekryteringsgruppen utökas med Thomas Ericsson (L) och Mats Larsson (SD). Innebärande att rekryteringsgruppen fortsättningsvis består av kommunstyrelsens arbetsutskott, personalchef samt Thomas Ericsson (L) och Mats Larsson (SD). Pär Kindlund (C) yrkar bifall till Hans Unander (S) förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. J6r fa

6 6 5 Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen mandatperioden år (KS/2018:465) s beslut Till förste vice ordförande i kommunstyrelsen under mandatperioden , dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förättar nytt val, väljs enligt nedan. Pär Kindlund (C) Jörgen Norén (S) föreslår Pär Kindlund (C). Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Jörgen Noréns (S) förslag. : Pär Kindlund (C) Juste ra re M t.

7 A 7 6 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperioden år (KS/2018:590) s beslut Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 18 januari 2019 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Ledamöter Hans Unander (S), ordförande Pär Kindlund (C), vice ordförande Mikael Östling (M) Ersättare Jörgen Norén (S) Thomas Ericsson (L) Kristina Bäckman (M) Inledningsvis förs en diskussion angående antalet ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Hans Unander (S) redogör för vad som framkommit vid arvodes-och organisationskommitténs möte 28 december Mikael Östling (M) framför att kommunfullmäktige beslutat att det är upp till kommunstyrelsen att besluta i frågan. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och (3) ersättare. Lilian Olsson (S) föreslår Hans Unander (S), ordförande och Pär Kindlund (C). Kristina Bäckman föreslår Mikael Östling (M). Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. Samtliga valda imtr<

8 8 7 Val av representant i företagshälsovården (KS/2018:595) s beslut Till ledamot och ersättare i företagshälsovården från och med den 18 januari 2019 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunsstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förättar nytt val, väljs enligt nedan. Ordinarie ledamot Thomas Ericsson (L) Ersättare Brita Sohlin (M) Lilian Olsson (S) föreslår Thomas Ericsson (L) till ordinarie ledamot. Mikael Östling (M) föreslår Brita Sohlin (M) till ersättare. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag. Samtliga valda Företagshälsovården (f/f/m,

9 9 8 Val av representant i styrelsen för Stiftelsen Vasaloppsleden (KS/2018:596) s beslut Till ledamot och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Vasaloppsleden från och med den 18 januari och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förättar nytt val, väljs enligt nedan. Ledamot Lilian Olsson (S) Ersättare Erik Gustafsson (M) Jörgen Norén (S) föreslår Lilian Olsson (S). Mikael Östling (M) föreslår Erik Gustafsson (M). Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. Samtliga valda Stiftelsen Vasaloppsleden Justerade (/C

10 10 9 Val av brottsförebyggande råd i BRåMS (KS/2018:597) s beslut Till brottsförebyggande råd i, BRåMS, från och med den 18 januari och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Jörgen Norén (S), Ordförande Pär Kindlund (C) Hans Unander(S) Mikael Östling (M) Lilian Olsson (S) föreslår Jörgen Norén (S), ordförande, Pär Kindlund (C) samt Hans Unander (S). Hans Unander (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med Jörgen Norén (S), ordförande väljs att ingå i brottsförebyggande rådet Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att brottsförebyggande rådet utgörs av Jörgen Norén (S), ordförande, Pär Kindlund (C), Hans Unander (S) och Mikael Östling (M). Samtliga valda (/f*.

11 11 10 Val av representant i Tillgänglighetsrådet (KS/2018:598) s beslut Till ledamot och ersättare i tillgänglighetsrådet från och med den 18 januari 2019 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Ledamot Jörgen Norén (S) Ersättare Kristina Bäckman (M) Lilian Olsson (S) föreslår Jörgen Norén (S) till ordinarie ledamot. Mikael Östling (M) föreslår Kristina Bäckman (M) till ersättare. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. Samtliga valda Tillgänglighetsrådet

12 \ ^ Val av representant i kommunala pensionärsrådet (KS/2018:599) beslut Till ledamot och ersättare i kommunala pensionsrådet från och med den 18 januari 2019 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Ledamot Lilian Olsson (S) Ersättare Kristina Bäckman (M) Jan Öhman (S) föreslår Lilian Olsson (S) till ordinarie ledamot. Mikael Östling (M) föreslår Kristina Bäckman (M) som ersättare. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. Samtliga valda Kommunala pensionärsrådet Juste ra re ijfirm

13 13 12 Val av representanter i POLSAM (KS/2018:600) s beslut Till ledamöter och ersättare i POLSAM från och med den 18 januari 2019 och till mandatperiodens slut, dock som längst till att kommunstyrelsen, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val, väljs enligt nedan. Ledamöter Hans Unander (S) Mikael Östling (M) Ersättare Pär Kindlund (C) Kristina Bäckman (M) Lilian Olsson (S) föreslår Hans Unander (S) till ordinarie ledamot. Kristina Bäckman (M) föreslår Mikael Östling (M) till ordinarie ledamot. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. Lilian Olsson (S) föreslår Pär Kindlund (C) till ersättare. Mikael Östling (M) föreslår Kristina Bäckman (M) till ersättare. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. Samtliga valda POLSAM (jfc

14 feo A Prognos 2018 kommunstyrelsen och dess verksamhet (KS/2018:573) s beslut Rapport avseende prognostiserat utfall för kommunstyrelsen och dess verksamheter godkänns. Beskrivning av ärendet och dess verksamheter, kommunstyrelseförvaltningen och service-och teknikförvaltningen prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse mot budgeterad ram. Den sammantagna negativa avvikelsen prognostiseras till -9 mkr. Jämfört med föregående prognos, per oktober, är det en försämring med 1 mkr. Avikelsen mot tilldelad ram förklaras främst av prognostiserad andel för underskottstäckning till kommunalförbundet Västerdalarnas utbildningsförbund, där Malung-Sälens andel beräknats till 10 mkr av förbundets prognostiserade underskott motsvarande 18 mkr. I övrigt prognostiserar kommunstyrelsens verksamhet en positiv avvikelse främst beroende på ej nyttjade medel för omstrukturering och budgeterad lokalhyra för arkiv som kostnadsförts hos kommunkansliet. Jämfört med oktober prognostiseras högre kostnader för deponi än budgeterat med anledning av preliminär förnyad bedömning om avsättning. Av kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar kommunchef, ekonomikontoret samt IT-avdelningen positiva avvikelser medan kommunkansliet och personalkontoret prognostiserar negativa avvikelser. Totalt prognostiserar kommunstyrelseförvaltningen en negativ avvikelse om drygt -1 mkr. Service- och teknikförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse motsvarande 3 mkr vilket beror av att fastighetsenheten förväntas få en positiv avvikelse medan gata och park förväntas ge en negativ avvikelse. Fastighetsenhetens prognos beror dels av överskott från fjärrvärmeverksamhet och dels av att underhåll inte förväntas utföras i budgeterad omfattning. Den totalt positiva avvikelsen för service- och teknik dämpas av att gata och park haft mer kostnader för vinterhållning än budgeterat, på grund av den snörika vintern. Arbetsutskottet beslutade den 18 december, , att föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapporten. Ekonomichef Helena Steffansson Carlsson föredrar ärendet. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att rapporten om prognostiserat utfall för kommunstyrelsen och dess verksamheter godkänns. i/tf"

15 15 Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut daterat 18 december, Tjänsteutlåtande av ekonomichef, daterat 17 december 2018 Månadsprognos per november 2018 för kommunstyrelsen och dess verksamheter. Kommunchef Ekonomichef Personalchef Kanslichef IT-chef Juste ra re

16 o Prognos 2018 övergripande (det vill säga hela kommunen) (KS/2018:574) s beslut Rapport avseende prognostiserat årsresultat för godkänns. Beskrivning av ärendet Per 31 oktober prognostiseras ett årsresultat om 15,4 mkr vilket är en förbättring jämfört med augustiprognosen med 1 mkr. Nämnderna prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse om - 13,6 mkr jämfört med tilldelad ram. Den negativa avvikelsen förklaras av att inom kommunstyrelsen prognostiseras täckning av underskott för kommunalförbundet Västerdalarnas utbildningsförbund med 10 mkr vilket motsvarar 60 procent av VDUFs prognostiserade underskott. Service- och teknikförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget främst beroende på överskott inom värmeverket och ej utfört underhåll motsvarande budgeterad omfattning. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse med -3,0 mkr vilket är en försämring jämfört med prognos per oktober. Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse med -6,5 mkr jämfört med budget, vilket är en förbättring jämfört med oktoberprognosen. Byggnadsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget främst beroende på bygglovsintäkter. Räddningsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget främst beroende på nettointäkt med anledning av sommarens skogsbränder där motsvarande inköp kommer ske under kommande år och först då ge motsvarande kostnad. Finansförvaltningen prognostiserar positiv avvikelse vilket beror av lägre pensionskostnader samt lägre avskrivningar än budgeterat. Skatteintäkter prognostiseras med en negativ avvikelse främst beroende på negativ slutavräkning för 2017 och 2018 års skatteintäkter, medan generella statsbidrag prognostiserar en positiv avvikelse med anledning av extra generella statsbidrag. Finansiella intäkter prognostiserar ett utfall om 13 mkr vilket är 6 mkr högre än budget och förklaras av utdelning från Malungs Elverk. Finansiella kostnader prognositerar ge en positiv avvikelse beroende på det gynnsamma ränteläget för lån samtidiget som lån amorterats under året. Prognostiserat resultat innebär att 15,4 mkr kan återställas av ingående balanskravsunderskott (-35 mkr). Kvarstående underskott prognostiseras därmed inte återställas i enlighet med kraven i KL, d.v.s. inom tre år. föreslås godkänna årsprognos 2018 upprättat på utfall per november Arbetsutskottet beslutar den 18 december 2018, 232, att föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapporten.

17 17 Ekonomichef Helena Steffansson Carlsson föredrar ärendet. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att rapporten om prognostiserat årsresultat för godkänns. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut, daterat den 18 december Tjänsteutlåtande av ekonomichef, daterat 17 december 2018 Månadsprognos november 2018 för kommunstyrelsen och dess verksamheter Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden Miljönämnden Byggnadsnämnden Förtroendevalda revisorer ti*

18 o Omfördelning av investeringsmedel 2018.Sevice och teknik. (KS/2018:565) s beslut Att bevilja omfördelning av investeringsbudgeten 2018, 500 tkrfrån investeringen industrihus X projekt 0109 till Fönsterutbyte vårdhemmet Samariten. Beskrivning av ärendet Behovet att byta ut fönster på vårdhemmet Malung (Samariten) är stort och ett utbyte av ca 40 fönster på avdelning A har därför utförts under hösten Fönsterutbytet har skett på grund av undermålighet med kallras som följd. Utbytet gjordes både för att kunna sänka uppvärmningskostnaderna samt framförallt för att förbättra boendemiljön för brukarna. Denna åtgärd bör hanteras som en investering enligt både beslutad investerings anvisning samt god redovisningssed och inte som ett underhåll. Verksamheten begär därför att få flytta över 500 tkr från de beviljade 7150 tkr i investeringsbudgeten för industrihus X projekt Den investeringen kommer inte att utföras under året i väntan på beslut om annat. Arbetsutskottet beslutar den 18 december 2018, 228 att föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt tjänsteutlåtandets förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut, daterat 18 december Tjänsteutlåtande av förvaltningschef service och teknik, daterat 10 december Förvaltningschef Service & Teknik Fastighetschef Juste ra re t/f ty

19 19 16 Besök av Weronica Andersson och Daniel Johansson WPD Weronica Andersson och Daniel Johansson från WPD Scandinavia AB besöker kommunstyrelsen. WPD Scandinavia AB projekterar vindkraft på land. Weronica Andersson och Daniel Johansson redogör för kommande projekt gällande vindkraftsparker inom. Ordförande tackar för redogörelsen. Juste ra re