DELÅRSRAPPORT 1 2013 per den 30 april Kommunfullmäktige
Innehållsförteckning för KOMMUNENS DELÅRSRAPPORT 1/2013 1. SAMMANFATTNING... 2 2. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGES MÅL OCH PROGNOS... 3 2.1 MÅLOMRÅDE EKOLOGISK HÅLLBARHET... 3 2.2 MÅLOMRÅDE SOCIAL HÅLLBARHET... 7 2.3 MÅLOMRÅDE EKONOMISK HÅLLBARHET... 16 3. EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOS... 21 3.1 DRIFTSREDOVISNING... 21 3.2 KÄNSLIGHETS- OCH RISKANALYS... 26 3.3 INVESTERINGSREDOVISNING... 28 4. DELÅRSBOKSLUT PER 30 APRIL... 31 4.1 RESULTATRÄKNING... 31 4.2 BALANSRÄKNING... 32 1
Delårsrapport Haninge kommun 1/2013 1. Sammanfattning Kommunens budgeterade resultat efter april är 55,3 miljoner kronor (mnkr) vilket är 11,4 mnkr lägre än ursprunglig budget 1. Årsprognosen för kommunens resultat som helhet är ett överskott på 62,2 mnkr, vilket är 6,9 mnkr bättre än budgeterat resultat. Tillsammans prognostiserar nämnderna ett underskott på 28,1 mnkr, vilket vägs upp av ett prognostiserat överskott på finansförvaltningen med 35,0 mnkr. De nämnder som prognostiserar ett underskott är socialnämnden (-16,0 mnkr), kultur- och fritidsnämnden (-1,1 mnkr) och äldrenämnden (-15,0 mnkr). Gymnasie- och vuxenutbldningsnämnden prognostiserar ett överskott (4,0 mnkr). Övriga nämnder prognostiserar efter april ett nollresultat. Investeringsutgifterna för det första tertialet blev 17 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår till 276,5 mnkr för hela 2013. Där ingår årets tilldelade investeringsmedel samt investeringsmedel överförda från tidigare år. Årsprognos är att 198,3 mnkr av budgeten kommer att användas Måluppfyllelsen är svår att bedöma efter fyra månader av ett verksamhetsår. Flertalet indikatorer följs upp till delårsrapport 2 eller årsredovisningen. Nämndernas strategier och resultaten hittills redovisas för samtliga mål.. Målområdet ekologisk hållbarhet omfattar fem mål. Måluppfyllelse har bedömts för ett av målen, den biologiska mångfalden ska öka. Målet kommer inte att uppfyllas i och med att en av indikatorerna har försämrats. Berörda nämnder har rapporterat att arbete pågår. Stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och miljönämnden samarbetar med berörda myndigheter för att bidra till att sjöar och vattendrag ska bli renare. Inom målområdet social hållbarhet finns 14 mål och två av dessa har bedömts. Målet fler människor ska komma i arbete prognostiseras att uppfyllas delvis. Det beror på att andelen av befolkningen med försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år. Arbetslösheten har dock ökat något under årets tre första månader. Bedömningen är osäker. Målet folkhälsan ska förbättras bedöms inte kunna uppfyllas eftersom sjukpenningnivån har ökat. Området ekonomisk hållbarhet består av fem mål. Målet om att befolkningen ska öka bedöms kunna uppfyllas. Målet att kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning bedöms kunna uppfyllas delvis. Detta beror på att en mätning av ramavtalstrohet visar ökad avtalstrohet, men å andra sidan är sjukfrånvaron högre jämfört med samma period förra året. För att minska sjukfrånvaron har kultur- och fritidsnämnden utifrån APU-resultatet identifierat de viktigaste förbättringsområdena och utarbetat handlingsplaner för respektive enhet. Stadsbyggnadsnämnden prioriterar en hälsofrämjande arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaron. 1. Beslut 8 april 2013 Nämndernas resultatöverföring av driftmedel från 2012 till 2013 års driftbudget (KF 67) 2
2. Uppföljning av fullmäktiges mål och prognos Måluppfyllelsen har bedömts med utgångspunkt ifrån resultaten av de indikatorer som har följts upp. Flertalet indikatorer följs upp i delårsrapport 2 och/eller årsredovisningen, vilket innebär att nödvändiga uppgifter för att bedöma måluppfyllelse i stor utsträckning saknas. Bedömning av måluppfyllelse har endast kunna göras för två mål där indikator har följts upp. För övriga mål görs ingen bedömning, För alla mål beskrivs ett urval av nämndernas strategier och resultat hittills efter fyra månader. 2.1 Målområde Ekologisk hållbarhet Kommunen ska präglas av långsiktig ekologisk hållbar utveckling. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemens produktivitet värnas och bevaras. 1. Utsläpp av koldioxid ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Koldioxidutsläppsförändring i den kommunala organisationen Koldioxidförändring (genomsnittlig årlig minskning för att nå målet 2020) Nytt för i år Minst -2946 ton/år Redovisas i årsredovisningen Redovisas i delårsrapport 2 och årsredovisningen Ingen bedömning görs eftersom indikatorerna följs upp senare. Kommunstyrelsen antog en ny resepolicy som gäller för både tjänstemän och politiker. Syftet med resepolicyn är att anställda och förtroendevalda ska välja ett klimatsmart resande för sina tjänsteresor, som bidrar till att kommunen uppnår sina miljö- och klimatmål. Kommunstyrelsen prioriterar att möjliggöra effektiv energianvändning och stärka möjligheten till produktion av förnybar energi. Det statliga bidraget för energieffektivisering har använts för olika åtgärder främst i kommunhuset. Projektet samordnad varudistribution ska göra en upphandling av leverantör för varudistribution till kommunens samtliga verksamhetsställen för att minska mängden transporter. Stadsbyggnadsnämnden minimerar utsläpp av koldioxid, särskilt när det gäller transporter. Därför köps fordon och maskiner med senaste miljöteknik, till exempel byts tre tjänstefordon ut under maj. De nya bilarna kommer medföra en minskning av koldioxidutsläpp motsvarande 60 gram per km. Förvaltningen söker nya former för arbetet med miljö, och har därför upphandlat ett hästekipage som ska klippa gräs i Jordbro. 3
Äldrenämnden prioriterar bland annat miljövänligt resande, transporter och användning av energi. Förvaltningen har åtagit sig att minska bensinförbrukning per hemtjänsttimme eller hembesök och att minska antal leveranser till verksamheterna. Mätning görs senare under 2013. Grund- och förskolenämndens samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens målsättning är att matsvinnet ska minska. Strategin är också att kunskapen i utbildningsförvaltningen om målområdet ska öka. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar kunskapsutveckling av barn, ungdomar, allmänhet och personal i det vardagliga miljötänkandet. Miljöverkstan invigdes för allmänheten i april och har även arrangerat odlingsträffar samt evenemang med koppling till Earth hour för allmänheten. Miljöverkstan har genomfört ett antal klassträffar och totalt mött ca 280 elever. Kultur- och fritidsnämnden samt äldrenämnden arbetar med att öka källsortering i respektive verksamhet. Södertörns upphandlingsnämnds strategi är att ställa relevanta krav vid upphandling av fordon och transporter. Inköp av fordon görs delvis via SKL Kommentus avtal. Vid val av fordon från dessa avtal används en LCC-analys (analys av livscykelkostnad) för att avgöra vilket fordon som är mest resurseffektivt på lång sikt. 2. Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Andel ekologiska inköp 20 % Redovisas i delårsrapport 2 och årsredovisningen Ingen bedömning Kommunstyrelsen utvecklar arbetet med upphandling och informerar förvaltningarna om gällande ramavtal. Därför besöker kommunstyrelseförvaltningen de enheter som köpt mindre andel ekologisk mat, för att med konkreta förslag och argument att påverka enheterna att köpa mer ekologiskt. Äldrenämnden ska öka andelen ekologiska val vid inköp av livsmedel till äldreförvaltningen (minst 20 procent). Nämndens prognos är att det kommer att uppfyllas under året. 4
3. Energianvändningen ska minska Energianvändning per kvadratmeter Bättre än 2012 Redovisas i årsredovisningen Ingen bedömning Stadsbyggnadsförvaltningen genomför energibesparingar för va-anläggningar samt arbetslokaler. I ett första steg ska lokaler och VA-anläggningar energiinventeras, och hittills har en av tio pumpstationer inventerats. Förvaltningen optimerar återkommande körrutter för att spara energi. Socialnämnden gör alltid en Life Cycle Cost-analys vid planering av nybyggnation i egen regi för att väga byggkostnaden mot framtida driftkostnader. Äldrenämnden ska minska energiförbrukningen i vård- och omsorgsboendena (energianvändning per kvm). Även utbildningsnämnderna ser över vad som kan göras tillsammans med Tornberget. 4. Den biologiska mångfalden ska öka Areal ängs- och naturbetesmark som hävdas med slåtter eller bete Antalet fiskyngel vid Fiskeriverkets yngelsprängningsprov i kustvattnet Bättre än 540,87 hektar Nytt för i år 539,77 hektar (mars 2013) Uppgifter saknas Kommer inte att uppfyllas. En indikator (areal ängs- och naturbetesmark) har följts upp och den har minskat något. Indikatorn om antalet fiskyngel kan inte följas upp per kommun.längre Kommunstyrelsen och dess förvaltning överväger biologisk mångfald i varje nytt planprojekt. Stadsbyggnadsnämnden samarbetar med kommunstyrelsen, miljönämnden och berörda myndigheter för att bidra till att sjöar och vattendrag ska bli renare. Stadsbyggnadsförvaltningen är delaktig i en uppsats på C-nivå vid universitet som handlar om biologisk mångfald i parker. I det nya geografiska informationssystemet är det möjligt att analysera skyddade arter. Kultur- och fritidsnämnden har hittills i år arrangerat fem odlingsträffar riktade till allmänheten. 5
5. Sjöar och vattendrag ska bli renare Antal ytvattenförekomster som enligt Vattendirektivet har god ekologisk och kemisk status. Minst 2 Redovisas senare Ingen bedömning. Miljönämnden har godkänt naturvårdsplanen som ska godkännas slutligt av kommunfullmäktige. Planen utgör underlag för pågående revidering av översiktsplanen. Inventeringen av naturvärden enligt naturvårdsplanen fortsätter. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med revidering av dagvattenstrategin. Syftet med strategin är att minska utsläppen av partiklar och näringsämning, samt minska risken för översvämningar. Strategin ska vara ett hjälpmedel för att nå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering vid byggplanering. Det finns program för organiserade guidningar i Haninges natur och information om utrotning av jättelokan för att öka medborgarnas kunskaper om ekosystemtjänster. Stadsbyggnadsnämnden har antagit och kommunfullmäktige godkänt en ny VA-policy. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med VA-planen som gäller VA-utbyggnad utanför verksamhetsområdet. En workshop ska genomföras i maj med chefer från stadsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Stadsbyggnadsförvaltningen förbättrar dagvattenhantering bland annat genom åtgärder i Nytorpsbäcken (Husbyån) och vid Gudöbroleden (Drevviken). 6
2.2 Målområde social hållbarhet Kommunen ska ansvara för en långsiktig social hållbar utveckling genom att utveckla välfärden och säkra goda livsvillkor för invånarna. Både på kommunövergripande nivå och i enskilda nämnder ska människors behov och välbefinnande sättas i fokus. 6. Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Sammanvägt index stadskärneattraktivitet Bättre än 101 Redovisas i årsredovisningen Ingen bedömning Kommunstyrelsen ger förutsättningar för attraktivare stadsmiljö genom att komplettera med fler bostäder och lokaler. Planarbete pågår för ytterligare bostäder inom Haningebostäders kvarter vid Dalarövägen. Ett fastighetsbolag har fått en tidig markanvisning av kommunal mark vid Port 73, där en arkitekttävling ska visa hur området kan disponeras för bostäder, handel och andra verksamheter. Kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden genomför utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan Haninge. Centrumsamverkan håller på att bildas som ett första led i att bilda ett gemensamt centrumbolag. Grund- och förskolenämndens strategi är att tillgången till attraktiva förskolor och grundskolor i centrala Haninge ska vara god. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prioriterar att gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Haninge ska vara fortsatt attraktiv. Uppföljning av strategierna görs i samband med årsredovisningen. Stadsbyggnadsnämnden arbetar för en attraktiv regional stadskärna tillsammans med externa aktörer. Detta görs t.ex genom att ett arkitekturprogram för kommunen tas fram och genom att arrangera tävlingen årets byggnad i kommunen. Äldrenämnden bevakar de äldres trygghets- och tillgänglighetsperspektiv i stadsplaneringen samt främjar utveckling av utåtriktad äldreverksamhet för att bidra till en attraktiv stadskärna. Äldreförvaltningen har belyst äldres levnadsvillkor i planarbete och inventerat offentliga lokaler ur ett tillgänglighetsperspektiv. Nämnden bedömer att de bidrar till måluppfyllelse. Kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden involverar allmänheten i utvecklingen av Poseidons torg genom projektet Kanske en park i mitten. 7
7. Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Andel som ganska eller väldigt ofta tycker att det är riktigt härligt att leva. God psykosomatisk hälsa Bättre än 66 procent (både år 9 och gymnasiet). Bättre än 58 (år 9) respektive 57 (gymnasiet år 2), Ingen mätning görs 2013 Ingen mätning görs 2013 Ingen bedömning. Kommunstyrelsen stödjer och samordnar ett nämndövergripande arbete enligt Strategi för ungas hälsa, trygghet och utveckling. Allmänna Arvsfonden har beviljat medel till Rädda Barnen. Pengarna ska användas för att genomföra ett projekt kring barns och ungas inflytande och delaktighet. Projektet drivs av Rädda Barnen och kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen planerar att tillsätta en resurs som ska arbeta tillsammans med Rädda Barnen, Ungdomsrådet m fl. Barnkonventionen ska vara utgångspunkt vid all planering. För stadsbyggnadsnämnden innebär detta att involvera barn och ungdomar i hela stadsbyggnadsprocessen och se till skol- och förskolemiljöer är trafiksäkra. Socialnämnden arbetar tillsammans med landstinget för att skapa strukturer för stöd till barn och unga. Utbildningsnämnderna prioriterar arbetet med likabehandling och förhållningssätt så att alla barn och elever känner trygghet och arbetsro. Uppföljning görs i delårsrapport 2. Äldrenämndens strategi är att skapa förutsättningar för mötesplatser/generationsmöten på yngres och äldres arenor, och då bidra till barns och ungdomars välmående. 8. Folkhälsan ska förbättras Sjukpenningtal Bättre än 2012 11,0 dagar för kvinnor 6,8 dagar för män. 8,9 dagar för samtliga Andel av befolkningen som har varit inlagda på sjukhus med diagnos hjärtinfarkt Bättre än 2012 Följs upp i årsredovisningen. 8
Kommer inte att uppfyllas. En av två indikatorer har följts upp. Sjukpenningtalet för mars 2013 är högre än jämfört med samma period förra året (sjukpenningtal 9,6 dagar för kvinnor, 6,0 dagar för män och 7,8 dagar för samtliga). Kommunstyrelsen har nyligen beslutat att starta ett projekt tillsammans med stiftelsen En frisk generation (EFG) där kommunens skolor och barnfamiljer erbjuds kunskap om motion och mat, samtidigt med fysiska aktiviteter för hela familjen. Målet är att familjerna ska inspireras till att ta egna initiativ till ett fortsatt hälsosamt liv. Kommunstyrelsen och miljönämnden förbättrar och marknadsför Haninges naturmiljöer och anläggningar för att förbättra invånarnas fysiska och psykiska hälsa. Det finns ny och förbättrad information om parker och rekreationsområden på webbplatsen. Sidor som handlar om miljöoch natur är förbättrade och uppdaterade. Naturguidningar marknadsförs i olika kanaler. Stadsbyggnadsnämnden verkar för att kommuninvånarna har tillgång till rekreationsytor och främjar cyklandet i kommunen. Stadsbyggnadsförvaltningen har bland annat genomfört åtgärder enligt cykelplanen. Den parkourbana i Höglundaparken som blev resultatet av Jordbros medborgarbudget håller på att byggas. Utbildningsnämnderna strävar efter att måltiderna i skola och förskola ska vara näringsriktiga och genom idrottsundervisningen uppmuntra till fysisk aktivitet hela livet. Genom hälsosamtalen följs varje elevs hälsa upp, för att ge redskap att själv ta ansvar för den egna hälsoutvecklingen. Uppföljning och återrapportering görs i årsredovisningen. Äldrenämnden arbetar metodiskt med hälsofrämjande och förebyggande insatser på individ- och gruppnivå för att uppnå bättre folkhälsa bland de äldre. Nämnden prioriterar samverkan med närsjukvård, pensionärsorganisationer och övrigt föreningsliv för att bidra till en förbättrad folkhälsa. Äldre personer erbjuds gemensamma måltider och friskvårdsinsatser, samt förebyggande hembesök. Kultur- och fritidsnämndens strategi är att stärka människors välbefinnande genom rörelse, upplevelser och relationer. Förvaltningen deltar i arbetet med en fritidsmässa för personer med funktionshinder. 9. Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Nöjd inflytandeindex Högre än 36 Redovisas i delårsrapport 2 Ingen bedömning Kommunstyrelsen utvecklar formerna för medborgardialog som instrument. Övriga nämnder har informerats om syfte och metoder för medborgardialog. E-förslag har införts på webbplatsen. 9
Kommunstyrelseförvaltningen driver Jordbrodialogen framåt med tyngdpunkt på att samordna olika aktörer i området. Stadsbyggnadsnämnden förbättrar invånarnas möjlighet till inflytande genom ökad medborgardialog. Förvaltningen har hittat fler tillfällen till dialog; t.ex. Snacka stad, som blir ett stadsbyggnadsforum som ska väcka intresse för stadsutveckling. Parkavdelningen erbjuder stadsodlingspaket i kommunens parker. Avdelningen har också engagerat 3 000 barn och vuxna i städkampanjer våren 2013. Stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden har hållit öppna informationsmöten för allmänheten. Kultur- och fritidsnämnden har anordnat en hearing för allmänheten kring förslaget till ny kulturskola. Utbildningsnämnderna utvecklar formerna för dialog med medborgarna kring nämndens verksamheter. Utbildningsförvaltningen utvecklar formerna för att ta emot och utreda klagomål samt informera om dessa rutiner. Äldrenämndens bidrag är att skapa arenor för samtal med invånarna och brukarna för att nå ökad delaktighet och inflytande över vård, omsorg och service. Detta mättes i brukarundersökning och målvärdet var att minst 75 procent skulle vara nöjda, men målvärdet uppnåddes inte. Äldrenämnden ska fråga efter invånarnas uppfattningar och synpunkter på frågor som rör äldre genom enkäter, medborgardialog och fokusgrupper. Nämnden önskar samverka med föreningsoch frivilligverksamhet i arbetet med äldre. Båda dessa strategier kommer att uppnås. Socialnämnden arbetar med att göra barn och ungdomar mer delaktiga i de utredningar och insatser som berör dem. Resultatet av de stickprov som genomförts på barns och ungdomars genomförandeplaner visar att 100 procent är delaktiga i utredningar och har inflytande på insatser 10. Invånarnas trygghet ska öka Trygghetsindex Bättre än 52 Redovisas i delårsrapport 2 Ingen bedömning Kommunstyrelsen samordnar arbetet utifrån trygghetsstrategin. En trygghetssamordnare ska rekryteras. Inom Jordbrodialogen ingår frågor om trygghet. Utbildningsförvaltningen deltar aktivt i det brottsförebyggande arbetet i kommunen i enlighet med kommunens strategi för trygghet och trivsel. Äldrenämnden satsar på hälsofrämjande och förebyggande insatser på individ- och gruppnivå för att skapa en högre trygghetskänsla bland de äldre. Förvaltningen erbjuder praktisk service i 10
hemmet - så kallad fixarservice - med syfte att förebygga fall och fallskador. Äldre personer kan få en hörselinstruktör för att öka tryggheten. Brukare och medborgare får råd om brandförebyggande åtgärder i hemmet. Förvaltningen tillhandahåller trygghetslarm i ordinärt boende och seniorboende, för de som så önskar. Förvaltningen erbjuder också ett individuellt omhändertagande i livets slut, med närståendes deltagande när så önskas. 11. Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Nöjd medborgarindex Högre än 54 Redovisas i delårsrapport 2 Ingen bedömning. Kommunstyrelsen prioriterar att förbättra service och bemötande. Förvaltningen förbättrar webbplatsen löpande utifrån arbetet med SKL:s undersökning av kommunernas hemsidor. Webbplatsen omstruktureras enligt modellen funka.nu Stadsbyggnadsnämnden utvecklar fler e-tjänster. Nybyggnadskartan, som är kommunens första e-tjänst enligt nytt koncept, har lanserats under våren. Stadsbyggnadsnämnden kvalitetssäkrar och utvecklar processer för att förbättra sina tjänster mot kommuninvånarna. Ett nytt drift- och underhållssystem för ledningsnätet införs. Det finns en kommunikationsplan och hemsida framtagen för VA-utbyggnad i Årsta Havsbad. Ett system med samlad felanmälan från hemsidan har införts. Äldrenämnden prioriterar att kvalitetsdeklarera tjänster som riktar sig till äldre för att skapa incitament för kvalitetsförbättringar. Kravet är att alla biståndsbedömda tjänster ska vara kvalitetsdeklarerade och kopplade till en lokal värdighetsgaranti. Nämndens bedömning är att detta kommer att uppfyllas. Äldrenämnden ska skyndsamt ta hand om synpunkter som lämnas om kommunens verksamhet, för att bidra till nöjdare kommuninvånare. Södertörns upphandlingsnämnd förbättrar service och information till potentiella anbudsgivare. Ett arbete pågår med att få till bättre formuleringar i förfrågningsunderlagen som ska göra det lättare att lämna anbud. Södertörns överförmyndarnämnds strategi är att utöva sin tillsyn på ett rättssäkert sätt. Arbetet med granskningar av årsräkningar går enligt plan. 11
12. Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka Andel av kommunala tjänster och service som utförs av andra utförare än kommunen Bättre än 31% Redovisas i årsredovisningen Ingen bedömning. Kommunstyrelsen vill underlätta jämförelser av resultat och kvalitet mellan leverantörer av offentliga tjänster. En förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp ska utreda om och hur jämförelser av olika leverantörer av välfärdstjänster kan presenteras på webbplatsen. Äldrenämnden utvecklar och förbättrar modeller och metoder som underlättar val av insatser och utförare. Grund- och förskolenämnden ska öka andelen förstahandsval som blir tillgodosedda. Socialnämnden har fastställt en konkurrensutsättningsplan som förvaltningen ska genomföra. Nämnden har också beslutat att införa LOV för ledsagning och avlösarservice enligt LSS. 13. Fler människor ska komma i arbete Personer med försörjningsstöd som andelar av befolkningen Arbetslöshet 16-64 år Lägre än 5,8 % (hela året) Lägre än 7,8 % (per december) 3,7 % 7,7 % (mars 2013) Kommer delvis att uppfyllas Andelen av befolkningen med försörjningsstöd har minskat en aning jämfört med samma tid förra året, från 3,7 till 3,6 procent. Arbetslösheten har ökat något. Dock skedde ökningen helt och hållet bland personer som är sökande i arbetsmarknadsåtgärder och program, den öppna arbetslösheten ligger på samma nivå som första kvartalet 2012. Kommunstyrelsen verkar för att fler företag etablerar sig och utvecklas i Haninge. Kommunstyrelseförvaltningen samverkar inom Stockholm Business Alliance för marknadsföring av kommunen som etableringsort. Förvaltningen har presenterat kommunens större utvecklingsprojekt (Vega, Haningeterrassen och Albyberg) vid mässor, såväl internationellt som nationellt. Förvaltningen samarbetar löpande med näringslivet och Nynäshamns kommun inom ramen för Nyföretagarcentrum Haninge-Nynäshamn. 12
Det finns företagslots i Haninge som hjälper och underlättar för företagare i sin kontakt med kommunen. Syftet är att förenkla för företagarna. En översyn av funktionen pågår. Utbildningsnämndernas strategi är att se över organisation och uppdragsbeskrivning för studieoch yrkesvägledning och samverkan med näringslivet. Kultur- och fritidsnämndens strategi är att förbereda unga för arbetslivet. Förvaltningen har under året genomfört en utbildning för föreningar där de bland annat fått öva på att skriva projektplaner. Flera av nämndens verksamheter, t.ex. Lakeside, bejakar ungas egen kreativitet och handlingskraft. Äldrenämnden samarbetar med skolverksamheten för att skapa möjligheter för unga till sysselsättning och arbete, och tillhandlahåller också praktikplatser för unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden. Socialnämnden prioriterar att fler människor ska komma i arbete och följer särskilt utvecklingen för bidragstagare som kommer i arbete eller egen försörjning. Antalet personer (avslutande ärenden) som har egen försörjning har minskat jämfört med motsvarande period förra året. Södertörns upphandlingsnämnd vill att fler företag etablerar sig och utvecklas i Haninge. I de upphandlingar som är lämpliga formuleras kraven på sådant sätt att även sociala företag ska kunna lämna konkurrenskraftiga anbud. 14. Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka Indikator Målvärde Uppföljning av indikator Nöjdhet med parker Högre än 68 % Redovisas i årsredovisningen Ingen bedömning Stadsbyggnadsnämnden säkerställer att förvaltningen har resurser för att arbeta med planering och underhåll av infrastruktur och fysisk miljö, för en attraktiv yttre miljö. Parkplanen ska skickas ut på remiss. 13
15. Haninges unga ska ha goda möjligheter till karriär i livet oavsett om man väljer arbete eller utbildning Indikator Målvärde Uppföljning av indikator Övergångsfrekvens gymnasiet Bättre än 42 % Redovisas i årsredovisningen Antal praktikplatser på gymnasiet 2 Fler än 2012 Redovisas i årsredovisningen Ungdomsarbetslöshet 18-24 år 13,3 % 12,6 % (mars) Ingen bedömning I mars var 12,6 procent av arbetskraften i åldern 18-24 år antingen öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Det är antalet sökande i program med aktivitetsstöd som har ökat. Kommunstyrelsen har antagit Södertörns Utvecklingsprogram 2013, som bland annat innebär en fortsatt prioritering av att höja utbildningsnivån på Södertörn, och på att stödja ett kunskapsintensivt näringsliv. Förvaltningen har bland annat gett aktivt stöd till KTH:s projekt Växthuset. Kommunen utvecklar samarbete med KTH och stärker yrkesakademin. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prioriterar att genomföra insatser för att förstärka en professionell skolkultur. Socialnämndens strategi är att de ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten ska få stöd för att gå till studier eller arbete. 16. Fler barn och ungdomar ska få uppleva en meningsfull fritid Indikator Målvärde Uppföljning av indikator Nöjdhet fritid Bättre än 98 % Redovisas i årsredovisningen Ingen bedömning Kultur- och fritidsnämndens strategi är att möjliggöra för fler barn och unga att ta del av kulturoch fritidsutbudet. Förvaltningen har varit med och arrangerat mässan minfritid.nu som är den 2 Antalet elever som har gjort praktik i verksamhet som tillhör Haninge kommun under läsåret 2012/13. 14
största fritidsmässan i Sverige för personer med funktionsnedsättning. Resultaten från enkäten Ung livsstil har under våren kommunicerats till nämnd och förvaltningsledning. Arbetet med ett nytt ridhus vid Skutans gård har slutförts och byggnationen av ett nytt ridhus i Tungelsta har påbörjats. 17. Andelen elever som når skolans kunskapsmål ska öka Indikator Målvärde Uppföljning av indikator Andel högskolebehöriga (gymnasiet) Bättre än 78 % Redovisas i årsredovisningen Ingen bedömning Exempel på nämndstrategier: Både grund- och förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska genomföra åtgärder som förbättrar undervisningens kvalitet i klassrummet. Båda nämnderna prioriterar ledarskap i klassrummet. Uppföljning och återrapportering sker i årsredovisningen. 18. Andelen elever som upplever trygghet och arbetsro i skolan ska öka Indikator Andelen med upplevd trygghet i skolplaneenkäten: förskola, grundskola, gymnasiet Målvärde Bättre än: 95,5% (förskola), 91,9% (grundskola), 87,9% (gymnasiet) Uppföljning av indikator Redovisas i delårsrapport 2 Andelen med upplevd arbetsro i skolplaneenkäten: grundskola, gymnasiet Nytt för i år 3 Redovisas i delårsrapport 2 Ingen bedömning Exempel på nämndstrategier: Både grund- och förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utveckla arbetet med likabehandling och förhållningssätt ska utvecklas så att alla barn och elever känner trygghet och arbetsro. De båda nämnderna prioriterar också ledarskap i klassrummet. Uppföljning och återrapportering sker i delårsrapport 2. 3 Enkätfrågorna har förändrats, och mäter nu studiero istället för arbetsro. 15
19. Den enskilde äldres nöjdhet med den kommunala servicen ska öka Bemötande i hemtjänst Bättre än 91% Redovisas i delårsrapport 2 Bemötande i särskilt boende Bättre än 87% Redovisas i delårsrapport 2 Bemötande i särskilt boende demens Bättre än 90% Redovisas i delårsrapport 2 Ingen bedömning Äldre personer ska bemötas med omtanke, ödmjukhet och engagemang, utifrån individuella förutsättningar för att få en god service och omsorg. Målvärdet är att 90 procent ska vara nöjda med bemötande. Detta uppfylls i tre av fem enkätgrupper. Äldrenämnden arbetar systematiskt med metodutveckling och kompetensutveckling för att öka kvaliteten och förbättra servicen. All vård, omsorg och service ska utformas utifrån den lokala värdegrunden och lokala värdighetsgarantin. 2.3 Målområde Ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i kommunen. Övergripande för all kommunal verksamhet är att tänka långsiktigt och planera för kommande generationer. Det måste finnas marginaler för det oförutsedda. Haninge ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare. Medarbetarna är den viktigaste resursen. Haninge ska vara en kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång, ett bidrag till ökad tillgänglighet och som grund för en förbättrad dialog mellan medborgare, brukare och kommunen. Med en ökande befolkning behöver Haninge växa och utvecklas. Det ska vara attraktivt för såväl boende som företagare att etablera sig här. Inom målområdet Ekonomisk hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande. 20. Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag Ekonomiskt resultat Minst 2 % Kommer inte att uppfyllas. Årsprognosen för kommunens resultat som helhet är 62,2 mnkr, vilket är 6,9 mnkr bättre än budgeterat resultat. Resultatet är 1,7 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag vilket är något under målet på 2 procent. 16
Kommunstyrelseförvaltningen ger budgetansvariga i förvaltningarna bättre möjligheter med anpassade resultatrapporter för att kvalitetssäkra ekonomisk uppföljning. För flera förvaltningar finns checklistor för vad enhetscheferna ska kontrollera inom ekonomi- och löneadministration. Detta ger förutsättningar för säkrare prognoser för hela verksamheten. Grund- och förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prioriterar tydligare rutiner, stöd och kontroll i ekonomiuppföljningar samt budgetarbete. Utbildningsförvaltningen har tagit fram en checklista för månadsuppföljning till stöd för varje enhet i det här arbetet. Särskilda avstämningsmöten finns med fokus på enheter som behöver vidta åtgärder. Stadsbyggnadsnämnden ser till att det finns en budgetreserv på två procent inom nämndens ansvarsområde. Äldrenämnden har fastställt tre resultatenheter som har tydliga spelregler. Varje resultatenhet ska ha en budget i balans. 21. Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Nöjd medarbetarindex Minst 76 Redovisas i årsredovisningen Ingen bedömning. Stadsbyggnadsnämnden ger förutsättningar för ett gott arbetsklimat där engagerad personal skapar förtroendefulla relationer och respekterar allas förmåga och lika värde. Förvaltningen arbetar strategiskt och sammanhållande med rekrytering och arbetsgivarvarumärket. Förvaltningen har utvecklat ett gemensamt förhållningssätt och kultur. Förhållningssättet diskuteras på arbetsplatsträffar, förvaltningsdag och en särskild folder har tagits fram. Äldrenämnden arbetar systematiskt med metodutveckling och kompetensutveckling för att förbättra kvaliteten på äldreförvaltningens verksamhet och service. Ett målvärde är att omvårdnadspersonal ska inom första anställningsåret ha påbörjat validering mot yrkeskraven i Kravmärkt Yrkesroll (minst 90 procent). Nämnden bedömer att detta kommer att uppfyllas. Grund- och förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prioriterar fortsatta satsningar på att stärka chefs- och ledarskapet. Socialnämnden prioriterar kompetensutveckling för personalen närmast brukarna. Nämnden arbetar också med att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. Förvaltningen ska därför ta fram en kompetensförsörjningsplan och identifiera de personalkategorier som förvaltningen har svårast att rekrytera. 17
22. Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning Sjukfrånvaro Bättre än 7,4 % Ramavtalstrohet 4 Bättre än 2012. 8,6 % (januari till mars) (8,3 % samma period 2011) 71 % (personalens resor) 73 % (kontorsmaterial) Kommer delvis att uppfyllas. Sjukfrånvaron är högre än samma period 2012. Ramavtalstroheten har ökat inom ett avtalsområde och minskat inom ett avtalsområde efter tre månader. Ramavtalstrohet för resor har minskat 76 procent till 71 procent. För kontorsmaterial har ramavtalstroheten ökat från 69 procent till 73 procent. Mätningen har omfattat tre månader. Uppgifterna kan innehålla felkällor och är inte kvalitetssäkrade. Exempel är felaktig kontering eller felköp från avtalen. Detta innebär att slutsatser blir osäkra. Underlaget ska användas för diskussion om mätmetod, tillförlitlighet m.m. samt fördjupad granskning och åtgärder. Detta gäller båda avtalsområdena. Kommunstyrelsens strategi är att arbeta aktivt med resultatet av arbetsplatsundersökningen. Kommunstyrelseförvaltningen ledning har prioriterat följande utifrån resultatet av APU; mobbning och trakasserier ska vara en punkt på dagordningen vid APT, lönekriterierna ska ses över och utveckling av ledning och styrning ska ske genom införande av kvartalsvisa chefsforum. Sjukfrånvaron på kommunstyrelseförvaltningen var under perioden januari-mars 5,0 procent, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med samma period förra året. Analyser av sjukfrånvaron pågår. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar systematiskt arbete för minskad sjukfrånvaro. För att minska sjukfrånvaron har kultur- och fritidsförvaltningens samtliga avdelningar utifrån APUresultatet identifierat de viktigaste förbättringsområdena och utarbetat handlingsplaner för respektive enhet. Stadsbyggnadsnämnden prioriterar en hälsofrämjande arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen uppmuntrar till friskvårdsaktiviteter och cirka hälften av medarbetarna deltar i förvaltningens hälsoutmaning, som pågår maj till oktober. Stadsbyggnadsförvaltningen ska införa tidredovisning i projekt för all personal. Hittills har två olika verksamheter infört tidredovisningen. Södertörns upphandlingsnämnd arbetar intensivt med att kartlägga nuvarande ramavtalstrohet. Hittills i år har två områden följts upp. Nämnden arbetar också med att formulera relevanta nyckeltal som lämpar sig att mäta över tid. Kommunstyrelsen har startat ett projekt för införande av beställnings-/inköpssystem. Den fördjupade förstudien för detta beräknas vara klar innan årets slut. 4 Uppföljning av ramavtalstrohet avser januari mars 2013. 18
Äldrenämnden arbetar systematiskt med jämförelser mellan kommunala äldreomsorger och äldreomsorg med externa leverantörer för att effektivisera äldreförvaltningens tjänster och service. Ett målvärde är optimalt platsutnyttjande i vård- och omsorgsboende. Detta mäts och återrapporteras senare. 23. Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst 10 000 Befolkningstillväxt (Genomsnittlig årlig tillväxt för att nå målet 2018) Minst 950 pers/år 289 personer (januari till mars) Kommer att uppfyllas Kommunstyrelsen prioriterar att öka attraktiviteten i den regionala stadskärnan. Enligt handlingsplanen för den regionala stadskärnan har samverkansmöten hållits med fastighetsägare angående bildande av centrumutvecklingsbolag. Studier har gjorts gällande förutsättningar för nya etableringar i stadskärnan. Förvaltningen samverkar fortlöpande med andra förvaltningar kring stadskärneutvecklingen. Det offentliga rummet och stadsutvecklingen i Haninge har också varit i fokus i en ny kurs vid Konsthögskolan. Grund- och förskolenämndens strategi är att tillgången till attraktiva förskolor och skolor i Haninge ska vara god. Kultur- och fritidsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden arbetar gemensamt med projektet Kanske en lekplats i mitten för att med allmänhetens hjälp göra stadsmiljön kring Poseidons torg mer attraktiv. Stadsbyggnadsnämnden skapar förutsättningar för att detaljplaner samt vatten, avlopp och övrig infrastruktur kan genomföras i tillräcklig omfattning. Förvaltningen håller på att anställda fler planhandläggare för att kunna möta ökningen av detaljplaner. Äldrenämnden verkar för en trygg bostads- och livsmiljö för äldre (55+) för att få fler äldre att flytta hit. Förvaltningen utvecklar ett tillgängligt livslångt boende samt informerar om äldreomsorgens verksamhetsidé och värdegrund. Nämnden bedömer att deras strategi kommer att uppfyllas. 19
24. Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar SBA:s Nöjd-Kund-Index för företagare Bättre än 63 Redovisas i årsredovisningen Antal arbetsställen i kommunen Fler än 2 576 st Redovisas i årsredovisningen Ingen bedömning. Kommunstyrelsen förbättrar planberedskapen för verksamhetsmark. En ny näringslivsstrategi betonar utvecklingen av detaljplanelagd mark för etablering. Kommunstyrelseförvaltningen har börjat med planarbete för ytterligare företagsmark i Jordbro. Detaljplanen för Albyberg med totalt drygt 300 000 kvm företagsmark har förbättrat beredskapen vad gäller planlagd företagsmark. Projektering av och utbyggnad av gator och VA i området pågår. Flera av kultur- och fritidsnämndens verksamheter bejakar ungas egen kreativitet och handlingskraft, Exempel på dessa är Lakeside, Miljöverkstan och Konstverkstan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gett i uppdrag åt förvaltningen att se över studieoch yrkesvägledningens organisation och uppdragsbeskrivning. Grund- och förskolenämndens strategi är att utveckla rutiner och stöd vid ansökan om att bedriva fritstående förskola/pedagogisk omsorg. Socialnämnden driver projektet sommarlovsentreprenör som ska uppmuntra unga till entreprenörskap. Äldrenämnden underlättar för befintliga och nya etableringar av vård-, omsorgs- och serviceföretagsamhet för bidra till ökat antal arbetsplatser och ökad valfrihet.förvaltningen informerar näringsliv, medborgare och brukare om valfrihetssystemet. 20
3. EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOS 3.1 Driftsredovisning Kommunens budgeterade resultat efter april är 55,3 miljoner kronor (mnkr) vilket är 11,4 mnkr lägre än ursprunglig budget. Detta beror på beslut fattat den 8 april om nämndernas resultatöverföring av driftmedel från 2012 till 2013 års driftbudget (KF 67). Tillsammans prognostiserar nämnderna ett underskott på 28,1 mnkr, vilket vägs upp av ett prognostiserat överskott på finansförvaltningen med 35,0 mnkr. Nämndernas prognos för året är 3,4 mnkr bättre än föregående månad inkluderat resultatöverföring från 2012. Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 16,0 mnkr. Detta är en oförändrad prognos där kostnaderna för försörjningsstöd står för 6,0 mnkr av den negativa prognosen, övriga delar avser placeringar eller volymökningar inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderområdet. Gymnasie- och vuxenutbildningen räknar med ett överskott på 4,0 mnkr vilket motsvarar en oförbrukad nämndreserv samt att nämndens utökade satsning på det Kommunala informationsansvaret (KIA) ännu inte har startat upp ordentligt och att avsatta medel för detta hittills till stor del är oförbrukade. Kultur- och fritidsnämnden har en årsprognos om underskott på 1,1 mnkr vilket är en förbättrad prognos jämfört med årets första månader. Tidigare aviserat underskott om 3,0 mnkr avseende fritidsverksamheten för unga med behov av särskilt stöd kvarstår, prognosen är förbättrad på grund av resultatöverföring av 2012 års överskott. Äldrenämnden prognosticerar ett underskott på 15,0 mnkr vilket främst på en kraftigare volymutveckling än förväntat under 2012, en volym som följer med in i 2013 års verksamhet. Övriga nämnder prognostiserar efter april ett nollresultat. Prognosen för finansförvaltningen är försämrad med 9,0 mnkr jämfört med föregående månad och är nu ett överskott på 35,0 mnkr. Förändringen beror på en i april något förbättrad skatteintäktsprognos (3,0 mnkr), förbättrat finansnetto på grund av en lägre räntenivå än budget (8,0 mnkr) samt sänkt diskonteringsränta i pensionsskuldberäkningen vilket påverkar kommunens pensionsskuld negativt (-20,0 mnkr). Årsprognosen för kommunens resultat som helhet är ett överskott på 62,2 mnkr, vilket är 6,9 mnkr bättre än budgeterat resultat. 21
Nämnd/förvaltning Nettoutfall Budget Prognos Avvikelse Avvikelse Föregående Skillnad jmf perioden helår helår mot budget (%) månads föregående helår mot budget avvikelse månads 201301-201304 2013 2013 helår mot budget avvikelse Grund- och förskolenämnd -440 509-1 370 495-1 370 495 0 0,0% 0 0 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd -120 224-358 112-354 112 4 000-1,1% 2 500 1 500 Kommunstyrelse -69 186-176 225-176 225 0 0,0% 0 0 Kultur- och fritidsnämnd -55 988-174 436-175 536-1 100 0,6% -3 000 1 900 Miljönämnd -538-3 103-3 103 0 0,0% 0 0 Socialnämnd -239 756-742 119-758 119-16 000 2,2% -16 000 0 Stadsbyggnadsnämnd -35 308-111 450-111 450 0 0,0% 0 0 Äldrenämnd -178 621-512 704-527 704-15 000 2,9% -15 000 0 Revision -328-1 726-1 726 0 0,0% 0 0 Valnämnd -6-100 -100 0 0,0% 0 0 Södertörns Överförmyndarnämnd -771 0 0 0 0,0% 0 0 Södertörns upphandlingsnämnd 130 0 0 0 0,0% 0 0 Kommunfullmäktiges reserv 0-32 795-32 795 0 0,0% 0 0 S:a skattefinansierad verksamhet -1 141 105-3 483 265-3 511 365-28 100 0,8% -31 500 3 400 Finansförvaltning 1 185 870 3 538 600 3 573 600 35 000 1,0% 44 000-9 000 Haninge kommun 44 765 55 335 62 235 6 900 12 500-5 600 Prognos 2013 62 235 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar förtroendemannaorganisation, kommunstyrelseförvaltning och anslagsfinansierade gemensamma kostnader såsom brandförsvar, bidrag till Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund m.m. Kommunstyrelsens utfall per den sista april är 69,2 mnkr, vilket ligger över riktpunkten på 33 procent. Utfallet inom förtroendemannaorganisationen efter 4 månader är 7,96 mnkr, vilket i linje med budget. I budgeten finns 0,35 mnkr i kommunstyrelsens reserv. Prognosen för förtroendemannaorganisationen 2013 är i enlighet med budget. De anslagsfinansierade kommungemensamma kostnaderna ligger efter april något bättre än budget, inom vilken medel för att täcka självrisker vid försäkringsskador finns avsatta. Utfallet för skador har stor betydelse för prognosen inom denna del av budgeten. I nuläget har inga större försäkringsskador inträffat och prognosen för denna del är ett nollresultat. Inom kommunstyrelseförvaltningen finns hittills några större avvikelser inom avdelningarna i jämförelse med budget. Samhällsutvecklingsavdelningen redovisar ett mindre underskott som förklaras med att några exploateringsvinster inte är redovisade under de första fyra månaderna. Vid exploateringsvinster i nivå med budget ligger avdelningen under riktpunkten 33 procent i förbrukad budget. Personalavdelningen redovisar ett underskott under de fyra första månaderna. Underskottet finns inom beställarenheten IT. I mål och budget 2013 finns det avsatt 8,5 mnkr under kommunfullmäktiges reserv för att möta upp de ökade IT-kostnaderna. Beställarenheten IT har kostnader som, i avvaktan på utredningen om prismodellen, inte har kunnat debiteras förvaltningarna. När de 8,5 mnkr är utfördelade till nämnderna kommer beställarenheten IT:s intäkter att öka. Trots en ökad intäkt finns det i dagsläget en risk för underskott inom denna verksamhet. 22
Inom ekonomiavdelningen är det lokalförsörjningsenheten som visar på ett underskott hittills under året. Det finns några periodiseringar som delvis är orsaken till underskottet. I dagsläget finns det avställda lokaler som överstiger det 2 procentiga hyrespåslaget som avses täcka lokalbanken. En stor enhet som är avställd är Lundaskolan. Det finns planer på att riva denna och då påverkas lokalbanken positivt och ekonomin kan då komma att vara i balans under året. Serviceavdelningens underskott beror på att teleavgifter har betalats för det andra kvartalet som inte har debiterats verksamheterna samt att fordonsförsäkring betalats som gäller för hela 2013 Totalt för kommunstyrelseförvaltningen är prognosen för helåret 2013 ett nollresultat. De risker som finns inom IT och lokalbanken bedömer förvaltningen skall kunna hanteras inom budgetramen. Totalt inom kommunstyrelsen är prognosen 2013 ett nollresultat. Finansförvaltning Under finansförvaltningen bokförs skatteintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella intäkter och kostnader. En ny skatteprognos kom den 24 april vilken visade en något bättre prognos än tidigare prognos. Den nya skatteintäktsprognosen för 2013 visar på en positiv avvikelse mot budget på 47 mnkr, vilket är 3 mnkr bättre än februariprognosen. Nästa skatteprognos kommer i augusti. Finansnettot prognostiseras också att bli något bättre än budgeterat, främst på grund av en lägre räntenivå än vad som beräknades i budget. Efter första tertialet visar prognosen på ett överskott på 8 mnkr i jämförelse med det budgeterade finansnettot. Det finns emellertid en viss osäkerhet i beräkningen av de finansiella kostnaderna för pensionsskulden. Kommunen följer sedan 2007 SKL:s rekommendation att beräkna den kommunala pensionsskulden enligt regelverket riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS07. Enligt RIPS07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. Eftersom utbetalningar sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. En ändring av diskonteringsräntan har stor betydelse för pensionsskuldens storlek. Sedan Ripsregelverket infördes har räntan sänkts en gång tidigare, från och med år 2012 och belastade bokslutet 2011. SKL finner det nu nödvändigt att sänka diskonteringsräntan i pensionsskuldberäkningen. Diskonteringsräntan sänks med 0,75 procentenheter från år 2014. En sänkt diskonteringsränta betyder att pensionsskulden ökar. Kostnaden för Haninge kommun uppskattas till 20,0 mnkr. En mer exakt prognos kommer att tas fram i samband med tertialuppföljningen per den 30 augusti. På grund av ränteförändringen är prognosen ett underskott på 20,0 mnkr på övriga delar inom finansförvaltningen. Totalt innebär prognosen ett överskott inom finansförvaltningen på 35,0 mnkr. Grund- och förskolenämnden Budgetramen för 2013 är baserad på eleversättning per individ enligt kommunfullmäktiges beslut om elevpeng samt anslag för tilläggsbelopp för grundsärskola, barn i behov av särskilt stöd, strukturmedel nyanlända, modersmålsundervisning och skärgårdsbidrag. 23
Nämndens budgetram för 2013 är 1 370,5 mnkr och har under året ökat med 1,5 mnkr (överföring medel för demokratiombudsman på -0,8 mnkr samt överföring av 2012 års driftresultat på + 2,3 mnkr). Det ackumulerade nettoutfallet för periodens driftbudget uppgår till 440,5 mnkr, vilket understiger tilldelad nettobudget med 2,1 procent och innebär en positiv budgetavvikelse med ca 10,3 mnkr till. I det överskottet ingår oförbrukad andel av förvaltningsreserven och särskilda satsningar under året med ca 4,0 mnkr. Helårsprognosen för 2013 års driftbudget är ett nollresultat. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Beslut om överföring av hälften av nämndens driftunderskott från 2012 fattades av kommunfullmäktige den 8 april. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram för 2013 har i och med det minskats med 1,9 mnkr och nu gällande budgetram för 2013 är 358,1 mnkr. Den ekonomiska uppföljningen bygger på de transaktioner som bokförts till och med 2013-04- 30. Nämndens sammanlagda utfall efter april är 120,2 mnkr vilket är 1,2 mnkr lägre nettokostnader än periodiserad budget. Utifrån april månads uppföljning görs bedömningen att prognostiserat årsresultat för nämnden är ett överskott på 4,0 mnkr, vilket till stor del förklaras av att nämndens utökade satsning på det Kommunala informationsansvaret (KIA) ännu inte har startat upp ordentligt och att avsatta medel för detta hittills är till stor del oförbrukade. Dessutom är nämndens reserv om 2,5 mnkr fortfarande oförbrukad. En viktig förutsättning för prognosen är att besparingsåtgärder för de kommunala gymnasieenheter som hittills uppvisar underskott får avsedd effekt. Kultur- och fritidsnämnden Nämndens totala driftbudgetram för 2013 efter KF s beslut om resultatöverföring uppgår till 174,4 mnkr, en ökning med 6,5 mnkr jämfört med ursprungliga budgetramen på 167,9 mnkr. Utfallet per april månad är 56,0 mnkr mot budgeterade 57,4 vilket ger en positiv avvikelse med 1,4 mnkr. I resultatet ingår medel från resultatöverföringen med 1,9 mnkr. Nämndens resultat exklusive resultatöverföring är -0,5 mnkr. Efter april månad visar prognosen för helåret ett underskott på -1,1 mnkr. Fritidsverksamheten för unga med behov av särskilt stöd har fram till och med 2012 finansierats av socialförvaltningen. Från och med 2013 gäller nytt avtal med socialförvaltningen kring LSS verksamheten. I det nya avtalet inryms ingen ersättning för att bedriva öppen fritidsverksamhet för unga med behov av särskilt stöd. Förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en upphandling av öppen fritidsverksamhet för unga med behov av särskilt stöd som beräknas genomföras hösten 2013. Även om verksamheten läggs ut på entreprenad kvarstår ansvaret och kostnaden hos kultur- och fritidsförvaltningen, vilket beräknas medför en ökad kostnad på 3,0 mnkr för att möjliggöra fortsatt kvällsverksamhet. I årsprognosen ingår även oförbrukade medel från resultatöverföringen med 1,9 mnkr avseende medel för Stödverksamhet för unga, vilket beräknads förbrukas först under 2014. Förvaltningen är inne i en omorganisation och effekterna av denna är svåra att beräkna och är att betrakta som en osäkerhetsfaktor gällande årsprognosen. 24