1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande, ej 146, 151-152 Peder Johansson (s) tjänstgörande ersättare, ordförande 146 Susanne Öhrn (s) Carl Kullgren (fp) ej 146, 151-152 Besnik Dautaj (s) Jerker Johansson (c) Krister Stensson (m) Stig Bertilsson (m) Anna-Greta Strömberg (kd) tjänstgörande ersättare 146, 151-152 Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare 146,151-152 Solveig Nettelbo (s) tjänstgörande ersättare 146 Ersättare Lena Grönlund (s) Peder Johansson (s) Solveig Nettelbo (s) Bernt Petzäll (mp) Linus Lindblad (s) Anna-Greta Strömberg (kd) Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef 145-154 Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 25 maj 2015 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell Ordförande Per Eriksson (s) Justerare Per Jonsson (c) ej 146,151-152 Anna-Greta Strömberg (kd) 146,151-152 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp 2015-05-26 då anslaget tas ned 2015-06-18 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell
2(15) Kommunrevisionen KS 145 Dnr 2015.366.042 Överlämnande av årsredovisning Bengtsfors kommun för 2014 Kommunens resultat uppgår till 0,6 mkr. Resultatet är 15,2 mkr sämre än föregående år, men 5,9 mkr bättre än budgeterat. I resultatet ingår överskott inom fjärrvärmeverksamheten på 0,6 mkr. Under året har kommunens bokförda värde i Hotell Dalia AB skrivits ned med 1,0 mkr. Kommunens balanskravsresultat uppgår till 0,6 mkr. Det finns i år inga poster att justera kommunens resultat med. Förra året uppgick balanskravsresultatet till 16,3 mkr före avsättningar till resultatutjämningsreserv och pensionsreserv. Kommunen har haft positiva balanskravsresultat under flera år och det finns därför inga gamla underskott som ska återhämtas. Investeringsnivån har liksom året innan ökat och uppgick under året till 61,5 mkr. Detta är den högsta investeringsnivån på mycket länge. Låneskulden ökade under året från 138,5 mkr till 158,4 mkr. Soliditeten uppgår till 50,4 % och minskade med 1,6 procentenheter sedan föregående år. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelserna uppgår till 2,4 %, vilket är en förbättring med 1,9 procentenheter. Antalet årsarbetare per den 1 november uppgick till 661 stycken. Det är en ökning från föregående år med 3 stycken eller 0,5 %. Under år 2014 uppgick den totala sjukfrånvaron till 5,29 %. Åren 2012 och 2013 var motsvarande siffror 4,64 % respektive 4,87 %. För respektive nämnd blev utfallet jämfört med budget följande: Överförmyndarnämnden Valnämnden Finansförvaltningen Summa Bokslut 2014-0,2 mkr 4,6 mkr -0,1 mkr 0,1 mkr 1,5 mkr 5,9 mkr
3(15) s beslut överlämnar kommunens årsredovisning 2014 till kommunfullmäktige samt till revisorerna för granskning.
4(15) KS 146 Dnr 2015.367.042 Årsredovisning 2014 Majberget Utvecklings AB Årsredovisningen för Majbergets Utveckling AB för 2014 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till -197 tkr. Peder Johansson (s) tjänstgör som ordförande och Anna-Greta Strömberg (kd) är justerare Årsredovisning Majbergets Utveckling AB 2014 s förslag till beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2014 Majberget Utvecklings AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv Per Eriksson (s), Per Jonsson (c) och Carl Kullgren (fp) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv
5(15) KS 147 Dnr 2015.368.042 Årsredovisning 2014 Hotell Dalia AB Årsredovisningen för Hotell Dalia AB för 2014 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till -1 006 tkr. Årsredovisning Hotell Dalia AB 2014 s förslag till beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2014 Hotell Dalia AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
6(15) KS 148 Dnr 2015.369.042 Årsredovisning 2014 Bengtsfors Utvecklings AB Årsredovisningen för Bengtsfors Utvecklings AB för 2014 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till -723 tkr. Årsredovisning Bengtsfors Utvecklings AB 2014 s förslag till beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2014 Bengtsfors Utvecklings AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
7(15) KS 149 Dnr 2015.370.042 Årsredovisning 2014 Bengtsfors Energi Handel AB Årsredovisningen för Bengtsfors Energi Handel AB för 2014 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till 312 tkr. Årsredovisning Bengtsfors Energi Handel AB 2014 s förslag till beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2014 Bengtsfors Energi Handel AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
8(15) KS 150 Dnr 2015.371.042 Årsredovisning 2014 Bengtsfors Energi Nät AB Årsredovisningen för Bengtsfors Energi Nät AB för 2014 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till 865 tkr. Årsredovisning Bengtsfors Energi Nät AB 2014 s förslag till beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2014 Bengtsfors Energi Nät AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
9(15) KS 151 Dnr 2015.372.042 Årsredovisning 2014 Bengtsforshus AB Årsredovisningen för Bengtsforshus AB för 2014 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till 296 tkr. Årsredovisning Bengtsforshus AB 2014 s förslag till beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2014 Bengtsforshus AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv Carl Kullgren (fp) och Per Jonsson (c) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv
10(15) KS 152 Dnr 2015.373.042 Årsredovisning 2014 moderborlaget Bengtsfors Teknik AB Årsredovisningen för Bengtsfors Teknik AB för 2014 har upprättats och resultatet efter finansiella poster uppgår till -197 tkr. Årsredovisning Bengtsfors Teknik AB 2014 s förslag till beslut beslutar godkänna årsredovisning för 2014 Bengtsfors Teknik AB och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Jäv Carl Kullgren (fp) och Per Jonsson (c) deltar inte i handläggning och beslut på grund av jäv
11(15) KS 153 Kommunrevisionen bolagens revisionsberättelser och granskningsrapporter från lekmannarevisorerna Kommunrevisionen (auktoriserade revisorn och lekmannarevisionen) har granskat bolagens årsredovisningar och dess verksamheter och därefter avlagt revisionsberättelser och granskningsrapporter för år 2014. s förslag till beslut tar del av revisionens granskning av bolagen årsredovisning och årsbokslut för år 2014.
12(15) KS 154 Direktiv till stämmoombuden inför bolagsstämmor Inför bolagsstämmor i de kommunala bolagen ska direktiv till stämmoombuden lämnas avseende. a) Fastställande av resultat och balansräkning (godkänna årsredovisning) b) Godkänna förslag till vinst/förlustdisposition c) Beviljande av ansvarsfrihet d) Omval av nuvarande styrelser tom 15 november 2015 i enlighet med fullmäktiges beslut s förslag till beslut beslutar att lämna följande direktiv till stämmoombuden För Majberget Utvecklings AB, Hotell Dalia AB, Bengtsfors Utvecklings AB, Moderbolaget Bengtsfors Teknik AB med döttrar Bengtsfors Energi Nät AB, Bengtsfors Energi Handel AB samt Bengtsforshus AB har fullmäktige inget att erinra vad gäller resultat och balansräkning, vinst och förlustdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet samt omval av nuvarande styrelser tom 15 november 2015.
13(15) s ordförande Utredaren KS 155 Dnr 2015.156.530 Remiss från Västra Götalands kollektivtrafiksekretariat: 1. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 årlig avstämning 2014 2. Uppföljning av åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna Avstämning av det regionala trafikförsörjningsprogrammet genomförs årligen. Syftet med uppföljningarna är att klarlägga att utvecklingen går åt rätt håll utifrån målen som är uppsatta i trafikförsörjningsprogrammet. Remissvar ska också lämnas på uppföljningen om åtgärder för att förbättra samverkansformer mellan kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna. Västra Götalandsregionen efterfrågar i remissen svar på nedanstående: Inspel till revideringen av trafikförsörjningsprogrammet. Med vilka åtgärder kan kommunen göra störst skillnad för att utveckla ett mer hållbart resande utifrån kommunens förutsättningar? Goda exempel av värde att lyfta i kollektivtrafikråden? Vilken betydelse har de prioriterade stråken för kommunens utbyggnadsplanering? Uppföljningen av beslutade åtgärder för samverkan? Någon åtgärd som saknas, behöver prioriteras tydligare eller känns mindre relevant? Hur går det med de samverkansåtgärder som kommunen har ansvar för? Hur kan integreringen av kollektivtrafikfrågorna i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) bli så gynnsam som möjlig? Yrkanden Se bifogade bilagor. Kommunchefen, utredarens och planchefens tjänsteskrivelse 2015-04-13 s allmänna utskotts förslag till beslut 2015-04-21 90 s beslut 2015-05-12 138
14(15) s beslut beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att komplettera skrivelse med inkomna yrkanden, se bilagor, som Bengtsfors kommuns svar på Västra Götalandsregionens remiss på Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 årlig avstämning 2014 och Uppföljning av åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna.
15(15) Kommunchefen KS 156 Dnr 2015.247.829 Skateboardpark på Sågudden Vuxenutbildningen har i uppgift att genomföra en kurs i betonggjutning för ungdomar, med avsikt att producera nya hinder till skateboardparken. För dessa hinder togs tidigare fram kostnad för att gjuta en platta för utplacering men då kostnaden för plattan visade sig bli väldigt dyr fick tekniska området i uppgift att ta fram andra kostnadseffektiva alternativ. Avsikten har varit att få en upprustad skatepark till sommaren. Som läget är nu så ser det svårt ut att genomföra utbildningen innan sommaren vilket medför att skateboardparken inte får nya hinder förrän senare i höst. Under helgen har nya uppgifter framkommit från ungdomarna/brukarna. Kommunchefen, utbildningschefen och tekniska chefens tjänsteskrivelse 2015-05-11 s förslag till beslut 2015-05-12 127 s tekniska utskotts beslut 2015-05-19 21 Kommunchefen och tekniska chefens tjänsteskrivelse 2015-05-22 s tekniska utskotts förslag till beslut 25 s beslut beslutar att uppdra till förvaltningen att i en bred dialog med ungdomarna/brukarna och andra berörda ta fram två till förslag till skateboardpark på Sågudden, dels ett förslag med gjuten platta i betong och dels ett alternativ i asfalt. Samtidigt ska förvaltningen undersöka om en ramp kan byggas via en orienteringskurs hos vuxenutbildningen.