Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-10 februari 2008 Sid 1 (6) Närvarande med beslutsrätt: Gustav Ebenå, ordf. Ann-Margret Gillerfors, vice ordf. Jenny Kihlander Cecilia Ralfe-Stelander( suppleant för Åsa Lind IF) Maria Torén Sara Elovsson (ScF) Anna Magnusson (from. xx) Nicklas Sundberg Fredrik Malmberg (suppleant för Lisa Emsing, TF) Från kansliet Andreas Sandin Dessutom deltog: Förhinder: Bengt Callermo (adj. Y's Men) Rolf Vårdstedt from SåF) Lisa Emsing $ 42 Inledning Ordförande Gustav Ebenå inledde mötet med att reflektera över vår roll i samhället. KFUK-KFUM skall ta ett aktivt ansvar för kommande generationer. Vi arbetar med framtiden just nu. Gustav uppmanade styrelsen att ta sitt aktiva ansvar. Gustav gick igenom programmet och förklarade mötet öppet. Till sekreterare valdes Fredrik Malmberg 43. Val av justeringsperson Jenny Kihlander utsågs att tillsammans med ordförandena justera helgens protokoll. 44 Adjungeringar Förbundsstyrelsen beslöt Att till helgens möte adjungera Fredrik Malmberg som representant för triangelförbundet Att till helgens möte adjungera Cecilia Ralfe-Stelander som representant för idrottsförbundet. $ 45 Dagordning Följande ändringar lades till dagordningen. p.33 Information om och representation på Regionernas Råd p.34 Representation hos regionernas årsmöten. p.35 Representation hos Europas Fieldgrupper p.36 Kod ifrån FRI p.37 Årets Elsa & William.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-10 februari 2008 Sid 2 (6) 46. Föregående protokoll Förbundsstyrelsen beslöt därför Att under Adjungeringar göra följande ändringar: $ 14. att till dagens möte adjungera Cecilia Ralfe-Stelander som representant för idrottsförbundet. 47 48 49 Åtgärdslista Följande punkter är klara och stryks från listan. $ 263 c $ 22 $ 25 b $ 35 a $ 38 $ 39 Mötet ajournerades för utbildnings pass. Presidiet Nordiskt möte i Köpenhamn Andreas föredrog. Andreas Sandin åkte själv då Gustav Ebenå var sjuk. Var ett bra möte. Cecilia efterfrågade resultatet efter diskusitionerna gällande en nordisk jämförelse kring de internationella avgifterna. Andreas och presidiet återkommer om en sådan fördjupad diskussion med specialförbunden. Nicklas undrade om de baltiska ländernas närvaro vid de nordiska mötena. Det är endast Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island som träffas. Vid vissa enstaka tillfällen har man bjudit in de Baltiska länderna. Presidiemöte i Norrköping Fredrik Malmberg föredrog. Med på mötet var ordf, vice ordf från Triangelförbundet och Scoutförbundet, ordförande ifrån Idrottsförbundet och KFUK- KFUM Sverige samt förbundssekreterare ifrån Triangel och Scout samt generalsekreterare. Syftet med mötet vara att diskutera kanslisamverkan och gå igenom Kasselrings förslag. Mötet beslutade att titta vidare på ett samarbete avseende ekonomi, information, administration och utbildning. Tills nästa presidiemöte i april skall Andreas lägga fram ett förslag. Scoutförbundet Förelåg skriftlig rapport ifrån Scoutförbundet. Nicklas förtydligade SSR ställningstagande för att hjälpa sina medlemsförbund. Gustav bad Sara att redogöra för hur det ser ut inför förbundsmötet.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-10 februari 2008 Sid 3 (6) 50 51 52 Där finns många vakanser i styrelsen. Ingen naturlig ordförande eller vice ordförande kandidat. Inga motioner men dock en propposition angående mandat att sälja Storvallen. Triangelförbundet Förelåg skriftlig rapport ifrån Triangelförbundet. Fredrik Malmberg gjorde följande tillägg. Triangelförbundet gör from nu flerårsplaner. Till årsmötet ligger det verksamhetsplaner för 2008, 2009 och 2010. Triangelförbundet har bestämt sig för att all verksamhet som kommer att genomföras skall genomföras i KFUK-KFUMs namn. Triangelförbundet arbetar för att vi skall ses som en organisation. Triangelförbundet kommer under 2009 genomföra ett nationellt läger, TF kommer under 2010 genomföra ett KFUK-KFUM gemensamt läger. Idrottsförbundet Inför årsmötet är halva styrelsen vakant. Annars inget annat att rapportera. Sångarförbundet Sångarförbundet kommer att ha årsmöte den 24 maj. Idag består Sångarförbundet av 10 körer. Det kommer att genomföras en kårfest den 18 oktober där fem manskörer och två damkörer kommer att delta. Problemet för sångarförbundet är att man tappar många medlemmar. Pga av detta kommer man ha en kriskonferens under mars månad där kanske riksförbundet och triangelförbundet skall delta. Sångarförbundet efterlyser en förteckning över vilka körer som ingår i triangelförbundet. Det är en del orkestrar som vill ingå, men detta går inte pga av de nuvarande stadgarna. 53 Y s men Satsar pengar i ett Ukraina projekt se föregående protokoll. Man söker efter en ny president till Y s men. Nicklas Sundberg efterfrågande en skriftlig rapport inför de kommande styrelsemötena. 54 Internationellt Utskott Det genomförs nu en revision på projektet på projektet Ung i Världen samt en systemrevision generellt kring vårt internationella arbete och dess hantering. Mötet ajournerades för att fortsätta på söndagen. Gustav inledde söndagens möte med en kort reflektion om vad som händer just nu inom rörelsen. 55 GS-rapporten Andreas föredrog GS-rapporten. Utöver det som står i rapporten utvecklade Andreas tankarna om jämställdhetsprojektet. Andreas och Anna Magnusson ansvarar för genomförande av anställnings intervjuer. 56 Ekonomiutskottet Marita arbetar för tillfället med TF:s bokslut. Preliminära siffror kommer under telefonmötet i mars. 57 Insamling
Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-10 februari 2008 Sid 4 (6) Världens Barn kampanjens mål för 2008 är att samla in 100 miljoner kronor. EU och kansliet uppmanas att kontakta TF angående Sveriges Barn kampanjen. 58 Jämställdhet Anna Magnusson och Andreas föredrog hur arbetet fortskrider. Mycket av arbetet väntar nu på att en projektledare skall anställas. Man kommer även att förskjuta projekttiden. 59 Utbildning De fyra förbunden arbetar med Helheten och en utbildningshandläggare. Respektive ordförande kommer att träffas tillsammans med GS den 11 februari för att diskutera framtiden för utbildningssatsningen. Scouterna har inte bestämt sig än. Gustav uppmanade Sara att ta med sig frågan till scouterna. Torbjörn är informerad. 60 Prag Den 1 februari var det 540 personer anmälda. Det var mycket strul de sista dagarna innan den första anmälningstiden gick ut. Tåget är bokat och kommer att kosta 1650 kronor per person. Det är viktigt att alla åker med tåget för att det skall gå runt rent ekonomiskt. Det förväntas inte att förbundsstyrelsen åker men Gustav uppmanade alla att åka. 61 Kommunikations strategi 2008-2011 Styrelsen beslutade följande Förbundsstyrelsen ställer sig bakom den inriktning till strategin som är framtagen. Ett skarp förslag skall vara färdigt under maj månad. Förbundsstyrelsen ställer sig bakom det koncept som är framtaget. Förbundsstyrelsen vill ha en strategiplan till maj mötet hur vi skall implementera strategin. Förbundsstyrelsen beslutade att inleda en förstudie av ny Logga och namnfrågan. Förbundsstyrelsen beslutade att ge i uppdrag till kommunikationsgruppen att ta fram en kommunikationsplan och plocka bort det operativa ifrån strategin. o I detta beslut la Idrottsförbundet ner sin röst därför att man inte har diskuterat strategin i sin styrelse. 62 Ekonomi Styrelsen beslutade följande att ge EU och kansliet i uppdrag att utreda vad en flytt till andra lokaler skulle kosta och vad som då är möjligt att få in i externa hyresintäkter till Lunett. Att ge sig själv i uppdrag att alltid resa och bo på billigaste sätt om inte restiden blir allt för lång. Att ge kansliet i uppdrag att se över samtliga administrativa avtal och byta leverantör om billigare alternativ finns. Att ge presidiet och generalsekreteraren i uppdrag att alltid se till så att det finns medel innan någon anställs. Att ge kansliet och förbundsstyrelsen i uppdrag att alltid fundera på hur vi kan öka våra intäkter. Att ge EU fullt mandat att lösa likviditetsproblemet och att EU skall
Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-10 februari 2008 Sid 5 (6) komma med återkommande rapporter. 63 Utskottens uppdragsbeskrivningar Se bilaga 64 Kanslisamverkan Arbetet pågår. GS, Lena, Torbjörn, Farzad träffas regelbundet för att komma fram till en lösning. Inledningsvis så kommer man samverka med ekonomi, administration, utbildning och det internationella arbetet. 65 Attesträtt Se bilaga 66 Miljöpolicy Gustav håller på att arbeta med en miljöpolicy för KFUK-KFUM Sverige. Han nyttjar sina kontakter inom Energimyndigheten. Kommer att bestå utav två dokument en policy och en strategi. Miljöpolicyn fastställs på telefonmötet i mars. Styrelsen har fram till den 17 februari på sig att komma med kommentarer eller synpunkter. Till miljöpolicyn finns där en miljöstrategi som förklarar vad vi skall göra. Miljöstrategin skall vara klar till maj mötet. Gustavs mål är att hela ideella Sverige skall använda vår miljöpolicy och miljöstrategi. GS ombesörjer att Johanna från Bromma får se och lämna synpunkter senast den 17 februari. Styrelsen beslutade att Gustav skulle fortsätta med miljöpolicyn. Deadlinen för policyn är styrelsemötet i mars. 67 KFUK Europa IKU uppmanas att ta fram två personer och vilka kostnader som finns till mars mötet. 68 EAY GA Presidiet återkommer på styrelsemötet i mars med förslag på personer. 69 Regionernas råd Regionernas råd kommer att ske den 8-9 mars i Stockholm. GS sätter ihop ett program. 70 Specialförbundens årsmöten Ann-Margret organiserar så att förbundsstyrelsen är representerad på samtliga specialförbunds årsmöten. 71 Representation Fieldgrupper - Förbundsstyrelsen beslöt att Susanne Ekman representerar KFUK- KFUM Sverige i Vitrysslands fieldgrupp samt att inte medverka med en representant i Georgiens Fieldgrupp. 72 Kod ifrån FRI Kansliet granskar och återkommer med förslag till september mötet. 73 Årets Elsa och William
Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-10 februari 2008 Sid 6 (6) Bordläggs till marsmötet. Gustav avslutade mötet och tackade för allas engagemang. Dag som ovan Vid protokollet: Fredrik Malmberg Justeras Jenny Kihlander Gustav Ebenå