Tommy Aronsson 3, 12.1, 12.7, 12.8 Gunnel Näsfors 3, 12.1, 12.7, 12.8 Jacob Östervall 3, 12.1, 12.7, 12.8

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 20 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Susanne Rodmar, ordförande Johan Adolfsson Göran Bondesson Miriam Carlsson Gunnar Ekström 1-6, 9-10, 12 Gustav Fransson Adjungerade: Lasse Svensson Olle Alkholm Sofia Camnerin Sara Lindblad 1, 4-7 Klas Johansson 1-2, 4-7, 9-10,12.5 Els-Marie Carlbäcker 5-7 Ludvig Essebro Carin Dernulf Jacob Jobrant Kim Lillskog Peter Karlbom Malin Fritzon Carla Widén Richard Roolf Tommy Aronsson 3, 12.1, 12.7, 12.8 Gunnel Näsfors 3, 12.1, 12.7, 12.8 Jacob Östervall 3, 12.1, 12.7, 12.8 Hani Ghattas Torbjörn Jacobsson Malin Lagerlöf Margareta Larsson Andreas Möller 1-2, 4-11, , , Lyra Sema Kyrkoledare Biträdande kyrkoledare Biträdande kyrkoledare Ekonomichef Verksamhetskoordinator Biträdande chef, Nationella enheten ordförande generalsekreterare valberedningen valberedningen valberedningen

2 Ordförande: Susanne Rodmar, 1-3, 5-11, 12.2, Johan Adolfsson, 4, 12.1, Justerare: Lyra Sema Sekreterare: Victoria Gejrot 2 (10)

3 1 Inledning 1.1 Sammanträdet öppnas Ordföranden öppnade sammanträdet. 1.2 Närvaro Sara Möller hade anmält frånvaro för hela sammanträdet. Göran Bondesson hade anmält sen ankomst. Andreas Möller var frånvarande på söndag förmiddag. Gunnar Ekström lämnade vid lunch på söndagen. att föra detta till protokollet. 1.3 Val av protokollsjusterare att utse Lyra Sema till protokollsjusterare. 1.4 Fastställande av föredragningslista att fastställa föredragningslistan med fäljande ändring: 9. Rapport om offrandets teologi till kyrkokonferensen - bordlägges. 1.5 Kyrkoledarnas rapport Olle Alkholm anmälde kyrkoledarnas skriftliga rapport, dnr 2018:0002 a, och ett samtal mellan kyrkoledarna och styrelsen följde. Kyrkostyrelsen tackade för rapporten och beslutade att lägga rapporten till handlingarna. 2, gemensamma punkter Kyrkostyrelsen sammanträdde tillsammans med s styrelse och diskuterade unga vuxna i församling och den motion som s styrelse sänt in till årets kyrkokonferens, dnr 2018:0008. Inga beslut fattades i ärendet. 3 Besök från valberedningen Gunnel Näsfors, Tommy Aronsson och Jacob Östervall ur valberedningen adjungerades under en del av sammanträdet. Syftet var att dels samtala om kommande förändringar i styrelsen, dels att ge valberedningen möjlighet att få en inblick i den aktuella styrelsens arbetssätt. 3 (10)

4 4 Ekonomi 4.1 Ekonomirapport januari-december 2017 Sara Lindblad anmälde och kommenterade ekonomirapport med dnr 2018:0003 a. Kyrkostyrelsen tackade för rapporten och beslutade att lägga rapporten till handlingarna. 4.2 Förvaltningsberättelse Sara Lindblad anmälde och kommenterade handling med dnr 2018:0024. Kyrkostyrelsen gjorde några medskick. Kyrkostyrelsen tackade för förvaltningsrapporten och beslutade att uppdra åt kansliet att arbeta vidare med förvaltningsberättelsen. 4.3 Rambudget 2019 Sara Lindblad anmälde och kommenterade handling med dnr 2018:0015. En diskussion följde. att uppdra åt kansliet att arbeta vidare med rambudgeten. 4.4 Placeringsfrågor Torbjörn Jacobsson lämnade en muntlig rapport om arbetet i placeringsrådet. I nuläget förekommer placeringar i microlånefonder och i fonder med längre löptider, vilka skulle behöva avvecklas om inte placeringspolicyn justeras. Kyrkostyrelsen uttryckte sin uppfattning att det är önskvärt att dessa placeringar ryms inom policyn. att uppdra åt placeringsrådet att återkomma med förslag till förändrad placeringspolicy. 4.5 S:t Jakobs kyrka Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2018:0017 och 2018:0017 b. En diskussion följde. att ge Derbo mandat att förvärva fastigheten S:t Jakob till en investeringskostnad på 30 miljoner +15 %. 4 (10)

5 4.6 Rapport Örestrand Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2018: att lägga rapporten till handlingarna. 5 Verksamhetsberättelse Klas Johansson anmälde och kommenterade handling med dnr 2018:0019 b. En diskussion följde och att uppdra åt kansliet att arbeta vidare med verksamhetsberättelsen för Verksamhetsplan Klas Johansson anmälde och kommenterade handling med dnr 2018:0020. En diskussion följde och att uppdra åt kansliet att arbeta vidare med verksamhetsplanen Policy för fred, MR och omställning till en hållbar värld. Els-Marie Carlbäcker anmälde och kommenterade handling med dnr 2018:0021 b. Kyrkostyrelsen diskuterade policyn och den reviderades ett par gånger under sammanträdes lopp, dnr 2018:0021 c och 2018:0021 d. att fastslå policyn med enligt handling med dnr 2018:0021 d med tillägget att behålla bibelordet efter stycket Ansvar och uppföljning, Fil 2:13. 8 Rapport om regionutredningen till kyrkokonferensen Olle Alkholm anmälde och kommenterade handling med dnr 2018:0023. Ett samtal följde och att uppdra åt kansliet att arbeta vidare med rapporten utifrån dagens medskick samt att inför kommande sammanträde i arbetsutskottet dela den reviderade handlingen med hela styrelsen för att underlätta beredningen till kyrkostyrelsens sammanträde i mars. 9 Rapport om offrandets teologi Bordlägges. 5 (10)

6 10 Rapport om personalsociala frågor till kyrkokonferensen Olle Alkholm anmälde handling med dnr 2018:0022 b. Kyrkostyrelsen gjorde några medskick. att uppdra åt kansliet att färdigställa rapporten med dagens medskick inkluderade. 11 Kyrkokonferensen 2018 tema, preliminärt program Kyrkostyrelsen informerades om hur arbetet med planeringen av kyrkokonferensen fortskrider och det preliminära programmet presenterades i handling med dnr 2018: Motioner till kyrkokonferensen Motion om hantering av övriga ärenden vid kyrkokonferensen Olle Alkholm föredrog motionen, handlingar med dnr 2018:0004 och 2018:0004 c, liksom ett utkast till svar med dnr 2018:004 b. att uppdra åt kansliet att arbeta vidare med svar på motionen utifrån dagens diskussion. att färdigställa svaret för beslut per capsulam senast 10 mars, vilket är sista dag att meddela förslag till stadgeändring till kyrkokonferensen Motion om personuppgiftshantering och Repets säkerhet Motion med dnr 2018:0005 samt svar med dnr 2018:0005 b diskuterades och 12.3 Motion om klimat från Immanuelskyrkan i Stockholm 12.4 Motion om skapelsen från Linköping De båda motionerna om klimat och miljö med dnr 2018:0006 och dnr 2018:0007 samt svar med dnr 2018:0006 b diskuterades och kyrkostyrelsen gjorde några medskick Motion om unga vuxna i förening och församling Motion med dnr 2018:0008 samt svar med dnr 2018:0008 b diskuterades tillsammans med s styrelse och kyrkostyrelsen gjorde några medskick till kansliet. 6 (10)

7 12.6 Motion om förbättrad dialog inom kyrkan Motion med dnr 2018:0009 samt svar med dnr 2018:0009 b diskuterades och 12.7 Motion om ledarskap i kyrkan nationellt 12.8 Motion om arvodering av kyrkostyrelsens ordförande De båda motionerna om ledarskap och arvodering av kyrkostyrelsens ordförande med dnr 2018:0010 och 2018:0011 samt svar med dnr 2018:0010 b diskuterades och 12.9 Motion om finansiering av Hönöhallen Motion med dnr 2018:0012 samt svar med dnr 2018:0012 b diskuterades och Motion om satsningsfond Motion med dnr 2018:0013 samt svar med dnr 2018:0013 b diskuterades och Motion om kärnvapen och nedrustning Motion med dnr 2018:0014 samt svar med dnr 2018:0014 b diskuterades och 7 (10)

8 13 Nytt namn Teologiska högskolan Olle Alkholm föredrog och kommenterade handling med dnr 2018:0027. Kyrkostyrelsen förstår behovet av ett övergripande namn som kan rymma den bredd av studier som idag bedrivs på högskolan. En diskussion fördes, som resulterade i att kyrkostyrelsen uttryckte en tydlig önskan att betona vikten av namnet Teologiska högskolan Stockholm (THS) fortsätter att ha en stark ställning. Kyrkostyrelsen vill därmed också uttrycka sitt stöd till beslutet i högskolans styrelse, att i riktlinjerna för högskolans grafiska profil betona att främst namnen Teologiska högskolan Stockholm och Högskolan för Mänskliga Rättigheter används i kommunikationen utåt. att utse Olle Alkholm till kyrkans representant till Teologiska högskolan Stockholms extra bolagsstämma. att ge representanten i uppdrag att rösta för namnändringen enligt förslaget i handlingen. att framföra ägarens instruktion att det i första hand är institutionernas namn som används i extern kommunikation och tillse att detta först till bolagsstämmans protokoll. att punkten omedelbart justeras. 14 Representation till diverse möten och folkhögskolestämmor Information om datum gavs, men inga representanter utsågs vid detta sammanträde 15 Planering av kyrkostyrelsesammanträden för 2019 Victoria Gejrot anmälde och kommenterade handling med dnr 2018:0026. att fastställa planeringen för Tillkommande ärenden Inga tillkomande ärenden anmäldes. 17 Tidigare protokoll Kyrkostyrelsen Arbetsutskottet att lägga protokollen till handlingarna. 8 (10)

9 18 Kommande sammanträden /1 AU 10-11/2 KS Alvik 6/3 AU 16-18/3 KS Västkustgården Lerkil 18/4 AU 9/5 KS Gävle 10-12/5 Kyrkokonferens Gävle 30/5 AU 16/6 KS Alvik 14-16/9 KS Södra Vätterbygdens Folkhögskola 23-25/11 KS Linköping 19 Kommande evenemang Förutom de evenemang som presenterats i kyrkoledarraporten, dnr 2018:0002 a, rapporterade Gustav Fransson i ärendet församlingsplantering om en kommande resa till London och start av en referensgrupp i Stockholm. 20 Avslutning Ordförande avslutade sammanträdet. 9 (10)

10 Vid protokollet Victoria Gejrot sekreterare Justeras: Susanne Rodmar Johan Adolfsson ordförande, 1-3, 5-11, 12.2, ordförande, 4, 12.1, Lyra Sema justerare 10 (10)