Protokoll Nr 30 Sammanträdesdatum 2010-11-02 Sammanträdestid 08.30-10.50 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande Anders Treschow (m), 1:e vice ordförande Lena Dygården (s) Ingemar Johansson (c) Tjänstgörande ersättare - Ersättare Lars Fagerström (fp) Fredrik Johansson (s) Leif Eskelid (ap) Eva Kronwall (v) Daniel Bernhardt (kd) Övriga förtroendevalda - Tjänstemän Rolf Landholm, kommunchef Barbro Odelberg, informatör Frida Bergman, utredningssekreterare Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef 340-341 Emma Cejie, planarkitekt 340-341 William Hedman, ekonomichef 340-346 Susanne Gustafsson, controller 340-346 Hans-Erik Wortmann, byggnadsingenjör 340 Lars-Erik Lundin, byggnadsingenjör 340 Ingmar Kärrsten, kvalitetsstrateg 345-346 Paragrafer 340-347 Justering Ordföranden samt Gerry Norberg Underskrifter Sekreterare... Frida Bergman Ordförande... Mari-Louise Wernersson
Justerare... Gerry Norberg Protokollet justerat 2010-11-03 och anslaget 2010-11-03 Underskrift... Frida Bergman 2 (10)
340 Prognostiserat underskott för fastighetsunderhåll. Dnr KS 2010-556 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Angivna åtgärder bör utföras snarast. 2 Vid kommande hantering av över- och underskott föreslå att det befarade underskottet inte överförs till 2011 och således inte belastar tekniska nämnden 2011. sunderlag sförslag från strategienheten 2010-10-21. Sammanfattning av ärendet Strategienheten har blivit informerad om att ett underskott för gemensamma lokaler kan uppstå för tekniska nämnden under 2010. Då fastigheterna har ett stort underhållsbehov skulle ett överförande av underskottet till 2011 förskjuta viktiga underhållsåtgärder än mer och därmed försämra fastigheternas skick ytterligare under 2011. Ekonomi Befarat underskott för 2010 uppgår till 5,2 mkr. Dessa avser underhåll på Hallbergska huset, gymnasiet inkl grytbyte, Långaveka skola samt styr- och reglerteknik till stadshuset. Det totala underskottet på 5,2 mkr motsvarar 32 procent av tekniska nämndens underhållsbudget 2011. Övervägande Kommunens fastigheter har ett stort behov av underhåll. En överföring av underskottet från 2010 till 2011 skulle innebära att underhållet på fastigheterna blir än mer eftersatt 2011. Strategienheten föreslår därför att det prognostiserade underskottet på 5,2 mkr ej ska överföras och belasta tekniska nämnden 2011. 341 Detaljplan för Ullared 1:104 m fl - avrapportering av plansamråd. Dnr KS 2010-188 Arbetsutskottet beslutar 1 Planförslaget revideras i enlighet med samrådsredogörelsen. 2 Därefter ställa ut planförslaget. sunderlag Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag, daterad 2010-10-26. 3 (10)
Samrådsredogörelse, daterad 2010-10-26. Samrådskarta, daterad 2010-06-08. Lokaliseringskarta. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen gav 38/10 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för rubricerad fastighet. Planavtal godkändes av kommunstyrelsen 84/10. I delöversiktsplanen för Ullared antagen 2005-11-24 är området utpekat för centrumfunktioner (handel, butiker, service et c). Tillgången på mark är mycket begränsad och därför kräver ytterligare expansion av handeln byggnader i flera plan. Fastigheten ligger idag inom handelsområdet i Ullared. Gällande detaljplan från 1980 för fastigheten Ullared 1:104 har bestämmelsen bostad och handel i två plan. En stor del av fastigheten är reglerad med prickmark (mark som inte får bebyggas). Detaljplaneförslaget innebär att byggrätten ökas för byggnation av hotell, kontor, handel och centrumfunktioner i 3 våningsplan. Parkering löses i ett parkeringsgarage under mark. Övervägande Stadsbyggnadskontoret föreslår att planförslaget revideras enligt: - Planförfarande ändras till normalt planförfarande - Text om grönstrukturen läggs till i planbeskrivningen - Planbestämmelser i plankartan och text i planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen läggs till för de 9 åtgärder som anges i riskutredningen - Planbestämmelse om buller läggs till i plankartan - Planbestämmelse om radon läggs till i plankartan Stadsbyggnadskontoret föreslår att planförslaget revideras i enlighet med samrådsredogörelsen och att planförslaget därefter ställs ut. 342 Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS 2010-350 (2007-KS0167) KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Anteckna att en översiktlig studie avseende solenergi inkommit från Falkenbergs Stadshus AB. sunderlag gällande motion om satsning på solenergi, KF 33/08. 4 (10)
Falkenberg Energi AB:s översiktliga studie om solenergi 2009-09-22. Sammanfattning av ärendet Till kommunen inkom 2007-04-26 en motion från Pär Allvin gällande satsning på solenergi. Motionären ville att kommunen skulle genomföra en genomgripande utredning om en kraftig solenergisatsning för såväl värmeförsörjning på olika nivåer samt elomvandling för att uppnå en mer långsiktigt hållbar utveckling i Falkenberg. Motionen behandlades i kommunfullmäktige 2008-03-27 33. I beslutet ombads Falkenbergs Stadshus AB att återrapportera utfallet av motionen i kommunfullmäktige. Falkenberg Energi fick uppdraget av Falkenbergs Stadshus AB och har nu genomfört en utredning. Den översiktliga studien om solenergi påvisar i korthet att det inte är ekonomiskt lönsamt för ett energibolag att producera värme eller el med hjälp av solenergi. Falkenberg Energi anser således att en satsning på denna energikälla för närvarande inte kan anses vara motiverat. 343 Inrättande av överförmyndarnämnd, samt fastställande av reglemente. Dnr KS 2010-277 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Inrätta ny överförmyndarnämnd med fem ordinarie ledamöter i avvaktan på kommunstyrelsens utredning om eventuell gemensam överförmyndarorganisation inom delar av länet. 2 Godkänna upprättat reglemente för överförmyndarnämnden. 3 Anteckna att kommunfullmäktige åter ska ta ställning till verksamhetens organisatoriska former under våren 2011, vilket kan föranleda ett återkallande av uppdragen för nämndens ledamöter. 4 Anteckna att nämnden fastställer delegationsordning för verksamheten vid sitt första sammanträde 2011. 5 Anteckna att nämnden för sitt arbete har tillgång till en överförmyndarexpedition beståendes av handläggare anställda av kommunstyrelsens kommunledningskontor. sunderlag Kanslienhetens förslag till beslut 2010-10-21. Reglemente för överförmyndarnämnden. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2010-08-26, 96 att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda fråga om gemensam överförmyndarnämnd med andra närliggande kommuner. Utredningen ska enligt fullmäktiges beslut presenteras i december 2010. Kommunledningskontorets förnyade bedömning är att denna tidsfrist är för kort föreslås att överförmyndarnämnd inrättas i avvaktan på 5 (10)
utredningens färdigställande. Enligt upprättad plan ska fullmäktige kunna ta ställning till eventuellt ny organisation till sommaren 2011 och därefter fastställa en eventuellt ny organisation från och med 1/1 2012: Extern utredning genomförs hösten 2010 Ställningstagande och eventuellt beslut i respektive kommun under våren 2011 Förberedelser och eventuell rekrytering under hösten 2011 Genomförande from 1 jan 2012 Allmänt om överförmyndarverksamheten I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Detta för att inte rättsförluster ska uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos tingsrätten. I större kommuner har överförmyndaren tillgång till ett kansli med handläggare. Verksamheten omfattar tillsyn av: förmyndarskap/föräldraförvaltning, till exempel om motstridiga intressen finns mellan en förälder/förvaltare och en omyndig vid en bouppteckning god man för myndiga som på grund av till exempel sjukdom inte kan ta tillvara på sina tillgångar eller föra sin talan och om detta ej är tillräckligt förvaltarskap där personen ifråga förlorar sin rättshandlingsförmåga. I uppdraget ligger också att tillse att gode män och förvaltare garanteras kunskap och utbildning. Ekonomi Tillkommande kostnader för en nyinrättad nämnd utgörs företrädesvis av ersättningar och arvoden till de förtroendevalda, samt administrativa kostnader för själva nämndshanteringen. Förslaget innebär att kommunfullmäktige utser 5 ordinarie ledamöter och inga ersättare. Kanslienheten beräknar att denna totala kostnad uppgår till ca 70-100 000 kr/år, inklusive ersättning till ordförande respektive vice ordförande, men givetvis beroende på mötesfrekvens. Kostnader för handläggarnas löner inryms redan i kanslienhetens budget. Övervägande Kanslienheten kan för närvarande konstatera att nuvarande konstruktion med ensam överförmyndare och ersättare, samt en överförmyndarhandläggare (sammanlagt tre heltidsanställda) har fungerat väl sedan avskaffandet av nämnden för ett drygt decennium sedan. Länsstyrelsens årliga granskningar har hittills bekräftat att verksamheten uppfyller gällande lagkrav. Handläggarna är väl medvetna om vilka lagkrav som ställs på verksamheten. Det är dock samtidigt ostridigt så att kraven på överförmyndarverksamheten fortsätter att öka: 6 (10)
Riksrevisionen har de senaste åren (RIR 2006:38, respektive RIR 2009:31) låtit granska länsstyrelsernas tillsyn och riktar däri förhållandevis skarp kritik mot såväl länsstyrelse som regering. Dessutom pekar flera indikatorer på en växande omfattning av främst de svåra fallen i överförmyndarnas verksamhet. Olika förklaringar och orsaker kan lämnas. Generellt är innebörden dock att överförmyndarna i växande utsträckning ska möta delvis nya grupper och nya behov inom ramen för det befintliga systemet. Detta har medfört påfrestningar och utmaningar för systemet. I varierande grad har detta lett till lösningar där såväl den rättsliga grunden som olika intressekonflikter för både ställföreträdare och överförmyndare har aktualiserats och diskuterats. Klart är att Riksrevisionen rekommenderar väsentlig tillskärpning av länsstyrelsernas granskning av överförmyndaren och dess verksamhet. Kanslienheten har redan påbörjat dialog med flera andra kommuner i länet som synes vara av samma uppfattning att såväl organisation som verksamhet inom kort måste ses över i syfte att säkerställa kvaliteten och kompetenskrav i syfte att bland annat undvika rättsförluster för huvudmännen. Till hösten 2010 kommer ärendet att diskuteras med Varbergs, Kungsbackas och Mölndals kommuner. Inget utesluter en gemensam nämnd mellan dessa kommuner, tvärtom är ökad samverkan inom regionen något kommunledningskontoret allmänt strävar efter. Utredningen kommer förutsättningslöst ta upp olika möjliga samverkansformer. Motsvarande diskussion förs redan mellan Halmstad, Hylte och Laholm. Fördelar med att inrätta en nämnd kan t e x utgöras av att större politisk fokus och insyn ges till verksamheten, att ansvar förtroendevald/tjänsteman tydliggörs, samt att lön/arvodesfrågan får en logisk lösning. Handläggarna med tillsvidareanställning erhåller renodlad månadslön och de förtroendevalda erhåller ersättning och arvode som fastställs av fullmäktige. Viss beslutsfördröjning kan uppstå i förhållande till nuvarande omständigheter, eftersom vissa ärenden måste avgöras av nämnden och inte genom tjänstemannadelegation. Denna omständighet gäller emellertid en väsentlig del av all offentlig verksamhet. Detta kan alltså medföra en viss negativ tidseffekt på handläggningen för gode män och i förlängningen därmed huvudmannen. Kanslienheten föreslår således att nämnden inrättas, samt att reglementet fastställs till dess att fullmäktige beslutar något annat. Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i nämndorganisationen enligt kommunallagen 4 kap, 10a, st 2. Förtroendeuppdragen upphör att gälla när en eventuellt ny organisation träder i kraft. Yrkande Anders Treschow (m) yrkar bifall till kanslienhetens förslag. 344 Ombud med uppgift av granska begravningsverksamheten. Dnr KS 2010-520 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 7 (10)
1 Föreslå länsstyrelsen att till ombud med uppgift att granska begravningsverksamheten i församlingarna i Falkenbergs kommun för mandatperioden 2011 2014 förordna Lars Gunnar Strandling. Ärende Länsstyrelsen har i skrivelse 2010-09-30 till Falkenbergs kommun efterfrågat förslag på personer som är lämpliga för uppdraget att som ombud granska begravningsverksamheten under mandatperiod 2011-2014. Bakgrund Enligt 10 kap 1 begravningslagen skall, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, länsstyrelsen förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör kyrkan. Länsstyrelsen skall ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som ombud. Enligt 51 ska förordningen av ett ombud ske för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1/1 året efter det år då det hållits kommunfullmäktige, d v s ombudet utses för en mandatperiod. Ombudet som utses bör om möjligt vara en person som har god kunskap om, och förståelse för, olika religioner och deras begravningsseder samt god kompetens i ekonomiska och administrativa frågor. Överväganden Nuvarande ombud för församlingar i Falkenbergs kommun, Lars Gunnar Strandling, har sagt sig villig att fortsätta uppdraget under ytterligare en mandatperiod. 345 Överföring av centrala budgetmedel. Dnr KS 2010-396 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Centralt budgeterade medel för löneökningar 2010 förs över till nämnderna enligt beslutsunderlag. 2 Nämndernas ramar 2011 justeras i januari 2011 med ytterligare tre månaders ökning för att uppnå helårseffekt på 2010 års löneökning. sunderlag Kompensation för löneökning 2010. Sammanställning nämndernas ramar 2010. Yttrande från kommunledningskontoret 2010-10-28. 8 (10)
Ärende I budget 2010 har medel till löneökning avsatts centralt. Lokala förhandlingar har slutförts under våren och hösten. Till viss del har nya löner utbetalats sedan våren, men i huvudsak har det skett from oktober. Under november kommer retroaktiva utbetalningar att ske. Det totala utfallet för löneökningen blev 2,52 %. En del yrkesgrupper har fått extra höjning eftersom det framkommit i en lönekartläggning att motsvarande yrkesgrupper i omkringliggande kommuner ligger på en högre lönenivå. Beräkning av budgetfördelningen bygger på att full kompensation utgår till nämnderna för löneökning under perioden april till december. Socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd får även kompensation för ökade kostnader inom köp av verksamhet. Den verksamhet som avses är utbildning och vård- och omsorg. Båda dessa verksamhetsområden är personalintensiva och kompenseras till 70 % med den genomsnittliga löneökning som kommunen har. Denna kompensation avser helårseffekt. Tillsammans uppgår kompensation för löneökningar och högre kostnader för köp av tjänst till 24 461 tkr som tillförs nämndernas ramar. Budget för centrala nämndsmedel minskas med motsvarande belopp. Löneökningen gäller från den 1 april 2010. För att kompensera fullt ut nästa år måste ytterligare tre månaders ökning tillföras ramarna för 2011. Enligt beräkning motsvarar det 6 721 tkr. Eftersom varken denna summa eller den totala nivåökningen var känd i samband med budgetförslagets tillkomst, innehåller budgetförslaget en centralt budgeterad post för kompensation av 2010 år löneökning till nämnderna. I början av år 2011 tillförs nämnderna de sista tre månadernas löneökning i sina ramar för att uppnå full kostnadstäckning. 346 Budget för 2011, budgetramar för 2012 och kommunplan för 2013. Dnr KS 2010-532 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Falkenbergs kommun 2011 till 21.30 kr per skattekrona. 2 Godkänna driftbudget för 2011 enligt kommunstyrelsens förslag. 3 Godkänna budgetramar för 2012 enligt kommunstyrelsens förslag. 4 Godkänna plan för driftbudget 2013 enligt kommunstyrelsens förslag. 5 Godkänna budget för investeringar och exploateringsverksamhet 2011 enligt kommunstyrelsens förslag. 6 Godkänna plan för investeringar och exploateringsverksamhet enligt kommunstyrelsens förslag. 9 (10)
7 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2011 nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med totalt 220 000 000 kr. 8 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2011 omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som uppsägs eller förfaller till betalning under 2011 9 Fastställa internräntan för 2011 till 4 %. 10 Fastställa räntan på internreverser, som upprättats vid bildande av Stadshus AB-koncernen, till 5 % för 2011. 11 Fastställa att partistödet för 2011 skall utgå med ett grundbidrag om 35 000 kr per parti som är representerat i kommunfullmäktige samt med ett bidrag per mandat om 36 900 kr. 12 Godkänna principer för uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål samt redovisning av nyckeltal enligt beskrivning i avsnitt Vision och övergripande mål. 13 Lämna särskilda uppdrag till nämnder och bolag enligt förteckning i avsnitt Uppdrag till kommunens nämnder. 14 Anteckna att sammanställd budget för koncernen Falkenbergs kommun har redovisats i budgetdokumentet. sunderlag Budgetberedningens förslag till budget 2010, budgetramar 2012, plan 2013 m m. Bilaga Nämndernas verksamhetsplaner. Ärende Förslag till budget 2011, budgetramar 2012, kommunplan 2013 samt investerings- och exploateringsbudget föreligger. Yttrande Mari-Louise Wernersson (c) yrkar bifall till budgetberedningens förslag. Anteckning Gerry Norberg och Lena Dygården (s) deltar inte i beslutspunkterna 2,3,4,5,6 samt 7. 347 Anmälningar Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser m m, daterad 2010-11-02. (Bilaga AU 347/10) 10 (10)