Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Beslutande Övriga deltagande 2010-09-23 Torsdagen 23 sept kl 19.00-20.10 Bergaholm, Salems kommunhus Anders Forsberg (M), ordförande Hans Forsbeck (M) Stig Beckman (M) Elisabeth Jacobs (M) Leif Ståhl (C) Andreas Dahl (S) Lennart Bång (S) Hans Jörlen (C) Vlrica Boden, Verksamhetsledare Fritidsgården Joakim Bjerhem, Nämndsekreterare Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef 1 U tses att justera Stig Beckman (M) J usteringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen torsdagen den ~~. 20100 1 kl 18.30 Paragrafer 49-55 Underskrifter Sekreterare Joakim C : m:- Ordförande ~~? ~-y ~' J Justerande Str ec n (M)~- ' Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokolret Underskrift ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden 2010-09-23 2010-10-0 1 Datum för anslagets nedtagande Kultur- och fritidsförvaltningen --:l,l~ Joakim Bjerhem 2010-10-25
Sam manträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-09-23 2 KoF 49 BUDGET KOF 2011 Drift-, mål- och intern budget för 2011-2013 samt förslag till nya avgifter 2011 - Beslut Budgetram Kultur- och fritidsnämndens verksamheter total Total budgetram för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är: Beviljad budgetram enl Kf, netto 2011-12356 tkr 2012-12579 tkr 2013-12851 tkr B udgetan visningar Kommunfullmäktige har fastställt budgetramar för perioden 2011-2013. Budgetanvisningarna beskriver en ekonomisk utveckling för kultur- och fritidsnämnden under budgetperioden 2011-2013 där budgeten för 2011 är oförändrad, förutom en minskning för bibliotekets mediaanslag från föregående budgetår med 100 tkr. Budgetförslag Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar ett budgetförslag som ryms inom ram. Två nya önskemål förekommer. Till dessa två önskemål finns bifogade konsekvensbeskrivningar i budgetförslaget. * Återställande av bibliotekets mediaanslag med 100 tkr. I budget för 2010-2012 drogs 100 tler/år bort från bibliotekets mediaanslag. Förslaget är att dessa 100 tkr återföres till bibliotekets budget. En konsekvensbeskrivning med hur en minskat mediaanslag förändrar verksamheten har redovisats samt att kommunen mister möjligheten till 50 tkr extra i stadsbidrag från Statens KultUlTåd. * Utökning av avtalet med Medley AB om drift av Säby Sim- och sporthall, ersättning för friskolornas användande av badet. I regleringen mellan kommunen och friskolorna i kommunen sägs att friskolorna skall erhålla samma förutsättningar som de kommunala grundskolorna. I avtalet med Medley står att Medley äger rätt att ta ut avgifter av friskolorna. Detta är enligt Barn- och utbildningsförvaltningen ej förenligt med skolpengssystemet. För att reglera detta föreslås att Medley AB erhåller kompensation för dessa avgifter och avtalet ändras till att man ej tar ut avgifter av friskolorna. Detta beräknas av Medley kosta motsv 74 tkr 2011, 85 tkr 2012 och 2013. ISign/li 6
SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Näm nd/styrelse Sam manträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-09-23 3 KoF 49, forts... Övrigt Uppräkning av löner utgår enligt anvisning med 2,0 % för 2011-2013 samt uppräkning av arvode med 1,6 % för 2011, 2,2 % för 2012 och 2,3 % för 2013. Dessutom har biblioteket tillförts 12 tkr för ökning av licenskostnader med 12 tkr 2011, 17 tkr 2012 och 18 tkr 2013 samt erhåller 12 tkr för ökning av kostnader för serverhotell. Indexuppräkning av de driftsavtal som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för har genomförts enligt följande: *49 tkr i befintliga avtal, idrottsanläggningar för 2011 enl följ ande: - Säby Sim- och sporthall, Medley 2011-25 tkr, 2012-34 tkr, 2013-37 tkr - Bollplaner, Rönninge Salem fotboll 2011-6 tkr, 2012-9 tkr, 2013-9 tkr - Ishallen, Salems Ishalls AB 2011-8 tkr, 2012-11 tkr, 2013-12 tkr - Skogsängshallen, Serviceavd. 2011-10 tkr, 2012-14 tkr, 2013-15 tkr Uppräkning med 40 tkr 2013 för byte av lampor på bollplaner enligt avtal. Målbudget 2011, interna intäkter och kostnader 2011-2013, investeringsbudget samt avgifter2011 Även budget 2011-2013 för interna kostnader och intäkter lämnas samt målbudget. Förslag till investeringsbudget för 2011-2013 har inlämnats Vidare har även förslag till avgifter och taxor 2011 för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde lämnats. 1. Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget i tjänsteskrivelse från Kultur och fritidsförvaltningen per 2010-08-10 till driftsbudget, interna kostnader och intäkter, målbudget samt förslag till avgifter 2011-2013. 2. Kultur- och fritidsnämnden önskar att investeringsbudgeten för 2011 utökas med 650 tkr för att anlägga staket, förråd för maskiner och vattenframdragning vid bollplanen på Prästboda. Notering: Andreas Dahl (S) och Lennart Bång (S) deltar ej i beslutet. ISign ;{/tzfi
Sam manträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-09-23 4 KoF so Driftsavtal med Salems ishall AB (ISAB) AVTAL ISAB Salems Ishall drivs via avtal med Salems Ishall AB (ISAB). Kultur- och fritidsnämnden sade i samband med årsskiftet 2009-10 upp avtalet och därefter har diskussion om nytt avtal pågått. A vtalet bygger på att kommunen står för fastighet, elkostnad för is upp till ett "tak", uppvärmning. ISAB ansvarar för drift och underhåll av ishallen. Driften av ishallen finansieras i avtalet genom att ISAB har rätt att ta intäkter för uthyrning och fastställer hyresnivå. A vtalsuppsägning och förändringar Kultur- och fritidsnämnden sade upp avtalet fr o m årsskiftet 2009-2010 p g a att man önskade förändringar i ersättningen för drifts avtalet samt för att sänka "taket" för elförbrukningen i ishallen. Under de senaste åren har IFK Salems lag minskat och man har kunnat ta in fler externa bokare. Detta har givit en bättre ekonomi i Ishallsbolaget. Detta avtal motsvarar en årlig ersättning på 470 tkr. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört reparationer och förbättringar av ventilation, belysning, vatten och värme i ishallen med syfte att minska elförbrukning och förbättra miljö. Detta innebär att det "tak" för elförbrukningen på 1100000 kwh kan sänkas till 800000 kwh. Detta innebär att ISAB även i fortsättningen kan välja att ha en längre säsong än till mars utgång, men man kan då få betala för överskjutande elkostnader. Kommunal drift av ishallen En kommunal drift av ishallen skulle sannolikt bli dyrare för kommunen. För att bibehålla samma öppethållande och ta över administration och bokning av ishallen beräknas följande uppskattning av kostnader * Arbetsledare lön + sociala avgifter * 3 st vaktmästare lön + sociala + timvik * städning omklädningsrum * Övrigt: material, underhåll mm totalt Avgår - Istidshyror Netto 480 tkr l1s0tkr 200 tkr 370 tkr 2170 tkr -850 tkr 1320 tkr I Sign lfj g;;
SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-09-23 5 KoF 50, forts.... Uppskattning av material utgår från resultaträkning för ishallen. I kommunal drift är det sannolikt att intäkterna minskar för uthyrning till externa bokare. Kultur- och fritidsenhetens bedömning IFK Salem, som äger ISAB, har under den senaste treårsperioden haft ett vikande antal lag och förändrat sin ledningsfunktion. Flera lag har lämnat föreningen och man har fått in fler externa bokare. Detta har givet en stabilare ekonomi som ger utrymme för sänkning av drifts avtalet. Kommunens energibesparings åtgärder har vidare förändrat energiåtgången så att en sänkning av "taket" för elförbrukning är möjlig. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslag till nytt avtal med Salems Ishalls AB om drift, tillsyn och underhåll av Salems ishall. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslag till nytt avtal med Salems Ishalls AB om drift, tillsyn och underhåll av Salems ishall. I Sign l(ij
Sam manträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-09-23 6 KoF 51 Bidragsansökan från Astma-Allergiföreningen i Stockholms län BIDRAG ASTMA ALLERG IFÖRENINGEN Astma och allergiföreningen i Stockholms län ansöker om bidrag med 14 tkr för sommarverksamhet. Astma och Allergiföreningen i Stockholms län anordnar årligen sjösportläger för barn med astma och allergi. Med rekommendation från Kommunförbundet i Stockholms län ansöker man om bidrag för två st deltagande barn. Kostnaden för dessa är 7 tlu/st d v s 14 tkr totalt. Kultur- och fritidsnämnden har i budget för 2010, Stöd till föreningar vikt 10 tkr att fördelas löpande till föreningar med verksamhet för handikappade barn som ej ingår i ordinarie bidragsverksamhet. Då fler ansökningar kan inkomma föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att 6 tkr fördelas till Astma och allergiföreningen i Stockholms län. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Astma och allergiföreningen i Stockholms län bidrag för sommarläger med 6 tkr. Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Astma och allergiföreningen i Stockholms län bidrag för sommarläger med 6 tkr. I Sign r1j
Kultur- och fritidsnämnden 2010-09-23 7 KoF 52 Information o~ 2010 år drogvaneundersökning INFORMATION OM 2010 ÅRS DROG VANEUNDERSÖKNING Salems kommun har tillsammans med Prev & InFo AB, genomfört en drogvaneundersökning bland ungdomar i årskurs 7, 9 samt stu4erande år två på gymnasiet. Undersökningen genomfördes under mars månad 2010, i form aven anonym svarsenkät. Undersökta skolor var: Nytorpsskolan, Rönninge skola, Skogs ängs skolan, Säbyskolan, Söderby friskola och Rönninge gymnasium. Totalt 472 elever har fyllt i enkäten. Sammanfattning av resultatet redovisas i tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2010-09-07. Kultur- och fritidsnämnden tar del av den genomförda drogvaneundersökningen.
Kultur- och fritidsnämnden 20 l 0-09-23 8 KaF 53 AVSLUTNINGSFEST Avslutningsfest för mandatperioden 2010 avslutas mandatperioden. Det föreligger förslag på att anordna en avslutande fest för mandatperioden i december för kultur- och fritidsnämndens ledamöter och personalen inom kultur- och fritidsförvaltningen. Förslaget är att förlägga avslutningsfesten på Talliden den 9 december. l. Avslutningsfesten för nämndens ledamöter och personal förläggs till Talliden den 9 december 2010 kl 18.00. 2. Nämnden låter kommunbiblioteket och fritidsgården detta datum få stänga 17.30. I Si/U
Näm nd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden 2010-09-23 9 KoF 54 Måluppfyllelse och verksamhetsrapportering ANMÄLNINGS ÄRENDEN Genomförd och planerad kulturverksamhet Bibliotekets besöks- och utlåningsstatistik Fritidsgårdsverksamhet Fritidsfältverksamhet Besök Säby Sim- och sporthall Föreläsning om bidragsmöjligheter för föreningar i Villa Skönvik Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämnden tar del av ovanstående rapportering. ISigq; ~
. Kultur- och fritidsnänmden 2010-09-23 10 KoF 55 Sammanträdesdagar för 2011 Kommunstyrelsens stab har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden under 2011. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sammanträdesdagarna för 2011 blir 20 jan, 17 feb, 24 mars, 19 maj, 25 aug, 15 sept, 20 okt, 17 nov, 15 dec I Sig"/)jj