2006-11-28 BESLUT Dnr LiU 1152/06-70 Lokalförsörjningsplan för perioden 2006-2011 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2006-2011 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet inom universitetet. Liksom tidigare gäller att andra än rent marginella utökningar av beståndet av förhyrda lokaler skall underställas styrelsen, även om planerna på utökningarna har redovisats i lokalförsörjningsplan. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordförande Britt-Marie Danestig, universitetets rektor Mille Millnert och övriga ledamöter Aaron Axelsson, Sara Bergqvist, Trygve Carlsson, Kajsa Ellegård, Emma Karlsson, Lennart Ljung, Tommy Skau och Olle Stendahl. Vidare har närvarit prorektor Inger Rosdahl, suppleanten Maria Bolin, personalföreträdarna Per Larsson och Marianne Plymoth, styrelsens sekreterare Ann-Christin Gustafsson, informationsdirektör Lars Holberg, universitetsdirektör Curt Karlsson samt universitetsarkitekt Anna Hesser, den sistnämnda föredragande. Britt-Marie Danestig Anna Hesser Universitetsstyrelsen
1(4) Lokalförsörjningsplan redovisning av lokalsituationen vid Linköpings universitet från år 2006 till år 2011 Bakgrund och förutsättningar Enligt den ordning som gäller sedan 1994 så fastställer universitetsstyrelsen årligen i anslutning till sitt budgetbeslut också en lokalförsörjningsplan som omfattar fem år. Planen är avsedd att vara utgångspunkt för lokalplaneringen i ett längre perspektiv och också utgöra bas för långsiktiga budgetprognoser. Planen är inte bindande vad gäller förslag till förändringar utan bindningar uppkommer först genom hyresavtal med fastighetsägare, varvid universitetsstyrelsen prövar behovet av förhyrning genom att lämna bemyndigande till rektor att först teckna projekteringsavtal och sedan hyresavtal. Planen beskriver lokalinnehav och hyreskostnader under innevarande år samt beslutade och planerade förändringar för de kommande fem åren. Planen redovisar enbart kostnader för hyra samt drift för de lokaler som förhyrs av Linköpings universitet. Planen redovisar samtliga lokaler som universitetet disponerar på Campus US dvs. även de lokaler som omfattas av avtal om läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning det s.k. ALF avtalet. Lokalinnehavet presenteras för hela universitetet uppdelat på respektive campus. Campus Valla omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr inom kvarteret Intellektet i Linköping. Campus US omfattar lokaler inom Universitetssjukhuset lokaler på Klostergatan och lokaler på Sandbäcksgatan. Campus Norrköping omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr i Norrköping. Under övriga lokaler redovisas resterande lokaler i Linköping, i Nyköping och i Stockholm. Årskostnader för lokaler Begreppet årskostnad är summan av hyreskostnaden och driftkostnaden för redovisat år. Planen utgår från en förväntad kostnad för 2007 vilket innebär en uppräkning med Konsumentprisindex för oktober 2006 i förekommande fall samt budgeterad driftkostnad. Samtliga fastigheter som universitetets lokaler är belägna i är befriade från fastighetsskatt. I driftkostnad ingår budgeterad kostnad för el och sophämtning. I en del hyreskontrakt är även dessa driftkostnader inkluderade. Årskostnaden för lokaler år 2005 uppgick till 346 Mkr. Även för år 2006 kommer den att uppgå till 346 Mkr. Av detta är ca 26,2 Mkr att hänföra till läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning. Den inhyrda ytan är 247 329 kvm varav ytan för läkarutbildning mm är 19 900 kvm. Ytangivelsen avser ytinnehav per den 31 december föregående år. Det bör noteras att ytangivelser inte helt kan relateras till årskostnad då ytan endast kan mätas vid en given tidpunkt och årskostnaden är den utgift universitetet förväntas ha för hela året. Intäkter för uthyrda lokaler beräknas uppgå till 11,8 Mkr 2006 och 12,9 Mkr år 2007. Förväntade årskostnader blir med beslutade och föreslagna förändringar år 2007 359 Mkr, år 2008 373 Mkr, år 2009 376 Mkr och år 2010 376 Mkr och 2011 376 Mkr. Sammanställning av årskostnader och ytor redovisas i bilaga 1.
2(4) Avtalsportfölj Av Universitetets hela lokalbestånd äger Akademiska Hus 72 % vilket omfattar hela Campus Valla samt 57 % av den inhyrda ytan på Campus Norrköping. Övriga större hyresvärdar är Försörjningscentrum, som för Landstinget i Östergötlands räkning förvaltar hela Campus US samt Byggnads AB Henry Ståhl och ACTA med fastigheter i Norrköping. Under 2006 har hyresavtalen för G huset och Hus I3 omförhandlats, vilket innebar en hyressänkning på sammanlagt 2,2 Mkr per år. 2004 genomfördes en hyressänkning för A huset i enlighet med särskild överenskommelse vilket innebär en hyressänkning med ca 6 Mkr per år från 2005. Från och med andra halvåret 2007 höjs hyran för A huset med 7 Mkr per år till följd av ombyggnad och tillbyggnad. Nytt hyresavtal är tecknat för tillbyggnad Kåkenhus vilket ger en hyresökning på 6 Mkr däri inberäknat hyresreduktionen som uppsägningen av Drags medför. Ytterligare ett nytt hyresavtal är tecknat för ett hönshus på Vretaskolan vilket medför en hyresökning på 370 tkr. Tre avtal är uppsagda för omförhandling. Antal kontrakt och kontraktssummor samt möjlig omförhandlingstidpunkt redovisas i bilaga 2. Förändringar 2006 2007 Förändringar i årskostnad 2006 från tidigare redovisad plan beror huvudsakligen på att Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2005 steg med 0,9 procentenheter mot preliminärt beräknat KPI oktober 05. Detta preliminära KPI erhölls från Konjunkturinstitutet (KI). Denna förändring av KPI resulterade i att hyreskostnaden för 2006 blev ca 2 430 tkr högre än den hyreskostnad för 2006 som redovisades i Lokalförsörjningsplanen 2005 2010. KPI för oktober 2006, på vilket hyreskostnaden för 2007 och framåt baseras, har ökat jämfört med föregående år med 3,67 procentenheter. Utöver den kostnadsökning som KPI medför, så innebär framförallt ökade elkostnader att lokalkostnaderna stiger. Universitetets elkostnader beräknas att öka med 15 20% år 2007 jämfört med 2006. För 91 % av universitetets hyresbestånd finns ringa påverkansmöjligheter avseende elpriset då hyresvärdarna innehar elleveransavtalet. Campus Valla Under 2004 startade den första etappen av A husombyggnaden. Etapp ett blev inflyttningsklar sommaren 2005, nästa etapp blev klar sommaren 2006 och hela huset är ombyggt till sommaren 2007. Som en extern förhyrning till Campus Valla uppförs ett forskningslaboratorium på Naturbruksgymnasiet i Vreta nordväst om Linköping. Laboratoriet kommer att tillhöra Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) och användas för beteendeforskning på höns. Byggnaden är avsedd att ersätta en motsvarande förhyrning på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Skara. Förhyrningen sker från december 2006.
3(4) Campus US Den sista etappen av ombyggnad av Laboratoriebyggnad 1, Hus 420, är under genomförande och blir färdigställd till årsskiftet 06/07. Projektering av Hus 003/530, Hus 006/007 samt Hus 001 som redovisades för styrelsen 29 maj 2006 är i gång och avtal om projektering har träffats med Landstinget. Återredovisning av dessa ärenden kommer att ske före sommaren 2007. Vid detta tillfälle kommer även den samlade bilden av förväntade omflyttningar och ombyggnader på Universitetssjukhusområdet som följd om de stora omflyttningar som planeras för sjukhuset att redovisas. Campus Norrköping Byggnadsarbeten för uppförande av en nybyggnad i kvarteret Kåkenhus har startat och byggnaden kommer att stå klar till sommaren 2008. LiU kommer att hyra hela huset om ca 6 000 m². Förslag till förändrat lokalinnehav från 2008 2011 Från och med budgetåret 2006 har en ny modell för budgetering av lokalmedel införts. Modellen, som innebär att medel för täckande av lokalkostnader skiljs från de faktiska lokalkostnaderna och istället budgeteras med utgångspunkt i verksamhetens omfattning och karaktär, har hittills inneburit några interna uppsägningar av lokaler och allt tyder på ytterligare önskade lokalminskningar. För närvarande har universitetet 2 551 kvm tomma lokaler varav 1 333 kvm på Campus Valla och 1 218 kvm på Campus Norrköping. Campus Valla Inga större lokalförändringar planeras på Campus Valla. Campus Norrköping Sommaren 2008 blir den nya byggnaden i kvarteret Kåkenhus klar för inflyttning. Universitetet kommer då att lämna samtliga lokaler i Drags. Kåkenhus kommer huvudsakligen disponeras av Institutionen för samhälle och välfärd (ISV). Täppan och Spetsen kommer att inrymma Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN). Institutionen för studier av Samhällsutveckling och Kultur (ISAK) kommer att disponera lokaler i Spetsen och lämna sina nuvarande lokaler på Laxholmen. Arbetslivsinstitutet kommer att vara avvecklat till 30/6 2007. Detta innebär att det åtagande LiU har att tillhandahålla lokaler för verksamheten upphör. I kvarteret Kopparhammaren pågår med stöd av universitetsstyrelsens bemyndigande och med finansiellt riskåtagande också från Norrköpings kommun projektering av lokaler för publika visningar med stöd av avancerad visualiseringsteknik. Verksamheten som baseras i tekniskt avseende på Institutionen för Teknik och Naturvetenskap kommer att ge möjligheter att i populärvetenskaplig form skildra t.ex. både naturvetenskapliga och historiska företeelser och förlopp av komplex natur. Återredovisning av projekteringen kommer att ske till styrelsen under våren inför ställningstagande till preliminära hyresåtaganden.
4(4) Campus US Till sommaren 2008 kommer universitetet att lämna Birgittaskolan. Hälsouniversitetets grundutbildning i Linköping samt även till stor del forskning kommer då att vara samlad inom Campus US som i huvudsak omfattar det nordöstra hörnet av sjukhusområdet. Hälsouniversitetets kansli flyttar från externt förhyrda lokaler på Sandbäcksgatan till Hus 001 i samma kvarter. Detta betyder att den målsättning som har funnits att lokalmässigt samla Hälsouniversitet på Campus US uppnåtts. Inga ytterligare stora omflyttningar eller ombyggnader planeras. De ekonomiska förutsättningarna för hyresavtal redovisas för styrelsen under våren 2007. Övrigt I enlighet med beslut i universitetsstyrelsen den 8 september 2006 pågår förberedande arbete för att i detalj klargöra villkor för ett hyresavtal med John Mattson Fastighets AB om uppförande av en nybyggnad på Lidingö för Carl Malmsten Centrum för Träteknik och Design. Byggnaden skall vara klar för inflyttning till sommaren 2009 då förhyrda lokaler på Renstiernas gata i Stockholm kan lämnas.
LINKÖPINGS UNIVERSITET Lokalförsörjningsavdelningen Bilaga 1 Dnr: LiU 1152/06-70 Lokalförsörjningsplan 2006-2011 Sammanställning per år och Campus Årskostnad anges med KPI för år 2007 där inte annat anges Samtliga lokaler Campus Valla Campus US 3 Campus Norrköping Övrigt Summa Yta vid års- Yta vid Summa års- Yta vid Summa års- Yta vid Summa års- Yta vid Summa årskostnad årets kostnad året s början kostnad året s början kostnad året s början kostnad året s början År början (m²) (kkr) (m²) (kkr) (m²) (kkr) (m²) (kkr) (m²) (kkr) 2005 1 245 060 345 664 150 957 208 823 38 496 49 100 50 887 82 834 4 720 4 907 2006 2 247 329 346 106 151 601 202 734 39 348 52 844 50 887 84 142 5 493 6 386 2007 249 402 359 472 153 682 211 272 39 120 55 641 50 887 85 671 5 713 6 888 2008 253 070 373 242 157 008 217 868 39 462 59 236 50 887 89 418 5 713 6 720 2009 251 898 375 809 157 008 217 493 38 508 61 902 50 669 88 785 5 713 7 630 2010 252 149 375 789 157 008 217 493 38 508 61 882 50 669 88 785 5 964 7 630 2011 252 149 375 783 157 008 217 486 38 508 61 882 50 669 88 785 5 964 7 630 1) Enligt lokalförsörjningsplan 2005-2010. Anges i kostnadsläge 2005 2) Anges i kostnadsläge 2006 3) From 2003 inräknas ALF-yta och -kostnad i totalen avseende Campus US. Ytan uppgår 2006 till ca 19 900 m 2 och kostnaden till ca 26 220 kkr
LINKÖPINGS UNIVERSITET Lokalförsörjningsavdelningen Lokalförsörjningsplan 2006-2011 Bilaga 2 Dnr: LiU 1152/06-70 Omförhandlingsbara hyresavtal per år, total avtalssumma och antal avtal 60,0 25 55,0 50,0 45,0 20 40,0 35,0 15 Mkr 30,0 Antal avtal 25,0 10 20,0 15,0 10,0 5 5,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Årshyra (Mkr) 18,4 45,1 22,3 18,5 53,6 0,8 13,7 22,1 28,9 1,3 Antal avtal 17 11 9 8 2 1 4 4 5 2 0 1